第一篇：公司行政管理制度汇总 [精选]
第一条为使11公司系统的办公工作实现规范化、程序化、制度化，迸一步加强管理和协调，明确办公程序，提高办公效率，保障和促进11公司战略目标的实现及各项业务的发展，制定本制度，公司行政管理制度汇总。
第二条总公司办公室负责本制度的组织实施和管理监督。
第二章 经理办公会议
第三条总公司经理办公会议分为管理工作会和业务工作汇报会。
第四条每月第一、二、四周的周一上午8：40分召开管理工作会议，由总经理(或指
定其他总公司领导)主持，总公司其他领导及各管理部门正副职总经理(主任)参加，必要时指定人员列席。主要研究公司重大事项，如经营战略、重大经营决策、重要规章制度;决
定重大投资或贸易项目、重要对外关系、主要工作部署以及需要经理办公会议讨论研究的其它事项。
第五条每月第三周周一上午8：40分召开业务工作汇报会，由总经理(或指定副总经理)主持，总公司其他领导、各部门、各专业公司负责人参加，必要时指定人员列席。业务工作汇报内容包括：组织机构建设情况、职工思想状况和具体业绩、业务发展情况等。汇报单位应于会前认真准备，届时全面汇报。
第六条各部门及各专业公司需要提请经理办公会研究的事项，应在会议召开的上周五前以书面形式提出并附背景说明，送办公室汇总筛选后，报总经理确定会议议题。议题确定后，由办公室通知有关部门做好会前准备(包括会议材料等)。
第七条经理办公会议对议定的事项形成相应决议或决定，总经理有最终集中决策及决定权。
第八条办公室指定专人作好经理办公会议记录，并整理存档。重要决议事项形成会议纪要，印发有关单位或人员。办公室对需贯彻落实的事项进行催办、督察并反馈情况。
第九条总公司领导会议由总经理主持，总公司其他领导参加，不定期召开，必要时由办公室主任负责记录和督促会议议决事项的协调落实。
第三章 公文处理
第十条各部门原则上不得以部门名义对11公司系统外的单位制发正式文件。
第十一条国务院各部委及国务院扶贫办来文(包括各部门收到或代领的)，均应交由办公室统一登记、传阅和归档。有关文件经办公室同意，部门可复印留存。
第十二条凡以总公司名义发出的公文、函件及用总公司印章的，办公室对内容和文字有权审核，并负有把关责任。
第十三条办公室负责文书档案的管理工作并负责指导全系统的文档工作。
第十四条办公室负责制定总公司保密工作条例并指导全系统的保密工作。
第四章 内部呈批
第十五条总公司各部门、11各专业公司、子公司等以书面形式向总公司领导汇报工作或请求批准有关事项，须使用呈批件。
第十六条总公司各部门的呈批件，由该部门直送分管领导，领导签批后直接退该部门办理。属于分管领导权限之外的，必须交由办公室呈报总经理阅批，批后经分管领导阅后退呈报部门或根据领导批示处理。
第十七条专业公司、子公司的呈批件，按呈报内容自行送交相关管理部门或分管领导。需报总经理审批的，应交由办公室负责呈送，批后按领导批示处理。
第十八条呈批件由总公司领导签批后，原件交办公室归档存查，呈报单位必要时可留复印件。
第十九条办理呈批件必须打印，按规定填写，规范用表，由承办人及呈报单位负责人签字;如有附件应齐全有效。一般应一事一呈。需要一事多批的，第二次呈报时应附上次批示意见。
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第二十条承办部门要认真负责，收、交、转、送要做到快速、准确、交接手续齐备，应建立收发文和交接制度，指定专人负责登记和存档。
第二十一条各部门及各专业公司应指定一名正式职工作为联络员，负责联络工作。包括签领文件、接听通知并向本单位领导及人员传达、报迭呈批件及其他相关事务。
第五章 印章使用
第二十二条凡涉及公司重要合同、协议、对外承诺、担保、资产转移等事宜的法律文书及其他重要事由的文件，须经法规室审核，报总经理签批后用印。
第二十三条呈送国务院扶贫办及各部委的文件，须由办公室主任核稿，报总经理签批后用印。
第二十四条涉及总公司领导具体分管业务的一般性函件、报表、证明等，由办公室秘书处审核，经分管领导签批后用印。
第二十五条除上述之外的一般性函件、介绍信或其他事由等，由办公室主任批准后用印。
第六章机要文书
第二十六条机要室主要负责总公司文件和有关材料的打印。打印内容须经办公室主任(或分管领导)审核签字。
第二十七条各单位需制发的业务公文、函件及其他材料等均应自行打印。
第二十八条办理复印、传真等应填写“机要室业务申请单”，经部门负责人签字后，送机要室办理。每季未由办公室统计费用后转财务本部，计入部门费用。
第二十九条一般业务性外发传真由部门负责人签字;重要传真件外发由总公司分管领导签字。
第三十条收到传真件应及时通知收件人签字领取。
第三十一条各部门及个人的邮件自行发送或领取，属于总公司领导的，办公室负责办理。
第七章 接 待
第三十二条凡客人来访的，登记后由被访单位派人接见并引入。
第三十三条总公司领导的客人来访由办公室接待员负责接待，其他来访客人由被访单位自行安排接待。
第三十四条业务谈判需用会议室或谈判间，应提前与办公室联系，由接待员负责安排。
第八章 其 他
第三十五条处以上干部每隔周六上午8：30一一11：30应到公司集体议事。临时有事或有病的，须向总公司分管领导请假。
第三十六条总公司各部门、各专业公司正副职以上(含)领导每日应于晚六时下班、临时有事的，须向总公司分管领导请假。
第三十七条总公司各部门对各专业公司、子公司实行归口管理，每季度未各专业公司、子公司相应的机构或相对固定的人员向归口管理部门汇报工作、呈报报表及其他材料。
第九章 附 则
第三十八条本制度由总公司办公室负责解释。
第三十九条各专业公司、子公司在贯彻执行本制度的同时，可根据实际情况，制定实施细则。
总公司办公区管理规定
第一条为加强办公区的管理，创造文明的办公环境，维护正常的办公秩序，树立良好的企业形象，提高办公效率，有利于公司各项工作的开展，特制定本规定。
第二条公司职工应严格遵守作息制度(管理部门职工上下班须打卡)。上班时间：8.30;下班时间：17：00午午休时间：11：30一13：00。班车发车时间：17：15。
第三条上班打卡后不得外出吃早点或办私事。
第四条午休后应准时于13.00上班。
第五条不得将与工作无关的物品带入公司。
第六条班车按规定路线、停车地点和时间运行，乘车职工不得随意提出变更要求。乘车时应注意维护车内卫生，不得在车上吸烟、饮食、嚼口香糖。
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第七条各类车辆要服从保安人员指挥，按指定车位停放。自行车要停放到指定位置，不得乱放。
第八条公司职工上班时须衣着整洁、得体。除午休时间外，男士一律着西装、系领带。女士不得穿着牛仔服装、过于艳丽花哨或过于暴露的服装;不得穿着运动服装、t恤衫;不得只穿毛衣不着外套;不得穿军靴、露出脚趾及后跟的凉鞋及其他不适宜的装束。男女职工不准穿着与工作环境不相符、不协调的服装和配戴不协调的饰物上班。
第九条办公时间不得因私会客;午休时间不得在办公区内搞文体娱乐活动;因私打电话必须简短。
第十条办公区手机、寻呼机均应关闭，或设定在静音状态。
第十一条办公区严禁大声喧哗、嘻笑打闹、聚堆聊天;不得使用不文明语言。
第十二条办公区及公共区域应保持环境整洁，办公用品摆放整齐，不得用餐、吃零食或嚼口香糖;不得摆放鞋、雨伞及其他私人杂物;严禁随地吐痰。
第十三条公司办公区域、公用区域、楼前广场及机动车内严禁吸烟。
第十四条按规定时间到食堂用餐，不得饮酒。午餐时间：11：30一13：00。
第十五条下班或办公室无人时，须关闭所有电器，公文、印章、票据及贵重物品、现金等须锁人保险柜或抽屉内，关窗、锁门后方可离开。
第十六条遵守保密纪律，保存好各种文件及技术资料，不得泄露公司机密。
第十七条各楼层谈判间、会议室及大会议厅由办公室统一管理安排。
第十八条墙壁不得乱刻乱画、加钉。自己打开水时严禁乱泼乱倒，剩茶水只准倒入开水间内水他的茶漏中。使用矿泉水机应管理得当。
第十九条文明用厕，注意保洁。
第二十条办公区内除小隔断间外，不得摆放沙发。
第二十一条本制度由总公司办公室和有关物业管理公司负责监督检查执行情况。
对违反规定者，办公室将会同人事本部视情节轻重给予口头警告、罚款100元至500元、通报批评等处罚。
第二十二条爱护公司固定资产，发现损坏应及时报修，无法修复的应注明原因申请报废。因故意或使用不当损坏公物者，应予以相应赔偿。
第二十三条本规定由总公司办公室负责解释。
总公司办公管理制度监督检查细则
第一条为贯彻总公司有关办公制度的精神，特制定本细则。
第二条本细则适用于总公司全体职工。
第三条为对全公司办公制度的执行情况进行全面的监督和检查，总公司办公室独自或召集其他管理部门或专业公司人员组成检查小组对总公司各部门、各专业公司的卫生保持、遵守办公秩序、文件管理、印章使用、车辆维护保养、大楼物业管理等情况进行定期和不定期的全面检查。
第四条各单项检查具体内容如下：
卫生保持情况，包括桌面、地面的洁净等。
遵守办公秩序情况，包括物品摆放、手机与呼机的使用、遵守礼貌和着装要求、执行办公区域有关规定等。
文件发放情况，包括文件是否齐全、是否按要求组织学习、贯彻落实清况等。
印章使用情况，包括是否按规定及印章使用程序使用印章。
车辆维护保养情况，包括车辆清洁情况、车内设备维护、保养情况。
大楼物业管理情况，包括公共场合的卫生整洁和保持、楼内设备的维护与保养、维修是否及时、食堂卫生等。
第五条检查实行打分制，设立好、较好、一般、较差、差五个等级，分别对应为5分、4分、3分、2分、1分。
连续4次保持单项平均5分者，予以全公司通报表扬，一年内始终保持单项平均5分的单位，提请人事本部给予物质奖励。
单项平均分数在之分以下的第一次给予警告，全公司通报批评;第二次处罚当事人的100元;第三次处罚当事人500元;四次以上者，提请人事本部给予降职、降工资级别的处分。
确属各单位领导教育不力、管理不严的，按照总公司人事管理规章制度有关奖罚的规定办理。
第六条各单位制定卫生值班制度，每日一人;负责本单位当日桌面卫生并负责保持本单位工作环境的卫生整洁。
检查当日如出现之分以下情况，追究卫生值日人员的责任，视为当事人。
第七条各单位使用的车辆应指定专人管理，负责维修、保养车辆，并负责保持车辆内外清洁。检查当日出现之分以下的情况，追究指定负责人的责任，视为当事人。
第八条各单位未制定卫生值日制度，未指定专人负责车辆清洁和维护保养者，按照总公司有关职工奖罚的规定追究各单位负责人领导责任。
第九条本细则由总公司办公室负责解释。
总公司公文处理办法
第一章 总 则
第一条为使11公司系统的公文处理工作规范化、制度化、科学化，提高公文处理工作的效率和公文质量，根据《总公司办公管理制度)的有关规定，制定本办法。
第二条公司的公文是总公司实施有效管理的公务文书，是上呈下达，用以传达贯彻总公司领导的意图和决策，发布规章，请示和答复问题，指导、布置和商洽工作，报告情况，交流经验的重要工具。
第三条总公司办公室是全系统公文处理工作的管理机构，主管总公司并负责指导各专业公司及子公司的公文处理工作。
第四条各专业公司和子公司应当设立办公室或配备专人负责公文处理工作。文秘人员应当忠于职守，具备有关专业知识。
第五条在公文处理工作中，必须严格执行《总公司保密工作条例》，确保公司秘密的安全。
第二章 公文种类
第六条总公司的公文种类主要包括。
(一)条例：由总公司制定或批准，规定公司重大事项或某一方面工作等，带有规章制度性质;
(二)规定：对特定范围内的工作、业务及其他事务制定带有约束性的措施：
(三)制度：在一定时期，对一定范围的工作实行的惯例性做法;
(四)通知：发布规章制度，传达总公司领导指示及要求各所属单位周知、办理或执行的事项，人事任免、调动及其他事务性内容的传达。
(五)通报：表彰先进，批评错误，传达重要事项或情况;
(六)请示：下级向上级就某一问题或事项请求指示与批准;
(七)报告：下级向上级汇报工作，反映情况，提出意见或建议，答复上级的询问;
(八)批复：对请示事项予以答复;
(九)会议纪要：记载和传达会议情况及主要议定事项;
(十)函：同级或与业务往来单位相互之间商洽工作，资询答复问题，向政府有关部门提出请示等。
第三章 公文办理
第七条公文一般由发文单位、秘密等级、紧急程度、发文字号、标题、主送单位、正文、附件、印章、发文时间、抄送单位等部分组成。
第八条发文时间以领导签发的时间为准;联合行文的，以最后签发单位领导的签发日期为准。〖1〗〖2〗〖3〗〖4〗〖5〗〖6〗〖7〗〖8〗〖9〗〖10〗〖11〗〖12〗〖13〗〖14〗〖15〗〖16〗〖17〗〖18〗〖19〗〖20〗〖21〗〖22〗〖23〗〖24〗〖25〗〖26〗〖27〗〖28〗〖29〗〖30〗〖31〗〖32〗〖33〗
第九条公文办理分为收文和发文。收文办理一般包括签收登记、分发传阅、收回存档、销毁等程序;发文办理一般包括拟稿、审核、签发、用印、登记、发迭、原件归档峙肖毁等程序。
第十条公文签收应由专人负责。签收时须对来件严格检查，明确无误后方可签字或盖章。
第十一条收文拆封后应对文件进行认真清点，按内部或公开文件分类登记，注明收文日期、标题(简要内容)、来文单位、密级等并编号。
第十二条总公司办公室收文，存档一份，另一份呈送总公司领导，根据总公司领导批示送总公司有关部门或专业公司传阅，必要时转发有关子公司。
所属企业上报总公司各部门的正式行文应同时抄送总公司办公室。
文件传阅应坚持文不横传的原则并建立传阅登记制度。
第十三条因业务需要查阅某文件须经办公室同意，必要时须报有关领导批准。涉及密级文件，按照《总公司保密工作执行条例》。
第十四条密级高的文件，应锁在保险柜内，不得锁在办公桌抽屉内过夜。
第十五条总公司正式文件须经总公司总经理签发。总经理离京时，～般事务性行文报请临时主持工作的副总经理酌定;凡涉及资金转移、资金挪用、联营参股、下设机构等重要事宜且需急办的，由办公室电话请示总经理后，报临时主持工作的副总经理签发。
第十六条总公司正式文件的撰写、制发由办公室负责。
第十七条各部门以总公司名义上报或下发的业务性文件，需将打印稿送办公室审核后制文，按上条规定签发。
第十八条各部门在本身职能和工作范围内下发的业务性通知，经分管领导同意，可以自己名义发出，但应送办公室进行文字审核。
第十九条会议通知、转发有关文件的通知、一般性或临时性工作安排等事宜的通知(限于11公司系统内)经副总经理或总经理批准同意，以办公室名义发出。
第二十条发文的密级按《总公司保密工作条例》有关规定确定。
第四章 公文归档和销毁
第二十一条公文办理完毕，应及时将公文定稿(包括领导的修改或批示稿)、正本和有关材料立卷归档。
第二十二条调取、查阅存档公文须经总公司领导或办公室主任批准。
第二十三条没有归档和存查价值的公文，经过鉴别和办公室主任批准后，可以定期销毁。销毁秘密文件，应当进行注销登记，由二人监销，保证不丢失、不漏销。
第五章 附 则
第二十四条专业公司、子公司应根据本办法制定实施细则。
第二十五条总公司其它有关公文处理的规定，凡与本办法不一致的，以本办法为准。
保密工作条例
第一章 总 则
第一条为保守国家和公司秘密，加强公司的业务管理，确保公司文件、业务资料的有效利用，制定本条例。
第二条公司秘密即指涉及公司利益、依照一定程序确定、在一定时间内只限一定范围内的人员知悉的事项。
第三条总公司办公室是公司保密工作职能部门，负责总公司并指导下属公司的保密工作，进行保密教育，调查处理失密、泄密事件。
第四条11系统每个职工均有保守公司秘密的义务和制止他人泄密的权利。
第二章 保密范围和密级划分
第五条公司保密范围划分的原则是：如被不应知悉者获知，将会对公司利益造成下列后果的各类事项，均属公司秘密。(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)(14)(15)(16)(17)(18)(19)(20)(21)(22)(23)(24)(25)(26)(27)(28)(29)(30)(31)(32)(33)
(一)损害公司经济利益;
(二)损害公司声誉;
(三)损害公司对外关系;
(四)妨害公司业务的开展;
(五)妨害公司有关规定、制度、计划的实施;
(六)危害公司秘密业务情报来源的安全。
第六条密级划分：公司秘密文件的等级划分为绝密、机密、秘密三级。
1、绝密级：如被不应知悉者获知，会给公司造成特别严重经济损失或特别严重不良影响，如总公司的战略发展策划、总公司的长远规划、重大项目的决策、整体财务情况以及总公司领导的变动等。
2、机密级：如被不应知悉者获知，会给公司造成严重经济损失或严重不良影响，如总公司领导会议的决定、总公司的年度规划、总体经营状况、机构调整和部门、专业公司负责人的人事变动等。
3、秘密级：如被不应知悉者获知，会给公司造成经济损失或不良影响，指第1、第2项以外的公司内部规定、计划、经营、财务、人事等情况。
第七条公司各类文件、资料密级由起草部门或专业公司提出密级建议并由有关总公司领导确定，由办公室印制时加盖“绝密、机密、秘密”字样的印章。如办公室有异议，可商有关领导改变密级。
第八条根据工作需要和情形变化，密级可以变更或解除，其审定权限与确定密级权限相同。
第三章 保密制度
第九条知晓范围：第六条所定内容除总公司领导有权全部知晓外，绝密级只限总公司总经理指定的人员知晓，机密级只限负责该项工作的主管人员以及该主管人员认为必须知道的人员知晓，秘密级只限相关人员知晓。
第十条备份：绝密级资料原则上不能摘抄或复印，确需摘抄或复印者须经总公司总经理批准，机密级资料需经总公司分管领导批准，秘密级资料须经所属部门或公司的负责人批准，交由办公室复印并登记，复印者应详细填写清单，并注明复印件份数及去向用途，原则上年终应交回办公室销毁。
第十二条保密工作的基本要求：
(一)不该说的话不说;
(二)不该问的事不问：
(三)不该看的文件不看;
(四)不该记录的秘密不记;
(五)不携带保密材料外出;
(六)不随便谈论保密事项;
(七)不在不利于保密的地方存放需保密的文件、笔记本。
第十二条如发生或发现泄密情况，应立即报告办公室和所在单位负责人，以便及时采取补救措施。
第四章 奖 惩
第十四条对于模范遵守本条例的单位和个人将予以表扬，对于制止他人泄密行为或发现他人泄密及时报告、使公司能及时采取措施补救的职工，将视情况予以表扬和奖励。
