第一篇：经侦领域罪名立案标准
经侦领域罪名立案标准
一、商贸领域(43个罪名)
第一条 资助恐怖活动案（刑法第一百二十条之一）资助恐怖活动组织或者实施恐怖活动的个人的，应予立案追诉。本条规定的“资助”，是指为恐怖活动组织或者实施恐怖活动的个人筹集、提供经费、物资或者提供场所以及其他物质便利的行为。“实施恐怖活动的个人”，包括预谋实施、准备实施和实际实施恐怖活动的个人。
第二条 虚报注册资本案（刑法第一百五十八条)申请公司登记使用虚假证明文件或者采取其他欺诈手段虚报注册资本，欺骗公司登记主管部门，取得公司登记，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：
（一）超过法定出资期限，实缴注册资本不足法定注册资本最低限额，有限责任公司虚报数额在三十万元以上并占其应缴出资数额百分之六十以上的，股份有限公司虚报数额在三百万元以上并占其应缴出资数额百分之三十以上的；
（二）超过法定出资期限，实缴注册资本达到法定注册资本最低限额，但仍虚报注册资本，有限责任公司虚报数额在一百万元以上并占其应缴出资数额百分之六十以上的，股份有限公司虚报数额在一千万元以上并占其应缴出资数额百分之三十以上的；
（三）造成投资者或者 1 其他债权人直接经济损失累计数额在十万元以上的；
（四）虽未达到上述数额标准，但具有下列情形之一的： 1.两年内因虚报注册资本受过行政处罚二次以上，又虚报注册资本的； 2.向公司登记主管人员行贿的； 3.为进行违法活动而注册的。
（五）其他后果严重或者有其他严重情节的情形。第三、四条 虚假出资、抽逃出资案（刑法第一百五十九条）公司发起人、股东违反公司法的规定未交付货币、实物或者未转移财产权，虚假出资，或者在公司成立后又抽逃其出资，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：
（一）超过法定出资期限，有限责任公司股东虚假出资数额在三十万元以上并占其应缴出资数额百分之六十以上的，股份有限公司发起人、股东虚假出资数额在三百万元以上并占其应缴出资数额百分之三十以上的；
（二）有限责任公司股东抽逃出资数额在三十万元以上并占其实缴出资数额百分之六十以上的，股份有限公司发起人、股东抽逃出资数额在三百万元以上并占其实缴出资数额百分之三十以上的；
（三）造成公司、股东、债权人的直接经济损失累计数额在十万元以上的；
（四）虽未达到上述数额标准，但具有下列情形之一的： 1.致使公司资不抵债或者无法正常经营的；
2.公司发起人、股东合谋虚假出资、抽逃出资的； 3.两年内因虚假出资、抽逃出资受过行政处罚二次以上，又虚假出资、抽逃出资的；
4.利用虚假出资、抽逃出资所得资金进行违法活动的。
（五）其他后果严重或者有其他严重情节的情形。第五条 妨害清算案（刑法第一百六十二条）公司、企业进行清算时，隐匿财产，对资产负债表或者财产清单作虚伪记载或者在未清偿债务前分配公司、企业财产，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：
（一）隐匿财产价值在五十万元以上的；
（二）对资产负债表或者财产清单作虚伪记载涉及金额在五十万元以上的；
（三）在未清偿债务前分配公司、企业财产价值在五十万元以上的；
（四）造成债权人或者其他人直接经济损失数额累计在十万元以上的；
（五）虽未达到上述数额标准，但应清偿的职工的工资、社会保险费用和法定补偿金得不到及时清偿，造成恶劣社会影响的；
（六）其他严重损害债权人或者其他人利益的情形。
第六条 隐匿、故意销毁会计凭证、会计账簿、财务会计报告案（刑法第一百六十二条之一）隐匿或者故意销毁依法应当保存的会计凭证、会计账簿、财务会计报告，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：
（一）隐匿、故意销毁的会计凭证、会计账簿、财务会计报告涉及金额在五十万元以上的；
（二）依法应当向司法机关、行政机关、有关主管部门等提供而隐匿、故意销毁或者拒不交出会计凭证、会计账簿、财务会计报告的；
（三）其他情节严重的情形。
第七条 虚假破产案（刑法第一百六十二条之二）公司、企业通过隐匿财产、承担虚构的债务或者以其他方法转移、处分财产，实施虚假破产，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：
（一）隐匿财产价值在五十万元以上的；
（二）承担虚构的债务涉及金额在五十万元以上的；
（三）以其他方法转移、处分财产价值在五十万元以上的；
（四）造成债权人或者其他人直接经济损失数额累计在十万元以上的；
（五）虽未达到上述数额标准，但应清偿的职工的工资、社会保险费用和法定补偿金得不到及时清偿，造成恶劣社会影响的；
（六）其他严重损害债权人或者其他人利益的情形。第八条
非国家工作人员受贿案（刑法第一百六十三条）公司、企业或者其他单位的工作人员利用职务上的便利，索取他人财物或者非法收受他人财物，为他人谋取利益，或者在经济往来中，利用职务上的便利，违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有，数额在五千元以上的，应予立案追诉。
第九条
对非国家工作人员行贿案（刑法第一百六十四条）为谋取不正当利益，给予公司、企业或者其他单位的工作人员以财物，个人行贿数额在一万元以上的，单位行贿数额在二十万元以上的，应予立案追诉。
第十条 非法经营同类营业案（刑法第一百六十五条）国有公司、企业的董事、经理利用职务便利，自己经营或者为他人经营与其所任职公司、企业同类的营业，获取非法利益，数额在十万元以上的，应予立案追诉。
第十一条 为亲友非法牟利案（刑法第一百六十六条）国有公司、企业、事业单位的工作人员，利用职务便利，为亲友非法牟利，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：
（一）造成国家直接经济损失数额在十万元以上的；
（二）使其亲友非法获利数额在二十万元以上的；
（三）造成有关单位破产，停业、停产六个月以上，或者被吊销许可证和营业执照、责令关闭、撤销、解散的；
（四）其他致使国家利益遭受重大损失的情形。
第十二条 签订、履行合同失职被骗案（刑法第一百六十七条）国有公司、企业、事业单位直接负责的主管人员，在签订、履行合同过程中，因严重不负责任被诈骗，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：
（一）造成国家直接经济损失数额在五十万元以上的；
（二）造成有关单位破产，停业、停产六个月以上，或者被吊销许可证和营业执照、责令关闭、撤销、解散的；
（三）其他致使国家利益遭受重大损失的情形。
金融机构、从事对外贸易经营活动的公司、企业的工作人员严重不负责任，造成一百万美元以上外汇被骗购或者逃汇一千万美元以上的，应予立案追诉。
本条规定的“诈骗”,是指对方当事人的行为已经涉嫌诈骗犯罪，不以对方当事人已经被人民法院判决构成诈骗犯罪作为立案追诉的前提。
第十三条 国有公司、企业、事业单位人员失职案（刑法第一百六十八条）国有公司、企业、事业单位的工作人员，严重不负责任，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：
（一）造成国家直接经济损失数额在五十万元以上的；
（二）造成有关单位破产，停业、停产一年以上，或者被吊销许可证和营业执照、责令关闭、撤销、解散的；
（三）其他致使国家利益遭受重大损失的情形。
第十四条 国有公司、企业、事业单位人员滥用职权案（刑法第一百六十八条）国有公司、企业、事业单位的工作人员，滥用职权，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：
（一）造成国家直接经济损失数额在三十万元以上的；
（二）造成有关单位破产，停业、停产六个月以上，或者被吊销许可证和营业执照、责令关闭、撤销、解散的；
（三）其他致使国家利益遭受重大损失的情形。
第十五、十六条 徇私舞弊低价折股、出售国有资产案（刑法第一百六十九条）国有公司、企业或者其上级主管部门直接负责的主管人员，徇私舞弊，将国有资产低价折股或者低价出售，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：
（一）造成国家直接经济损失数额在三十万元以上的；
（二）造成有关单位破产，停业、停产六个月以上，或者被吊销许可证和营业执照、责令关闭、撤销、解散的；
（三）其他致使国家利益遭受重大损失的情形。
第十七条 背信损害上市公司利益案（刑法第一百六十九条之一）上市公司的董事、监事、高级管理人员违背对公司的忠实义务，利用职务便利，操纵上市公司从事损害上市公司利益的行为，以及上市公司的控股股东或者实际控制人，指使上市公司董事、监事、高级管理人员实施损害上市公司利益的行为，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：
（一）无偿向其他单位或者个人提供资金、商品、服务或者其他资产，致使上市公司直接经济损失数额在一百五十万元以上的；
（二）以明显不公平的条件，提供或者接受资金、商品、服务或者其他资产，致使上市公司直接经济损失数额在一百五十万元以上的；
（三）向明显不具有清偿能力的单位或者个人提供资金、商品、服务或者其他资产，致使上市公司直接经济损失数额在一百五十万元以上的；
（四）为明显不具有清偿能力的单位或者个人提供担保，或者无正当理由为其他单位或者个人提供担保，致使上市公司直接经济损失数额在一百五十万元以上的；
（五）无正当理由放弃债权、承担债务，致使上市公司直接经济损失数额在一百五十万元以上的；
（六）致使公司发行的股票、公司债券或者国务院依法认定的其他证券被终止上市交易或者多次被暂停上市交易的；
（七）其他致使上市公司利益遭受重大损失的情形。第十八、十九条 损害商业信誉、商品声誉案（刑法第二百二十一条）捏造并散布虚伪事实，损害他人的商业信誉、商品声誉，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：
（一）给他人造成直接经济损失数额在五十万元以上的；
（二）虽未达到上述数额标准，但具有下列情形之一的: 1.利用互联网或者其他媒体公开损害他人商业信誉、商品声誉的； 2.造成公司、企业等单位停业、停产六个月以上，或者破产的。
（三）其他给他人造成重大损失或者有其他严重情节的情形。第二十条
虚假广告案（刑法第二百二十二条）广告主、广告经营者、广告发布者违反国家规定，利用广告对商品或者服务作虚假宣传，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：
（一）违法所得数额在十万元以上的；
（二）给单个消费者造成直接经济损失数额在五万元以上的，或者给多个消费者造成直接经济损失数额累计在二十万元以上的；
（三）假借预防、控制突发事件的名义，利用广告作虚假宣传，致使多人上当受骗，违法所得数额在三万元以上的；
（四）虽未达到上述数额标准，但两年内因利用广告作虚假宣传，受过行政处罚二次以上，又利用广告作虚假宣传的；
（五）造成人身伤残的；
（六）其他情节严重的情形。
第二十一条 串通投标案（刑法第二百二十三条）投标人相互串通投标报价，或者投标人与招标人串通投标，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：
（一）损害招标人、投标人或者国家、集体、公民的合法利益，造成直接经济损失数额在五十万元以上的；
（二）违法所得数额在十万元以上的；
（三）中标项目金额在二百万元以上的；
（四）采取威胁、欺骗或者贿赂等非法手段的；
（五）虽未达到上述数额标准，但两年内因串通投标，受过行政处罚二次以上，又串通投标的；
（六）其他情节严重的情形。
第二十二条 合同诈骗案（刑法第二百二十四条）以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额在二万元以上的，应予立案追诉。
第二十三条 非法经营案（刑法第二百二十五条）违反国家规定，进行非法经营活动，扰乱市场秩序，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：
（一）违反国家有关盐业管理规定，10 非法生产、储运、销售食盐，扰乱市场秩序，具有下列情形之一的： 1.非法经营食盐数量在二十吨以上的； 2.曾因非法经营食盐行为受过二次以上行政处罚又非法经营食盐，数量在十吨以上的。
（二）违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，无烟草专卖生产企业许可证、烟草专卖批发企业许可证、特种烟草专卖经营企业许可证、烟草专卖零售许可证等许可证明，非法经营烟草专卖品，具有下列情形之一的： 1.非法经营数额在五万元以上，或者违法所得数额在二万元以上的； 2.非法经营卷烟二十万支以上的； 3.曾因非法经营烟草专卖品三年内受过二次以上行政处罚，又非法经营烟草专卖品且数额在三万元以上的。
（三）未经国家有关主管部门批准，非法经营证券、期货、保险业务，或者非法从事资金支付结算业务，具有下列情形之一的： 1.非法经营证券、期货、保险业务，数额在三十万元以上的； 2.非法从事资金支付结算业务，数额在二百万元以上的； 3.违反国家规定，使用销售点终端机具（POS机）等方法，以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金，数额在一百万元以上的，或者造成金融机构资金二十万元以上逾期未还的，或者造成金融机构经济损失十万元以上的； 4.违法所得数额在五万元以上的。
（四）非法经营外汇，具有下列情形之一的： 1.11 在外汇指定银行和中国外汇交易中心及其分中心以外买卖外汇，数额在二十万美元以上的，或者违法所得数额在五万元以上的； 2.公司、企业或者其他单位违反有关外贸代理业务的规定，采用非法手段，或者明知是伪造、变造的凭证、商业单据，为他人向外汇指定银行骗购外汇，数额在五百万美元以上或者违法所得数额在五十万元以上的； 3.居间介绍骗购外汇，数额在一百万美元以上或者违法所得数额在十万元以上的。
（五）出版、印刷、复制、发行严重危害社会秩序和扰乱市场秩序的非法出版物，具有下列情形之一的： 1.个人非法经营数额在五万元以上的，单位非法经营数额在十五万元以上的； 2.个人违法所得数额在二万元以上的，单位违法所得数额在五万元以上的； 3.个人非法经营报纸五千份或者期刊五千本或者图书二千册或者音像制品、电子出版物五百张(盒)以上的，单位非法经营报纸一万五千份或者期刊一万五千本或者图书五千册或者音像制品、电子出版物一千五百张(盒)以上的； 4.虽未达到上述数额标准，但具有下列情形之一的：（1）两年内因出版、印刷、复制、发行非法出版物受过行政处罚二次以上的，又出版、印刷、复制、发行非法出版物的；（2）因出版、印刷、复制、发行非法出版物造成恶劣社会影响或者其他严重后果的。
（六）非法从事出版物的出版、印刷、复制、发行业务，严重扰乱 12 市场秩序，具有下列情形之一的： 1.个人非法经营数额在十五万元以上的，单位非法经营数额在五十万元以上的； 2.个人违法所得数额在五万元以上的，单位违法所得数额在十五万元以上的； 3.个人非法经营报纸一万五千份或者期刊一万五千本或者图书五千册或者音像制品、电子出版物一千五百张(盒)以上的，单位非法经营报纸五万份或者期刊五万本或者图书一万五千册或者音像制品、电子出版物五千张(盒)以上的； 4.虽未达到上述数额标准，两年内因非法从事出版物的出版、印刷、复制、发行业务受过行政处罚二次以上的，又非法从事出版物的出版、印刷、复制、发行业务的。
（七）采取租用国际专线、私设转接设备或者其他方法，擅自经营国际电信业务或者涉港澳台电信业务进行营利活动，扰乱电信市场管理秩序，具有下列情形之一的： 1.经营去话业务数额在一百万元以上的； 2.经营来话业务造成电信资费损失数额在一百万元以上的； 3.虽未达到上述数额标准，但具有下列情形之一的：（1）两年内因非法经营国际电信业务或者涉港澳台电信业务行为受过行政处罚二次以上，又非法经营国际电信业务或者涉港澳台电信业务的；（2）因非法经营国际电信业务或者涉港澳台电信业务行为造成其他严重后果的。
（八）从事其他非法经营活动，具有下列情形之一的： 1.个人非法经营数额在五万元以上，13 或者违法所得数额在一万元以上的； 2.单位非法经营数额在五十万元以上，或者违法所得数额在十万元以上的； 3.虽未达到上述数额标准，但两年内因同种非法经营行为受过二次以上行政处罚，又进行同种非法经营行为的； 4.其他情节严重的情形。
第二十四、二十五条
非法转让、倒卖土地使用权案（刑法第二百二十八条）以牟利为目的，违反土地管理法规，非法转让、倒卖土地使用权，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：
（一）非法转让、倒卖基本农田五亩以上的；
（二）非法转让、倒卖基本农田以外的耕地十亩以上的；
（三）非法转让、倒卖其他土地二十亩以上的；
（四）违法所得数额在五十万元以上的；
（五）虽未达到上述数额标准，但因非法转让、倒卖土地使用权受过行政处罚，又非法转让、倒卖土地的；
（六）其他情节严重的情形。
第二十六条
提供虚假证明文件案（刑法第二百二十九条第一款、第二款）承担资产评估、验资、验证、会计、审计、法律服务等职责的中介组织的人员故意提供虚假证明文件，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：
