广告公司会议制度（最终版）

第一篇：广告公司会议制度（最终版）

会议制度

一、会议目的

检查、掌握公司日常运营、管理工作执行情况，规范公司管理，促进公司上下的沟通与合作。

提高公司各部门执行工作目标的效率，追踪各部门工作进度。

集思广益，提出改进性及开展性的工作方案。

协调各部门的工作方法、工作进度、人员及设备的调配。

二、会议分类

本制度所指的会议包括公司周例会、月例会、季度例会、年度总结会、专题会议、部门日常管理例会等。

专题会议指公司行政管理、招商管理、财务管理、项目管理、培训会议、预算管理等会议。

三、例会

（一）公司周例会

1、例会召开时间

公司定期举行周例会，原则上每周举行一次，定为每周一上午8:30，时间控制在30分钟内；特殊原因需要延期召开、停开及临时增加会议的由人事行政部提前通知。

2、例会召开地点

例会召开地点定为新奇迹广告1店(沃尔玛店)，特殊原因更改其他地点需人事行政部提前通知。

3、参会人员

出席者为公司各部门负责人。根据工作需要，可邀请其他部门下级人员参加公司周例会。

4、会议内容

周例会是各部门汇报上周工作情况，安排下周工作计划，未完成的工作，待协调的工作，合理化意见；总经理宣布各项决策和通知，布置工作任务。

（二）公司月例会

1、例会召开时间

公司定期举行月例会，每周举行一次，定为每月的3号上午8:30；特殊原因需要延期召开、停开及临时增加会议的由人事行政部提前通知。

2、例会召开地点

例会召开地点定为新奇迹广告1店(沃尔玛店)，特殊原因更改其他地点需人事行政部提前通知。

3、参会人员

出席者为公司全体员工。

4、会议内容

月例会是通报上月经营情况和各项工作完成情况，总结上月工作，部署本月工作，对上月未完成工作任务，查找原因，寻找对策。研究解决当前日常管理中亟待解决的问题，传达上级有关会议、文件精神并提出要求，贯彻落实其他会议需研究通报的事项。

（三）公司年度总结会议

1、例会召开时间

公司每年举行一次年终总结会，定为次年元月；时间由人事行政部提前1周通知。

2、例会召开地点

例会召开地点由人事行政部提前1周通知。

3、参会人员

出席者为公司全体人员；并邀请各类合作伙伴及重要客商参加。

4、会议内容

年终总结是对一年内所有工作加以总结，分析和研究，肯定成绩，找出问题，得出经验教训，摸索工作中存在的规律，用于指导下一阶段工作的会议。

（四）部门周例会

1、例会召开时间

公司各部门自行定期举行周例会，原则上每周举行一次，定为每周二上午8:30，时间控制在30分钟内；特殊原因需要延期召开、停开及临时增加会议的由部门负责人提前通知。

2、例会召开地点

例会召开地点由部门负责人制定门店，特殊原因更改其他地点需部门负责人提前通知。

3、参会人员

出席者为部门负责人及下属员工。根据工作需要，可邀请其他部门人员参加部门周例会。

4、会议内容

周例会是各部门汇报上周工作情况，安排下周工作计划，未完成的工作，待协调的工作，合理化意见；总经理宣布各项决策和通知，布置工作任务。

四、专题会议

1、会议召开时间

专题会议不定期组织，由相关部门负责人提前通知。

2、例会召开地点

例会召开地点由相关部门负责人决定并提前通知。

3、参会人员

出席者为相关部门负责人及指定参与人员。

4、会议内容

专题会议指公司行政管理、招商管理、财务管理、项目管理、培训会议、预算管理等会议。

五、会议记录

由公司例会由人事行政部进行会议记录，部门例会由部门负责人制定人员记录，专题会议由相关部门负责人指定人员记录；记录人员需做好会议原始记录的日常归档、保管工作；会后整理《会议记录》，《会议记录》要标明会议召开的时间（格式为年/月/日/时/分）、地点、议题、主持人、记录人、与会人员、缺席人员、详细会议内容(发言记录)、商议结果等，会议记录应简明扼要反映会议内容`，并准确真实地反映与会人员的意图，在会后2个工作日内整理完毕，以文件形式（含电子文档）报总经理审批并由人事行政部备案。

六、会议纪律

参会人员不得缺席、迟到、早退。如有特殊原因不能及时到会的，提前一天向人事行政部请假，并提前将例会报告工作内容整理交于部门负责人或指定人员代为处理会议报告内容。如未请假，视为无故缺席。不能及时请假及请假理由不充分者，将下次例会上提出批评，并要求改正。

会议期间保持会场安静，通讯工具关闭或调为振动。

会议参加者在会上要畅所欲言，各抒己见，允许持有不同观点和保留意见。但会上一旦形成决议，无论个人同意与否，都应认真贯彻执行。

例会上讨论的问题属于公司机密，参会人员必须遵守公司的保密制度保守公司机密。会议记录为公司的机要档案，保管人员不得擅自外泄。其调阅应严格按公司文档管理制度和保密制度的有关规定执行。

七、附则

本制度自颁布之日起执行。本制度解释权属为公司。

2017年1月17日

第二篇：广告公司制度

欢迎加入昆山自然界文化传媒有限公司

公司将竭诚为每位员工提供适合的工作岗位、科学的竞争机制和良好的发展平台，帮助您实现自己的人生价值，真正达到员工自身利益和公司效益“双赢”的目的。

一、试用期和正式聘用

雇佣条件:公司对员工招聘录用，均列出必要条件，并根据公司特点，按工作积极态度、工作能力、业务水平、敬业精神、综合素质等择优录用。测试:专业知识及技能的测试（面试、笔试、试用等方式）

报到手续:经择优录用的人员于报到时间，带一寸免冠照片两张、学历证书、身份证复印件到公司。（报到时出示原件）

人事档案:公司为每位员工建立人事档案（员工登记表、聘用合同、绩效考核文档），公司承诺档案资料严格保密，同时，公司要求员工提供个人资料是真实的，弄虚作假者，一经发现，严肃处理，并要求在员工登记表上签字证明其真实性。

