检察院立案范围[推荐阅读]

第一篇：检察院立案范围

一、人民检察院直接受理的案件范围

1.贪污贿赂犯罪，注意：(1)贪污贿赂犯罪中的行贿罪与介绍贿赂罪的主体是一般主体，其他罪均为特殊主体(国家工作人员)，因此，尽管行贿罪与介绍贿赂罪的犯罪主体不属于国家工作人员，也应当由检察机关直接受理。(2)公司、企业人员受贿罪(《刑法》第163条)、对公司、企业人员行贿罪(《刑法》第164条)、银行或金融机构人员受贿案(《刑法》第184条)等商业贿赂犯罪案件除非法律规定按照刑法分则第八章定罪处刑，否则不由人民检察院直接受理，而是由公安机关管辖。

2.国家机关工作人员的渎职犯罪

《刑事诉讼法》第18条第2款规定，“国家工作人员的渎职犯罪”由人民检察院立案侦查，修订后的《刑法》已将渎职罪的主体由“国家工作人员”修改为“国家机关工作人员”，具体指《刑法》分则第9章规定的渎职罪，共34个罪名。注意：(1)《刑法》第398条故意泄露国家秘密罪与过失泄露国家秘密罪的犯罪主体虽然包括非国家机关工作人员，但也应当由检察机关直接立案侦查。(2)下列国家机关工作人员所实施的具有渎职性质的犯罪由公安机关管辖：①非法经营同类营业罪(《刑法》第165条)；②为亲友非法牟利罪(《刑法》第166条)；③签订、履行合同失职被骗罪(《刑法》第 167条)；④国有公司、企业、事业单位人员失职罪(《刑法修正案》第2条)；⑤国有公司、企业、事业单位人员滥用职权罪(《刑法修正案》第2条)；⑥徇私舞弊低价折股、出售国有资产罪(《刑法》第169条)。这六个罪名均规定在刑法分则第3章第3节“妨害对公司、企业的管理秩序罪”中，不属于刑法分则第9章规定的渎职罪，因此应由公安机关管辖。

3.国家机关工作人员利用职权实施的侵犯公民人身权利和民主权利的犯罪

具体包括：①非法拘禁案；②非法搜查案；③刑讯逼供案；④暴力取证案；⑤报复陷害案；⑥虐待被监管人案；⑦破坏选举案。注意：⑴人民检察院直接受理的这类案件对犯罪主体有特殊要求，即犯罪主体必须是国家机关工作人员，如果不是国家机关工作人员从事这些犯罪，那么就应当由公安机关立案侦查，而不是人民检察院立案侦查。根据刑法的规定，非法拘禁罪、非法搜查罪、破坏选举罪的犯罪主体都是一般主体，并不限于国家机关工作人员；而刑讯逼供罪、暴力取证罪的犯罪主体是司法工作人员，虐待被监管人罪的犯罪主体是监狱、拘留所、看守所等监管机构的监管人员，报复陷害罪的犯罪主体是国家机关工作人员，这四个罪名的犯罪主体范围都小于或等于“国家机关工作人员”的范围。由此可以得出结论：所有的刑讯逼供案、暴力取证案、报复陷害案、监管人员殴打、体罚、虐待被监管人案都是由检察机关立案侦查的，但并非所有的非法拘禁案、非法搜查案和破坏选举案都是由检察机关立案侦查的，只有国家机关工作人员利用职权实施的这三类犯罪才由检察机关立案侦查，其他人实施的这三类犯罪应由公安机关立案侦查。⑵下列国家机关工作人员利用职权实施的侵犯公民人身权利和民主权利的犯罪，由公安机关管辖：①非法剥夺公民宗教信仰自由罪(《刑法》第251条)；②侵犯少数民族风俗习惯罪(《刑法》第251条)；③打击报复会计、统计人员罪(《刑法》第255条)。

