立案材料

第一篇：立案材料

朝阳区立案指南

发布时间：2011-04-01 09:15:16

一、起诉的条件

（一）原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织；

（二）有明确的被告；

（三）有具体的诉讼请求和事实、理由；

（四）属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖。

二、起诉的基本材料

（一）起诉书

1、当事人应提交起诉书正本一份，并根据被告的人数提交副本。

2、起诉书应为手写或打印，手写起诉书的，应用蓝黑色或黑色钢笔或签字笔。

3、原告是个人的，应由本人签名或盖章；是法人或其他组织的，应由单位盖章并有法定代表人或负责人签名或加盖人名章。

4、起诉材料统一用A4纸张书写或打印，纸张左侧应留2公分装订线。

（二）原告身份证明和委托手续

1、自然人一般应提交身份证原件和复印件，法人、其他组织应提交营业执照副本复印件、法定代表人或负责人身份证明。

2、个体工商户须提交营业执照副本复印件及户主（业主）身份证原件和复印件。

3、集团诉讼的诉讼代表人提起诉讼的，除应提交全部原告身份证明材料复印件外，还应提交全部原告推选其为诉讼代表人的证明材料以及诉讼代表人本人的身份证原件和复印件。

4、法定代理人应提交本人的身份证原件和复印件以及其与原告关系的证明材料原件和复印件。

5、原告委托诉讼代理人的，应提交由委托人签字或盖章的授权委托书。委托人为法人或者其他组织的，授权委托书应盖章并由法定代表人或负责人签名或加盖人名章。

6、授权委托书必须载明委托事项和权限。委托权限分为一般授权和特别授权。委托权限为特别授权的，应当写明具体的委托权限，一般包括以下权限：代为承认、放弃、变更诉讼请求，进行和解，提起反诉或者上诉。

（三）确定管辖的证明

1、依被告住所地确定管辖的，提交被告住所地属我院辖区的相关证明。被告为企业法人及其分支机构的，应提交企业工商登记查询信息或实际经营场所的证明，被告为事业单位的，应提交登记证明。

2、依合同履行地、原告住所地、不动产所在地、侵权行为地、管辖协议等确定管辖的，应提交相关证明。

（四）证据材料

1、当事人在起诉时应当提供与本案有关的、能够证明当事人之间存在诉争法律关系的基本证据。

2、原告在起诉时因客观原因无法自行收集与本案有关的主要证据，应提出书面申请，请求人民法院进行查证。

3、证据是外文本的，应同时提交中文译本。证据来源来自国外或港、澳、台地区的，需经我国驻该国的使、领馆认证或我国认可的港、澳、台地区律师事务所认证方为有效。

（五）原件与复印件，外文本与中文译本

1、当事人提交起诉材料复印件时，应一并提交原件，法官在核对后退还当事人。

2、外国当事人、港、澳、台当事人提交的起诉书及企业依法成立的证明、授权委托书为外文本的，应附中文译本。

(一)起诉状。

起诉状需要复印若干份副本，副本数根据被告人数确定。起诉状原件需要当事人亲笔签名，如果原告是法人，则需要法人加盖印章。

(二)原告身份证明。

1、如果原告是个人，则需要提交原告的身份证复印件。

2、如果原告是法人，则需要提交原告的企业法人营业执照复印件。

(三)授权委托书(法定代表人身份证明)。

授权委托书需要原告签字或者盖章。如果原告是法人的，则另外需要提交法定代表人身份证明。

在当事人本人起诉的情况下，此项材料可以省去。

(四)律师事务所函。

作为律师进行代理的情况下，需要提供其所执业的律师事务所函。

在非律师代理的情况下，此项材料可以省去。

(五)被告身份证明。

1、如果被告是个人，需要提交被告的身份证复印件或者公安机关出具的户籍查询资料。

2、如果被告是法人，需要提交被告的工商查询档案。

3、如果被告是个体工商户，则既需要提交工商查询档案，又要提交其经营人的户籍查询资料。并且注意，这里起诉的对象是经营人个人。

东城民事案件立案材料要求

作者：邹密发布时间：2009-09-28 12:01:0

1一、一审民事案件

1、当事人向本院提起民事诉讼，应当提交起诉状、原告主体资格证明、起诉证据等材料。委托代理人代理原告提起民事诉讼的，还应提交委托代理资格证明。

2、当事人应提交由本人签名或盖章的起诉状正本一份，并按对方当事人人数提交副本。

3、起诉状应当记明下列事项：

（1）当事人的姓名、性别、年龄、民族、职业、工作单位和住所、通讯方式，法人或者其他组织的名称、住所和法定代表人或者主要负责人的姓名、职务以及通讯方式（以下简称当事人基本情况）；