第十五条对于违反本条例，玩忽职守，造成失密、泄密，使公司受损失者，给予处罚。行政处分，直至依法追究法律责任。对有过失及时报告并积极协助采取措施补救的，可酌情减轻处罚;对造成泄密后故意隐瞒不报的，将予以从重处罚。
第五章 附 则
第十六条各专业公司、子公司应参照本条例制定实施细则。
第十七条本条例怕总公司办公室负责解释。
档案管理办法
第一章 总 则
第一条为了加强11公司系统的档案管理，实现档案管理的规范化、制度化、更好地为11公司各项工作服务，根据《中华人民共和国档案法》和(总公司办公制度》有关规定，结合公司实际情况，特制定本办法。************3
第二条凡总公司各部门、专业公司(下称各单位)在工作活动中形成的，具有查考利用价值的文件材料，必须按规定定期向总公司机要档案室移交，集中管理，任何单位和个人不得据为已有。
第三条各单位的领导应重视本单位文件资料的管理和文书立卷工作，配备专职或兼职人员负责此项工作。
第四条11公司系统的文书立卷工作和档案管理工作由总公司办公室负责监督和指导。
第二章 归档范围
第五条凡是反映公司工作活动、具有查考利用价值的文件材料(公文、电报、传真、图表、书信、报刊、录音、录像、盘片j员片等)均属归档范围。
第六条上级机关文件材料应归档的有。
(一)上级机关颁发的需要公司贯彻执行的文件材料;
(二)党和国家领导人及上级机关有关领导视察、检查公司工作时的重要指示、讲话。题词、照片和有特殊保存价值的录音、录像等声像材料及登载相关内容的报刊。
(三)代上级机关草拟并被采用为文件的定稿和印本。
(四)其他文件材料。
第七条公司文件材料应归档的有。
(一)公司颁发的(包括转发及其他单位联合颁发的)各种正式文件的签发稿、印本、重要文件的修改稿。
(二)公司的请求与上级机关的批复文件，各部门、各专业公司、各子公司及其他各所属企业的请求与本公司的批复文件;
(三)公司及各部门的工作计划、总结、报告;
(四)公司召开的各种会议的全套文件以及会议形成的声像材料;
(五)公司领导公务活动形成的重要文件、电报、电话记录，从外单位带回的与公司有关的文件材料;
(六)公司领导或各部门有关负责人代表公司对电视台、广播电台及报刊记者的新闻发布稿和声像材料、撰写专题文章及在外单位重要讲话的稿本;
(七)反映公司经营和管理的专业文件材料，如实业投资项目、房地产开发、贸易、证券、信贷、租赁、世行贷款、转贷等业务中产生的各种文件、资料、合同、样票等;
(八)公司或公司汇总的统计报表和统计分析资料(包括计算机盘片等);
(九)公司及各部门、各专业公司成立、启用印章及其组织机构、人员编制等文件材料;
(十)公司及各部门、各专业公司制定的规章制度等;
(十一)公司的历史沿革(包括公司简介)、大事记、年鉴，反映公司重要活动、事件的剪报、声像材料，荣誉奖励证书，有纪念意义和凭证性的实物及展览照片、录音、录像等文件材料;
(十二)公司编印的公司要闻、简报等刊物的定稿和印本，编辑出版物的定稿、样本;
(十三)公司及各部门、各专业公司干部任免、调配、培训、专业技术职务评定、职工的录用、转正、定级、调资退职、退休、医疗、扶恤、死亡、奖惩等工作形成的文件材料;
(十四)公司干部、工人、党员、团员名册、报表;
(十五)公司干部、工人转移工资、行政、党、团关系的介绍信存根;
(十六)公司外事活动中形成的请示、报告、计划、考察总结、重要简报、会议纪要、会谈记录、声像材料、有参考价值的材料、互赠礼品清单、工作来往文件等;
(十六)公司解决法律纠纷问题形成的文件材料;
(十八)公司或部门、专业公司与有关单位签订的各种合同、协议书等文件材料;
(十九)公司固定资产登记，财产，物资、档案等移交凭证;【1】【2】【3】【4】【5】【6】【7】【8】【9】【10】《11》《12》《13》《14》《15》《16》《17》《18》《19》《20》《21》《22》《23》《24》《25》《26》《27》《28》《29》《30》《31》《32》《33》
(二十)公司购置大型设备和基建工作中形成的凭证、协议合同、图纸文件材料，管理制度《公司行政管理制度汇总》。
第八条同级机关和非隶属机关文件材料应归档的有：
(一)同级机关和非隶属机关颁发的非本公司经营范围但需要执行的法规性文件;
(二)有关业务机关检查本公司工作形成的重要文件;
(三)同级机关和非隶属机关与本公司联系、协商工作的来往文件。
第三章 立卷归档要求
第九条公司各单位应在每年3月底以前将上年度办理完毕、需归档的文件材料整理、立卷，向总公司办公室移交。
第十条各单位必须严格遵守归档制度，不得无故延期或不交应归档的文件材料，如有些材料还需使用，也应先按立卷归档后再办理借阅手续。
第十一条各单位向总公司办公室移交档案时，要严格履行移交手续。
第十二条归档案卷的总要求是：遵循文件材料的形成规律和特点，保持文件之间的有机联系，区别不同价值，便于保管和利用。具体应做到下述几点：
(一)归档的文件材料种类、份数以及每份文件的页数均应齐全完整。归档的项目档案应包括如下文件：项目建议书、可行性研究报告、立项批复、项目评估报告、批准项目文件、协议、合同、营业执照(复印件)、章程、项目人员任兔文件，有关项目业务的各种意向书、纪要、备忘录、电话记录、请示、报告、批复及其它有关项目业务的音像制品、计算机盘片等。
(二)在归档的文件材料中，应将每份文件的正件与附件、印件与定稿、请示与批复、转发文件与原件、多种文字形成的同一文件立在一起，不得分开;文电应全在一立卷。
(三)卷内文件材料应区别不同情况进行排列，密不可分的文件材料应依序排列在一起，即批复在前，请示在后;正件在前，附件在后;印件在前，定稿在后;
(四)卷内文件材料应按排列顺序依次编写页号或件号。装订的案卷，应统一在有文字的每页材料正面的右上角、背面的左上角填写页号;不装订的案卷，应在卷内每份文件材料的右上方编号，图表和声像材料等也应在图表上或声像材料的背面编号。
(五)永久、长期和短期案卷必须按规定的格式逐件填写卷内文件目录，对文件材料的题名不要随意更改和简化;没有题名应拟写题名，有的虽有题名无实质内容的也应重新拟写：没有责任者、年、月、日的文件材料要考证清楚，填入有关项内;卷内文件目录放在卷目。
(六)声像材料应用文字标出摄像或录音的对象、时间、地点、中心内容和责任者。
(七)本公司各部门及各专业公司立卷所需的案卷封皮、卷内文件目录表由总公司办公室统一发给。
第四章 档案保管期限
第十三条文书档案的保管期限定为永久、长期和短期三种。长期为十六至五十年左右，短期为十五年以下，三年以上。
第十四条确定公司档案保管期限的原则
(一)凡是反映公司主要职能活动和基本历史面貌的，对本公司有长远利用价值的档案，列为永久保管。
(二)凡是反映公司一般活动，在较长期时间内对公司工作有查考利用价值的文件材料，列为长期保管。
(三)凡是在较短时间内对公司有参考价值的文件材料，列为短期保管。
第五章 档案的鉴定与销毁
第十五条公司办公室秘书处对所保存的档案定期进行鉴定，对于保存期限已满的档案材料，按规定进行销毁。
第十六条档案鉴定工作由办公室主持，有关部门参加，组成档案鉴定小组，对被鉴定的档案进行逐件审查，提出存毁意见。
第十七条档案材料鉴定小组审定，并经公司有关领导批准后，方可销毁。
第十八条销毁档案材料，要由二人以上并在指定地点进行监销，监销人要在销毁清册上签字。
第六章 档案的借阅
第十九条公司各部门因工作需要，借阅本部门的业务档案需经本部门领导批准，然后到公司办公室秘书处机要室填写档案借阅单，方可借阅。
第二十条公司各部门借阅非本部门的业务档案须经档案所属部门同意或公司领导批准。
第二十一条借阅档案必须严格履行登记手续，归还的档案要进行检查、清点，并在登记薄上注销。
第二十二条借阅档案的同志，不得泄密、涂改、折散、转借复印和携带档案外出，如有特殊情况需要转借或携带档案外出时，须经办公室主任批准。
第二十三条借阅的档案用完后，应及时归还，借用时间一般不得超过十天。
第二十四条借阅人对档案要妥善保管，不得遗失，如有遗失，按本制度第七章第三十一条进行处罚。
第二十五条凡借阅的档案、文件一律不得私自复印，如工作需要，应按公司有关保密规定办理。
第七章 罚 则
第二十六条公司各单位凡违反制度第三章第九条，无故延期或不交应归档的文件材料的，一经发现，限期上交，经催交仍拖延不交的，除责令其文件负责人和单位领导写出书面检查外，各罚款100元～500元，并予以通报批评。
第二十七条公司各单位凡违反制度第六章第十四条，泄露秘密，按《公司保密工作条例)进行处理。对涂改、拆散或未经办公室领导批准转借、复印或携带档案外出的;视具体情况，对其单位领导和当事人各罚款500元～1000元，并予以通报批评。
第二十八条公司各单位凡违反本制度第六章第二十五条，不按借阅期限归还的，限期归还并责令其当事人写出书面检查。
第二十九条公司各单位凡违反本制度第六章第二十六条，遗失档案的，应立即报告。因遗失档案，泄露秘密的，按《公司保密工作条例》进行处理。
第八章 附 则
第三十条本办法由总公司办公室负责解释。
第三十一条各子公司应根据本办法，结合本单位的实际情况，制定具体实施细则。
第三十二公司以往的相关规定与本办法不一致的，以本办法为准。
印章管理办法
第一条为加强11各专业公司和总公司各部门(以下简称11各单位)印章的管理，保证印章的绝对安全和正常使用，防止产生不良的法律后果，根据《总公司办公制度》，制定本办法。
第二条本办法所称印章是指11各单位的正式印章作风公章和部门章)、专用印章(即合同专用章、财务专用章、海关报关章等)、手章(即各专业公司负责人用于文件、报表、票证等的个人印章)。
第三条11各单位应确定印章管理人员，负责本办法第二条所述印章的保管并按有关制度和程序使用。印章管理人员应是11正式职工。如印章保管人员必须出差或因病请假时，11各单位负责人应指定临时人员保管。临时保管人员也必须是正式职工并应相对固定。
第四条印章保管人员接到印章后，必须进行登记，登记项目包括印章名称、收到日期、原保管人姓名、批准人签名、保管人签名等。如指定临时人员保管时，也应办理上述交接手续，做到职责分明。
『 1 』『 2 』『 3 』『 4 』『 5 』『 6 』『 7 』『 8 』『 9 』『 10 』『 11 』『 12 』『 13 』『 14 』『 15 』『 16 』『 17 』『 18 』『 19 』『 20 』『 21 』『 22 』『 23 』『 24 』『 25 』『 26 』『 27 』『 28 』『 29 』『 30 』『 31 』『 32 』『 33 』
第五条印章的保管必须安全可靠。原则上所有的印章均应置于保险柜内，并注意随时锁好，以免发生意外。
第六条未经11各单位负责人或总公司主管该单位的副总经理批准，不得将印章拿出公司或交由他人代管。
第七条需用印时应先填写(使用公章申请表》，经11各单位负责人签字批准后，连同经审核的文件文稿等交印章管理人员用印。
第八条用印文件文稿(包括合同、介绍信)等应复印，以留存备查。
第九条不得在空白介绍信和空白纸上盖印。
第十条用印登记项目包括：用印时间、用印编号、用印事由、批准人、经办人等(详见附件《使用公章申请表调》)。
第十一条合同用印应按照总公司有关合同管理的规定执行必要的法规审核程序。
第十二条未履行用印登记程序，任何人不得擅自动用印章，包括印章管理人员和11各单位负责人。
第十三条违反本办法规定用印者，除追究印章管理人员的责任外、还将追究该单位负责人的责任。
总公司车辆及驾驶员管理规定
第一章 总 则
第一条为加强公司的车辆及驾驶员的管理，保证工作和业务用车，确保安全行车和车辆安全，制定本规定。
第二条本规定适用于总公司及专业公司的车辆及全体驾驶人员。
第二章 车辆调配
第三条根据工作需要，由办公室请示总公司总经理批准，对车辆进行统一配备和调整。
第四条各单位负责人对本单位车辆的日常使用、驾驶人员的安全教育及执行规章制度情况有管理责任。
第五条总公司外事用车、总公司会议及较大活动用车，办公室有权临时调度各单位车辆，各单位应服从协调调度。
第六条除总公司领导临时安排外，总公司车队不为业务部门及各专业公司出车。
第七条原则上各单位不得相互借用车辆，特殊情况须经总公司分管办公室的领导批准。
第八条24小时内长途用车(单程150公里以上的)，须经总公司分管办公室的领导批准，24小时以上的，需报总公司总经理批准。
第九条任何车辆外借必须经总公司总经理批准。
第十条各单位应严格遵守本规定第二十五条及第二十六条的规定，配备车辆均属工作用车，应严格服从办公室车队的统一收车管理。
第三章 安全管理
第十一条驾驶人员必须严格遵守交通法规，根据车队的安排参加交通安全学习，提高驾驶技术，保证车辆完好，杜绝事故发生。未经批准不参加安全学习者缺席一次罚款100元。
第十二条总公司安委会和兼职安全员，负责组织交通安全学习并实施安全管理监督。
第十三条出现交通事故，追究肇事者的经济责任，按事故损失金额的一定比例给予处罚：损失额5万元以上的，罚个人6%;损失额1～5万元的，罚个人5%;不足一万元的，罚个人500元。非专职司机各降10%比例。最低罚款为保险公司的免赔数额。未经批准私自出车或私事出车，按上述比例各加罚一倍。
第十四条对交通事故肇事者除经济处罚外，还将视情节轻重分别给予书面检查、通报批评、停止驾驶、降薪等处理。
第十五条专职司机全年安全行车，未发生过交通事故和造成经济损失的，对驾驶人员给予表彰并颁发安全奖，可按季核发。
第四章 油料管理
第十六条各管理部门配备车辆所需油料由车队统一按核定预算办理购进，按单车每月定额标准发放，超出不补;节余归部门使用。定额标准由办公室每季核定，全年按预算节余部分提取30%作为车队节油奖励基金。
（1）（2）（3）（4）（5）（6）（7）（8）（9）（10）（11）（12）（13）（14）（15）（16）（17）（18）（19）（20）（21）（22）（23）（24）（25）（26）（27）（28）（29）（30）（31）（32）（33）
第十七条车队设专人负责油票发放，造册登记，司机签字领取，每月上报办公室审核。
第十八条各专业公司的耗油采用总额控制，集中购买，定量使用的原则，各专业公司财务部应按照排气量2.0以下车辆每月210公升，其它车辆(排气量2.0以上)每月300公升的标准作出费用预算，纳入本公司的总预算。在预算限额内按月或按季度集中购买油票，作为有价证券由各公司财务部专人保管，建立规范的领用制度，任何个人不得自行购油，集中购油不得突破限额。
第五章 维修保养
第十九条原则上按照车辆技术手册执行各种检修保养，并须按照预算执行。车辆维修按规定填制申请单，部门负责人签字，车队技术审验，办公室主任审签，到指定修理厂维修，专人结算，超过审批预算的不予报销。
第二十条业务部门及专业公司维修保养车辆参照第十七条规定自行负责。
第二十一条办公室及车队对车辆进行不定期检查，内容包括：本规定执行情况、车辆内外卫生、一般保养状况等，检查不合格者，对当事者及所属单位领导分别罚款50～200元，情节严重者停驶。
第六章 驾驶人员管理
第二十二条总公司领导及部门总经理配备工作专车，持有效驾照可由本人驾车;无驾照需配司机的，由办公室统一调配。
第二十三条专职司机应严格按规定条件由办公室商人事本部统一招聘。各部门无权自行聘用司机。
第二十四条业务部门及各专业公司临时聘用司机，须经办公室车队考核并签字同意后，方可聘用。
第二十五条临时聘用的司机应服从车队的统一管理，不出车时一律到车队休息，不得在办公区内滞留。
第二十六条其它工作车辆需要持有驾照的11职工驾车的，由各单位指定专人并商办公室同意，但严禁擅自交他人驾驶，违者收回车辆。
第二十七条对于实际驾车经验不足一年或持实习证照的，需经车队技术考核合格并经所在单位领导同意后方准单独驾车。
第二十八条各单位副职以下人员驾驶公司车辆的，应于每日下午五时前将车辆停到指定地点，钥匙交至车队，待下一个工作日上班时，到车队领取钥匙。
第二十九条特殊情况需在第二十八条规定的交车时间内使用车辆的，须由用车单位领导签署书面申请，报总公司总经理批准，交车队备案。违反规定私自用车的，予以停驶或收车等处理。
第三十条11职工报考驾驶证，按规定程序报批，本人申请、部门领导同意，报公司安委会批准，学车人员一律用业余时间自费学习。不准用公司车辆学车练车。
第七章 附 则
第三十一条车辆的保险、养路、验车、牌照、停车场等手续，属于总公司的由办公室车队办理，所需费用按财务预算分别人帐;属于专业公司或子公司的，自行办理，费用自负。
第三十二条本规定由办公室负责解释。
总公司司机人员文明礼仪规定
第一章 总 则
第一条为了适应总公司业务的不断开拓与发展，更好地体现总公司的形象，建设一支高素质、讲文明懂礼貌、规范化的司机队伍，特制定本规定。
第二条本规定适用于总公司车队及各专业公司的所有在岗专职司机。
第三条总公司司机应严格遵守《总公司车辆及驾驶员管理规定》和(中国11发展总公司驾驶员守则)。
（1）（2）（3）（4）（5）（6）（7）（8）（9）（10）（11）（12）（13）（14）（15）（16）（17）（18）（19）（20）（21）（22）（23）（24）（25）（26）（27）（28）（29）（30）（31）（32）（33）
第二章 文明札仪规范
第四条为了使司机人员保持良好的精神面貌，同时也为了更好地向外界展示公司的形象，公司所有司机人员应按有关规定佩戴胸卡上岗。胸卡上印有中英文对照的本人姓名、所在公司名称及公司标志图案。
第五条司机人员应加强自身精神文明建设，不讲脏话粗话，衣着应随时保持整洁。皮鞋经常擦油，在车内不准脱鞋。
第六条司机人员应经常对所保管车辆进行清洗，按期打亮油，做到晴天停车后无灰尘，雨雪停车后无泥点。前后风挡玻璃和车门玻璃要保持清洁，轮胎外侧和防护罩要经常清洗，做到无积土。车内经常保持清洁，座套要勤洗、勤换，方向盘、仪表要擦净无尘土。车辆平时应停在指定的地点，不要乱停乱放。
第七条司机人员应加强公关礼仪方面的学习，熟悉不同场合的礼仪规则。对待客人要有礼貌，主动向客人打招呼并作自我介绍，然后打开车门将客人让进车内，关车间时要注意乘客的身体和衣物，防止被车门挤压。如果客人有行李物品，自己应主动上前提供帮助，不要坐在车内旁观。行车中应及时使用冷热风，听收音机或听音乐应征得客人同意，声音不要大大，以免影响客人思考或休息。客人之间谈话，不得随便插话，客人问话，应礼貌回答。开车送人应尽量送到门口，等人时不能只顾自己睡觉或看书，而应随时注意客人是否已出来。如客人在门口等车，应主动开车到门口接客人上车。遇大型活动车辆无法在近处停放时，应提前到门口或刚散场即到门口主动向客人打招呼，请其稍等，回来开车去接。如车辆堵塞，也可引导客人步行至停车处上车，不要让客人到处找车。客人离别时，司机人员应主动向其道别并祝客人一路平安。
