第一篇：介绍 宣传 奉献经侦
介绍 宣传 奉献经侦
当前经济犯罪侦查理论与实践中的难点和热点问题主要可归结为以下五个方面：经济犯罪侦查协作机制建设；经济犯罪侦查基础业务建设；经济犯罪侦查工作规范化建设；经济犯罪侦查工作涉及的法律问题；经济犯罪案件初查及侦查对策。总结现有研究成果，借鉴经侦实践成功经验，对上述问题进行剖析，探寻解决对策，是经济犯罪侦查理论研究面临的重要课题。
一、经济犯罪侦查部门机构
公安部设立经济犯罪侦查局,省公安厅设经济犯罪侦查总队，下设科(支队)；地（市）公安局设经济犯罪侦查支队，下设大队；县（市、区）公安局设经济犯罪侦查大队。
二、经济犯罪侦查部门主要职责
（一）负责《刑法》、《刑事诉讼法》规定由公安机关管辖的金融、财税、商贸、知识产权等经济犯罪案件的侦查工作。
（二）监督、指导金融、财税部门和关系国计民生重点要害单位的安全防范工作。
三、经济犯罪含义
经济犯罪定义为：在商品经济的运行领域中，为谋取不法利益，违反国家法律规定，严重侵犯国家经济管理制度，破坏社会经济秩序，依照刑法应受刑罚处罚的行为。
四、经侦执法依据 ㈠《中华人民共和国刑法》 ㈡《中华人民共和国刑事诉讼法》 ㈢《中华人民共和国人民警察法》 ㈣《治安处罚条例》
五、人民警察的性质：
中华人民共和国人民警察属于人民，是人民民主专政的重要工具之一，是武装性质的国家治安行政力量。
六、人民警察的根本宗旨：
是全心全意为人民服务，必须依靠人民的支持，保持同人民的联系，倾听人民的意见和建议，接受人民的监督，维护人民的利益。
七、人民警察的任务：
是维护国家安全，维护社会治安秩序，保护公民的人身安全、人身自由和合法财产，保护公共财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动。
八、人民警察的行为规范原则：
是忠于职守，清正廉洁，纪律严明，服从命令，严格执法。
九、经侦部门管辖《刑法》规定的下列案件
一、《刑法》分则第三章破坏社会主义市场经济秩序罪中的：
（一）假币罪
（二）妨害对公司、企业的管理秩序罪
（三）破坏金融管理秩序罪
（四）金融诈骗罪
（五）危害税收征管罪
（六）侵犯知识产权罪
（七）扰乱市场秩序罪
二、《刑法》分则第五章侵犯财产罪中的：
（一）职务侵占罪
（二）挪用资金罪
（三）挪用特定款物罪
十、合格经侦民警应具备的素质
经侦部门是公安机关的重要组成部分，办案任务重、涉及的范围广、专业层次高，如何充分发挥经侦部门为经济建设保驾护航的职能作用，经侦民警的综合素质显得尤为重要。
一、政治立场要坚定。经侦部门是与钱、物打交道较多的部门，可谓常在河边走，稍不过硬便湿鞋。因此，合格的经侦民警必须不断增强政治意识、大局意识、服务意识和责任意识，必须坚定信念，摆正关系位置，牢固树立正确的人生观、价值观和荣辱观。切实做到警钟常鸣，自觉增强抵制各种腐蚀和诱惑的能力，必须始终保持清醒的头脑，不为金钱所惑，不为人情所动。要牢固树立执法为民的思想，积极为经济发展提供优质服务。立警为公、执法为民是公安工作的灵魂所在。合格的经侦民警必须坚持把服务经济建设作为 经侦工作的第一要务和第一标准，树立强烈的发展意识，创新执法理念，以公正执法为核心内容，努力实现执法工作政治、社会、法律“三个效果”的辩证统一。
二、思想要解放，观念要转变。按照政治经济学的观点，人是生产力中最活跃的因素。思想是行为的先导，行为问题首先是一个服务问题，因此，要做一名合格的主办侦查员，首要的是思想要解放，观念要转变。
三、经侦业务要过硬。经济犯罪属于智能型犯罪，犯罪嫌疑人受过高等教育的不乏其人，要履行好侦破案件、打击犯罪的职能，对经侦民警提出了较高的要求。特别是加入WTO以后，我国的市场经济与国际接轨，经济环境将更加错综复杂，经济犯罪的质量与规模不断增大，犯罪手段更先进、更隐蔽，使经侦工作面临前所未有的挑战。打铁必须自身硬。因此，作为一名合格的经侦民警，关键在于经侦业务要过硬。
十一、应该具备能力和素质
组织领导能力 指挥协调能力 综合决策能力 环境应对能力 空间想象能力 语言表达能力 文字书写能力 统筹逻辑能力 开拓创新能力 驾驭承受能力 克敌治患能力 抗拒诱惑能力 分辨是非能力 超越自我能力 思维超前能力 观察学习能力 凝聚人心能力 排忧解难能力 联系群众能力 创造最佳能力
十二、当前经济犯罪侦查理论与实践中的难点和热点问题主要可归结为以下五个方面：经济犯罪侦查协作机制建设；经济犯罪侦 查基础业务建设；经济犯罪侦查工作规范化建设；经济犯罪侦查工作涉及的法律问题；经济犯罪案件初查及侦查对策。总结现有研究成果，借鉴经侦实践成功经验，对上述问题进行剖析，探寻解决对策，是经济犯罪侦查理论研究面临的重要课题。
一、关于经济犯罪侦查协作机制建设
建立了以五大经侦协作区为基础的经侦协作网络。加强与有关部门的协作配合，形成打击合力。
二、关于经济犯罪侦查基础业务建设
加强经侦情报信息系统建设和经侦特请建设。
三、关于经济犯罪侦查工作规范化建设
制定规章制度，使经侦业务工作有章可循。规范经侦业务工作的各个环节。建立健全激励机制、监督制约机制。实行经侦工作情况报告制度，畅通信息传递渠道。
四、关于经济犯罪侦查涉及的法律问题
初查的祛律依据。初查是指在立案前对犯罪线索进行的调查核实、由于经济犯罪案件中少有可供勘查的现场，犯罪危害后果较为抽象，公安机关在接到犯罪线索后，必须进行初步调查核实才能判定是否有经济犯罪发生，进而决定是否立案侦查，这就使得初查应运而生。赃款赃物的追缴。通过追缴赃款赃物，尽力挽回经济犯罪所造成的经济损失、是经侦工作的重要任务之一。
五、关于经济犯罪案件初查及侦查对策
初查的方法。在初查中，不能使用限制人身、财产权利的强制 措施，因此，如何在调查措施有限的情况下，查明部分案件事实，为立案侦查做好准备，是一个值得深入探讨的问题。对犯罪嫌疑人的缉捕。对犯罪嫌疑人的缉捕在经济犯罪案件侦查工作中占有较大比重，也是当前经侦工作中的一大难点。
十三、经侦队伍正规化建设
经侦队伍正规化建设是一个新的课题，也是经侦部门适应市场经济发展和创响品牌的必然趋势，随着全国统一、开放、竞争、有序的市场经济体制的建立和经济犯罪的日益智能化、白领化、职业化，作为打击经济犯罪主力军的经侦部门，创建一支规范、有序的经侦队伍是我们的必由之路。
队伍建设 素质修养
“在全部公安工作中，队伍建设是根本，也是保障”，经侦部门作为打击经济犯罪的主力军，严厉打击经济犯罪活动是经侦工作的出发点和归宿，而人是打击经济犯罪的主体，是侦查破案中最可调动、控制、最活跃的因素，经侦队伍的整体素质和战斗力在经侦工作中起着决定性作用。
一、提高队伍政治素质，转变民警执法观念，是加大打击犯罪力度的根本所在。
二、着力打造“三懂”型经侦队伍，是提高打击效能的有力保障。
三、建立科学的管理体制是提高侦察破案效益的关键。经侦民警要尽快适应新时期经侦工作的要求，必须全面强化经侦队伍建设，提高经侦队伍的综合素质。
强化经侦队伍综合素质，进一步加大打击经济犯罪力度，充分发挥法律赋予的职能作用，承担起打击经济犯罪、维护市场经济秩序的任务，为和谐社会建设服好务。
十四、经济犯罪及其预防
经济犯罪是一种普遍存在的犯罪现象，它不仅侵害了我国法律所保护的社会经济关系，同时也对我国的政治稳定和社会发展构成了极大的威胁。在社会主义市场经济体制全面建立和发展迅猛的过程中，经济犯罪形成为刑事犯罪的主要类型，是我国市场经济健康成长的严重障碍，对以经济建设为主要动力和目标取向的社会发展产生了巨大的冲击。因此，客观地分析当前经济犯罪的特点和现实经侦工作中存在的问题，对公安机关严厉打击和有效预防经济犯罪活动具有十分重要的意义。
经济犯罪的打防策略：认识了经济犯罪活动的内在规律，有种于在预防和打击经济犯罪时制订有效的战略目标。经济犯罪本身是一个动态的犯罪过程，行为人实施犯罪需要一定的时间、空间、涉足过多环节才能完成，经济犯罪案件的可防性是预防和打击经济犯罪的最好切入点。
（一）加强公安经侦队伍建设。
公安机关要适应打击经济犯罪现实斗争的需要，最迫切的是要从高起点、高标准来加强经侦队伍建设，以摆脱侦查被动的局面，争取主动权。
首先，要充实经侦警力，加强业务培训，引进和培养人才，优化知识结构，致力建设一支专业化的打击队伍。经济犯罪之所以被称之为“白领犯罪”，不仅是因其犯罪主体的上层性，更是因其犯罪手段的智能化和专业化。“魔高一尺，道高一丈”方能克敌制胜。因此，当务之急是应当从其他警种甚至其它单位抽调一批具有较高专业文化程度，掌握专门知识和技能的工作人员充实到经侦队伍中去，使经济工作早日步入专业化、规范化的良性循环。
其次，要条块结合，建立上下统一，运行有序的侦查、监督、协作机制，形成合力。针对开展经济犯罪侦查工作中干扰大、阻挠多的特殊性，为保证经侦工作的顺利开展，保障公安机关执法的严格与公正，经侦机构应该条块结合，特别强化“条”的职能，加强层级监督，迅速建立健全多层次的协作机制，加强内部侦查协作，互通信息，形成“大经侦”的新局面。
第三，立足长远，走科技强警之路，增强经侦后劲。随着人类科技知识的进步，一些先进的交通、通信、计算机等科技成果越来越多地被犯罪分子所利用，犯罪的科技含量在不断上升。以强制强，走科技强警之路是新形势经侦工作的必然趋势。一是利用科技化的管理方式和器材设备，以提高经侦工作的反应能力，二是应用高科技的防范系统以预防经济犯罪活动的发生。
（二）强化经济要害岗位防范。
大多数经济犯罪活动，都必须面对参与经济活动的要害岗位及 其工作人员，因此，强化经济活动要害岗位的防范是预防经济犯罪的重点，公司、企业、金融单位和个人是预防经济犯罪的主体。
（1）基层经济中介组织及企业登记机关、金融单位应当严格遵守国家法律法规规定，认真审核经济组织的申报、登记、财会手续，增强对经济犯罪的防范意识，使经济犯罪分子无立足据身之地。
（2）要害岗位工作人员及其负有领导责任的人员，应当自觉地遵纪守法，自觉增强拒腐防变能力，认真履行职责，保证经济活动的正常秩序，遇有违法犯罪苗头、线索和犯罪嫌疑人的，应当主动与执法部门取得联系，积极配合执法机关惩治经济违法犯罪活动。
（3）各级经济中介组织及企业登记机关、金融单位应建立涉及各岗位的工作人员及其领导的有效监督机制，制订相应的涉足经济犯罪案件未构成犯罪的处分规定，对因审查不严、违规操作、滥用职权、发现问题不及时报告或为经济犯罪活动提供便利等“失范”行为应一律暴光，调离重要岗位并给予严厉的处分直至开除，情节严重构成犯罪的一律移送司法机关处理，决不姑息迁就。
（三）切实克服地方保护主义。
要切实消除经济犯罪活动的地方保护主义，关键在于地方党委和政府。在完善预防和惩治经济犯罪机制的同时，地方党委、政府应尽快建立健全适应市场经济发展需要的诸如财会、物资、分配、销售等各项经济管理规定，堵塞一切可能被犯罪分子利用作实施经济犯罪活动的漏洞，规范经济活动，积极推进社会主义经济体制改革。在我国，以国家为主体的监督机构仍然处于核心地位，只有用直接隶于国家最高权力机关的各级监督机构的权力来限制凌驾于法律之上的个人权力，以法律规范来治理权力规范，严厉惩治权力型经济犯罪。地方党委政府要注意防止被一些别有用心的短期的“开拓”行为和“拿来”现象所蒙骗，要从讲政治的高度出发，增强国家观念，全局观念，以保障全局的、国家的经济利益的实现。
第二篇：经侦案件材料
受案范围
根据《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国刑事诉讼法》、《中华人民共和国人民警察法》、公安部《公安机关办理刑事案件程序规定》及公安部《公安机关办理经济犯罪案件的若干规定》、最高人民检察院和公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》、最高人民法院和最高人民检察院制定的司法解释、其他相关的法律、法规、规章和具有法律效力的指导性文件。公安机关经侦部门管辖下列经济犯罪案件：