（一）给国家、公众或者其他投资者造成直接经济损失数额在五十万元以上的；
（二）违法所得数额在十万元以上的；
（三）虚假证明文件虚构数额在一百万元且占实际数额百分之三十以上的；
（四）虽未达到上述数额标准，但具有下列情形之一的： 1.在提供虚假证明文件过程中索取或者非法接受他人财物的；
2.两年内因提供虚假证明文件，受过行政处罚二次以上，又提供虚假证明文件的。
（五）其他情节严重的情形。
第二十七条 出具证明文件重大失实案（刑法第二百二十九条第三款）承担资产评估、验资、验证、会计、审计、法律服务等职责的中介组织的人员严重不负责任，出具的证明文件有重大失实，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：
（一）给国家、公众或者其他投资者造成直接经济损失数额在一百万元以上的；
（二）其他造成严重后果的情形。
第二十八条 逃避商检案（刑法第二百三十条）违反进出口商品检验法的规定，逃避商品检验，将必须经商检机构检验的进口商品未报经检验而擅自销售、使用，或者将必须经商检机构检验的出口商品未报经检验合格而擅自出口，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：
（一）给国家、单位或者个人造成直接经济损失数额在五十万元以上的；
（二）逃避商检的进出口货物货值金额在三百万元以上的；
（三）导致病疫流行、灾害事故的；
（四）多次逃避商检的；
（五）引起国际经济贸易纠纷，严重影响国家对外贸易关系，或者严重损害国家声誉的；
（六）其他情节严重的情形。
第二十九条 职务侵占案（刑法第二百七十一条第一款）公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额在五千元至一万元以上的，应予立案追诉。
第三十条 挪用资金案（刑法第二百七十二条第一款）公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：
（一）挪用本单位资金数额在一万元至三万元以上，超过三个月未还的；
（二）挪用本单位资金数额在一万元至三万元以上，进行营利活动的；
（三）挪用本单位资金数额在五千元至二万元以上，进行非法活动的。
具有下列情形之一的，属于本条规定的“归个人使用”：
（一）将本单位资金供本人、亲友或者其他自然人使用的；
（二）以个人名义将本单位资金供其他单位使用的；
（三）个人决定以单位名义将本单位资金供其他单位使用，谋取个人利益的。
第三十一条 挪用特定款物案（刑法第二百七十三条）挪用用于救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：
（一）挪用特定款物数额在五千元以上的；
（二）造成国家和人民群众直接经济损失数额在五万元以上的；
（三）虽未达到上述数额标准，但多次挪用特定款物的，或者造成人民群众的生产、生活严重困难的；
（四）严重损害国家声誉，或者造成恶劣社会影响的；
（五）其他致使国家和人民群众利益遭受重大损害的情形。第三十二条
对外国公职人员、国际公共组织官员行贿案（刑法第一百六十四条第二款)为谋取不正当商业利益，给予外国公职人员或者国际公共组织官员以财物，个人行贿 17 数额在一万元以上的，单位行贿数额在二十万元以上的，应予立案追诉。
第三十三条 强迫交易案（刑法第二百二十六条）以暴力、威胁手段强买强卖商品、强迫他人提供服务或者强迫他人接受服务，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：
（一）造成被害人轻微伤或者其他严重后果的；
（二）造成直接经济损失二千元以上的；
（三）强迫交易三次以上或者强迫三人以上交易的；
（四）强迫交易数额一万元以上，或者违法所得数额二千元以上的；
（五）强迫他人购买伪劣商品数额五千元以上，或者违法所得数额一千元以上的；
（六）其他情节严重的情形。
第三十四至四十一条 伪造、倒卖伪造的有价票证案（刑法第二百二十七条第一款）伪造或者倒卖伪造的车票、船票、邮票或者其他有价票证，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：
（一）车票、船票票面数额累计二千元以上，或者数量累计五十张以上的；
（二）邮票票面数额累计五千元以上，或者数量累计一千枚以上的；
（三）其他有价票证价额累计五千元以上，或者数量累计一百张以上的；
（四）非法获利累计一千元以上的；
（五）其他数额较大的情形。
第四十二、四十三条 倒卖车票、船票案（刑法第二百二十七条第二款）倒卖车票、船票或者倒卖车票坐席、卧铺签字号以及订购车票、船票凭证，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：
（一）票面数额累计五千元以上的；
（二）非法获利累计二千元以上的；
（三）其他情节严重的情形。
二、金融领域（35个罪名）
第一条 走私假币案（刑法第一百五十一条第一款）走私伪造的货币，总面额在二千元以上或者币量在二百张（枚）以上的，应予立案追诉。
第二条 伪造货币案（刑法第一百七十条）伪造货币，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：
（一）伪造货币，总面额在二千元以上或者币量在二百张（枚）以上的；
（二）制造货币版样或者为他人伪造货币提供版样的；
（三）其他伪造货币应予追究刑事责任的情形。
本规定中的“货币”是指流通的以下货币：
（一）人民币（含普通纪念币、贵金属纪念币）、港元、澳门元、新台币；
（二）其他国家及地区的法定货币。
贵金属纪念币的面额以中国人民银行授权中国金币总公司的初始发售价格为准。
第三、四、五条 出售、购买、运输假币案（刑法第一百七十一条第一款）出售、购买伪造的货币或者明知是伪造的货币而运输，总面额在四千元以上或者币量在四百张（枚）以上的，应予立案追诉。
在出售假币时被抓获的，除现场查获的假币应认定为出售假币的数额外，现场之外在行为人住所或者其他藏匿地查获的假币，也应认定为出售假币的数额。
第六条 金融工作人员购买假币、以假币换取货币案（刑法第一百七十一条第二款）银行或者其他金融机构的工作人员购买伪造的货币或者利用职务上的便利，以伪造的货币换取货币，总面额在二千元以上或者币量在二百张（枚）以上的，应予立案追诉。
第七条 持有、使用假币案（刑法第一百七十二条）明知是伪造的货币而持有、使用，总面额在四千元以上或者币量在四百张（枚）以上的，应予立案追诉。
第八条 变造货币案（刑法第一百七十三条）变造货币，总面额在二千元以上或者币量在二百张（枚）以上的，应予立案追诉。
第九、十条 伪造、变造国家有价证券案（刑法第一百七十八条第一款）伪造、变造国库券或者国家发行的其他有价证券，总面额在二千元以上的，应予立案追诉。
第十一条 伪造、变造股票、公司、企业债券案(刑法第一百七十八条第二款）伪造、变造股票或者公司、企业债券，总面额在五千元以上的，应予立案追诉。
第十二条 伪造、变造金融票证案（刑法第一百七十七条）伪造、变造金融票证，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：
（一）伪造、变造汇票、本票、支票，或者伪造、变造委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证，或者伪造、变造信用证或者附随的单据、文件，总面额在一万元以上或者数量在十张以上的；
（二）伪造信用卡一张以上，或者伪造空白信用卡十张以上的。
第十三条 伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件案（刑法第一百七十四条第二款）伪造、变造、转让商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货公司、保 21 险公司或者其他金融机构的经营许可证或者批准文件的，应予立案追诉。
第十四条 妨害信用卡管理案（刑法第一百七十七条之一第一款）妨害信用卡管理，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：
（一）明知是伪造的信用卡而持有、运输的；
（二）明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量累计在十张以上的；
（三）非法持有他人信用卡，数量累计在五张以上的；
（四）使用虚假的身份证明骗领信用卡的；
（五）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。
违背他人意愿，使用其居民身份证、军官证、士兵证、港澳居民往来内地通行证、台湾居民来往大陆通行证、护照等身份证明申领信用卡的，或者使用伪造、变造的身份证明申领信用卡的，应当认定为“使用虚假的身份证明骗领信用卡”。第十五条 窃取、收买、非法提供信用卡信息案（刑法第一百七十七条之一第二款）窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料，足以伪造可进行交易的信用卡，或者足以使他人以信用卡持卡人名义进行交易，涉及信用卡一张以上的，应予立案追诉。
第十六条 骗取贷款、票据承兑、金融票证案（刑法第一百七十五条之一）以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：
（一）以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等，数额在一百万元以上的；
（二）以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等，给银行或者其他金融机构造成直接经济损失数额在二十万元以上的；
（三）虽未达到上述数额标准，但多次以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等的；
（四）其他给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的情形。
第十七条 擅自设立金融机构案（刑法第一百七十四条第一款）未经国家有关主管部门批准，擅自设立金融机构，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：
（一）擅自设立商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货公司、保险公司或者其他金融机构的；
（二）擅自设立商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货公司、保险公司或者其他金融机构筹备组织的。
第十八条 高利转贷案（刑法第一百七十五条）以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：
（一）高利转贷，违法所得数额在十万元以上的；
（二）虽未达到上述数额标准，但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。
第十九条 违法发放贷款案（刑法第一百八十六条）银行或者其他金融机构及其工作人员违反国家规定发放贷款，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：
（一）违法发放贷款，数额在一百万元以上的；
（二）违法发放贷款，造成直接经济损失数额在二十万元以上的。
第二十条 吸收客户资金不入账案（刑法第一百八十七条）银行或者其他金融机构及其工作人员吸收客户资金不入账，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：
（一）吸收客户资金不入账，数额在一百万元以上的;
（二）吸收客户资金不入账，造成直接经济损失数额在二十万元以上的。
第二十一条 利用未公开信息交易案（刑法第一百八十条第四款）证券交易所、期货交易所、证券公司、期货公司、基金管理公司、商业银行、保险公司等金融机构的从业人员以 24 及有关监管部门或者行业协会的工作人员，利用因职务便利获取的内幕信息以外的其他未公开的信息，违反规定，从事与该信息相关的证券、期货交易活动，或者明示、暗示他人从事相关交易活动，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：
（一）证券交易成交额累计在五十万元以上的；
（二）期货交易占用保证金数额累计在三十万元以上的；
（三）获利或者避免损失数额累计在十五万元以上的；
（四）多次利用内幕信息以外的其他未公开信息进行交易活动的；
（五）其他情节严重的情形。
第二十二条 违规出具金融票证案（刑法第一百八十八条）银行或者其他金融机构及其工作人员违反规定，为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：
（一）违反规定为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，数额在一百万元以上的；
（二）违反规定为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，造成直接经济损失数额在二十万元以上的；
（三）多次违规出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明的；
（四）接受贿赂违规出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明的；
（五）其他情节严重的情形。
第二十三条 对违法票据承兑、付款、保证案（刑法第一百八十九条）银行或者其他金融机构及其工作人员在票据业务中，对违反票据法规定的票据予以承兑、付款或者保证，造成直接经济损失数额在二十万元以上的，应予立案追诉。第二十四条 背信运用受托财产案（刑法第一百八十五条之一第一款）商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货公司、保险公司或者其他金融机构，违背受托义务，擅自运用客户资金或者其他委托、信托的财产，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：
（一）擅自运用客户资金或者其他委托、信托的财产数额在三十万元以上的；
（二）虽未达到上述数额标准，但多次擅自运用客户资金或者其他委托、信托的财产，或者擅自运用多个客户资金或者其他委托、信托的财产的；
（三）其他情节严重的情形。
第二十五条 违法运用资金案（刑法第一百八十五条之一第二款）社会保障基金管理机构、住房公积金管理机构等公众资金管理机构，以及保险公司、保险资产管理公司、证券投 26 资基金管理公司，违反国家规定运用资金，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：
（一）违反国家规定运用资金数额在三十万元以上的；
（二）虽未达到上述数额标准，但多次违反国家规定运用资金的；
（三）其他情节严重的情形。
第二十六条 逃汇案(刑法第一百九十条）公司、企业或者其他单位，违反国家规定，擅自将外汇存放境外，或者将境内的外汇非法转移到境外，单笔在二百万美元以上或者累计数额在五百万美元以上的，应予立案追诉。
第二十七条 洗钱案（刑法第一百九十一条）明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：
（一）提供资金账户的；
（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
第二十八条 骗购外汇案（全国人民代表大会常务委员会《关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定》第一条）骗购外汇，数额在五十万美元以上的，应予立案追诉。第二十九条 贷款诈骗案（刑法第一百九十三条）以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额在二万元以上的，应予立案追诉。
第三十条 票据诈骗案（刑法第一百九十四条第一款）进行金融票据诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：
（一）个人进行金融票据诈骗，数额在一万元以上的；
（二）单位进行金融票据诈骗，数额在十万元以上的。第三十一条 金融凭证诈骗案（刑法第一百九十四条第二款）使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证进行诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：
（一）个人进行金融凭证诈骗，数额在一万元以上的；
（二）单位进行金融凭证诈骗，数额在十万元以上的。第三十二条 信用证诈骗案（刑法第一百九十五条）进行信用证诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：
（一）使用伪造、变造的信用证或者附随的单据、文件的；
（二）使用作废的信用证的；
（三）骗取信用证的；
（四）以其他方法进行信用证诈骗活动的。
