广告公司制度

第一篇：广告公司制度

公司制度

一、广告承接登记制度

1、公司广告承接登记人员设为前台接待一名，必须热情接待客户，询问、了解客户有关广告活动的要求及所做的内容、事项。

2、向客户介绍本公司业务范围，出示营业执照，预约面议广告内容，时间安排。

3、广告承接人员要认真查验广告主营业

4、承接的广告业务必须逐件、逐项认真登记。

二、广告审核制度

1、广告审查员由公司设计部经理担任，必须依法认真审核公司设计、制作、代理、发布的广告。

2、广告审查员必须负责审查广告设计定稿、广告创意稿及制作后的广告品、代理或者待发布的广告样件。

3、广告审查员必须审查：

A、各类广告证明文件的真实性、合法性、有效性

B、核实广告内容的真实性和合法性

C、核实广告内容形式是否符合有关规定

D、核实广告整体效果，确定不能引起消费者的误解

E、核实是否符合精神文明要求

F、签署对广告同意、不同意或要求改正意见

4、对已经审查不同意的广告，对违反广告管理法规应提出或向有关工商部门报告。

三、广告档案管理制度

1、对已经代理的广告，公司建立档案

A、设计、制作、代理、发布的广告材料

B、广告合同

C、承接登记记录

D、全部有关证明文件及有效复制件

2、广告业务档案的管理，由公司市场调查部负责，相关档案应及时归档，做到一件一档。

3、广告档案自此广告最后一次发布之日起，保存两年。

4、广告档案管理员应有高度责任感，认真检查、清点、归档、妥善保管，方便查阅。

5、《广告承接登记表》按年度装订成册，并保存五年。

四、广告合同制度

1、广告合同管理人员应领会依法签订广告合同的意见。

2、在签订广告合同中，必须做到认真细致，明确各方面的权利、义务。一方面是维护广告市场正常秩序的保证，另一方面也是保护当事人合法权益不受损害的必要措施。

3、广告合同管理人员必须认真做好如下广告合同的内容和种类：

内容：a、数量或质量；

b、价款或酬金；

c、履行的期限、地点、方式；

d、违约责任；

e、纠纷的解决方式。

种类：a、广告发布业务合同；

b、广告制作合同；

c、广告市场调查合同；

d、广告代理协议书。

4、合同管理人员由设计部暂时负责管理。

五、广告财务管理制度

1、公司财务部门的职能是：

A、认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。

B、建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。

C、积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。

D、厉行节约，合理使用资金。

E、合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。

F、对有关机构及财政、税务、银行部门了解，检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况。

H、完成公司交给的其他工作。

2、总会计负责组织本公司的下列工作：

A、编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金；

B、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益；

C、建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析：

D、承办公司领导交办的其他工作。

3、会计的主要工作职责是：

(一)按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字准确，帐目清楚，按期报帐。

(二)按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好公司参谋。

(三)妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。

(四)完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。

六、公司员工管理制度

1、为了加强劳动纪律和工作秩序，结合公司的实际情况，特制定本制度

2、员工应自觉遵守公司规定的作息时间，上班应亲自签到，不可代签

3、上班时间已到而未到岗者，即为迟到；未到下班时间而提前离岗者，即为早退；未经准假而不到岗超过4小时者，视为旷工。

4、任何类别的请假都需经理事前批准；如有紧急情况，应在1小时内电话通知经理。

5、由于工作上的需要，需在工作时间以外工作的视为加班。加班按小时计算，4小时为半天，8小时为一天，由公司开给调休单，以便员工安排补休。

6、员工需要使用调休时，必须提前一天申请，在经理安排好工作的前提下方可批准，确因实际困难无法安排的，在当年年末将未调休的部分交公司汇总，按本人技术等级工资标准发给加班工资。

7、员工对待顾客保持良好的态度，不能与顾客发生任何争吵，如遇客户不合理要求可以请经理来处理。

8、保持店内整洁，每天交班前应把自己的岗位打扫干净，物归原位。

9、员工辞职需提前一个月以书面形式通知公司，经批准后方可离职，否则不退还培训押金。

10、本规定从下发之日起执行，由公司负责解释。

宜都市兴禾广告有限公司2012年03月03日

第二篇：广告公司制度

欢迎加入昆山自然界文化传媒有限公司

公司将竭诚为每位员工提供适合的工作岗位、科学的竞争机制和良好的发展平台，帮助您实现自己的人生价值，真正达到员工自身利益和公司效益“双赢”的目的。

一、试用期和正式聘用

雇佣条件:公司对员工招聘录用，均列出必要条件，并根据公司特点，按工作积极态度、工作能力、业务水平、敬业精神、综合素质等择优录用。测试:专业知识及技能的测试（面试、笔试、试用等方式）

报到手续:经择优录用的人员于报到时间，带一寸免冠照片两张、学历证书、身份证复印件到公司。（报到时出示原件）

人事档案:公司为每位员工建立人事档案（员工登记表、聘用合同、绩效考核文档），公司承诺档案资料严格保密，同时，公司要求员工提供个人资料是真实的，弄虚作假者，一经发现，严肃处理，并要求在员工登记表上签字证明其真实性。

二、考勤制度

考勤制度作为考核员工、奖优罚劣的重要依据之一。

每个广告人都知道，广告行业有其自身的特殊性，根据工作需要，管理者有权变动工作日程安排。自己的工作未完成，应主动加班予以完成，薪金根据公司总体业务调整，不按点按日加班计算月薪。

公司员工应按时出勤，当你缺勤时，意味着其他员工将承担额外的工作任务。反之，其他员工缺勤时，你也要承担更多的工作任务。你应当严格执行并有责任将自己的缺勤次数控制在最低限度。当你知道要迟到时，有责任事前通知你的上级主管，缺勤和迟到将作为你工作记录的一部分，并作为员工绩效考核的重要参考依据。未经领导同意的缺勤将受到纪律处分、罚金，甚至辞退。

1、公司作息时间规定

8:00—18:00（12:00—13:00为用餐休息时间）

2、惩罚:（1）迟到早退一次扣5元(超过1小时扣半天)

3、考勤按当月实际工作日统计，作为工资发放的依据。

（1）国家法定节假日，原则上休息，如工作需要，须无条件上岗，不批假。（2）病假需经领导批准后休息。（3）事假需本人以书面形式讲明真实情况，总经理批准后休假。

（4）手头工作未完成，未交接，应以大局为重，考虑客户利益和公司全局，有职业道德观念。

（5）工作时间未经准许，私自外出，视旷工处理。

（6）员工在休假期间应打开手机，保证通讯畅通，如遇公司有重要工作需要，应配合完成。

（7）员工请假不得以短信或代请方式，应直接向公司领导请假。

（8）周日如需加班，请假原则上不批，如特殊情况需书面写明情况特批。

4、离职: 辞职员工需提前至少一个月通知公司，并按要求与主管或相关人员进行工作交接，整理清查以往客户资料、设备、财产及以往使用的公司财物，方可离职。

5、自动离职: 无故三天不上班旷工者，均作自动离职，不予结算任何工资、6、解雇: 聘用期内，因工作表现、能力等因素不符合本公司要求，无法胜任本职工作，公司有权解雇，以基本工资为基数，按日结算当月工资。计算方式为:日工资=基本工资÷30天（不含福利、奖金等）