（2）诉讼请求和所根据的事实与理由；

（3）证据和证据来源，证人姓名和住所。

4、原告为自然人的，应提交身份证明材料复印件；原告为法人或个体工商户的，应提交营业执照副本复印件，其他组织应提交证明其有效成立的法律文件复印件。法人应提交年检证明，法人或其他组织的代表人或主要负责人应提交职务证明原件、身份证明复印件。另外，下列人员或组织以原告身份提起民事诉讼，还应提交下列材料：

（1）清算组（人）、信托监察人、遗产管理人、遗嘱执行人、失踪人财产代管人代权利主体起诉的，应提交具有上述身份的证明材料复印件；

（2）依据最高人民法院《关于适用＜婚姻法＞若干问题的解释

（一）》第七条的规定，利害关系人起诉要求确认他人间婚姻关系无效的，应提交其与婚姻当事人为近亲属关系的证明材料复印件；

（3）诉讼代表人提起诉讼的，除提交全部原告身份证明材料复印件外，还应当提交其他共同原告推选其为诉讼代表人的证明材料。

5、法定代理人与指定代理人应提交本人的身份证明材料复印件以及其与原告关系的证明材料复印件。

委托代理人应提交身份证明材料复印件、授权明确的授权委托书、律师事务所或受托人接受委托的证明、函件（以下简称授权委托手续）。

第二篇：立案

第十一章 立案

第一节 立案的概念和意义

一、立案的概念

是指公安司法机关对于报案、控告、举报、自首以及自诉人起诉等材料，按照各自的职能管辖范围进行审查后，认为有犯罪事实发生并需要追究刑事责任时，决定将其作为刑事案件进行侦查或审判的一种诉讼活动。

特点：

1、立案是法律赋予公安机关、人民检察院、人民法院特有的权力和职责，其它任何机关和个人都无立案权。

2、立案是我国刑事诉讼一个独立、必经的诉讼阶段，是刑事诉讼活动开始的标志。

二、立案的任务

决定是否开始追究刑事犯罪

三、立案的意义

1、是保护公民合法权益不受非法侵犯，保证无罪的人不受刑事追究的重要程序保障措施；

2、有助于督促司法机关及时、准确地揭露、证实、打击犯罪；

3、有利于准确评价社会治安形势，为国家制定刑事政策提供依据。

第二节 立案的材料来源和条件

一、立案的材料来源

1、单位或个人的报案或举报

2、被害人的报案或控告

3、犯罪人的自首

4、公安机关、人民检察院自行主动获取的材料

5、其它途径：（1）上级机关交办的案件；（2）群众的扭送；（3）党的纪检部门查处后移送追究刑事责任的案件。

二、立案的条件

1、事实条件：有犯罪事实

需要立案追究的只能是依照刑法的规定构成犯罪的行为；

犯罪事实必须有相关的证据材料证明

2、法律条件：需要追究刑事责任

3、符合管辖的规定

第三节 立案的程序

一、接受

1、公安机关、人民检察院、人民法院对于报案、控告、举报、自首、扭送都应当立即接受，不得以任何借口推诿和拒绝。对于不属于自己管辖的应当先接受后移送主管机关处理，情况紧急必须采取紧急措施的，应当先采取紧急措施，然后移送主管机关。

2、报案、控告、举报既可以用书面形式，也可以用口头形式提出。

3、接受控告、举报的工作人员应当向控告人、举报人说明诬告应负的法律责任。

4．司法机关应当保障扭送人、报案人、控告人、举报人及其近亲属安全，并为他们保密。

5、公安机关接受案件时，应当制作《接受刑事案件登记表》。

二、审查和处理

刑事诉讼法第110条规定：人民法院、人民检察院或公安机关对于报案、控告、举报和自首的材料，应当按管辖范围，迅速进行审查，认为有犯罪事实需要追究刑事责任的时候，应当立案，认为没有犯罪事实，或犯罪事实显著轻微，不需要追究刑事责任的时候，不予立案，并且将不立案的原因通知控告人。

(一)对立案材料的审查

对立案材料的审查，一般采取下列步骤和方法来进行：  1.对材料所反映的事实进行审查

 所谓审查事实，首先要审查有无案件发生，然后审查已经发生的案件是否属于犯罪案件。如果属于犯罪案件，还要审查对行为人是否需要追究刑事责任。

 2.对材料所反映的犯罪事实有无确实证据或证据线索进行审查

这方面的审查，通常的方法有：

向报案人、控告人、举报人或自首人进行询问或讯问；

向有关的单位或组织调阅与犯罪事实及犯罪嫌疑人有关的证据材料；

委托有关单位或组织对某些问题代为调查，对重大、复杂案件或线索，根据需要和可能，还可以商请派员协助调查；

对特殊案件在紧急情况下可以采取必要的专门调查措施；

对自诉案件，人民法院的告诉申诉庭应当认真进行审查，认为证据不充分的，告知自诉人提出补充证据，在立案前法院一般不再进行调查。

（二）处理

1、公安机关对于接受的案件或发现的犯罪线索，应当迅速进行审查，经过审查分别作出以下处理：

（1）认为有犯罪事实，但不属于自己管辖的案件，应当在24小时内，经县级以上公安机关负责人批准，签发《移送案件通知书》，移送有管辖权的机关处理；必须采取紧急措施的，应当先采取紧急措施，然后办理手续，移送主管机关