第三十三条 信用卡诈骗案（刑法第一百九十六条）进行信用卡诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：
（一）使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡，或者使用作废的信用卡，或者冒用他人信用卡，进行诈骗活动，数额在五千元以上的；
（二）恶意透支，数额在一万元以上的。
本条规定的“恶意透支”，是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行两次催收后超过三个月仍不归还的。
恶意透支，数额在一万元以上不满十万元的，在公安机关立案前已偿还全部透支款息，情节显著轻微的，可以依法不追究刑事责任。
第三十四条 有价证券诈骗案（刑法第一百九十七条）使用伪造、变造的国库券或者国家发行的其他有价证券进行诈骗活动，数额在一万元以上的，应予立案追诉。
第三十五条 保险诈骗案（刑法第一百九十八条）进行保险诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：
（一）个人进行保险诈骗，数额在一万元以上的；
（二）单位进行保险诈骗，数额在五万元以上的。
三、财税领域（18个罪名）
第一条 逃税案（刑法第二百零一条)逃避缴纳税款，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：
（一）纳税人采取欺骗、隐瞒手段进行虚假纳税申报或者不申报，逃避缴纳税款，数额在五万元以上并且占各税种应纳税总额百分之十以上，经税务机关依法下达追缴通知后，不补缴应纳税款、不缴纳滞纳金或者不接受行政处罚的；
（二）纳税人五年内因逃避缴纳税款受过刑事处罚或者被税务机关给予二次以上行政处罚，又逃避缴纳税款，数额在五万元以上并且占各税种应纳税总额百分之十以上的；
（三）扣缴义务人采取欺骗、隐瞒手段，不缴或者少缴已扣、已收税款，数额在五万元以上的。纳税人在公安机关立案后再补缴应纳税款、缴纳滞纳金或者接受行政处罚的，不影响刑事责任的追究。
第二条 抗税案（刑法第二百零二条）以暴力、威胁方法拒不缴纳税款，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：
（一）造成税务工作人员轻微伤以上的；
（二）以给税务工作人员及其亲友的生命、健康、财产等造成损害为威胁，抗拒缴纳税款的；
（三）聚众抗拒缴纳税款的；
（四）以其他暴力、威胁方法拒不缴纳税款的。
第三条 逃避追缴欠税案（刑法第二百零三条)纳税人欠缴应纳税款，采取转移或者隐匿财产的手段，致使税务机关无 30 法追缴欠缴的税款，数额在一万元以上的，应予立案追诉。第四条
骗取出口退税案（刑法第二百零四条第一款)以假报出口或者其他欺骗手段，骗取国家出口退税款，数额在五万元以上的，应予立案追诉。
第五条
虚开增值税专用发票、用于骗取出口退税、抵扣税款发票案（刑法第二百零五条)虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票，虚开的税款数额在一万元以上或者致使国家税款被骗数额在五千元以上的，应予立案追诉。
第六、七条
伪造、出售伪造的增值税专用发票案(刑法第二百零六条）伪造或者出售伪造的增值税专用发票二十五份以上或者票面额累计在十万元以上的，应予立案追诉。第八条 非法出售增值税专用发票案(刑法第二百零七条)非法出售增值税专用发票二十五份以上或者票面额累计在十万元以上的，应予立案追诉。
第九、十条
非法购买增值税专用发票、购买伪造的增值税专用发票案（刑法第二百零八条第一款）非法购买增值税专用发票或者购买伪造的增值税专用发票二十五份以上或者票面额累计在十万元以上的，应予立案追诉。第十一、十二条 非法制造、出售非法制造的用于骗取出口退税、抵扣税款发票案（刑法第二百零九条第一款）伪造、31 擅自制造或者出售伪造、擅自制造的可以用于骗取出口退税、抵扣税款的非增值税专用发票五十份以上或者票面额累计在二十万元以上的，应予立案追诉。
第十三、十四条 非法制造、出售非法制造的发票案(刑法第二百零九条第二款）伪造、擅自制造或者出售伪造、擅自制造的不具有骗取出口退税、抵扣税款功能的普通发票一百份以上或者票面额累计在四十万元以上的，应予立案追诉。
第十五条 非法出售用于骗取出口退税、抵扣税款发票案（刑法第二百零九条第三款）非法出售可以用于骗取出口退税、抵扣税款的非增值税专用发票五十份以上或者票面额累计在二十万元以上的，应予立案追诉。
第十六条 非法出售发票案(刑法第二百零九条第四款）非法出售普通发票一百份以上或者票面额累计在四十万元以上的，应予立案追
第十七条
持有伪造的发票案(刑法第二百一十条之一)明知是伪造的发票而持有，具有下列情形之一的，应予立案追诉：
（一）持有伪造的增值税专用发票五十份以上或者票面额累计在二十万元以上的，应予立案追诉；
（二）持有伪造的可以用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票一百份以上或者票面额累计在四十万元以上的，应予立案追诉；
（三）持有伪造的第（一）项、第（二）项规定以外的其他发票二百份以上或者票面额累计在八十万元以上的，应予立案追诉。
第十八条
虚开发票案(刑法第二百零五条之一)虚开刑法第二百零五条规定以外的其他发票，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：
（一）虚开发票一百份以上或者虚开金额累计在四十万元以上的；
（二）虽未达到上述数额标准，但五年内因虚开发票行为受过行政处罚二次以上，又虚开发票的；
（三）其他情节严重的情形。
四、知识产权领域（20个罪名）
第一条
假冒注册商标案（刑法第二百一十三条)未经注册商标所有人许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：
（一）非法经营数额在五万元以上或者违法所得数额在三万元以上的；
（二）假冒两种以上注册商标，非法经营数额在三万元以上或者违法所得数额在二万元以上的；
（三）其他情节严重的情形。
第二条
销售假冒注册商标的商品案（刑法第二百一十四条)销售明知是假冒注册商标的商品，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：
（一）销售金额在五万元以上的；
（二）尚未销售，货值金额在十五万元以上的；
（三）销售金额不满五万元，但已销售金额与尚未销售的货值金额合计在十五万元以上的。
第三、四条 非法制造、销售非法制造的注册商标标识案（刑法第二百一十五条）伪造、擅自制造他人注册商标标识或者销售伪造、擅自制造的注册商标标识，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：
（一）伪造、擅自制造或者销售伪造、擅自制造的注册商标标识数量在二万件以上，或者非法经营数额在五万元以上，或者违法所得数额在三万元以上的；
（二）伪造、擅自制造或者销售伪造、擅自制造两种以上注册商标标识数量在一万件以上，或者非法经营数额在三万元以上,或者违法所得数额在二万元以上的；
（三）其他情节严重的情形。
第五条 假冒专利案（刑法第二百一十六条）假冒他人专利，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：
（一）非法经营数额在二十万元以上或者违法所得数额在十万元以上的；
（二）给专利权人造成直接经济损失在五十万元以上的；
（三）假冒两项以上他人专利，非法经营数额在十万元以上或者违法所得数额在五万元以上的；
（四）其他情节严重的情形。
第六条
侵犯商业秘密案（刑法第二百一十九条）侵犯商业秘密，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：
（一）给商业秘密权利人造成损失数额在五十万元以上的；
（二）因侵犯商业秘密违法所得数额在五十万元以上的；
（三）致使商业秘密权利人破产的；
（四）其他给商业秘密权利人造成重大损失的情形。第七条
生产、销售伪劣产品罪（刑法第一百四十条）生产者、销售者在产品中掺杂、掺假，以假充真，以次充好或者以不合格产品冒充合格产品，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：
（一）伪劣产品销售金额五万元以上的；
（二）伪劣产品尚未销售，货值金额十五万元以上的；
（三）伪劣产品销售金额不满五万元，但将已销售金额乘以三倍后，与尚未销售的伪劣产品货值金额合计十五万元以上的。
第八条 生产、销售假药罪（刑法第一百四十一条）生产（包括配制）、销售假药，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：
（一）含有超标准的有毒有害物质的；
（二）不含所标明的有效成份，可能贻误诊治的；
（三）所标明的适应症或者功能主治超出规定范围，可能造成贻误诊治的；
（四）缺乏所标明的急救必需的有效成份的；
（五）其他足以严重危害人体健康或者对人体健康造成严重危害的情形。
第九条 生产、销售劣药罪（刑法第一百四十二条）生产（包括配制）、销售劣药，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：
1.造成人员轻伤、重伤或者死亡的； 2.其他对人体健康造成严重危害的情形。
第十至十三条
生产、销售伪劣农药、兽药、化肥、种子罪（刑法第一百四十七条）生产假农药、假兽药、假化肥，销售明知是假的或者失去使用效能的农药、兽药、化肥、种 36 子，或者生产者、销售者以不合格的农药、兽药、化肥、种子冒充合格的农药、兽药、化肥、种子，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：
（一）使生产遭受损失二万元以上的；
（二）其他使生产遭受较大损失的情形。
第十四条
生产、销售不符合卫生标准的食品罪（刑法第一百四十三条）生产、销售不符合卫生标准的食品，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：
（一）含有可能导致严重食物中毒事故或者其他严重食源性疾患的超标准的有害细菌的；
（二）含有可能导致严重食物中毒事故或者其他严重食源性疾患的超标准的其他污染物的。
第十五条 生产、销售有毒、有害食品罪（刑法第一百四十四条）在生产、销售的食品中掺入有毒、有害的非食品原料的，或者销售明知掺有有毒、有害的非食品原料的食品的，应予立案追诉。
使用盐酸克仑特罗（俗称“瘦肉精”）等禁止在饲料和动物饮用水中使用的药品或者含有该类药品的饲料养殖供人食用的动物，或者销售明知是使用该类药品或者含有该类药品的饲料养殖的供人食用的动物的，应予立案追诉。
明知是使用盐酸克仑特罗等禁止在饲料和动物饮用水中使用的药品或者含有该类药品的饲料养殖的供人食用的动物，而提供屠宰等加工服务，或者销售其制品的，应予立案追诉。第十六条
生产、销售不符合标准的医用器材罪（刑法第一百四十五条）生产不符合保障人体健康的国家标准、行业标准的医疗器械、医用卫生材料，或者销售明知是不符合保障人体健康的国家标准、行业标准的医疗器械、医用卫生材料，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：
（一）进入人体的医疗器械的材料中含有超过标准的有毒有害物质的；
（二）进入人体的医疗器械的有效性指标不符合标准要求，导致治疗、替代、调节、补偿功能部分或者全部丧失，可能造成贻误诊治或者人体严重损伤的；
（三）用于诊断、监护、治疗的有源医疗器械的安全指标不合符强制性标准要求，可能对人体构成伤害或者潜在危害的；
（四）用于诊断、监护、治疗的有源医疗器械的主要性能指标不合格，可能造成贻误诊治或者人体严重损伤的；
（五）未经批准，擅自增加功能或者适用范围，可能造成贻误诊治或者人体严重损伤的；
（六）其他足以严重危害人体健康或者对人体健康造成严重危害的情形。
医疗机构或者个人知道或者应当知道是不符合保障人体健康的国家标准、行业标准的医疗器械、医用卫生材料而购买并有偿使用的，视为本条规定的“销售”。
第十七条 生产、销售不符合安全标准的产品罪（刑法第一百四十六条）生产不符合保障人身、财产安全的国家标准、行业标准的电器、压力容器、易燃易爆或者其他不符合保障人身、财产安全的国家标准、行业标准的产品，或者销售明知是以上不符合保障人身、财产安全的国家标准、行业标准的产品，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：
（一）造成人员重伤或者死亡的；
（二）造成直接经济损失十万元以上的；
（三）其他造成严重后果的情形。
第十八条
生产、销售不符合卫生标准的化妆品罪（刑法第一百四十八条）生产不符合卫生标准的化妆品，或者销售明知是不符合卫生标准的化妆品，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：
（一）造成他人容貌毁损或者皮肤严重损伤的；
（二）造成他人器官组织损伤导致严重功能障碍的；
（三）致使他人精神失常或者自杀、自残造成重伤、死亡的；
（四）其他造成严重后果的情形。
第十九条 侵犯著作权罪（刑法第二百一十七条）以营利为目的，未经著作权人许可，复制发行其文字作品、音乐、电影、电视、录像作品、计算机软件及其他作品，或者出版他人享有专有出版权的图书，或者未经录音、录像制作者许可，复制发行其制作的录音、录像，或者制作、出售假冒他人署名的美术作品，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：
（一）违法所得数额三万元以上的；
（二）非法经营数额五万元以上的；
（三）未经著作权人许可，复制发行其文字作品、音乐、电影、电视、录像作品、计算机软件及其他作品，复制品数量合计五百张（份）以上的；
（四）未经录音录像制作者许可，复制发行其制作的录音录像制品，复制品数量合计五百张（份）以上的；
（五）其他情节严重的情形。
第二十条 销售侵权复制品罪（刑法第二百一十八条）以营利为目的，销售明知是刑法第二百一十七条规定的侵权复制品，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：
（一）违法所得数额十万元以上的；
（二）违法所得数额虽未达到上述数额标准，但尚未销售的侵权复制品货值金额达到三十万元以上的。
五、证券期货领域（9个罪名）
第一、二条 欺诈发行股票、债券案（刑法第一百六十条）在招股说明书、认股书、公司、企业债券募集办法中隐瞒重要事实或者编造重大虚假内容，发行股票或者公司、企业债券，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：
（一）发行数额在五百万元以上的；
（二）伪造、变造国家机关公文、有效证明文件或者相关凭证、单据的；
（三）利用募集的资金进行违法活动的；
（四）转移或者隐瞒所募集资金的；
（五）其他后果严重或者有其他严重情节的情形。第三条 违规披露、不披露重要信息案（刑法第一百六十一条)依法负有信息披露义务的公司、企业向股东和社会公众提供虚假的或者隐瞒重要事实的财务会计报告，或者对依法应当披露的其他重要信息不按照规定披露，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：
（一）造成股东、债权人或者其他人直接经济损失数额累计在五十万元以上的；
（二）虚增或者虚减资产达到当期披露的资产总额百分之三十以上的；
（三）虚增或者虚减利润达到当期披露的利润总额百分之三十以上的；
（四）未按照规定披露的重大诉讼、仲裁、担保、关联交易或者其他重大事项所涉及的数额或者连续十二个月 41 的累计数额占净资产百分之五十以上的；
（五）致使公司发行的股票、公司债券或者国务院依法认定的其他证券被终止上市交易或者多次被暂停上市交易的；
（六）致使不符合发行条件的公司、企业骗取发行核准并且上市交易的；
（七）在公司财务会计报告中将亏损披露为盈利，或者将盈利披露为亏损的；
（八）多次提供虚假的或者隐瞒重要事实的财务会计报告，或者多次对依法应当披露的其他重要信息不按照规定披露的；
（九）其他严重损害股东、债权人或者其他人利益，或者有其他严重情节的情形。
第四条 擅自发行股票、公司、企业债券案(刑法第一百七十九条）未经国家有关主管部门批准，擅自发行股票或者公司、企业债券，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：
（一）发行数额在五十万元以上的；
（二）虽未达到上述数额标准，但擅自发行致使三十人以上的投资者购买了股票或者公司、企业债券的；
（三）不能及时清偿或者清退的；
（四）其他后果严重或者有其他严重情节的情形。第五条 内幕交易、泄露内幕信息案（刑法第一百八十条第一款）证券、期货交易内幕信息的知情人员、单位或者非法获取证券、期货交易内幕信息的人员、单位，在涉及证券的发行，证券、期货交易或者其他对证券、期货交易价格有重 42 大影响的信息尚未公开前，买入或者卖出该证券，或者从事与该内幕信息有关的期货交易，或者泄露该信息，或者明示、暗示他人从事上述交易活动，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：
（一）证券交易成交额累计在五十万元以上的；
（二）期货交易占用保证金数额累计在三十万元以上的；
（三）获利或者避免损失数额累计在十五万元以上的；
（四）多次进行内幕交易、泄露内幕信息的；