7、开除:违反劳动纪律，予以革职开除，员工因触犯法律，追究刑事责任。员工发生下列情形之一，公司有权提出警告或解除劳动关系。

（1）、在试用期内，不符合录用条件。（一月内缺勤三次以上，工作效率低，业务水平不达标，经提醒无明显改观）

（2）、玩忽职守、带情绪工作，业务中多次出差错，给公司造成损失的。（3）、严重违反公司劳动纪律，带走公司资料或财物，泄露公司秘密，谎报事实者，造成不良影响的。

（4）、因个人原因给客户留下不良影响，说不利企业言语，流露对企业不满、自成小团体，消极怠工、无理取闹的。

（5）、品行不端，有人格缺陷，缺少基本职业道德，损害公司名誉者。（6）、工作无效率，影响合同履行的或给公司客户造成不良影响的。（7）、工作无主动性，无所作为，影响公司整体工作完成，月内无显著业绩或提高，予以警告或劝退。

（8）、以个人利益为先，自由散漫，找各种借口搁置手头工作。

（9）、私自动用公司微机软硬件，致使电脑无法正常工作。造成损失责任自负，严重者追究其法律责任。

（10）、员工必须保证其提供一切个人资料的真实性，如实说明在原单位的辞职原因，否则一经查出，予以辞退。（11）、偷取公司及同事财物。

（12）、利用公司资源（耗材、微机、光盘、打印机、扫描仪等）加工自己或他人成品。以公司名义承揽私活，牟取私利。（13）、隐瞒传染病或其他病症不报。

三、工资制度

公司根据经济效益，支付能力及社会物价涨跌情况，根据员工工作态度、工作业绩调整工资金额。

工资结构:基本工资、岗位工资、全勤奖、绩效工资，企业工龄工资。

工资发放:当月20日发放员工上月工资，如发薪日正好赶上节假日，工资会提前或延后发放。员工转正前后月薪一般不会有太大变化，因为公司对待员工的试用期主要是考核其德行操守、积极态度、工作能力、职业道德，而非大幅度降低月薪，月薪如有疑议，应当时提出。为便于管理，公司采用半月压薪制度（基本工资的一半），待员工合理离职后，予以退还，员工有下列情形者，不予退还。

1、离职时，未提前一个月提出。

2、擅自离职，手头工作未交接，影响全局工作。

3、严重违反劳动纪律，被开除。或有不法行为者，追究法律责任。

四、福利待遇

各项社会保险需在企业工作一年以上，工作中有良好表现，个人档案、身份证明齐全，企业根据员工的绩效考核、业务水平、出勤率等综合因素考虑。公司为员工上保险后，三个月将退回原抵押的半个月工资。（1）、人身保险。

1、公司负责员工工作期间的免费午餐。

2、加班在20:00点以上者，有夜餐或餐补。

3、周日加班者，公司负责餐或餐补。

5、员工需外出（工作时间）每餐补助10元/人，超出部分自理。

6、正式录用员工的工资待遇含各项补贴:副食补贴、书报、交通、洗理、通讯、等计30元，医补计10元，全勤奖50元，任何形式的迟到、早退、请假除按每日扣除外，无全勤奖。（鼓励员工全勤）

五、岗位责任制度

1、保质、按时完成领导交给的各项工作，认真填写工作日志。

2、热诚、谦逊、耐心地服务于客户。

3、维护公司设备、财产的安全，保障正常使用。

4、随时整理客户文档、资料及电脑内存文件，确保不丢失。工作中因疏忽，酌情处理，因个人原因造成损失，应有责任赔偿或从工资里扣除。

5、及时汇报工作进程及客户业务。

6、工作单由主管领导分派，如完成时间有困难，应尽早提出，如客户急需，应主动加班完成。接单人签字，另一名设计复核。

7、私人电话应简短。禁止用公司电话聊与工作无关的事。

8、因个人原因给工作下一环节造成影响，相关设计人员有义务马上到位予以解决。

六、工作日志制度

要求员工每天填写工作时间分配表，具体到每个员工每天的时间分配。多少时间花在哪一项工作上，花在哪个客户上，关注工作过程中发现的问题，及时调整。

七、呈报制度

1、员工应及时向领导汇报工作情况及进程，如遇难题或突发事件应马上向主管领导汇报，因个人延误造成不良后果，应予以处罚。

2、未经本人允许，不得动用他人微机，个人电脑有问题立即上报，未经许可不得私自拆卸电脑硬件。

3、无工作需要、工作期间不得上网看与工作无关的网站，严禁网上聊天，严禁电脑游戏、观看影碟或做其他一切与工作无关的事。

4、当日值班员工应随时查看电卡、电量。办公耗材的使用情况，呈报负责人提前购买。

八、办公用品管理制度

1、办公用品的申请、耗材（打印纸、墨、光盘、标签）应提前记录、随时查看。

2、节约成本，养成好习惯（打印纸双面使用），不得用公司耗材做与工作无关的事。

九、资料管理制度

1、设计作品确认后，随时归类收存。需刻盘的，标注清楚。

2、定时删除电脑中的垃圾文件。

3、定时查看公司电子邮件并及时处理。

十、后勤管理制度

1、钥匙管理

公司钥匙为专人管理，管理者做好钥匙的登记、领用、收回工作。

2、门、窗、水、电、气管理

（1）每位员工应节约水、电的使用，用完后及时关闭。

（2）下班时应检查门、窗、灯、电脑等设施是否关闭，是否安全。

3、卫生管理

（1）保持办公区域、用餐区域、卫生间的整洁。（2）定期擦拭电脑显示器及设备，保持其洁净、整齐。（3）定期为花浇水，为鱼换水。

十一、安全保卫制度

1、员工应有安全防范意识。上班期间锁好公司大门。

2、谢绝推销或与工作无关的人员入内。

3、图库、图书推销时间不宜太长。

十二、保密制度

1、专业书籍、图库、光盘、文件资料，阅后放回原处，不得带出。

2、公司重要会议纪要，竞争策略，计划，设计技术资料。合同、报价、提案不得泄露或传播。

3、不看不说与己无关的秘密，员工应保守公司秘密，忠于职守，增强保密观念，造成损失，本人承担责任。

第三篇：广告公司制度

公司制度

目 录

一、试用期和正式聘用

二、考勤制度

三、工资制度

四、福利待遇

五、岗位责任制度

六、工作日志制度

七、呈报制度

八、办公用品管理制度

九、资料管理制度

十、后勤管理制度

十一、安全保卫制度

十二、保密制度

欢迎您加入广州喜邦广告设计有限公司！

公司将竭诚为每位员工提供适合的工作岗位、科学的竞争机制和良好的发展平台，帮助您实现自己的人生价值，真正达到员工自身利益和公司效益“双赢”的目的。

一、试用期和正式聘用

雇佣条件：公司对员工招聘录用，均列出必要条件，并根据公司特点，按工作积极态度、工作能力、业务水平、敬业精神、综合素质等择优录用。测试：专业知识及技能的测试（面试、笔试、试用等方式）