二、考勤制度

考勤制度作为考核员工、奖优罚劣的重要依据之一。

每个广告人都知道，广告行业有其自身的特殊性，根据工作需要，管理者有权变动工作日程安排。自己的工作未完成，应主动加班予以完成，薪金根据公司总体业务调整，不按点按日加班计算月薪。

公司员工应按时出勤，当你缺勤时，意味着其他员工将承担额外的工作任务。反之，其他员工缺勤时，你也要承担更多的工作任务。你应当严格执行并有责任将自己的缺勤次数控制在最低限度。当你知道要迟到时，有责任事前通知你的上级主管，缺勤和迟到将作为你工作记录的一部分，并作为员工绩效考核的重要参考依据。未经领导同意的缺勤将受到纪律处分、罚金，甚至辞退。

1、公司作息时间规定

8:00—18:00（12:00—13:00为用餐休息时间）

2、惩罚:（1）迟到早退一次扣5元(超过1小时扣半天)

3、考勤按当月实际工作日统计，作为工资发放的依据。

（1）国家法定节假日，原则上休息，如工作需要，须无条件上岗，不批假。（2）病假需经领导批准后休息。（3）事假需本人以书面形式讲明真实情况，总经理批准后休假。

（4）手头工作未完成，未交接，应以大局为重，考虑客户利益和公司全局，有职业道德观念。

（5）工作时间未经准许，私自外出，视旷工处理。

（6）员工在休假期间应打开手机，保证通讯畅通，如遇公司有重要工作需要，应配合完成。

（7）员工请假不得以短信或代请方式，应直接向公司领导请假。

（8）周日如需加班，请假原则上不批，如特殊情况需书面写明情况特批。

4、离职: 辞职员工需提前至少一个月通知公司，并按要求与主管或相关人员进行工作交接，整理清查以往客户资料、设备、财产及以往使用的公司财物，方可离职。

5、自动离职: 无故三天不上班旷工者，均作自动离职，不予结算任何工资、6、解雇: 聘用期内，因工作表现、能力等因素不符合本公司要求，无法胜任本职工作，公司有权解雇，以基本工资为基数，按日结算当月工资。计算方式为:日工资=基本工资÷30天（不含福利、奖金等）

7、开除:违反劳动纪律，予以革职开除，员工因触犯法律，追究刑事责任。员工发生下列情形之一，公司有权提出警告或解除劳动关系。

（1）、在试用期内，不符合录用条件。（一月内缺勤三次以上，工作效率低，业务水平不达标，经提醒无明显改观）

（2）、玩忽职守、带情绪工作，业务中多次出差错，给公司造成损失的。（3）、严重违反公司劳动纪律，带走公司资料或财物，泄露公司秘密，谎报事实者，造成不良影响的。

（4）、因个人原因给客户留下不良影响，说不利企业言语，流露对企业不满、自成小团体，消极怠工、无理取闹的。

（5）、品行不端，有人格缺陷，缺少基本职业道德，损害公司名誉者。（6）、工作无效率，影响合同履行的或给公司客户造成不良影响的。（7）、工作无主动性，无所作为，影响公司整体工作完成，月内无显著业绩或提高，予以警告或劝退。

（8）、以个人利益为先，自由散漫，找各种借口搁置手头工作。

（9）、私自动用公司微机软硬件，致使电脑无法正常工作。造成损失责任自负，严重者追究其法律责任。

（10）、员工必须保证其提供一切个人资料的真实性，如实说明在原单位的辞职原因，否则一经查出，予以辞退。（11）、偷取公司及同事财物。

（12）、利用公司资源（耗材、微机、光盘、打印机、扫描仪等）加工自己或他人成品。以公司名义承揽私活，牟取私利。（13）、隐瞒传染病或其他病症不报。

三、工资制度

公司根据经济效益，支付能力及社会物价涨跌情况，根据员工工作态度、工作业绩调整工资金额。

工资结构:基本工资、岗位工资、全勤奖、绩效工资，企业工龄工资。

工资发放:当月20日发放员工上月工资，如发薪日正好赶上节假日，工资会提前或延后发放。员工转正前后月薪一般不会有太大变化，因为公司对待员工的试用期主要是考核其德行操守、积极态度、工作能力、职业道德，而非大幅度降低月薪，月薪如有疑议，应当时提出。为便于管理，公司采用半月压薪制度（基本工资的一半），待员工合理离职后，予以退还，员工有下列情形者，不予退还。

1、离职时，未提前一个月提出。

2、擅自离职，手头工作未交接，影响全局工作。

3、严重违反劳动纪律，被开除。或有不法行为者，追究法律责任。

四、福利待遇

各项社会保险需在企业工作一年以上，工作中有良好表现，个人档案、身份证明齐全，企业根据员工的绩效考核、业务水平、出勤率等综合因素考虑。公司为员工上保险后，三个月将退回原抵押的半个月工资。（1）、人身保险。

1、公司负责员工工作期间的免费午餐。

2、加班在20:00点以上者，有夜餐或餐补。

3、周日加班者，公司负责餐或餐补。

5、员工需外出（工作时间）每餐补助10元/人，超出部分自理。

6、正式录用员工的工资待遇含各项补贴:副食补贴、书报、交通、洗理、通讯、等计30元，医补计10元，全勤奖50元，任何形式的迟到、早退、请假除按每日扣除外，无全勤奖。（鼓励员工全勤）