第八条在涉外活动中，司机人员对待外宾既要彬彬有礼又要不卑不亢，态度要自然、大方。如果对方主动打招呼，可按一般礼貌同其握手、交谈。如果本人外语水平有限，可向外宾明确表示自己不会讲外语。此外，司机人员在涉外活动中不得向外宾索要礼品或示意索取礼品。对不宜拒绝的礼品可以接受，回公司后应上交办公室统一登记，按规定处理。
第九条为了保持和进一步提高总公司司机人员的精神面貌，总公司办公室将配合人事本部对公司所有司机人员进行比较系统的精神文明和涉外礼仪方面的培训。
第三章 考核与奖惩
第十条为了确保上述规定能认真贯彻执行，使总公司司机人员的总体素质能有显著的提高，总公司办公室将对所有在岗司机人员进行文明、礼仪方面的考核。
第十一条考核采取年终考核与平时考核相结合、本部门考核与用户考核相结合的办法，考核的内容包括仪态仪表、个人精神文明建设情况以及公关礼节等方面的知识。
第十二条对司机人员的文明礼仪考核分为优秀、达标和不及格三个档次。对在年度考核中被评为优秀的司机人员，公司将给予一定的物质奖励。连续两年被评为优秀的司机人员，公司将作为，‘文明礼仪”标兵通报表扬，并提请人事本部给予奖励、工资晋级等。对没通过考核的司机人员，应给予工资降级或有关主管部门领导应安排其下岗，进行培训。如仍不能达标，转人事部解除劳动合同。
第四章 附 则
第十三条本规定由总公司办公室负责解释。
计划生育工作规定
第一条根据《北京市计划生育条例》及《北京市计划生育奖励实施办法》等政策规定，结合公司实际情况，制定本规定。
第二条本规定适用于公司正式职工(不含试用人员)。
第三条对响应国家号召晚婚晚育者，公司给予一定的优待与奖励。
第四条女年满二十二周岁、男年满二十五周岁后初婚为晚婚;已婚妇女年满二十四周岁后初育为晚育。
第五条结婚符合晚婚条件的，除享受国家规定的婚假(三天外)，可另在年内享受奖励假七天。
第六条晚育(包括双、多胞胎的)的女职工，除享受国家规定的产假(三十月)外，给予奖励假30天。
第七条晚育的女职工怀孕七个月以后，每天可减少工作时间一小时。
女职工产假期满后上班，每天在工作时间内给一小时的哺乳时间，视为出勤，多哺乳一个婴儿多给三十分钟。
第八条已婚育龄妇女(年满49周岁以下)上节育环者，除医院规定的休息时间外，可另享受奖励假三天，一次发营养费50元。
第九条育龄夫妇做绝育手术的(不含妇女因病做子宫摘除术者)，除医院规定的休息时间外，另给奖励假十天，一次性奖励100元。
第十条育龄妇女计划外生育第二胎的，征收5000元以上到50000以下的社会抚育费。
第十一条凡符合国家有关生育第二胎规定条件者，需经有关部门批准后方可生育，未给批准生育者按计划外生育处罚。
第十二条对计划外怀孕者，第一次做人流手术的假期按病假处理;第二次以上做人流手术的假期按事假处理。
第十三条对第一次做人流手术者，术后上环或做绝育手术的，一切待遇按本规定第八条、第九条执行。
第十四条本规定所涉及各类假期的工资收入发放按《考勤制度》执行。其他相关事宜的规定与《考勤制度》不一致的，按本规定执行。
外事审批管理规定
第一章 总 则
第一条为加强总公司外事审批管理，根据中央外事领导小组·和国务院对派遣临时出国人员出国(境)和邀请国外人员来华的有关规定，结合总公司实际情况，特制定本规定。
第二条中国11发展总公司外事审批工作实行统一领导，逐级负责，归口管理。
第三条总公司外事办公室是负责总公司、专业公司、子公司和控股公司人员临时出国(境)审批工作的职能部门，承办出国(境)任务批件，办理出国(境)人员的护照、签证和办理国外人员来华邀请事宜。各部门、各公司应设立机构或指定人员负责本单位的外事工作，外事人员应相对稳定。
第四条总公司外事办公室负责指导各部门、公司的外事管理工作。
第五条总公司人事本部是负责总公司各部门人员、专业公司人员和子公司正副总经理(人事档案关系在总公司)的政审工作的职能部门，承办上述人员出国(境)政审批件。没有人事部门的专业公司和子公司要指定专人负责办理本单位人员出国(境)政审事宜。
第六条各地子公司需组团出国(境)访问，原则上应向当地政府有关部门申办。必要时总公司可根据子公司的申请报告向当地有关部门出具委托书或任务通知书。
第七条总公司出国(境)任务主要包括：出国考察、出国展览、参加经贸会议、技术交流、经济贸易谈判、财务结算、进口货物和设备的验收、签订协议或合同以及劳务输出、短期或长期外派工作等。邀请来华事项主要包括：邀请国(境)外人员来华进行技术交流、经贸洽谈、签订协议或合同等。
【1】【2】【3】【4】【5】【6】【7】【8】【9】【10】《11》《12》《13》《14》《15》《16》《17》《18》《19》《20》《21》《22》《23》《24》《25》《26》《27》《28》《29》《30》《31》《32》《33》
第二章 外事审批程序
第八条出国(境)和邀请来华工作政策性强，总公司各部门、专业公司和各子公司要严格按照规定的程序办理各项手续。
第九条出国(境)工作程序为：呈报出国(境)任务申请报告;下达任务批件;办理政审手续并下达政审批件;办理护照和签证。
(一)出国(境)任务申请报告由有出访任务并负责组团的部门和公司自行撰拟上报。内容包括：出访国家、出国任务、旅行路线、往返时间、出访人员、费用支出等，出访人员不得擅自绕道、增访国家或地区，如确属业务必须，需事先请示总公司外事办公室报总经理批准。
(二)出国(境)任务报告由外事办公室审核(必要时同有关部门会签)，报总公司领导审批后向有关单位下达出国(境)任务通知书。如出访团组中有外单位人员，由外事办公室按授权范围和规定负责向该单位下达出国(境)任务通知书。
(三)出国(境)人员单位应对拟派出人员的政治立场、业务素质、思想作风、近期表现。身体状况及家庭情况等进行如实填写，实事求是地写出审查意见后报人事本部进行政审。
(四)凡人事档案关系不在总公司的人员，须由所在单位办理政审批件和出国护照;子公司人员、借调人员和聘用的离退休人员，须由原所在单位办理政审批件和出国护照。
(五)出国(境)人员政审(复审)合格后由人事本部办理政审批件。
(六)出国(境)人员持政审批件交外事办公室，由外事办公室统一办理护照和签证手续。
第十条邀请来访工作程序
(一)总公司有关部门、专业公司、子公司和控股公司提出邀请来访报告(内容应包括来访者的国家或地区、来访人姓名、身份、人数、来访目的、日程安排、接待方案等)，报总公司领导批准后，由总公司外事办公室下达邀请来访任务批件。
(二)总公司外事办公室负责向来访者发邀请函，并通报中国有关驻外使(领)馆发入境签证。
(三)邀请单位负责制定来访接待计划(通报外事办公室备案)，并组织实施。
(四)如请总公司领导出席会见、会谈、宴请等活动，邀请单位应事先将会谈方案、接待计划报总公司外事办公室。
第三章 出国(境)手续办理
第十一条出国(境)人员政审
(一)按外事政审管理规定认真填报出国(境)人员审查表。审查表是关于出国(境)人员政治思想、业务能力、组织能力、身体状况的审查报告，是进行政审的依据。
(二)初次出国(境)人员填写(初次出国人员审查表)一式二份，再次出国(境)人员填写(再次出国人员审查表)一份，当年再次出国(境)，可免填审查表。
出国(境)审查表，所有派出单位负责人要签署审查意见并加盖人事部门公章。
(三)以下人员不得派出
1.试用期或实习期未满人员;
2.有政治或经济问题尚在审查或尚未结案的人员;
3.受各种处分不满一年的人员;
4.身体患严重疾病或怀孕的人员;
5.与出国(境)任务无关的人员;
(四)随外单位团组出国(境)的审查程序同上。审查合格后由总公司人事本部开具政审批件，外事办公室办理护照，送交组团单位办理签证。
第十二条出国(境)护照
(二)因公普通护照是由外交部发给出国(境)人员的证件。办理需要提供正面、免冠、黑白、平光、小二寸相片四张，填写护照申请表和申请卡片各一张，并将照片背面写上姓名，用曲别针别在申请表上，不要粘贴。1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
(二)出国(境)人员在外期间，护照要随身妥善保管，不得污损，不得涂改，不得遗失。凭护照办理签证，购买机票和车船票。
(三)临时出国(境)人员应在回国境后15天内、驻外人员奉调回国后应在30天内将护照送交总公司外事办公室，不得无故拖延期限甚至无故不交。如有丢失，应写出书面检查，送总公司外事办公室审核，报总公司领导审批后办理注销手续。
第十三条出国(境)签证：
(一)办理签证需要提供出国人员的护照、签证申请表、邀请函电、团组名单和照片(照片规格与护照片要求相同，数量根据各使(领)馆要求而定)。各部门、各公司应认真填写签证申请表，有问题时可向外事办公室查询。
(二)出国(境)人员的签证由总公司外事办公室统一送外交部或有关国家(地区)驻华使(领)馆办理，办理签证因各国情况不一，所需时间和费用也有所不同，出国人员不得擅自向有关使(领)馆催办，违者将受到严肃处理。
()对涉及敏感问题及赴敏感、热点国家或地区(以外交部通知为准)，由外事办公室按规定及时发电征求中国驻该国使(领)馆同意方可办理签证。
(四)对去免办签证国家(地区)的持护照出国(境)人员，由总公司外事办公室开具出境证明，并使用“中国11发展总公司”印章;随团的外单位人员由所在单位开具出境证明。
第四章 外事审批权限
第十四条出国(境)任务审批报告由总公司总经理根据国务院外事办公室的授权范围审批(如总经理出差在外，可由指定人审批)。
第十五条临时赴香港的团组按规定要提前一个季度上报出访计划.经总公司领导审批后，由总公司外事办公室办理手续。
第十六条派往港澳地区常驻人员及多次往返人员经总公司领导审批后，由总公司外事办公室报国务院港澳办公室审批。在审批后的一年内，需再次赴港澳的，由总公司自行审批，不计入赴港澳控制指标。
第十七条总公司副总经理以上领导出国(境)或总公司人员出国(境)从事经贸以外的活动报国务院扶贫开发领导小组办公室批准后，再报农业部审批。总公司各部门和专业公司人员以及子公司正、副总经理及其他人员出国(境)从事经贸活动，由总公司审批并办理有关手续。
第十八条邀请外国司局级(含)以下人员来华，由总公司领导批准;邀请外国副省部级(含)以上人员来华，由总公司上报国务院扶贫开发领导小组办公室并农业部审批。
第五章 外事教育
第十九条加强对出国(境)人员的外事教育，出国(境)团组和人员必须严格遵守外事纪律和有关规定。
第二十条出国(境)人员外事教育按外事管理权限，由总公司外事办公室负责，主要学习出国常识、外派人员规定、外事纪律、保密规定等。
第二十一条对初次出国(境)人员，由总公司人事本部和派出单位主管领导谈话，做好外事教育工作。
第二十二条11系统职工单独或组团出访回国后，应在两周内写出出访报告，内容应包括业务和遵守外事纪律情况，交总公司外事办公室。在国(境)外访问期间，对有违犯外事纪律的行为或现象，团组负责人应及时制止，并在回国(境)后及时向本单位领导和总公司外事办公室、人事本部汇报。对情节严重的，要上报总公司领导给以通报批评，直至纪律处分。
第六章 出国(境)经费管理************3
第二十三条出国(境)团组应执行国家有关财务规定和总公司制定的出国经费使用标准，提倡节俭，反对浪费。
第二十四条出国(境)人员制装补助标准执行国家有关规定，出国(境)人员凭出国(境)任务批件在出国(境)人员工资关系所在单位领取制装补助费。
第七章 附 则
第二十五条本规定未尽事宜，按国家有关规定执行，也可由总公司经理办公会决定后加以补充。
第二十六条本规定由总公司外事办公室负责解释。
因公出国人员护照管理规定
第一章 附 则
第一条为了进一步加强对因公出国人员护照的管理工作，防止因护照散失在个人手中而可能发生丢失、被人利用等问题、根据外交部《关于因公护照管理的暂行规定)的有关精神，特制定本规定。
第二条本规定适用于所有通过总公司外事办公室(下简称外办)申办护照的因公出国人员。
第二章 护照的统一保管
第三条总公司外事办公室作为公司的外事职能部门负责统一保管本公司所有因公出国人员的护照，包括外地公司人员由总公司外办申办的因公护照。
第四条护照由专人保管，建立严格的护照登记制度，每半年清理一次，保管人员定期向总公司外办主任汇报清理情况。保管人员调离时应交接清楚。
第五条本公司因公出国人员应在回国后15天内将所持护照交回总公司外办统一保管。因公出国人员再次出国时，凭出国任务批件或出国任务通知书(参加外单位组团出访)从外办取回护照。如因特殊情况不能按期上交的，应写出书面申请，经本单位领导签署意见后报外办审核，呈总公司总经理批准。无故逾期不交者，每过一天罚款100元(于当月发放工资时兑现)。
第六条领取护照后因故未出境者，持照人应在得到不再出国通知后一周内将护照交回外办统一保管。逾期不交者，按本规定第五条规定处理。
第七条常驻国外机构人员临时回国，如果停留时间不超过15天，护照可由持照人自己保管;超过15天者，所持护照应交回外办统一保管。常驻人员任职期满回国内后，应在30天内将所持护照上交外办统一保管。逾期不交者，按本规定第五条规定处理。
第八条持办有多次往返签证护照的本公司因公出国人员，在签证有效期内每次出境回国后，应在7天之内将所持护照交回外办统一保管，下次出国凭出国任务批件取回护照。逾期不交者，每过一天罚款200元(于当月发放工资时兑现)。
第九条护照交外办统一保管后，个人没有正当理由不得索回。需临时借用护照的，应由所在公司或部门出据证明，由总公司主管领导批准并限期交回。对逾期不
第二篇：公司行政管理制度
行政管理制度
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（2014年12月订）
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第一章 总则 … ………………………………………………………2 第二章 规章制度建设及管理办法 ……………………………………2 第三章 公文使用管理规定 …………………………………………3 第四章 仪容仪表管理规定 ……………………………………………6 第五章 出差管理规定 ……………………………………………… 7 第六章 图书、报刊、信函等资料管理规定 …………………………8 第七章 物品管理规定 ……………………………………………… 9 第八章 印章管理规定……………………………………………… 14 第九章 文印管理规定 ……………………………………………… 18 第十章 会议管理规定 ……………………………………………… 19 第十一章 车辆使用管理规定…………………………………………22 第十二章 钥匙管理规定………………………………………………30 第十三章 档案管理规定………………………………………………31 第十四章 保密管理规定………………………………………………39 第十五章 计算机及网络管理规定 ……………………………………43 第十六章 固定电话使用管理规定 ………………………………… 45 第十七章 员工考勤管理规定………………………………………… 46 第十八章 信息报告管理规定 …………………………………………49 第十九章 对外宣传及公共关系管理办法………………………………52 附件 XXX化妆品有限公司
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第一章 总则
第一条 为加强公司的行政事务管理，使各项管理标准化、制度化，提高办事效率，特制定本制度。
第二条 本制度所指的行政事务管理包括：《规章制度建设及管理办法》、《公文使用管理规定》、《仪容仪表管理规定》、《出差管理规定》、《图书、报刊、信函等资料管理规定》、《物品管理规定》、《印章管理规定》、《文印管理规定》、《会议管理规定》、《车辆使用管理规定》、《钥匙管理规定》、《档案管理规定》、《保密管理规定》、《计算机及网络管理规定》、《固定电话使用管理规定》、《员工考勤制度》、《信息报告管理办法》、《对外宣传及公共关系管理办法》等规定。
第三条 管理中执行“一个上级原则”，接受直接领导管理，非特殊情况不得越级请示、报告，不得越级指挥，但员工可以越级申诉。
第四条 本管理办法适用于美炫风化妆品有限公司，其他业务公司可参照执行。
第五条 本制度经正式审批通过后生效实施，原有相关规定同时废止。由综合部负责解释、补充。
第二章 规章制度建设及管理办法
第六条 为规范公司制度管理，特制定本办法。
第七条 制度分为根本制度、基本制度和业务管理制度三类。
一、根本制度是指公司最高制度，是制定其他管理制度的基本依据。主要包括公司章程、纲领等。
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二、基本制度是指公司各项工作或业务活动的重要管理规定。主要包括行政管理制度、人力资源管理制度、财务管理制度、经营管理制度等。
三、业务管理制度是指公司各部门及因工作需要制定的适用于其部门或其公司的管理规定、流程、细则或办法。
第八条 制度按照“务实适用”的原则制定。
第九条 公司制度由公司组织研议拟定，报公司总经理办公会审议通过，提请公司董事长审批并下发。
第十条 制度应用词确切，语句通顺，符合企业发展实际，应充分考虑其他相关制度规定，避免相互抵触。
第十一条 企业制度由综合管理部统一编排文号，统一存档和下发，底稿由综合管理部统一存档。
第十二条 与重大经营管理活动相关的制度的制定与修订工作由业务部门负责，公司综合部为归口管理部门形成专项提案列入议事日程，报公司领导班子审核批准。
第十三条 各类制度文本发放至有权保管人时应办理交接手续，文本保管人调动或离职时，制度文件列入移交内容。
第十四条 制度颁发后，由制定部门负责监督实施。
第十五条 公司综合部负责组织本公司各部门对现行各类制度进行修订。第十六条 修订后的制度下发后，原来的制度同时废止。
第三章 公文使用管理规定
第十七条 股东会及董事会文件、公司管理文件等公文，是传达公司决策、XXX化妆品有限公司