报到手续：经择优录用的人员于报到时间，带一寸免冠照片两张、学历证书、身份证复印件到公司。（报到时出示原件）

人事档案：公司为每位员工建立人事档案（员工登记表、聘用合同、绩效考核文档），公司承诺档案资料严格保密，同时，公司要求员工提供个人资料是真实的，弄虚作假者，一经发现，严肃处理，并要求在员工登记表上签字证明其真实性。

二、考勤制度

考勤制度作为考核员工、奖优罚劣的重要依据之一。根据广告行业自身的特殊性和工作需要，管理者有权变动工作日程安排。自己的工作未完成，应主动加班予以完成。

公司员工应按时出勤，当你缺勤时，意味着其他员工将承担额外的工作任务。反之，其他员工缺勤时，你也要承担更多的工作任务。你应当严格执行并有责任将自己的缺勤次数控制在最低限度。当你知道要迟到时，有责任事前通知你的上级主管，缺勤和迟到将作为你工作记录的一部分，并作为员工绩效考核的重要参考依据。未经领导同意的缺勤将受到纪律处分、罚金，甚至辞退。

1、公司作息时间规定

9：00—18：00（12：00—13：00为用餐休息时间）

2、惩罚：

（1）迟到5分钟扣1元，迟到10分钟扣2元(超过1小时扣半天)

3、考勤按当月实际工作日统计，作为工资发放的依据。（1）国家法定节假日，原则上休息，如工作需要，须无条件上岗，不批假。（2）病假需经领导批准后休息。

（3）事假需本人以书面形式讲明真实情况，总经理批准后休假。

（4）手头工作未完成，未交接，应以大局为重，考虑客户利益和公司全局，有职业道德观念。

（5）工作时间未经准许，私自外出，视旷工处理。

（6）员工在休假期间应打开手机，保证通讯畅通，如遇公司有重要工作需要，应配合完成。（7）员工请假不得以短信或代请方式，应直接向公司领导请假。

（8）周日如需加班，请假原则上不批，如特殊情况需书面写明情况特批。

4、离职：

辞职员工需提前至少一个月通知公司，并按要求与主管或相关人员进行工作交接，整理清查以往客户资料、设备、财产及以往使用的公司财物，方可离职。

5、自动离职：

无故三天不上班旷工者，均作自动离职，不予结算任何工资、6、解雇： 聘用期内，因工作表现、能力等因素不符合本公司要求，无法胜任本职工作，公司有权解雇，以基本工资为基数，按日结算当月工资。计算方式为：日工资=基本工资÷30天（不含福利、奖金等）

7、开除：违反劳动纪律，予以革职开除，员工因触犯法律，追究刑事责任。员工发生下列情形之一，公司有权提出警告或解除劳动关系。（1）、在试用期内，不符合录用条件。（一月内缺勤三次以上，工作效率低，业务水平不达标，经提醒无明显改观）（2）、玩忽职守、带情绪工作，业务中多次出差错，给公司造成损失的。（3）、严重违反公司劳动纪律，带走公司资料或财物，泄露公司秘密，谎报事实者，造成不良影响的。（4）、因个人原因给客户留下不良影响，说不利企业言语，流露对企业不满、自成小团体，消极怠工、无理取闹的。（5）、品行不端，有人格缺陷，缺少基本职业道德，损害公司名誉者。（6）、工作无效率，影响合同履行的或给公司客户造成不良影响的。（7）、工作无主动性，无所作为，影响公司整体工作完成，月内无显著业绩或提高，予以警告或劝退。（8）、以个人利益为先，自由散漫，找各种借口搁置手头工作。（9）、私自动用公司微机软硬件，致使电脑无法正常工作。造成损失责任自负，严重者追究其法律责任。（10）、员工必须保证其提供一切个人资料的真实性，如实说明在原单位的辞职原因，否则一经查出，予以辞退。（11）、偷取公司及同事财物。（12）、利用公司资源（耗材、微机、光盘、打印机、扫描仪等）加工自己或他人成品。以公司名义承揽私活，牟取私利。（13）、隐瞒传染病或其他病症不报。

三、工资制度

公司根据经济效益，支付能力及社会物价涨跌情况，根据员工工作态度、工作业绩调整工资金额。

工资结构：基本工资、岗位工资、全勤奖、绩效工资，企业工龄工资。工资发放：当月20日发放员工上月工资，如发薪日正好赶上节假日，工资会提前或延后发放。员工转正前后月薪一般不会有太大变化，因为公司对待员工的试用期主要是考核其德行操守、积极态度、工作能力、职业道德，而非大幅度降低月薪，月薪如有疑议，应当时提出。为便于管理，公司采用半月压薪制度（基本工资的一半），待员工合理离职后，予以退还，员工有下列情形者，不予退还。

1、离职时，未提前一个月提出。

2、擅自离职，手头工作未交接，影响全局工作。

3、严重违反劳动纪律，被开除。或有不法行为者，追究法律责任。

四、福利待遇

各项社会保险需在企业工作一年以上，工作中有良好表现，个人档案、身份证明齐全，企业根据员工的绩效考核、业务水平、出勤率等综合因素考虑。公司为员工上保险后，三个月将退回原抵押的半个月工资。（1）、人身保险。

1、公司负责员工工作期间的免费午餐。

2、加班在20：00点以上者，有夜餐或餐补。

3、周日加班者，公司负责餐或餐补。

5、员工需外出（工作时间）每餐补助5元/人，超出部分自理。

6、正式录用员工的工资待遇含各项补贴：副食补贴、书报、交通、洗理、通讯、等计30元，医补计10元，全勤奖50元，任何形式的迟到、早退、请假除按每日扣除外，无全勤奖。（鼓励员工全勤）

