第一篇：刑事案件立案标准
遵义市公安局办公室文件 遵公办〔2007〕78号
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关于印发《遵义市公安机关刑事案件 立案程序规定（试行）》的通知
各县、自治县、区（市）公安局、分局，局机关各部门：
为确保全市如实立案统计工作的顺利开展，进一步规范刑事案件受理、立案工作，遵义市公安局在广泛征求各地公安机关意见的基础上，制定了《遵义市公安机关刑事案件立案程序规定（试行）》。现印发你们，请认真执行，执行过程中的问题，请及时报市局刑侦支队。
附件：1993年9月9日公安部关于报警案件统计中几个问题的解答
遵义市公安局办公室
二00七年九月二十七日
部门在日常业务活动中发现移送的材料。
（二）公安机关主动发现和直接受理案件：
1、刑事案件的侦查调查过程中发现的犯罪线索；
2、通过秘密侦查措施手段发现提供的犯罪信息资料；
3、预审期间对案犯的审理和调查取证活动中，以及羁押人犯中发现提供的犯罪线索；
4、户口管理等治安管理中，发现提供的犯罪信息资料；
5、在情报信息分析研判中发现的犯罪信息资料。第三条 案件受理程序：
（一）案件受理的程序。公安机关对报案、控告、举报、群众扭送或者犯罪嫌疑人自首以及其他行政主管部门、司法机关移送的案件，应当及时受理、进行登记，实行“首问负责制”。做到“无条件接报，规范化受理”和“谁接报，谁登记”，作好《值班记录》,认真填写《接处警登记表》、《接受刑事案件登记表》，并妥善做出以下处理：
1、对接报的案件，首先应核实案件性质及发案地、报警人联系方式，对故意杀人、放火、投毒、爆炸、抢劫、强奸、故意伤害致人重伤或死亡、重大盗窃等大要案件，出警同时应报告带班所队领导和公安局值班领导，必要时报告分管局领导和主要领导。
2、对属于本单位管辖范围内的，应当及时调查处理，进入立案程序。
3、对属于公安机关职责范围，但不属于本单位管辖的，应当
案件、民间纠纷、报警求助或不属于公安机关职责范围内的其它事项的，在作好解释工作后，报警人（或当事人）不要求公安机关出具《不予立案通知书》的，可不制作《接受刑事案件登记表》、《接受案件回执单》和《不予立案通知书》，而按有关法律规定处理。
第四条 案件受理要求：
（一）受理案件的民警对于报案、举报、控告、扭送和犯罪嫌疑人自首的，要严肃认真地对待，不得敷衍搪塞，甚至推诿不管，更不得态度生硬，出言不逊。
（二）受理案件的民警应当向举报人、控告人说明诬告、陷害应负的法律责任，要求他们实事求是地反映情况。但只要他们不是捏造事实，伪造证据，即使控告、举报和报案的事实有出入，甚至是错告的，也要和诬告严格区别开来。
（三）对于不愿公开自己的姓名、住址的报案人、控告人、举报人，应当为他们保守秘密。同时，应当采取相应的措施，保障报案人、控告人和举报人及其近亲属的安全。
（四）对于报案、控告、举报、扭送的案件，受理案件的民警应制作《询问笔录》。
第三章 刑事案件立案程序
第五条 立案审查：
（一）审查内容。公安机关对已经接受的案件应当就报案事实是否存在、报案事实是否符合立案标准、是否属于自己管辖、线索来源和内容是否可靠、真实，受理程序是否合法等进行审查。
（一）有犯罪事实，亦称事实条件。有犯罪事实，是指危害社会的行为已经存在，具体表现为：
1、危害社会的行为已经发生，包括犯罪预备、实施、未遂、中止和即遂；
2、危害社会的行为已经达到犯罪程度，即行为已触犯刑律；
3、犯罪事实有一定的证据予以证明，但是，此时的证据并不要求达到充分的程度，也不要求一定要查获犯罪嫌疑人，更不要求查明全部案件的事实和情节。
（二）符合刑事立案标准，即该犯罪事实达到需要追究刑事责任，亦称法律条件。具体表现为：
1、所追究的行为在法律上已经构成犯罪；
2、应当追究行为人的刑事责任，即就现有证据证明的犯罪事实不具有无罪或不追究刑事责任的法律依据。
（三）属于自己管辖。第七条 立案程序：
（一）县级以上公安机关负责人在《接受刑事案件登记表》上批示“立案侦查”的，受案单位直接到案件审核部门开具《立案决定书》，进入侦查环节。