4.对于国家机关工作人员利用职权实施的其他重大的犯罪案件，需要由人民检察院直接受理的时候，经省级以上人民检察院决定，可以由人民检察院立案侦查

这类案件必须符合以下条件：①犯罪主体必须是国家机关工作人员；②在犯罪程度上必须是重大犯罪；③在犯罪手段上必须是利用职权实施的，对于属于国家机关工作人员但不属于利用职权实施的案件，例如国家机关工作人员实施的强奸罪，如果公安机关不立案或撤销案件的，人民检察院不能经省级以上人民检察院决定而直接立案侦查，只能根据《刑事诉讼法》第 87条规定的程序对公安机关的不立案进行监督。④在审批程序上必须经省级以上人民检察院决定。审批程序是：基层人民检察院或者分、州、市人民检察院需要直接立案侦查时，应当层报所在的省级人民检察院决定。分、州、市人民检察院对基层人民检察院层报省级人民检察院的案件，应当进行审查，提出是否需要立案侦查的意见，报送省级人民检察院。报请省级人民检察院决定立案侦查的案件，应当经检察委员会讨论决定，制作提请批准直接受理书，写明已经查明的案件情况以及需要由人民检察院立案侦查的理由，并附有关材料。省级人民检察院应当在收到提请批准直接受理书后的十日以内，由检察委员会讨论作出是否立案侦查的决定。省级人民检察院可以决定由下级人民检察院直接立案侦查，也可以决定直接立案侦查。

第二篇：昆山检察院监督立案

申请立案监督

申请单位：昆山钢钻贸易有限公司，申请人：张运祥，姓别：男，1980年10月08日生，身份证号：***739，昆山钢钻贸易公司法人。联系电话：***，***。联系地址：上海市松江区新松江路1388弄65号1802室。

申请立案的事实：

陈华中系昆山泛日钢材仓储管理公司和上海中泰担保公司法人。2011年陈华中让会计叶秋茑以做帐、报税为由，以欺骗的手段，盗用我公司（昆山钢钻贸易有限公司）的公章，做了虚假报表，并私刻公章，仿造购销合同，虚构事实，串通银行人员，跟南昌银行永兴支行签定了银行承兑汇票合同，在江西南昌银行贷款1000万（两张500万的承兑汇票，银行承兑号码：24288182，24288183）并非法占为已有。其行为已给申请人带来直接损失。2013年南昌银行永兴支行只为了走走程序，把我告了，南昌市西湖区法院把我在上海松江新松江路1388弄65号1802室唯一的房产也给查封，现正在执行。

昆山市公安局于2015年3月11日作出昆公（经侦）不立字【2015】14号不予立案通知书，以经过审查没有犯罪事实为由，作出不予立案的行政行为，随后申请人就申请复议，昆山市公安局刑事复议决定书决定维持不予立案的决定。申请人自2013年起就开始报案、申诉、控告，而昆山市公安局一直推脱不作为，甚至说案子太多没空查，一拖就拖了两年多的时间，使我全家生活陷入困境，精神受到折磨。即使如此，在申请人于2014年底书面控诉、向各部门反映，无法再行推脱的情况下也只是以经过

审查没有犯罪事实为由草草了事，作出不予立案决定。所以，申请人认为昆山市公安局认定事实错误，现特向昆山市人民检察院申请立案监督。

申请立案的理由：

1、贷款是他人的违法犯罪行为。申请人昆山钢钻贸易公司的公章是被盗窃的，关于南昌银行贷款申请人并不知情，也没拿银行贷款的银行承兑，贷款的钱去哪了，谁拿了昆山市公安局并没有查清。

2、在此案发生之前申请人从未去过南昌，又怎么可能于2011年4月26日向南昌银行永兴支行申请授信办理50%保证金银行承兑汇票1000万，又马上签定授信协议、最高额保证合同、还签定银行承兑放款合同，然后马上就放款，申请人又没拿到钱，这不切实际，也不符合逻辑。申请也没有能力存500万保证金，根本没打过什么保证金。

3、合同诈骗。陈华中以欺骗的行为，盗窃申请人公司公章，并私刻他人公司公章，仿造购销合同、骗取南昌银行永兴支行贷款。合同编号：2011年8070字第1129号是陈华中盗窃昆山钢钻贸易有限公司的公章与南昌永兴支行签的银行承兑合同。

4、非法占有为目的。陈华中是欺诈、偷盗不正当手段取得南昌银行永兴支行开出的银行承总，票据24288182，2428813，陈华中并无享有票据权利，属非法持有。

5、银行承兑汇票24288182，242882183是费票。银行承兑合同上的上海旷阳金属材料有限公司与实际不符（矿字不一样），上海矿阳金属材料有限公司给予本人出过证明从未收过昆山钢钻贸易有限公司的承兑汇票，银行承兑号码；24288182，24288183，已经证实不存在真实的交易。