五、岗位责任制度

1、保质、按时完成领导交给的各项工作，认真填写工作日志。

2、热诚、谦逊、耐心地服务于客户。

3、维护公司设备、财产的安全，保障正常使用。

4、随时整理客户文档、资料及电脑内存文件，确保不丢失。工作中因疏忽，酌情处理，因个人原因造成损失，应有责任赔偿或从工资里扣除。

5、及时汇报工作进程及客户业务。

6、工作单由主管领导分派，如完成时间有困难，应尽早提出，如客户急需，应主动加班完成。接单人签字，另一名设计复核。

7、私人电话应简短。禁止用公司电话聊与工作无关的事。

8、因个人原因给工作下一环节造成影响，相关设计人员有义务马上到位予以解决。

六、工作日志制度

要求员工每天填写工作时间分配表，具体到每个员工每天的时间分配。多少时间花在哪一项工作上，花在哪个客户上，关注工作过程中发现的问题，及时调整。

七、呈报制度

1、员工应及时向领导汇报工作情况及进程，如遇难题或突发事件应马上向主管领导汇报，因个人延误造成不良后果，应予以处罚。

2、未经本人允许，不得动用他人微机，个人电脑有问题立即上报，未经许可不得私自拆卸电脑硬件。

3、无工作需要、工作期间不得上网看与工作无关的网站，严禁网上聊天，严禁电脑游戏、观看影碟或做其他一切与工作无关的事。

4、当日值班员工应随时查看电卡、电量。办公耗材的使用情况，呈报负责人提前购买。

八、办公用品管理制度

1、办公用品的申请、耗材（打印纸、墨、光盘、标签）应提前记录、随时查看。

2、节约成本，养成好习惯（打印纸双面使用），不得用公司耗材做与工作无关的事。

九、资料管理制度

1、设计作品确认后，随时归类收存。需刻盘的，标注清楚。

2、定时删除电脑中的垃圾文件。

3、定时查看公司电子邮件并及时处理。

十、后勤管理制度

1、钥匙管理

公司钥匙为专人管理，管理者做好钥匙的登记、领用、收回工作。

2、门、窗、水、电、气管理

（1）每位员工应节约水、电的使用，用完后及时关闭。

（2）下班时应检查门、窗、灯、电脑等设施是否关闭，是否安全。

3、卫生管理

（1）保持办公区域、用餐区域、卫生间的整洁。（2）定期擦拭电脑显示器及设备，保持其洁净、整齐。（3）定期为花浇水，为鱼换水。

十一、安全保卫制度

1、员工应有安全防范意识。上班期间锁好公司大门。

2、谢绝推销或与工作无关的人员入内。

3、图库、图书推销时间不宜太长。

十二、保密制度

1、专业书籍、图库、光盘、文件资料，阅后放回原处，不得带出。

2、公司重要会议纪要，竞争策略，计划，设计技术资料。合同、报价、提案不得泄露或传播。

3、不看不说与己无关的秘密，员工应保守公司秘密，忠于职守，增强保密观念，造成损失，本人承担责任。

第三篇：广告公司制度

公司制度

目 录

一、试用期和正式聘用

二、考勤制度

三、工资制度

四、福利待遇

五、岗位责任制度

六、工作日志制度

七、呈报制度

八、办公用品管理制度

九、资料管理制度

十、后勤管理制度

十一、安全保卫制度

十二、保密制度

欢迎您加入广州喜邦广告设计有限公司！

公司将竭诚为每位员工提供适合的工作岗位、科学的竞争机制和良好的发展平台，帮助您实现自己的人生价值，真正达到员工自身利益和公司效益“双赢”的目的。

一、试用期和正式聘用

雇佣条件：公司对员工招聘录用，均列出必要条件，并根据公司特点，按工作积极态度、工作能力、业务水平、敬业精神、综合素质等择优录用。测试：专业知识及技能的测试（面试、笔试、试用等方式）

报到手续：经择优录用的人员于报到时间，带一寸免冠照片两张、学历证书、身份证复印件到公司。（报到时出示原件）

人事档案：公司为每位员工建立人事档案（员工登记表、聘用合同、绩效考核文档），公司承诺档案资料严格保密，同时，公司要求员工提供个人资料是真实的，弄虚作假者，一经发现，严肃处理，并要求在员工登记表上签字证明其真实性。

二、考勤制度

考勤制度作为考核员工、奖优罚劣的重要依据之一。根据广告行业自身的特殊性和工作需要，管理者有权变动工作日程安排。自己的工作未完成，应主动加班予以完成。

公司员工应按时出勤，当你缺勤时，意味着其他员工将承担额外的工作任务。反之，其他员工缺勤时，你也要承担更多的工作任务。你应当严格执行并有责任将自己的缺勤次数控制在最低限度。当你知道要迟到时，有责任事前通知你的上级主管，缺勤和迟到将作为你工作记录的一部分，并作为员工绩效考核的重要参考依据。未经领导同意的缺勤将受到纪律处分、罚金，甚至辞退。

1、公司作息时间规定

9：00—18：00（12：00—13：00为用餐休息时间）

2、惩罚：

（1）迟到5分钟扣1元，迟到10分钟扣2元(超过1小时扣半天)

3、考勤按当月实际工作日统计，作为工资发放的依据。（1）国家法定节假日，原则上休息，如工作需要，须无条件上岗，不批假。（2）病假需经领导批准后休息。

（3）事假需本人以书面形式讲明真实情况，总经理批准后休假。

（4）手头工作未完成，未交接，应以大局为重，考虑客户利益和公司全局，有职业道德观念。

（5）工作时间未经准许，私自外出，视旷工处理。

（6）员工在休假期间应打开手机，保证通讯畅通，如遇公司有重要工作需要，应配合完成。（7）员工请假不得以短信或代请方式，应直接向公司领导请假。

（8）周日如需加班，请假原则上不批，如特殊情况需书面写明情况特批。

4、离职：

辞职员工需提前至少一个月通知公司，并按要求与主管或相关人员进行工作交接，整理清查以往客户资料、设备、财产及以往使用的公司财物，方可离职。

5、自动离职：

无故三天不上班旷工者，均作自动离职，不予结算任何工资、6、解雇： 聘用期内，因工作表现、能力等因素不符合本公司要求，无法胜任本职工作，公司有权解雇，以基本工资为基数，按日结算当月工资。计算方式为：日工资=基本工资÷30天（不含福利、奖金等）