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管理、指令、报告经营情况、与外部联系或商洽工作的重要工具。
第十八条 公文由综合部实行统一管理。公文的管理，要做到规范、准确、及时、安全。
第十九条 文件起草按职能分配，由各主管部门负责。行文单位，要克服官僚主义和文牍主义，文字要简洁明了、词意表达正确。
第二十条 各部门及各有关人员，对公文中涉及政府、公司应保密的事项，必须严守机密，不准随便向他人泄露。
第二十一条 各类文件、资料按照保密等级分为绝密、机密、秘密、内部文件、公开文件五种。涉密文件及内部文件应严格控制知情范围，由承办人按阅批权限承办，阅后妥善保管归档。
第二十二条 发文的程序为：拟搞、审核、签发、复核、印发、归档、销毁等。
一、拟稿
（一）以公司名义下发的公文和对外公函，根据其业务内容，由主办部门套用公司发文格式进行拟稿，并填写主题词、抄报、抄送、日期、打印人、校对人、承办人、份数。草拟公文应注意以下事项：
1.内容要符合政策、法律、法令及地方性行政规章 ； 2.反映情况要客观，实事求是；
3.文字要准确、精炼，条理要清楚，层次要分明，结构要紧密，用语要规范；
4.人、地、物名、引文及时间要具体、准确；
5.结构层次次序，第一层为“
一、”，第二层为“
（一）”，第三层为“1.”，第四层为“（1）”。XXX化妆品有限公司
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（二）编号、登记、规范文件格式：主办部门将草拟好的文件电子版发送至综合部进行编号、登记、规范文件格式。
1.以公司名义行文，用“美炫风发字[××××]×号”格式（见附件1）； 2.以公司名义发函，用“美炫风函字[××××]×号” 格式（见附件2）； 3.公司会议纪要，用“美炫风纪字[××××]X号” 格式（见附件3）； 4.公司各部门向公司请示、报批有关事项，使用《XXX化妆品有限公司》格式（见附件4）；
5.公司简报,用“20XX第X期（总第X期）”格式（见附件5）；
6.公司红头文件，只适用于需遵照执行的制度、规定、决定、决议、纪要、任命等，其他发文一般不用公司红头文件格式。一般事项发文，无需签批、落款为具体部门的，不用字号。
（三）公司发文文体、字号要求：
1.文件眉头统一为“XXX化妆品有限公司文件”。字体均用一号红色黑体； 2.文件号一行用四号宋体。
3.文件标题用三号黑体字，一级标题用小三号黑体，二级标题用小三号仿宋加粗。
4.文件正文字体为仿宋小三号。5.正式文稿一律采用A4打印纸。6.主题词用小三仿宋，并加粗。
7.其他文件的格式、字体要求，参照发文标准，参见附件1。
二、审核、签发、复核
（一）由主办部门打印公文及其附件，并填写《发文审核表》（见附件6），由主办部门负责人、分管领导审核文件内容，综合管理部负责人审核文件格式，XXX化妆品有限公司
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报总经理以上领导审批签发，印章保管人方可盖章。若需其他有关部门会签的，应先会签，然后再送领导审批签发。
（二）经领导签发的公文，原则性的内容、条款不得改动，如需删改，需经原签发人同意。
三、印发
（一）主办部门将经领导签发的公文及《发文审核表》送到综合部办理盖章；
（二）以公司名义下发的公文，原则上由综合部统一登记发送。对公司以外的单位发业务联系函，盖章后由主办部门送至相关单位，并办理好签收手续,将对方签收的原件在5个工作日内交综合管理部存档。
四、归档
公司所有发文，主办部门和相关部门应有复印件存档，并由主办部门将文件原稿、对方签收件、《发文审核表》、审核稿件各一份送综合管理部存档。有领导批示的，还应附批复件。
第二十三条 公司所有文件实行统一的归口管理。公司收文的处理程序为：收文、登记、审核、分文、传送、办理、立卷、归档。
第二十四条 各级领导对送来的公文要及时阅批，急件当天批复；一般文件三天内批复。
第二十五条 各级领导阅、批公文应仔细认真，不得圈阅，须签署明确、具体意见的，阅完后要签名并注明日期。
第四章 仪容仪表管理规定 XXX化妆品有限公司
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为了树立和保持公司员工良好的职业形象,进一步规范化管理，特制定本管理规定。
第二十六条 个人仪容仪表及着装要求
一、员工个人形象应保持端庄、大方，头发保持干净清爽，女员工妆容应以淡妆为主，禁止以浓妆艳抹形象出现在办公场合。
二、所有员工工作期间外出办事、出差等同于正常上班，均应着正装上下班，以展现公司规范管理的品牌形象。
三、节假日上班着装要大方得体，不可着奇装异服，女员工不可着抹胸、吊带裙、热裤等过于暴露的服装，不可穿拖鞋上班。
四、员工不按规定着装者，每次罚款50元，其直接上级领导负连带责任，处以罚款100元。
第五章 出差管理规定
第二十七条 员工出差必须依下列程序办理：
一、出差前应填写《出差申请表》（见附件7），由部门领导签字确认，报经营班子分管领导审批；部门领导及以上人员出差须报总经理审批。因紧急事务未按程序办理申请的，由执行该项公务的员工在出差返回后3个工作日内补办有关手续。
二、出差人员凭《出差申请表》到财务管理部填写《借款单》，按审批程序预借差旅费；并将《出差申请表》交综合管理部相关人员处进行存档及考勤登记。
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三、出差人员出差返回后五个工作日内必须报账，并结清出差借款，未能结清的借款,财务部有权在其当月和以后月份的工资或其他补贴中扣回，直至扣清为止。
第二十八条 出差超出预定时间，须报经出差审批人同意，因病或其它不可抗拒因素需要延长出差期限的,须及时报经出差审批人同意并在出差结束后提交相关证明至综合管理部，否则按旷工处理；未经批准，超出预定出差期间的费用不予报销。
第二十九条 出差费用的报销：出差费用包括交通费、住宿费、伙食费、通讯费、招待费等，其标准按公司财务制度相关规定执行。
一、交通费、住宿费在标准内凭票据实报销，超标自付。
二、伙食费、市内交通费在标准内凭票据实报销。
三、通讯费超出标准部分，按相关规定执行。
第六章 图书、报刊、信函等资料管理规定
第三十条 图书、报刊、信函由综合管理部统一管理。指定专人负责登记、分类、发送，并及时整理、存档以备查阅。
第三十一条 各部门负责人可根据业务实际需要，合理安排购买业务参考书籍，依公司规定的申购程序办理；否则，费用自理。以公司名义购买的书籍需到综合部办理出入库，并盖公章后才能借出。第三十二条 图书借阅
一、公司员工经所在部门领导同意，综合部办理借阅登记手续，可借阅公司所存各类图书、杂志。XXX化妆品有限公司
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二、专业性强的工具书（如：规程、规范、定额等）可以随项目长期借用。三、一般图书每人每次最多可借阅两册，借阅时间不得超过一个月，如有特殊事由需续借者，务必办理续借手续。
四、损坏、丢失图书、资料，责任人应照原价双倍赔偿，并负责购买或协助购买。
五、员工所借图书，如遇清点或公务上需参考时必须随时收回，借书人不得拒绝。
第三十三条 综合部图书管理人员每隔半年清点库存书籍1次，并将清单上报综合部经理。
第三十四条 各部门订阅的报刊、杂志需由综合部指派专人收发。第三十五条 报纸在阅览后，请务必归回原位；过期的报纸由综合部统一回收管理。
第三十六条 员工调岗、离职时，还清所借阅图书、资料后，方可办理相关手续。
第三十七条 公务信函由综合部收发人员登记后统一寄发，挂号信和特快专递需经所在部门负责人批准，登记后方可邮发。
第七章 物品管理规定
为更好的控制公司的办公成本，合理使用办公费用，规范办公用品的采购和领用，特制定本规定。第三十八条 物品分类
一、固定资产：单位价值2000元以上或者使用年限超过一年以上的物品，XXX化妆品有限公司
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如车辆、电脑、复印机等。
二、低值易耗品：不属于固定资产，但价值较高或使用时间较长的物品，如铁皮柜、打印机等。
三、办公用品：办公使用的消耗性物品，分为耐用办公用品和易耗办公用品两大类。
（一）耐用办公用品包括计算器、裁纸刀、剪刀、笔筒、直尺、订书机、卷筒纸盒、档案（文件）盒、书立、垃圾桶、烟灰缸、电话机等。
（二）易耗办公用品包括公共所需办公用品和员工个人所需办公用品： 1.公共所需办公用品包括：打印纸、传真纸、复写纸、纸杯、杯托、茶叶、垃圾袋、墨盒（水）、碳粉、硒鼓等。
2.员工个人所需办公用品包括：透明胶、胶水、水性笔（芯）、圆珠笔（芯）、铅笔、钉书针、卷筒纸、面巾纸、档案袋、文件夹、回形针、大头针、铁夹、笔记本、荧光笔、橡皮、涂改液、装订夹、光盘等。第三十九条 物品的采购
一、物品的采购遵循“统一采购，货比三家”的原则。
二、办公用品的采购
（一）定点采购原则
由综合管理部和成本合约部视情况在每年年初进行市场询价比较后，确认2-3家作为定点采购单位。
（二）季度定期性采购
综合部按季度定期申购公司常备办公用品，建立常备办公用品库。采购时间一般为每季度第一个月的10日前，可根据具体情况调整。
（三）月度补充性采购 XXX化妆品有限公司
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各部门于每月向公司上报下月办公用品采购计划（详见附件8），由综合部负责收集、统计、审核。综合部根据统计结果，比照常备办公用品库存情况对需采购的物品进行调剂，对库存紧张或无库存的物品可进行补充性采购。文员负责制作当月常用办公用品补充采购计划表，经综合部经理审核，报公司领导审批通过后，于每月5日前完成当月采购工作，并办理入库手续。
（四）预算内日常应急性采购
在日常工作期间，如各部门需在预算内应急采购无库存或库存紧缺的物品，须填写库存外(预算内)办公用品申购表，经本部门负责人确认，报董事长核同意后，由文员联系定点供应商落实采购。
（五）预算外采购
预算外物品的申购程序按公司现行规定执行。
三、大宗物品的采购达到招标要求的须按招标管理规定办理，未达到招标规定要求的需要进行多家询价，力求价廉物美。领用时按照计划采购清单领用。
四、特殊物品无法统一采购时，必须事前征得分管领导同意后方可自行采购。
五、固定资产和大批量低值易耗品的采购必须由使用部门提出申请，经公司领导同意后方可进行采购。
六、采购单件物品在500元以上的，必须填写呈批件，经领导审批同意后,由招投标采购专员进行采购。第四十条 物品的保管
一、公司的物品由综合部进行登记造册（见附件9），集中保管；单价物品价值超过500元的，还应配备图像资料。
二、常备办公用品库由文员担任保管责任人，具体负责办公用品采购计划XXX化妆品有限公司
行政管理制度 的收集、汇总、统计、分析，办公用品采购工作的实施，办公用品的入库登记、保管、分发以及各类相关报表的制作等工作。第四十一条 物品的领用
一、部门和个人领用物品时需到公司综合部办理领用手续。
二、领用新购固定资产时，领用人必须在《出入库单》中“保管人”一栏签字，经综合部经理和保管人签字后方可领用，并由保管人将《出入库单》送财务部登记备案。
三、员工如需领用办公用品的，在文员处填写办公用品签领表，经部门负责人确认后方可领用。
四、耐用办公用品于员工入职时，由员工本人向综合部按标准领用，原则上不再增补，若破损、残旧需更换的必须以旧换新重新办理领用手续；发生遗失的，由领用人在《办公用品领用登记表》（见附件10）中“备注”栏写明原因并办理领用手续。
五、各部门须领用墨盒、碳粉等办公耗材的，按照“凭旧领新”原则，向文员退还旧耗材，填写办公用品签领表后，经本部门负责人确认后方可领用。
六、领用低值易耗品时领用人必须在《低值易耗品领用登记表》（见附件11）中签字确认，特殊情况如由各部门自行购买的低值易耗品，必须到综合部办理登记备案；发生遗失或损坏的，需向综合部报告并签字确认。
七、公共场所所需办公用品由文员按上月用量标准按月进行分配，领用人可依据当月用量进行合理调整。
八、部分办公用品领用标准
（一）水性笔：员工入职时领取1支；
（二）反尾夹：各部门每半年各型号限领一盒； XXX化妆品有限公司
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（三）皮质笔记本：经理级以上人员每半年限领一本，对基层员工不提供皮质笔记本；
（四）普通软抄笔记本：基层员工每人每半年限领一本；
（五）水性笔芯：每人每次限领1支；
（六）耐用办公用品：员工入职时按标准领取。
九、员工调离部门或离开公司时，应交回所领用的物品，并在《员工离职移交手续清单》中的“移交事项”对应栏签字，复印一份交综合部存档，由综合部对所退还物品进行重新登记。如因调岗或离职须移交固定资产价值较高的低值易耗品给其他人员的，由综合部组织验收后，确认无误后，方可办理移交手续；如移交清单中发生物品损坏或遗失的，根据财务部意见办理责任人赔偿事宜。
第四十二条 物品的后续管理
一、综合部应对固定资产和价值较高的低值易耗品进行编号，贴上标签，年末由综合管理部门协同财务部对所有物品进行盘点核对。
二、办公用品应由综合部每月进行数量、金额统计后报财务部备案（见附件12）
三、固定资产和价值较高的低值易耗品使用地点发生变化时，综合部和财务部应及时更正有关备案资料，保证帐、卡、物一致。
四、固定资产和价值较高的低值易耗品发生外借和出售，必须由综合部填写呈批件，经领导同意后，报财务部备案；若发生遗失、损坏、报废或被盗丢失，必须由相关部门书面上报综合部，由综合部查明原因，并填写呈批件报领导审批后，由财务部作出相应的处理。
五、固定资产和价值较高的低值易耗品如需搬出办公场所时，须填写《放XXX化妆品有限公司
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行条》（见附件13），报部门领导及综合部经理同意后方可搬离。未经许可，严禁私自搬离。
六、管理人员违反规定致使物品流失的，由其本人负责追回，无法追回造成公司损失的，由责任人负责赔偿。
第八章 印章管理规定
第四十三条 印章的刻制和收缴
一、刻制印章要严格履行手续。刻制单位、部门及有关业务专用印章，必须有上报批准的正式公文，由需要刻章的单位提出申请，并详细写明印章的样式、规格和名称，报公司领导领导批准。公司领导批准后，由综合部出具证明，交指定人员到公安机关指定的部门办理刻制事宜。
二、刻好的印章详细登记印章刻制单位、使用单位、启用日期、保管人员，并留下印模，作为鉴别真伪的依据。
三、公司只能刻制一枚法定代表人印鉴；如需更换法定代表人印鉴时，应将旧法定代表人印鉴交回公司综合部封存后集中销毁。
四、印章如因各种原因报废停止使用时，由综合部将原印章收回封存或销毁，并将印章停用日期、收缴部门、收缴人姓名、收缴日期、封存或销毁人姓名及日期等登记存档备案。第四十四条 印章的保管
一、公章、合同专用章由法定代表人保管。
二、财务专用章、法定代表人印鉴由法定代表人授权财务部负责人负责保XXX化妆品有限公司
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管。
三、印章保管人员出差或其他特殊情况不能到岗，其不得私自委托他人保管，须办理委托经总经理批准，并填写委托保管印章书，办理好托管交接手续。
四、保管人员变动时，应及时办理交接手续并提交综合部备案。第四十五条 印章适用范围
一、公章
凡是以公司名义发出的信函、公文、介绍信、委托书、证明等相关材料均应加盖公司公章。
二、合同专用章
“合同专用章”主要用于公司对外签订的一切合同。
三、财务专用章
“财务专用章”主要用于财务收支凭证、报表、税务、工商、银行相关单位等资料确认；预算、结算书审核；材料价格以及内部单位财务往来的审定。
四、法定代表人印鉴
“法定代表人印鉴”主要用于需要法定代表人签字的协议、文件等书面文本，由法定代表人审批后方可使用。第四十六条 印章的使用
一、公章、合同章、业务印章的审批：
（一）重要文件：签署合同（协议）使用公司印章必须填写《合同审批表》（见附件15）及盖合同审批章，根据审批程序报领导审批完毕后方可盖章；重要正式发文必须按照公文管理规定审批程序（见公文管理规定）审批完毕方可盖章；重要业务文件可由经办人部门负责人及经营班子分管领导在《XXX化妆品年有限公司用印审批表》（见附件16）签批方可盖章。XXX化妆品有限公司
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（二）财务相关文件：如报表、投融资须提供的材料等财务相关文件，由公司财务总监（分管财务、成本）审批方可使用。
（三）普通文件：日常对外业务联系和业务办理事项等一般事务性的函、委托书、证明、复印件等需加盖公章的，由部门负责人（含）以上领导审批后方可盖章。如员工因私办理个人业务需要盖章的，如收入证明、在职证明等还需填写《XXX化妆品年有限公司用印审批表》，经相关部门审核后方可盖章。
（四）五险一金等相关福利的文件:由综合部负责人（含）以上领导签批方可盖章。
（五）劳动合同:由董事长或董事长授权的人员签批方可盖章。
（六）业务印章根据公司相关制度规定使用。
二、档案留存
（一）用印凭据：《用印审批登记表》、《合同审批登记表》或领导签发文件的原件交综合部留存；
（二）用印材料：所有对相关单位的正式发文、合同（协议）或其他重要文件都必须在综合部留存原件一份以上（含对方签收件），其他相关部门根据需要留存复印件；合同（协议）还须将电子版发至综合部备案。如因业务需要暂不能留存原件的，办理完毕之后必须在5个工作日内交综合部存档。
三、公司所有印章均不允许盖在空白纸和空白介绍信上，特殊情况需在空白纸或空白介绍信上盖章须报请经营班子分管领导审批，由批准人承担连带责任担保。印章保管人应对所盖空白纸张进行登记（数量）、回收。对不符合用章规定的合同（协议）、介绍信、公函等文件，印章保管人有权拒绝盖印。第四十七条 印章的借出
（一）如无特殊情况，公司各类印章应由印章保管人进行妥善保管。XXX化妆品有限公司