一、走私犯罪案件中的走私假币犯罪案件；
二、妨害对公司、企业的管理秩序犯罪案件；
三、破坏金融管理秩序犯罪案件；
四、金融诈骗犯罪案件；
五、危害税收征管犯罪案件；
六、侵犯知识产权犯罪案件；
七、扰乱市场秩序犯罪案件；
八、侵犯财产犯罪案件中的职务侵占、挪用资金、非国家工作人员挪用特定款物犯罪案件。
第三篇：经侦绩效考核
2011玛多县公安局经侦大队
绩效考核自查报告
根据《关于认真做好2011经侦绩效考核自查工作的通知》的各项内容，认真组织民警紧密联系思想实际、岗位实际和执法活动实际，采取多种方式、利用多个渠道，广征谏言，广收意见，深入查找问题。现将我经侦大队在2011进行自查报告如下：
2011年以来，我经侦大队以科学发展观为统领，充分发挥“打击、服务、参谋”的职能作用，不断加大经济犯罪侦查工作力度，切实维护市场经济秩序，努力服务政府重点工程建设，深入开展了“亮剑”行动、“清网行动”打击“假发票、假银行卡、假币”犯罪专项行动、“打击传销”等专项行动以及打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品专项行动。
经济犯罪侦查工作，直接关乎百姓的生命财产安全，我队历来重视。自“亮剑”行动以来，我经侦部门认真贯彻公安部和省公安厅的部署要求，认真落实“4〃12”推进会、“7〃26”电视电话会议精神，以“破大案、端窝点、摧网络”为行动思路，下好先手棋，打好主动仗，将“亮剑行动”与维护知识产权工作相结合，围绕中心、服务大局，强力推进“亮剑”行动向纵深发展；大力推进“信息共享、事先介入、联合行动、优势互补”协作配合机制建设，联合侦办大要案件，实现行政执法与刑事执法无缝对接，形成对制售伪劣商品犯罪的合力围剿之势。
截至今年11月20日，我经侦大队经侦案件发案率为0，破案为0,，案件信息录入为0,根据省厅安排我经侦大队自4月15日以来认真深入开展了“亮剑”行动，在全县范围内散发藏汉宣传材料1000余份，张贴通告400份，设立举报电话2处，解答群众疑问200余次。宣传活动营造了良好的“亮剑”活动宣传氛围，保持了强大的舆论攻势，受到广大牧民的热烈欢迎。
打击食品药品犯罪在很短时间内，我经侦部门配合相关部门连夜查清了本县的4家火锅店“老油”问题，维护了群众权益。
今年7月26日，我经侦部门直接介入打击食品药品犯罪。据介绍，过去公安要介入此类领域打击犯罪，往往是“事后”作为，处于“配角”地位。如今，在“保证群众生命财产安全”使命的召唤下，玛多县公安局建立了联动“食品药品安全查处机制”，成了打击食品药品犯罪前沿战线的重要“主角”之一。
为提升打击食品药品犯罪效能，在县委、县政府和县公安局党委的高度重视下，今年8月15日，我经侦大队加挂“食品药品犯罪侦查支队”牌子，从机构和人员上保障了此项工作有序深入开展。食品药品犯罪侦查从过去一个部门管理“升格”至一个警种管理，这是成都决策者们坚持“民以食为天、食以安为先”民生理念的再次体现。在民生理念的指引下，成都公安经侦部门大胆突破传统职责范畴，积极探索打击危害食品安全犯罪工作新模式。
一方面充分运用打击经济犯罪协调会商机制的主导作用，将部门职能上升为政府职能，提升组织领导，理顺工作体系；一方面以完善《查处食品安全案件工作流程》为抓手，构建“信息共享、事先介入、联合行动、优势互补”刑事执法与行政执法紧密衔接的工作机制，形成以刑事执法引领行政执法打击危害食品安全违法犯罪的工作模式，目标直奔打击效能，由此建立打击侵犯知识产权和制售伪劣商品犯罪可持续发展的长效机制。同时，积极参与政府食品监管相关工作，主动延伸公安机关的预防和打击职能，专门制定了《经侦部门查处制售假冒伪劣商品案件工作流程》。
打击犯罪，首先要明确对象在哪里，十分关键。在实战中，成都公安经侦部门通过研判“两类犯罪”形势，对全市“两类犯罪”出现的重点区域和重点领域进行摸底调查，确定打击重点，建立了“一街道、两路段、三区域、一市场和五品种”的侦破台账。
改变过去专项行动由一个警种单打独斗的局面，以市局名义对刑侦、治安、网安等主要警种下达线索和案件目标任务；建立警种联席会议制度，定期召开会议；特别是涉及网上发布假冒伪劣商品信息，多地点制假，多渠道销售的案件，由市局成立专案组，指定经侦、刑侦、网安等部门捆绑作战，发挥各警种优势，提高打击效能。
推行“三定三包干”制度
冲锋打仗，士气斗志很重要。为激励民警斗志，确保警令畅通，在“亮剑”行动中，我经侦部门根据多年实战，形成了一套“成都考核机制”。
一、是将专项行动考核成绩纳入市局绩效考核。明确提出：“成绩排名靠后的3个单位不参加全年考核评优工作。”同时，在县局经侦支队网页设立的行动专栏和《破案打击龙虎榜》，每日公布行动战果，每周统计战果，每月公布绩效考核成绩。
二、是强力推行“三定三包干”制度。对于行动中的各项目标任务，市局逐一落实并定下工作方案，定下具体责任人，定下考核标准。同时，对重大案件和重点逃犯实行包干工作制，即领导包任务，经侦支队包督导，经侦大队包任务。
三、是引入督察处督导的工作机制。将专项行动的工作内容和目标任务纳入督察处督察内容，由督察处结合日常督察工作适时开展督察，并将督察结果，以市局督察通报的形式通报各单位“一把手”。
四、是明确奖惩制度，鼓舞士气。在“亮剑”行动最后考核中，县局除评选一批先进单位和个人外，还单独设立了“突出贡献单位”奖，对为专项行动作出突出贡献、赢得突出荣誉的民警进行单独表彰奖励。
第四篇：经侦工作相关文档
经侦大队扎实开展“三考”工作
12月份以来，经侦大队根据总队《关于落实公安部经侦局<开展全国公安经侦系统“三考”工作实施方案>的通知》要求，结合大队工作实际，统筹兼顾，合理安排时间，科学组织实施，扎实开展“三考”工作，取得了明显成效，有力地推动了经侦“三基”工程建设的深入开展。
一、周密部署，精心组织，有序开展“三考”工作
经侦大队将“三考”工作作为深入推进“三基”工程建设的重要抓手，把握“三考”工作的关键环节，周密部署，精心组织，确保各项工作措施落实到位。首先，加强组织领导，确保“三考”工作的针对性和实效性。省厅经侦总队下发《关于落实公安部经侦局<开展全国公安经侦系统“三考”工作实施方案>的通知》后，经侦大队领导高度重视，先后3次召开队务会，学习公安部经侦局、省厅经侦总队有关“三考”工作通知精神，并结合大队实际，认真研究经侦系统“三考”工作，对经侦系统“三考”工作作了部署，明确考试内容、参考对象、考试方式，同时要求全队通过“三考”工作，不断提高队伍整体的法律知识水平，有力促进各项经侦工作的开展。其次，进行充分发动，增强做好“三考”工作的责任感和紧迫感。按照市经侦系统“三考”工作的通知，大队经召开动员会，开展广泛深入的动员，组织民警认真学习上级机关有关“三考”工作的通知精神，充分认识“三考”工作的重要性，把“三考”工作和“三基”工程建设紧密结合起来，以考促学，以学促用，进一步提高队伍整体素质和执法水平，全面推进经侦系统“三基”工程建
设。
二、把握重点，深化练兵，扎实推进“三考”工作
大队紧密结合经侦工作特点，以基本法律知识考试为重点，认真制定学习计划，采取自学、集体学、专题辅导、组织考试等多种措施，扎实开展“三考”工作。大队充分利用网上培训、考试系统，组织民警开展自学、自练、自测工作，加强“三考”基本法律知识训练。大队针对大队内老同志较多，记忆力不是很好的情况，组织全体民警利用每星期一学习会，学习基本法律知识，并对全国经侦系统“三考”题库内容进行了练习。大队组织全队民警系统地学习了基本法律知识练习题库的重点内容，紧紧抓住学法、用法、考核这三个基本环节，积极引导民警在干中学，学中干。大队组织全体民警学习了“三考”法律法规汇编和练习题库中的重点内容，并要求每位民警独立完成“三考”基本法律知识摸底考试卷，并对有歧义的题目进行了针对性辅导。2008年1月7日，大队全体民警参加了市经侦支队组织的“三考”法律基础知识考试，以考促学，形成良好的练兵氛围。
三、联系实际，促进工作，有效检验“三考”工作
大队紧密联系工作实际，把推动经侦工作作为“三考”工作的出发点和落脚点。第一，有力促进年底各项工作。克服临近年终，各项工作繁忙的情况，统筹兼顾，精心组织，通过开展“三考”工作，有力地促进了各项经侦工作的开展，在侦查破案、追逃追赃等工作方面，取得了一定的实效，确保了全年目标任务的圆满完成。第二，全面提高经侦队伍素质。通过“三考”工作，切实提高了队伍的政治素质、业务素
质和实战能力，使经侦队伍素质明显增强，经侦民警的执法水平和执法效能明显提高。第三，精心谋划明年“三考”工作。为把经侦系统“三考”工作持之以恒地开展下去，大队从工作实际出发，对“三考”工作作了长远部署。大队多次召开队务会，研商2008年经侦工作思路，明确要围绕以“基本法律知识考试、执法办案卷宗考评、信访工作考查”为内容的“三考”工作，以考促学，以学促用，全面加强经侦队伍素质建设，不断提高经侦队伍的整体战斗力。
泰兴经侦开展“保护幼苗企业”行动
10月23日，从泰兴市公安局经侦大队传来消息，自今年7月份以来，该大队开展的“护幼”行动初显成效，为企业避免直接经济损失200多万元。
据了解，今年来，泰兴市公安局经侦大队积极开展平安企业创建活动，主动转变工作理念，扩大“走进企业、走进社区、走进市场”的经侦“三走进”活动。7月份，该大队启动了经侦“保护幼苗企业”行动，将服务的触角向刚刚起步的资金较少、经营规模较小，防范市场风险能力不强的个私小型企业延伸，通过适时梳理不同时期出现的可能影响企业正常经营或诱发经济案件的现象和问题，及时向企业发布方面性、多发性、倾向性的预警信息，帮助企业排查防范存在的漏洞和薄弱环节，完善内部管理制度，指导企业建立健全内部安全防范机制，有效预防了企业内部经济案件的发生。同时，经侦民警主动上门，向这些企业负责人宣传经济法律法规，倡导守法经营理念，讲授防范常见经济犯罪的方法和措施。活动开展三个月以来，泰兴市经侦大队已向百余家个私小型企业发放《防范意见书》37份，成功预防针对个私小型企业幼苗企业的“委托代理商、冒充部队签订所谓‘高科技产品’”诈骗案件14起，手机短信诈骗案件6起，信用卡诈骗案件3起，并妥善处置加工合同明显不平等的诱骗案件2起，避免幼苗企业直接经济损失200多万元。
最新统计数据表明，今年1至10月份，泰兴涉企案件较往年同期相比发案率下降了41.8％。
第五篇：经侦考试题库
经侦考试题库
一、判断题（共100题。对的打“√”，错的打“×”）
1、作为证据的实物，应当依法随案移送。（√）
2、办理经济犯罪案件时，扣押的财物应当全部随案移送。（×）
3、经济犯罪案件的特殊性决定了经济犯罪案件不属于刑事案件。（×）
4、收集犯罪嫌疑人的犯罪证据时，既需要收集犯罪嫌疑人的有罪证据，也需要收集犯罪嫌疑人的无罪证据。（√）
5、经济犯罪案件都有数额标准，即立案时需要达到一定的犯罪数额，所以都是结果犯。（×）
6、非法集资案件指的是非法吸收公众存款这一个罪名。（×）
7、公司是由股东出资设立的，因此股东可以将公司的财物视为个人所有。（×）
8、合同诈骗罪即侵犯了公私财产权又破坏了社会主义市场秩序。（√）
9、上级gongan机关指定管辖或书面通知立案的经济犯罪案件，不属于立案审查的范围。（√）
10、经济犯罪都是故意犯罪，没有过失犯罪。（×）
11、gongan机关经侦部门工管辖86种经济犯罪案件。（×）
12、经济犯罪案件办理过程中立案审查只需要书面审查即可。（×）
13、破坏金融机构管理秩序犯罪主体大多熟悉专业知识。（√）
14、以非法占有为目的的经济犯罪，犯罪地包括犯罪行为发生地和犯罪嫌疑人实际取得财产的犯罪结果发生地。（√）