（二）经过审查，认为符合法定条件，即认为有犯罪事实，需要追究刑事责任，且属于自己管辖的，由受案单位在24小时内制作《呈请立案报告书》，经县级以上公安机关负责人批准后，到案件审核部门开具《立案决定书》，进入侦查环节。
（二）对在刑事案件立案、统计、上报工作中弄虚作假或因不规范运作而致使立案、统计、上报的信息、数据不实的，每发现1起，扣目标分0.5分，并督促县、区（市）公安局、分局根据《公安机关人民警察执法过错责任追究规定》给予有关责任人及责任单位作相应处理，并通报批评。
（三）未按本规定要求及时立案的，命案及其他需检验鉴定的案件，在鉴定结论（指确需法、化等技术检验鉴定定性的，结论要在规定时间内出具）出来后超过48小时（节假日除外）未立案的，每起扣目标分0.2分。
（四）未按本规定要求填写值班记录，认真制作《接处警登记表》、《接受案件回执单》、《接受刑事案件登记表》、《呈请立案报告书》、《立案决定书》等文书或制作不规范的，每一起扣目标分0.3分。
（五）人民检察院要求立案的，每起扣目标分0.5分。
（六）经通报仍不整改的单位，实行“一票否决”制度，取消该单位当年评优资格。
第十条 本规定由市局刑侦支队负责解释，自下发之日起施行。
附件：
公安部关于报警案件统计中几个问题的解答
对于未立为刑事案件的盗窃、诈骗案件都应作为治安案件统计。
五、“其他虽未达到规定的数额标准但情节或者后果比较严重的”是指哪些情形？“情节或后果严重”、“情节或后果特别严重”是指哪些情形？
公发[1992]12号文件规定，对盗窃财物不足立案数额标准，但“情节或后果比较严重”、“情节或后果严重”、“情节或后果特别严重，”的也要分别立为一般案件、重大案件、特大案件。具体来说，主要指以下几种情形：
（一）“情节或后果比较严重”的。除公发[1992]12号文件列举的几种外，未列举的主要还有下列几种：
1、以破坏性手段盗窃并造成公私财物直接损失达到当地规定的盗窃案件立案数额标准的；
2、教唆未成年人犯罪的；
3、盗窃盲、聋、哑等残疾人、孤老或者丧失劳动能力的人的财物的；
4、盗窃中具有其他恶劣情节或损坏财物直接损失达到当地规定的盗窃案件立案数额标准的。
（二）“情节或后果比较严重”的情形主要有：
1、盗窃他人急需的生产资料，严重妨害生产建设或者造成直接经济损失达到重大案件立案数额标准的；
2、盗窃他人生活、医疗急需款物，造成严重后果的；
3、盗窃科技成果，专利产品的；
八、对溜门、钻窗入室盗窃是否与撬门破窗入室盗窃一样立为刑事案件？
对钻窗入室盗窃应立为刑事案件。溜门指乘门未锁之机入室行窃。对盗窃或损坏财物数额达到规定的数额标准的，立为刑事案件；数额较小的，参照第五条根据情节和后果确定是否立为刑事案件。
九、盗窃自行车案件如何立案和统计？
被盗自行车价值达到盗窃案件立案数额标准的立为刑事案件或者根据案情或者有线索表明是一人多次作案的，立为刑事案件，其他的作为治安案件查处。
十、拎包案件如何立案统计？
拎包案件被盗财物损失达到盗窃案件立案数额标准的，应当立为刑事案件。
十一、扒窃案件全部立为刑事案件后，治安案件统计报表中的“偷窃少量财物”栏是否还统计扒窃少量财物案？
扒窃案件全部立为刑事案件后，只在《刑事案件统计月报表》有关栏目中统计，《治安案件统计月报表》中不重复统计。
十二、如何计算被盗物品的数额？
1992年12月11日最高人民法院、最高人民检察院《关于办理盗窃案件具体应用法律的若干问题的解释》规定，计算被盗物品的价格数额，应根据案件发生地当时的同类物品的价格，并按下列核价原则，以人民币分别计算：
1、流通领域的商品，按市场零售价的中等价格计算；属于国
310、盗窃违禁品，如毒品、淫秽物品等，不计价格数额。
第二篇：经侦大队管辖刑事案件范围及立案标准
经侦大队管辖刑事案件范围及立案标准
经侦大队管辖刑事案件范围及立案标准
一、走私假币案(刑法
经侦大队管辖刑事案件范围及立案标准
者编造重大虚假内容，发行股票或者公司、企业债券，涉嫌下列情形之一的，应予立案：
1、发行数额在五百万元以上的；
2、伪造、变造国家机关公文、有效证明文件或者相关凭证、单据的；