7、开除：违反劳动纪律，予以革职开除，员工因触犯法律，追究刑事责任。员工发生下列情形之一，公司有权提出警告或解除劳动关系。（1）、在试用期内，不符合录用条件。（一月内缺勤三次以上，工作效率低，业务水平不达标，经提醒无明显改观）（2）、玩忽职守、带情绪工作，业务中多次出差错，给公司造成损失的。（3）、严重违反公司劳动纪律，带走公司资料或财物，泄露公司秘密，谎报事实者，造成不良影响的。（4）、因个人原因给客户留下不良影响，说不利企业言语，流露对企业不满、自成小团体，消极怠工、无理取闹的。（5）、品行不端，有人格缺陷，缺少基本职业道德，损害公司名誉者。（6）、工作无效率，影响合同履行的或给公司客户造成不良影响的。（7）、工作无主动性，无所作为，影响公司整体工作完成，月内无显著业绩或提高，予以警告或劝退。（8）、以个人利益为先，自由散漫，找各种借口搁置手头工作。（9）、私自动用公司微机软硬件，致使电脑无法正常工作。造成损失责任自负，严重者追究其法律责任。（10）、员工必须保证其提供一切个人资料的真实性，如实说明在原单位的辞职原因，否则一经查出，予以辞退。（11）、偷取公司及同事财物。（12）、利用公司资源（耗材、微机、光盘、打印机、扫描仪等）加工自己或他人成品。以公司名义承揽私活，牟取私利。（13）、隐瞒传染病或其他病症不报。

三、工资制度

公司根据经济效益，支付能力及社会物价涨跌情况，根据员工工作态度、工作业绩调整工资金额。

工资结构：基本工资、岗位工资、全勤奖、绩效工资，企业工龄工资。工资发放：当月20日发放员工上月工资，如发薪日正好赶上节假日，工资会提前或延后发放。员工转正前后月薪一般不会有太大变化，因为公司对待员工的试用期主要是考核其德行操守、积极态度、工作能力、职业道德，而非大幅度降低月薪，月薪如有疑议，应当时提出。为便于管理，公司采用半月压薪制度（基本工资的一半），待员工合理离职后，予以退还，员工有下列情形者，不予退还。

1、离职时，未提前一个月提出。

2、擅自离职，手头工作未交接，影响全局工作。

3、严重违反劳动纪律，被开除。或有不法行为者，追究法律责任。

四、福利待遇

各项社会保险需在企业工作一年以上，工作中有良好表现，个人档案、身份证明齐全，企业根据员工的绩效考核、业务水平、出勤率等综合因素考虑。公司为员工上保险后，三个月将退回原抵押的半个月工资。（1）、人身保险。

1、公司负责员工工作期间的免费午餐。

2、加班在20：00点以上者，有夜餐或餐补。

3、周日加班者，公司负责餐或餐补。

5、员工需外出（工作时间）每餐补助5元/人，超出部分自理。

6、正式录用员工的工资待遇含各项补贴：副食补贴、书报、交通、洗理、通讯、等计30元，医补计10元，全勤奖50元，任何形式的迟到、早退、请假除按每日扣除外，无全勤奖。（鼓励员工全勤）