（2）对于告诉才处理的案件和被害人有证据证明的轻微刑事案件，应当将案件材料和有关证据送交有管辖权的人民法院，并告知当事人向人民法院起诉。（3）对于不够刑事处罚需要给予行政处罚的，依法处理。

（4）认为没有犯罪事实，或犯罪情节显著轻微不需要追缴刑事责任，或具有其他依法不追缴刑事责任情形的，接受单位应当制作《呈请不予立案报告书》，经县级以上公安机关负责人批准，不予立案；有控告人的案件应当制作《不予立案通知书》，七日内送达被告人。

（5）认为有犯罪事实，需要追究刑事责任且属于自己管辖的，由接受单位制作《刑事案件立案报告书》，经县级以上公安机关负责人批准予以立案。对于疑难、复杂、重大、特别重大案件还应当拟定侦查工作方案。

2、人民检察院对于接受的犯罪案件材料应当及时审查，并根据举报线索的不同情况和管辖规定，在7日内分别作出如下处理：

（1）属于下级人民检察院管辖或其他人民检察院管辖的，移送有管辖权的人民检察院；（2）不属于人民检察院管辖的，移送有关主管机关处理，并且通知报案人、控告人、举报人、自首人。移送举报线索，应当移送举报材料原件，重要举报线索的移送，还应当经检察长批准。

（3）属于本院管辖的，应当由侦查部门初查的，移送侦查部门

3、人民法院直接受理自诉案件，对收到的犯罪材料经审查不属于自己管辖的，应当将材料

移送有管辖权的机关处理，对属于自己管辖的自诉案件，符合刑事诉讼法及有关司法解释规定的，裁定予以立案受理；不符合规定的，应当说服自诉人撤回起诉，或裁定驳回起诉。案例分析

张某家被盗案



张某住市区新华路65号，国庆期间全家外出旅游，放假回来后，发现自己家被盗了，于是张立刻来到派出所报案，值班民警听了一下，作了份笔录，签了名，叫张打了指模，说：“行了，我们会查了，不过，你报案太迟了，我看破案的可能性不大，还不如不立案，我们公安机关会加紧你那里的治安管理。” 【问题】

 1.对张某的报案，公安机关应立案吗？  2.值班民警作笔录时手续正确吗？  3.值班民警的话对吗？

【评析】

 1.根据刑事诉讼法第108条，张某作为财产损失的被害人，享有向公检法机关报案的当然权利，司法机关应当就张提供的案件情况，根据刑事诉讼法110条规定的立案条件，确定是否立案。很显然，在此案，公安机关应当立案。

 2.根据刑事诉讼法第109条第2款的规定，值班民警在受案的过程中，应当将记录下的张某的口头报案情况向张宣告，经证实无误后，由张签名或盖章。而不能象本案中那样未经宣读确认无误，就要求报案人按指模。

 3.该民警的话是错误的。因为立案与否，并不是依据案件侦破的难度，而是根据刑事诉讼法第110条规定，司法机关在对接受的立案材料，按照立案的法定条件进行审查后，才作出予以立案或不立案的处理决定。

三、申请复议

刑事诉讼法第110条规定：控告人如果对公安机关、人民检察院、人民法院不予立案的决定不服，可以申请复议。

1、申请复议应向原作出不予立案决定的机关提出

2、控告人对不立案决定除申请复议外，也可不经复议而向人民检察院提出要求人民检察院予以监督，或者直接向法院起诉。

第111条规定：被害人认为公安机关对应当立案侦查的案件而不立案侦查，向人民检察院提出的，人民检察院应当要求公安机关说明不立案的理由。

第204条规定第3项规定：被告人有证据证明对被害人侵犯自己人身、财产权利的行为应当依法追究刑事责任，而公安机关或人民检察院不予追究被告人刑事责任的案件，可作为自诉案件，被害人有权向人民法院直接起诉，人民法院应当依法受理。

¡°不破不立¡±的危害

四、立案监督

《刑事诉讼法》第111条规定：人民检察院认为公安机关对应当立案侦查的案件而不立案侦查的，或者被害人认为公安机关对应当立案侦查的案件而不立案侦查，向人民检察院提出的，人民检察院应当要求公安机关说明不立案的理由。人民检察院认为公安机关不立案的理由不能成立的，应当通知公安机关立案，公安机关接到通知后应当立案。