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（二）如因特殊工作情况需要，经业务发生部门负责人申请，填写《印章借出审批表》（详见附件17），可办理相关印章借出手续。其中，公章、合同章及法定代表人印鉴须经公司总经理以上领导审批同意后，方可借出；业务印章须经公司分管经营班子以上领导审批同意后，方可借出。
（三）印章借出人为临时保管责任人，其应为公司正式员工，在保管印章过程中，须按照公司制度要求，履行印章保管责任，正确、规范实施用印。
（四）印章借出后，临时保管责任人应对用印文件进行详细记录，并在印章归还的同时补充填写《印章借出审批表》中的“用印文件记录”项目。第四十八条 其他
（一）启用其他业务章，应同时制订适用范围，并以公司正式发文形式周知。
（二）公司部门之间往来不宜使用业务专用章，由各部门经理签字即可。
（三）对外行政工作应使用公司公章。公司公章在特殊情况下，经公司总经理批准可以代替业务专用章。
第九章 文印管理规定
第四十九条 公司文件的打印、复印、传真，经部门领导批准后，由指定承办人负责文件的打印、复印、传真。承办人应认真做好本职工作，按时完成任务。
第五十条 私人资料不得在公司打印、复印或用公司传真机传递。第五十一条 文印承办人员应树立严格的保密观念，不得随意将打印、复印或传真资料中有关商业秘密或公司管理中须保密的事项透露给他人，不得截XXX化妆品有限公司
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留任何文件。
第五十二条 承办人员在接收传真后应及时送达收件人,因接收文件、传真疏忽造成文件、传真件未能及时送达的,或未送达的,视造成损失程度给予处罚。
第五十三条 公司内部使用的文件资料打印时应注意节俭,打印纸能两面使用的尽量两面使用。
第五十四条 作废文件，须用碎纸机粉碎处理，不可随便放臵。
第十章 会议管理规定
第五十五条 会议召集与通知
一、会议按不同级别和性质采用不同的召集办法：
（一）公司或董事会会议按相关公司章程的规定召集。由董事出席会议，其他人员可根据会议议程由董事长指定出席或列席。会议一般由董事长主持，也可由董事长委托其他董事主持。会议由董事会秘书负责组织落实。
（二）公司经营管理会议主要包括经营班子会、总经理办公会、全面预算会、运营分析会（会议、季度会议、月度会议）、项目研讨会、总结考评会、业务专题会等。会议由总经理决定召开或由经营班子提议召开，公司经营班子成员出席，其他人员可根据会议议程由总经理指定出席或列席。会议由总经理指定人员主持。各类会议的承办部门为综合部，其中业务会议由主管该项业务的部门负责组织，综合部协助。
（三）公司业务层面专项会议：如经营计划会、财务分析会、行政人事会等。由公司相关部门提出，经营班子分管领导批准后召开。会议由主办部门负XXX化妆品有限公司
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责组织落实，公司综合部协助。
（四）公司各部门或内部工作会议由各部门负责人召集并确定出席及列席人选，需要公司领导参加会议的，须向公司相关领导汇报，确定参加时间及事项。会议由主办部门组织落实，综合部提供协助。
二、会议通知的内容包括：会议的名称，议题，时间，地点，参加人（出席/列席），需准备资料以及通知方法和途径。重要会议应以书面通知的方法传达。
三、会议应于会议通知约定的时间召开，如议题改变、改期或取消，会议组织部门应提前通知参会人员，并根据本管理办法重新组织、布臵会场。第五十六条 会前准备
一、大型会议须提前两天知会公司综合部，便于安排会场及相关保障工作；专业会议须提前一天知会公司综合部；部门会议须提前半天知会公司综合管理部。
二、会议主持人、召集部门及与会人员都应分别做好有关准备工作，包括拟好会议时间、议程、提案、汇报总结提纲、发言要点、工作计划草案、决议决定草案、落实会场、填写会议通知单通知与会人员等。会议主持人应该根据议题的内容事前进行相关信息搜集和整理，并将议题和相关资料分发给与会人员。
三、会议场所提前布臵，保持整洁，所需仪器设备提前到位并调试正常。组织会议部门需提前一天跟公司综合部明确，并在《会议室使用审批单》中注明。
四、会场布臵、会议材料、用品准备和会后处臵由指定的会务人员负责。各种会议召开前，公司综合部联系落实会议准备事项。如要求同时进行多个会XXX化妆品有限公司
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议的，由公司综合部根据轻重缓急妥善安排，以免冲突。第五十七条 会议主持人应控制会议进程，提高会议效率。
第五十八条
会议形成的决议，会议主持人要明确任务、目标、责任者，监督实施，保证落实。
第五十九条 会议记录及纪要
一、各类会议应指定会议记录员，会议记录员要在会议进行期间使用专用记录本认真记录，对会议进行全程或提纲式记录，对结论性发言做重点记录。
二、如需形成会议纪要的，会议记录员要在会议结束后24小时内整理原始记录，按照公司发文的审批程序，需由与会人员在会议纪要上签名的，会议记录员须及时督促签署，并提请公司总经理签发。会议纪要应统一编号、及时整理、规范格式和文字，按分级管理要求分发、存档、上报（也可通过电子邮件传递）。
第六十条 会议考勤、秩序、违纪、监督检查
一、与会人员应提前到会，会议过程禁止吸烟，不得喧哗，不得来回走动，不得无故迟到、早退或缺席。如有特殊情况不能按时到会，应提前向会议组织者书面请假方可，紧急情况可先口头请假，会后补办假条。
二、迟到、中途离席者应轻声入、出席，尽量不干扰会议进行。重要会议与会人员应按照台卡对号入座，坐姿（站姿）端正，将手机关闭或调至振动状态，会议期间不准接听电话，有重要电话须离开会议室接听，禁止交头接耳开小会。认真听取会议内容并做好记录。
三、与会者到会必须有准备，均应保持良好的会风，注意言谈举止，发言力求言简意赅。不可无故打断他人的发言，不可对发言者吹毛求疵。
四、涉及到秘密事项的会议与会人员负有保密义务，记录员应在保密地方XXX化妆品有限公司
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整理，并且严格按照主持人签发的抄送人员发送。
五、公司综合部负责对相关各种类型会议的执行与保密事项进行监督检查。
六、会议中手机响、接电话每次罚款50元；迟到、早退三十分钟内罚款30元，超过30分钟罚款60元；无故缺席（含请假未批）按旷工处理，所扣基本工资不足100元按100元处罚。
七、接到会议通知后如有特殊情况需请假的员工,必须在会议召开半个小时前向分管经营班子或总经理书面请假，并立即报公司综合部备案，紧急情况可先口头请假，会后补办假条。会议开始后请假的不予以受理，并根据第六点情况进行处罚。
八、公司组织的培训活动参照第六点，第七点执行。
九、会议的考勤、违纪记录和处理意见，由会议主持部门负责人在会议结束后转交给公司综合部。
十、会议决策的执行情况由会议主持部门进行跟踪和监督。
第十一章 车辆派车管理规定
第六十一条 为公司的经营管理活动提供良好的服务，结合公司实际情况，保证安全运行、合理派车、特制定本办法。第六十二条 出车管理
一、在日常工作中，以下情况可安排用车：
（一）财务部其他因公存、取现金伍仟元以上的业务（特殊情况另行处理）；
（二）需要到较远地方办理的工作业务； XXX化妆品有限公司
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（三）因公运输拾公斤以上物品；
（四）前往无公交车到达的地点办理业务；
（五）公司经营班子以上领导特许的紧急事务；
（六）公司集体活动统一用车。第六十三条
为降低办公成本，综合部要严格按照用车范围派车。如因紧急公务需要且无车辆可调派的，经部门负责人同意，综合部确认后，员工可搭乘出租车出行，费用列入所在部门办公管理费用。
第六十四条
公司经营班子以上人员出差可派长途车，其他人员出差原则上不派长途车，以下情况由分管领导确认，报总经理特批后方可派长途车。
（一）有政府相关部门或重要合作单位人员需陪同前往。
（二）经理以上人员2人以上或其他员工4人以上共同前往同一目的地。第六十五条
《派车单》必须严格按照格式要求填写，写明出发时间及实际返回时间。实际返回时间为车辆返回公司后，由综合部时填写并存档。第六十六条
公司所需派车车辆须报董事长同意，综合部负责车辆的出借登记。
第十二章 钥匙管理规定
第六十七条 公司所有钥匙由综合部指定专人负责管理、配制，对公司所有原始钥匙必须留一把加以编号、存档，以便复制。XXX化妆品有限公司
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第六十八条 部门负责人负责管理本部门的钥匙（包括门、抽屉、柜子等钥匙），不得任意自制。特殊情况自行配备的需报综合部备案登记。第六十九条 钥匙不得擅自借给他人使用，特殊情况需借用钥匙的，需做好相关登记（见附23）。钥匙丢失后应立即向综合管理部门报告、备案，因钥匙丢失所产生的损失由保管人承担，并视情节轻重给予处分。公共区域的钥匙由综合部统一管理，任何人不得私自配制，违者一经查出，每次处以500元的罚款。
第七十条 离职时应将所保管的钥匙退还综合部并做好相关登记。
第十三章 档案管理规定
第七十一条 档案管理：由综合部负责归口管理。第七十二条 档案管理的范围：
一、公司各种行政文件；
二、公司各种会议记录；
三、股东会议的有关文件；
四、各部门的工作报告；
五、公司领导及有关人员外出考察、参加各种业务活动所收集的有关资料；
六、各种信息情报资料；
七、公司各种设施、设备、用品的说明使用资料；
八、公司法律诉讼资料；
九、公司人事资料；
十、公司对外宣传的相片、影音材料等； XXX化妆品有限公司
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十一、公司的所有合同（协议）等资料；
十二、公司的采购档案资料。第七十三条 档案的收集
一、公司各部门的重要档案需报综合部备案的，应安排专人整理，于每年2月10日前将档案、档案目录及电子版移交综合部，并办理签收登记手续。
公司各部门需在本部门留存的档案资料，应安排专人整理、保管，于每年2月10日前报送上一年档案目录（含电子版）至公司综合部备案。
二、及各部门上报文件。和各部门上报公司的文件及董事会相关文件，由董事长秘书或总经理秘书呈办（承办程序见公文管理规定）完毕后，每半年将档案原件移交公司综合部文档管理员存档。
三、文件的档案由档案管理人员负责整理、保管，并于每年2月10日前将上一年档案目录、营销类及其他重要合同、文件等档案（含电子版）报送至公司综合部备案。
四、公司及工商变更、建立等资料，经办人必须在办理完毕后5个工作日内报公司综合部存档备案。
五、公司综合部必须及时补充完善员工成长档案。第七十四条 档案的整理
一、综合部每年年初必须对上一的档案资料进行全面整理建档。
二、各种档案资料按业务类别分类。2.1行政管理类： 2.1.1各种会议纪要； 2.1.2行政公文； 2.1.3处罚决定； XXX化妆品有限公司
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2.1.4信息情报资料；
2.1.5各种设施、设备、用品的说明使用资料； 2.1.6车辆有效复印证件； 2.1.7各种营业执照资料等； 2.1.8对外宣传的相片、影音材料。2.2人事管理类
2.2.1员工成长资料包括：
员工任职材料（求职材料、入职申请表、面试登记表、录用审核表、转正申请表、转正审批表、员工异动材料、劳动关系声明、劳动合同、培训协议、身份证（复印件）等相关材料）
员工考评材料（员工绩效考核、任职条件考核、工作述职、岗位评定、参与公司内外培训及考试等相关材料）
员工奖罚材料（公司以正式发文形式对其进行通报表彰或批评的文件、荣誉证书（复印件）；党政部门或社会团体所授予的聘书、荣誉证书（复印件）等相关材料）
员工资证材料（所拥有的专业资格证、职称证、学历证等（复印件）相关材料）
员工综合材料（反映员工成长信息的其他材料）2.2.2人才储备资料； 2.2.3考核资料； 2.2.4员工福利资料； 2.2.5员工花名册； 2.2.6人力资源规划资料。化妆品有限公司
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2.3财务管理类（由财管部门负责）： 2.3.1会计凭证类； 2.3.2会计账簿类； 2.3.3会计报表类； 2.3.4其他类。2.4专题项目类：
2.4.1项目可行性分析报告； 2.4.2企业章程； 2.4.3董事会决议； 2.4.4工商营业执照；
2.4.5产权变更有关文件、材料； 2.4.6给政府有关部门的申请报告； 2.4.7合资企业合同书； 2.4.8合资双方法定代表证明书； 2.4.9合资双方委派的董事名单； 2.4.10进口设备清单； 2.4.11有关政府批文； 2.4.12历年经营业绩资料。2.5经营计划类：
2.5.1月、季、发展计划； 2.5.2中长期发展规划； 2.5.3经营分析总结报告； 2.5.4业务报表； XXXXXX化妆品有限公司
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2.5.5业务考核。2.6合同管理类： 2.6.1合同正本； 2.6.2营业执照复印件； 2.6.3授权委托书； 2.6.4双方来往的信函； 2.6.5双方的电报、传真； 2.6.6变更解除合同的文件资料； 2.6.7补充协议。2.7综合类。
三、综合部对所有资料按以上类别分类后，按不同类别、时间、项目、性质等逐一排列，用标准档案盒保存。
四、每个档案盒上必须填上档案层级、类别、起止时间并按序号填写档案盒内的文件名。
五、档案盒内的每份文件，第一页的左上方必须盖上写有该文件名的专用档案章，并在文件右下角填写页码，以便文件的查阅。
六、不能装订的有关文件资料，如营业执照、法人代码证书等，必须用文件册装存，其文件册上必须注明袋内物品的名称。
七、综合部将所收集的文件资料按要求建立档案后，多余的文件资料必须再清理一次，确定没有必要保存的，应在综合部经理的监督下一次性销毁。
八、会计档案的保管按财务相关管理制度执行。第七十五条 档案的保管期限分为永久、定期两种。
一、永久保管的档案：凡是对公司有长远利用价值的文件材料，以及在维XXX化妆品有限公司
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护公司等方面具有永久性凭证价值和文化价值的各种文字、图表、声像等不同形式的文件材料。
二、定期保管的档案：在一定时期内，公司进行工作、总结经验有考察利用价值的材料。
第七十六条 档案的密级确定（参照《保密管理规定》）。第七十七条 档案的查阅、借阅、复印
一、档案查阅、借阅、复印审批：公司员工查阅、借阅、复印档案室档案，必须经本部门领导签批同意；及外单位人员查阅、借阅、复印公司档案室档案，对接的承办部门人员必须经本部门领导签批同意，人员借出的档案还须在该企业档案管理人员处备案，经该企业行政部负责人签字后方可自行复印。
二、档案归还：公司档案室的档案办理借出后，借出人必须在一个月内交还。一个月后如需再借，应办理续借手续。借阅者要爱护档案，确保档案的完整性，不得擅自涂改、勾画、剪裁、抽取、拆散或损毁。借阅档案交还时，须当面查看清楚。
三、公司员工调阅会计档案需经档案保管人同意，如需复印会计资料需经财务经理或以上领导同意，外单位人员调阅、复印、摘录会计档案，必须经公司领导批准；会计档案原则上不得外借，确属特殊需要,必须经公司领导批准。
四、员工离职前，必须归还借出的档案，档案列入离职移交物品范围。第七十八条 档案保管
一、档案管理人员必须精心管理档案，不得让无关人员查阅档案，不得口头向外泄露有关档案秘密。违反规定者，给予责任人一次记过处分，造成损失的，追究其经济责任，违反规定二次者给予开除处分。
二、档案管理人员必须定时对档案进行检查，根据季节变化或具体环境放XXX化妆品有限公司
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臵防潮剂。如发现档案受潮后，及时进行除湿处理，防止霉变。
三、档案室必须配臵灭火器，防止火灾事故。
四、档案遗失处理：各部门人员必须妥善保管好档案（包括电子版）。任何档案、文件、资料一经签收，不论是电子版或纸质版，接收人或借阅人如出现档案资料遗失情况，必须及时报告本部门负责人和综合部负责人，并负责在指定的时间内追踪查找。如查找无果，公司将根据产生后果的轻重予以批评，责任人负责或协助补办和承担补办过程中发生的一切费用。各部门人员的档案列入离职移交物品范围，由离职人员的部门负责人负责监督。
第十四章 保密管理规定
第七十九条 公司保密范围和密级确定
一、公司应列入保密管理范围的包含但不限于以下事项：
（一）公司重大决策中的秘密事项；
（二）公司尚未讨论实施的经营战略、经营方向、经营规划、经营项目及经营决策；
（三）公司内部掌握的合同、协议、意向书及可行性报告、主要会议纪录；
（四）公司财务预决算报告及各类财务报告、统计报表；
（五）公司所掌握的尚未进入市场或尚未公开的各类信息、资料；
（六）公司职员人事档案、劳资性收入及资料；
（七）其他经领导确定应当保密的事项。
二、公司保密等级级分为“绝密”、“机密”、“秘密”三级。
“绝密”是最重要的公司秘密，泄露会使公司的权利和权益遭受特别严重的损害；“机密”是重要的公司秘密，泄露会使公司权利和权益遭受严重的损XXX化妆品有限公司
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害；“秘密”是一般的公司秘密，泄露会使公司的权利和权益遭受损害。
三、公司保密等级的确定：
（一）公司经营发展中，直接影响公司权益的重要决策文件资料为绝密级；
（二）公司的规划、财务报表、统计资料、重要会议纪录、公司经营情况为机密级；
（三）公司的人事档案、合同、协议、职员工资性收入、尚未进入市场或尚未公开的各类信息为秘密。
四、属于公司秘密的文件、资料，应当按规定标明密级，并确定保密期限。除有特别规定的以外，绝密级不超过30年，机密级不超过20年，秘密级不超过10年。保密期限届满，自行解密。五、一般性决定、决议、通知、行政管理资料等内部文件不属于保密范围；如属不鼓励对外公开的内容，仅限公司员工知晓。第十八条 确定密级、变更密级和解密