五、岗位责任制度

1、保质、按时完成领导交给的各项工作，认真填写工作日志。

2、热诚、谦逊、耐心地服务于客户。

3、维护公司设备、财产的安全，保障正常使用。

4、随时整理客户文档、资料及电脑内存文件，确保不丢失。工作中因疏忽，酌情处理，因个人原因造成损失，应有责任赔偿或从工资里扣除。

5、及时汇报工作进程及客户业务。

6、工作单由主管领导分派，如完成时间有困难，应尽早提出，如客户急需，应主动加班完成。接单人签字，另一名设计复核。

7、私人电话应简短。禁止用公司电话聊与工作无关的事。

8、因个人原因给工作下一环节造成影响，相关设计人员有义务马上到位予以解决。

六、工作日志制度

要求员工每天填写工作时间分配表，具体到每个员工每天的时间分配。多少时间花在哪一项工作上，花在哪个客户上，关注工作过程中发现的问题，及时调整。

七、呈报制度

1、员工应及时向领导汇报工作情况及进程，如遇难题或突发事件应马上向主管领导汇报，因个人延误造成不良后果，应予以处罚。

2、未经本人允许，不得动用他人微机，个人电脑有问题立即上报，未经许可不得私自拆卸电脑硬件。

3、无工作需要、工作期间不得上网看与工作无关的网站，严禁网上聊天，严禁电脑游戏、观看影碟或做其他一切与工作无关的事。

4、当日值班员工应随时查看电卡、电量。办公耗材的使用情况，呈报负责人提前购买。

八、办公用品管理制度

1、办公用品的申请、耗材（打印纸、墨、光盘、标签）应提前记录、随时查看。

2、节约成本，养成好习惯（打印纸双面使用），不得用公司耗材做与工作无关的事。

九、资料管理制度

1、设计作品确认后，随时归类收存。需刻盘的，标注清楚。

2、定时删除电脑中的垃圾文件。

3、定时查看公司电子邮件并及时处理。

十、后勤管理制度

1、钥匙管理

公司钥匙为专人管理，管理者做好钥匙的登记、领用、收回工作。

2、门、窗、水、电、气管理

（1）每位员工应节约水、电的使用，用完后及时关闭。

（2）下班时应检查门、窗、灯、电脑等设施是否关闭，是否安全。

3、卫生管理

（1）保持办公区域、用餐区域、卫生间的整洁。

（2）定期擦拭电脑显示器及设备，保持其洁净、整齐。（3）定期为花浇水，为鱼换水。

十一、安全保卫制度

1、员工应有安全防范意识。上班期间锁好公司大门。

2、谢绝推销或与工作无关的人员入内。

3、图库、图书推销时间不宜太长。

十二、保密制度

1、专业书籍、图库、光盘、文件资料，阅后放回原处，不得带出。

2、公司重要会议纪要，竞争策略，计划，设计技术资料。合同、报价、提案不得泄露或传播。

3、不看不说与己无关的秘密，员工应保守公司秘密，忠于职守，增强保密观念，造成损失，本人承担责任。

为了培养健康向上的工作观、道德观、价值观，提高每位员工的综合素质，树立良好企业形象。

是您作为企业员工要遵守的最基本的规范。

《广告公司财务管理制度》

第一条 为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。

第二条 公司财务部门的职能是：

(一)认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。

(二)建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。

(三)积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。

(四)厉行节约，合理使用资金。(五)合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。

(六)对有关机构及财政、税务、银行部门了解，检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况。

(七)完成公司交给的其他工作。

第三条 会计师、会计、出纳和审计工作人员组成。

第四条 公司各部门和职员办理财会事务，必须遵守本规定。

财务工作岗位职责

第五条 总会计负责组织本公司的下列工作：

(一)编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金；

(二)进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益；

(三)建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析：

(四)承办公司领导交办的其他工作。

第六条 会计的主要工作职责是：

(一)按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字准确，帐目清楚，按期报帐。

(二)按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好公司参谋。

(三)妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。

(四)完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。

第七条 出纳的主要工作职责是：

(一)认真执行现金管理制度。

(二)严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。

(三)建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。

(四)严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。(五)积极配合银行做好对帐、报帐工作。

(六)配合会计做好各种帐务处理。

(七)完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。

第八条 审计的主要工作职责是：

(一)认真贯彻执行有关审计管理制度。

(二)监督公司财务计划的执行、决算、预算外资金收支与财务收支有关的各项经济活动及其经济效益。

(三)详细核对公司的各项与财务有关的数字、金额、期限、手续等是否准确无误。

(四)审阅公司的计划资料、合同和其他有关经济资料，以便掌握情况，发现问题，积累证据。(五)纠正财务工作中的差错弊端，规范公司的经济行为。

(六)针对公司财务工作中出现问题产生的原因提出改进建议和措施。

(七)完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。

□ 财务工作管理

第九条 会计自一月一日起至十二月三十一日止。

第十条 会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，并符合会计制度的规定。

第十一条 财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记帐凭证。会计、出纳员记帐，都必须在记帐凭证上签字。

第十二条 财务工作人员应当会同总经理办公室专人定期进行财务清查，保证帐簿记录与实物、款项相符。

第十三条 财务工作人员应根据帐簿记录编制会计报表上报总经理，并报送有关部门。会计报表每月由会计编制并上报一次。会计报表须会计签名或盖章。

第十四条 财务工作人员对本公司实行会计监督。

财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。

第十五条 财务工作人员发现帐簿记录与实物、款项不符时，应及时向总经理或主管副总经理书面报告，并请求查明原因，作出处理。

财务工作人员对上述事项无权自行作出处理。

第十六条 财务工作应当建立内部稽核制度，并做好内部审计。

出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权和债务帐目的登记工作。

第十七条 财务审计每季一次。审计人员根据审计事项实行审计，并做出审计报告，报送总经理。

第十八条 财务工作人员调动工作或者离职，必须与接管人员办清交接手续。

财务工作人员办理交接手续，由总经理办公室主任、主管副总经理监交。

□ 支票管理

第十九条 支票由出纳员或总经理指定专人保管。支票使用时须有“支票领用单”，经总经理批准签字，然后将支票按批准金额封头，加盖印章、填写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用簿上签字备查。

第二十条 支票付款后凭支票存根，发票由经手人签字、会计核对(购置物品由保管员签字)、总经理审批。填写金额要无误，完成后交出纳人员。出纳员统一编制凭证号，按规定登记银行帐号，原支票领用人在“支票领用单”及登记簿上注销。

第二十一条 财务人员月底清帐时凭“支票领用单”转应收款，发工资时从领用工资内扣还，当月工资扣还不足，逐月延扣以后的工资，领用人完善报帐手续后再作补发工资处理。

第二十二条 对于报销时短缺的金额，财务人员要及时催办，到月底按第二十一条规定处理。

凡一周内收入款项累计超过10000元或现金收入超过5000元时，会计或出纳人员应文字性报告总经理。凡与公司业务无关款项，不分金额大小由承办人文字性报告总经理。

第二十三条 凡1000元以上的款项进入银行帐户两日内，会计或出纳人员应文字性报告总经理。

第二十四条 公司财务人员支付(包括公私借用)每一笔款项，不论金额大小均须总经理签字。总经理外出应由财务人员设法通知，同意后可先付款后补签。

□ 现金管理

第二十五条 公司可以在下列范围内使用现金：

(一)职员工资、津贴、奖金；

(二)个人劳务报酬；(三)出差人员必须携带的差旅费；

(四)结算起点以下的零星支出；

(五)总经理批准的其他开支。

前款结算起点定为100元，结算规定的调整，由总经理确定。

第二十六条 除本规定第二十五条外，财务人员支付个人款项，超过使用现金限额的部分，应当以支票支付；确需全额支付现金的，经会计审核，总经理批准后支付现金。

第二十七条 公司固定资产、办公用品、劳保、福利及其他工作用品必须采取转帐结算方式，不得使用现金。

第二十八条 日常零星开支所需库存现金限额为2000元。超额部分应存入银行。

第二十九条 财务人员支付现金，可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得从现金收入中直接支付(即坐支)。