具体表现为：

1、人民检察院对不立案实施监督的材料来源主要有两个方面：一是通过人民检察院的各种业务活动发现；而是通过被害人的申诉获得。

2、人民检察院获取不立案监督的材料后，应当根据事实和法律进行审查。

3、人民检察院通过必要、认真调查后，认为公安机关不立案的理由不成立的，应当通知公安机关立案。

4、公安机关在接到人民检察院要求立案的通知后，应当在15日内决定立案，并将立案决定书送达人民检察院。

第三篇：如何立案

立案

一个案件要到法院来，与法院发生联系的话，首先第一个环节就是立案。对于立案，同学们要知道法院是什么机构在管这个事情。法院主要的部门分为多个业务庭，其中有几个审判庭如民一，民二，民三庭。法院组织法规定，基层法院应当有民事庭，刑事庭，还可根据情况设庭，但这些庭都不是必须的，且在法律上也规定的不是很明确。关于立案庭，曾经叫告申庭，就是到法院进行告诉和申诉。90年代初，全国法院开始把申诉和立案分开，专门有个管立案的。什么叫立案？简单的讲就是，当事人想到法院进行告状，希望法院将其关注的事情作为案件确立起来，并认真对待，这对于当事人是告状，对于法院是受理案件，就叫立案。全国法院都有立案庭，大部分的立案庭是一个比较小的部门。立案庭的基本作用就是决定当事人交到法院的事情是不是作为一个案件来受理，由法院来审理。近来，立案庭的职能有扩大化的趋势，让它担负送达文书和调解，甚至排期开庭的职责。每个法院的立案庭的职能还是有些不同。目前，南岸区法院的立案庭有一个庭长，两个固定编制的审判员，和返聘的人员，还请了一些合同制的书记员。我们法院本来打算扩充立案庭，让他们来接访，接受咨询的工作。目前这些工作，在南岸区法院是请的其他单位退休的具有法律知识的老同志来担任此工作。为什么立案庭人要少？因为全国法院面临这样一个问题，案多人少。人少办不过来，只能将更多的人安排到审判庭，做审判业务。因此，能来接访和接受法律咨询的人也少，因此只能由法院外的人来做此工作。案子一进来就与立案庭打交道。立案庭在法院的立案大厅，有一个类似于柜台一样的窗口。当事人将案件交到立案庭看法院能不能受案。

立案材料：立案庭第一步点收材料，包括诉状即民事起诉状，一般在网上能查到诉状的格式。最高人民法院在1992年颁布过一个人民法院民事裁判文书样式。92年到今天已经十八年了，虽然理念观念什么的有所变化，但是最高法院至今没有颁布一个更新的，效率更高的，更全面的一个关于民事法律文书写作方面的规定，但是刑事方面九几年时候有一个新的，但是民事方面就是92样式。关于起诉状的格式已经在网上广泛传播。立案庭会看有没有诉状，如果当事人没写。有时候农村地区可接受口头起诉，但是绝大多数法院都是要求由当事人提供的。现在法院附近有法律服务所，可以提供书写诉状的服务。另外还要交当事人的身份证明材料。例如原告去起诉，就要交原告的身份证原件看一下并提交复印件一份，证明原告的真实性。同时尽量提交被告的身份证明材料。如果对方是单位的话，就要提交营业执照复印件。如果身份证复印件不能提交，可以提交身份证号码。总之，要有当事人的身份证明材料。还要有证明案件事实的材料。没有证据的化，法院一般就不予管。

立案审查：下面就是立案审查，也就是这案件立不立的起来，主要依据民事诉讼法的第108条。该条文主要包括四个方面，第一，原告对本案有直接的利害关系。通常我们理解为，原告为自己的利益来起诉。还有一种说法，教材上比较多的采纳的，就是原告必须是他所诉的案件事实的直接的参与者，法律关系的一般当事人。比如说，原告来告一个侵权的案子，那么原告就要是这个案子受害人，或是有权行使受害人权利的人，例如受害人的配偶，继承人等等。什么叫本案了，这个问题比较难以回答。这个问题与诉讼标的很有关系，但是这个问题是比较难以讲清。第二，必须有明确的被告。审查时只需要有明确被告，但不审查原告与被告是否存在一定的法律关系，而这方面的审查属于实体法上的范畴，只要是原告以为的就可以了。什么是明确的被告，在实践中，只要能说清当事人的身份证号码就够了，当然有时候这方面在实践中比较难的，但是有时候在法院和当事人的多发面的努力下，被告的身份无法确认，法院是无法受理的。第三，有具体的事实和理由。在诉状中只要简单的说明有这回事就可以，至于细节可以不太详细。例如，你和谁之间有借款的关系，只要说下谁借了你的钱，什么时候借了多少，还差多少，大概讲清楚就行。假如是侵权的话，只要说明谁在什么地方怎么样对你侵权了就可以，至于前因后果可以以后再说详细。第四，该案件是不是属于民事纠纷，即平等主体之间的纠纷。如果你告一个政府或其派出机构的职权行为，就是一个行政诉讼。例外还要判断，接受案件的法院对于本案是否具有管辖权。如果该法院没有管辖权，则该法院则不得受理。比如，07年民事诉讼法修改后，判断案件对错，是否需要再审，其中一条就是违反管辖规定，就是属于再审的是由。此时就是指该法院没有管辖权而审理案件，启动再审后，就得撤销原来的审判，移交有管辖权的法院重新审理。由此可见，违反管辖权的规定在07年民事诉讼法修改后就被认为是