五、岗位责任制度

1、保质、按时完成领导交给的各项工作，认真填写工作日志。

2、热诚、谦逊、耐心地服务于客户。

3、维护公司设备、财产的安全，保障正常使用。

4、随时整理客户文档、资料及电脑内存文件，确保不丢失。工作中因疏忽，酌情处理，因个人原因造成损失，应有责任赔偿或从工资里扣除。

5、及时汇报工作进程及客户业务。

6、工作单由主管领导分派，如完成时间有困难，应尽早提出，如客户急需，应主动加班完成。接单人签字，另一名设计复核。

7、私人电话应简短。禁止用公司电话聊与工作无关的事。

8、因个人原因给工作下一环节造成影响，相关设计人员有义务马上到位予以解决。

六、工作日志制度

要求员工每天填写工作时间分配表，具体到每个员工每天的时间分配。多少时间花在哪一项工作上，花在哪个客户上，关注工作过程中发现的问题，及时调整。

七、呈报制度

1、员工应及时向领导汇报工作情况及进程，如遇难题或突发事件应马上向主管领导汇报，因个人延误造成不良后果，应予以处罚。

2、未经本人允许，不得动用他人微机，个人电脑有问题立即上报，未经许可不得私自拆卸电脑硬件。

3、无工作需要、工作期间不得上网看与工作无关的网站，严禁网上聊天，严禁电脑游戏、观看影碟或做其他一切与工作无关的事。

4、当日值班员工应随时查看电卡、电量。办公耗材的使用情况，呈报负责人提前购买。

八、办公用品管理制度

1、办公用品的申请、耗材（打印纸、墨、光盘、标签）应提前记录、随时查看。

2、节约成本，养成好习惯（打印纸双面使用），不得用公司耗材做与工作无关的事。

九、资料管理制度

1、设计作品确认后，随时归类收存。需刻盘的，标注清楚。

2、定时删除电脑中的垃圾文件。

3、定时查看公司电子邮件并及时处理。

十、后勤管理制度

1、钥匙管理

公司钥匙为专人管理，管理者做好钥匙的登记、领用、收回工作。

2、门、窗、水、电、气管理

（1）每位员工应节约水、电的使用，用完后及时关闭。

（2）下班时应检查门、窗、灯、电脑等设施是否关闭，是否安全。

3、卫生管理

（1）保持办公区域、用餐区域、卫生间的整洁。

（2）定期擦拭电脑显示器及设备，保持其洁净、整齐。（3）定期为花浇水，为鱼换水。

十一、安全保卫制度

1、员工应有安全防范意识。上班期间锁好公司大门。

2、谢绝推销或与工作无关的人员入内。

3、图库、图书推销时间不宜太长。

十二、保密制度

1、专业书籍、图库、光盘、文件资料，阅后放回原处，不得带出。

2、公司重要会议纪要，竞争策略，计划，设计技术资料。合同、报价、提案不得泄露或传播。

3、不看不说与己无关的秘密，员工应保守公司秘密，忠于职守，增强保密观念，造成损失，本人承担责任。

为了培养健康向上的工作观、道德观、价值观，提高每位员工的综合素质，树立良好企业形象。

是您作为企业员工要遵守的最基本的规范。

《广告公司财务管理制度》

第一条 为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。

第二条 公司财务部门的职能是：

(一)认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。

(二)建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。

(三)积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。

(四)厉行节约，合理使用资金。(五)合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。

(六)对有关机构及财政、税务、银行部门了解，检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况。

(七)完成公司交给的其他工作。

第三条 会计师、会计、出纳和审计工作人员组成。

第四条 公司各部门和职员办理财会事务，必须遵守本规定。

财务工作岗位职责

第五条 总会计负责组织本公司的下列工作：

(一)编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金；

(二)进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益；

(三)建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析：

(四)承办公司领导交办的其他工作。

第六条 会计的主要工作职责是：

(一)按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字准确，帐目清楚，按期报帐。

(二)按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好公司参谋。

(三)妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。

(四)完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。

第七条 出纳的主要工作职责是：

(一)认真执行现金管理制度。

(二)严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。

(三)建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。

(四)严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。(五)积极配合银行做好对帐、报帐工作。

(六)配合会计做好各种帐务处理。

(七)完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。

第八条 审计的主要工作职责是：

(一)认真贯彻执行有关审计管理制度。

(二)监督公司财务计划的执行、决算、预算外资金收支与财务收支有关的各项经济活动及其经济效益。

(三)详细核对公司的各项与财务有关的数字、金额、期限、手续等是否准确无误。

(四)审阅公司的计划资料、合同和其他有关经济资料，以便掌握情况，发现问题，积累证据。(五)纠正财务工作中的差错弊端，规范公司的经济行为。

(六)针对公司财务工作中出现问题产生的原因提出改进建议和措施。

(七)完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。

□ 财务工作管理

第九条 会计自一月一日起至十二月三十一日止。

第十条 会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，并符合会计制度的规定。

第十一条 财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记帐凭证。会计、出纳员记帐，都必须在记帐凭证上签字。

第十二条 财务工作人员应当会同总经理办公室专人定期进行财务清查，保证帐簿记录与实物、款项相符。

第十三条 财务工作人员应根据帐簿记录编制会计报表上报总经理，并报送有关部门。会计报表每月由会计编制并上报一次。会计报表须会计签名或盖章。

第十四条 财务工作人员对本公司实行会计监督。

财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。

第十五条 财务工作人员发现帐簿记录与实物、款项不符时，应及时向总经理或主管副总经理书面报告，并请求查明原因，作出处理。

财务工作人员对上述事项无权自行作出处理。

第十六条 财务工作应当建立内部稽核制度，并做好内部审计。

出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权和债务帐目的登记工作。

第十七条 财务审计每季一次。审计人员根据审计事项实行审计，并做出审计报告，报送总经理。

第十八条 财务工作人员调动工作或者离职，必须与接管人员办清交接手续。

财务工作人员办理交接手续，由总经理办公室主任、主管副总经理监交。

□ 支票管理

第十九条 支票由出纳员或总经理指定专人保管。支票使用时须有“支票领用单”，经总经理批准签字，然后将支票按批准金额封头，加盖印章、填写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用簿上签字备查。

第二十条 支票付款后凭支票存根，发票由经手人签字、会计核对(购置物品由保管员签字)、总经理审批。填写金额要无误，完成后交出纳人员。出纳员统一编制凭证号，按规定登记银行帐号，原支票领用人在“支票领用单”及登记簿上注销。

第二十一条 财务人员月底清帐时凭“支票领用单”转应收款，发工资时从领用工资内扣还，当月工资扣还不足，逐月延扣以后的工资，领用人完善报帐手续后再作补发工资处理。

第二十二条 对于报销时短缺的金额，财务人员要及时催办，到月底按第二十一条规定处理。

凡一周内收入款项累计超过10000元或现金收入超过5000元时，会计或出纳人员应文字性报告总经理。凡与公司业务无关款项，不分金额大小由承办人文字性报告总经理。

第二十三条 凡1000元以上的款项进入银行帐户两日内，会计或出纳人员应文字性报告总经理。

第二十四条 公司财务人员支付(包括公私借用)每一笔款项，不论金额大小均须总经理签字。总经理外出应由财务人员设法通知，同意后可先付款后补签。

□ 现金管理

第二十五条 公司可以在下列范围内使用现金：

(一)职员工资、津贴、奖金；

(二)个人劳务报酬；(三)出差人员必须携带的差旅费；

(四)结算起点以下的零星支出；

(五)总经理批准的其他开支。

前款结算起点定为100元，结算规定的调整，由总经理确定。

第二十六条 除本规定第二十五条外，财务人员支付个人款项，超过使用现金限额的部分，应当以支票支付；确需全额支付现金的，经会计审核，总经理批准后支付现金。

第二十七条 公司固定资产、办公用品、劳保、福利及其他工作用品必须采取转帐结算方式，不得使用现金。

第二十八条 日常零星开支所需库存现金限额为2000元。超额部分应存入银行。

第二十九条 财务人员支付现金，可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得从现金收入中直接支付(即坐支)。

因特殊情况确需坐支的，应事先报经总经理批准。

第三十条 财务人员从银行提取现金，应当填写《现金领用单》，并写明用途和金额，由总经理批准后提取。

第三十一条 公司职员因工作需要借用现金，需填写《借款单》，经会计审核；交总经理批准签字后方可借用。超过还款期限即转应收款，在当月工资中扣还。

第三十二条 符合本规定第二十五条的，凭发票、工资单、差旅费单及公司认可的有效报销或领款凭证，经手人签字，会计审核，总经理批准后由出纳支付现金。

第三十三条 发票及报销单经总经理批准后，由会计审核，经手人签字，金额数量无误，填制记帐凭证。

第三十四条 工资由财务人员依据总经理办公室及各部门每月提供的核发工资资料代理编制职员工资表，交主管副总经理审核，总经理签字，财务人员按时提款，当月发放工资，填制记帐凭证，进行帐务处理。

第三十五条 差旅费及各种补助单(包括领款单)，由部主任签字，会计审核时间、天数无误并报主管副总经理复核后，送总经理签字，填制凭证，交出纳员付款，办理会计核算手续。