3、利用募集的资金进行违法活动的；
4、转移或者隐瞒所募集资金的；
5、其他后果严重或者有其他严重情节的情形。
五、违规披露、不披露重要信息案(刑法
经侦大队管辖刑事案件范围及立案标准
3、其他情节严重的情形。
八、虚假破产案（刑法
经侦大队管辖刑事案件范围及立案标准
国有公司、企业、事业单位的工作人员，严重不负责任，涉嫌下列情形之一的，应予立案：
1、造成国家直接经济损失数额在五十万元以上的；
2、造成有关单位破产，停业、停产一年以上，或者被吊销许可证和营业执照、责令关闭、撤销、解散的；
3、其他致使国家利益遭受重大损失的情形。
十五、国有公司、企业、事业单位人员滥用职权案(刑法
经侦大队管辖刑事案件范围及立案标准
1、人民币（含普通纪念币、贵金属纪念币）、港元、澳门元、新台币；
2、其他国家及地区的法定货币。
贵金属纪念币的面额以中国人民银行授权中国金币总公司的初始发售价格为准。
十九、出售、购买、运输假币案(刑法
经侦大队管辖刑事案件范围及立案标准
3、虽未达到上述数额标准，但多次以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等的；
4、其他给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的情形。
二
十七、非法吸收公众存款案(刑法
经侦大队管辖刑事案件范围及立案标准
下列情形之一的，应予立案：
1、发行数额在五十万元以上的；
2、虽未达到上述数额标准，但擅自发行致使三十人以上的投资者购买了股票或者公司、企业债券的；
3、不能及时清偿或者清退的；
4、其他后果严重或者有其他严重情节的情形。
三
十四、内幕交易、泄露内幕信息案(刑法
经侦大队管辖刑事案件范围及立案标准
合约交易，且在该证券或者期货合约连续二十个交易日内成交量累计达到该证券或者期货合约同期总成交量百分之二十以上的；
4、在自己实际控制的账户之间进行证券交易，或者以自己为交易对象，自买自卖期货合约，且在该证券或者期货合约连续二十个交易日内成交量累计达到该证券或者期货合约同期总成交量百分之二十以上的；
5、单独或者合谋，当日连续申报买入或者卖出同一证券、期货合约并在成交前撤回申报，撤回申报量占当日该种证券总申报量或者该种期货合约总申报量百分之五十以上的；
6、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、实际控制人、控股股东或者其他关联人单独或者合谋，利用信息优势，操纵该公司证券交易价格或者证券交易量的；
7、证券公司、证券投资咨询机构、专业中介机构或者从业人员，违背有关从业禁止的规定，买卖或者持有相关证券，通过对证券或者其发行人、上市公司公开作出评价、预测或者投资建议，在该证券的交易中谋取利益，情节严重的；
8、其他情节严重的情形。
三
十八、违法发放贷款案(刑法
经侦大队管辖刑事案件范围及立案标准
骗购外汇，数额在五十万美元以上的，应予立案。
四
十四、洗钱案(刑法
经侦大队管辖刑事案件范围及立案标准
五
十二、保险诈骗案(刑法
经侦大队管辖刑事案件范围及立案标准
案(刑法
经侦大队管辖刑事案件范围及立案标准
侵犯商业秘密，给商业秘密权利人造成直接经济损失数额在五十万元以上的，应予立案。
七
十、损害商业信誉、商品声誉案(刑法
经侦大队管辖刑事案件范围及立案标准
企业许可证、烟草专卖零售许可证等许可证明，非法经营烟草专卖品，具有下列情形之一的：
（1）非法经营数额在五万元以上，或者违法所得数额在二万元以上的；
（2）非法经营卷烟二十万支以上的；
（3）曾因非法经营烟草专卖品三年内受过二次以上行政处罚，又非法经营烟草专卖品且数额在三万元以上的。
3、未经国家有关主管部门批准，非法经营证券、期货、保险业务，或者非法从事资金支付结算业务，具有下列情形之一的：
（1）非法经营证券、期货、保险业务，数额在三十万元以上的；
（2）非法从事资金支付结算业务，数额在二百万元以上的；