因特殊情况确需坐支的，应事先报经总经理批准。

第三十条 财务人员从银行提取现金，应当填写《现金领用单》，并写明用途和金额，由总经理批准后提取。

第三十一条 公司职员因工作需要借用现金，需填写《借款单》，经会计审核；交总经理批准签字后方可借用。超过还款期限即转应收款，在当月工资中扣还。

第三十二条 符合本规定第二十五条的，凭发票、工资单、差旅费单及公司认可的有效报销或领款凭证，经手人签字，会计审核，总经理批准后由出纳支付现金。

第三十三条 发票及报销单经总经理批准后，由会计审核，经手人签字，金额数量无误，填制记帐凭证。

第三十四条 工资由财务人员依据总经理办公室及各部门每月提供的核发工资资料代理编制职员工资表，交主管副总经理审核，总经理签字，财务人员按时提款，当月发放工资，填制记帐凭证，进行帐务处理。

第三十五条 差旅费及各种补助单(包括领款单)，由部主任签字，会计审核时间、天数无误并报主管副总经理复核后，送总经理签字，填制凭证，交出纳员付款，办理会计核算手续。

第三十六条 无论何种汇款，财务人员都须审核《汇款通知单》，分别由经手人、部主任、总经理签字。会计审核有关凭证。

第三十七条 出纳人员应当建立健全现金帐目，逐笔记载现金支付。帐目应当日清月结，每日结算，帐款相符。

□ 会计档案管理

第三十八条 凡是本公司的会计凭证、会计帐簿、会计报表、会计文件和其他有保存价值的资料，均应归档。

第三十九条 会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册，标明月份、季度、年起止、号数、单据张数，由会计及有关人员签名盖章(包括制单、审核、记帐、主管)，由总经理指定专人归档保存，归档前应加以装订。

第四十条 会计报表应分月、季、年报、按时归档，由总经理指定专人保管，并分类填制目录。

第四十一条 会计档案不得携带外出，凡查阅、复制、摘录会计档案，须经总经理批准。

□ 处罚办法

第四十二条 出现下列情况之一的，对财务人员予以警告并扣发本人月薪1-3倍：

(一)超出规定范围、限额使用现金的或超出核定的库存现金金额留存现金的；

(二)用不符合财务会计制度规定的凭证顶替银行存款或库存现金的；

(三)未经批准，擅自挪用或借用他人资金(包括现金)或支付款项的；

(四)利用帐户替其他单位和个人套取现金的；

(五)未经批准坐支或未按批准的坐支范围和限额坐支现金的；

(六)保留帐外款项或将公司款项以财务人员个人储蓄方式存入银行的；

(七)违反本规定条款认定应予处罚的。

第四十三条 出现下列情况之一的，财务人员应予解聘。

(一)违反财务制度，造成财务工作严重混乱的；

(二)拒绝提供或提供虚假的会计凭证、帐表、文件资料的；

(三)伪造、变造、谎报、毁灭、隐匿会计凭证、会计帐簿的；

(四)利用职务便利，非法占有或虚报冒领、骗取公司财物的；

(五)弄虚作假、营私舞弊，非法谋私，泄露秘密及贪污挪用公司款项的；

(六)在工作范围内发生严重失误或者由于玩忽职守致使公司利益遭受损失的；

(七)有其他渎职行为和严重错误，应当予以辞退的。

第四篇：广告公司制度

员工管理制度

为了打造一支以公司利益为准则，高素质、高水平的团队服务于每一位客户。公司特制定了以下的管理规章制度，望各位员工自觉遵守！

一、为了保证各部门工作中的衔接，实行每周一例会制。

二、员工本着互尊互爱、齐心协力、吃苦耐劳、诚实本分的精神。尊重上级，有正确的建议或直接报告于部门主管及上级领导，公司将给予满意合理的答复!

三、服从分配、服从管理、不得损毁公司形象、透露公司机密。

四、上班不得迟到、早退、旷工,上岗时不得嬉笑打闹、睡觉而影响本公司形象。

五、员工上班操作必须按照技术流程完成，不得偷工减料。

六、工作时间内接听私人电话不得超过5分钟，卫生必须做到整洁、干净。

七、认真听取每位客户的意见和建议、损坏公司财物者照价赔偿。（如光盘、U盘、数码相机等耗材及有关业务方面的资料）

八、离职前必须三个月向公司提出申请；离职时必须将工作交接清楚后准予离职；离职后，未发的工资与公司工资正常发放日时领取。

九、辞退：公司对以下违规人员予以辞退，并扣发其未发工资。

①、违法国家法规情节严重的。②、对公司声誉造成重大影响的。

③、对公司经济造成重大损失的。（情节严重者公司有权追究其法律责任及经济赔偿）。

考勤管理制度

一、本公司实行员工每工作日签到制，员工应自觉遵守公司规定的作息时间，上班应亲自签到，不可代签一经发现按迟到3次计算。（注：如晚上临时加班在当天24:00之前离开，次日必须按时上班）。

二、上班时间应到而未到岗者，即为迟到，未到下班时间而提前离岗，即为早退；工作时间不允许请假，有事应提前请假，请假一天扣除当日工资，未经批准按旷工处理。

三、员工必须按时上下班，工作时间不得随意离开工作岗位，因公外出，必须报告其部门主管。

四、迟到早退一次者，罚款5元，两次者罚款20元，三次者罚款50元，月内连续迟到5次者，公司将给予除名。

五、未经批准擅自离岗，按旷工处理，旷工一次者罚款100元，旷工3次者给予除名，如遇特殊情况，在上班时间1小时后向公司负责人通知，事后补办所需请假手续。

六、考勤按月实行工作日统计，作为工资发放依据。

七、周六、周日实行轮休制，各部门轮流休假。

奖罚制度

奖罚制度

1、凡客户给予认同或高度赞扬的设计作品、优质施工项目，公司将给予100-300元奖励。

2、对绩效考核连续三月被评为优良员工者，公司将给予300-500 元奖励。

3、凡对新技术、新材料的开发与应用、降低成本提议做出重大贡献者，公司给予100-300 元奖励。

4、对公司健康长足发展提出合理意见建议者，将给予200-500

元奖励。

5、各部门在工作过程中对不发生错误的个人，公司将以季度为期限，设立无过错奖，奖励金额300元。惩罚制度

6、对不尊敬上级领导，与上级领导顶撞、吵架、上级领导安排的事情不认真对待且不按时完成者，处50元罚款。

7、对在上班时间打架、斗殴者，处50元罚款，部门主管处100元罚款。不同部门之间出现斗殴,吵骂行为的员工处罚50元,各部门主管处罚100元.主管与员工之间出现斗殴、吵骂行为员工处罚50元，主管处罚200元，部门主管处罚100元。