一种很大的错误。因此，法院在立案的时候就严格审查自己是否有管辖权，但是在实践中，也有一些这样的情况，例如有些因为特殊的原因，需要由没有管辖权的法院先行进行保全再移送。但是最近重庆市的法院系统就有这样一个规定，如果法院一旦立案，再发现没有管辖权后再移送，法院在其内部考核中就会失点分。立案的时候当事人需要告知法院理由。这个理由包括两个方面：第一方面，情理上的。第二个方面，就是法律上的，即这个事情在法律上有什么意义，因为这个意义构成什么样的法律关系，并因此在法律上有什么后果。这是诉讼的一个基本的逻辑过程。但是老百姓一般很难有条理到位的把其关注的法律事实告诉法院清楚。因此，通常各国的法院的通常做法就是，“当事人你给我一个事实，法院我给还你一个法律”。法律上的理由不是绝对的，但是当事人在起诉的时候，就明确的提出法律事实，主张某种法律关系，并就该法律关系要求什么的话，法院就支持你这样的关系，实践中法院的做法不一致，意见也不一致。如果立案审查后，这四个条件都符合，法院就决定立案。此后就通知当事人交纳诉讼费。一般都是到法院旁边就有ATM机自主交费，或者是到法院指定的银行交费。

第四篇：立案申请书

篇一：立案申请书

申请人：潘**，江西省玉山县人，电话：******

被申请人：江西省上饶市信访局长期住北京截访组，北京市黑保安。

申请事项

对被申请人非法羁押等犯罪行为予以立案查处。

事实与理由

我与江西省玉山县县委、县政府签订了一份异地安置拆迁协议，协议签定后房子就被他们拆了，没想到丝毫没有得到履行，一栋几百万房子变成连擦屁股都没用一纸协议书。经艰难维权引起了上级领导和有关部门重视，江西上饶市委成立了领导小组，给县里定了匡匡，之后全省通报督办，我与县委、县政府达成了口头变更协议，我解放中路138号地段评估价是每平米三万多元，变更到博士大道评估价是毎平一万元，104平米置换104平米地段差二百多万元再加上安置过度费和停业损失不补钱再给两直地基作为补偿。没想到我做了这么大让步就是没有行贿送礼还是得不到履行，反而在领导变动期间被枉法终结。我书面向上级有关领导和部门反映交办下来压着不办，中央巡视组交办下也不办，省委巡视组交办下来还是不办。无奈之下，今年二月份到北京有关部门投诉，三月三日被江西省上饶市信访局长期住北京截访组截到，把我交给北京市黑保安，羁押在京E一26162黑保安车上，受尽了折磨，又抢手机又抢身份证不给要弄死我，人权、宪法被践踏，这是严重违法犯罪。

根据以上事实与理由，被申请人的行为触犯了【刑法】，请予以立案查处。

此致

北京市公安局

申请人：潘**

**年**月**日

篇二：立案申请书

申请人：** 男，出生年月，汉族，原石家庄博柯特包装有限公司润滑油合伙经营人。

被申请人：**，男，出生年月，汉族，石家庄博柯特包装公司法人、润滑油合伙人。

申请事项

对被申请人违规披露、不披露重要信息和职务侵占的犯罪行为予以立案查处。

事实与理由

2010年4月份，我与段新利、杜志峰合伙利用段新利注册的“石家庄博科特包装有限公司”的营业执照经营润滑油生意，协议签订每人出资三万元，收益和亏损三方共有。签订协议后，三人开始合伙经营，在经营当中杜志峰投资1.5万元外其余两人均已投够上述金额。

合伙期间经营一直处于赢利状态，但由于合伙经营由段新利牵头，且段新利作为企业法定代表人独揽企业财务大权，其私欲不断膨胀，存在大量损害公司利益的违法行为。我多次提出退伙要求，并要求在退伙前对合伙财产进行核算，但段新利和杜志峰只同意对小部分合伙财产核算确认，且拒绝我了解公司的经营状况及查看财务账薄。经初步估计，我们合伙经营期间的石家庄博科特包装有限公司净资产，若核算后应当退还我财产份额。

我认为，段新利和杜志峰故意隐瞒公司的财务状况及提供虚假的财务资料，已对我造成八万余元的严重经济损失，应以违规披露、不披露重要信息罪追究二人的刑事责任。

另外，段新利和杜志峰故意编造公司亏损的事实，背着我将公司库存及公司固定资产私自卖掉，并将所卖公司财产的所得非法占为己有，严重侵害了公司的利益，应以职务侵占罪追究其法律责任。