第三十六条 无论何种汇款，财务人员都须审核《汇款通知单》，分别由经手人、部主任、总经理签字。会计审核有关凭证。

第三十七条 出纳人员应当建立健全现金帐目，逐笔记载现金支付。帐目应当日清月结，每日结算，帐款相符。

□ 会计档案管理

第三十八条 凡是本公司的会计凭证、会计帐簿、会计报表、会计文件和其他有保存价值的资料，均应归档。

第三十九条 会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册，标明月份、季度、年起止、号数、单据张数，由会计及有关人员签名盖章(包括制单、审核、记帐、主管)，由总经理指定专人归档保存，归档前应加以装订。

第四十条 会计报表应分月、季、年报、按时归档，由总经理指定专人保管，并分类填制目录。

第四十一条 会计档案不得携带外出，凡查阅、复制、摘录会计档案，须经总经理批准。

□ 处罚办法

第四十二条 出现下列情况之一的，对财务人员予以警告并扣发本人月薪1-3倍：

(一)超出规定范围、限额使用现金的或超出核定的库存现金金额留存现金的；

(二)用不符合财务会计制度规定的凭证顶替银行存款或库存现金的；

(三)未经批准，擅自挪用或借用他人资金(包括现金)或支付款项的；

(四)利用帐户替其他单位和个人套取现金的；

(五)未经批准坐支或未按批准的坐支范围和限额坐支现金的；

(六)保留帐外款项或将公司款项以财务人员个人储蓄方式存入银行的；

(七)违反本规定条款认定应予处罚的。

第四十三条 出现下列情况之一的，财务人员应予解聘。

(一)违反财务制度，造成财务工作严重混乱的；

(二)拒绝提供或提供虚假的会计凭证、帐表、文件资料的；

(三)伪造、变造、谎报、毁灭、隐匿会计凭证、会计帐簿的；

(四)利用职务便利，非法占有或虚报冒领、骗取公司财物的；

(五)弄虚作假、营私舞弊，非法谋私，泄露秘密及贪污挪用公司款项的；

(六)在工作范围内发生严重失误或者由于玩忽职守致使公司利益遭受损失的；

(七)有其他渎职行为和严重错误，应当予以辞退的。

第四篇：广告公司制度

公司制度

一、广告承接登记制度

1、公司广告承接登记人员设为前台接待一名，必须热情接待客户，询问、了解客户有关广告活动的要求及所做的内容、事项。

2、向客户介绍本公司业务范围，出示营业执照，预约面议广告内容，时间安排。

3、广告承接人员要认真查验广告主营业

4、承接的广告业务必须逐件、逐项认真登记。

二、广告审核制度

1、广告审查员由公司设计部经理担任，必须依法认真审核公司设计、制作、代理、发布的广告。

2、广告审查员必须负责审查广告设计定稿、广告创意稿及制作后的广告品、代理或者待发布的广告样件。

3、广告审查员必须审查：

A、各类广告证明文件的真实性、合法性、有效性

B、核实广告内容的真实性和合法性

C、核实广告内容形式是否符合有关规定

D、核实广告整体效果，确定不能引起消费者的误解

E、核实是否符合精神文明要求

F、签署对广告同意、不同意或要求改正意见

4、对已经审查不同意的广告，对违反广告管理法规应提出或向有关工商部门报告。

三、广告档案管理制度

1、对已经代理的广告，公司建立档案

A、设计、制作、代理、发布的广告材料

B、广告合同

C、承接登记记录

D、全部有关证明文件及有效复制件

2、广告业务档案的管理，由公司市场调查部负责，相关档案应及时归档，做到一件一档。

3、广告档案自此广告最后一次发布之日起，保存两年。

4、广告档案管理员应有高度责任感，认真检查、清点、归档、妥善保管，方便查阅。

5、《广告承接登记表》按装订成册，并保存五年。

四、广告合同制度

1、广告合同管理人员应领会依法签订广告合同的意见。

2、在签订广告合同中，必须做到认真细致，明确各方面的权利、义务。一方面是维护广告市场正常秩序的保证，另一方面也是保护当事人合法权益不受损害的必要措施。

3、广告合同管理人员必须认真做好如下广告合同的内容和种类：

内容：a、数量或质量；

b、价款或酬金；

c、履行的期限、地点、方式；

d、违约责任；

e、纠纷的解决方式。

种类：a、广告发布业务合同；

b、广告制作合同；

c、广告市场调查合同；

d、广告代理协议书。

4、合同管理人员由设计部暂时负责管理。

五、广告财务管理制度

1、公司财务部门的职能是：

A、认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。

B、建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。

C、积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。

D、厉行节约，合理使用资金。

E、合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。

F、对有关机构及财政、税务、银行部门了解，检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况。

H、完成公司交给的其他工作。

2、总会计负责组织本公司的下列工作：

A、编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金；

B、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益；

C、建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析：

D、承办公司领导交办的其他工作。

3、会计的主要工作职责是：

(一)按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字准确，帐目清楚，按期报帐。

(二)按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好公司参谋。

(三)妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。

(四)完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。

六、公司员工管理制度

1、为了加强劳动纪律和工作秩序，结合公司的实际情况，特制定本制度

2、员工应自觉遵守公司规定的作息时间，上班应亲自签到，不可代签

3、上班时间已到而未到岗者，即为迟到；未到下班时间而提前离岗者，即为早退；未经准假而不到岗超过4小时者，视为旷工。

4、任何类别的请假都需经理事前批准；如有紧急情况，应在1小时内电话通知经理。

5、由于工作上的需要，需在工作时间以外工作的视为加班。加班按小时计算，4小时为半天，8小时为一天，由公司开给调休单，以便员工安排补休。

6、员工需要使用调休时，必须提前一天申请，在经理安排好工作的前提下方可批准，确因实际困难无法安排的，在当年年末将未调休的部分交公司汇总，按本人技术等级工资标准发给加班工资。

7、员工对待顾客保持良好的态度，不能与顾客发生任何争吵，如遇客户不合理要求可以请经理来处理。

8、保持店内整洁，每天交班前应把自己的岗位打扫干净，物归原位。

9、员工辞职需提前一个月以书面形式通知公司，经批准后方可离职，否则不退还培训押金。

10、本规定从下发之日起执行，由公司负责解释。

宜都市兴禾广告有限公司2012年03月03日

第五篇：广告公司制度

员工管理制度

为了打造一支以公司利益为准则，高素质、高水平的团队服务于每一位客户。公司特制定了以下的管理规章制度，望各位员工自觉遵守！

一、为了保证各部门工作中的衔接，实行每周一例会制。

二、员工本着互尊互爱、齐心协力、吃苦耐劳、诚实本分的精神。尊重上级，有正确的建议或直接报告于部门主管及上级领导，公司将给予满意合理的答复!