15、用“白领犯罪”来定义经济犯罪是不完全的。（√）
16、上级gongan机关若认为有必要，可以直接立案侦查或者组织、指挥、参与侦查下级gongan机关管辖的经济犯罪案件（√）
17、经济犯罪严重冲击国家经济发展，不会威胁国家经济安全。（×）
18、接受行政执法机关移送案件，不需要进行审查甄别工作。（×）
19、立案审查应以秘密调查为主，尽可能不惊动被查√象。（√）
20、持有、使用假币的犯罪案件中不要求犯罪嫌疑人主观上认识到其所持有、使用的货币为假币。（×）
21、有限责任公司（有限公司）股东以出资额为限负责，公司以全部资产√债务负责。（√）
22、合同诈骗中的合同包括所有的合同、协议，如婚姻、收养、抚养、监护等身份关系的协议。（×）
23、接受报案后，报案人询问立案情况，按照规定gongan机关不必答复（×）
24合同诈骗是指在签订、履行合同过程中以非法占有为目的骗取√方当事人财物数额较大的行为（√）
25、职务侵占罪与侵占罪的区别是犯罪主体不同（√）
26、√于gongan机关作出的不立案决定救济只能找检察院申诉（×）
27、银行的取款凭条是反映案件金额的物证（×）
28、经济犯罪的证据具有明显的书证性（√）
29、从民刑交叉的事实中有可能找到经济犯罪证据（√）
30、证据保全的方式应该一律使用录音录像的形式（×）
31、变造货币并使用的以诈骗罪定罪处罚（√）
32、非法集资案件只有非法吸收公众存款一个罪名（×）
33、违法发放贷款罪的犯罪主体是一般主体（×）
34、洗钱犯罪的上游犯罪人不能成为洗钱罪的主体（×）
35、合同诈骗罪中的合同包括所有形式合同和协议（×）
36、只要客观上持有假币就构成持有假币犯罪。（×）
37、信用卡诈骗犯罪的主体可以是单位（×）
38、集资诈骗侵犯的是单一客体（×）
39、金融诈骗犯罪的主观方面可以通过其事实行为推定来确定（√）
40、所谓利用职务上的便利，是指利用职权及与职务有关的便利条作案。（√）
41、经济犯罪案件管辖有争议的，必须由共同的上级gongan机关指定管辖。（×）
42、任何情况下，侦查人员进行搜查，都必须出示《搜查证》。（×）
43、以非法占有为目的的经济犯罪的犯罪地仅指犯罪行为发生地。（×）
44、用作证据的鉴定结论应当告知犯罪嫌疑人。（√）
45、居住地包括户籍所在地、经常居住地。（√）
46、犯罪嫌疑人取保候审只能采取保证人担保的方式。（×）
47、gongan机关对被拘留的被告人应当在24小时内进行讯问。（×）
48、gongan机关重新计算侦查羁押期限的，应当报人民检察院批准。（×）
49、上级gongan机关经侦部门认为有必要，可组织、指挥案件侦办，不得直接立案侦查。（×）
50、询问不满18岁的证人，应当通知其法定代理人到场。（×）
51、经常居住地是指公民离开户籍所在地最后连续居住一年以上的地方（√）。
52、对拘传的犯罪嫌疑人，可以转为留置盘问。（×）
53、经侦部门未随案移送的涉案财物的返还，应当及时返还。（×）
54、gongan机关报请批准逮捕的犯罪嫌疑人，检察机关可以作出批准逮捕、不批准逮捕或者退回补充侦查的决定。（×）
55、特殊情况下，可以传唤被害人到gongan机关以外指定地点提供证言。（×）
56、对需要追究被告人刑事责任的，应移送人民检察院审查起诉。（×）
57、检查妇女的身体，应当由医师进行。（×）
58、讯问犯罪嫌疑人，侦查人员不能少于2人。（√）
59、讯问犯罪嫌疑人都应当在立案后进行。（√）
60、主要犯罪事实已经查清是逮捕的首要条件。（×）
61、要划清内幕交易、泄露内幕信息罪与非罪的界限，要把握两个标准，一是行为人是否知道内幕；二是情节是否严重。（√）
62、擅自发行股票、公司、企业债券罪的追诉标准是：发行数额在50万元以上或不能及时清偿或者清退或造成恶劣影响的。（√）
63、单位犯内幕交易、泄露内幕信息罪，对单位处罚金，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处3年以下有期徒刑或者拘役。（×）
64、对盗窃信用卡并使用的行为，应当以信用卡诈骗罪论处。（×）
65、明知是伪造的货币而持有、使用，总面额在4000元以上的，应予追诉。（√）
66、根据我国刑法的规定，所有金融诈骗罪均以数额较大为构成要件。（×）
67、行为人伪造货币并出售或运输的，数罪并罚。（×)
68、单位可以成为贷款诈骗罪犯罪的主体。（×）
69、对盗窃信用卡并使用的，数额在1000元以上的，涉嫌信用卡诈骗罪。（×）
70、集资诈骗罪不以非法占有为目的。（×）
71、集资诈骗罪与非法吸收公众存款罪的最根本区别在于是否具有非法占有为目的。（√）
72、甲在使用信用卡时明知钱已不多仍透支使用，不属于信用卡诈骗罪。（√）
73、甲某用假身份证在某银行申请了一张人民币长城卡，然后，迅速在北京、天津、上海、武汉等地以每次提取8000元的方式，共透支8万元，后携款逃往西藏躲藏。甲某的行为构成信用卡诈骗罪。（√）
74、非法经营同类营业罪的犯罪主观方面必须是故意。（√）
二、单项选择（共250题）
1、对管辖有争议或者情况特殊的经济犯罪案件，可以由（D）指定的管辖。
A、省级gongan机关 B、市级检察机关 C、县级gongan机关 D、共同上级gongan机关
2、经济犯罪案件中，经立案侦查，对犯罪嫌疑人解除强制措施后（A），仍不能移送审查起诉或依法作出其他处理的，gongan机关应当撤销案件。
A、十二个月 B、六个月 C、三个月 D、两年
3、下列（A）不属于强制措施。
A、传唤 B、取保候审 C、监视居住 D、拘留
4、经济犯罪案件由（）gongan机关管辖，如果由（）gongan机关管辖更适合，可以由（）gongan机关管辖。（B）
A、犯罪嫌疑人居住地、犯罪地、犯罪地
B、犯罪地、犯罪嫌疑人居住地、犯罪嫌疑人居住地
C、犯罪嫌疑人居住地、经常居住地、经常居住地
D、户籍所作地、犯罪嫌疑人居住地、、犯罪嫌疑人居住地
5、对于有控告人的案件，经审查决定不予立案的，应当在审查期限内制作（C），并送达控告人。
A、《移送案件通知书》B、《立案通知书》C、《不予立案通知书》D、《受理案件登记表》回执
6、gongan机关冻结涉案账户款项，应当与涉案金额（B）。
A、大于涉案金额 B、相当 C、账户内所有余额 D、小于涉案金额
7、办理经济犯罪案件需要异地协作的，由主办地（C）以上gongan机关出具《办案协作函》。
A、县级B、市级C、省级D、gongan部
8、以非法占有为目的的财产犯罪，犯罪地是指（C）
A、犯罪行为发生地B、犯罪嫌疑人取得财产结果地
C、A和B D、以上都不是
9、非法吸收公众存款罪的犯罪主体是（C）
A、自然人B、单位C、自然人和单位D、以上都不是
10、使用虚假身份证明骗领信用卡的行为构成（D）
A、信用卡诈骗罪B、伪造、变造金融票证罪C、金融凭证诈骗罪D、妨害信用卡管理罪
11、经侦支队接到内蒙古银行举报称：行为人黄龙冒用他人身份资料，在该行骗领了2张信用卡，一张透支4500，另一张透支1500，经查证属实，我们应认定犯罪嫌疑人黄龙涉嫌（D）
A、信用卡诈骗罪B、伪造、变造金融票证罪C、妨害信用卡管理罪D、A和C12、王菲利用调包手法骗得正在ATM机取款的事主的储蓄卡，并用偷窥来的密码，套取了卡内现金4500元。王菲的行为已构成（A）
A、盗窃罪B、信用卡诈骗罪C、储蓄卡诈骗罪D、金融凭证诈骗罪
13非法吸收公众存款罪侵犯的客体是（A）
A、国家金融管理秩序B、特定单位资金C、不特定的多数人资金D、B和C14、集资诈骗罪，单位犯罪的立案标准是（B）万元
A、40 B、50 C、60 D、7015、金融凭证诈骗罪的认定和取证要点，表述不正确的是（D）
A、查明金融凭证伪造、变造的来源
B、查清赃款的去向
C、行为人的目的和动机
D、不需要对行为人使用的伪造、变造的金融凭证做鉴定
16、以欺骗手段取得银行或者其他金融机构的贷款，不能认定具有非法占有为目的的，应以何罪定性（A）
A、骗取贷款罪B、贷款诈骗罪C、合同诈骗罪D、不构成犯罪
17、金融犯罪的数额大小，与金融犯罪行为对社会危害程度是成（B）
A、反比B、正比C、同比D、没有关系
18、以下哪一个不属于外资金融机构（C）
A、外资银行B、外资保险公司C、外资企业驻中国办事处D、外国证券公司
19、挪用资金罪的主体是（A）
A、公司企业或其他单位的工作人员B、国家机关的工作人员C、国有公司的工作人员D、经营国有财产的非国家工作人员
20、挪用资金罪侵犯的客体是（A）
A、公司、企业或其他单位的资金的使用权和控制权
B、公司、企业或其他单位的资金
C、货币形态的资金和有价证券
D、实物形态的公司财产
21、挪用资金罪的主观表现是（A）
A、直接故意B、间接故意C、过失D、A和B22、商业银行、证券交易所、保险公司或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，挪用本单位资金数额在八千元以上，进行非法活动的，涉嫌（B）
A、挪用公款B、挪用资金C、职务侵占D、贪污罪
23、甲公司邀约乙公司收购其公司45%的股权，在收取乙支付的200万元后人去楼空。事后经查，甲为虚假注资。甲没有侵犯的客体是（C）
A、国家对公司的注册管理制度B、乙的财产权C乙的人身权利D对合同的管理秩序
24、甲一作废支票作为担保，与乙公司签订购销合同后，骗取该公司200万元货物后逃匿，甲的行为应以（C）
A、票据诈骗罪B、侵占罪C、合同诈骗罪D、诈骗罪
25、冻结犯罪嫌疑人和单位存款的期限是（C）
A、1个月B、3个月C、6个月D、1年
26、经常居住地是指离开户籍地连续居住满（C）的地方。
A、1个月B、3个月C、6个月D1年
27、恶意透支是指，持卡人超过规定期限，经银行（B）仍不归还的。
A通知B催收C起诉D仲裁28、2014年7月22日，gongan部召开电视电话会议，部署全国gongan机关从即日起至年底，集中开展（D）缉捕在逃境外经济犯罪嫌疑人专项行动。
A猎虎 B猎豹 C猎鹰 D猎狐29、1872年，英国学者（A）最早在《犯罪的资本家》一文中首先提出经济犯罪的概念。
A希尔 B兰德 C鲍威尔 D安德鲁
30、经济犯罪案件的侦查途径大多数是（B）。
A由案到人 B由人到案 C由人到人 D由案到案
31、职务侵占的罪侵犯的客体是（B）。
A国家对产品质量的管理秩序 B公司、企业的财产所有权
C公司、企业的财产使用权 D公司、企业的资金所有权
32、gongan机关接受涉嫌经济犯罪线索后，一般应当在（C）日内决定是否立案。
A5日 B6日 C7日 D8日
33、《刑法》在分则（B）规定了破坏社会主义市场经济秩序罪。
A第二章 B第三章 C第五章 D第六章
34、伪造货币犯罪案件应予追诉的总面额或者货币量应当是：（A）。
A、二千元或二百张（枚）B、一千元或二百张（枚）
C、二千元或一百张（枚）D、五千元或五百张（枚）
35、以下选项中属于营利型经济犯罪的是（A）。
A生产销售伪劣商品 B保险诈骗 C职务侵占 D商业贿赂罪
36、经济犯罪的不法内涵往往与当时的经济政策、经济法规息息相关，且犯罪分子往往以特定的身份为掩护、以搞经济为幌子，在参与的经济活动中进行犯罪。体现了经济犯罪的（C）特征。
A欺骗性 B复杂性 C隐蔽性 D虚假性
37、经济犯罪案件侦查中金融诈骗类犯罪有（A）种。
A8 B10 C15 D1338、侵占、挪用犯罪案件侦查中运用最多的技术方法是（C），也是解决此类案件中取证难的一个有效途径。
A查封 B鉴定
C查账 D扣押
39、下列犯罪案件中，属于破坏金融管理秩序犯罪案件的是（A）。
A变造货币案 B保险诈骗案
C虚报注册资本案 D侵犯商业秘密案