根据以上事实和理由，被申请人的行为触犯了《刑法》的第一百六十一条和第二百七十一条的规定，请予以立案查处。

此致

石家庄市公安局裕华区分局

应经济侦查大队赵队的要求本人后附说明（2页）本人申请与民事法庭无关和申请的证据提交法院的望调查。

申请人：**

篇三：立案申请书

申请人：程**，男，汉族，台湾人，1957年1月15日出生于台北，身份证号码：******,家庭住址：台北市北投区荣华里13邻明德路150巷15号13楼，暂住地址：深圳市坪山新区荔景路荣步电子工（深圳）有限公司宿舍，电话 ：******。

请 求 事 项：

请求贵局依法对李良聪涉嫌诈骗犯罪进行刑事立案，并依法追究其刑事责任。

事实与理由：

2006年4月28日，李良聪实际控制的香港荣步国际有限公司将全资持有荣步电子工程（深圳）有限公司（以下简称荣步公司）100%的股权以及其名下的全部资产以港币750万元转让给申请人，申请人按照约定于2006年6月12 日付清了全部的转让款750万元港币，李良聪和荣步公司也分别于2006年6月15日、6月23日、7月4日、7月21日、7月26日向申请人移交了荣步公司的土地房产登记证书、设立批准证书、营业执照、税务登记证书、公司全部的印章以及涉及公司经营的全部政府批准文件，至此申请人已经合法的成为了荣步公司新的投资人和实际经营人。

荣步公司的股权转让给申请人后，李良聪以及其实际控制的香港荣步国际有限公司不仅不履行协助申请人变更相关股权登记、证照等义务，反而捏造证照遗失等事实，并隐瞒了其股权已经全部转让的真相，向企业登记机关申请补照并骗取了相关的证照和公章，接着李良聪又以同样的方法向相关部门骗取了关于荣步公司的其他证照和印章后李良聪多次以荣步公司和荣步公司法定代表人的名义分别与宁夏恒昌顺贸易有限公司、重庆市九龙坡区科园三街139号附52号的任大明发生投资业务往来，致使荣步公司申请人实际经营和管理的荣步公司名下的账号以及厂房被多次冻结、查封，特别是李良聪2012年8与7日非法以荣步公司的名义向企业登记主管机关申请企业清算的行为，导致了申请人和荣步公司经营陷入了绝境，正常的经营也无法开展，严重侵害了申请人和其实际经营的荣步公司的合法权益。

李良聪在荣步公司的股权相关证照、印章已经实际交付的情况下，伪造了证照遗失的虚假事实，隐瞒了股权已实际转让并且交付的事实真相，利用骗取到的荣步公司的证照，对外公然以荣步公司的名义从事经营、变更申请等实体活动，实际上也非法获取了本不该属于他的利益，其行为具有明显的商业欺诈，是现今社会“三打两建”的打击对象，是诚信的社会主义国家所不能容忍的，其行为符合诈骗罪的构成要件，申请人认为李良聪犯罪主观故意明显，也有实际存在的犯罪事实且非法获取了利益，其行为具有明显的社会危害性，触犯了《刑法》第二百六十六条的规定，犯有诈骗罪。

综上所述，为了维护申请人的合法权益，申请人特请求贵局对李良聪涉嫌诈骗的行为依法予以刑事立案侦查。

此致

深圳市坪山新区公安局

申请人：

20XX年 月 日

第五篇：立案申请书

不予立案复议申请书

申请人：

被申请人：县公安局

法定代表人：

申请事项

请求对被申请人作出的《富公刑不立字【2012】1号不予立案通知书》予以撤销。

复议请求

请求贵局及时依法以诈骗、抢劫犯罪对A刑事立案侦查。

事实和理由

2012年2月21日，申请人向被申请人提交《B控告A诈骗、抢劫案》的控告报案材料。被申请人以富公刑不立字[2012]1号不予立案。申请人对此不服，特向贵局申请复议，并希望贵局及时立案。申请人的具体依据如下：

贵局所谓的没有犯罪事实，是贵局认定事实错误，贵局不予立案的决定是错误的。

2001年，富源县大河镇庄子山煤矿是申请人个人独资企业，A是申请人聘请的会计。A利用会计负责年检的职务之便，冒用申请人的名义，提供虚假不全的材料，于2003年7、8月间注销申请人独资企业，并采取同样虚假手段设立申请人与A、C的合伙企业，将申请人独资企业篡改成合伙企业(名称没有变、法定代表人没有变、公章没有变，以便欺骗申请人)。

2003年8月1日至2008年7月28日的5年期间，涉案企业所有收入都归申请人个人所有，没有分红记录、没有合伙人会议记录等有效证据证明A的主张【A单方书写或伪造的或骗取的不具法律效力的证据除外(法院已经判决合伙不具真实性)】。