6、银行工作人员内外沟结，存在职务犯罪。永兴支行在整个贷款流程开户、申请贷款、贷前调查、审批、签订合同、落实贷款、放款、贷后管理、永兴支行工作人员，从来都没有跟贷款主体有过任何联系和沟通，在整个贷款流程中银行有重大的过错，给申请人国家和申请人造成重大的损失应当追究责任人刑事责任。

综合上述事实理由，陈华中以“合法”的外衣掩盖犯罪的事实，以非法占有为目的，隐瞒真相，采用、欺诈的手段，盗用他人公章，又私刻公章，虚构事实骗取他人财产，数额巨大，扰乱金融制序，严重损害国家和个人利益，以构成犯罪。为了维护社会和诣稳定、国家和个人的合法权益，因此，恳请昆山市人民检察院给预监督立案，并商请南昌西湖区法院停止拍卖申请人房产，查明整件案子的来龙去脉，还申请人之清白。

此致

昆山市人民检察院！

申请人：昆山钢钻贸易有限公司

法定代表人：张运祥

时间：二〇一五年四月零玖日

第三篇：人民检察院直接受理立案侦查案件的范围

人民检察院直接受理立案侦查案件的范围

贪污贿赂犯罪

1、贪污罪

2、挪用公款罪

3、受贿罪

4、利用影响力受贿罪

5、单位受贿罪

6、行贿罪

7、对单位行贿罪

8、介绍贿赂罪

9、单位行贿罪

10、巨额财产来源不明罪

11、隐瞒境外存款罪

12、私分国有资产罪

13、私分罚没财物罪

渎职罪

14、滥用职权罪

15、玩忽职守罪

16、故意泄露国家秘密罪

17、过失泄露国家秘密罪

18、徇私枉法罪

19、民事、行政枉法裁判罪20、执行判决、裁定失职罪

21、执行判决、裁定滥用职权罪

22、枉法仲裁罪

23、私放在押人员罪

24、失职致使在押人员脱逃罪

25、徇私舞弊减刑、假释、暂予监外执行罪

26、徇私舞弊不移交刑事案件罪

27、滥用管理公司、证券职权罪

28、徇私舞弊不征、少征税款罪

29、徇私舞弊发售发票、抵扣税款、出口退税罪30、违法提供出口退税凭证罪

31、国家机关工作人员签订、履行合同失职被骗罪

32、违法发放林木采伐许可证罪

33、环境监管失职罪

34、食品监管渎职罪

35、传染病防治失职罪

36、非法批准征用、占用土地罪

37、非法低价出让国有土地使用权罪

38、放纵走私罪

39、商检徇私舞弊罪40、商检失职罪

41、动植物检疫徇私舞弊罪

42、动植物检疫失职罪

43、放纵制售伪劣商品犯罪行为罪

44、办理偷越国（边）境人员出入境证件罪

45、放行偷越国（边）境人员罪

46、不解救被拐卖、绑架妇女、儿童罪

47、阻碍解救被拐卖、绑架妇女、儿童罪

48、帮助犯罪分子逃避处罚罪

49、招收公务员、学生徇私舞弊罪50、失职造成珍贵文物损毁、流失罪

国家机关工作人员利用职权实施的侵犯公民人身权利、民主权利罪

51、非法拘禁罪

52、非法搜查罪

53、刑讯逼供罪

54、暴力取证罪

55、虐待被监管人罪

56、报复陷害罪

57、破坏选举罪

第四篇：浅谈执行复议的立案范围

浅谈执行复议的立案范围、条件和要求

大家知道，执行复议是修改后的民诉法第二百零二条所规定的一种执行救济制度。关于执行救济，是指在执行过程中，由于执行法院的强制执行行为给当事人或第三人的合法权益造成侵害，法律给予当事人或者第三人的一种补救的渠道和手段。执行救济的方法通常有两种：一是程序上的救济方法，即当事人或第三人就执行法院的执行行为在程序上有所不服，因而请求执行法院予以纠正其执行行为在程序上的错误，我们称之为执行异议；二是实体上的救济方法，即当事人或第三人就实体上的法律关系提出主张，请求通过审判排除强制执行，通常称为异议之诉。执行复议是建立在执行异议基础上的，属于程序性救济的延伸，把握好复议的立案范围、条件及要求就显得非常重要。下面，根据民诉法的有关规定，结合本院几个月来审查复议案件的具体实践，粗浅的谈一下执行复议案件的立案范围、条件和要求，供大家参考。

一、复议申请的提出条件：

依据《中华人民共和国民事诉讼法》第二百零二条之规定：当事人（包括申请执行人和被执行人）、利害关系人不服原执行法院执行异议裁定，在收到该裁定书之日起十日内可以向本院提出复议申请书。