40、能够证明涉嫌犯罪的单位的证件是（B）。
A法定代表人身份证 B工商营业执照 C股东身份证 D监事身份证
41、某私营企业会计甲与出纳乙在一间办公室办公，若甲会计利用其主管做账的机会，做假账骗取本单位财物；乙出纳利用管钱的机会窃取本单位现金，在这种情况下，一下说法正确的是（D）。
A甲乙行为都是贪污行为 B甲乙行为都是职务侵占行为
C甲的行为是诈骗行为，乙的行为是盗窃行为
D甲的行为是职 务侵占行为，乙的行为是盗窃行为42、1998年，gongan部机构改革，设立（C），是gongan部经济犯罪案件侦查的职能部门。
A刑事侦查局 B技术侦察局 C经济犯罪侦查局 D特勤局
43、经济犯罪案件的立案、破案、或者销案等，须经（C）负责人批准。
A经侦大队 B办案中队 C县级及以上gongan机关 D市政府
44、美国著名犯罪学者萨瑟兰1939年提出（A）犯罪的概念。
A白领犯罪 B企业犯罪 C公司犯罪 D职业犯罪
45、gongan机关经侦部门管辖案件有（C）种。
A 89 B 92 C 77 D7846、某公司向社会公众提供虚假投资项目宣传和会计报告骗取投资者信任，在获取巨额资金后便人去楼空，该公司的行为最可能涉嫌的是（A）
A集资诈骗罪 B提供虚假财务报告罪 C侵占罪 D合同诈骗罪
47、甲公司与乙公司签订购销合同后骗取该公司200万元货物后逃匿，甲的行为涉嫌（A）犯罪。
A合同诈骗 B票据诈骗 C侵占 D盗窃
48、挪用资金罪的主体是（A）
A 公司、企业或其他单位的工作人员 B 国家机关工作人员
C 国有公司工作人员 D国资控股公司的派驻人员
49、金融凭证诈骗罪的侦查要点，表述不正确的是（D）。
A 查明伪造、变造金融凭证的来源 B 查清赃款去向
C 及时扣押有关证据 D不需要对凭证真伪进行鉴定
50、根据刑法规定，使用虚假身份证明骗领信用卡的行为，构成（C）。
A 信用卡诈骗罪 B 伪造、变造金融票证罪
C 妨害信用卡管理罪 D金融凭证诈骗罪
51、集资诈骗罪与非法吸收公众存款罪区别的关键是（C）。
A是否涉及巨额资金 B是否涉及众多被害人
C是否具有非法占有目的 D是否由单位组织实施
52、某国有大型公司上海分公司总经理秦某，在与一民营企业签订履行合同过程中，由于严重不负责任，致使该国有公司被骗1000多万元货物，无法追回，秦某构成何罪（B）？
A 为亲友非法牟利罪 B 签订、履行合同失职被骗罪
C 国有公司、企业人员滥用职权罪 D国有公司企业人员失职罪
53、gongan机关冻结涉案账户款项，应当与涉案金额（C）。
A 小于涉案金额 B 大于涉案金额
C 相当 D冻结账户以内所有余额
54、对于有控告人的案件，经审查决定不予立案的，应当制作（D），并送达控告人。
A 《传唤通知书》 B 《拘留通知书》
C 《立案通知书》 D《不予立案通知书》
55、对管辖有争议的经济犯罪案件，可以由（C）指定管辖。
A省级gongan机关 B市级gongan机关
C共同上级gongan机关 D县级gongan机关
56、合同诈骗在犯罪种类上属于下列哪一类（D）
A妨害对公司、企业管理秩序罪 B破坏金融管理秩序罪
C金融诈骗犯罪 D扰乱市场秩序罪
57、挪用资金罪与挪用公款罪的主要区别是（C）
A挪用钱款数额是否较大 B工作人员是否利用职务之便
C犯罪主体与侵犯客体不同 D主观上是否故意
58、保险诈骗属于下列哪一类犯罪更为合适（C）
A侵犯财产犯罪 B侵犯人身权利犯罪
C金融诈骗犯罪 D扰乱市场秩序罪59、2005年2月，某省建设投资总公司与香港两家公司合作成立了该省新的电力有限公司。2005年4月至2018年1月，程某任该公司总经理、董事，2008年1月起任副董事长。2005年12月至2008年7月，程某未经公司董事会研究决议，安排财务总监胡某、出纳刘某以该公司名义从中国建设银行某支行贷款12笔，共计人民币1.345亿元，将其中的7150万元分8笔汇入程某任董事长兼总经理的北京某有限公司，6300万元汇往程某任董事长、其妻任总经理的广州某房地产开发有限公司，用于二公司的工程投资。2013年6月程某因涉嫌犯罪被逮捕。案发前该人民币1.345亿元已全部归还。请问程某涉嫌犯了什么罪（D）
A贷款诈骗 B职务侵占 C挪用公款 D挪用资金
60、彭某向朋友文某谎称帮助其提升支付宝信用积分，文某信以为真，将其支付宝密码和验证码告知彭某。在获得文某支付宝信息后，彭某使用自己的手机登录文某支付宝账号，分4次盗刷文某支付宝绑定的银行卡现金，共计9372元。文某得知银行卡中现金被盗刷后，要求彭某归还，遭彭某拒绝，文某遂向案件发生地警方报案。彭某的行为涉嫌什么犯罪（D）
A贷款诈骗 B侵占罪 C盗窃罪 D信用卡诈骗罪
61、侦查人员扣押犯罪嫌疑人的邮件、电子邮件、电报，应当经（A）负责人批准，方可通知邮电机关将有关的邮件检交扣押。
A县级以上gongan机关 B人民检察院 C人民法院 D司法行政机关
62、gongan机关对被判处一年以下有期徒刑或者剩余刑期在（A）以下的罪犯，代为执行刑罚。
A、1年 B、一年六个月 C、2年 D、3年
63、对管辖不明确的刑事案件，可以由（A）管辖。
A、有关gongan机关协商确定 B、最先受理的gongan机关
C、主要犯罪地的gongan机关 D、有关gongan机关共同的上级gongan机关指定
64、指定管辖未随案移送的涉案财物的返还一般应当（B）。
A、及时返还 B、法院审判生效后进行 C、移送起诉后进行 D、逮捕后进行
65、gongan机关进行刑事诉讼，接受人民检察院的（D）。
A、法纪监督 B、检察监督 C、办案监督 D、法律监督
66、在刑事诉讼中，上级gongan机关发现下级gongan机关作出的决定或者办理的案件有错误的，有权予以（c），也可以指令下级gongan机关予以纠正。
A、直接纠正 B、撤销 C、撤销或者变更 D、直接做出处理决定
67、gongan机关侦查的刑事案件涉及人民检察院管辖的案件时，应当将属于人民检察院管辖的刑事案件（B）。
A、在查清主要犯罪事实后移送人民检察院
B、移送人民检察院
C、在侦查终结后移送人民检察院
D、移送人民检察院，但可以派员协助侦查
68、gongan机关办理刑事案件，必须重证据，重调查研究，不轻信口供，严禁（B）。
A、使用警械 B、刑讯逼供C、非法取证D、体罚犯罪嫌疑人
69、根据中华人民共和国缔结或者参加的国际条约和gongan部签订的双边合作协议，或者按照互惠原则，我国gongan机关和外国警察机关可以相互请求（C）。
A、刑事司法协助 B、对犯罪嫌疑人的引渡
C、刑事司法协助和警务合作 D、警务合作
70、提讯在押的犯罪嫌疑人，说法错误的是（D）。
A、在看守所讯问 B、应当填写《提讯证》
C、在gongan机关的工作场所讯问 D、只能在看守所讯问
71、对管辖（A）的刑事案件，可以由共同的上级gongan机关指定管辖。
A、有争议或者情况特殊 B、有争议 C、情况特殊 D、不明确
72、犯罪地不包括（A）。
A、犯罪行为发生地 B、犯罪行为结果 C、犯罪预备地 D、居住地
73、gongan机关内部对刑事案件的管辖分工，是按照刑事侦查机构的设置及其（D）确定的。
A、职责任务B、业务范围C、传统分工 D、职责分工
74、下级gongan机关对上级gongan机关的决定必须执行，如果认为有错误，可以（D）。
A、暂停执行
B、停止执行并向上级gongan机关报告
C、在执行的同时向上级政法委报告
D、在执行的同时向上级gongan机关报告
75、对gongan机关负责人的回避，由（B）作出决定。
A、同级政法委 B、同级检察院检察委员会 C、同级政府 D、上级gongan机关
76、对鉴定人、记录人、侦查人员的回避，由（D）作出决定。
A、同级政法委 B、同级检察院检察委员会
C、同级政府 D、县级gongan机关负责人
77、人民检察院认为gongan机关不立案理由不能成立时，（A）。
A、应当通知gongan机关立案，gongan机关接到通知后应当立案
B、人民检察院自行立案，并通知gongan机关
C、可以不通知gongan机关，而由人民检察院自行立案
D、现行法无明确规定
78、几个gongan机关都有权管辖的经济犯罪案件，由（C）gongan机关管辖。
A、共同管辖 B、协商管辖 C、最初受理 D、指定管辖
79、取保审候、监视居住的执行机关是（C）。
A、司法行政机关 B、监狱 C、gongan机关 D、基层组织
80、gongan机关逮捕人，必须出示（B）。
A、批准逮捕决定书 B、逮捕证C、逮捕人犯决定D、搜查证
81、从侦查阶段起一直到判决生效前，羁押工作主要由（C）承担。
A、拘留所B、拘役所C、看守所D、监狱
82、gongan司法机关对犯罪嫌疑人被告人监视居住最长不超过（A）。
A、6个月 B、12个月 C、3个月 D、15天
83、张某在签订合同后，发现被骗，他应当向gongan机关（A）。
A、报案B、控告C、举报 D、告发
84、司法机关在接到报案、控告、举报后，对于不属于自己管辖的案件应当（B）。
A、告知举报人向有管辖权的单位举报
B、先接受后再按管辖分工移送有关单位
C、先立案后再移送有管辖权的单位处理
D、决定不予受理
85、gongan机关接到有关陈某、刘某、卞某合伙吸收公众存款的报案，依法对报案材料进行立案前的审查。下列选项哪个是县gongan机关决定立案的条件。（D）
A、报案人提供了相应的证据 B、有明确的犯罪嫌疑人
C、案件事实已基本查清 D、有证据证明犯罪事实需要追究刑事责任
86、司法机关对嫌疑人、被告人取保候审最长不超过（D）。
A、3个月 B、6个月 C、15天 D、12个月
87、梁某窃取张某的信用卡信息，获取现金300元，张某到gongan机关报案，要求惩办梁某，该gongan机关应当（A）。
A、将案件移送人民检察院 B、开始立刑事案件侦查
C、决定不予立刑事案件 D、将案件移送人民法院
88、讯问犯罪嫌疑人时，应当由（C）进行。
A、2人 B、3人 C、不少于2人 D、4人
89、冻结存款的期限为（B）月。
A、3个 B、6个 C、9个 D、12个
90、gongan机关接受涉嫌经济犯罪线索的报案、控告、举报、自首审查后，在（C）日内决定是否立案。
A、3日 B、5日 C、7日 D、10日
91、对于扣押的物品、文件、邮件等，经查明确实与案件无关的，应在（C）日内解除。
A、5日B、7日C、3日D、10日
92、对经济犯罪特别重大、复杂线索，经地（市）以上gongan机关负责人批准，立案审查的期限可以延长至（C）。
A、30日 B、50日 C、60日 D、1593、重大、特别重大案件的现场勘查由（B）指挥。
A、侦查部门负责人指定的人员 B、侦查部门负责人 C、gongan机关负责人
94、在现场勘查或者搜查中需要扣押物品、文件的，由（B）决
定。
A、gongan机关负责人 B、现场指挥人员
C、现场侦查人员 D、检察院负责人
95、对异地gongan机关提出协助调查，执行强制措施等协作请求只
要法律手续完备，协作地gongan机关（B）及时无条件予以配合。
A、可以 B、应当 C、一般情况下 D、特殊情况下
96、经济犯罪案件经立案侦查，对犯罪嫌疑人解除强制措施后
（A）月，仍不能移送审查起诉或依法作其他处理，gongan机关撤
销案件。
A、12个月 B、6个月 C、3个月 D、2年
97、gongan机关接受行政执法机关移送的涉嫌经济犯罪案件后，应当在（A）日内进行审查，并决定是否立案。
A、3日 B、5日 C、7日 D、10日
98、（A）在自己管辖的地区内，可以直接发布通缉令。
A、县级以上gongan机关 B、省级gongan机关 C、gongan部D、检察院