已经生效的(2009)富民初字第196号《民事裁定书》中，认定“结合本院调取的证据，对庄子山煤矿为合伙企业的真实性，本院不予采信。”“原告(A、C)对被告(B)质证的，本院调取的工商档案第6、7、15、42、52页不是被告(B)签字盖手印的质证意见无异议。”。

A在虚假注册合伙企业时提供的富云会师验字(2003)第28号验资报告(虚假验资报告)，因申请人“B”(实际是A)提供给富源云会计师事务所有限责任公司的《合伙企业全体合伙人委托代理人的委托书》、《验资业务约定书》等不是B签字摁手印。云东会计师事务所出具曲云会师决字【2009】第1号《撤销验资报告决定书》予以撤销。

2008年7月28日，A以煤矿经营困难、资金短缺为由，将申请人煤矿“28.8%股份”转让给他人获得1060万元并协助他人进驻煤矿。申请人以煤矿属于独资企业为由阻止A转让股份，并阻止他人进驻煤矿。

2011年5、6月间带领几十人强行进驻煤矿，致使一人受伤、一人死亡、一人判刑。将煤矿强行占为己有。

(2011)曲中行终字第31号《行政裁定书》以“诉讼时效为由驳回申请人的起诉，并没有做出对企业性质的认定。

综上所述，以上事实足以证明A的行为构成诈骗、抢劫犯罪，被申请人应依法及时以诈骗、抢劫犯罪对A进行立案侦查。

被申请人在没有对控告人提供的证据材料及相关材料上的签字、手印进行刑事鉴定的情况下，对A“没有犯罪事实”的认定是错误的。

根据《刑法》第399条第1款的规定，徇私枉法罪是指司法工作人员徇私枉法、徇情枉法，对明知是无罪的人而使他受追诉、对明知是有罪的人而故意包庇不使他受追诉，或者在刑事审判活动中故意违背事实和法律作枉法裁判的行为。

根据最高人民检察院《关于渎职侵权犯罪案件立案标准的规定》的规定：(2)对明知是有犯罪事实需要追究刑事责任的人，采取伪造、隐匿、毁灭证据或者其他隐瞒事实、违反法律的手段，故意包庇使其不受立案、侦查、起诉、审判的;(3)采取伪造、隐匿、毁灭证据或者其他隐瞒事实、违反法律的手段，故意使罪重的人受较轻的追诉，或者使罪轻的人受较重的追诉的;(6)其他徇私枉法应予追究刑事责任的情形。

依照法律的规定，被申请人涉嫌徇私枉法、渎职侵权犯罪，应依法追究其徇私枉法罪的刑事责任。

请贵局查清事实，依法追究A的刑事责任，维护申请人的合法权益。

此致

富源县公安局

申请人：

申请日期：

刑事立案申请书

济南市公安局警官先生：

你们好;今年6月2日我到科院路派出所就十几张价值100万元以上的名人字画丢失的事实报案，接警的警官做了笔录后告诉我这属于“家庭纠纷”--对此，我们有不同看法如下：

首先我们来回忆一下许多人都看过的;中央电视台D主持的一期《XX节目》中的一些内容：

D：各位好，这里是《XX节目》，欢迎您进入我们今天的节目。我们今天请到演播室的嘉宾是中国政法大学的洪教授。洪教授，盗窃罪就是在别人不知道的情况下把别人的财物拿来占为己有了，就这么简单。但是有一些情况可能比较复杂，比如说偷偷拿的是自己家的东西，在一个大家庭里面从大家庭的其他成员那块儿拿东西，这样的行为算不算盗窃。我们今天的案子就与此有关，来看一下记者调查。

场景：2003年7月的一天，毛毛(化名)在南京女子监狱看到了近两年没有见面妈妈。毛毛的妈妈D因盗窃罪被判处有期徒刑12年。D因盗窃入狱的消息传出后，认识D的人都感到不能理解，大家都说D平时为人正值，经济收入也不错，不可能和一个盗窃犯画等号。

D：洪教授，D因为怀疑自己的丈夫在离婚的时候有可能转移财产，所以她就在自己的婆家打开了两个她认为是她丈夫的保险柜，并且把里面她认为是她丈夫的财产都拿出来了。那么这种发生在家庭内部的我们姑且把它也叫盗窃，和我们通常意义上所讲到的盗窃有没有区别?