(3)违反国家规定，使用销售点终端机具（POS机）等方法，以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金，数额在一百万元以上的，或者造成金融机构资金二十万元以上逾期未还的，或者造成金融机构经济损失十万元以上的；
(4)违法所得数额在五万元以上的。
4、非法经营外汇，具有下列情形之一的：
（1）在外汇指定银行和中国外汇交易中心及其分中心以外买卖外汇，数额在二十万美元以上的，或者违法所得数额在五万元以上的；
（2）公司、企业或者其他单位违反有关外贸代理业务的规定，采用非法手段，或者明知是伪造、变造的凭证、商业单据，为他人向外汇指定银行骗购外汇，数额在五百万美元以上或者违法所得数额在五十万元以上的；
（3）居间介绍骗购外汇，数额在一百万美元以上或者违法所得数额在十万元以上的。
5、出版、印刷、复制、发行严重危害社会秩序和扰乱市场秩序的非法出版物，具有下列情形之一的：
（1）个人非法经营数额在五万元以上的，单位非法经营数额在十五万元以上的；
（2）个人违法所得数额在二万元以上的，单位违法所得数额在五万元以上的；
（3）个人非法经营报纸五千份或者期刊五千本或者图书二千册或者音像制品、电子出版物五百张(盒)以上的，单位非法经营报纸一万五千份或者期刊一万五千本或者图书五千册或者音像制品、电子出版物一千五百张(盒)以上的；
（4）虽未达到上述数额标准，但具有下列情形之一的：
①两年内因出版、印刷、复制、发行非法出版物受过行政处罚二次以上的，又出版、印刷、复制、发行非法出版物的；
②因出版、印刷、复制、发行非法出版物造成恶劣社会影响或者其他严重后果的。
6、非法从事出版物的出版、印刷、复制、发行业务，严重扰乱市场秩序，具有下列情形之一的：
（1）个人非法经营数额在十五万元以上的，单位非法经营数额在五十万元以上的；
（2）个人违法所得数额在五万元以上的，单位违法所得数额在十五万元以上的；
（3）个人非法经营报纸一万五千份或者期刊一万五千本或者图书五千册或者音像制品、电子出版物一千五百张(盒)以上的，单位非法经营报纸五万
经侦大队管辖刑事案件范围及立案标准
份或者期刊五万本或者图书一万五千册或者音像制品、电子出版物五千张(盒)以上的；
（4）虽未达到上述数额标准，两年内因非法从事出版物的出版、印刷、复制、发行业务受过行政处罚二次以上的，又非法从事出版物的出版、印刷、复制、发行业务的。
7、采取租用国际专线、私设转接设备或者其他方法，擅自经营国际电信业务或者涉港澳台电信业务进行营利活动，扰乱电信市场管理秩序，具有下列情形之一的：
（1）经营去话业务数额在一百万元以上的；
（2）经营来话业务造成电信资费损失数额在一百万元以上的；
（3）虽未达到上述数额标准，但具有下列情形之一的：
①两年内因非法经营国际电信业务或者涉港澳台电信业务行为受过行政处罚二次以上，又非法经营国际电信业务或者涉港澳台电信业务的；
②因非法经营国际电信业务或者涉港澳台电信业务行为造成其他严重后果的。
8、从事其他非法经营活动，具有下列情形之一的：
（1）个人非法经营数额在五万元以上，或者违法所得数额在一万元以上的；
（2）单位非法经营数额在五十万元以上，或者违法所得数额在十万元以上的；
（3）虽未达到上述数额标准，但两年内因同种非法经营行为受过二次以上行政处罚，又进行同种非法经营行为的；
（4）其他情节严重的情形。
七
十五、非法转让、倒卖土地使用权案(刑法
经侦大队管辖刑事案件范围及立案标准
承担资产评估、验资、验证、会计、审计、法律服务等职责的中介组织的人员严重不负责任，出具的证明文件有重大失实，涉嫌下列情形之一的，应予立案：
1、给国家、公众或者其他投资者造成直接经济损失数额在一百万元以上的；
2、其他造成严重后果的情形。
七
十八、逃避商检案(刑法
经侦大队管辖刑事案件范围及立案标准
1、擅自运用客户资金或者其他委托、信托的财产数额在三十万元以上的；
2、虽未达到上述数额标准，但多次擅自运用客户资金或者其他委托、信托的财产，或者擅自运用多个客户资金或者其他委托、信托的财产的；
3、其他情节严重的情形。
八十四、违法运用资金案(刑法
第三篇：刑事案件立案报告及
刑事案件立案报告及范文
一、概念及作用