99、异地gongan机关请求协查犯罪嫌疑人的身份、年龄、违法犯罪对于获取的犯罪线索，不属于自己管辖的（B）及时转递有管辖权的gongan机关。
A、可以 B、应当 C、一般情况下 D特殊情况下
100、对犯罪嫌疑人执行（C）过程中，不得使用约束性警械。
A、拘传 B、拘留 C、传唤 D、押解
101、冻结存款的期限为（B）。
A、3个月 B、6个月 C、9个月 D、12个月
102、对于扣押的物品、文件、邮件、电子邮件、电报，经查明确实与案件无关的，应当在（A）以内解除扣押，退还原主或原邮电部门、网络服务单位。
A、3日 B、6日 C、9日 D、15日
103、在侦查期间，发现犯罪嫌疑人另有重要罪行的，应当自发现之日起（B）内报县级以上gongan机关负责人批准，重新计算侦查羁押期限。
A、3日 B、5日 C、7日 D、15日
104、对犯罪嫌疑人照片进行辨认时，不得少于（D）的照片。
A、3人 B、5人 C、7人 D、10 人
105、犯罪嫌疑人被（C）的，聘请的律师可以为其申请取保候审。
A、监视居住 B、拘留 C、逮捕 D、拘传
106、下列犯罪嫌疑人中，（A）不得取保候审。
A、患有疾病的 B、可能判处管制的
C、正在怀孕的妇女 D、可能判处拘役
107、下列哪项不是破案应当具备的条件?（B）
A、犯罪事实已有证据证明 B、证据确实充分
C、有证据证明犯罪事实是犯罪嫌疑人实施的D、犯罪嫌疑人或者主要犯罪嫌疑人已经归案
108、在收到相关协作文书后，案情重大、情况紧急的，协作地gongan机关经侦部门应当在（B）日内回复。
A、7日 B、15日 C、30日 D、2个月
109、责令犯罪嫌疑人交纳较高数额保证金的，应当经（B）以上gongan机关负责人批准。
A、县级 B、地（市）级 C、省级 D、上述任何一个
110、经侦部门赴异地开展侦查工作，不需携带的（D）。
A、《办案协作函》 B、相关的法律文书 C、办案人员工作证
D、本单位介绍信
111、伪造、变造国家有价证券罪的量型标准是：（D）
A、数额较大的，处3年以下有期徒刑或者拘役，并处2万元以上20万元以下罚金。
B、数额巨大的，处3年以上10年以下有期徒刑，并处或者单处5万元以上20万元以下罚金。
C、数额特别巨大，处10年以上有期徒刑或无期徒刑，并处或者单处5万元以上20万元以下罚金或者没收财产。
D、单位犯本罪的，对单位处罚金；对直接负责的主管人员和直接责任人员依上述标准处罚。
112、伪造、变造股票或者公司、企业债券，总面额在（C）以上的，应予追诉。
A、1000元 B、3000元 C、5000元 D、10000113、王某为了谋利，伪造了大量的人民币，将其偷运至外地出售，对王某的行为定性正确的是（A）
A、伪造假币罪 B、运输假币罪
C、出手假币罪 D、上述三罪，进行数罪并罚
114、行为人伪造货币并出售或运输的，该如何处罚？（A）。
A、以伪造货币罪一罪定罪从重处罚
B、以出售、运输假币罪一罪定罪从重处罚
C、以伪造货币罪和出售、运输假币罪实行数罪并罚
D、比较伪造货币罪和出售、运输假币罪的刑罚轻重，择一重罪从重处罚
115、下列犯罪中，违法所得及其产生的收益不是洗钱罪的对象有：（A）
A、职务侵占罪 B、走私毒品罪
C、集资诈骗罪 D、组织、领导、参加恐怖组织罪
116、伪造货币总面额不足（C）的，可视为情节显著、轻微，不认为是犯罪。
A、总面额不足300元或者币量不足50张的B、总面额不足400元或者币量不足50张的C、总面额不足500元或者币量不足50张的D、总面额不足600元或者币量不足50张的117、明知是伪造的货币而持有、使用，总面额在（B）元以上的，应以追诉。
A、3000元 B、4000元 C、5000元 D、2000元
118、下列哪种犯罪必须以非法占有为目的?（A）
A、集资诈骗罪 B、非法吸收公众存款罪
C、欺诈发行股票、债券罪 D、擅自发行股票、公司、企业债券罪
119、集资诈骗罪与非法吸收公众存款罪的最根本区别在于：（A）
A、是否具有非法占有为目的 B 是否破坏了金融管理秩序
C 集资行为是否合法 D 数额是否较大
120、甲在银行自动取款机上取钱时，发现前一位客户把银行卡忘在了机器里，立即对这张银行卡的密码作了修改；并提取了5万元现金。甲的行为涉嫌何罪？（B）
A、诈骗罪 B、信用卡诈骗罪
C、侵占罪 D、盗窃罪
121、甲某用假身份证在某银行申请了一张人民币长城卡，然后，迅速在北京、天津、上海、武汉等地以每次提取8000元的方式，共透支8万元，后携款逃往西藏躲藏。则甲某的行为构成：（C）
A、诈骗罪 B、构成集资诈骗罪
C、构成信用卡诈骗罪 D、不构成犯罪
122、下列行为中，不属于信用卡诈骗罪的有：（B）
A 张某使用已经作废的信用卡购物
B 赵某在使用信用卡时明知钱已不多仍透支使用
C 孙某拾得刘某的信用卡并以刘某的名义使用
D 用虚假身份证明骗领信用卡并使用的123、关于信用卡诈骗罪，说法正确的是：（C）
A、甲抢走单身独行的年轻女子的挎包，并拿出其中的信用卡消费5000元，甲成立抢夺罪，消费行为是其事后的不可罚行为。
B、乙盗窃某公司的信用卡，然后到商消费，买走两部手机，价值一万多元，乙成立盗窃罪和信用卡诈骗罪。
C、丙盗窃他人信用卡，不仅消费，而且透支数万元，丙成立盗窃罪和信用卡诈骗罪。
D、丁盗窃他人伪造的信用卡准备消费，因被识破而没有买到东西，订不成立犯罪。
124、集资诈骗罪的最低刑是：（D）
A、三年 B、一年
C、二年 D、五年
125、非法吸收公众存款罪侵犯的客体是：（A）
A、金融管理秩序 B、他人的财产权
C、国防利益 D、人身权利
126、非法吸收公众存款罪的最低刑是：（A）
A、三年 B、一年
C、二年 D、五年
127、非法吸收公众存款罪的主体是：（C）
A、仅是单位 B、仅是个人
C、个人和单位 D、金融机构工作人员
128、信用卡诈骗罪的最低刑是：（D）
A、三年 B、一年
C、二年 D、五年
129、章某因购房欠债经济拮据等原因，突发奇想，决定骗取500万元体育彩票大奖。自2001年3月起，章某多次到湖北省体彩中心踩点，翻窗潜入体彩中心“研究”中奖“秘密”。4月18日深夜，章某趁现场窗户未关严实之机，翻窗入室，进入省体彩中心摇奖大厅，用螺帽、胶水制作了8个“假球”，混入摇奖彩球之中。并于20日购买了5注与其“制作”的假球号码相一致的体育彩票。后来体彩在摇奖过程中，现场工作人员发现彩球异常，宣布摇奖结果作废。本案中章某构成何种犯罪?（B）
A、盗窃罪 B、诈骗罪
C、破坏生产经营罪 D、非法经营罪
130、《刑法》规定，公司、企业或者其他单位的工作人员，利用（Ａ）上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，涉嫌挪用资金罪。
A、职务 B、时间 C、技术D、专业
131、甲为了推销自己的商品，在某网站上发布广告，并以数名网友的身份在网上鼓吹用了其产品效果如何好，极力夸大其产品效能，使很多人信以为真，因此争相购买，几天就销售了10多万的产品。顾客买回后方知上当受骗。甲的行为涉嫌：（B）
A、诈骗罪 B、虚假广告罪 C、非法经营罪 D、生产、销售伪劣产品罪
132、张某与钱某签订一份供销合同，合同签订后，钱某将80万元货款汇出口，张某收到货款后，交付了约20万元的货物，其余货物一直未能履行。经查，张某并无货源，货款收到后，张某即将款项归还了以前所欠王某的货款，并与钱某断绝了联系。张某的行为涉嫌：（B）
A、诈骗罪 B、合同诈骗罪 C、合同违约 D、民事欺诈
133、以下关于案件线索移送机制说法正确的是：（C）
A、对于经济犯罪和经济纠纷相互交织或难以区别罪与非罪界限的案件，经gongan机关经侦部门进行调查认为是经济纠纷，移送法院审理；经法院受理调查认为涉嫌经济犯罪的，可以直接归口刑事审判庭审理，不用移送gongan机关经侦部门侦查。
B、对于纪检、监察部门查处违纪案件发现非国家工作人员涉嫌经济犯罪的，可以移交gongan机关经侦部门也可以直接移交检察院。
C、《行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定》对其他各行政部门向gongan机关移送涉嫌经济犯罪案件的相关事宜作出了规定。
D、金融领域涉嫌犯罪的信息由人民银行统一移送。
134、主办地gongan机关派员赴异地gongan机关请求协助查询资料、调查取证等事项时，哪一项不是应当出具以下法律文书及手续:（D）
A、《办案协作函》
B、《传唤通知书》、《查询存款/汇款通知书》、《调取证据通知书》等相关的法律文书
C、办案人员工作证件
D、《搜查证》
135、案件承办侦查员从(C)开始应用系统，与侦查工作同步统一采集录入信息。
A、接警 B、立案审查 C、案件（线索）受理 D、侦查阶段
136、以下哪项不属于经济犯罪案件逃犯的一般特征有：（C）
A、有一定的资本实力 B、相对比较容易融入社会的日常生活
C、一般逃亡偏僻地方 D、多与其亲朋、好友及同案犯保持联系
137、下列不属于经侦追逃工作特点的是：（A）
A、情报的依赖性
B、行动的保密性
C、现场的突变性
D、条件的易逝性
138、资产负债表、利润表、现金流量表统称为：（B）
A、会计账簿； B、会计报表； C、会计凭证。D账簿
139、gongan机关在立案审查阶段可以行使的职权有（D）
A据传 B查封、扣押、冻结财产
C监视居住 D留置盘查
140、金融行动特别工作组（FATF）成立于（C）
A1979 B1982 C1989 D1990
三、多项选择题(共200题)
1、下列哪些人员可以成为“国家工作人员”犯罪的犯罪主体（ABD）
A、国家机关中从事公务的人员
B、国有公司、企业、事业单位、人民团体中从事公务的人员
C、红十字会工作人员
D、国家机关、事业单位、国有公司、企业委派到非国有公司企业、社会团体中从事公务的人员
2、经济犯罪的立案条件有（ACD）
A、有犯罪事实发生B、犯罪嫌疑人明确C、属于经侦部门管辖的案件D、需要追究刑事责任
3、gongan机关侦查经济犯罪案件的立案审查期限是（ABD）
A、七日
B、经县级以上gongan机关负责人批准，可延长至三十日
C、经市级以上gongan机关负责人批准，可延长至三十日
D、经市级以上gongan机关负责人批准，可延长至六十日
4、犯罪嫌疑人的居住地包括（ac）
A、犯罪嫌疑人户籍所在地B、犯罪地C、犯罪嫌疑人经常居住地D、犯罪行为发生地
5、一般情况下，经济犯罪案件立案审查过程中，不得采取（ABCD）
A、刑事强制措施B、查封C、扣押D、冻结
6、下面说法中错误的是（ABCD）
A、合同诈骗可能是过失犯罪B、贷款诈骗侵犯的是简单的客体C、合同诈骗侵犯的是单一客体D盗窃罪侵犯的是复杂客体
7、证据有（BCD）的特点。
A、政策性B、客观性C、关联性D、合法性
8、证据包含下列（ABCD）等
A、物证、书证B、证人证言C、被害人陈述D、犯罪嫌疑人被告人供述
9、合同诈骗罪侵犯的客体是（BC）
A、公民人身权利B、国家对合同的管理制度C、公司财产所有权D企业管理制度
10、下列说法中错误的是（ABCD）
A、公司、企业人员受贿罪的主体包括受国家机关委派从事公务的人员；
B、合同诈骗罪是以非法占有为目的，主观方面可能是故意或者过失C、合同诈骗犯罪只能是个人
D、骗取贷款犯罪是以非法占有为目的11、办理经济犯罪案件时，根据案情需要，可以进行一下（ABCD）鉴定
A、价格鉴定B、印章鉴定C、司法会计鉴定D、笔记鉴定
12、gongan机关冻结涉案资金时，须出具（BC）
A呈请报告书B、冻结存款通知书C、办案人员工作证D介绍信
13、职务侵占罪与贪污罪的区别是（ACD）