洪道德：有。高法、高检有(司法)解释，像发生在家庭内部的这种相互占有的行为，一般不以盗窃论，像夫妻之间、父母子女之间主要是考虑到，比如说夫妻之间《婚姻法》规定，家庭财产为夫妻共有财产，妻子拿丈夫的、丈夫拿妻子的，等于是拿自己的财产，除非双方事先有约定你是你的我是我的，有证据证明有约定的，这个构成是属于个人财产了，正常情况下属于共同财产。所以不能把这种行为当成一种盗窃犯罪来对待。

从以上《XX节目》的案情和专家点评中我们可以得出一个结论：即便是夫妻关系，偷拿了属于对方“共同财产”以外的财产也属于盗窃行为!按照这个法理，如下偷拿了不属于“共同财产”的行为更应该是一种盗窃行为:

我父亲1991年离休前曾任《大众日报》的副总编兼纪委书记。所以，在全国有些著名书画家来报社进行文化交流时给父亲留下了一些“墨宝”。有的父亲装裱了以后在家里还悬挂过呢，这一点报社的有些离休人员都见过。当时任报社党委书记的王焕清老人现在还健在，他应该能记得有哪些著名书画家给我父亲留过“墨宝”。记得有一次我在父母家，看到他把吴中奇以父亲名字的最后一个字而写给他的一个“龙”字装裱后挂在墙上而闲谈时;父亲还说过“刘海粟还给我画过一只牡丹呢”。

因为个人历史平反的问题，齐白石的关门弟子毕颖之曾多次找过我父亲帮忙;有一次晚上8点左右我回家看望父母时发现墙上临时悬挂了一幅长和宽都超过一米半的、没有装裱的一只母鸡和一群小鸡的图，父母解释说：毕颖之又来我们家了，他刚走，这是他送的画。

2000年10月6日我生母去世，同年，时年74岁的父亲通过婚姻介绍所与时年59岁的E认识并办理了结婚登记。2005年4月24日父亲给我们留下了“属于我的房产、家具、十几幅字画等财产由我的子女继承”的遗嘱。但是，2005年5月27日我父亲去世后我们回家为父亲办丧事的时候，父亲的邻居们告诉我们：E已经用出租车拉走了好几车财产：当我们进到屋内大体清点财产时，能发现和知道的是：空调、彩电、微波炉和名人字画没有了。因为E把我父亲的户口本和身份证等一切证件都带走了，所以在需要派出所开具“殡葬证”的问题上就遇到了麻烦，对此我们对派出所的警官说“那么我们按家庭被盗报案吧”，警官让我们找管地段的警官……

给父亲办完丧事后，6月2日我重新到科院路派出所就父亲收藏的名人字画下落不明的问题报案，派出所的人做完笔录后告诉我：这是“家庭纠纷”案，让我们到法院去解决问题。

但是，我们的不同看法如下：

1：通常发生了一件财产不翼而飞的情况后是应该到法院去报案吗?所以，我在6月2日到派出所报案而接受笔录的时候发现一个问题是：做笔录的警官坚持“家庭纠纷”的说法是来源于他的一个想当然的看法：E既然转移了其它财产也一定包括那些名人字画。但是，现在的问题是：E一直坚持“俺没有见过那些字画”的说法。在这种情况下就算是我们在法庭上出示了足够的证据能证明我父亲确实收藏过那些名人字画，那么，如果E在法庭上来一个“可能董观龙在和俺结婚前他就把那些名人字画都送人了”的推理后，让法庭怎么办?又让我们怎么办呢?可能法庭还是建议我们再到公安部门申请立案侦察吧?

2：如果到报社宿舍来了解一下，人们还会提供另外一个事实：我父亲与E结婚后，在24小时都有保安人员在宿舍区值勤和巡逻的情况下，惟独发生了我父亲家的储藏室被撬盗的情况!在人们“没有外人作案”的议论中，隐含着就是田家人作案的意思。尤其是在我父亲住院半年的时间里，在我们董家人日夜陪护在父亲身边的时候，E的女儿田辉和儿子田军等人就经常住到我父亲家里来陪伴他们的母亲(这一点报社老干部处的处长和司机们也是知道的)。如果是E已经是40岁左右的子女或者另外的人偷走了那些字画的话;是否也是“家庭纠纷”呢?现在在没有经过立案侦察的情况下，凭什么就可以断定是E拿走了那些名人字画而做“家庭纠纷”的处理呢?

3：就算是E承认拿走了那些名人字画而不属于财产不翼而飞的情况，那么，按照以上《XX节目》的当事人D的行为是盗窃行为的案例来说：E偷拿走了属于我亲生父母的“共同财产”的这种行为也应该返还吧?而现在的问题是：在谁也不承认拿走了那些财产的情况下难道不属于盗窃行为吗?

总之，我们认为：法律的主要职责是维护社会次序和社会公德的，大多数人就是通过法律对一个个违反社会次序和社会公德的行为作出应有的惩罚后来理解法律的公正性的。

难道我们的法律容许一个贪财的女人嫁给一个正厅级离休干部4年后，就使这个离休干部去世后一生只有不到100元的银行存款?

难道我们的法律容许发生了一件价值20万元以上的财产不翼而飞的案件后，一个“家庭纠纷”的结论就可以使盗窃分子逍遥法外了?

最后，万分盼望济南市的执法人员能按照法律而不是按照“习惯”侦察到这价值20万元以上财产的最终下落，我本人也愿意承担法律上因为“报假案”而应有的惩罚。

以上申请当否?请各位警官指点。

此致

敬礼

申请人：

申请日期：