二、复议案件的立案范围：

本院在收到原执行法院异议审查后所作出的民事裁定书和复议申请书及卷宗（应当包括：执行卷和异议审查卷）后，应对该复议案件能否进入复议程序进行立案审查。凡属于执行行为违反法律规定的顺序、形式、方法、措施等程序性执行行为而当事人。利害关系人不服的，本院应予立案复议；凡属于对实体权利义务提出请求和案外人对执行标的权属提出异议的，本院不予受理。已受理的，驳回复议申请。

执行法院的执行人员采取的执行措施违反法律规定的，当事人、利害关系人提出书面异议，并经原执行法院异议审查作出裁定的，本院应予受理，并进行复议审查。具体执行行为表现列举如下：

⑴在查封、扣押、划拨、提取、扣留和冻结财产时，未依法作出裁定；⑵对有登记的财产未依法通知有关机构协助执行办理登记手续；⑶当事人申请续封而没有对相关财产进行续封的；⑷应当采取轮侯查封、扣押、冻结措施而没有采取的；⑸法律文书应当依法定方式送达而没有送达或方式错误的；⑹对应当张贴封条而没有依法张贴导致财产流失的；⑺对有保存期限限制或易霉烂变质的财产因措施不力而给当事人、利害关系人造成不应有损失的；⑻对未按法定顺序、方式和要求对标的物进行评估、拍卖或变卖的；⑼对未按规定委托或者委托没有资质的机构对财产进行评估、拍卖或变卖的；⑽对违反法定保留价或低于保留价拍卖成交的；⑾对

应依法通知申请执行人或按法定拍卖价将拍卖标的物抵款给申请执行人而未通知或未按法定价抵款的；⑿对依法应当以公开评估、拍卖方式处臵的财产（如划拨土地）而采取以物抵债的方式处臵的；⒀对以执行和解方法抵债或以拍卖方式获得固定资产应裁定过户而未作出裁定的；⒁对被执行人到期债权，在执行时违法审查第三人的异议或第三人已提出异议的情况下，仍对第三人采取强制措施的；⒂法定的公告、拘留、罚款、搜查应有院长签发而未经院长签发就实施的；⒃强制迁出房屋或土地未预先公告和限定一定期限的；⒄违法变更、追加当事人的；⒅严重超标的查封或处臵财产的；⒆违法解封、解冻财产的；⒇违法进行财产分配的；（21）对依法不能采取强制措施的财产（如已有保障性规定的财产）而采取措施的；（22）无正当理由严重超过法定执行期限的；（23）对违法采取中止、终结和执行回转措施的。以上情况，请各基层法院在异议审查时，要正确运用法律、法规移送时要严格把关。

三、复议申请的内容和要求

1、申请复议人应当向法院递交书面复议申请书，内容包括：申请复议人为自然人的应包括姓名、性别、年龄、住所地及身份证号码，同时也应当告知法院确切的通讯地址、联系电话等，原裁决法院的名称、案号和案由，复议申请的请求事项和理由；申请复议人为法人和其他组织的，除以上内容外，还应当包括法定代表人的姓名及住所地名称，同时

还应告知法院组织机构代码等。

2、复议申请书应通过原执行法院提出，并按照有关当事人的数量提供副本数份；

3、原执行法院收到复议申请书后，应当及时将复议申请书副本送达相关当事人、利害关系人，并通知其递交书面答辩词；

4、当事人（含申请复议人）、利害关系人为自然人的，应向法院递交身份证复印件，委托代理人应递交授权委托书，是律师的还应有公函，当事人（含复议申请人）、利害关系人是法人或其他组织的，应向法院递交企业法人营业执照或者相关证照复印件，并附法定代表人或负责人证明。