（五）其他情节严重的情形。
第六条 编造并传播证券、期货交易虚假信息案（刑法第一百八十一条第一款）编造并且传播影响证券、期货交易的虚假信息，扰乱证券、期货交易市场，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：
（一）获利或者避免损失数额累计在五万元以上的；
（二）造成投资者直接经济损失数额在五万元以上的；
（三）致使交易价格和交易量异常波动的；
（四）虽未达到上述数额标准，但多次编造并且传播影响证券、期货交易的虚假信息的；
（五）其他造成严重后果的情形。
第七条 伪造、变造股票案(刑法第一百七十八条第二款）伪造、变造股票，总面额在五千元以上的，应予立案追诉。
第八条 诱骗投资者买卖证券、期货合约案（刑法第一百八十一条第二款）证券交易所、期货交易所、证券公司、期货公司的从业人员，证券业协会、期货业协会或者证券期货监督管理部门的工作人员，故意提供虚假信息或者伪造、变造、销毁交易记录，诱骗投资者买卖证券、期货合约，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：
（一）获利或者避免损失数额累计在五万元以上的；
（二）造成投资者直接经济损失数额在五万元以上的；
（三）致使交易价格和交易量异常波动的；
（四）其他造成严重后果的情形。
第九条 操纵证券、期货市场案（刑法第一百八十二条)]操纵证券、期货市场，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：
（一）单独或者合谋，持有或者实际控制证券的流通股份数达到该证券的实际流通股份总量百分之三十以上，且在该证券连续二十个交易日内联合或者连续买卖股份数累计达到该证券同期总成交量百分之三十以上的；
（二）单独或者合谋，持有或者实际控制期货合约的数量超过期货交易所业务规则限定的持仓量百分之五十以上，且在该期货合约连续二十个交易日内联合或者连续买卖期货合约数累计达到该期货合约同期总成交量百分之三十以上的；
（三）与他人串通，以事先约定的时间、价格和方式相互进行证券或者期货合约 44 交易，且在该证券或者期货合约连续二十个交易日内成交量累计达到该证券或者期货合约同期总成交量百分之二十以上的；
（四）在自己实际控制的账户之间进行证券交易，或者以自己为交易对象，自买自卖期货合约，且在该证券或者期货合约连续二十个交易日内成交量累计达到该证券或者期货合约同期总成交量百分之二十以上的；
（五）单独或者合谋，当日连续申报买入或者卖出同一证券、期货合约并在成交前撤回申报，撤回申报量占当日该种证券总申报量或者该种期货合约总申报量百分之五十以上的；
（六）上市公司及其董事、监事、高级管理人员、实际控制人、控股股东或者其他关联人单独或者合谋，利用信息优势，操纵该公司证券交易价格或者证券交易量的；
（七）证券公司、证券投资咨询机构、专业中介机构或者从业人员，违背有关从业禁止的规定，买卖或者持有相关证券，通过对证券或者其发行人、上市公司公开作出评价、预测或者投资建议，在该证券的交易中谋取利益，情节严重的；
（八）其他情节严重的情形。
六、涉众领域（3个罪名）
第一条 组织、领导传销活动案（刑法第二百二十四条之一）组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量 45 作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，涉嫌组织、领导的传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上的，对组织者、领导者，应予立案追诉。
本条所指的传销活动的组织者、领导者，是指在传销活动中起组织、领导作用的发起人、决策人、操纵人，以及在传销活动中担负策划、指挥、布臵、协调等重要职责，或者在传销活动实施中起到关键作用的人员。
第二条 非法吸收公众存款案（刑法第一百七十六条）非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：
（一）个人非法吸收或者变相吸收公众存款数额在二十万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款数额在一百万元以上的；
（二）个人非法吸收或者变相吸收公众存款三十户以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款一百五十户以上的；
（三）个人非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在十万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在五十万元以上的；
（四）造成恶劣社会影响的；
（五）其他扰乱金融秩序情节严重的情形。
第三条 集资诈骗案（刑法第一百九十二条）以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：
（一）个人集资诈骗，数额在十万元以上的；
（二）单位集资诈骗，数额在五十万元以上的 附 则
第一、本立案中的“多次”，是指三次以上。
第二、本立案中的“虽未达到上述数额标准”，是指接近上述数额标准且已达到该数额的百分之八十以上的。第三、对于预备犯、未遂犯、中止犯，需要追究刑事责任的，应予立案追诉。
第四、本立案中的立案追诉标准，除法律、司法解释、本规定中另有规定的以外，适用于相应的单位犯罪。第五 本立案中的“以上”，包括本数。
第二篇：经侦案件材料
受案范围
根据《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国刑事诉讼法》、《中华人民共和国人民警察法》、公安部《公安机关办理刑事案件程序规定》及公安部《公安机关办理经济犯罪案件的若干规定》、最高人民检察院和公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》、最高人民法院和最高人民检察院制定的司法解释、其他相关的法律、法规、规章和具有法律效力的指导性文件。公安机关经侦部门管辖下列经济犯罪案件：
一、走私犯罪案件中的走私假币犯罪案件；
二、妨害对公司、企业的管理秩序犯罪案件；
三、破坏金融管理秩序犯罪案件；
四、金融诈骗犯罪案件；
五、危害税收征管犯罪案件；
六、侵犯知识产权犯罪案件；
七、扰乱市场秩序犯罪案件；
八、侵犯财产犯罪案件中的职务侵占、挪用资金、非国家工作人员挪用特定款物犯罪案件。
第三篇：经侦绩效考核
2011玛多县公安局经侦大队
绩效考核自查报告
根据《关于认真做好2011经侦绩效考核自查工作的通知》的各项内容，认真组织民警紧密联系思想实际、岗位实际和执法活动实际，采取多种方式、利用多个渠道，广征谏言，广收意见，深入查找问题。现将我经侦大队在2011进行自查报告如下：
2011年以来，我经侦大队以科学发展观为统领，充分发挥“打击、服务、参谋”的职能作用，不断加大经济犯罪侦查工作力度，切实维护市场经济秩序，努力服务政府重点工程建设，深入开展了“亮剑”行动、“清网行动”打击“假发票、假银行卡、假币”犯罪专项行动、“打击传销”等专项行动以及打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品专项行动。
经济犯罪侦查工作，直接关乎百姓的生命财产安全，我队历来重视。自“亮剑”行动以来，我经侦部门认真贯彻公安部和省公安厅的部署要求，认真落实“4〃12”推进会、“7〃26”电视电话会议精神，以“破大案、端窝点、摧网络”为行动思路，下好先手棋，打好主动仗，将“亮剑行动”与维护知识产权工作相结合，围绕中心、服务大局，强力推进“亮剑”行动向纵深发展；大力推进“信息共享、事先介入、联合行动、优势互补”协作配合机制建设，联合侦办大要案件，实现行政执法与刑事执法无缝对接，形成对制售伪劣商品犯罪的合力围剿之势。
截至今年11月20日，我经侦大队经侦案件发案率为0，破案为0,，案件信息录入为0,根据省厅安排我经侦大队自4月15日以来认真深入开展了“亮剑”行动，在全县范围内散发藏汉宣传材料1000余份，张贴通告400份，设立举报电话2处，解答群众疑问200余次。宣传活动营造了良好的“亮剑”活动宣传氛围，保持了强大的舆论攻势，受到广大牧民的热烈欢迎。
打击食品药品犯罪在很短时间内，我经侦部门配合相关部门连夜查清了本县的4家火锅店“老油”问题，维护了群众权益。
今年7月26日，我经侦部门直接介入打击食品药品犯罪。据介绍，过去公安要介入此类领域打击犯罪，往往是“事后”作为，处于“配角”地位。如今，在“保证群众生命财产安全”使命的召唤下，玛多县公安局建立了联动“食品药品安全查处机制”，成了打击食品药品犯罪前沿战线的重要“主角”之一。
为提升打击食品药品犯罪效能，在县委、县政府和县公安局党委的高度重视下，今年8月15日，我经侦大队加挂“食品药品犯罪侦查支队”牌子，从机构和人员上保障了此项工作有序深入开展。食品药品犯罪侦查从过去一个部门管理“升格”至一个警种管理，这是成都决策者们坚持“民以食为天、食以安为先”民生理念的再次体现。在民生理念的指引下，成都公安经侦部门大胆突破传统职责范畴，积极探索打击危害食品安全犯罪工作新模式。
一方面充分运用打击经济犯罪协调会商机制的主导作用，将部门职能上升为政府职能，提升组织领导，理顺工作体系；一方面以完善《查处食品安全案件工作流程》为抓手，构建“信息共享、事先介入、联合行动、优势互补”刑事执法与行政执法紧密衔接的工作机制，形成以刑事执法引领行政执法打击危害食品安全违法犯罪的工作模式，目标直奔打击效能，由此建立打击侵犯知识产权和制售伪劣商品犯罪可持续发展的长效机制。同时，积极参与政府食品监管相关工作，主动延伸公安机关的预防和打击职能，专门制定了《经侦部门查处制售假冒伪劣商品案件工作流程》。
打击犯罪，首先要明确对象在哪里，十分关键。在实战中，成都公安经侦部门通过研判“两类犯罪”形势，对全市“两类犯罪”出现的重点区域和重点领域进行摸底调查，确定打击重点，建立了“一街道、两路段、三区域、一市场和五品种”的侦破台账。
改变过去专项行动由一个警种单打独斗的局面，以市局名义对刑侦、治安、网安等主要警种下达线索和案件目标任务；建立警种联席会议制度，定期召开会议；特别是涉及网上发布假冒伪劣商品信息，多地点制假，多渠道销售的案件，由市局成立专案组，指定经侦、刑侦、网安等部门捆绑作战，发挥各警种优势，提高打击效能。
推行“三定三包干”制度
冲锋打仗，士气斗志很重要。为激励民警斗志，确保警令畅通，在“亮剑”行动中，我经侦部门根据多年实战，形成了一套“成都考核机制”。
一、是将专项行动考核成绩纳入市局绩效考核。明确提出：“成绩排名靠后的3个单位不参加全年考核评优工作。”同时，在县局经侦支队网页设立的行动专栏和《破案打击龙虎榜》，每日公布行动战果，每周统计战果，每月公布绩效考核成绩。
二、是强力推行“三定三包干”制度。对于行动中的各项目标任务，市局逐一落实并定下工作方案，定下具体责任人，定下考核标准。同时，对重大案件和重点逃犯实行包干工作制，即领导包任务，经侦支队包督导，经侦大队包任务。
三、是引入督察处督导的工作机制。将专项行动的工作内容和目标任务纳入督察处督察内容，由督察处结合日常督察工作适时开展督察，并将督察结果，以市局督察通报的形式通报各单位“一把手”。
四、是明确奖惩制度，鼓舞士气。在“亮剑”行动最后考核中，县局除评选一批先进单位和个人外，还单独设立了“突出贡献单位”奖，对为专项行动作出突出贡献、赢得突出荣誉的民警进行单独表彰奖励。
第四篇：经侦工作相关文档
经侦大队扎实开展“三考”工作
12月份以来，经侦大队根据总队《关于落实公安部经侦局<开展全国公安经侦系统“三考”工作实施方案>的通知》要求，结合大队工作实际，统筹兼顾，合理安排时间，科学组织实施，扎实开展“三考”工作，取得了明显成效，有力地推动了经侦“三基”工程建设的深入开展。
一、周密部署，精心组织，有序开展“三考”工作
经侦大队将“三考”工作作为深入推进“三基”工程建设的重要抓手，把握“三考”工作的关键环节，周密部署，精心组织，确保各项工作措施落实到位。首先，加强组织领导，确保“三考”工作的针对性和实效性。省厅经侦总队下发《关于落实公安部经侦局<开展全国公安经侦系统“三考”工作实施方案>的通知》后，经侦大队领导高度重视，先后3次召开队务会，学习公安部经侦局、省厅经侦总队有关“三考”工作通知精神，并结合大队实际，认真研究经侦系统“三考”工作，对经侦系统“三考”工作作了部署，明确考试内容、参考对象、考试方式，同时要求全队通过“三考”工作，不断提高队伍整体的法律知识水平，有力促进各项经侦工作的开展。其次，进行充分发动，增强做好“三考”工作的责任感和紧迫感。按照市经侦系统“三考”工作的通知，大队经召开动员会，开展广泛深入的动员，组织民警认真学习上级机关有关“三考”工作的通知精神，充分认识“三考”工作的重要性，把“三考”工作和“三基”工程建设紧密结合起来，以考促学，以学促用，进一步提高队伍整体素质和执法水平，全面推进经侦系统“三基”工程建
设。
二、把握重点，深化练兵，扎实推进“三考”工作
大队紧密结合经侦工作特点，以基本法律知识考试为重点，认真制定学习计划，采取自学、集体学、专题辅导、组织考试等多种措施，扎实开展“三考”工作。大队充分利用网上培训、考试系统，组织民警开展自学、自练、自测工作，加强“三考”基本法律知识训练。大队针对大队内老同志较多，记忆力不是很好的情况，组织全体民警利用每星期一学习会，学习基本法律知识，并对全国经侦系统“三考”题库内容进行了练习。大队组织全队民警系统地学习了基本法律知识练习题库的重点内容，紧紧抓住学法、用法、考核这三个基本环节，积极引导民警在干中学，学中干。大队组织全体民警学习了“三考”法律法规汇编和练习题库中的重点内容，并要求每位民警独立完成“三考”基本法律知识摸底考试卷，并对有歧义的题目进行了针对性辅导。2008年1月7日，大队全体民警参加了市经侦支队组织的“三考”法律基础知识考试，以考促学，形成良好的练兵氛围。
三、联系实际，促进工作，有效检验“三考”工作
大队紧密联系工作实际，把推动经侦工作作为“三考”工作的出发点和落脚点。第一，有力促进年底各项工作。克服临近年终，各项工作繁忙的情况，统筹兼顾，精心组织，通过开展“三考”工作，有力地促进了各项经侦工作的开展，在侦查破案、追逃追赃等工作方面，取得了一定的实效，确保了全年目标任务的圆满完成。第二，全面提高经侦队伍素质。通过“三考”工作，切实提高了队伍的政治素质、业务素
质和实战能力，使经侦队伍素质明显增强，经侦民警的执法水平和执法效能明显提高。第三，精心谋划明年“三考”工作。为把经侦系统“三考”工作持之以恒地开展下去，大队从工作实际出发，对“三考”工作作了长远部署。大队多次召开队务会，研商2008年经侦工作思路，明确要围绕以“基本法律知识考试、执法办案卷宗考评、信访工作考查”为内容的“三考”工作，以考促学，以学促用，全面加强经侦队伍素质建设，不断提高经侦队伍的整体战斗力。
泰兴经侦开展“保护幼苗企业”行动
10月23日，从泰兴市公安局经侦大队传来消息，自今年7月份以来，该大队开展的“护幼”行动初显成效，为企业避免直接经济损失200多万元。
据了解，今年来，泰兴市公安局经侦大队积极开展平安企业创建活动，主动转变工作理念，扩大“走进企业、走进社区、走进市场”的经侦“三走进”活动。7月份，该大队启动了经侦“保护幼苗企业”行动，将服务的触角向刚刚起步的资金较少、经营规模较小，防范市场风险能力不强的个私小型企业延伸，通过适时梳理不同时期出现的可能影响企业正常经营或诱发经济案件的现象和问题，及时向企业发布方面性、多发性、倾向性的预警信息，帮助企业排查防范存在的漏洞和薄弱环节，完善内部管理制度，指导企业建立健全内部安全防范机制，有效预防了企业内部经济案件的发生。同时，经侦民警主动上门，向这些企业负责人宣传经济法律法规，倡导守法经营理念，讲授防范常见经济犯罪的方法和措施。活动开展三个月以来，泰兴市经侦大队已向百余家个私小型企业发放《防范意见书》37份，成功预防针对个私小型企业幼苗企业的“委托代理商、冒充部队签订所谓‘高科技产品’”诈骗案件14起，手机短信诈骗案件6起，信用卡诈骗案件3起，并妥善处置加工合同明显不平等的诱骗案件2起，避免幼苗企业直接经济损失200多万元。
最新统计数据表明，今年1至10月份，泰兴涉企案件较往年同期相比发案率下降了41.8％。
第五篇：经侦考试题库
经侦考试题库
一、判断题（共100题。对的打“√”，错的打“×”）
1、作为证据的实物，应当依法随案移送。（√）
2、办理经济犯罪案件时，扣押的财物应当全部随案移送。（×）
3、经济犯罪案件的特殊性决定了经济犯罪案件不属于刑事案件。（×）
4、收集犯罪嫌疑人的犯罪证据时，既需要收集犯罪嫌疑人的有罪证据，也需要收集犯罪嫌疑人的无罪证据。（√）
5、经济犯罪案件都有数额标准，即立案时需要达到一定的犯罪数额，所以都是结果犯。（×）
6、非法集资案件指的是非法吸收公众存款这一个罪名。（×）
7、公司是由股东出资设立的，因此股东可以将公司的财物视为个人所有。（×）
8、合同诈骗罪即侵犯了公私财产权又破坏了社会主义市场秩序。（√）
9、上级gongan机关指定管辖或书面通知立案的经济犯罪案件，不属于立案审查的范围。（√）
10、经济犯罪都是故意犯罪，没有过失犯罪。（×）
11、gongan机关经侦部门工管辖86种经济犯罪案件。（×）
12、经济犯罪案件办理过程中立案审查只需要书面审查即可。（×）