8、设计、出图、制作、安装过程中若因个人疏忽、大意造成的经济损失，经公司核算后按成本价在本人当月工资中扣除。

设计部管理制度

一、设计人员必须按时保质完成设计工作任务。

二、设计人员在设计过程中有一定的设计提成，无设计含量的，公司不给予提成。

三、在设计主管安排设计任务时，不得推诿拖延，敷衍塞责。

四、设计完稿后，必须经三人校对后，再送客户校验、签字。

五、在客户校验、签字后由设计师本人疏忽造成的损失，由其设计师本人承担责任。

六、工作任务由设计总监分配，如完成时间有困难，应及时提出，与客户沟通。

七、每日应注意保持个人工作台清洁、整齐。

八、将客户签字稿，妥善保管，不得随意丢放，随时整理客户的文档、资料，确保不丢失。由于个人原因丢失签字稿后发生的经济纠纷，由其本人承担。

九．由于个人疏忽给其它部门造成的影响，其本人必须协助解决。

十、设计人员定期将完成的作品交于设计总监，由设计总监刻盘保存、封档。

业务部管理制度

1、负责新客户的开发及新业务的拓展，维护原有客户群，每月发展1-2名新客户。

2、在工作中要积极，负责并且要熟练掌握业务技能，提高业务水平。

3、客户资料的管理，要对客户资料进行经常性维护和更新，定期回访客户，并对客户资料进行保密。

4、礼貌待人，尊重领导，团结同事；业务中语言要专业、礼貌、清晰、流畅，树立公司及个人形象。

5、业务交接，业务接手后由其本人直接和设计部主管联系，由设计部主管安排给设计师设计，定搞后再由工程部制作；完成后协助财务部将款项回收。

6、业务员应按照公司制定的价格来联系业务，对于特殊情况提请部门主管审批后，方可浮动。部门主管浮动权限为5%，主管权限为10%，如还有疑问，可提请总经理特批。

7、在工作中严禁将业务转给其他公司及个人，严禁将客户资料及业务信息透露给其他公司及个人，如有此情况发生公司将给予重罚，情节严重者将追究其法律责任。

8、对于工作中需要请客户消费的行为，及时向公司主管或总经理汇报，公司将给予额度，如遇特殊情况，公司将予特事特批。

9、工作中要及时沟通相互学习，积极参加公司例会或培训，做好记录并遵守纪律，有问题开会时提出或会后单独沟通，避免问题积压影响正常工作。

工程部管理制度

一、库存管理制度

1、各个设备操作人员应定期对所用主材、附材及耗材进行清点统计，不足时应及时上报材料所需计划表。

2、对入库材料上报人员应仔细检查其型号、规格、数量。如有差异应及时反映，严禁使用不合格产品。

3、库存材料未经公司经理或主管批准不得擅自转借出售。

4、工程主管人员应对入库、出库材料建册登记并妥善保管，以便为年终结算提供有效依据。

5、库存材料应分类摆放整齐，确保制作场地畅通清洁。

二、交接制作制度

1、设计部人员交接的工作未经签字（本人及相关主管）的图幅、及刻写文件一律不得制作。

2、工程制作人员应严格按照业务合同定单及设计交底要求进行制作，不得随意改变制作方案及所用材料。

3、制作施工过程中，若因个人疏忽、大意造成的重大经济损失，需由本人承担全部责任。

三、临时聘用人员管理制度

1、临时聘用人员施工前应与工程主管签定施工合同单，并严格按照施工交底要求优质高效的完成施工任务。

2、临时聘用人员应对所领材料妥善保管，杜绝浪费。对所剩材料应及时退库。

3、临时聘用人员应对所领工具妥善保管，不得人为损坏及遗失，如有上述现象发生将视情况进行赔偿。

4、临时聘用人员完成施工任务，需经工程主管人员验收合格后，方可离场。

5、完工后的施工合同单，需经双方签字盖章方可生效，月底交财务结算。

四、工具管理制度

1、工程施工工具应建册登记实行统一管理。

2、未经工程主管批准，任何人不得将工具带出及转借外人使用。

3、外出施工人员所领工具须登记记录并要妥善保管不得遗失。

4、工程主管人员应定期对所用工具进行检测维护、保养、对损坏及所需工具应及时上报购置工具计划表，确保工程顺利进行。

五、设备管理制度

1、设备操作人员，需经过专业培训、学习、熟悉，了解并掌握机器的结构性能及操作方法，才可独立操作。

2、正确使用机器的安全保险装置，不许随意拆卸。

3、设备操作人员应该正确合理佩带个人防护用品。

4、启动机器前应检查设备的传动机构、紧固件、是否接地，备品配料是否到位。

5、机器设备要及时保养维护、不能带病工作。

6、在工作过程中，工作人员应该及时检查设备是否正常运行，如发现设备有异常现象应立即停止，报告工程主管。

7、工作结束后，应切断电源，清理环境，对设备进行日常保养。保持工作场地清洁、畅通。

财务部管理制度

1、严格按照《会计法》及公司的财务管理制度，组织好会计核算工作。

2、按照公司的经营计划组织编制财务计划。

3、促进各项经济指标的实现和完成财务会计工作任务，有效的组织会计日

常控制与监督，层层落实，严格控制和监督各项费用的支出。

4、建立健全各项财务会计制度，根据公司业务的特点、管理要求和会计业

务的实际，建立会计核算体系。

5、合理组织会计核算工作，并加以控制，确实发挥各项制度的作用。

6、负责财务报表、决算报表的组织编报工作。

7、负责财务计划执行情况的分析、经营成果的考核工作；开展经济活动分

析和原始资料的收集整理工作，并及时向领导提出合理化建议。

8、加强业务学习，努力提高素质，坚持原则，积极配合各部门的工作。

9、负责组织公司的所有的欠款的回收工作。

10、完成领导交给的其他工作。结算职责：

① 严格执行国家财经制度、财经纪律及财务会计制度，遵守国家政策法令，搞好结算业务。

② 每月15日结算出本月的销售帐务及各项支出情况。

③ 每周一持有效凭证到财务部进行报销。

④ 具体负责与业务单位款项的结算工作，及时回收款项，并按月编制材料结算月报表。

⑤ 组织编制实际用料比较表，分析采购资金的使用情况。

⑥ 负责组织审核凭证，监督各种结算方式，检查其合理性、合法性、准确性。

⑦ 及时掌握备用金的情况，严格控制管理好备用金。

⑧ 及时对库存现金、银行存款、往来账款、在途资金等账户进行清理，保证资金安全。

⑨ 负责组织工资核算、发放及各种附加费的计提工作，及时提供劳动工资计划分析资料。

⑩ 完成领导交给的其他工作。

岗位职责分工

办公室主任职责：

1、组织和参与公司内外调查研究，为总经理科学决策提供可靠的综合信息。