一、确定密级、变更密级和解密应当接受公司领导及综合部指导和监督。
二、公司秘密事项，应当依据保密范围的规定及时确定密级，最迟不得超过十日。
三、密级确定以后，责任部门发现不符合保密范围规定的，应当及时纠正；公司领导发现不符合保密范围的，应当及时通知责任部门纠正。
四、属于公司秘密的文件、资料和物品，由责任部门标明密级和保密期限。书面形式的密件，应在封面（或者首页）的左上角标明密级和保密期限；地图、图纸、图表则在其标题之后或者下方标明密级和保密期限。
五、属于公司秘密的事项不能标明密级时，由责任部门负责通知接触范围内的人员。公司确定密级、变更密级或者决定解密，应当由责任部门提出具体XXX化妆品有限公司
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意见报公司领导审核批准。
六、公司秘密事项（包括政府来文中的国家秘密事项）变更密级或者解密后，应当及时通知各有关部门，并及时在有关文件、资料和物品上标明。
七、保密期限届满或者被合法公开的公司秘密事项，即为自行解密。自行解密不需履行解密手续。第八十一条 保密措施
一、属于公司秘密的文件、资料和物品的制作、收发、传递、使用、复制、摘抄、保存和销毁，由综合管理部门指定专人执行。
二、采用电脑技术存取、处理、传递的公司秘密由电脑使用部门负责保密。
三、非经批准，不得复制和摘抄公司保密文件。
四、复制、摘录、引用、汇编属于公司秘密的内容，亦需按规定采取保密措施，且不能擅自改动原件的密级。
五、收发、传递和外出携带保密文件，由指定人员负责，并采取必要的安全措施。
六、保密文件需在设备完善的保险装臵中保存。
七、在对外交往与合作中需要提供公司秘密事项的，应当事先经公司领导批准。
八、不准在私人交往和通信中泄露公司秘密，不准在公共场所谈论公司秘密，不准通过其他方式传递公司秘密。
九、具有属于公司秘密内容的会议，应采取下列保密措施：
（一）选择具有保密条件的会议场所；
（二）根据工作需要，限定参会人员的范围，对参加涉及密级事项会议的人员予以指定；
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（三）依照保密规定使用会议设备和管理会议文件；
（四）确定会议内容是否传达及传达范围。
十、员工发现公司秘密已经泄露或者可能泄露时，应立即采取补救措施并及时报告行政管理部门，行政管理部门接到报告后，应立即做出处理。
十一、在无线、有线通信中传递公司秘密的，必须采取保密措施。
十二、档案室、财务档案室等机要重地，非工作人员不得入内。
十三、机密件原则上不能在文档室以外的地方放臵过夜。
十四、所有密级文件，在文件的承办、打印、归档过程中都要采取保密措施。
十五、涉及公司秘密的计算机信息系统，不得直接或间接地与国际互联网或其它公共信息网络相联接。涉及公司秘密的信息，不得在国际互联网的计算机信息系统中存储、处理、传递。
十六、上网信息的保密管理坚持“谁上网谁负责”的原则。凡向国际互联网的站点提供或发布信息，必须经过公司领导审查批准。
十七、各部门和个人不得在电子公告系统、聊天室、网络新闻组上发布、谈论和传播公司秘密信息。
十八、各部门使用电子邮件进行网上信息交流时，应当遵守公司有关保密规定，不得利用电子邮件传递、转发或抄送公司秘密信息。
十九、所有需要销毁的密级文件，必须使用碎纸机进行销毁。第八十二条 责任与处罚
一、“泄露公司秘密”是指下列行为之一：使公司秘密被不应知悉者知悉的；使公司秘密超出了限定的接触范围，而不能证明未被不应知悉者知悉的。
二、出现下列情况之一者，依情节轻重给予行政处分：
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（一）泄露公司秘密，尚未造成严重后果或经济损失的；
（二）已泄露公司秘密但采取补救措施的。
三、出现下列情况之一者，予以辞退并酌情赔偿经济损失：
（一）故意或过失泄露公司秘密，造成严重后果的；
（二）违反本保密规定，以谋取私利为目的泄露公司秘密的；
（三）利用职权强制他人违反保密规定的。
第十五章 计算机及网络管理规定
第八十三条 管理目的
为规范计算机使用及网络管理，实现规范化、制度化，保障办公网络状态安全、高效、有序可控。杜绝在计算机及网络使用中存在的不良现象，从而最大限度发挥信息网络作用，提高工作效率，制定本规定。第八十四条 硬件管理
一、公司办公类固定资产由综合部门统一管理，使用人负责保管。计算机（及附件）使用者对计算机（及附件）的损坏、丢失负责（不可抗力原因除外），人为损坏或丢失必须照价赔偿；部门共用的计算机（及附件）由部门领导指定专人保管，人为损坏或丢失由该保管人承担，照价赔偿。
二、计算机管理员应对计算机（及附件）型号、使用者及领用时间等有关事项进行详尽、准确的登记。离职时由计算机管理员对计算机进行检查验收后方可办理退机手续。
三、服务器是计算机信息网络系统的核心，由计算机管理员统一管理。在没有公司领导及主管领导授权情况下，任何人不得对服务器进行操作，计算机
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管理员也不能将服务器委托他人管理。
四、计算机（及附件）的产权归公司所有，由计算机管理员统一管理，未经许可任何人不得将计算机或其附件的部分或全部自行拆卸、添加、移动、撤换。
五、下班后必须关闭计算机，并切断电源。第八十五条 软件管理
一、计算机软件产权归公司所有，由计算机管理员根据工作需要统一安装。
二、任何人不得擅自删除、增加、修改计算机内的软件。计算机因工作需要安装其它软件须经计算机管理员同意。第八十六条 网络管理
一、公司网络资源由计算机管理员统一分配，禁止擅自修改计算机网络参数。
二、严禁擅自将外来设备接入公司网络，计算机管理员必须定期对网络使用情况进行检查。
三、计算机使用者应自觉遵守国家的有关法律法规，不得在网络上发布、传播、查阅危害公共安全、有碍政治和社会稳定、有伤风化的信息。
四、严禁员工利用计算机从事与工作无关的事宜。第八十七条 安全管理
一、公司计算机统一安装杀毒软件和设臵防火墙，并定期对杀毒软件进行升级。对外来文件及移动存储设备，应先杀毒后使用，以确保计算机的安全。
二、保存有机密文件的计算机必须设臵密码，密码由计算机管理人员统一设臵。使用者应妥善保管密码，严禁将计算机密码透露给其他人员。
三、计算机使用者应定期备份文件，以免计算机故障或其他原因造成文件
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丢失。
四、严禁以任何方式蓄意破坏公司的计算机设备、网络设备，窃取网络内的机密信息。
五、未经计算机使用者本人同意，不得随意使用他人的计算机。
六、任何人不得随意删除公用共享文件夹中的文件，不得随意设臵共享文件夹。
七、公司以外的人员修理计算机（及附件）时，要有公司的专业人员陪同。第八十八条 监督执行
一、违反规定将计算机或其附件的部分或全部自行拆卸、添加、移动、撤换，每发现一次罚款100元。如造成计算机设备损坏或网络故障的，照价赔偿计算机设备及网络故障带来的直接或间接的损失。
二、擅自删除、增加、修改计算机内的软件，发现一次罚款100元。如造成计算机设备损坏及网络故障的，照价赔偿设备计算机设备及网络故障带来的直接或间接的损失。
三、利用计算机从事与工作无关事宜的，第一次发现，给予批评，并处以罚款20元；第二次发现，给予警告，处以50元的罚款；第三次发现，视为藐视公司纪律，给予严重警告，并处以100元的罚款。
四、窃取公司机密文件的或恶意删除所从事岗位重要文件的，给予记大过处理，并处以500元的罚款；情节严重的，给予撤职处理，造成损失的，追究其相关责任。
第十六章 固定电话使用管理规定
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第八十九条 语言规定
员工拔打外线电话，用语尽量简洁、明确，以减少通话时间。打长途电话应拔打IP电话。接听外线电话时的标准用语为“您好，美炫风公司”。第九十条 行为规定
一、电话铃声响起，在三声后接听。通话完毕，一般应由打进电话者和职务高者或长者先挂断。
二、重要事项的电话要做好记录，并向部门领导汇报。需要电话留言的，需做好书面记录并及时转告本人。
三、接听过程中，需要叫人来听电话或拿文件的，放下话筒时动作要轻，办公室其他人员不得大声说话或喧闹。第九十一条 使用规定
一、公司固定电话为办公电话，一般情况下不允许员工拨打私人长途电话，如有急事，需长话短说，禁止电话闲聊；禁止用办公电话拨打收费声讯电话，违者除如数扣缴所产生的费用外，还将视情况对其进行处罚。第九十二条 监管执行
一、部门因工作需要须配备固定电话，由部门提出书面申请，综合部审核报批后进行调配。
二、因公司安排的特殊活动，需增加话费时，由部门写出书面申请经总经理批准后，按审批标准核报。
三、各部门负责人要定期检查本部门的电话使用管理情况。综合部每月要查清电话异常情况。
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第十七章 员工考勤管理规定
第九十三条 为规范公司考勤及休假事宜，特制定本制度。第九十四条 公司全体员工必须遵守工作时间，不得迟到、早退。第九十五条 工作时间：公司每周工作5天，具体时间安排：
周一到周五：上午 8:30-12:00，下午14:00—17:30(夏至14:30-18:00)（个别部门根据业务需要安排人员值班）。
第九十六条 工作时间离开公司半小时以上者，需向直接上级请假。第九十七条 如因工作性质需要，员工无需按时上下班，由所属部门提出人员名单及申请，由所在部门负责人签意见,经综合部审核后，报总经理批准。
第九十八条 公司的考勤区间为每月的1号------31日(或30日)。第九十九条 公司上下班实行输指纹（登记）制度，公司总经理、副总经理可以免输指纹。以下情况分别处理：
一、因故不能正常打卡者，包括上班时间外出办事不能打卡的员工，向直接领导汇报得到口头（或书面）批准后，必须当天（最迟不超过次日下午18：00）到综合部人事专员处说明事由，并补办或补交有关手续证明；出差人员出差前将领导批示好的《出差申请审批单》交到综合部登记出差，由于时间紧急出差前未来得及交审批单到综合部的，可延缓在出差回来后次日上班（最迟不超过当日上班下午18：00）将审批单交到综合部。逾期未到综合部办理登记则按旷工处理。综合部月末将本月特殊出勤记录汇总交于各部门直接领导签字确认，领导不确认当事者特殊出勤记录仍按旷工处理。
二、如遇临时加班，超过晚9点以后，每多一小时，第二天上班时间可以往后推延一小时出勤，但须以当晚下班打卡的时间及直接领导确认为准。
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三、忘记打卡虽然事实上按时上班，但必须按上述第一条规定执行确认程序，每次忘记打卡按-15元/次扣发工资；每月忘记打卡超过三次按旷工一天计算，以此类推。
四、月底综合部统计考勤情况作为工资发放依据，出现出勤空缺但未及时在综合部办登记的，则按旷工处理。
第一百条 公司综合部负责管理日常考勤及考勤统计工作，并须于每月3日前（遇节假日顺延）将上月公司的考勤情况汇总后，填写考勤汇总表。
第一百零一条 综合部在收到考勤汇总表后，进行记录存档。综合部根据本制度审核考勤意见，并于每月8日前（遇节假日顺延）将工资发放表交到财务管理部。
第一百零二条 考勤惩罚：
迟到、早退在10分钟之内者，每次扣基本工资日薪的10%。超过10分钟者，每次扣发基本工资日薪的50%。超过30分钟，扣发全天基本工资日薪。旷工者，扣发基本工资日薪的2倍，连续旷工5天或一年内累计旷工8天以上者，公司予以辞退。
第一百零三条 请假管理：
一、员工请假，应提前向综合部提交请假申请单（见附件24）。请假天数在3个工作日（含）以内的，应提前1个工作日请假；请假天数在4个工作日（含）以上的，应提前3天请假。确因不可预见的原因没来得及提前请假的，应委托他人代为填写请假单。
二、病、事假期限。到岗后的试用期员工事假每月不可超过2个工作日（含），病假每月不可超过3个工作日（含），试用期间的病、事假合计不可超过5个工作日（含），否则终止试用，予以辞退。正式员工1年内事假
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不可超过15个工作日，否则公司将保留采取处理措施的权利。
三、审批权限
请假1天以内（含1天），部门负责人审批；请假2-3天，部门负责人意见→部门分管领导批示;请假3天以上，部门负责人意见→部门分管领导意见→总经理批示→董事长批示。部门负责人级（含）以上级别员工请假，无论天数多少，需经过总经理审批。
四、除事假外的其他假期,部门签意见以后须经综合部核实,才能上报分管领导审批。所有假条都应及时交综合部备案。
五、加班管理
（一）视为加班情况确认：各部门员工因临时工作任务或紧急事务须在休息时间安排上班的，须填写《加班申请/确认表》（见附件25）报部门负责人审核，经营班子分管领导审批后方可安排值班，且必须在加班后5个工作日内，经部门负责人再次签字确认后交综合部备案。连续上班时间超过3小时的方可确认为加班。
（二）加班员工可安排补休。需申请加班补休的员工，原则上在加班确认登记后3个月内安排补休，在要求补休日的前3天递交《加班补休申请表》（见附件26），经综合部核实可休天数，再根据请假管理中的审批权限逐级报批，连续补休不能超过5天。
六、公司组织集体活动时（包括节假日、周末时间），除特殊情况下领导明确指示需加班外，均不得以工作为由不参加活动，请假不参加活动的均需报总经理审批，且请假按照事假处理，无故不参加活动的按旷工处理。
七、员工在把有关考勤的记录包括请假单、加班申请/确认表、非正常考勤单等原件交综合部登记存档。
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第十八章 信息报告管理办法
第一百零四条 总则
一、为规范公司的内部信息沟通，形成高效的信息沟通机制从而降低经营风险提高管理效率，特制定本管理办法。
二、本管理规定适用于公司，遵照执行。第一百零五条 工作职责界定
一、各部门信息报告工作职责和权限划分如下：
（一）公司综合部负责公司内的信息报告管理工作： 1.负责将公司各部门的信息进行汇总和整理；
2.负责对需要发布的内容进行审核和修改，重大新闻事件要求于事件发生后48小时内发布。
3.如当月公司有三件以上的重大事件，则需整理当月的《XXX化妆品有限公司简报》报送总经理审批后刊发；当月无三件以上重大事件的，该月不印发简报。
4.有权向公司各部门及催收、质询、核实和确认相关信息，要求经办部门于事件发生后两天内根据公司综合部要求提交完整的材料；如事件发生在月底，提交时间不能跨月。相关部门因故拖延，导致简报不能按时印发将追究相关人员责任，该部门负责人及经办人每次各罚人民币50元。
（二）工作职责：
发生信息相关部门负责对本公司信息进行汇总、核实和整理后，两个工作日内发送至公司综合部；如事件发生在月底，提交时间不能跨月。
（三）公司各部门工作职责：
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各部门负责人应确定专人将本部门收集的信息进行汇总、核实和整理后，两个工作日内报送公司综合部（如事件发生在月底，提交时间不能跨月）；
二、对于重大信息，应以最快的速度即时汇报，不能延迟。
（一）报告责任人必须按规定及时报告各类重大事项信息，因故来不及报送详细情况的，可先进行初报，然后根据事态进展和处理情况，随时进行续报。
（二）公司有关领导对需要办理的重大事项报告，在3个工作日内要做出处理批复。对突发重大事件和事故等应急报告要特事特办，急事急办，不得延误处理。
（三）重大事项在按照领导的批复意见办结后，公司各部门责任人要把办理情况向公司综合部经理及时汇报反馈，由公司综合部经理上报公司总经理和相关领导。
第一百零六条 信息报告的内容
一、信息报告的主要内容包括：
（一）报告单位的重要工作动态、重要活动，包括重要会议、重大培训、重大人事变动、组织结构变动、重要管理办法和流程的变动等；
（二）公司重大会议精神的贯彻落实执行情况（会议结束后一周内报告）；
（三）区市县级及以上的领导和重要合作单位到视察、访问等活动的计划及实际情况；
（四）其他内部信息。
二、需要即时上报的重大信息包括：
（一）法院立案、诉讼标的在10000元及以上的案件。
（二）单位银行账号被法院查封，银行还贷出现逾期，发生1小时内报告。
（三）重伤或死亡1人及以上的生产安全事故，发生1小时内报告。
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（四）各类新闻媒体上涉及到的有关企业的重大负面报道，发现2小时内报告。
（五）其他重大信息。第一百零七条 纪律与考核
一、各部门负责人是第一责任人，要高度重视信息报告工作，尤其是重大信息的及时报告。
二、信息报告程序中所涉及的相关责任人必须确保信息的准确和及时报送，并严格遵守公司相关保密纪律。
三、公司对信息报告程序中所涉及的相关责任人，执行公司制定的相关奖惩办法，视情节轻重给予当事人对应的奖励或处罚。
附件：信息报告格式（见附件27）
公司简报格式（见附件5）
第十九章 对外宣传及公共关系管理办法
第一百零八条 总则
一、为明确公司与在对内对外宣传中各自的职能，统一宣传口径，把握宣传工作方向，提高宣传效能，促进凤凰公司企业形象、产品形象建设，特制定本管理办法。
二、本管理办法所称对外宣传是指公司及在外界各类宣传媒体上进行企业形象、产品形象的新闻报道、广告策划及宣传和通过网络进行的宣传活动。第一百零九条 工作职责界定
一、公司危机公关预案由营销管理部门组织拟定，报总经理审批通过，营
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销部是公司对外宣传工作的执行部门，公司综合部是对外宣传监管部门，并行使对对外宣传进行业务指导职能。第一百一十条 对外新闻宣传