三、服从分配、服从管理、不得损毁公司形象、透露公司机密。

四、上班不得迟到、早退、旷工,上岗时不得嬉笑打闹、睡觉而影响本公司形象。

五、员工上班操作必须按照技术流程完成，不得偷工减料。

六、工作时间内接听私人电话不得超过5分钟，卫生必须做到整洁、干净。

七、认真听取每位客户的意见和建议、损坏公司财物者照价赔偿。（如光盘、U盘、数码相机等耗材及有关业务方面的资料）

八、离职前必须三个月向公司提出申请；离职时必须将工作交接清楚后准予离职；离职后，未发的工资与公司工资正常发放日时领取。

九、辞退：公司对以下违规人员予以辞退，并扣发其未发工资。

①、违法国家法规情节严重的。②、对公司声誉造成重大影响的。

③、对公司经济造成重大损失的。（情节严重者公司有权追究其法律责任及经济赔偿）。

考勤管理制度

一、本公司实行员工每工作日签到制，员工应自觉遵守公司规定的作息时间，上班应亲自签到，不可代签一经发现按迟到3次计算。（注：如晚上临时加班在当天24:00之前离开，次日必须按时上班）。

二、上班时间应到而未到岗者，即为迟到，未到下班时间而提前离岗，即为早退；工作时间不允许请假，有事应提前请假，请假一天扣除当日工资，未经批准按旷工处理。

三、员工必须按时上下班，工作时间不得随意离开工作岗位，因公外出，必须报告其部门主管。

四、迟到早退一次者，罚款5元，两次者罚款20元，三次者罚款50元，月内连续迟到5次者，公司将给予除名。

五、未经批准擅自离岗，按旷工处理，旷工一次者罚款100元，旷工3次者给予除名，如遇特殊情况，在上班时间1小时后向公司负责人通知，事后补办所需请假手续。

六、考勤按月实行工作日统计，作为工资发放依据。

七、周六、周日实行轮休制，各部门轮流休假。

奖罚制度

奖罚制度

1、凡客户给予认同或高度赞扬的设计作品、优质施工项目，公司将给予100-300元奖励。

2、对绩效考核连续三月被评为优良员工者，公司将给予300-500 元奖励。

3、凡对新技术、新材料的开发与应用、降低成本提议做出重大贡献者，公司给予100-300 元奖励。

4、对公司健康长足发展提出合理意见建议者，将给予200-500

元奖励。

5、各部门在工作过程中对不发生错误的个人，公司将以季度为期限，设立无过错奖，奖励金额300元。惩罚制度

6、对不尊敬上级领导，与上级领导顶撞、吵架、上级领导安排的事情不认真对待且不按时完成者，处50元罚款。

7、对在上班时间打架、斗殴者，处50元罚款，部门主管处100元罚款。不同部门之间出现斗殴,吵骂行为的员工处罚50元,各部门主管处罚100元.主管与员工之间出现斗殴、吵骂行为员工处罚50元，主管处罚200元，部门主管处罚100元。