2、负责每周会议组织，督察督办会议决议（决定）。

3、协助总经理或代表总经理协调各部门的工作，难以协调的提出解决问题的意见建议。

4、负责公司制度建设，逐步实现公司工作的制度化、规范化、程序化。负责制定公司工作计划，并组织实施。

5、负责公司人员人员的工作安排、业务学习、培训和月、季度考核。业务部主管职责：

1、负责协助办公室主任处理、安排公司日常事务。

2、参与公司规章制度、方针、政策的制定与实施。

3、协调处理与设计部、业务部、财务部之间的工作事项。

4、负责新业务的开拓及老客户的维护和资料更新。

5、负责与客户的接洽和客户接待。

6、负责本部门人员业务水平的提高与督促。

7、负责市场调研及客户的要求反馈信息。设计部总监职责：

1、负责协助办公室主任处理、安排公司日常事务。

2、参与公司规章制度、方针、政策的制定与实施。

3、协调处理与工程部、业务部、财务部之间的工作事项。

4、负责本部门人员调配，明确设计工作到人的目标。

5、负责本部门材料（耗材）的统计申报。

6、负责督促设计工作的进展及监督设计作品的质量。

7、每月组织设计大赛，组织设计学习以及设计考试。工程部部长职责：

1、协助办公室主任处理、安排公司日常事务。

2、参与公司规章制度、方针、政策的制定与实施。

3、协调、处理与设计部、业务部、财务部之间的工作事项。

4、负责本部门人力资源选配工作，明确人员职责。做好人员的思想政治工作，抓好精神文明建设。

5、定期组织本部门人员进行职业道德、安全技能学习，提高人员服务意识和技能水平。

6、定期组织召开部门例会。

7、负责编制上报材料，工器具采购计划表。对入库原材料，工器具严格把关。

8、完成每月材料的入库量、用量、库存量分析统计报表，并存档。

9、设备发现隐患或故障，应及时组织人员进行检修处理。确保在用设备均处于优良的待运状态。

10、参与代建项目的招投标。

11、负责管理工程施工，对工程原材料、进度、质量、安全、成本进行严格控制。

第五篇：广告公司部门制度

4A广告公司部门制度

为了明确公司内部各部门人员的职责和权限，理顺各方面的关系，达到各司其责。以利于按要求完成各项任务，特制定本制度。

本制度对各部门人员的职责、权限及相互关系做出了具体的规定。包括对每一个工作岗位的主要职责提出了明确的要求，是本公司各个部门人员执行各项工作所必须遵守的工作准则。

设计部职责

1、负责首发广告公司自身形象的各种宣传形式设计和制作。

2、负责按客户要求并根据策划人员提供的广告创意进行广告设计。

3、负责按首发公司的业务要求，做好各项设计和制作工作。

4、负责建立健全设计档案，按公司规定时限做好归档工作。

5、负责创意广告平面设计，要求简洁、个性化、突出主题。

6、不得用公司设备为外公司、外人设计制作业务。

7、完成公司其它部门需要配合的工作。按照合同规定时限完成工作。

办公室职责

办公室是公司行政事物综合管理部门，在总经理领导下，其主要职责权限是：

1、协助总经理督促检查各主管部门对公司重大决议的贯彻执行情况。

2、协助总经理组织协调各部门的工作，处理有关的日常事务，当好参谋。

3、负责公司办公会议、例会的工作纪录。

4、组织起草公司制度，总结。

5、起草和发布行政布告、通知等。

6、负责来往公文、函电、传真的收发文工作。

7、负责公司公文的收集、整理、保管、借阅、立卷、归档工作。

8、负责公司印章的保管和管理。

9、负责因公务来公司的接待和信访工作。

10、负责报刊、杂志的征订、分发和邮电收发。

11、负责公司机动车辆管理工作。

12、负责办公用品、劳保用品的采购和发放工作。

13、负责公司各类文件的打字工作。

业务部职责

1、部门业务发展计划及营销策略。

2、有效推动本部门的商务拓展、项目管理、善于开拓新的合作项目与渠道。

3、负责建立、执行并跟踪项目计划。

4、负责合作伙伴之间的合作洽谈。

5、能对市场整体策略发展提出建设性意见，并提供相应信息依据。

6、不得以个人名义或其他相关公司名义与客户洽谈业务，严格保守 公司机密。

市场部职责

1、根据公司整体的经营目标，制定公司公关工作计划，策划、组织、实施各项公关活动。

2、负责公司的对外联络工作，疏通广告实施过程中的各工作环节。（市政府、市管委、市规委、市区等有关管理部门）

3、负责公司户外广告的报批、续批及广告小样的报批工作。

4、负责向客户提供广告实施后的各种证明材料。

5、负责维护公司与客户间良好的关系，发现问题及时与有关部门协调，采取妥善措施解决。

6、负责建立业务档案。并按公司要求时限及时归档 部审核并报送总经理批准后执行。

7、负责公司户外广告媒体整体经营工作。

8、负责与地主方洽谈《户外广告占地意向书》《户外广告占地合同》

9、负责与客户或代理商进行业务洽谈并签订《户外广告发布合同》。

10、负责按公司业务流程及有关规定，进行户外系列合同的签署，审批，盖章，存档工作。

11、负责制定合理的广告发布费，制作费，代理费后递交财务部审核并报送总经理批准后执行。

12、负责广告发布内容、广告发布稿样的审查、修改工作。

13、负责国内外代理商资格的审查工作。

14、负责建立有同关合同档案。并按公司要求时限及时交办公室归档。

劳动人事和工资制度

一、职工招聘

（一）、面向社会公开招聘，或通过其它方式招聘，有相关工作经验者优先录用。

（二）、经公司录用后，进入试用/实习阶段，一般时间为3个月

（三）、试用期满后，经试用合格后，遵照国家有关法律正式与公司签定劳动用人合同。

二、工资待遇

（一）、员工试用期为三个月，每月发基本工资。实习期满后视业务工作性质实行基本工资加效益工资。

三、公司员工实行多劳多得，不劳不得的分配原则。每月奖金视工作情况而定，当月考核当月执行。

四、公司职员实行岗位责任制，如在工作期间出现违章行为，按公司劳动纪律和奖惩规定处理。

第五章 公司纪律和奖惩

一、职员因故不能上班，必须履行请假手续，报公司领导签批后交办公室登记备查，一般事假不得超过三天，特殊情况由总经理 批准。

二、公司实行日工资制度，事假期内一律不记考勤。节假日另行规定。凡没有请假而无故不上岗或超假，一律以旷工论处。旷工一天，不记考勤，并处以警告。旷工二天，另扣当月所有奖金。旷工三天（含三天）以上除名。