A、犯罪主体不同B犯罪的主观方面不同
C犯罪对象不同D法定刑不同
14、几个gongan机关都有管辖权的经济犯罪案件，由最初受理的gongan机关管辖，必要时，可以由主要犯罪地的gongan机关管辖。对管辖有争议的，应当（B）管辖；协商不成的，应当报请共同的上级gongan机关（A）管辖。（BA）
A指定 B协商 C共同 D上级
15、gongan机关经侦部门对赃款赃物控制的方法有（ABC）。
A扣押 B没收 C冻结 D拍卖
16、经济犯罪案件的线索主要来源于（ABCD）。
A被害人或被害单位控告 B群众举报及侦查中发现
C上级交办 D司法、行政执法、党政机关移送
17、一般情况下，下列哪些地方gongan机关可对一起经济犯罪案件具有管辖权（ABCD）。
A犯罪嫌疑人户籍所在地 B犯罪嫌疑人经常居住地
C实际取得财产的犯罪结果发生地 D犯罪行为发生地
18、经济犯罪的主要原因包括（ABCD）。
A经济背景因素 B社会经济管理体制因素
C司法控制因素 D犯罪人的个体因素
19、打击经济犯罪的“三大机制”包括（ABD）。
A预警机制 B防控机制 C服务机制 D协作机制
20、gongan机关在侦查案件的过程中，对犯罪嫌疑人的存款、汇款可以采取的措施是（）和（AB）。
A查询 B冻结 C扣划 D没收
21、下列犯罪必须具有非法占有目的的是（AD）。
A合同诈骗 B非法经营 C侵犯商业秘密 D职务侵占
22、gongan机关在立案审查阶段不可以使用的侦查措施有（ABCD）
A逮捕 B查封、扣押、冻结财产
C监视居住 D刑事拘留
23、属于信用卡诈骗罪行为方式的是（ABCD）。
A使用伪造的信用卡或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡
B使用作废的信用卡
C冒用他人信用卡
D恶意透支
24、保险诈骗犯罪的主体说法正确的是（BCD）
A保险人 B被保险人
C受益人 D投保人
25、下列行为中关于出售、购买、运输假币罪说法正确的有（AB）
A甲将1万元假币交给不知情的乙运输，乙的构成运输假币犯罪 B甲将1万美元假币以略低于兑换价值卖给乙，乙支付人民币，乙的行为构成购买假币犯罪
C 甲将1万美元假币以略低于兑换价值卖给乙，乙支付人民币，甲的行为构成出手假币犯罪
D甲将1万元假币送给不知情的乙，甲构成出手假币犯罪
26、经济纠纷与合同诈骗的区别，下列说法正确的有（ABCD）
A是否虚构主体资格 B有无实际履行能力
C是否携款潜逃 D是否有非法占有为目的27、金融机构在收缴假币过程中有下列哪种情形的，应当立即报告当地gongan机关，提供有关线索（ABCD）。
A有制造贩卖假币线索的。B属于利用新的造假手段制造假币的。
C一次性发现假人民币20张（枚）（含20张、枚）以上的D持有人不配合金融机构收缴行为的。
28、合同诈骗罪行为侵犯的客体是（BD）。
A公民人身权利 B国家对合同的管理制度
C公私财产所有权 D公司财产使用权
29、有下列（ACD）情形之一，以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额较大的，构成贷款诈骗罪。
A编造引进资金、项目等虚假理由的 B经济合同不能履行的
C使用虚假的证明文件的 D使用虚假的产权证明作担保
30、经济犯罪案件侦查活动的广泛性体现在（ABC）。
A地域 B行业 C法律法规 D人员
31、下列属于经济犯罪的特征的是（ABCD）。
A、智能性 B、隐蔽性 C、贪利性 D、法定性
32、下列行为中，可以构成集资诈骗罪主观上非法占有为目的的行为有（ABC）。
A携带集资款逃跑的 B挥霍集资款，使集资款无法返还的
C使用集资款进行违法犯罪活动，使集资款无法返还的
D集资方夸大了集资回报条件，因客观原因无力及时按约定返还集资款的33、一般情况下，哪些地方gongan机关对经济犯罪案件具有管辖权（ABCD）。
A犯罪嫌疑人户籍所在地 B犯罪嫌疑人经常居住地
C实际取得财产的犯罪结果发生地 D犯罪行为发生地
34、下列犯罪案件中哪些犯罪主体属于特殊主体（AB）。
A国有公司、企业、事业单位人员失职案
B国有公司、企业、事业单位人员滥用职权案
C对公司、企业人员行贿 D诈骗案
35、经济犯罪案件的线索主要来源有（ABCD）。
A被害人或被害单位控告 B群众举报及侦查中发现
C上级交办 D司法、行政执法、党政机关移送
36、李某找到在甲公司财物的朋友王某，提出向该公司借款5万元用于购买假币，并许诺出手假币获利后给王某好处。王某便擅自从自己管理的公司款项中借给李某5万元。李某拿到钱后让赵某从外地购得假币若干，然后在本地出售，出售一部分后，李某便归还了5万元，并给王某2万元好处费。后李某在出手假币过程中被gongan机关抓获。李某如实的供述了让赵某购买假币和出手假币的行为，还主动交代了自己使用5000元假币购买家电产品事实，但未能如实说明购买假币的5万元现金的来源。王某得知李某被抓后，便携带10万元公款逃往外地，后被司法机关抓获。关于李某的行为，下列说法中正确的有（ABC）
A李某的行为构成挪用资金罪B李某构成购买假币罪
C李某构成出手假币罪 D李某的行为构成使用假币罪
37、李某找到在甲公司财物的朋友王某，提出向该公司借款5万元用于购买假币，并许诺出手假币获利后给王某好处。王某便擅自从自己管理的公司款项中借给李某5万元。李某拿到钱后让赵某从外地购得假币若干，然后在本地出售，出售一部分后，李某便归还了5万元，并给王某2万元好处费。后李某在出手假币过程中被gongan机关抓获。李某如实的供述了让赵某购买假币和出手假币的行为，还主动交代了自己使用5000元假币购买家电产品事实，但未能如实说明购买假币的5万元现金的来源。王某得知李某被抓后，便携带10万元公款逃往外地，后被司法机关抓获。下列说法正确的是（ABCD）
A李某和王某构成挪用资金的共同犯罪
B李某和王某构成购买、出手假币的共同犯罪
C王某构成使用假币犯罪
D王某构成诈骗犯罪
38、李某找到在甲公司财物的朋友王某，提出向该公司借款5万元用于购买假币，并许诺出手假币获利后给王某好处。王某便擅自从自己管理的公司款项中借给李某5万元。李某拿到钱后让赵某从外地购得假币若干，然后在本地出售，出售一部分后，李某便归还了5万元，并给王某2万元好处费。后李某在出手假币过程中被gongan机关抓获。李某如实的供述了让赵某购买假币和出手假币的行为，还主动交代了自己使用5000元假币购买家电产品事实，但未能如实说明购买假币的5万元现金的来源。王某得知李某被抓后，便携带10万元公款逃往外地，后被司法机关抓获。上述案例中的王某如果是甲公司财物部门的出纳，对王某出借5万元的行为和10万元评价错误的是（ABC）
A、5万元构成挪用资金罪，10万元职务侵占罪
B、都构成职务侵占罪
C、都构成盗窃罪
D、5万元构成挪用资金罪，10万元构成盗窃罪
39、彭某向朋友文某谎称帮助其提升支付宝信用积分，文某信以为真，将其支付宝密码和验证码告知彭某。在获得文某支付宝信息后，彭某使用自己的手机登录文某支付宝账号，分4次盗刷文某支付宝绑定的银行卡现金，共计9372元。文某得知银行卡中现金被盗刷后，要求彭某归还，遭彭某拒绝，文某遂向案件发生地警方报案。关于彭某的行为涉嫌犯罪说法错误的是（ABD）
A盗窃罪B诈骗罪C信用卡诈骗罪D电信诈骗罪
40、经济犯罪侦查的基本任务有哪些（ABCD）
A查明经济犯罪案件事实真相
B收集经济犯罪证据，缉获经济犯罪嫌疑人
C追缴赃款赃物
D预防制止经济犯罪的发生
41下列犯罪中属于金融诈骗犯罪的有（ABCD）
A集资诈骗案
B贷款诈骗案
C票据诈骗案
D金融凭证诈骗案
42、下列犯罪中属于金融诈骗犯罪的有（ABCD）
A信用证诈骗案
B信用卡诈骗案
C有价证券诈骗案
D保险诈骗案
43、立案审查审查后的处置方式有（ABC）
A移送案件B立案C不立案D撤案
44、我国《刑法》规定的洗钱罪上游犯罪有（ABCD）
A毒品犯罪B黑社会组织犯罪C金融诈骗犯罪D贪污受贿犯罪
45、经济犯罪按照犯罪学分类有（ABCD）形态
A营利型经济犯罪 B欺骗型经济犯罪
C占有型经济犯罪 D破坏型经济犯罪
46、欺骗型经济犯罪的（ABCD）
A合同诈骗B信用卡诈骗C破产诈骗D保险诈骗
47、贷款的程序有哪些（ABCD）
A贷款的申请B贷款审批C发放贷款D回收贷款
48、下列行为中属于货币犯罪的有（不考虑数额）（ABCD）
A、王某具有绘画艺术天赋，在家画了数十张人民币并成功在菜市场使用
B甲把50元面值的人民币经过改造，由一张变成两张的行为
C甲把十万元假币送给不知情的乙
D甲用6万元假币购买了不知情乙的价值6万左右的二手车
49、A化工厂青工郑某因筹备结婚,向其友唐某提出借款10000元买彩电。唐感到为难,心生一计说:“我的家庭财产已投保盗窃保险,干脆你今晚来搬几件走,我明天报案说被盗,保险公司肯定得赔我的。”郑说可以。当日晚,郑来唐住处,两人将日产43寸“索尼”背投彩电一部(投保价16500元)和日产摄象机一台(投保11500元)送至郑住处。次日晨, 唐从郑处回来将自家门锁撬坏后喊邻居证明,并向派出所报案,声称: 晚上家人不在,财产被盗。侦查人员当即勘查了现场,决定立案侦查,在唐再三催促下,gongan机关出具了唐彩电、摄象机被盗证明。唐持证明向保险公司索取保险补偿 28000元。后gongan机关经过慎密调查分析,排除了他盗可能,遂传唐讯问,唐供出实情。该案不涉及的罪名应该是(ABC)
A盗窃罪 B贪污罪 C侵占罪 D保险诈骗罪
50、A化工厂青工郑某因筹备结婚,向其友唐某提出借款10000元买彩电。唐感到为难,心生一计说:“我的家庭财产已投保盗窃保险,干脆你今晚来搬几件走,我明天报案说被盗,保险公司肯定得赔我的。”郑说可以。当日晚,郑来唐住处,两人将日产43寸“索尼”背投彩电一部(投保价16500元)和日产摄象机一台(投保11500元)送至郑住处。次日晨, 唐从郑处回来将自家门锁撬坏后喊邻居证明,并向派出所报案,声称: 晚上家人不在,财产被盗。侦查人员当即勘查了现场,决定立案侦查,在唐再三催促下,gongan机关出具了唐彩电、摄象机被盗证明。唐持证明向保险公司索取保险补偿 28000元。后gongan机关经过慎密调查分析,排除了他盗可能,遂传唐讯问,唐供出实情。具有下列身份的人员有可能单独成为保险诈骗罪中的主体(AB)
A投保人 B保险事故证明人
C受益人 D保险事故财产评估人
51、A化工厂青工郑某因筹备结婚,向其友唐某提出借款10000元买彩电。唐感到为难,心生一计说:“我的家庭财产已投保盗窃保险,干脆你今晚来搬几件走,我明天报案说被盗,保险公司肯定得赔我的。”郑说可以。当日晚,郑来唐住处,两人将日产43寸“索尼”背投彩电一部(投保价16500元)和日产摄象机一台(投保11500元)送至郑住处。次日晨, 唐从郑处回来将自家门锁撬坏后喊邻居证明,并向派出所报案,声称: 晚上家人不在,财产被盗。侦查人员当即勘查了现场,决定立案侦查,在唐再三催促下,gongan机关出具了唐彩电、摄象机被盗证明。唐持证明向保险公司索取保险补偿 28000元。后gongan机关经过慎密调查分析,排除了他盗可能,遂传唐讯问,唐供出实情。认定唐某,郑某涉嫌诈骗的直接证据有（ACD）
A唐某的供词
Bgongan机关出具的财产被盗证明
C唐某向保险公司索赔的申请
D郑某的供述
52、学术界关于经济犯罪概念的不同观点有（ABCD）
A刑法学说B犯罪学说C社会学说D经济领域说
53、经济犯罪概念描述正确的有（ABCD）
A发生在经济运行领域中B依照刑法应当受处罚的行为
C违反国家法律规定D破坏经济秩序
54、经济犯罪的主要危害（ABC）
A破坏市场经济秩序B影响社会稳定
C会危害国家安全D和国家形象无关