13、破坏金融机构管理秩序犯罪主体大多熟悉专业知识。（√）
14、以非法占有为目的的经济犯罪，犯罪地包括犯罪行为发生地和犯罪嫌疑人实际取得财产的犯罪结果发生地。（√）
15、用“白领犯罪”来定义经济犯罪是不完全的。（√）
16、上级gongan机关若认为有必要，可以直接立案侦查或者组织、指挥、参与侦查下级gongan机关管辖的经济犯罪案件（√）
17、经济犯罪严重冲击国家经济发展，不会威胁国家经济安全。（×）
18、接受行政执法机关移送案件，不需要进行审查甄别工作。（×）
19、立案审查应以秘密调查为主，尽可能不惊动被查√象。（√）
20、持有、使用假币的犯罪案件中不要求犯罪嫌疑人主观上认识到其所持有、使用的货币为假币。（×）
21、有限责任公司（有限公司）股东以出资额为限负责，公司以全部资产√债务负责。（√）
22、合同诈骗中的合同包括所有的合同、协议，如婚姻、收养、抚养、监护等身份关系的协议。（×）
23、接受报案后，报案人询问立案情况，按照规定gongan机关不必答复（×）
24合同诈骗是指在签订、履行合同过程中以非法占有为目的骗取√方当事人财物数额较大的行为（√）
25、职务侵占罪与侵占罪的区别是犯罪主体不同（√）
26、√于gongan机关作出的不立案决定救济只能找检察院申诉（×）
27、银行的取款凭条是反映案件金额的物证（×）
28、经济犯罪的证据具有明显的书证性（√）
29、从民刑交叉的事实中有可能找到经济犯罪证据（√）
30、证据保全的方式应该一律使用录音录像的形式（×）
31、变造货币并使用的以诈骗罪定罪处罚（√）
32、非法集资案件只有非法吸收公众存款一个罪名（×）
33、违法发放贷款罪的犯罪主体是一般主体（×）
34、洗钱犯罪的上游犯罪人不能成为洗钱罪的主体（×）
35、合同诈骗罪中的合同包括所有形式合同和协议（×）
36、只要客观上持有假币就构成持有假币犯罪。（×）
37、信用卡诈骗犯罪的主体可以是单位（×）
38、集资诈骗侵犯的是单一客体（×）
39、金融诈骗犯罪的主观方面可以通过其事实行为推定来确定（√）
40、所谓利用职务上的便利，是指利用职权及与职务有关的便利条作案。（√）
41、经济犯罪案件管辖有争议的，必须由共同的上级gongan机关指定管辖。（×）
42、任何情况下，侦查人员进行搜查，都必须出示《搜查证》。（×）
43、以非法占有为目的的经济犯罪的犯罪地仅指犯罪行为发生地。（×）
44、用作证据的鉴定结论应当告知犯罪嫌疑人。（√）
45、居住地包括户籍所在地、经常居住地。（√）
46、犯罪嫌疑人取保候审只能采取保证人担保的方式。（×）
47、gongan机关对被拘留的被告人应当在24小时内进行讯问。（×）
48、gongan机关重新计算侦查羁押期限的，应当报人民检察院批准。（×）
49、上级gongan机关经侦部门认为有必要，可组织、指挥案件侦办，不得直接立案侦查。（×）
50、询问不满18岁的证人，应当通知其法定代理人到场。（×）
51、经常居住地是指公民离开户籍所在地最后连续居住一年以上的地方（√）。
52、对拘传的犯罪嫌疑人，可以转为留置盘问。（×）
53、经侦部门未随案移送的涉案财物的返还，应当及时返还。（×）
54、gongan机关报请批准逮捕的犯罪嫌疑人，检察机关可以作出批准逮捕、不批准逮捕或者退回补充侦查的决定。（×）
55、特殊情况下，可以传唤被害人到gongan机关以外指定地点提供证言。（×）
56、对需要追究被告人刑事责任的，应移送人民检察院审查起诉。（×）
57、检查妇女的身体，应当由医师进行。（×）
58、讯问犯罪嫌疑人，侦查人员不能少于2人。（√）
59、讯问犯罪嫌疑人都应当在立案后进行。（√）
60、主要犯罪事实已经查清是逮捕的首要条件。（×）
61、要划清内幕交易、泄露内幕信息罪与非罪的界限，要把握两个标准，一是行为人是否知道内幕；二是情节是否严重。（√）
62、擅自发行股票、公司、企业债券罪的追诉标准是：发行数额在50万元以上或不能及时清偿或者清退或造成恶劣影响的。（√）
63、单位犯内幕交易、泄露内幕信息罪，对单位处罚金，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处3年以下有期徒刑或者拘役。（×）
64、对盗窃信用卡并使用的行为，应当以信用卡诈骗罪论处。（×）
65、明知是伪造的货币而持有、使用，总面额在4000元以上的，应予追诉。（√）
66、根据我国刑法的规定，所有金融诈骗罪均以数额较大为构成要件。（×）
67、行为人伪造货币并出售或运输的，数罪并罚。（×)
68、单位可以成为贷款诈骗罪犯罪的主体。（×）
69、对盗窃信用卡并使用的，数额在1000元以上的，涉嫌信用卡诈骗罪。（×）
70、集资诈骗罪不以非法占有为目的。（×）
71、集资诈骗罪与非法吸收公众存款罪的最根本区别在于是否具有非法占有为目的。（√）
72、甲在使用信用卡时明知钱已不多仍透支使用，不属于信用卡诈骗罪。（√）
73、甲某用假身份证在某银行申请了一张人民币长城卡，然后，迅速在北京、天津、上海、武汉等地以每次提取8000元的方式，共透支8万元，后携款逃往西藏躲藏。甲某的行为构成信用卡诈骗罪。（√）
74、非法经营同类营业罪的犯罪主观方面必须是故意。（√）
二、单项选择（共250题）
1、对管辖有争议或者情况特殊的经济犯罪案件，可以由（D）指定的管辖。
A、省级gongan机关 B、市级检察机关 C、县级gongan机关 D、共同上级gongan机关
2、经济犯罪案件中，经立案侦查，对犯罪嫌疑人解除强制措施后（A），仍不能移送审查起诉或依法作出其他处理的，gongan机关应当撤销案件。
A、十二个月 B、六个月 C、三个月 D、两年
3、下列（A）不属于强制措施。
A、传唤 B、取保候审 C、监视居住 D、拘留
4、经济犯罪案件由（）gongan机关管辖，如果由（）gongan机关管辖更适合，可以由（）gongan机关管辖。（B）
A、犯罪嫌疑人居住地、犯罪地、犯罪地
B、犯罪地、犯罪嫌疑人居住地、犯罪嫌疑人居住地
C、犯罪嫌疑人居住地、经常居住地、经常居住地
D、户籍所作地、犯罪嫌疑人居住地、、犯罪嫌疑人居住地
5、对于有控告人的案件，经审查决定不予立案的，应当在审查期限内制作（C），并送达控告人。
A、《移送案件通知书》B、《立案通知书》C、《不予立案通知书》D、《受理案件登记表》回执
6、gongan机关冻结涉案账户款项，应当与涉案金额（B）。
A、大于涉案金额 B、相当 C、账户内所有余额 D、小于涉案金额
7、办理经济犯罪案件需要异地协作的，由主办地（C）以上gongan机关出具《办案协作函》。
A、县级B、市级C、省级D、gongan部
8、以非法占有为目的的财产犯罪，犯罪地是指（C）
A、犯罪行为发生地B、犯罪嫌疑人取得财产结果地
C、A和B D、以上都不是
9、非法吸收公众存款罪的犯罪主体是（C）
A、自然人B、单位C、自然人和单位D、以上都不是
10、使用虚假身份证明骗领信用卡的行为构成（D）
A、信用卡诈骗罪B、伪造、变造金融票证罪C、金融凭证诈骗罪D、妨害信用卡管理罪
11、经侦支队接到内蒙古银行举报称：行为人黄龙冒用他人身份资料，在该行骗领了2张信用卡，一张透支4500，另一张透支1500，经查证属实，我们应认定犯罪嫌疑人黄龙涉嫌（D）
A、信用卡诈骗罪B、伪造、变造金融票证罪C、妨害信用卡管理罪D、A和C12、王菲利用调包手法骗得正在ATM机取款的事主的储蓄卡，并用偷窥来的密码，套取了卡内现金4500元。王菲的行为已构成（A）
A、盗窃罪B、信用卡诈骗罪C、储蓄卡诈骗罪D、金融凭证诈骗罪
13非法吸收公众存款罪侵犯的客体是（A）
A、国家金融管理秩序B、特定单位资金C、不特定的多数人资金D、B和C14、集资诈骗罪，单位犯罪的立案标准是（B）万元
A、40 B、50 C、60 D、7015、金融凭证诈骗罪的认定和取证要点，表述不正确的是（D）
A、查明金融凭证伪造、变造的来源
B、查清赃款的去向
C、行为人的目的和动机
D、不需要对行为人使用的伪造、变造的金融凭证做鉴定
16、以欺骗手段取得银行或者其他金融机构的贷款，不能认定具有非法占有为目的的，应以何罪定性（A）
A、骗取贷款罪B、贷款诈骗罪C、合同诈骗罪D、不构成犯罪
17、金融犯罪的数额大小，与金融犯罪行为对社会危害程度是成（B）
A、反比B、正比C、同比D、没有关系
18、以下哪一个不属于外资金融机构（C）
A、外资银行B、外资保险公司C、外资企业驻中国办事处D、外国证券公司
19、挪用资金罪的主体是（A）
A、公司企业或其他单位的工作人员B、国家机关的工作人员C、国有公司的工作人员D、经营国有财产的非国家工作人员
20、挪用资金罪侵犯的客体是（A）
A、公司、企业或其他单位的资金的使用权和控制权
B、公司、企业或其他单位的资金
C、货币形态的资金和有价证券
D、实物形态的公司财产
21、挪用资金罪的主观表现是（A）
A、直接故意B、间接故意C、过失D、A和B22、商业银行、证券交易所、保险公司或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，挪用本单位资金数额在八千元以上，进行非法活动的，涉嫌（B）
A、挪用公款B、挪用资金C、职务侵占D、贪污罪
23、甲公司邀约乙公司收购其公司45%的股权，在收取乙支付的200万元后人去楼空。事后经查，甲为虚假注资。甲没有侵犯的客体是（C）
A、国家对公司的注册管理制度B、乙的财产权C乙的人身权利D对合同的管理秩序
24、甲一作废支票作为担保，与乙公司签订购销合同后，骗取该公司200万元货物后逃匿，甲的行为应以（C）
A、票据诈骗罪B、侵占罪C、合同诈骗罪D、诈骗罪
25、冻结犯罪嫌疑人和单位存款的期限是（C）
A、1个月B、3个月C、6个月D、1年
26、经常居住地是指离开户籍地连续居住满（C）的地方。
A、1个月B、3个月C、6个月D1年
27、恶意透支是指，持卡人超过规定期限，经银行（B）仍不归还的。
A通知B催收C起诉D仲裁28、2014年7月22日，gongan部召开电视电话会议，部署全国gongan机关从即日起至年底，集中开展（D）缉捕在逃境外经济犯罪嫌疑人专项行动。
A猎虎 B猎豹 C猎鹰 D猎狐29、1872年，英国学者（A）最早在《犯罪的资本家》一文中首先提出经济犯罪的概念。
A希尔 B兰德 C鲍威尔 D安德鲁
30、经济犯罪案件的侦查途径大多数是（B）。
A由案到人 B由人到案 C由人到人 D由案到案
31、职务侵占的罪侵犯的客体是（B）。
A国家对产品质量的管理秩序 B公司、企业的财产所有权
C公司、企业的财产使用权 D公司、企业的资金所有权
32、gongan机关接受涉嫌经济犯罪线索后，一般应当在（C）日内决定是否立案。
A5日 B6日 C7日 D8日
33、《刑法》在分则（B）规定了破坏社会主义市场经济秩序罪。
A第二章 B第三章 C第五章 D第六章
34、伪造货币犯罪案件应予追诉的总面额或者货币量应当是：（A）。
A、二千元或二百张（枚）B、一千元或二百张（枚）
C、二千元或一百张（枚）D、五千元或五百张（枚）
35、以下选项中属于营利型经济犯罪的是（A）。
A生产销售伪劣商品 B保险诈骗 C职务侵占 D商业贿赂罪
36、经济犯罪的不法内涵往往与当时的经济政策、经济法规息息相关，且犯罪分子往往以特定的身份为掩护、以搞经济为幌子，在参与的经济活动中进行犯罪。体现了经济犯罪的（C）特征。
A欺骗性 B复杂性 C隐蔽性 D虚假性
37、经济犯罪案件侦查中金融诈骗类犯罪有（A）种。
A8 B10 C15 D1338、侵占、挪用犯罪案件侦查中运用最多的技术方法是（C），也是解决此类案件中取证难的一个有效途径。
A查封 B鉴定
C查账 D扣押
39、下列犯罪案件中，属于破坏金融管理秩序犯罪案件的是（A）。
A变造货币案 B保险诈骗案
C虚报注册资本案 D侵犯商业秘密案
40、能够证明涉嫌犯罪的单位的证件是（B）。
A法定代表人身份证 B工商营业执照 C股东身份证 D监事身份证
41、某私营企业会计甲与出纳乙在一间办公室办公，若甲会计利用其主管做账的机会，做假账骗取本单位财物；乙出纳利用管钱的机会窃取本单位现金，在这种情况下，一下说法正确的是（D）。
A甲乙行为都是贪污行为 B甲乙行为都是职务侵占行为
C甲的行为是诈骗行为，乙的行为是盗窃行为
D甲的行为是职 务侵占行为，乙的行为是盗窃行为42、1998年，gongan部机构改革，设立（C），是gongan部经济犯罪案件侦查的职能部门。
A刑事侦查局 B技术侦察局 C经济犯罪侦查局 D特勤局
43、经济犯罪案件的立案、破案、或者销案等，须经（C）负责人批准。
A经侦大队 B办案中队 C县级及以上gongan机关 D市政府
44、美国著名犯罪学者萨瑟兰1939年提出（A）犯罪的概念。
A白领犯罪 B企业犯罪 C公司犯罪 D职业犯罪
45、gongan机关经侦部门管辖案件有（C）种。
A 89 B 92 C 77 D7846、某公司向社会公众提供虚假投资项目宣传和会计报告骗取投资者信任，在获取巨额资金后便人去楼空，该公司的行为最可能涉嫌的是（A）
A集资诈骗罪 B提供虚假财务报告罪 C侵占罪 D合同诈骗罪
47、甲公司与乙公司签订购销合同后骗取该公司200万元货物后逃匿，甲的行为涉嫌（A）犯罪。
A合同诈骗 B票据诈骗 C侵占 D盗窃
48、挪用资金罪的主体是（A）
A 公司、企业或其他单位的工作人员 B 国家机关工作人员
C 国有公司工作人员 D国资控股公司的派驻人员
49、金融凭证诈骗罪的侦查要点，表述不正确的是（D）。
A 查明伪造、变造金融凭证的来源 B 查清赃款去向
C 及时扣押有关证据 D不需要对凭证真伪进行鉴定
50、根据刑法规定，使用虚假身份证明骗领信用卡的行为，构成（C）。
A 信用卡诈骗罪 B 伪造、变造金融票证罪
C 妨害信用卡管理罪 D金融凭证诈骗罪
51、集资诈骗罪与非法吸收公众存款罪区别的关键是（C）。
A是否涉及巨额资金 B是否涉及众多被害人
C是否具有非法占有目的 D是否由单位组织实施
52、某国有大型公司上海分公司总经理秦某，在与一民营企业签订履行合同过程中，由于严重不负责任，致使该国有公司被骗1000多万元货物，无法追回，秦某构成何罪（B）？
A 为亲友非法牟利罪 B 签订、履行合同失职被骗罪
C 国有公司、企业人员滥用职权罪 D国有公司企业人员失职罪
53、gongan机关冻结涉案账户款项，应当与涉案金额（C）。
A 小于涉案金额 B 大于涉案金额
C 相当 D冻结账户以内所有余额
54、对于有控告人的案件，经审查决定不予立案的，应当制作（D），并送达控告人。
A 《传唤通知书》 B 《拘留通知书》
C 《立案通知书》 D《不予立案通知书》
55、对管辖有争议的经济犯罪案件，可以由（C）指定管辖。
A省级gongan机关 B市级gongan机关
C共同上级gongan机关 D县级gongan机关
56、合同诈骗在犯罪种类上属于下列哪一类（D）
A妨害对公司、企业管理秩序罪 B破坏金融管理秩序罪
C金融诈骗犯罪 D扰乱市场秩序罪
57、挪用资金罪与挪用公款罪的主要区别是（C）
A挪用钱款数额是否较大 B工作人员是否利用职务之便
C犯罪主体与侵犯客体不同 D主观上是否故意
58、保险诈骗属于下列哪一类犯罪更为合适（C）
A侵犯财产犯罪 B侵犯人身权利犯罪
C金融诈骗犯罪 D扰乱市场秩序罪59、2005年2月，某省建设投资总公司与香港两家公司合作成立了该省新的电力有限公司。2005年4月至2018年1月，程某任该公司总经理、董事，2008年1月起任副董事长。2005年12月至2008年7月，程某未经公司董事会研究决议，安排财务总监胡某、出纳刘某以该公司名义从中国建设银行某支行贷款12笔，共计人民币1.345亿元，将其中的7150万元分8笔汇入程某任董事长兼总经理的北京某有限公司，6300万元汇往程某任董事长、其妻任总经理的广州某房地产开发有限公司，用于二公司的工程投资。2013年6月程某因涉嫌犯罪被逮捕。案发前该人民币1.345亿元已全部归还。请问程某涉嫌犯了什么罪（D）
A贷款诈骗 B职务侵占 C挪用公款 D挪用资金
60、彭某向朋友文某谎称帮助其提升支付宝信用积分，文某信以为真，将其支付宝密码和验证码告知彭某。在获得文某支付宝信息后，彭某使用自己的手机登录文某支付宝账号，分4次盗刷文某支付宝绑定的银行卡现金，共计9372元。文某得知银行卡中现金被盗刷后，要求彭某归还，遭彭某拒绝，文某遂向案件发生地警方报案。彭某的行为涉嫌什么犯罪（D）
A贷款诈骗 B侵占罪 C盗窃罪 D信用卡诈骗罪
61、侦查人员扣押犯罪嫌疑人的邮件、电子邮件、电报，应当经（A）负责人批准，方可通知邮电机关将有关的邮件检交扣押。
A县级以上gongan机关 B人民检察院 C人民法院 D司法行政机关
62、gongan机关对被判处一年以下有期徒刑或者剩余刑期在（A）以下的罪犯，代为执行刑罚。
A、1年 B、一年六个月 C、2年 D、3年
63、对管辖不明确的刑事案件，可以由（A）管辖。
A、有关gongan机关协商确定 B、最先受理的gongan机关
C、主要犯罪地的gongan机关 D、有关gongan机关共同的上级gongan机关指定
64、指定管辖未随案移送的涉案财物的返还一般应当（B）。
A、及时返还 B、法院审判生效后进行 C、移送起诉后进行 D、逮捕后进行
65、gongan机关进行刑事诉讼，接受人民检察院的（D）。
A、法纪监督 B、检察监督 C、办案监督 D、法律监督
66、在刑事诉讼中，上级gongan机关发现下级gongan机关作出的决定或者办理的案件有错误的，有权予以（c），也可以指令下级gongan机关予以纠正。