一、公司对外新闻宣传工作统一由营销部负责，包括选择媒体、撰稿、组稿以及接待安排新闻媒体来公司所进行的采访活动；各部门协助配合。
二、新闻报道内容无论涉及哪个部门，营销管理部门都有责任积极配合采访报道工作，根据要求及时提供新闻素材或撰写新闻稿。
三、对外宣传新闻稿必须经公司分管领导审核后，方可定稿。未经公司领导审核同意的稿件一律不得见报。
四、根据业务需要可以自行联系对外新闻宣传事宜，但必须与营销部沟通，并由营销部对报道内容进行审核把关，必要时呈报公司领导审核后，方可定稿见报。
五、公司要充分利用网络宣传工具，及时将本企业重要新闻事件通过公司网站对外发布。新闻稿统一交由公司综合部审核并上网发布。
六、公司要根据需要确定若干名通讯员，负责本企业、本部门新闻事件的采写，可由企业文化专员或行政专员担任。通讯员要认真履行职责，及时采写本企业、本部门所发生的新闻事件，并报送公司综合部，通过报刊、宣传栏、网站等多种形式及时反映企业各方面发展情况。
七、公司综合部每季度对各企业的稿件报送数、采用情况进行统计公布；每年年底可视情况组织评选优秀通讯员和先进宣传单位。
八、公司综合部可根据实际情况不定期组织通讯员队伍培训工作，不断提高广大通讯员善于捕捉信息的能力和撰写新闻等题材稿件的水平。第一百一十一条 广告宣传
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行政管理制度 一、一般性广告宣传的形式、时间、媒体选择等由自行确定；需要征得代理公司同意的，须事先征求代理公司的意见。大型广告宣传活动统一由营销部负责策划。
二、文字性广告宣传材料必须送公司经营班子分管领导审核后，方可发布。
三、公司综合部对广告内容的审核包括内容是否真实、结构是否合理、语句是否通顺、相关数据是否口径一致和准确、有无必要进行广告宣传等等。第一百一十二条 公共关系管理
一、公司综合部负责公司的对外接待组织与协调，负责建立和维护公司与政府主管部门以及关联单位的良好关系。
二、公司举办重要的公关活动，由公司综合部、营销管理部共同制定具体方案并报总经理办公会审批后组织实施。
三、公司综合部负责组织、协调、检查、指导建立针对重大负面媒体报道、严重公共关系危机以及涉外负面事件的应急处理机制，提高危机管理能力。第一百一十三条 附则
一、本管理制度由公司综合部制定并负责解释。
二、本管理制度与此前公司的相关管理规定，凡与本管理办法有抵触的，均依照本管理制度执行。
三、本管理办法未尽事宜，执行国家有关法律、法规和公司的有关规定。
四、本管理制度从下发之日起执行。
第三篇：公司行政管理制度
(二)档案管理
第三条归档范围：
公司的规划、计划、统计资料、科学技术、财务审计、劳动工资、经营情况、人事档案、会议记录、决议、决定、委任书、协议、合同、项目方案、通告、通知等具有参考价值的文件材料。第四条档案管理要指定专人负责，明确责任，保证原始资料及单据齐全完整，密级档案必须保证安全。
第五条档案的借阅与索取：
1.总经理、副总经理、总经理办公室主任借阅非密级档案可通过档案管理人员办理借阅手续，直接提档；
2.公司其他人员需借阅档案时，要经主管副总经理批准，并办理借阅手续；
3.借阅档案必须爱护，保持整洁，严禁涂改，注意安全和保密，严禁擅自翻印、抄录、转借、遗失，如确属工作需要摘录和复制，凡属密级档案，必须由总经理批准方可摘录和复制，一般内部档原因总经理办公室主任批准方可摘录和复制。
第六条档案的销毁：
1.任何组织或个人非经允许无权随意销毁公司档案材料；
2.若按规定需要销毁时，凡属密级档案须经总经理批准后方可销毁，一般内部档案，须经公司办公室主任批准后方可销毁。
3.经批准销毁的公司档案。档案人员要认真填写、编制销毁清单，由专人监督销毁。(三)印鉴管理
第七条公司印鉴由总经理办公室主任负责保管。
第八条公司印鉴的使用一律由主管副总经理签字许可后管理印鉴人方可盖章，如违反此项规定造成的后果由直接责任人员负责。
第九条公司所有需要盖印鉴的介绍信、说明及对外开出的任何公文，应统一编号登记，以备查询，存档。
第十条公司一般不允许开具空白介绍信，证明如因工作需要或其它特殊情况确需开具时，必须经主管副总经理签字批条方可开出，持空白介绍信外出工作回来必须向公司汇报其介绍信的用途，未使用的必须交回。
第十一条盖章后出现的意外情况由批准人负责。
(四)公文打印管理
第十二条公司公文的打印工作由总经理办公室负责。
第十三条各部室打印的公文或其他资料须经本部门负责人签字，交电脑部打印，按价计费。
第十四条公司各部、室所有打印公文、文件，必须一式三份，交总经理办公室留底存档。
(五)办公及劳保用品的管理
第十五条办公用品的购发：
1.每月月底前，各部、室负责人将该部门所需要的办公用品制定计划提交总经理办公室；
2.总经理办公室指定专人制定每月办公用品计划及预算；经主管副总经理审批后负责将办公用品购回，根据实际工作需要有计划的分发给各个部、室。由部室主任签字领回；
3.除正常配给的办公用品外，若还需用其它用品的须经总经理办公室主任批准方可领用；
4.公司新聘工作人员的办公用品，办公室根据部室负责人提供的名单和用品清单，负责为其配齐，以保证新聘人员的正常工作；
5.负责购发办公用品的人员要做到办公用品齐全、品种对路、量足质优、库存合理、开支适当、用品保管好；
6.负责购发办公用品的人员要建立帐本，办好入库、出库手续。出库一定要由领取人员签字；
7.办公室用品管理一定要做到文明、清洁、注意安全、防火、防盗、严格按照规章制度办事，不允许非工作人员进入库房。
第十六条劳保用品的购发：
劳保用品的配给，由总经理办公室根据各部、室的实际工作需要统一购买、统一发放。
(六)库房管理
第十七条库房物资的存放必须按分类、品种、规格、型号分别建立帐卡。
第十八条采购人员购入的物品必须附有合格证及入库单，收票时要当面点清数目，检查包装是否完好，如发现短缺或损坏，应立即拆包清点数目，如发现实物与入库单数量、规格不符时，库房保管员应向交货人提出并通知有关负责人。
第十九条物资入库后，应当日填写帐卡。
第二十条严格执行出入库手续，物资出库必须填写出库单，经公司办公室主任批准后方可出库。
第二十一条库房物资一般不可外借，特殊情况须由总经理或副总经理批准，办理外借手续。
第二十二条严格管理帐单资料，所有帐册、帐单要填写整洁、清楚、计算准确，不得随意涂改。
第二十三条库房内严禁吸烟，禁止无关工作人员入内，库内必须配备消防设施，做到防火、防盗、防潮。
(七)报刊及邮发管理
第二十四条报刊管理人员每半年按照公司的要求作出订阅报刊计划及预算，负责办理有关订阅手续。
第二十五条报刊管理人员每日负责将报刊取回并进行处理、分类、登记，并分别送到有关部门。有关部门处理后，一周内交回办公室由报刊管理人员统一保管、存档备查。第二十六条任何人不得随意将报刊挪作他用，若需处理，需经总经理办公室主任批准。
(八)附则
第二十七条公司办公室负责为各部室邮发信件、邮件。
(一)私人信件，一律实行自费，贴足邮票，交办公室或自己送往邮局。
(二)所有公发信件、邮件一律不封口，由收发员登记，统一封口，负责寄发；
(三)控制各类挂号信凡因公需挂号者，须经各部室主任批准，总经理办公室登记后方可邮发。
第二十八条本规定如有未尽事宜或随着公司的发展有些条款不适应工作需要的，各部门可提出修改意见交总经理办公室研究并提请总经理批复。
第二十九条本规定解释权归总经理办
公室。
第三十条本规定从发布之日起生效。
第四篇：公司行政管理制度(范本)
公司行政管理制度
员工行为规范 1 目的和适用范围
1.1 规范员工行为，提升员工精神面貌，树立公司良好的对外形象。1.2 本规范适用于公司全体员工。2 管理与组织
2.1 本规范由行政部与人力资源部负责检查和监督执行。
2.2 各部门经理有对本部门员工行为是否规范进行监督和管理的职能。3 基本规定 3.1 仪表
3.1.1 仪表应端正、整洁。
3.1.2 头发要保持清洁，梳理整齐，请不要留怪异发型和怪颜色。3.1.3 男员工请不要留长指甲，发不过耳，不留胡须。
3.1.4 女员工上班提倡画淡妆，要体现清洁健康的形象，饰物的佩带应得当，不得浓妆艳抹，不用香味浓烈的香水。
3.1.5 衬衫领口、袖口要清洁。
3.1.6 出席重要场合要符合着装要求，大方文雅得体。3.1.7 上班前不得喝酒或吃有异味的食物，口腔保持清洁。3.2 着装
3.2.1 员工在周一至周四的工作时间内请着正装，建议为： 3.2.1.1 男士
3.2.1.1.1 西装：深色（深蓝、藏青、灰、铁灰）西服套装，以不易起皱的面料为最佳。3.2.1.1.2 衬衫：单色长袖衬衫。
3.2.1.1.3 领带：以单色或带有小巧的几何或条纹图案为最佳。3.2.1.1.4 皮鞋：以黑色、深色的皮鞋为最佳。
3.2.1.1.5 袜子：颜色应以深色、单色为宜，最好是黑色。质地以纯棉、纯毛为宜。避免穿与西装对比鲜明的白色袜子。3.2.1.1 女士
3.2.1.2.1 职业套装：以黑色、灰色、暗红色或藏青色为最佳。3.2.1.2.2 袜子：穿西服套裙必须穿长袜，以中性颜色为主。3.2.1.2.3 皮鞋：着职业套装或西服套裙必须配相应的皮鞋。
3.2.2 夏季男士可不用穿西装外套，可只穿款式简单的长或短袖衬衫，以单色为主；不用佩带领带（若有接待任务、正式会议等必须着正装、佩带领带）；应穿长西裤结皮带，款式、颜色庄重得体，建议以黑、深/浅灰、深蓝、棕色等深色或中性色为主。3.2.3 夏季女士着装应以庄重、大方、得体的职业套装为主；可穿衬衫、、短袖衬衫、针织开衫或裙子；有领有袖的连衣裙配长袜；如穿无袖连衣裙，应外套长袖或短袖的上衣。3.2.4 如果没有接待任务、正式会议等，每周五工作时间可着便装；要求为：
3.2.4.1 男士：建议上衣为带领的T恤衫或休闲外套，不要透明或上面有字；下衣为单色休闲长裤；鞋为便装皮鞋，运动鞋.3.2.4.1 女士：建议上衣为带领的T恤衫或休闲外套，不要透明或上面有字；下装为单色休闲长裤/裙、；鞋为便装鞋、运动鞋。
3.2.5 任何人、任何时候（包括周五及休息日）都不得着如下装束进出公司、会见客户。3.2.5.1 衣冠不整（不整齐、不整洁）。3.2.5.2 穿着短裤、超短裙。
3.2.5.3 穿着无领且无袖、过透、过露的服装。3.2.5.4 穿拖鞋（含拖鞋式凉鞋）。3.3 接打电话
3.3.1 接打电话是我们与用户交往的重要途径；个人的形象就是公司的形象。员工在日常的接打电话中要给对方以良好的形象，更好地表现公司员工的文化修养及素质，也使外界对公司的办事效率，管理水平等方面留下良好印象。3.3.2 基本要求
3.3.2.1 在电话铃响三声之内接起电话； 3.3.2.2 接打电话，先说声“您好”，并主动报出部门、姓名。3.3.2.3 通话言简意赅，时间不宜过长。
3.3.2.4 邻座没人时，请代接电话，有事请写留言条，并及时转告。3.3.2.5 尽量减少私人电话，严禁拨打信息台电话。3.4 言语行为
3.4.1 言语、行为、举止文明、礼貌。3.4.2 严禁在公司内打架斗殴，互相吵骂。
3.4.3 公司内与同事相遇应点头表示致意，同事以姓名或职务称呼；客户以先生、小姐称呼，并使用普通话。
3.4.4 站姿要挺拔，坐姿要端正，走路要平稳不得拖拉散漫。
3.4.5 公司内职员与领导或客户相遇，应主动让行，以示礼貌。3.4.6 公司领导进入办公室应主动起立相迎。3.4.7 握手时应主动热情，不卑不亢。
3.4.8 进入办公室应轻轻敲门，听到应答后再进，进门后回手关门不能大力粗暴。3.4.9 同事之间或部门内部如有业务问题进行讨论时，应避免影响他人工作。3.4.10 请不要在办公区走廊或通道内奔跑、大声叫喊、高谈阔论。3.4.11 在办公区走廊或通道内请靠右行走，互相礼让，不要抢行。3.4.12 未经同意不得随意翻看同事的文件、资料等。
3.4.13 办公时间内不得在电脑上玩游戏、看影碟、做与工作无关的事。3.4.14 请爱护公司的办公用品、设备及其它财物，不得公私不分。3.4.15 厉行节约，减少浪费。
3.4.16 严禁在公司内用餐、吃零食。3.5 个人环境
3.5.1 请保持个人办公位整洁，办公桌椅、计算机表面不能有灰尘，物品要摆放整齐，办公区请不要随便张贴。
3.5.2 请不要在办公区堆放资料、纸箱等物品。
3.5.3 有事离开或下班离开办公位时，请将座椅推入办公桌下。3.5.4 下班离开办公室前，请关闭机器电源（包括电脑），收好所有资料和文件，最后离开者请关闭电灯、门、窗、空调等。3.6 公共环境
3.6.1 除指定地点外（行政部确定并明示），在公司任何地方（包括卫生间）都禁止吸烟。3.6.2 无特殊事由请不要带家人、亲属、朋友到公司办公场所。（特殊情况需行政总监批准，并报行政部备案）。
3.6.3 员工外衣请统一悬挂指定地方（如衣架等），不要随意摆放。3.6.4 请不要在办公家具上和公共设施上任意写字、刻画、张贴。
3.6.5 请把废纸、废物放入指篓，杯中剩水请倒入指定地点，请不要用饮用水冲洗杯子。3.6.6 请不要在办公区大声喧哗，有来客请带至会客室或洽谈区。3.6.7 请不要让客人在没有任何员工的陪同下在办公区内走动。3.6.8 车辆请停至指定区域，不要随意停放。
3.6.9 爱护公共财物，使用办公设备要严格遵照使用说明操作。
3.6.10 下班前关好本办公区域内的门窗、空调、电脑及其他设备，随手关灯。3.6.11 一切有碍观瞻，有损形象的行为。如：随地吐痰，乱扔杂务。4 奖惩措施
4.1 行政部和人力资源部将不定期对本规范进行检查，并对检查结果进行公布；员工遵守此规范的程度将作为受聘的依据。
4.2 对检查出的不符合规范的行为，要求予以纠正或整改。
4.3 对违反规定的人员，根据情节轻重分别给予当事人和部门负责人警告、公司通报批评、经济处罚、降薪、辞退直至开除的处罚。4.3.1 在公司内打架斗殴对当事人予以辞退。
4.3.2 在公司内互相恶语吵骂，将对当事人每次罚款200元，情节严重者还将给予行政处分直至辞退的处理。
4.3.3 在禁止吸烟的地方吸烟，发现一次罚款200元。三次（含）以上对责任人予以辞退。4.3.4 工作时间内在电脑上玩游戏或做与工作无关的事情，发现一次罚款200元。
4.3.5 其他违规情况第一次违反予以口头警告；第二次违反除警告外，填写过失单，予以经济处罚20元；第三次违反，予以经济处罚100元，并在公司内通报批评，同时对主管领导予以经济处罚50元。
4.3.6 对三次以上违反规范的、屡教不改者，可根据情节予以降薪、辞退直至开除的处罚。4.4 罚款以现金的形式当场缴纳。
4.5 所有罚款将作为员工活动经费，经行政总监审批后使用。
行政事务管理制度
总 则
为进一步适应公司质量、环境体系双认证的实施，规范公司行政事务管理行为，理顺内部关系，提高办事效率，特制定本规定。本制度汇编了公司内部的行政事务类文件，以加强行政管理的有效性，并在公司内部形成办事有程序，工作有标准，事事有人管，人人有专责的工作局面。
第一章 会议管理制度
一、内部会议管理办法
（一）公司会议主要包括总经理办公会议、工作调度会议、各种专题会议、全体员工大会、部门会议及临时会议等。
（二）公司级会议的组织者为综合处。
（三）会议由综合处提供服务，会议召开应提供、做好会议通知、材料、会场、记录等各项服务，会议结束后，根据情况撰写会议纪要，必要时提供水果、茶水、录音、摄像、投影等服务。
（四）会议通知形式主要为电话通知，处长、部门经理及以上人员应通知到本人，其他人员通知到部门，由各部门自行通知。
（五）因故不能参加会议的，必须亲自向综合处说明理由。
（六）会议决议事项，与会人员应在会后立即执行，不得拖延或敷衍了事。
（七）各处室、部门要把每次调度会及其它会议精神传达到基层，也可根据自己部门的实际情况，定期召开部门级会议传达会议精神。
（八）部门有关会议如需综合处协助的应提前通知综合处，以便做出统一安排。
二、对外出租会议室、多功能厅管理办法
（一）公司所属会议室及多功能厅由物业处负责办理租用手续，综合处负责提供相关会议服务。
（二）物业处根据会议室使用情况与租用会议室单位商定相关出租事宜，填写《会议室使用登记单》，经主管经理签字确认后通知综合处，综合处同使用单位协商会议室使用的具体事
..................4、公文签发。将经审核的文稿交领导签字，批准发文。公司级公文由总经理签发，各处室、部门或某特定业务范围的行文，由处室、部门负责人签发。
5、公文的印刷、用印。经审核无误后的公文的即可印刷与装订。如需加盖公章的按《印章管理办法》加盖公章。
二、公文发放
指将公文发放到相关部门。确定发文后，综合处发文人员要在《高新物业发文表》上编制发文编号，登记公文名称、发文日期、数量、发放部门等。对内发放文件须有各处室、部门相关人员签收。公司级文件发放时只发到处室及相关部门，处室、部门内部的传达由各处室、部门自行管理。各处室、部门收到文件后要签字确认。
三、公文的传阅
接收的文件需由多部门阅看时，经综合处处长、总经理在《文件批阅卡》上审批后，原文件附《文件批阅卡》交由相关处室、部门阅看，阅看人员签字确认。
四、公文归档
公司发文由综合处及时归档，填写《文件归档登记表》。各处室、部室自行发放的文件，如有必要应及时报送综合处归档。
第四章 办公用品管理制度
为进一步开源节流，规范办公用品管理，特做如下规定：
一、职责及范围
（一）本制度所指办公用品是指日常办公用品及一些低值易消耗品，本制度规定了办公用品计划、采购、发放、使用、保管等方面的职责和管理要求。
（二）办公用品的采购、保管及发放归口综合处管理。各处室、部门办公用品计划、领取、使用、保管等由各处室、部门负责人或指定专人负责
二、办公用品计划、采购、保管及发放管理办法
（一）每月15日以前，各处室、部门自行统计本处或部门的办公用品需求状况，并列出详细计划，分类（日常办公用品、印刷品、其它）填写《用料计划单》，计划本着“节省、实用、必需”的原则，经处室、部门负责人审批后统一提交综合处。
（二）综合处采购人员根据实际情况给予审核并制定采购计划及预算，报经综合处处长审
..................中小型企业行政管理制度范本
(一)总 则
第一条 为加强公司行政事务管理，理顺公司内部关系，使各项管理标准化、制度化，提高办事效率，特制定本规定。
第二条 本规定所指行政事务包括档案管理、印鉴管理、公文打印管理、办公及劳保用品管理、库房管理、报刊及邮发管理等。
(二)档案管理
第三条 归档范围：