55、经济犯罪所侵犯的客体有（BCD）
A社会治安秩序B金融管理秩序
C知识产权管理秩序D公司管理秩序
56、经济犯罪案件侦查的中心任务不包括（ACD）
A查明经济犯罪案件事实真相B收集经济犯罪证据
C缉获经济犯罪嫌疑人D追缴赃款赃物
57、下列选项中是经济犯罪案件易发单位的有（ABCD）
A金融公司B各类市场C大型工程D购销量大的公司企业
58、贷款种类按期限分为（ABC）
A短期B中期C长期D无期
59、立案审查的意义（BCD）
A 工作程序需要B是确保人权的需要
C是确保立案的需要D是节约警力的需要
60、在立案审查阶段，经侦与刑侦的区别说法正确的有（ab）
A经侦书面审查多，刑侦现场勘查多
B经侦犯罪嫌疑人明确，刑侦犯罪嫌疑人未知
C刑侦书面审查多，经侦现场勘查多
D刑侦犯罪嫌疑人明确，经侦犯罪嫌疑人未知
61、对于鉴定的结论，如果（AB）提出申请，可以补充鉴定或者重新鉴定。
A、被害人 B、犯罪嫌疑人 C、证人 D、鉴定人
62、逮捕的条件是:（AD）。
A、有证据证明犯罪事实 B、可能判处刑罚的
C、主要犯罪事实已经查实 D、有逮捕必要的63、讯问犯罪嫌疑人应当（BC）。
A、通知其律师到场 B、由两名侦查人员进行
C、告知其权利和义务 D、通知其家属
64、gongan机关进行搜查时，在场见证的人员可以是（CD）。
A、被搜查人 B、被搜查人家属
C、被搜查人邻居 D、其它见证人
65、下列情形哪些属于法定从重处罚的？（CD）
A、抗拒交待 B 拒捕
C、累犯 D、教唆不满18 周岁的人犯罪
66、在侦查阶段，律师依法可以从事的业务有（AD）。
A、向gongan机关了解犯罪嫌疑人涉嫌的罪名
B、为犯罪嫌疑人辩护 C、讯问时在场
D、会见犯罪嫌疑人
67、执行逮捕时，遇有下列哪些情形，不用搜查证也可以进行搜查（BC）
A、可能行凶的 B、可能随身携带凶器的C、可能毁弃犯罪证据的 D、可能通风报信的68、侦查终结的条件有（ABCD）。
A、案件事实清楚 B、证据确实充分
C、案件性质和罪名认定准确 D、法律手续完备
69、破案应当具备的条件是（ACD）。
A、犯罪事实已有证据证明 B、证据确实充分
C、有证据证明犯罪事实是犯罪嫌疑人实施的D、犯罪嫌疑人或者主要犯罪嫌疑人已经归案
70、gongan机关对于下列有哪些情形的犯罪嫌疑人，可以取保候审。（AD）
A、可能判处管制、拘役的B、可能判处刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的C、应当逮捕的犯罪嫌疑人患有疾病的D、应当逮捕的犯罪嫌疑人正在怀孕的71、以下哪些属于刑事强制措施？（AC）
A、拘传 B、传唤 C、拘留 D、留置
72、小李是一起集资诈骗案件的受害者。在侦办此案的过程中，需要他提供证言。
侦查人员下列哪些做法是符合法律规定的？（BD）
A、通知小李到指定的地点提供证言
B、通知小李到gongan局提供证言
C、通知小李到某宾馆提供证言
D、到小李的住所询问小李
73、侦查办案过程中，可以依法对犯罪嫌疑人的存款、汇款进行（AC）。
A、查询 B、没收 C、冻结 D、销毁
74、侦查人员进行下列哪些活动时，必须有见证人在场（CD）
A、讯问 B、鉴定 C、搜查 D、现场勘验
75、gongan机关对现行犯或重大嫌疑分子，可以先行拘留的情形是：（BC）
A、有犯罪前科的 B、被害人指认他犯罪的C、在身边发现有犯罪证据的 D、财物来历不明的76、证据的合法性是指（ABCD）
A、收集证据的主体要合法 B、证据经过法定程序查证属实
C、证据具有合法形式 D、证据来源要合法
77、在刑事诉讼中，上级gongan机关发现下级gongan机关作出的决定或者办理的案件有错误的，（ABC）。
A、有权予以撤销 B、有权予以变更
C、可以指令下级gongan机关予以纠正
D、有权予以撤销但不宜直接变更
78、经济犯罪案件由（ABC）的gongan机关管辖。
A、犯罪行为发生地 B、犯罪结果发生地
C、犯罪嫌疑人居住地 D、受害人居住地
79、gongan机关侦查的刑事案件涉及人民检察院管辖的案件时，（BCD）。
A、应当由gongan机关先行侦查，侦查终结后移送人民检察院
B、应当将属于人民检察院管辖的刑事案件移送人民检察院
C、涉嫌主罪属于gongan机关管辖的，由gongan机关为主侦查
D、涉嫌主罪属于人民检察院管辖的，gongan机关予以配合80、gongan机关负责人、侦查人员遇有下列情形之一的，应当自行回避（ABCD）。
A、是本案的当事人或者是当事人的近亲属的B、本人或者他的近亲属和本案有利害关系的C、担任过本案的证人、鉴定人、辩护人、诉讼代理人的D、与本案当事人有其他关系，可能影响公正处理案件的81、由上级gongan机关指定管辖的刑事案件，包括（AB）。
A、对管辖有争议的刑事案件 B、情况特殊的刑事案件
C、管辖不明确的刑事案件 D、几个gongan机关都有权管辖的刑事案件
82、下列人员中不能作证人的有（AB）。
A、精神上有缺陷的人
B、年幼，不能辨别是非，不能正确表达的人
C、当事人的近亲属 D、与案件有利害关系的人
83、在（AB）情况下，书证复印件（副本）可以作为证据使用。
A、取得原件有困难的 B、因保密工作需要的C、没有原件的 D、原件已经丢失的84、对下列哪些违反监视居住规定的犯罪嫌疑人，应当予以逮捕
（ABCD）。
A、监视居住期间逃跑的 B、以暴力、威胁方法干扰证人作证的C、毁灭、伪造证据或者串供的 D、在监视居住期间又进行犯罪
活动的85、法律规定有权申请取保候审的人有（ABCD）。
A、被羁押的犯罪嫌疑人 B、被羁押的被告人
C、其法定代理人、近亲属D、犯罪嫌疑人聘请的律师
86、根据我国刑事诉讼法的规定，经济犯罪立案必须具备的条件是:（AD）。
A、认为有犯罪事实 B、有人控告、举报
C、有明确的犯罪嫌疑人、被告人 D、属于该gongan机关管辖
87、下列情形属于司法机关不应当立案的有（CD）。
A、犯罪中止 B、预备犯罪
C、犯罪嫌疑人、被告人死亡的 D、经特赦令免除刑罚的88、需要异地gongan机关协作的，主办地gongan机关应当对案件的（AB）负责。
A、管辖 B、定性 C、证据认定 D、采取的侦查措施
89、讯问未成年犯罪嫌疑人可以在（ABCD）进行。
A、gongan机关 B、未成年人的住所
C、未成年人的单位、学校 D、其他适当地点
90、询问证人、被害人，可以到（ABC）进行。
A、所在单位 B、住处 C、gongan机关 D、gongan机关指定的任何地点均可
91、（ABCD）情况下不用搜查证也可以进行搜查。
A、可能随身携带凶器的B、可能隐匿其他犯罪嫌疑人的C、可能隐藏爆炸、剧毒等危险物品的D、可能转移犯罪证据的92、进行搜查时，应当有（ABCD）在场。
A、被搜查人B、被搜查人的家属
C、被搜查人邻居D、其他见证人
93、需要立案侦查的案件与人民法院受理或作出生效判决、裁定的民事案件，属于同一法律事实，如符合下列条件之一的，gongan机
关应当立案侦查（ABC）。
A、人民法院决定将案件移送gongan机关
B、人民法院撤销该判决、裁定的C、人民检察院依法通知gongan机关立案的D、当事人要求gongan机关立案的94、黄某、王某二人从境外走私入境假币150余万元，运载假币的渔船刚一到岸，即被海关缉私人员发现。黄、王二人手持铁棍、匕首将缉私人员打成重伤后携假币外逃走。对黄某、王某的行为应以（AC）论处
A、走私假币罪 B、运输假币罪
C、故意伤害罪 D、妨害公务罪
95、洗钱罪的行为方式主要有（ABCD）
A、提供资金帐户的
B、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的C、通过转账或其他结算方式协助资金转移的D、协助将资金汇往境外的96、具有下列情节之一的，属于走私假币罪“情节特别严重”，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产:（AB）
A、走私伪造的货币，总面额20万元以上或者币量2万张（枚）以上的B、走私伪造的货币并流入市场，总面额2万元以上不足20万元或者币量2000张（枚）以上不足2万张（枚）的C、走私伪造的货币，总面额10万元以上或者币量1万张（枚）以上的D、走私伪造的货币并流入市场，总面额1万元以上不足10万元或者币量1000张（枚）以上不足1万张（枚）的97、洗钱具有下列情形之一的，没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:（ABCD）
A、提供资金帐户的
B、协助将财产转换成现金或者金融票据的C、通过转帐或者其他方式协助资金转移的
D、协助将资金汇往境外的98、变造货币罪，是指对真实的货币采取（ABCD）等方法加工处
理，使原来的货币改变形态，面值升高，数额较大的行为。
A、挖补 B、剪贴 C、涂改 D、揭层
99、某甲拾得一张信用卡，然后持卡购买汽车一辆价值13万元。某甲尝到甜头后，伺机盗窃他人信用卡一张，持卡消费，共花去3万元。某甲构成：（BC）
A、诈骗罪 B、信用卡诈骗罪
C、盗窃罪 D、销赃罪
100、下列行为中构成信用证诈骗罪的有：（ABCD）
A、使用伪造、变造的信用证或者附随的单据、文件的B、使用作废的信用证的C、骗取信用证的D、以其他方法进行信用证诈骗活动的101、甲某称新加坡有一个财团要在中国实施一项500万美元的扶贫计划，具体由甲某在公司以购物的名义实施，客户每反假购物（实际没有物）一份，交人民币338元，6周内可获得600元的回报。乙某求财心切，接受了甲某的委托并帮助发展客户。共经办甲某公司的购物活动16期6365份，收取234、36万元。后来甲某卷款潜逃，造成客户后期投入的132、5万元的购物款无法收回。以下说法正确的是：（AB）
A、甲某构成集资诈骗罪；
B、乙某构成非法吸收公众存款罪；
C、甲乙构成集资诈骗罪的共犯；
D、甲乙构成非法吸收公众存款罪的共犯
102、甲公司（集体企业）自1998年起，以该公司的名义，采取流
动吸资、以新换旧、虚构集资用途、以高回报率为诱饵，向社会募集资金8亿元。集资款小部分用于还本付息，大部分用于挥霍性投资或者随意处分。案发前归还2、4亿元，追回3、4亿元，造成3亿元损失。此外，甲公司总经理乙某另将公司集资款600余万元据为己有，1000余万元以个人名义擅自借给他人使用。乙某是受乡政府委派担任甲公司经理的。下列哪种说法是错误的：（BCD）
A、甲公司构成集资诈骗罪（单位犯罪）；
B、甲公司构成非法吸收公众存款罪；
C、乙某构成贪污罪；
D、乙某还构成挪用公款罪
103、下列行为中属于信用卡诈骗罪的有：（AD）
A、持卡人甲某以非法占有为目的，超限额透支，经过银行催收
后仍不归还
B、某乙借用好友的信用卡进行购物消费
C、丙某盗得他人的信用卡后冒签他人姓名在特约商店购物
D、丁某将作废的信用卡作为质押
104、下列哪些行为构成妨害信用卡管理罪：（ABCD）
A、张某为境外犯罪集团将伪造的信用卡运带到国内
B、贾某在他人持信用卡消费时记录下其账号、密码等信息出售
给他人
C、赵某使用虚假的身份证办理信用卡
D、李某购买他人伪造的信用卡
105、刑法规定的信用卡，包括：（ABCD）
A、由商业银行或者其他金融机构发行的具有消费支付、信用贷款、转账结算、存取现金等全部功能电子支付卡
B、由商业银行或者其他金融机构发行的具有消费支付、信用贷款、转账结算、存取现金等部分功能电子支付卡
C、由商业银行或者其他金融机构发行的具有消费支付、信用贷款、转账结算、存取现金等部分功能的贷记卡
D由商业银行或者其他金融机构发行的具有消费支付、信用贷款、转账结算、存取现金等部分功能的借记卡