A、直接纠正 B、撤销 C、撤销或者变更 D、直接做出处理决定
67、gongan机关侦查的刑事案件涉及人民检察院管辖的案件时，应当将属于人民检察院管辖的刑事案件（B）。
A、在查清主要犯罪事实后移送人民检察院
B、移送人民检察院
C、在侦查终结后移送人民检察院
D、移送人民检察院，但可以派员协助侦查
68、gongan机关办理刑事案件，必须重证据，重调查研究，不轻信口供，严禁（B）。
A、使用警械 B、刑讯逼供C、非法取证D、体罚犯罪嫌疑人
69、根据中华人民共和国缔结或者参加的国际条约和gongan部签订的双边合作协议，或者按照互惠原则，我国gongan机关和外国警察机关可以相互请求（C）。
A、刑事司法协助 B、对犯罪嫌疑人的引渡
C、刑事司法协助和警务合作 D、警务合作
70、提讯在押的犯罪嫌疑人，说法错误的是（D）。
A、在看守所讯问 B、应当填写《提讯证》
C、在gongan机关的工作场所讯问 D、只能在看守所讯问
71、对管辖（A）的刑事案件，可以由共同的上级gongan机关指定管辖。
A、有争议或者情况特殊 B、有争议 C、情况特殊 D、不明确
72、犯罪地不包括（A）。
A、犯罪行为发生地 B、犯罪行为结果 C、犯罪预备地 D、居住地
73、gongan机关内部对刑事案件的管辖分工，是按照刑事侦查机构的设置及其（D）确定的。
A、职责任务B、业务范围C、传统分工 D、职责分工
74、下级gongan机关对上级gongan机关的决定必须执行，如果认为有错误，可以（D）。
A、暂停执行
B、停止执行并向上级gongan机关报告
C、在执行的同时向上级政法委报告
D、在执行的同时向上级gongan机关报告
75、对gongan机关负责人的回避，由（B）作出决定。
A、同级政法委 B、同级检察院检察委员会 C、同级政府 D、上级gongan机关
76、对鉴定人、记录人、侦查人员的回避，由（D）作出决定。
A、同级政法委 B、同级检察院检察委员会
C、同级政府 D、县级gongan机关负责人
77、人民检察院认为gongan机关不立案理由不能成立时，（A）。
A、应当通知gongan机关立案，gongan机关接到通知后应当立案
B、人民检察院自行立案，并通知gongan机关
C、可以不通知gongan机关，而由人民检察院自行立案
D、现行法无明确规定
78、几个gongan机关都有权管辖的经济犯罪案件，由（C）gongan机关管辖。
A、共同管辖 B、协商管辖 C、最初受理 D、指定管辖
79、取保审候、监视居住的执行机关是（C）。
A、司法行政机关 B、监狱 C、gongan机关 D、基层组织
80、gongan机关逮捕人，必须出示（B）。
A、批准逮捕决定书 B、逮捕证C、逮捕人犯决定D、搜查证
81、从侦查阶段起一直到判决生效前，羁押工作主要由（C）承担。
A、拘留所B、拘役所C、看守所D、监狱
82、gongan司法机关对犯罪嫌疑人被告人监视居住最长不超过（A）。
A、6个月 B、12个月 C、3个月 D、15天
83、张某在签订合同后，发现被骗，他应当向gongan机关（A）。
A、报案B、控告C、举报 D、告发
84、司法机关在接到报案、控告、举报后，对于不属于自己管辖的案件应当（B）。
A、告知举报人向有管辖权的单位举报
B、先接受后再按管辖分工移送有关单位
C、先立案后再移送有管辖权的单位处理
D、决定不予受理
85、gongan机关接到有关陈某、刘某、卞某合伙吸收公众存款的报案，依法对报案材料进行立案前的审查。下列选项哪个是县gongan机关决定立案的条件。（D）
A、报案人提供了相应的证据 B、有明确的犯罪嫌疑人
C、案件事实已基本查清 D、有证据证明犯罪事实需要追究刑事责任
86、司法机关对嫌疑人、被告人取保候审最长不超过（D）。
A、3个月 B、6个月 C、15天 D、12个月
87、梁某窃取张某的信用卡信息，获取现金300元，张某到gongan机关报案，要求惩办梁某，该gongan机关应当（A）。
A、将案件移送人民检察院 B、开始立刑事案件侦查
C、决定不予立刑事案件 D、将案件移送人民法院
88、讯问犯罪嫌疑人时，应当由（C）进行。
A、2人 B、3人 C、不少于2人 D、4人
89、冻结存款的期限为（B）月。
A、3个 B、6个 C、9个 D、12个
90、gongan机关接受涉嫌经济犯罪线索的报案、控告、举报、自首审查后，在（C）日内决定是否立案。
A、3日 B、5日 C、7日 D、10日
91、对于扣押的物品、文件、邮件等，经查明确实与案件无关的，应在（C）日内解除。
A、5日B、7日C、3日D、10日
92、对经济犯罪特别重大、复杂线索，经地（市）以上gongan机关负责人批准，立案审查的期限可以延长至（C）。
A、30日 B、50日 C、60日 D、1593、重大、特别重大案件的现场勘查由（B）指挥。
A、侦查部门负责人指定的人员 B、侦查部门负责人 C、gongan机关负责人
94、在现场勘查或者搜查中需要扣押物品、文件的，由（B）决
定。
A、gongan机关负责人 B、现场指挥人员
C、现场侦查人员 D、检察院负责人
95、对异地gongan机关提出协助调查，执行强制措施等协作请求只
要法律手续完备，协作地gongan机关（B）及时无条件予以配合。
A、可以 B、应当 C、一般情况下 D、特殊情况下
96、经济犯罪案件经立案侦查，对犯罪嫌疑人解除强制措施后
（A）月，仍不能移送审查起诉或依法作其他处理，gongan机关撤
销案件。
A、12个月 B、6个月 C、3个月 D、2年
97、gongan机关接受行政执法机关移送的涉嫌经济犯罪案件后，应当在（A）日内进行审查，并决定是否立案。
A、3日 B、5日 C、7日 D、10日
98、（A）在自己管辖的地区内，可以直接发布通缉令。
A、县级以上gongan机关 B、省级gongan机关 C、gongan部D、检察院
99、异地gongan机关请求协查犯罪嫌疑人的身份、年龄、违法犯罪对于获取的犯罪线索，不属于自己管辖的（B）及时转递有管辖权的gongan机关。
A、可以 B、应当 C、一般情况下 D特殊情况下
100、对犯罪嫌疑人执行（C）过程中，不得使用约束性警械。
A、拘传 B、拘留 C、传唤 D、押解
101、冻结存款的期限为（B）。
A、3个月 B、6个月 C、9个月 D、12个月
102、对于扣押的物品、文件、邮件、电子邮件、电报，经查明确实与案件无关的，应当在（A）以内解除扣押，退还原主或原邮电部门、网络服务单位。
A、3日 B、6日 C、9日 D、15日
103、在侦查期间，发现犯罪嫌疑人另有重要罪行的，应当自发现之日起（B）内报县级以上gongan机关负责人批准，重新计算侦查羁押期限。
A、3日 B、5日 C、7日 D、15日
104、对犯罪嫌疑人照片进行辨认时，不得少于（D）的照片。
A、3人 B、5人 C、7人 D、10 人
105、犯罪嫌疑人被（C）的，聘请的律师可以为其申请取保候审。
A、监视居住 B、拘留 C、逮捕 D、拘传
106、下列犯罪嫌疑人中，（A）不得取保候审。
A、患有疾病的 B、可能判处管制的
C、正在怀孕的妇女 D、可能判处拘役
107、下列哪项不是破案应当具备的条件?（B）
A、犯罪事实已有证据证明 B、证据确实充分
C、有证据证明犯罪事实是犯罪嫌疑人实施的D、犯罪嫌疑人或者主要犯罪嫌疑人已经归案
108、在收到相关协作文书后，案情重大、情况紧急的，协作地gongan机关经侦部门应当在（B）日内回复。
A、7日 B、15日 C、30日 D、2个月
109、责令犯罪嫌疑人交纳较高数额保证金的，应当经（B）以上gongan机关负责人批准。
A、县级 B、地（市）级 C、省级 D、上述任何一个
110、经侦部门赴异地开展侦查工作，不需携带的（D）。
A、《办案协作函》 B、相关的法律文书 C、办案人员工作证
D、本单位介绍信
111、伪造、变造国家有价证券罪的量型标准是：（D）
A、数额较大的，处3年以下有期徒刑或者拘役，并处2万元以上20万元以下罚金。
B、数额巨大的，处3年以上10年以下有期徒刑，并处或者单处5万元以上20万元以下罚金。
C、数额特别巨大，处10年以上有期徒刑或无期徒刑，并处或者单处5万元以上20万元以下罚金或者没收财产。
D、单位犯本罪的，对单位处罚金；对直接负责的主管人员和直接责任人员依上述标准处罚。
112、伪造、变造股票或者公司、企业债券，总面额在（C）以上的，应予追诉。
A、1000元 B、3000元 C、5000元 D、10000113、王某为了谋利，伪造了大量的人民币，将其偷运至外地出售，对王某的行为定性正确的是（A）
A、伪造假币罪 B、运输假币罪
C、出手假币罪 D、上述三罪，进行数罪并罚
114、行为人伪造货币并出售或运输的，该如何处罚？（A）。
A、以伪造货币罪一罪定罪从重处罚
B、以出售、运输假币罪一罪定罪从重处罚
C、以伪造货币罪和出售、运输假币罪实行数罪并罚
D、比较伪造货币罪和出售、运输假币罪的刑罚轻重，择一重罪从重处罚
115、下列犯罪中，违法所得及其产生的收益不是洗钱罪的对象有：（A）
A、职务侵占罪 B、走私毒品罪
C、集资诈骗罪 D、组织、领导、参加恐怖组织罪
116、伪造货币总面额不足（C）的，可视为情节显著、轻微，不认为是犯罪。
A、总面额不足300元或者币量不足50张的B、总面额不足400元或者币量不足50张的C、总面额不足500元或者币量不足50张的D、总面额不足600元或者币量不足50张的117、明知是伪造的货币而持有、使用，总面额在（B）元以上的，应以追诉。
A、3000元 B、4000元 C、5000元 D、2000元
118、下列哪种犯罪必须以非法占有为目的?（A）
A、集资诈骗罪 B、非法吸收公众存款罪
C、欺诈发行股票、债券罪 D、擅自发行股票、公司、企业债券罪
119、集资诈骗罪与非法吸收公众存款罪的最根本区别在于：（A）
A、是否具有非法占有为目的 B 是否破坏了金融管理秩序
C 集资行为是否合法 D 数额是否较大
120、甲在银行自动取款机上取钱时，发现前一位客户把银行卡忘在了机器里，立即对这张银行卡的密码作了修改；并提取了5万元现金。甲的行为涉嫌何罪？（B）
A、诈骗罪 B、信用卡诈骗罪
C、侵占罪 D、盗窃罪
121、甲某用假身份证在某银行申请了一张人民币长城卡，然后，迅速在北京、天津、上海、武汉等地以每次提取8000元的方式，共透支8万元，后携款逃往西藏躲藏。则甲某的行为构成：（C）
A、诈骗罪 B、构成集资诈骗罪
C、构成信用卡诈骗罪 D、不构成犯罪
122、下列行为中，不属于信用卡诈骗罪的有：（B）
A 张某使用已经作废的信用卡购物
B 赵某在使用信用卡时明知钱已不多仍透支使用
C 孙某拾得刘某的信用卡并以刘某的名义使用
D 用虚假身份证明骗领信用卡并使用的123、关于信用卡诈骗罪，说法正确的是：（C）
A、甲抢走单身独行的年轻女子的挎包，并拿出其中的信用卡消费5000元，甲成立抢夺罪，消费行为是其事后的不可罚行为。
B、乙盗窃某公司的信用卡，然后到商消费，买走两部手机，价值一万多元，乙成立盗窃罪和信用卡诈骗罪。
C、丙盗窃他人信用卡，不仅消费，而且透支数万元，丙成立盗窃罪和信用卡诈骗罪。
D、丁盗窃他人伪造的信用卡准备消费，因被识破而没有买到东西，订不成立犯罪。
124、集资诈骗罪的最低刑是：（D）
A、三年 B、一年
C、二年 D、五年
125、非法吸收公众存款罪侵犯的客体是：（A）
A、金融管理秩序 B、他人的财产权
C、国防利益 D、人身权利
126、非法吸收公众存款罪的最低刑是：（A）
A、三年 B、一年
C、二年 D、五年
127、非法吸收公众存款罪的主体是：（C）
A、仅是单位 B、仅是个人
C、个人和单位 D、金融机构工作人员
128、信用卡诈骗罪的最低刑是：（D）
A、三年 B、一年
C、二年 D、五年
129、章某因购房欠债经济拮据等原因，突发奇想，决定骗取500万元体育彩票大奖。自2001年3月起，章某多次到湖北省体彩中心踩点，翻窗潜入体彩中心“研究”中奖“秘密”。4月18日深夜，章某趁现场窗户未关严实之机，翻窗入室，进入省体彩中心摇奖大厅，用螺帽、胶水制作了8个“假球”，混入摇奖彩球之中。并于20日购买了5注与其“制作”的假球号码相一致的体育彩票。后来体彩在摇奖过程中，现场工作人员发现彩球异常，宣布摇奖结果作废。本案中章某构成何种犯罪?（B）
A、盗窃罪 B、诈骗罪
C、破坏生产经营罪 D、非法经营罪
130、《刑法》规定，公司、企业或者其他单位的工作人员，利用（Ａ）上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，涉嫌挪用资金罪。
A、职务 B、时间 C、技术D、专业
131、甲为了推销自己的商品，在某网站上发布广告，并以数名网友的身份在网上鼓吹用了其产品效果如何好，极力夸大其产品效能，使很多人信以为真，因此争相购买，几天就销售了10多万的产品。顾客买回后方知上当受骗。甲的行为涉嫌：（B）
A、诈骗罪 B、虚假广告罪 C、非法经营罪 D、生产、销售伪劣产品罪
132、张某与钱某签订一份供销合同，合同签订后，钱某将80万元货款汇出口，张某收到货款后，交付了约20万元的货物，其余货物一直未能履行。经查，张某并无货源，货款收到后，张某即将款项归还了以前所欠王某的货款，并与钱某断绝了联系。张某的行为涉嫌：（B）
A、诈骗罪 B、合同诈骗罪 C、合同违约 D、民事欺诈
133、以下关于案件线索移送机制说法正确的是：（C）
A、对于经济犯罪和经济纠纷相互交织或难以区别罪与非罪界限的案件，经gongan机关经侦部门进行调查认为是经济纠纷，移送法院审理；经法院受理调查认为涉嫌经济犯罪的，可以直接归口刑事审判庭审理，不用移送gongan机关经侦部门侦查。
B、对于纪检、监察部门查处违纪案件发现非国家工作人员涉嫌经济犯罪的，可以移交gongan机关经侦部门也可以直接移交检察院。
C、《行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定》对其他各行政部门向gongan机关移送涉嫌经济犯罪案件的相关事宜作出了规定。
D、金融领域涉嫌犯罪的信息由人民银行统一移送。
134、主办地gongan机关派员赴异地gongan机关请求协助查询资料、调查取证等事项时，哪一项不是应当出具以下法律文书及手续:（D）
A、《办案协作函》
B、《传唤通知书》、《查询存款/汇款通知书》、《调取证据通知书》等相关的法律文书
C、办案人员工作证件
D、《搜查证》
135、案件承办侦查员从(C)开始应用系统，与侦查工作同步统一采集录入信息。
A、接警 B、立案审查 C、案件（线索）受理 D、侦查阶段
136、以下哪项不属于经济犯罪案件逃犯的一般特征有：（C）
A、有一定的资本实力 B、相对比较容易融入社会的日常生活
C、一般逃亡偏僻地方 D、多与其亲朋、好友及同案犯保持联系
137、下列不属于经侦追逃工作特点的是：（A）
A、情报的依赖性
B、行动的保密性
C、现场的突变性
D、条件的易逝性
138、资产负债表、利润表、现金流量表统称为：（B）
A、会计账簿； B、会计报表； C、会计凭证。D账簿
139、gongan机关在立案审查阶段可以行使的职权有（D）
A据传 B查封、扣押、冻结财产
C监视居住 D留置盘查
140、金融行动特别工作组（FATF）成立于（C）
A1979 B1982 C1989 D1990
三、多项选择题(共200题)
1、下列哪些人员可以成为“国家工作人员”犯罪的犯罪主体（ABD）
A、国家机关中从事公务的人员
B、国有公司、企业、事业单位、人民团体中从事公务的人员
C、红十字会工作人员
D、国家机关、事业单位、国有公司、企业委派到非国有公司企业、社会团体中从事公务的人员
2、经济犯罪的立案条件有（ACD）
A、有犯罪事实发生B、犯罪嫌疑人明确C、属于经侦部门管辖的案件D、需要追究刑事责任
3、gongan机关侦查经济犯罪案件的立案审查期限是（ABD）
A、七日
B、经县级以上gongan机关负责人批准，可延长至三十日
C、经市级以上gongan机关负责人批准，可延长至三十日
D、经市级以上gongan机关负责人批准，可延长至六十日
4、犯罪嫌疑人的居住地包括（ac）
A、犯罪嫌疑人户籍所在地B、犯罪地C、犯罪嫌疑人经常居住地D、犯罪行为发生地
5、一般情况下，经济犯罪案件立案审查过程中，不得采取（ABCD）
A、刑事强制措施B、查封C、扣押D、冻结
6、下面说法中错误的是（ABCD）
A、合同诈骗可能是过失犯罪B、贷款诈骗侵犯的是简单的客体C、合同诈骗侵犯的是单一客体D盗窃罪侵犯的是复杂客体
7、证据有（BCD）的特点。
A、政策性B、客观性C、关联性D、合法性
8、证据包含下列（ABCD）等
A、物证、书证B、证人证言C、被害人陈述D、犯罪嫌疑人被告人供述
9、合同诈骗罪侵犯的客体是（BC）
A、公民人身权利B、国家对合同的管理制度C、公司财产所有权D企业管理制度
10、下列说法中错误的是（ABCD）
A、公司、企业人员受贿罪的主体包括受国家机关委派从事公务的人员；
B、合同诈骗罪是以非法占有为目的，主观方面可能是故意或者过失C、合同诈骗犯罪只能是个人
D、骗取贷款犯罪是以非法占有为目的11、办理经济犯罪案件时，根据案情需要，可以进行一下（ABCD）鉴定
A、价格鉴定B、印章鉴定C、司法会计鉴定D、笔记鉴定
12、gongan机关冻结涉案资金时，须出具（BC）
A呈请报告书B、冻结存款通知书C、办案人员工作证D介绍信
13、职务侵占罪与贪污罪的区别是（ACD）