三、公司职员必须遵守公司保密纪律，各种信息（含技术）资料未经公司领导同意，不允许外借和随意带出或泄密，否则，将严肃处理。

四、职员对顾客行为粗野、语言粗俗，经顾客举报核实无误，一次警告，并扣除当月奖金，二次除名。

五、公司员工利用职务之便，将公司钱财据为已有，一律视为贪污行为，一经发现除追回公司损失外，一律交司法机关论处。

六、公司员工不准参与赌博、酗酒、滋事，保持良好的工作状态和社会形象。

七、员工在工作期间对公司有重大贡献，如提供特别优秀的生产经营方案，重大信息线索，获取巨额利润，或敢于与不良风气作斗争，给公司挽回重大经济损失的，公司将给以表彰，并给予千元以上重奖。

财 务 管 理 制 度

为遵守国家对广告费管理的有关规定，维护广告经营的正常秩 序，保障广告事业的健康发展，制定本制度。

1、本公司在开展广告业务收取费用时，应按规定使用税务机关统一监制的“广告业专用发票”，其他发票均不得用于广告业务收费。

2、财务人员在开具“广告业专用发票”时，应在经营项目栏明确填写“广告发布费”或“广告设计制作费”或“广告代理费”其他非广告费用项目均不得使用“广告业专用发票”。

3、加强本公司内部对“广告业专用发票”的使用管理，建立印领用存等制度。

4、公司若停业或注销后，财务人员应向税务机关办理“广告业专用发票”的缴销手续，不准私自处理。

“广告业专用发票”是广告经营者与广告客户进行广告业务财务往来的凭证，也是工商企业广告费用列入费用销售成本的唯一合法凭证。本公司应根据国家有关规定，接受工商等部门的监督管理。

告业务承接登记、审查、复审制度

为保证本公司在国家法律法规的范围内进行正常的经济活动，加强自身管理，树立良好的公司形象，根据《广告法》第二十八条规定，制定本制度。

1、广告业务承接登记。公司对承接的广告业务首先指定专人负责登记，并根据广告的内容和广告客户提出的宣传要求，按照广 告法第二十四条、第三十四条规定，收取以下广告证明。

① 营业执照以及其他生产、经营资格的证明文件；

② 质量检验机构对广告中有关商品质量内容出具的证明文件；

③ 确认广告内容真实性的其他证明文件；

④ 法律、行政法规规定的应当进行审查的广告，应提供广告审查机关批准文件；没有提交广告证明的，公司登记员要向广告客

户索要。

2、审查。登记并收取了广告证明后，由公司广告审查人员进行审查。根据《广告法》第二十七条规定，查验有关证明文件，核实广告内容，广告审查人员要把广告内容、广告证明和广告管理法规进行对照和全面审查。

广告审查的内容：

① 审查广告客户的主体是否合法。内容是否符合《广告法》第二十二条规定，广告客户是否是真实合法的组织。

② 审查广告是否真实。依据《广告法》第三条、第四条规定，应注意审查以下几个方面内容。

A、广告的语言文字要真实，画面表现也要真实，广告构思符合客观事实。

B、注意广告中有无虚构或隐瞒事实真相，夸大宣传。

C、广告内容不能使消费者产生误解，以致误导消费。

③ 审查广告的合法性，注意广告内容和广告表现形式是否合法。

A、审查广告中有无广告管理法规规定禁止出现的内容，也就是广 告中涉及到《广告法》第七条、第八条、第十四条、第十七条、第十九条、第三十二条等规定中禁止的出现的情形。

B、审查广告宣传的表现形式是否合法，根据《广告法》第十三条规定，不得以新闻报道形式发布广告。

C、审查承揽的广告是否是规定禁止使用的媒介，是否违反《广告法》中第十八条规定。

D、审查广告是否违反其它法律、法规规定，在审查时，有疑问的，审查员应主动向广告监督部门征求意见，了解有在规定。审查人员审查后提出审查意见，交复查人员进行复查。复审。广告负责人或广告复审人员对广告和广告证明进行复查，确认手续齐全的，由负责人签字，并指定专人负责，向工商行政管理部门办理有关广告的审批手续后，方可投入制作。确认手续不全的交由审查人员通知广告客户补充提交证明或不予承接。

制定本制度的目的，就是要保证合法经营，向社会提供有用的，优秀的广告，为社会和广大消费者负责，本公司愿采取积极态度，坚持原则，依法办事，与广告客户共同认真履行有关法规规，做出对社会有益的广告，使广告事业更好地为社会主义经济建设服务。

合同管理制度

为保证本公司在国家法律、法规的范围内进行正常的经济活动，加强公司内部的经营管理，遵守公平、诚实信用的原则，依法订 立与履行合同，树立良好的公司形象，依据《合同法》的有关规定，特制定本制度。

一、承接。公司对外承接业务，须由专门的业务人员负责进行谈判，并根据双方当事人初步达成的协议，草拟合同的条款。

二、初审。拟定合同条款后，由公司的合同专管员或相关人员查验有关证明材料，核实合同的内容，对合同的内容进行全面的审查。合同内容审查主要有以下几个方面：

1、对方当事人的主体资格是否合法，是否具有履约能力。

2、合同的主要条款是否明确。包括合同的标的、数量、质量，价款或酬金，履行的期限、地点和方式，违约责任，解决争议的方法等。应把合同的条款尽可能体现详细，以避免合同履行中产生误解，甚至上当受骗。

3、合同内容的合法性。合同条款是否存在违反《合同法》及其它法律、法规的有关规定，是否为无效、可撤消的合同。对有疑问的，可主动向合同监管部门咨询，了解有关规定。

三、复审。对于合同金额较大或涉及公司重大经营决策的，须经公司的全体股东讨论通过，同时可主动提交有关部门进行鉴证或公证，一般合同无须复审。

四、签订。审查人员审查后，提出审查意见，交总经理或分管经理核准，签署并盖章后，合同生效。

五、归档。合同的档案由公司指定专人负责执行。档案专管员的职责。

1、按合同的内容将档案分类保存，不得丢失。（企业可根据自身业务的情况具体规定）。

2、一份合同一个档案。每份档案的材料包括：合同原件、前期合同的草拟、谈判过程问题的变化及其它一些有效的证据如电报、传真件等凡涉及合同签订和履行过程的变更、履行情况等有关材料都要归档。

3、建立台帐。合同档案应分类编号，编制目录，归档备查。

4、跟踪监督。对合同的履行过程进行跟踪，起到相互监督、制约的作用。