106、下列哪些行为，构成贷款诈骗罪？（ABCD）
A、某甲以非法占有为目的，编造引进资金、项目等虚假理由，骗得较大数额的贷款
B、某乙利用虚假的经济合同，骗得较大数额的贷款
C、某丙使用虚假的证明文件，骗得较大数额的贷款
D、某丁超出抵押物价值重复担保，意图侵占大笔贷款
107、下列犯罪中，以非法占有为目的为构成要件的是：（AD）
A、合同诈骗罪 B、挪用资金罪 C、挪用公款罪 D、职务侵占罪
108、下列行为中，应当以合同诈骗罪定性的是：（AD）
A、甲未经王某同意用王某名义签订合同，收受对方当事人给付的定金30万元后卷款逃走
B、乙借用其他单位的公章和合同文本签订合同
C、丙公司与某单位签订合同后，因市场风险造成公司破产，致所签订的合同无法履行
D、丁为取得对方当事人信任，要求自己在审计事务所工作的同学
109、下列关于扰乱市场秩序罪表述正确的有：（AD）
A、单位可以构成我国刑法规定的各种扰乱市场秩序犯罪
B、广告主、广告经营者和广告发布者之外的其他人可以单独构成虚假广告罪
C、招标人不能构成串通投标罪
D、不以牟利为目的，非法转让土地使用权的，不能构成非法转让
土地使用权罪
110、下列关于合同诈骗罪的犯罪构成表述正确的有（ABC）
A、侵犯的客体是复杂客体，不仅侵犯了社会主义市场经济秩序，而且也侵犯了有关合同当事人的财产权利
B、客观方面表现为在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物、数额较大的行为
C、主体包括年满16周岁、具有刑事责任能力的自然人，也包括单位
D、主观方面既可以出于故意，也可以出于过失
111、有下列哪些情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，构成合同诈骗罪？(ABCD）
A、以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的B、以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的C、没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方
法，诱骗当事人继续签订和履行合同
D、收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的112、经济犯罪案件逃犯的一般特征有：（ABD）
A、有一定的资本实力
B、相对比较容易融入社会的日常生活
C、一般逃亡偏僻地方
D、多与其亲朋、好友及同案犯保持联系
113、以下属于追逃方法的有：（ABCD）
A、摸排布控
B、边控与限制出境
C、资金控制与流向追踪
D、公开通缉
114、在经济犯罪侦查工作中，整合情报资源可以从以下哪些方面
进行？（ABCD）
A、经济犯罪侦查部门自己建立的情报资源
B、经济行政执法部门建立的情报资源
C、司法机关的情报资源
D、各类媒体提供的情报信息
115、构建特情的条件是：（ABD）
A、能够发现或接近犯罪嫌疑人
B、有一定的社会活动能力
C、属本地常住人口
D、愿意为我所用
116、以下属于打击经济犯罪协作部门的有：（ABCD）
A、检察院、法院
B、工商部门、税务部门、质监部门
C、银监部门、保监部门、证监部门
D、纪委、监察局、审计部门
117、以下属于经侦系统协作的主要内容的是：（ABCD）
A、交流经侦情报信息 B、案件协查
C、案件串并 D、协捕嫌疑人和追赃
118、经侦协作的基本要求是:（ABCD）
A、树立全局观念 B、严格办案制度
C、加强沟通协调 D、增强服务意识
119、经济犯罪案件侦查过程中，关于涉案财物的返还问题，下列
说法正确的有：（ABCD）
A、一般不得提前返还。
B、对被害人的合法财产及其孳息，确需提前返还的，应当登记、拍照或者录像、估价，并在案卷中注明返还的理由，将原物照片、清单和被害人的领取手续存卷备查。
C、涉案财物的权属关系不明确或存在争议的，不得提前返还。
D、需要将案件移送异地管辖的，不得提前返还。
120、下列哪种行为属于信用卡诈骗罪？（AD）
A、张某使用已经作废的信用卡购物
B、李某借用杨某的信用卡买房
C、赵某在使用信用卡时明知钱已不多仍透支使用
D、孙某拾得刘某的信用卡并以刘某的名义使用
121、下列关于扰乱市场秩序罪的说法哪些是正确的？（ABD）
A、单位可以构成刑法规定的各种扰乱市场秩序的犯罪
B、广告主、广告经营者和广告发布者之外的其它人不能单独构成虚假广告罪
C、招标人不能构成串通投标罪
D、不以牟利为目的，非法转让土地使用权的，不构成非法转让土
地使用权罪
122、关于犯罪地的理解，正确的是：（ABCD）
A、犯罪地包括犯罪预备地、犯罪行为实施地、犯罪结果发生地
B销赃地可以视为犯罪地
C、合同诈骗案件中，合同的签订地、履行地均可视为犯罪地。
D、以非法占有为目的的经济犯罪，犯罪嫌疑人实际取得财产的犯
罪结果发生地可视为犯罪地
123、关于经济犯罪案件的立案审查，以下说法正确的是：（AC）
A、在立案审查过程中，可以请有关单位协助调查，或者依照规定
程序采取必要的调查措施
B、在立案审查过程中，不得采取人身强制措施，查封、扣押、冻结财产等措施也应慎重使用
C、立案审查一般不公开进行，不直接与被控告、举报对象联系。确实需要向被控告、举报对象了解情况的，不得影响其正常工作或者生产经营
D、立案审查过程中，可以向被控告、举报对象强行调取证据材料，但必须出示《调取证据通知书》
124、以下说法正确的是：（ABCD）
A、伪造货币罪中的“货币”包括可在国内市场流通或者兑换的人民币和境外货币
B、伪造境外货币的应以案发时国家外汇管理机关公布的外汇牌价折算成人民币
C、行为人购买假币后使用，构成犯罪的，以购买假币罪定罪，从重处罚
D、行为人运输假币构成犯罪，同时有使用假币行为的，实行数罪并罚
125、经济犯罪案件逃犯的一般特征有：（ABD）
A、有一定的资本实力
B、相对比较容易融入社会的日常生活
C、一般逃往偏僻地方
D、多与其亲朋、好友及同案犯保持联系
126、根据我国刑事法律有关规定，洗钱罪的上游犯罪包括以下哪些罪名？（ABCD）
A、毒品犯罪
B、黑社会性质的组织犯罪和恐怖活动犯罪
C、走私犯罪
D、破坏金融管理秩序犯罪
127、下列可能成为合同诈骗罪中的“合同”的有（AB）
A、抵押合同 B、合伙合同 C、劳务合同 D、遗赠抚养协议
128、以下各罪在客观方面必须具有“利用职务便利”要件的有
（ABCD）
A、为亲友非法牟利罪 B、非法经营同类营业罪
C、职务侵占罪 D、挪用资金罪
129、电子证据虽不是法定的证据类型，但可以转化为符合法律要
求的证据形式。电子证据一般具有（ABCD）特点。
A、保存方式需要借助一定的电子介质
B、传播方式迅速
C、感知必须借助电子设备
D、容易被人为破坏和修改
130、在经济犯罪侦查工作中，整合情报资源可从以下哪些方面进
行？（ABCD）
A、经济犯罪侦查部门自己建立的情报资源
B、经济行政执法部门建立的情报资源
C、司法机关的情报资源
D、各类媒体提供的情报信息
131、gongan机关积极防范、严厉打击各种经济犯罪活动，要力争做
到以下哪三个最大限度？（ABC）
A、最大限度地预防重大经济犯罪的发生
B、最大限度地减少经济犯罪对国家、集团和个人财产造成的损失
C、最大限度地减轻经济犯罪对国家经济安全带来的危害
D、最大限度地提高全社会对经济犯罪的防范意识
132、下列犯罪主体中可以是单位的有（CD）
A贷款诈骗 B信用卡诈骗 C信用证诈骗 D非法经营
133、《gongan机关办理经济犯罪案件的若干规定》第9条规定：经审查，同时符合下列条件的，应予立案（ABC）
A认为有犯罪事实的B涉嫌犯罪数额、结果或其他情节达到经济犯罪案件追诉标准，需要追究刑事责任的C属于该gongan机关管辖
D证据充分
134、经济犯罪嫌疑人逃匿期间的心理弱点有（ABC）
A心理牵挂 B心理顾虑 C心理抑郁 D心理兴奋
135gongan机关经侦部门管辖的侵犯财产犯罪案件有（ACD）
A职务侵占 B诈骗 C挪用特定款物 D挪用资金
四、案例分析题（共15题）
9、甲某对乙某称：如果乙某（H某国家机关的财务总监）能将H机关500万元存款转存某银行K分理处，H机关不仅照样得到利息，而且乙某个人还可以额外得到70万元利息。同时，甲某又对丙某（K分理处主任）和丁某（曾在K分理处工作过）称：可通过乙某从H机关给K分理处拉来500万元的存款，但自己想使用该笔存款，要求丙、丁帮忙瞒着乙某，将该笔存款转到甲的账户上，先用一张假存单应付乙某，等到一年期满以后，乙某来取款时，由甲某将款项还上。并许诺事成之后给丙、丁每人20万元。丙、丁二人同意。
在乙某将H机关500万元从其他银行转到K分理处H机关的账户后，甲某带着乙某到K分理处办转存手续。按照丙的事先安排，让丁某进入分理处柜台边，接过乙递进来的户名为H机关的500万元定期存款凭条，换成甲某递进来的户名为甲某的500万元活期存款凭条和一本户名为甲的存折，交给当班营业员，营业员即把从H机关账户上取出的500万元转存入甲某的存折。丁某又从营业员处拿取存折，连同甲某事先伪造的假定期存单从柜台分别交给甲某和乙某。甲某当场给乙某一个70万元的存折作为利息。事后付给丙、丁各20万元。在8个月时间里，甲某就将该笔巨款挥霍一空。
根据上述案情，回答以下问题：
（1）甲的行为？（D）
A、诈骗罪 B、挪用公款罪
C、票据诈骗罪 D、金融凭证诈骗罪
（2）乙的行为？（B）
A、挪用公款罪 B、受贿罪
C、高利转贷罪 D、应当数罪并罚
（3）丙的行为？（BD）
A、构成甲某的共犯 B、构成受贿罪
C、构成用账外客户资金非法发放贷款罪 D、构成挪用公款罪
（4）丁的行为？（C）
A、构成甲某的共犯 B、构成乙某的共犯
C、构成丙某的共犯 D、不构成犯罪15、2005年4月，甲、乙二人利用开办中介机构、替他人介绍工作的便利，获取了张三、李四、王五等11个客户的个人资料。2005年5月，甲、乙二人利用上述客户资料，分别在中信实业银行、中国农业银行、深圳发展银行等金融机构办理了27张信用卡。截至2007年11月20日被gongan机关抓获时，甲、乙二人已先后累计透支人民币24万余元（赃款已挥霍）。另查明，甲、乙二人在2007年9月至被抓获前，还伪造了57张信用卡并以每张500元的价格全部出售给丙，丙打算以每张1000元的价格转卖，并在报纸上刊登了代办信用开的广告，但一张也未卖出就被gongan机关查获。
请根据上述案情，回答以下问题：
（1）甲、乙二人构成何罪？（A、B）
A、构成信用卡诈骗罪
B、构成妨害信用卡管理罪
C、构成伪造信用卡罪
D、构成出售伪造的信用卡罪
（2）关于丙的行为，说法正确的是：（B）
A、不构成犯罪
B、构成妨害信用卡管理罪
C、构成购买伪造的信用卡罪
D、构成出售伪造的信用卡罪（未遂）
（3）假如甲、乙伪造的57张信用卡是根据其在某外资商业银行的同学丁无偿提供的该银行信用卡客户信息资料来制作的（丁并不知道甲、乙获取这些客户资料的用途）。在这57张信用卡的问题上，以下说法正确的是：（ACD）
A、甲、乙构成妨害信用卡管理罪
B、丁构成妨害信用卡管理罪（帮助犯）
C、丁构成非法提供信用卡信息罪
D、对丁应从重处罚
E、因为丁不知道甲、乙获取其提供的客户资料的用途，则丁不具备共同犯罪的主观要件，故丁不构成犯罪
（4）如果甲、乙二人是用5000元向丁购买的上述客户资料。关于这个行为，以下说法正确的是：（BC）
A、丁构成妨害信用卡管理罪
B、丁构成非法提供信用卡信息罪
C、甲、乙构成收买信用卡信息罪
D、甲、乙、丁构成妨害信用卡管理罪的共同犯罪
点击咨询 