A、犯罪主体不同B犯罪的主观方面不同
C犯罪对象不同D法定刑不同
14、几个gongan机关都有管辖权的经济犯罪案件，由最初受理的gongan机关管辖，必要时，可以由主要犯罪地的gongan机关管辖。对管辖有争议的，应当（B）管辖；协商不成的，应当报请共同的上级gongan机关（A）管辖。（BA）
A指定 B协商 C共同 D上级
15、gongan机关经侦部门对赃款赃物控制的方法有（ABC）。
A扣押 B没收 C冻结 D拍卖
16、经济犯罪案件的线索主要来源于（ABCD）。
A被害人或被害单位控告 B群众举报及侦查中发现
C上级交办 D司法、行政执法、党政机关移送
17、一般情况下，下列哪些地方gongan机关可对一起经济犯罪案件具有管辖权（ABCD）。
A犯罪嫌疑人户籍所在地 B犯罪嫌疑人经常居住地
C实际取得财产的犯罪结果发生地 D犯罪行为发生地
18、经济犯罪的主要原因包括（ABCD）。
A经济背景因素 B社会经济管理体制因素
C司法控制因素 D犯罪人的个体因素
19、打击经济犯罪的“三大机制”包括（ABD）。
A预警机制 B防控机制 C服务机制 D协作机制
20、gongan机关在侦查案件的过程中，对犯罪嫌疑人的存款、汇款可以采取的措施是（）和（AB）。
A查询 B冻结 C扣划 D没收
21、下列犯罪必须具有非法占有目的的是（AD）。
A合同诈骗 B非法经营 C侵犯商业秘密 D职务侵占
22、gongan机关在立案审查阶段不可以使用的侦查措施有（ABCD）
A逮捕 B查封、扣押、冻结财产
C监视居住 D刑事拘留
23、属于信用卡诈骗罪行为方式的是（ABCD）。
A使用伪造的信用卡或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡
B使用作废的信用卡
C冒用他人信用卡
D恶意透支
24、保险诈骗犯罪的主体说法正确的是（BCD）
A保险人 B被保险人
C受益人 D投保人
25、下列行为中关于出售、购买、运输假币罪说法正确的有（AB）
A甲将1万元假币交给不知情的乙运输，乙的构成运输假币犯罪 B甲将1万美元假币以略低于兑换价值卖给乙，乙支付人民币，乙的行为构成购买假币犯罪
C 甲将1万美元假币以略低于兑换价值卖给乙，乙支付人民币，甲的行为构成出手假币犯罪
D甲将1万元假币送给不知情的乙，甲构成出手假币犯罪
26、经济纠纷与合同诈骗的区别，下列说法正确的有（ABCD）
A是否虚构主体资格 B有无实际履行能力
C是否携款潜逃 D是否有非法占有为目的27、金融机构在收缴假币过程中有下列哪种情形的，应当立即报告当地gongan机关，提供有关线索（ABCD）。
A有制造贩卖假币线索的。B属于利用新的造假手段制造假币的。
C一次性发现假人民币20张（枚）（含20张、枚）以上的D持有人不配合金融机构收缴行为的。
28、合同诈骗罪行为侵犯的客体是（BD）。
A公民人身权利 B国家对合同的管理制度
C公私财产所有权 D公司财产使用权
29、有下列（ACD）情形之一，以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额较大的，构成贷款诈骗罪。
A编造引进资金、项目等虚假理由的 B经济合同不能履行的
C使用虚假的证明文件的 D使用虚假的产权证明作担保
30、经济犯罪案件侦查活动的广泛性体现在（ABC）。
A地域 B行业 C法律法规 D人员
31、下列属于经济犯罪的特征的是（ABCD）。
A、智能性 B、隐蔽性 C、贪利性 D、法定性
32、下列行为中，可以构成集资诈骗罪主观上非法占有为目的的行为有（ABC）。
A携带集资款逃跑的 B挥霍集资款，使集资款无法返还的
C使用集资款进行违法犯罪活动，使集资款无法返还的
D集资方夸大了集资回报条件，因客观原因无力及时按约定返还集资款的33、一般情况下，哪些地方gongan机关对经济犯罪案件具有管辖权（ABCD）。
A犯罪嫌疑人户籍所在地 B犯罪嫌疑人经常居住地
C实际取得财产的犯罪结果发生地 D犯罪行为发生地
34、下列犯罪案件中哪些犯罪主体属于特殊主体（AB）。
A国有公司、企业、事业单位人员失职案
B国有公司、企业、事业单位人员滥用职权案
C对公司、企业人员行贿 D诈骗案
35、经济犯罪案件的线索主要来源有（ABCD）。
A被害人或被害单位控告 B群众举报及侦查中发现
C上级交办 D司法、行政执法、党政机关移送
36、李某找到在甲公司财物的朋友王某，提出向该公司借款5万元用于购买假币，并许诺出手假币获利后给王某好处。王某便擅自从自己管理的公司款项中借给李某5万元。李某拿到钱后让赵某从外地购得假币若干，然后在本地出售，出售一部分后，李某便归还了5万元，并给王某2万元好处费。后李某在出手假币过程中被gongan机关抓获。李某如实的供述了让赵某购买假币和出手假币的行为，还主动交代了自己使用5000元假币购买家电产品事实，但未能如实说明购买假币的5万元现金的来源。王某得知李某被抓后，便携带10万元公款逃往外地，后被司法机关抓获。关于李某的行为，下列说法中正确的有（ABC）
A李某的行为构成挪用资金罪B李某构成购买假币罪
C李某构成出手假币罪 D李某的行为构成使用假币罪
37、李某找到在甲公司财物的朋友王某，提出向该公司借款5万元用于购买假币，并许诺出手假币获利后给王某好处。王某便擅自从自己管理的公司款项中借给李某5万元。李某拿到钱后让赵某从外地购得假币若干，然后在本地出售，出售一部分后，李某便归还了5万元，并给王某2万元好处费。后李某在出手假币过程中被gongan机关抓获。李某如实的供述了让赵某购买假币和出手假币的行为，还主动交代了自己使用5000元假币购买家电产品事实，但未能如实说明购买假币的5万元现金的来源。王某得知李某被抓后，便携带10万元公款逃往外地，后被司法机关抓获。下列说法正确的是（ABCD）
A李某和王某构成挪用资金的共同犯罪
B李某和王某构成购买、出手假币的共同犯罪
C王某构成使用假币犯罪
D王某构成诈骗犯罪
38、李某找到在甲公司财物的朋友王某，提出向该公司借款5万元用于购买假币，并许诺出手假币获利后给王某好处。王某便擅自从自己管理的公司款项中借给李某5万元。李某拿到钱后让赵某从外地购得假币若干，然后在本地出售，出售一部分后，李某便归还了5万元，并给王某2万元好处费。后李某在出手假币过程中被gongan机关抓获。李某如实的供述了让赵某购买假币和出手假币的行为，还主动交代了自己使用5000元假币购买家电产品事实，但未能如实说明购买假币的5万元现金的来源。王某得知李某被抓后，便携带10万元公款逃往外地，后被司法机关抓获。上述案例中的王某如果是甲公司财物部门的出纳，对王某出借5万元的行为和10万元评价错误的是（ABC）
A、5万元构成挪用资金罪，10万元职务侵占罪
B、都构成职务侵占罪
C、都构成盗窃罪
D、5万元构成挪用资金罪，10万元构成盗窃罪
39、彭某向朋友文某谎称帮助其提升支付宝信用积分，文某信以为真，将其支付宝密码和验证码告知彭某。在获得文某支付宝信息后，彭某使用自己的手机登录文某支付宝账号，分4次盗刷文某支付宝绑定的银行卡现金，共计9372元。文某得知银行卡中现金被盗刷后，要求彭某归还，遭彭某拒绝，文某遂向案件发生地警方报案。关于彭某的行为涉嫌犯罪说法错误的是（ABD）
A盗窃罪B诈骗罪C信用卡诈骗罪D电信诈骗罪
40、经济犯罪侦查的基本任务有哪些（ABCD）
A查明经济犯罪案件事实真相
B收集经济犯罪证据，缉获经济犯罪嫌疑人
C追缴赃款赃物
D预防制止经济犯罪的发生
41下列犯罪中属于金融诈骗犯罪的有（ABCD）
A集资诈骗案
B贷款诈骗案
C票据诈骗案
D金融凭证诈骗案
42、下列犯罪中属于金融诈骗犯罪的有（ABCD）
A信用证诈骗案
B信用卡诈骗案
C有价证券诈骗案
D保险诈骗案
43、立案审查审查后的处置方式有（ABC）
A移送案件B立案C不立案D撤案
44、我国《刑法》规定的洗钱罪上游犯罪有（ABCD）
A毒品犯罪B黑社会组织犯罪C金融诈骗犯罪D贪污受贿犯罪
45、经济犯罪按照犯罪学分类有（ABCD）形态
A营利型经济犯罪 B欺骗型经济犯罪
C占有型经济犯罪 D破坏型经济犯罪
46、欺骗型经济犯罪的（ABCD）
A合同诈骗B信用卡诈骗C破产诈骗D保险诈骗
47、贷款的程序有哪些（ABCD）
A贷款的申请B贷款审批C发放贷款D回收贷款
48、下列行为中属于货币犯罪的有（不考虑数额）（ABCD）
A、王某具有绘画艺术天赋，在家画了数十张人民币并成功在菜市场使用
B甲把50元面值的人民币经过改造，由一张变成两张的行为
C甲把十万元假币送给不知情的乙
D甲用6万元假币购买了不知情乙的价值6万左右的二手车
49、A化工厂青工郑某因筹备结婚,向其友唐某提出借款10000元买彩电。唐感到为难,心生一计说:“我的家庭财产已投保盗窃保险,干脆你今晚来搬几件走,我明天报案说被盗,保险公司肯定得赔我的。”郑说可以。当日晚,郑来唐住处,两人将日产43寸“索尼”背投彩电一部(投保价16500元)和日产摄象机一台(投保11500元)送至郑住处。次日晨, 唐从郑处回来将自家门锁撬坏后喊邻居证明,并向派出所报案,声称: 晚上家人不在,财产被盗。侦查人员当即勘查了现场,决定立案侦查,在唐再三催促下,gongan机关出具了唐彩电、摄象机被盗证明。唐持证明向保险公司索取保险补偿 28000元。后gongan机关经过慎密调查分析,排除了他盗可能,遂传唐讯问,唐供出实情。该案不涉及的罪名应该是(ABC)
A盗窃罪 B贪污罪 C侵占罪 D保险诈骗罪
50、A化工厂青工郑某因筹备结婚,向其友唐某提出借款10000元买彩电。唐感到为难,心生一计说:“我的家庭财产已投保盗窃保险,干脆你今晚来搬几件走,我明天报案说被盗,保险公司肯定得赔我的。”郑说可以。当日晚,郑来唐住处,两人将日产43寸“索尼”背投彩电一部(投保价16500元)和日产摄象机一台(投保11500元)送至郑住处。次日晨, 唐从郑处回来将自家门锁撬坏后喊邻居证明,并向派出所报案,声称: 晚上家人不在,财产被盗。侦查人员当即勘查了现场,决定立案侦查,在唐再三催促下,gongan机关出具了唐彩电、摄象机被盗证明。唐持证明向保险公司索取保险补偿 28000元。后gongan机关经过慎密调查分析,排除了他盗可能,遂传唐讯问,唐供出实情。具有下列身份的人员有可能单独成为保险诈骗罪中的主体(AB)
A投保人 B保险事故证明人
C受益人 D保险事故财产评估人
51、A化工厂青工郑某因筹备结婚,向其友唐某提出借款10000元买彩电。唐感到为难,心生一计说:“我的家庭财产已投保盗窃保险,干脆你今晚来搬几件走,我明天报案说被盗,保险公司肯定得赔我的。”郑说可以。当日晚,郑来唐住处,两人将日产43寸“索尼”背投彩电一部(投保价16500元)和日产摄象机一台(投保11500元)送至郑住处。次日晨, 唐从郑处回来将自家门锁撬坏后喊邻居证明,并向派出所报案,声称: 晚上家人不在,财产被盗。侦查人员当即勘查了现场,决定立案侦查,在唐再三催促下,gongan机关出具了唐彩电、摄象机被盗证明。唐持证明向保险公司索取保险补偿 28000元。后gongan机关经过慎密调查分析,排除了他盗可能,遂传唐讯问,唐供出实情。认定唐某,郑某涉嫌诈骗的直接证据有（ACD）
A唐某的供词
Bgongan机关出具的财产被盗证明
C唐某向保险公司索赔的申请
D郑某的供述
52、学术界关于经济犯罪概念的不同观点有（ABCD）
A刑法学说B犯罪学说C社会学说D经济领域说
53、经济犯罪概念描述正确的有（ABCD）
A发生在经济运行领域中B依照刑法应当受处罚的行为
C违反国家法律规定D破坏经济秩序
54、经济犯罪的主要危害（ABC）
A破坏市场经济秩序B影响社会稳定
C会危害国家安全D和国家形象无关
55、经济犯罪所侵犯的客体有（BCD）
A社会治安秩序B金融管理秩序
C知识产权管理秩序D公司管理秩序
56、经济犯罪案件侦查的中心任务不包括（ACD）
A查明经济犯罪案件事实真相B收集经济犯罪证据
C缉获经济犯罪嫌疑人D追缴赃款赃物
57、下列选项中是经济犯罪案件易发单位的有（ABCD）
A金融公司B各类市场C大型工程D购销量大的公司企业
58、贷款种类按期限分为（ABC）
A短期B中期C长期D无期
59、立案审查的意义（BCD）
A 工作程序需要B是确保人权的需要
C是确保立案的需要D是节约警力的需要
60、在立案审查阶段，经侦与刑侦的区别说法正确的有（ab）
A经侦书面审查多，刑侦现场勘查多
B经侦犯罪嫌疑人明确，刑侦犯罪嫌疑人未知
C刑侦书面审查多，经侦现场勘查多
D刑侦犯罪嫌疑人明确，经侦犯罪嫌疑人未知
61、对于鉴定的结论，如果（AB）提出申请，可以补充鉴定或者重新鉴定。
A、被害人 B、犯罪嫌疑人 C、证人 D、鉴定人
62、逮捕的条件是:（AD）。
A、有证据证明犯罪事实 B、可能判处刑罚的
C、主要犯罪事实已经查实 D、有逮捕必要的63、讯问犯罪嫌疑人应当（BC）。
A、通知其律师到场 B、由两名侦查人员进行
C、告知其权利和义务 D、通知其家属
64、gongan机关进行搜查时，在场见证的人员可以是（CD）。
A、被搜查人 B、被搜查人家属
C、被搜查人邻居 D、其它见证人
65、下列情形哪些属于法定从重处罚的？（CD）
A、抗拒交待 B 拒捕
C、累犯 D、教唆不满18 周岁的人犯罪
66、在侦查阶段，律师依法可以从事的业务有（AD）。
A、向gongan机关了解犯罪嫌疑人涉嫌的罪名
B、为犯罪嫌疑人辩护 C、讯问时在场
D、会见犯罪嫌疑人
67、执行逮捕时，遇有下列哪些情形，不用搜查证也可以进行搜查（BC）
A、可能行凶的 B、可能随身携带凶器的C、可能毁弃犯罪证据的 D、可能通风报信的68、侦查终结的条件有（ABCD）。
A、案件事实清楚 B、证据确实充分
C、案件性质和罪名认定准确 D、法律手续完备
69、破案应当具备的条件是（ACD）。
A、犯罪事实已有证据证明 B、证据确实充分
C、有证据证明犯罪事实是犯罪嫌疑人实施的D、犯罪嫌疑人或者主要犯罪嫌疑人已经归案
70、gongan机关对于下列有哪些情形的犯罪嫌疑人，可以取保候审。（AD）
A、可能判处管制、拘役的B、可能判处刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的C、应当逮捕的犯罪嫌疑人患有疾病的D、应当逮捕的犯罪嫌疑人正在怀孕的71、以下哪些属于刑事强制措施？（AC）
A、拘传 B、传唤 C、拘留 D、留置
72、小李是一起集资诈骗案件的受害者。在侦办此案的过程中，需要他提供证言。
侦查人员下列哪些做法是符合法律规定的？（BD）
A、通知小李到指定的地点提供证言
B、通知小李到gongan局提供证言
C、通知小李到某宾馆提供证言
D、到小李的住所询问小李
73、侦查办案过程中，可以依法对犯罪嫌疑人的存款、汇款进行（AC）。
A、查询 B、没收 C、冻结 D、销毁
74、侦查人员进行下列哪些活动时，必须有见证人在场（CD）
A、讯问 B、鉴定 C、搜查 D、现场勘验
75、gongan机关对现行犯或重大嫌疑分子，可以先行拘留的情形是：（BC）
A、有犯罪前科的 B、被害人指认他犯罪的C、在身边发现有犯罪证据的 D、财物来历不明的76、证据的合法性是指（ABCD）
A、收集证据的主体要合法 B、证据经过法定程序查证属实
C、证据具有合法形式 D、证据来源要合法
77、在刑事诉讼中，上级gongan机关发现下级gongan机关作出的决定或者办理的案件有错误的，（ABC）。
A、有权予以撤销 B、有权予以变更
C、可以指令下级gongan机关予以纠正
D、有权予以撤销但不宜直接变更
78、经济犯罪案件由（ABC）的gongan机关管辖。
A、犯罪行为发生地 B、犯罪结果发生地
C、犯罪嫌疑人居住地 D、受害人居住地
79、gongan机关侦查的刑事案件涉及人民检察院管辖的案件时，（BCD）。
A、应当由gongan机关先行侦查，侦查终结后移送人民检察院
B、应当将属于人民检察院管辖的刑事案件移送人民检察院
C、涉嫌主罪属于gongan机关管辖的，由gongan机关为主侦查
D、涉嫌主罪属于人民检察院管辖的，gongan机关予以配合80、gongan机关负责人、侦查人员遇有下列情形之一的，应当自行回避（ABCD）。
A、是本案的当事人或者是当事人的近亲属的B、本人或者他的近亲属和本案有利害关系的C、担任过本案的证人、鉴定人、辩护人、诉讼代理人的D、与本案当事人有其他关系，可能影响公正处理案件的81、由上级gongan机关指定管辖的刑事案件，包括（AB）。
A、对管辖有争议的刑事案件 B、情况特殊的刑事案件
C、管辖不明确的刑事案件 D、几个gongan机关都有权管辖的刑事案件
82、下列人员中不能作证人的有（AB）。
A、精神上有缺陷的人
B、年幼，不能辨别是非，不能正确表达的人
C、当事人的近亲属 D、与案件有利害关系的人
83、在（AB）情况下，书证复印件（副本）可以作为证据使用。
A、取得原件有困难的 B、因保密工作需要的C、没有原件的 D、原件已经丢失的84、对下列哪些违反监视居住规定的犯罪嫌疑人，应当予以逮捕
（ABCD）。
A、监视居住期间逃跑的 B、以暴力、威胁方法干扰证人作证的C、毁灭、伪造证据或者串供的 D、在监视居住期间又进行犯罪
活动的85、法律规定有权申请取保候审的人有（ABCD）。
A、被羁押的犯罪嫌疑人 B、被羁押的被告人
C、其法定代理人、近亲属D、犯罪嫌疑人聘请的律师
86、根据我国刑事诉讼法的规定，经济犯罪立案必须具备的条件是:（AD）。
A、认为有犯罪事实 B、有人控告、举报
C、有明确的犯罪嫌疑人、被告人 D、属于该gongan机关管辖