8、设计、出图、制作、安装过程中若因个人疏忽、大意造成的经济损失，经公司核算后按成本价在本人当月工资中扣除。

设计部管理制度

一、设计人员必须按时保质完成设计工作任务。

二、设计人员在设计过程中有一定的设计提成，无设计含量的，公司不给予提成。

三、在设计主管安排设计任务时，不得推诿拖延，敷衍塞责。

四、设计完稿后，必须经三人校对后，再送客户校验、签字。

五、在客户校验、签字后由设计师本人疏忽造成的损失，由其设计师本人承担责任。

六、工作任务由设计总监分配，如完成时间有困难，应及时提出，与客户沟通。

七、每日应注意保持个人工作台清洁、整齐。

八、将客户签字稿，妥善保管，不得随意丢放，随时整理客户的文档、资料，确保不丢失。由于个人原因丢失签字稿后发生的经济纠纷，由其本人承担。

九．由于个人疏忽给其它部门造成的影响，其本人必须协助解决。

十、设计人员定期将完成的作品交于设计总监，由设计总监刻盘保存、封档。

业务部管理制度

1、负责新客户的开发及新业务的拓展，维护原有客户群，每月发展1-2名新客户。

2、在工作中要积极，负责并且要熟练掌握业务技能，提高业务水平。

3、客户资料的管理，要对客户资料进行经常性维护和更新，定期回访客户，并对客户资料进行保密。

4、礼貌待人，尊重领导，团结同事；业务中语言要专业、礼貌、清晰、流畅，树立公司及个人形象。

5、业务交接，业务接手后由其本人直接和设计部主管联系，由设计部主管安排给设计师设计，定搞后再由工程部制作；完成后协助财务部将款项回收。

6、业务员应按照公司制定的价格来联系业务，对于特殊情况提请部门主管审批后，方可浮动。部门主管浮动权限为5%，主管权限为10%，如还有疑问，可提请总经理特批。

7、在工作中严禁将业务转给其他公司及个人，严禁将客户资料及业务信息透露给其他公司及个人，如有此情况发生公司将给予重罚，情节严重者将追究其法律责任。

8、对于工作中需要请客户消费的行为，及时向公司主管或总经理汇报，公司将给予额度，如遇特殊情况，公司将予特事特批。

9、工作中要及时沟通相互学习，积极参加公司例会或培训，做好记录并遵守纪律，有问题开会时提出或会后单独沟通，避免问题积压影响正常工作。

工程部管理制度

一、库存管理制度

1、各个设备操作人员应定期对所用主材、附材及耗材进行清点统计，不足时应及时上报材料所需计划表。

2、对入库材料上报人员应仔细检查其型号、规格、数量。如有差异应及时反映，严禁使用不合格产品。

3、库存材料未经公司经理或主管批准不得擅自转借出售。

4、工程主管人员应对入库、出库材料建册登记并妥善保管，以便为年终结算提供有效依据。

5、库存材料应分类摆放整齐，确保制作场地畅通清洁。

二、交接制作制度

1、设计部人员交接的工作未经签字（本人及相关主管）的图幅、及刻写文件一律不得制作。

2、工程制作人员应严格按照业务合同定单及设计交底要求进行制作，不得随意改变制作方案及所用材料。

3、制作施工过程中，若因个人疏忽、大意造成的重大经济损失，需由本人承担全部责任。

三、临时聘用人员管理制度

1、临时聘用人员施工前应与工程主管签定施工合同单，并严格按照施工交底要求优质高效的完成施工任务。

2、临时聘用人员应对所领材料妥善保管，杜绝浪费。对所剩材料应及时退库。

3、临时聘用人员应对所领工具妥善保管，不得人为损坏及遗失，如有上述现象发生将视情况进行赔偿。

4、临时聘用人员完成施工任务，需经工程主管人员验收合格后，方可离场。

5、完工后的施工合同单，需经双方签字盖章方可生效，月底交财务结算。

四、工具管理制度

1、工程施工工具应建册登记实行统一管理。

2、未经工程主管批准，任何人不得将工具带出及转借外人使用。

3、外出施工人员所领工具须登记记录并要妥善保管不得遗失。

4、工程主管人员应定期对所用工具进行检测维护、保养、对损坏及所需工具应及时上报购置工具计划表，确保工程顺利进行。

五、设备管理制度

1、设备操作人员，需经过专业培训、学习、熟悉，了解并掌握机器的结构性能及操作方法，才可独立操作。

2、正确使用机器的安全保险装置，不许随意拆卸。

3、设备操作人员应该正确合理佩带个人防护用品。

4、启动机器前应检查设备的传动机构、紧固件、是否接地，备品配料是否到位。

5、机器设备要及时保养维护、不能带病工作。

6、在工作过程中，工作人员应该及时检查设备是否正常运行，如发现设备有异常现象应立即停止，报告工程主管。

7、工作结束后，应切断电源，清理环境，对设备进行日常保养。保持工作场地清洁、畅通。

财务部管理制度

1、严格按照《会计法》及公司的财务管理制度，组织好会计核算工作。

2、按照公司的经营计划组织编制财务计划。

3、促进各项经济指标的实现和完成财务会计工作任务，有效的组织会计日

常控制与监督，层层落实，严格控制和监督各项费用的支出。

4、建立健全各项财务会计制度，根据公司业务的特点、管理要求和会计业

务的实际，建立会计核算体系。

5、合理组织会计核算工作，并加以控制，确实发挥各项制度的作用。

6、负责财务报表、决算报表的组织编报工作。

7、负责财务计划执行情况的分析、经营成果的考核工作；开展经济活动分

析和原始资料的收集整理工作，并及时向领导提出合理化建议。

8、加强业务学习，努力提高素质，坚持原则，积极配合各部门的工作。

9、负责组织公司的所有的欠款的回收工作。

10、完成领导交给的其他工作。结算职责：

① 严格执行国家财经制度、财经纪律及财务会计制度，遵守国家政策法令，搞好结算业务。

② 每月15日结算出本月的销售帐务及各项支出情况。

③ 每周一持有效凭证到财务部进行报销。

④ 具体负责与业务单位款项的结算工作，及时回收款项，并按月编制材料结算月报表。

⑤ 组织编制实际用料比较表，分析采购资金的使用情况。

⑥ 负责组织审核凭证，监督各种结算方式，检查其合理性、合法性、准确性。

⑦ 及时掌握备用金的情况，严格控制管理好备用金。

⑧ 及时对库存现金、银行存款、往来账款、在途资金等账户进行清理，保证资金安全。

⑨ 负责组织工资核算、发放及各种附加费的计提工作，及时提供劳动工资计划分析资料。

⑩ 完成领导交给的其他工作。

岗位职责分工

办公室主任职责：

1、组织和参与公司内外调查研究，为总经理科学决策提供可靠的综合信息。

2、负责每周会议组织，督察督办会议决议（决定）。

3、协助总经理或代表总经理协调各部门的工作，难以协调的提出解决问题的意见建议。

4、负责公司制度建设，逐步实现公司工作的制度化、规范化、程序化。负责制定公司工作计划，并组织实施。

5、负责公司人员人员的工作安排、业务学习、培训和月、季度考核。业务部主管职责：

1、负责协助办公室主任处理、安排公司日常事务。

2、参与公司规章制度、方针、政策的制定与实施。

3、协调处理与设计部、业务部、财务部之间的工作事项。

4、负责新业务的开拓及老客户的维护和资料更新。

5、负责与客户的接洽和客户接待。

6、负责本部门人员业务水平的提高与督促。

7、负责市场调研及客户的要求反馈信息。设计部总监职责：

1、负责协助办公室主任处理、安排公司日常事务。

2、参与公司规章制度、方针、政策的制定与实施。

3、协调处理与工程部、业务部、财务部之间的工作事项。

4、负责本部门人员调配，明确设计工作到人的目标。

5、负责本部门材料（耗材）的统计申报。

6、负责督促设计工作的进展及监督设计作品的质量。

7、每月组织设计大赛，组织设计学习以及设计考试。工程部部长职责：

1、协助办公室主任处理、安排公司日常事务。

2、参与公司规章制度、方针、政策的制定与实施。

3、协调、处理与设计部、业务部、财务部之间的工作事项。

4、负责本部门人力资源选配工作，明确人员职责。做好人员的思想政治工作，抓好精神文明建设。

5、定期组织本部门人员进行职业道德、安全技能学习，提高人员服务意识和技能水平。

6、定期组织召开部门例会。

7、负责编制上报材料，工器具采购计划表。对入库原材料，工器具严格把关。

8、完成每月材料的入库量、用量、库存量分析统计报表，并存档。

9、设备发现隐患或故障，应及时组织人员进行检修处理。确保在用设备均处于优良的待运状态。

10、参与代建项目的招投标。

11、负责管理工程施工，对工程原材料、进度、质量、安全、成本进行严格控制。