5、当事人（含申请复议人）、利害关系人在向法院递交复议申请和答辩词的同时，应将相关证据材料一并递交法院（经法院与原件核对无异后亦可递交复印件）。

6、原执行法院在收到复议申请书和答辩词后，应当在七日内将复议申请书和答辩词若干份（至少五份），连同执行卷宗、异议审查卷宗及证据材料一并移送本院立案庭立案。

第五篇：经侦大队管辖刑事案件范围及立案标准

经侦大队管辖刑事案件范围及立案标准

经侦大队管辖刑事案件范围及立案标准

一、走私假币案(刑法

经侦大队管辖刑事案件范围及立案标准

者编造重大虚假内容，发行股票或者公司、企业债券，涉嫌下列情形之一的，应予立案：

1、发行数额在五百万元以上的；

2、伪造、变造国家机关公文、有效证明文件或者相关凭证、单据的；

3、利用募集的资金进行违法活动的；

4、转移或者隐瞒所募集资金的；

5、其他后果严重或者有其他严重情节的情形。

五、违规披露、不披露重要信息案(刑法

经侦大队管辖刑事案件范围及立案标准

3、其他情节严重的情形。

八、虚假破产案（刑法

经侦大队管辖刑事案件范围及立案标准

国有公司、企业、事业单位的工作人员，严重不负责任，涉嫌下列情形之一的，应予立案：

1、造成国家直接经济损失数额在五十万元以上的；

2、造成有关单位破产，停业、停产一年以上，或者被吊销许可证和营业执照、责令关闭、撤销、解散的；

3、其他致使国家利益遭受重大损失的情形。

十五、国有公司、企业、事业单位人员滥用职权案(刑法

经侦大队管辖刑事案件范围及立案标准

1、人民币（含普通纪念币、贵金属纪念币）、港元、澳门元、新台币；

2、其他国家及地区的法定货币。

贵金属纪念币的面额以中国人民银行授权中国金币总公司的初始发售价格为准。

十九、出售、购买、运输假币案(刑法

经侦大队管辖刑事案件范围及立案标准

3、虽未达到上述数额标准，但多次以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等的；

4、其他给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的情形。

二

十七、非法吸收公众存款案(刑法

经侦大队管辖刑事案件范围及立案标准

下列情形之一的，应予立案：

1、发行数额在五十万元以上的；

2、虽未达到上述数额标准，但擅自发行致使三十人以上的投资者购买了股票或者公司、企业债券的；

3、不能及时清偿或者清退的；

4、其他后果严重或者有其他严重情节的情形。

三

十四、内幕交易、泄露内幕信息案(刑法

经侦大队管辖刑事案件范围及立案标准

合约交易，且在该证券或者期货合约连续二十个交易日内成交量累计达到该证券或者期货合约同期总成交量百分之二十以上的；

4、在自己实际控制的账户之间进行证券交易，或者以自己为交易对象，自买自卖期货合约，且在该证券或者期货合约连续二十个交易日内成交量累计达到该证券或者期货合约同期总成交量百分之二十以上的；

5、单独或者合谋，当日连续申报买入或者卖出同一证券、期货合约并在成交前撤回申报，撤回申报量占当日该种证券总申报量或者该种期货合约总申报量百分之五十以上的；

6、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、实际控制人、控股股东或者其他关联人单独或者合谋，利用信息优势，操纵该公司证券交易价格或者证券交易量的；

7、证券公司、证券投资咨询机构、专业中介机构或者从业人员，违背有关从业禁止的规定，买卖或者持有相关证券，通过对证券或者其发行人、上市公司公开作出评价、预测或者投资建议，在该证券的交易中谋取利益，情节严重的；

8、其他情节严重的情形。

三

十八、违法发放贷款案(刑法

经侦大队管辖刑事案件范围及立案标准

骗购外汇，数额在五十万美元以上的，应予立案。

四

十四、洗钱案(刑法

经侦大队管辖刑事案件范围及立案标准

五

十二、保险诈骗案(刑法

经侦大队管辖刑事案件范围及立案标准

案(刑法

经侦大队管辖刑事案件范围及立案标准

侵犯商业秘密，给商业秘密权利人造成直接经济损失数额在五十万元以上的，应予立案。

七

十、损害商业信誉、商品声誉案(刑法

经侦大队管辖刑事案件范围及立案标准

企业许可证、烟草专卖零售许可证等许可证明，非法经营烟草专卖品，具有下列情形之一的：

（1）非法经营数额在五万元以上，或者违法所得数额在二万元以上的；

（2）非法经营卷烟二十万支以上的；

（3）曾因非法经营烟草专卖品三年内受过二次以上行政处罚，又非法经营烟草专卖品且数额在三万元以上的。

3、未经国家有关主管部门批准，非法经营证券、期货、保险业务，或者非法从事资金支付结算业务，具有下列情形之一的：

（1）非法经营证券、期货、保险业务，数额在三十万元以上的；

（2）非法从事资金支付结算业务，数额在二百万元以上的；

(3)违反国家规定，使用销售点终端机具（POS机）等方法，以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金，数额在一百万元以上的，或者造成金融机构资金二十万元以上逾期未还的，或者造成金融机构经济损失十万元以上的；