87、下列情形属于司法机关不应当立案的有（CD）。
A、犯罪中止 B、预备犯罪
C、犯罪嫌疑人、被告人死亡的 D、经特赦令免除刑罚的88、需要异地gongan机关协作的，主办地gongan机关应当对案件的（AB）负责。
A、管辖 B、定性 C、证据认定 D、采取的侦查措施
89、讯问未成年犯罪嫌疑人可以在（ABCD）进行。
A、gongan机关 B、未成年人的住所
C、未成年人的单位、学校 D、其他适当地点
90、询问证人、被害人，可以到（ABC）进行。
A、所在单位 B、住处 C、gongan机关 D、gongan机关指定的任何地点均可
91、（ABCD）情况下不用搜查证也可以进行搜查。
A、可能随身携带凶器的B、可能隐匿其他犯罪嫌疑人的C、可能隐藏爆炸、剧毒等危险物品的D、可能转移犯罪证据的92、进行搜查时，应当有（ABCD）在场。
A、被搜查人B、被搜查人的家属
C、被搜查人邻居D、其他见证人
93、需要立案侦查的案件与人民法院受理或作出生效判决、裁定的民事案件，属于同一法律事实，如符合下列条件之一的，gongan机
关应当立案侦查（ABC）。
A、人民法院决定将案件移送gongan机关
B、人民法院撤销该判决、裁定的C、人民检察院依法通知gongan机关立案的D、当事人要求gongan机关立案的94、黄某、王某二人从境外走私入境假币150余万元，运载假币的渔船刚一到岸，即被海关缉私人员发现。黄、王二人手持铁棍、匕首将缉私人员打成重伤后携假币外逃走。对黄某、王某的行为应以（AC）论处
A、走私假币罪 B、运输假币罪
C、故意伤害罪 D、妨害公务罪
95、洗钱罪的行为方式主要有（ABCD）
A、提供资金帐户的
B、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的C、通过转账或其他结算方式协助资金转移的D、协助将资金汇往境外的96、具有下列情节之一的，属于走私假币罪“情节特别严重”，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产:（AB）
A、走私伪造的货币，总面额20万元以上或者币量2万张（枚）以上的B、走私伪造的货币并流入市场，总面额2万元以上不足20万元或者币量2000张（枚）以上不足2万张（枚）的C、走私伪造的货币，总面额10万元以上或者币量1万张（枚）以上的D、走私伪造的货币并流入市场，总面额1万元以上不足10万元或者币量1000张（枚）以上不足1万张（枚）的97、洗钱具有下列情形之一的，没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:（ABCD）
A、提供资金帐户的
B、协助将财产转换成现金或者金融票据的C、通过转帐或者其他方式协助资金转移的
D、协助将资金汇往境外的98、变造货币罪，是指对真实的货币采取（ABCD）等方法加工处
理，使原来的货币改变形态，面值升高，数额较大的行为。
A、挖补 B、剪贴 C、涂改 D、揭层
99、某甲拾得一张信用卡，然后持卡购买汽车一辆价值13万元。某甲尝到甜头后，伺机盗窃他人信用卡一张，持卡消费，共花去3万元。某甲构成：（BC）
A、诈骗罪 B、信用卡诈骗罪
C、盗窃罪 D、销赃罪
100、下列行为中构成信用证诈骗罪的有：（ABCD）
A、使用伪造、变造的信用证或者附随的单据、文件的B、使用作废的信用证的C、骗取信用证的D、以其他方法进行信用证诈骗活动的101、甲某称新加坡有一个财团要在中国实施一项500万美元的扶贫计划，具体由甲某在公司以购物的名义实施，客户每反假购物（实际没有物）一份，交人民币338元，6周内可获得600元的回报。乙某求财心切，接受了甲某的委托并帮助发展客户。共经办甲某公司的购物活动16期6365份，收取234、36万元。后来甲某卷款潜逃，造成客户后期投入的132、5万元的购物款无法收回。以下说法正确的是：（AB）
A、甲某构成集资诈骗罪；
B、乙某构成非法吸收公众存款罪；
C、甲乙构成集资诈骗罪的共犯；
D、甲乙构成非法吸收公众存款罪的共犯
102、甲公司（集体企业）自1998年起，以该公司的名义，采取流
动吸资、以新换旧、虚构集资用途、以高回报率为诱饵，向社会募集资金8亿元。集资款小部分用于还本付息，大部分用于挥霍性投资或者随意处分。案发前归还2、4亿元，追回3、4亿元，造成3亿元损失。此外，甲公司总经理乙某另将公司集资款600余万元据为己有，1000余万元以个人名义擅自借给他人使用。乙某是受乡政府委派担任甲公司经理的。下列哪种说法是错误的：（BCD）
A、甲公司构成集资诈骗罪（单位犯罪）；
B、甲公司构成非法吸收公众存款罪；
C、乙某构成贪污罪；
D、乙某还构成挪用公款罪
103、下列行为中属于信用卡诈骗罪的有：（AD）
A、持卡人甲某以非法占有为目的，超限额透支，经过银行催收
后仍不归还
B、某乙借用好友的信用卡进行购物消费
C、丙某盗得他人的信用卡后冒签他人姓名在特约商店购物
D、丁某将作废的信用卡作为质押
104、下列哪些行为构成妨害信用卡管理罪：（ABCD）
A、张某为境外犯罪集团将伪造的信用卡运带到国内
B、贾某在他人持信用卡消费时记录下其账号、密码等信息出售
给他人
C、赵某使用虚假的身份证办理信用卡
D、李某购买他人伪造的信用卡
105、刑法规定的信用卡，包括：（ABCD）
A、由商业银行或者其他金融机构发行的具有消费支付、信用贷款、转账结算、存取现金等全部功能电子支付卡
B、由商业银行或者其他金融机构发行的具有消费支付、信用贷款、转账结算、存取现金等部分功能电子支付卡
C、由商业银行或者其他金融机构发行的具有消费支付、信用贷款、转账结算、存取现金等部分功能的贷记卡
D由商业银行或者其他金融机构发行的具有消费支付、信用贷款、转账结算、存取现金等部分功能的借记卡
106、下列哪些行为，构成贷款诈骗罪？（ABCD）
A、某甲以非法占有为目的，编造引进资金、项目等虚假理由，骗得较大数额的贷款
B、某乙利用虚假的经济合同，骗得较大数额的贷款
C、某丙使用虚假的证明文件，骗得较大数额的贷款
D、某丁超出抵押物价值重复担保，意图侵占大笔贷款
107、下列犯罪中，以非法占有为目的为构成要件的是：（AD）
A、合同诈骗罪 B、挪用资金罪 C、挪用公款罪 D、职务侵占罪
108、下列行为中，应当以合同诈骗罪定性的是：（AD）
A、甲未经王某同意用王某名义签订合同，收受对方当事人给付的定金30万元后卷款逃走
B、乙借用其他单位的公章和合同文本签订合同
C、丙公司与某单位签订合同后，因市场风险造成公司破产，致所签订的合同无法履行
D、丁为取得对方当事人信任，要求自己在审计事务所工作的同学
109、下列关于扰乱市场秩序罪表述正确的有：（AD）
A、单位可以构成我国刑法规定的各种扰乱市场秩序犯罪
B、广告主、广告经营者和广告发布者之外的其他人可以单独构成虚假广告罪
C、招标人不能构成串通投标罪
D、不以牟利为目的，非法转让土地使用权的，不能构成非法转让
土地使用权罪
110、下列关于合同诈骗罪的犯罪构成表述正确的有（ABC）
A、侵犯的客体是复杂客体，不仅侵犯了社会主义市场经济秩序，而且也侵犯了有关合同当事人的财产权利
B、客观方面表现为在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物、数额较大的行为
C、主体包括年满16周岁、具有刑事责任能力的自然人，也包括单位
D、主观方面既可以出于故意，也可以出于过失
111、有下列哪些情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，构成合同诈骗罪？(ABCD）
A、以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的B、以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的C、没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方
法，诱骗当事人继续签订和履行合同
D、收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的112、经济犯罪案件逃犯的一般特征有：（ABD）
A、有一定的资本实力
B、相对比较容易融入社会的日常生活
C、一般逃亡偏僻地方
D、多与其亲朋、好友及同案犯保持联系
113、以下属于追逃方法的有：（ABCD）
A、摸排布控
B、边控与限制出境
C、资金控制与流向追踪
D、公开通缉
114、在经济犯罪侦查工作中，整合情报资源可以从以下哪些方面
进行？（ABCD）
A、经济犯罪侦查部门自己建立的情报资源
B、经济行政执法部门建立的情报资源
C、司法机关的情报资源
D、各类媒体提供的情报信息
115、构建特情的条件是：（ABD）
A、能够发现或接近犯罪嫌疑人
B、有一定的社会活动能力
C、属本地常住人口
D、愿意为我所用
116、以下属于打击经济犯罪协作部门的有：（ABCD）
A、检察院、法院
B、工商部门、税务部门、质监部门
C、银监部门、保监部门、证监部门
D、纪委、监察局、审计部门
117、以下属于经侦系统协作的主要内容的是：（ABCD）
A、交流经侦情报信息 B、案件协查
C、案件串并 D、协捕嫌疑人和追赃
118、经侦协作的基本要求是:（ABCD）
A、树立全局观念 B、严格办案制度
C、加强沟通协调 D、增强服务意识
119、经济犯罪案件侦查过程中，关于涉案财物的返还问题，下列
说法正确的有：（ABCD）
A、一般不得提前返还。
B、对被害人的合法财产及其孳息，确需提前返还的，应当登记、拍照或者录像、估价，并在案卷中注明返还的理由，将原物照片、清单和被害人的领取手续存卷备查。
C、涉案财物的权属关系不明确或存在争议的，不得提前返还。
D、需要将案件移送异地管辖的，不得提前返还。
120、下列哪种行为属于信用卡诈骗罪？（AD）
A、张某使用已经作废的信用卡购物
B、李某借用杨某的信用卡买房
C、赵某在使用信用卡时明知钱已不多仍透支使用
D、孙某拾得刘某的信用卡并以刘某的名义使用
121、下列关于扰乱市场秩序罪的说法哪些是正确的？（ABD）
A、单位可以构成刑法规定的各种扰乱市场秩序的犯罪
B、广告主、广告经营者和广告发布者之外的其它人不能单独构成虚假广告罪
C、招标人不能构成串通投标罪
D、不以牟利为目的，非法转让土地使用权的，不构成非法转让土
地使用权罪
122、关于犯罪地的理解，正确的是：（ABCD）
A、犯罪地包括犯罪预备地、犯罪行为实施地、犯罪结果发生地
B销赃地可以视为犯罪地
C、合同诈骗案件中，合同的签订地、履行地均可视为犯罪地。
D、以非法占有为目的的经济犯罪，犯罪嫌疑人实际取得财产的犯
罪结果发生地可视为犯罪地
123、关于经济犯罪案件的立案审查，以下说法正确的是：（AC）
A、在立案审查过程中，可以请有关单位协助调查，或者依照规定
程序采取必要的调查措施
B、在立案审查过程中，不得采取人身强制措施，查封、扣押、冻结财产等措施也应慎重使用
C、立案审查一般不公开进行，不直接与被控告、举报对象联系。确实需要向被控告、举报对象了解情况的，不得影响其正常工作或者生产经营
D、立案审查过程中，可以向被控告、举报对象强行调取证据材料，但必须出示《调取证据通知书》
124、以下说法正确的是：（ABCD）
A、伪造货币罪中的“货币”包括可在国内市场流通或者兑换的人民币和境外货币
B、伪造境外货币的应以案发时国家外汇管理机关公布的外汇牌价折算成人民币
C、行为人购买假币后使用，构成犯罪的，以购买假币罪定罪，从重处罚
D、行为人运输假币构成犯罪，同时有使用假币行为的，实行数罪并罚
125、经济犯罪案件逃犯的一般特征有：（ABD）
A、有一定的资本实力
B、相对比较容易融入社会的日常生活
C、一般逃往偏僻地方
D、多与其亲朋、好友及同案犯保持联系
126、根据我国刑事法律有关规定，洗钱罪的上游犯罪包括以下哪些罪名？（ABCD）
A、毒品犯罪
B、黑社会性质的组织犯罪和恐怖活动犯罪
C、走私犯罪
D、破坏金融管理秩序犯罪
127、下列可能成为合同诈骗罪中的“合同”的有（AB）
A、抵押合同 B、合伙合同 C、劳务合同 D、遗赠抚养协议
128、以下各罪在客观方面必须具有“利用职务便利”要件的有
（ABCD）
A、为亲友非法牟利罪 B、非法经营同类营业罪
C、职务侵占罪 D、挪用资金罪
129、电子证据虽不是法定的证据类型，但可以转化为符合法律要
求的证据形式。电子证据一般具有（ABCD）特点。
A、保存方式需要借助一定的电子介质
B、传播方式迅速
C、感知必须借助电子设备
D、容易被人为破坏和修改
130、在经济犯罪侦查工作中，整合情报资源可从以下哪些方面进
行？（ABCD）
A、经济犯罪侦查部门自己建立的情报资源
B、经济行政执法部门建立的情报资源
C、司法机关的情报资源
D、各类媒体提供的情报信息
131、gongan机关积极防范、严厉打击各种经济犯罪活动，要力争做
到以下哪三个最大限度？（ABC）
A、最大限度地预防重大经济犯罪的发生
B、最大限度地减少经济犯罪对国家、集团和个人财产造成的损失
C、最大限度地减轻经济犯罪对国家经济安全带来的危害
D、最大限度地提高全社会对经济犯罪的防范意识
132、下列犯罪主体中可以是单位的有（CD）
A贷款诈骗 B信用卡诈骗 C信用证诈骗 D非法经营
133、《gongan机关办理经济犯罪案件的若干规定》第9条规定：经审查，同时符合下列条件的，应予立案（ABC）
A认为有犯罪事实的B涉嫌犯罪数额、结果或其他情节达到经济犯罪案件追诉标准，需要追究刑事责任的C属于该gongan机关管辖
D证据充分
134、经济犯罪嫌疑人逃匿期间的心理弱点有（ABC）
A心理牵挂 B心理顾虑 C心理抑郁 D心理兴奋
135gongan机关经侦部门管辖的侵犯财产犯罪案件有（ACD）
A职务侵占 B诈骗 C挪用特定款物 D挪用资金
四、案例分析题（共15题）
9、甲某对乙某称：如果乙某（H某国家机关的财务总监）能将H机关500万元存款转存某银行K分理处，H机关不仅照样得到利息，而且乙某个人还可以额外得到70万元利息。同时，甲某又对丙某（K分理处主任）和丁某（曾在K分理处工作过）称：可通过乙某从H机关给K分理处拉来500万元的存款，但自己想使用该笔存款，要求丙、丁帮忙瞒着乙某，将该笔存款转到甲的账户上，先用一张假存单应付乙某，等到一年期满以后，乙某来取款时，由甲某将款项还上。并许诺事成之后给丙、丁每人20万元。丙、丁二人同意。
在乙某将H机关500万元从其他银行转到K分理处H机关的账户后，甲某带着乙某到K分理处办转存手续。按照丙的事先安排，让丁某进入分理处柜台边，接过乙递进来的户名为H机关的500万元定期存款凭条，换成甲某递进来的户名为甲某的500万元活期存款凭条和一本户名为甲的存折，交给当班营业员，营业员即把从H机关账户上取出的500万元转存入甲某的存折。丁某又从营业员处拿取存折，连同甲某事先伪造的假定期存单从柜台分别交给甲某和乙某。甲某当场给乙某一个70万元的存折作为利息。事后付给丙、丁各20万元。在8个月时间里，甲某就将该笔巨款挥霍一空。
根据上述案情，回答以下问题：
（1）甲的行为？（D）
A、诈骗罪 B、挪用公款罪
C、票据诈骗罪 D、金融凭证诈骗罪
（2）乙的行为？（B）
A、挪用公款罪 B、受贿罪
C、高利转贷罪 D、应当数罪并罚
（3）丙的行为？（BD）
A、构成甲某的共犯 B、构成受贿罪
C、构成用账外客户资金非法发放贷款罪 D、构成挪用公款罪
（4）丁的行为？（C）
A、构成甲某的共犯 B、构成乙某的共犯
C、构成丙某的共犯 D、不构成犯罪15、2005年4月，甲、乙二人利用开办中介机构、替他人介绍工作的便利，获取了张三、李四、王五等11个客户的个人资料。2005年5月，甲、乙二人利用上述客户资料，分别在中信实业银行、中国农业银行、深圳发展银行等金融机构办理了27张信用卡。截至2007年11月20日被gongan机关抓获时，甲、乙二人已先后累计透支人民币24万余元（赃款已挥霍）。另查明，甲、乙二人在2007年9月至被抓获前，还伪造了57张信用卡并以每张500元的价格全部出售给丙，丙打算以每张1000元的价格转卖，并在报纸上刊登了代办信用开的广告，但一张也未卖出就被gongan机关查获。
请根据上述案情，回答以下问题：
（1）甲、乙二人构成何罪？（A、B）
A、构成信用卡诈骗罪
B、构成妨害信用卡管理罪
C、构成伪造信用卡罪
D、构成出售伪造的信用卡罪
（2）关于丙的行为，说法正确的是：（B）
A、不构成犯罪
B、构成妨害信用卡管理罪
C、构成购买伪造的信用卡罪
D、构成出售伪造的信用卡罪（未遂）
（3）假如甲、乙伪造的57张信用卡是根据其在某外资商业银行的同学丁无偿提供的该银行信用卡客户信息资料来制作的（丁并不知道甲、乙获取这些客户资料的用途）。在这57张信用卡的问题上，以下说法正确的是：（ACD）
A、甲、乙构成妨害信用卡管理罪
B、丁构成妨害信用卡管理罪（帮助犯）
C、丁构成非法提供信用卡信息罪
D、对丁应从重处罚
E、因为丁不知道甲、乙获取其提供的客户资料的用途，则丁不具备共同犯罪的主观要件，故丁不构成犯罪
（4）如果甲、乙二人是用5000元向丁购买的上述客户资料。关于这个行为，以下说法正确的是：（BC）
A、丁构成妨害信用卡管理罪
B、丁构成非法提供信用卡信息罪
C、甲、乙构成收买信用卡信息罪
D、甲、乙、丁构成妨害信用卡管理罪的共同犯罪
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