公司的规划、计划、统计资料、科学技术、财务审计、劳动工资、经营情况、人事档案、会议记录、决议、决定、委任书、协议、合同、项目方案、通告、通知等具有参考价值的文件材料。
第四条 档案管理要指定专人负责，明确责任，保证原始资料及单据齐全完整，密级档案必须保证安全。
第五条 档案的借阅与索取：
1.总经理、副总经理、总经理办公室主任借阅非密级档案可通过档案管理人员办理借阅手续，直接提档；
2.公司其他人员需借阅档案时，要经主管副总经理批准，并办理借阅手续；
3.借阅档案必须爱护，保持整洁，严禁涂改，注意安全和保密，严禁擅自翻印、抄录、转借、遗失，如确属工作需要摘录和复制，凡属密级档案，必须由总经理批准方可摘录和复制，一般内部档原因总经理办公室主任批准方可摘录和复制。
第六条 档案的销毁：
1.任何组织或个人非经允许无权随意销毁公司档案材料；
2.若按规定需要销毁时，凡属密级档案须经总经理批准后方可销毁，一般内部档案，须经公司办公室主任批准后方可销毁。
3.经批准销毁的公司档案。档案人员要认真填写、编制销毁清单，由专人监督销毁。
(三)印鉴管理
第七条 公司印鉴由总经理办公室主任负责保管。
第八条 公司印鉴的使用一律由主管副总经理签字许可后管理印鉴人方可盖章，如违反此项规定造成的后果由直接责任人员负责。
第九条 公司所有需要盖印鉴的介绍信、说明及对外开出的任何公文，应统一编号登记，以备查询，存档。
第十条
公司一般不允许开具空白介绍信，证明如因工作需要或其它特殊情况确需开具时，必须经主管副总经理签字批条方可开出，持空白介绍信外出工作回来必须向公司汇报其介绍信的用途，未使用的必须交回。
第十一条 盖章后出现的意外情况由批准人负责。
(四)公文打印管理
第十二条 公司公文的打印工作由总经理办公室负责。
第十三条 各部室打印的公文或其他资料须经本部门负责人签字，交电脑部打印，按价计费。
第十四条 公司各部、室所有打印公文、文件，必须一式三份，交总经理办公室留底存档。
(五)办公及劳保用品的管理
第十五条 办公用品的购发：
1.每月月底前，各部、室负责人将该部门所需要的办公用品制定计划提交总经理办公室；
2.总经理办公室指定专人制定每月办公用品计划及预算；经主管副总经理审批后负责将办公用品购回，根据实际工作需要有计划的分发给各个部、室。由部室主任签字领回；
3.除正常配给的办公用品外，若还需用其它用品的须经总经理办公室主任批准方可领用；
4.公司新聘工作人员的办公用品，办公室根据部室负责人提供的名单和用品清单，负责为其配齐，以保证新聘人员的正常工作；
5.负责购发办公用品的人员要做到办公用品齐全、品种对路、量足质优、库存合理、开支适当、用品保管好；
6.负责购发办公用品的人员要建立帐本，办好入库、出库手续。出库一定要由领取人员签字；
7.办公室用品管理一定要做到文明、清洁、注意安全、防火、防盗、严格按照规章制度办事，不允许非工作人员进入库房。
第十六条 劳保用品的购发：
劳保用品的配给，由总经理办公室根据各部、室的实际工作需要统一购买、统一发放。
(六)库房管理
第十七条 库房物资的存放必须按分类、品种、规格、型号分别建立帐卡。
第十八条
采购人员购入的物品必须附有合格证及入库单，收票时要当面点清数目，检查包装是否完好，如发现短缺或损坏，应立即拆包清点数目，如发现实物与入库单数量、规格不符时，库房保管员应向交货人提出并通知有关负责人。
第十九条 物资入库后，应当日填写帐卡。
第二十条 严格执行出入库手续，物资出库必须填写出库单，经公司办公室主任批准后方可出库。
第二十一条 库房物资一般不可外借，特殊情况须由总经理或副总经理批准，办理外借手续。
第二十二条 严格管理帐单资料，所有帐册、帐单要填写整洁、清楚、计算准确，不得随意涂改。
第二十三条 库房内严禁吸烟，禁止无关工作人员入内，库内必须配备消防设施，做到防火、防盗、防潮。
(七)报刊及邮发管理
第二十四条 报刊管理人员每半年按照公司的要求作出订阅报刊计划及预算，负责办理有关订阅手续。
第二十五条
报刊管理人员每日负责将报刊取回并进行处理、分类、登记，并分别送到有关部门。有关部门处理后，一周内交回办公室由报刊管理人员统一保管、存档备查。
第二十六条 任何人不得随意将报刊挪作他用，若需处理，需经总经理办公室主任批准。
(八)附则
第二十七条 公司办公室负责为各部室邮发信件、邮件。
(一)私人信件，一律实行自费，贴足邮票，交办公室或自己送往邮局。
(二)所有公发信件、邮件一律不封口，由收发员登记，统一封口，负责寄发；
(三)控制各类挂号信凡因公需挂号者，须经各部室主任批准，总经理办公室登记后方可邮发。
第二十八条 本规定如有未尽事宜或随着公司的发展有些条款不适应工作需要的，各部门可提出修改意见交总经理办公室研究并提请总经理批复。
第二十九条 本规定解释权归总经理办公室。
第三十条 本规定从发布之日起生效。
以下是我们公司的行政事务管理制度，可供参考：
行政事务管理制度
一、目的
为了加强公司行政事务管理，使公司各项管理标准化、制度化，提高办事效率，特制定本管理制度。
二、适用范围
本制度行政事务管理所指的是公司会议管理；办公环境卫生管理；文件打印、复印管理；保密规定；档案管理；电话管理规定等。
三、职 责
3.1综合部负责组织执行并监督各项管理工作；
3.2其他所有部门需遵守各项管理规定。
四、会议管理制度
4.1总则：为规范公司会议管理，做好上情下达和下情上报工作，实现公司信息资源在各部门之间快速有效传递，确保会议内容及议定的事项得到有效落实，特制定本管理制度。
4.2为避免会议过多或重复，全公司正常性的会议一律纳入例会制，原则上要按例行规定的时间、地点、内容、组织召开。例行会议安排如下：
4.2.1公司全体会议：每月底或月初进行一次，公司所有人员参加，主要内容是各部门报告本部门工作情况；对照上次会议安排，逐条逐项检查落实完成情况；由总经理安排和部署下月公司整体工作；需要公司协调解决的问题。
4.2.2销售会议：每周及每月底召开，销售部所有人员及财务人员参加，主要内容总结公司本周/当月销售工作情况；对下一工作月度销售工作进行预测；研判行业发展趋势及销售工作的对策。
4.2.3季度总结会议：每季末或下季初召开，公司所有人员参加，总经理对各部门工作进行总结讲评并安排今后工作方向。
4.2.4临时性会议：因工作需要或其他方面原因需开会进行说明的，不定期进行。
4.3会议主持
会议由总经理召集并主持召开，总经理因故不能出席，指定代理者，由其代理召集并主持会议。其他会议成员可以用书面或口头的形式，说明理由，申请并获取会议召集和主持权。在这种情况下，召集和主持权获得者，必须尽早召集会议。
4.4所有与会人员要按时到场，无故不得迟到、缺席、早退，并在会议签到表上签到及签退。因故不能参加会议的，必须亲自向会议主持人说明理由。
4.5所有会议都要指定专人负责做好会议记录，会后应及时将会议记录整理上报，并交综合部备案。
4.6业务联系会每两周召开一次，由销售助理负责做好会议记录、存档并呈报总经理审阅。
4.7会议决议事项，与会人员应在会后立即执行，不得拖延或敷衍了事。
4.8此制度由综合部负责制定解释。
五、办公室卫生管理细则
5.1总则：为创造一个整洁有序的办公环境、增强员工对公司的责任感和归属感、推进公司日常工作规范化、秩序化、树立公司形象，特制定此卫生管理细则。
5.2办公室所有人员要讲究卫生，做到办公室内外环境清洁、整齐、统一，严禁随地吐痰，杜绝脏、乱、差现象。
5.3办公室环境卫生的管理由办公室人员负责，所有人员按照卫生安排表，每天一小扫，两天一大扫，消除卫生死角。
5.4当天负责卫生管理人员要严格执行卫生标准，分工合作、尽职尽责，到岗时间要求提前10分钟上班，离下班时间提前10分钟开始打扫。
5.5卫生要求:
5.5.1保持地面干净清洁、无污物、污水、浮土。
5.5.2门窗干净、无尘土、玻璃清洁、透明。
5.5.3办公桌椅及桌上的办公用品摆放整齐、有序、合理，桌椅随时保持清洁、无尘土、无破损。
5.5.4电脑、打印机等办公设备表面无尘土，污垢，墙壁无灰尘，墙上不乱挂物品。5.5.5书橱、书柜内各类书籍、资料分类摆放整齐，便于检查。橱顶无乱堆乱放现
象，报纸摆放整齐有序，无尘土。
5.5.6卫生间要求镜面保持无污浊，洗手台面无水痕，毛巾清洁干净，坐便保持清洁卫生，垃圾日产日清，各物品摆放整齐。
5.6办公室人员应尊重值日人员的劳动成果，良好的卫生环境重在维持，各人员需做好日常维持工作。
5.7此制度由综合部负责制定解释。
六、文件打印、复印及传真管理办法
6.1总则:为使公司打印、复印及传真工作规范化、制度化，并节约办公纸张，特制定本规定。
6.2 打印机、复印传真机由公司综合部负责管理，各机器设备须定期检查、及时维修，确保工作业务正常进行。
6.3公司提倡无纸化办公，非需要均使用电子防潮柜档文件。
6.4除重要文件（管理制度、合同等）打印、复印使用白纸外，其他资料的打印、复印请使用单面纸以降低纸张消耗。
6.5各部门人员在进行打印或复印时，必须填写《纸张使用登记表》，登记使用纸张的用途和数量。
6.6综合部每月月底根据使用纸张的实际数量，同办公用品的使用一起提交报表。
6.7本管理办法同办公用品管理办法一起配合执行。
七、保密管理规定
7.1总则:为维护公司利益，保守公司秘密，进一步加强公司信息及资料管理，特制定本规定。
7.2公司保密内容包括以下几个方面: 7.2.1公司重大决策及事项；
7.2.2公司尚未实施的经营战略，经营方向、经营规划、经营项目及经营决策；
7.2.3公司内部的合同、协议、及可行性报告、重要会议记录；
7.2.4客户档案；
7.2.5公司各类财务报表、统计报表；
7.2.6公司产品资料、产品报价等各类信息；
7.2.7公司员工人事档案、工资、劳务性收入及资料；
7.2.8公司内部管理制度。
7.3公司资料按密级分为：绝密级、机密级、秘密级三种。
7.3.1绝密级：公司经营发展过程中，直接影响公司权益的重要决策文件及技术
信息资料；
7.3.2机密级：公司的工作规划、财务报表、统计资料、重要会议记录、客户资
料、经营状况、管理制度等；
7.3.3秘密级：公司人事档案、合同、协议、员工工资等各类信息。
7.4属于公司机密文件、资料由专人专职进行管理，其他人员不得摘抄、复制及打听。
7.5负责机密文件、资料的管理者不得在私人交往和通信中泄露公司秘密，不得在公
共场所谈论公司秘密，不得通过其他方式传递公司秘密；
7.6对于泄露公司机密文件、资料者，并给公司造成经济损失的，按照公司奖惩制度进行处理，公司并有权追究当事人的经济和法律责任。
八、档案管理制度
8.1总则:档案管理是企业管理的重要内容之一，为规范公司的档案管理，特制订本制度。
8.2适用范围:主要用于公司各类档案资料的形成与归档、分类、鉴定与保管、借阅、保密、统计、销毁等管理内容。8.3档案的归档管理
8.3.1各部门的档案资料需指定专人进行负责，明确责任，保证原始资料及单据
齐全完整，密级档案必须保证安全。
8.3.2档案要做到系统排列并建立案卷目录和索引，以便于查找和利用。
8.3.3档案保管工作应做到四不：不散（不使档案分散），不乱（不使档案互相混乱），不丢（档案不丢失不泄密），不坏（不使档案遭到损坏）。
8.3.4档案柜应符合防盗、防火、防虫、防鼠、防潮、防尘的要求，以提高档案的安全性，对破损档案应及时修补，保持整洁、卫生。
8.3.5建立健全档案进、出登记制度，对每年收进送出的档案材料按照保管期限分别进行统计。
8.4档案的借阅
8.4.1借阅档案必须爱护，保持整洁，严禁涂改，注意安全和保密，严禁擅自翻印、抄录、转借、遗失。
8.4.2各部门人员可直接查阅属本部门业务工作范围的档案资料。如需查阅非本部门的重要文件和有密级档案，须说明原因并经公司领导批准，方可借阅。
8.5档案的销毁
8.5.1公司任何个人或部门非经允许不得销毁公司档案资料。
8.5.2对超过保存期限档案，档案管理人员需填写《档案销毁申请单》，经总经理批准方可执行。
8.5.3经批准销毁的公司档案，档案管理人员须认真核对，将批准的《档案销毁申请单》和将要销毁的档案资料做好登记并归档。
8.6本管理制度同人事档案管理制度一起配合执行。
九、电话使用规定
9.1总则:为了提高公司办事效率，节约办公经费，保证通讯联络，结合公司实际，特制定本规定。
9.2公司电话主要用于业务开展与外部交流，禁止在电话中闲聊，严禁拨打私人电话、声讯和信息电话。
9.3拨打长途电话应尽量长话短说，简明扼要，不得煲电话。
9.4公司业务电话应尽量避免接私人电话，接听私人电话尽量长话短说，一般应控制在3分钟内。
9.5业务员拨打所属各自固定业务电话，不得共用、混用、它用。
9.6接听私人电话时间控制在三分钟以内，非紧急事项一般少接私人电话，严禁占用业务资源并保持通话畅通。
9.7仓库电话的使用遵守《仓库电话管理细则》。
9.8电话响铃不得超过三声，总机电话接听外线电话的标准用语为：“您好！民安长程！”转接用语为：“请稍等！”接打电话用语要求规范、简洁、礼貌。
9.9每月底由办公室打印电话清单核对电话登记及监督使用情况，进行统一扣费。
9.10电话出现故障应马上通知综合部，由综合部安排专业人员进行维修，部门非专业人员维修导致机器报废或主要部件人为损坏的，由当事人承担责任。
9.11享有电话补助的人员要求手机一天24小时处于开机状态，以备业务联系。
十、支持文件
10.1《人事档案管理制度》WI-HR-010 10.2《办公用品管理办法》WI-HR-011 10.3《奖惩管理制度》WI-HR-008
十一、相关记录
11.1《会议签到表》FM-HR-041 11.2《会议记录表》FM-HR-042 11.3《月份卫生安排表》FM-HR-043 11.4《纸张使用登记表》FM-HR-044 11.5《档案借阅表》FM-HR-045 11.6《档案销毁申请单》FM-HR-046
十二、附则
本制度由行政人事部制订并负责解释，经总经理批准后执行，修改时亦同。
第五篇：公司行政管理制度
行政管理制度
（一）总则
第一条 为加强公司行政管理事务，理顺公司内部关系，使各项管理标准化、制度化，提高办事效率，特制定本规定。
第二条 本规定所指行政事务包括档案管理、印鉴管理、公文打印管理、办公及劳保用品管理、库房管理等。
（二）档案管理
第三条 归档范围：
公司的规划、计划、统计资料、财务审计、劳动工资、人事档案、会议记录、决议、决定、委任书、协议、合同、项目方案、通告、通知等具有参考价值的文件材料。
第四条 档案管理要指定专人负责，明确责任，保证原始资料及单据齐全完整，密级档案必须保证安全。
第五条 档案的借阅与索取:
1、总经理、副总经理、办公室主任借阅非密级档案可通过档案管理员办理借阅手续，直接提档。
2、公司其他人员需借阅档案时，需经主管副总经理批准，并办理借阅手续。
3、借阅档案必须爱护，保持整洁，严禁涂改，注意安全和保密，严禁擅自翻印、抄录、转借、遗失。如属工作需要，凡属密级档案，必须由总经理或常务副总经理批准方可；一般内部档案，须经主管副
总经理批准方可摘录和复制。
第六条 档案的销毁
1、任何组织和个人非经允许无权随意销毁公司档案材料；
2、若按规定需要销毁时，凡属密级档案须经总经理批准后方可销毁，一般内部档案须经主管副总经理批准后方可销毁；
3、经批准销毁的公司档案。档案管理员要认真填写、编制销毁清单，由专人监督销毁。
（三）印鉴管理
第七条 公司印鉴由专人保管
第八条 公司印鉴的使用一律由主管副总经理签字许可后管理印鉴人方可盖章，如违反此项规定造成的后果由直接责任人负责。
第九条 公司所有需要盖印鉴的介绍信、证明及对外开出的任何公文，应统一编号登记，以备查询、存档。
第十条 公司一般不允许开具空白介绍信或证明。如因工作需要或其他特殊情况确需开具时，必须经主管副总经理签字批条方可开出。持空白介绍信外出工作回来必须向公司汇报其介绍信的用途，未使用的必须交回。
（四）公文打印管理
第十一条 公司公文的打印工作由公司办公室负责。
第十二条 各部室打印的公文或其他资料须经本部门负责人签字，交办公室打印。
第十三条 公司各部室所有打印公文、文件，必须一式三份，交
公司办公室留底存档。
（五）办公及劳保用品管理
第十四条 办公用品的购发:
1、每月月底，各部门负责人将该部门所需要的办公用品制定计划提交公司办公室；
2、公司办公室指定专人制定每月办公用品计划及预算，经主管副总经理审批后负责将办公用品购回，根据实际工作需要有计划地分发给各部门，由各部门负责人签字领回；
3、除正常配给的办公用品外，如还需要其他用品的须办公室主任批准方可领用；
4、公司新聘工作人员的办公用品，办公室根据部门负责人提供的名单和用品清单，负责为其配齐，以保证新聘员工的正常工作；
5、负责购发办公用品的人员要做到办公用品齐全、品种对路、量足质优、库存合理、开支适当、用品保管好；
6、负责购发办公用品的人员要建立账本，办好入库、出库手续，出库一定要由领用人签字；
7、办公室用品管理一定要做到文明、清洁，注意安全，防火、防盗，严格按照规章制度办事，不允许非工作人员进入库房。
第十五条 劳保用品的购发
劳保用品的配给，由公司办公室根据各部门的实际工作需要统一购买、统一发放。
（六）库房管理
第十六条 库房物资的存放必须分类，按品种、规格、型号分别建立账卡。
第十七条 采购人员购入的物品必须附有合格证及入库单，收票时要当面点清数目，检查包装是否完好，如发现短缺或者损坏，应立即拆包清点数目；如发现实物与入库单数量、规格不符时，库房保管员应向交货人提出并通知有关负责人。
第十八条 物资入库后，应当日填写账卡。
第十九条 严格执行出入库手续，物资出库必须填写出库单，经相关负责人批准后方可出库。
第二十条 库房物资一般不可外借，特殊情况须由主管副总经理批准，办理外借手续。
第二十一条 严格管理账单资料，所有账册、账单要填写整洁、清楚，计算准确，不得随意涂改。
第二十二条 库房内严禁吸烟，禁止无关人员入内，库内必须配备消防设施，做到防火、防盗、防潮。
（七）附则
第二十三条 本规定如有未尽事宜或随着公司的发展有些条款不适应工作需要的。各部门可提出修改意见交公司办公室研究并提请总经理批复。
第二十四条 本规定解释权归公司办公室。
第二十五条 本规定从发布之日起生效。
2011-5-10
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