(4)违法所得数额在五万元以上的。

4、非法经营外汇，具有下列情形之一的：

（1）在外汇指定银行和中国外汇交易中心及其分中心以外买卖外汇，数额在二十万美元以上的，或者违法所得数额在五万元以上的；

（2）公司、企业或者其他单位违反有关外贸代理业务的规定，采用非法手段，或者明知是伪造、变造的凭证、商业单据，为他人向外汇指定银行骗购外汇，数额在五百万美元以上或者违法所得数额在五十万元以上的；

（3）居间介绍骗购外汇，数额在一百万美元以上或者违法所得数额在十万元以上的。

5、出版、印刷、复制、发行严重危害社会秩序和扰乱市场秩序的非法出版物，具有下列情形之一的：

（1）个人非法经营数额在五万元以上的，单位非法经营数额在十五万元以上的；

（2）个人违法所得数额在二万元以上的，单位违法所得数额在五万元以上的；

（3）个人非法经营报纸五千份或者期刊五千本或者图书二千册或者音像制品、电子出版物五百张(盒)以上的，单位非法经营报纸一万五千份或者期刊一万五千本或者图书五千册或者音像制品、电子出版物一千五百张(盒)以上的；

（4）虽未达到上述数额标准，但具有下列情形之一的：

①两年内因出版、印刷、复制、发行非法出版物受过行政处罚二次以上的，又出版、印刷、复制、发行非法出版物的；

②因出版、印刷、复制、发行非法出版物造成恶劣社会影响或者其他严重后果的。

6、非法从事出版物的出版、印刷、复制、发行业务，严重扰乱市场秩序，具有下列情形之一的：

（1）个人非法经营数额在十五万元以上的，单位非法经营数额在五十万元以上的；

（2）个人违法所得数额在五万元以上的，单位违法所得数额在十五万元以上的；

（3）个人非法经营报纸一万五千份或者期刊一万五千本或者图书五千册或者音像制品、电子出版物一千五百张(盒)以上的，单位非法经营报纸五万

经侦大队管辖刑事案件范围及立案标准

份或者期刊五万本或者图书一万五千册或者音像制品、电子出版物五千张(盒)以上的；

（4）虽未达到上述数额标准，两年内因非法从事出版物的出版、印刷、复制、发行业务受过行政处罚二次以上的，又非法从事出版物的出版、印刷、复制、发行业务的。

7、采取租用国际专线、私设转接设备或者其他方法，擅自经营国际电信业务或者涉港澳台电信业务进行营利活动，扰乱电信市场管理秩序，具有下列情形之一的：

（1）经营去话业务数额在一百万元以上的；

（2）经营来话业务造成电信资费损失数额在一百万元以上的；

（3）虽未达到上述数额标准，但具有下列情形之一的：

①两年内因非法经营国际电信业务或者涉港澳台电信业务行为受过行政处罚二次以上，又非法经营国际电信业务或者涉港澳台电信业务的；

②因非法经营国际电信业务或者涉港澳台电信业务行为造成其他严重后果的。

8、从事其他非法经营活动，具有下列情形之一的：

（1）个人非法经营数额在五万元以上，或者违法所得数额在一万元以上的；

（2）单位非法经营数额在五十万元以上，或者违法所得数额在十万元以上的；

（3）虽未达到上述数额标准，但两年内因同种非法经营行为受过二次以上行政处罚，又进行同种非法经营行为的；

（4）其他情节严重的情形。

七

十五、非法转让、倒卖土地使用权案(刑法

经侦大队管辖刑事案件范围及立案标准

承担资产评估、验资、验证、会计、审计、法律服务等职责的中介组织的人员严重不负责任，出具的证明文件有重大失实，涉嫌下列情形之一的，应予立案：

1、给国家、公众或者其他投资者造成直接经济损失数额在一百万元以上的；

2、其他造成严重后果的情形。

七

十八、逃避商检案(刑法

经侦大队管辖刑事案件范围及立案标准

1、擅自运用客户资金或者其他委托、信托的财产数额在三十万元以上的；

2、虽未达到上述数额标准，但多次擅自运用客户资金或者其他委托、信托的财产，或者擅自运用多个客户资金或者其他委托、信托的财产的；

3、其他情节严重的情形。

八十四、违法运用资金案(刑法