董事会秘书岗位职责说明书

董事会秘书岗位职责说明书

一、基本信息

岗位名称：董事会秘书

薪资等级：

任

职

者：

所在部门：集团总裁办

上级职位：董事长/分管集团领导

上级姓名：

下属员工：

制定日期：

二、岗位目的根据集团董事长要求，组织安排董事会各项会议，代表董事会传达董事会各项决议并实施监督管理，同时制定公司中长期发展规划、完善各项管理制度及流程，定期代表公司向公众发布各种信息，为公司赢得良好声誉和社会效益。

三、职位工作关系

内部关系：董事长/主管领导

本岗位

其他部门

其他部门

本部门员工

本部门员工

外部关系：相关各单位及职能机构等

四、岗位职责

序号职责描述负责程度考核点

1●

建立健全集团董事会各项管理体系

根据公司整体经营管理战略，提出董事会管理理念，制定并完善董事会管理各项章程与管理制度，同时制定相应的考核标准及管理办法;全部◆

制度的可行性

◆

制度的可操作性

◆

制度的时效性

◆

制度的持续性

2●

贯彻落实董事会各项决议

积极组织董事会各项会务、活动等，撰写董事会内部各项公文、文件，并定期发布各类信息;同时根据董事会精神贯彻落实各项决议与安排，并定期跟踪反馈;全部◆

执行力度

◆

参与力度

◆

有价值信息

3●

负责组织落实公司年度经营发展规划

根据董事会战略要求，负责组织安排落实公司经营发展的长期、中期、短期规划，并监督执行;全部◆

规划的完整性

◆

规划的可持续性

4●

作好董事会各项日常管理工作

负责制定董事会各项管理制度的制定与完善，并作好董事会各项日常管理工作;全部◆

制度的可行性

◆

制度的可持续性

◆

实施效果

◆

各环节的连接

5●

作好董事会各项公关外联工作

根据董事会要求，作好相关的各类公关与外联工作，同时作好各类信息的搜集整理，为董事会提供有参考价值的信息资料和政策咨询等;

全部◆

对外的严密性与逻辑性

◆

信息的完整性与可靠性

◆

信息的参考价值

6●

负责作好董事会项目的推进督办

按照董事会要求，协助积极推进集团项目进展，并监督董事会各项决议的落实实施情况，作好信息的沟通工作;

全部◆

项目推进的力度

◆

项目监督与执行力

◆

信息的通畅与时效

7●

董事会安排的临时性或突发性工作全部◆

阶段任务完成效果

◆

工作完成质量

五、管理权限

◆

财务申报权：根据公司管理制度与授权而定

◆

人事决策权：根据公司人事制度与流程而定

◆

其他：

六、岗位职业生涯规划

本岗位员工的职业生涯发展规划：(试用期为___个月)

董事会秘书

董事会主任秘书

七、任职要求

知识

经验

技能●

学历/专业：国家正规教育本科以上，经济管理或相关专业;在心理学、哲学等方面有较深的见解，逻辑思维与公关能力强;

●

工作经验：___年以上大中型企业、外资、独资或合资企业从事董事会秘书/办公室主任工作，且___年以上上市公司董事会秘书职务;在以往公司有可考证的突出业绩;

●

专门知识/技能：掌握董事会管理专业知识与技能技巧，有多年实际工作经验;具备先进的管理理念、公关协调能力强，公文撰写能力突出;

●

专业/从业资格：

●

辅助技能：与相关政府部门有一定关系，具备解决特殊问题的能力

能力●

具备良好的职业道德和心理素质，为人正直，性格稳重，原则性强;

●

具备良好的组织、沟通、协调能力和应变能力;

●

熟练掌握上市公司各项运作;

●

在董事会管理方面有突出业绩;

素质●

优秀的职业道德;求实、敬业、稳重、富有开拓精神

●

个人品质：工作认真负责、诚实可信

八、工作所需配备的资源

为高质量完成本岗位工作，公司需提供的资源包括：

必备的办公条件：办公环境与办公设备设施，包括电脑、电话、宽带、复印/打印机

必要的工作目标与工作任务：企业经营管理目标与战略的明确、任务的明确与分工

其他相关资源：客户资源、人脉资源等

任职者签字：

签字日期：年月日