刑事案件立案报告书是公安机关侦查人员对符合立案条件的刑事案件，报请领导审批立案侦查的书面报
告。
刑事案件立案报告书具有确定案件成立、指导侦查活动的作用。根据公安部有关文件规定，对于案情复杂的重大、特大刑事案件要制作刑事案件立案报告书，凡立案侦查的刑事案件都需填写刑事案件立案报告
表。
二、格式、内容及写作方法
刑事案件立案报告书由以下三部分内容组成：
(一)首部 1．标题
在文书顶端正中，一般采用公文标题。如“关于李××被杀案的立案报告。”
2．编号
在标题右下方，由机关代字、年号和顺序号组成。如“×公刑字［19××］38号”。(二)正文
由五部分内容组成： 1．案件发生、发现情况
简要写明何时接何单位或何人报案，所报案件的基本情况，接报案后公安机关采取的处理措施。若案件是检举、控告的，要写明检举人、控告人的姓名、性别、职业、住址等。
若案件是群众发现报告的，应重点写明报案人对案件发现的经过，包括时间、地点、主要情节、细节、犯罪嫌疑人逃跑的方向或可能隐藏的地点，犯罪嫌疑人和受害人的关系，犯罪嫌疑人以及现场保护等情况。
若案件是公安机关发现的，要写明发现的简要经过和主要案情。
若为犯罪嫌疑人自首或被当场抓获的，要写明犯罪嫌疑人的姓名、性别、年龄、职业、住址、有无前科等基本情况，犯罪嫌疑人交代的主要犯罪事实以及被抓获的简要情况。
2．现场勘查情况
立案报告书中的“现场勘查情况”不能照搬“现场勘查笔录”的内容，一般是根据某一具体案件的“现场勘查笔录”，从中选择最能突出该案件特征的现场勘查内容，主要应写清以下内容：
现场位置、环境状况。应写清现场的自然位置、地形地物、通道和周围环境等。如现场发生在室内，则要写明该处所在街道居民区或乡、村、组的位置，以及相邻的居室、房屋、楼层、通道等情况。这样，可以使侦查人员了解分析罪犯作案的环境条件、活动情况、来去踪迹和受害人被害时的处境以及他人知情的可能。
现场状况。应着重写明现场的勘验实况，发现的证明犯罪的各种实物和痕迹。如现场家具、物品的布置状况和有无移动、翻动或破坏；现场有无搏斗、挣扎、翻滚等情况；有无犯罪嫌疑人遗留或抛弃的作案工具、凶器、衣物等其他物品；犯罪嫌疑人遗留在现场的各种痕迹、指纹等；财物的损失情况；犯罪嫌疑人在出入、来去路线上留下的痕迹；现场出现的反常现象。
如果是凶杀案件，应写明死者的姓名、性别、年龄、职业或身份等；如系无名尸体，要写明性别、年龄(估计)、体态、衣着和容貌；尸体(或伤者)躺卧的具体位置、方向、姿态等；死者是否正常死亡、尸体有无移动迹象，是否第一现场；致死、致伤的手段、部位、尸僵、尸斑的部位、颜色、状态和尸体腐变等情况；血迹分布、喷溅的形状、面积等情况；作案工具、凶器和有关物品、附着物等。
上述内容应根据具体案件的现场，据实择要写清现场勘查的有关情况、搜集到的有关证据和线索，以利于侦查人员对案件的分析、研究和判断，确立侦破方案。
有些刑事案件无现场可查，仅靠重大嫌疑线索立案的，现场勘查就不写，就着重于侦查对象的记写。
3．现场调查(访问)情况
现场调查是一种走群众路线的工作方法，也是获得犯罪信息、侦破案件的重要手段之一。通过现场调查，获得查明、侦破案情所需要的证据、线索和有关情况，对分析、判断案情具有重要作用。因此现场调查情况是立案报告书的又一重要内容。写进立案报告书的“现场调查情况”，实际上是在发现犯罪事实之后制作立案报告书之前，根据众多被调查访问人提供的各种线索、情况，筛选出对分析案情、侦破工作有价值的材料，紧扣立案归纳而成的。
调查访问的对象很多，有报案人或案件发现人；事主或受害人；死、伤者的亲属、邻居、友人；基层干部
和群众；目击者和其他知情人等。
调查访问的主要内容有：案件发生或发现的时间、地点和经过；受害人或受害单位的有关情况，如受害人的政治、经济、作风、社交等情况，如系无名尸体、碎尸、经过辨认查明，同样要记清生前的有关情况；犯罪嫌疑人的有关情况；如姓名、性别、年龄、特征、历史情况和现实表现，特点是有无犯罪史；犯罪的原因、手段和情节以及后果包括人员伤亡、财物损失情况等。如果有些案件为了迅速立案，来不及调查的，立案报告书中可以不写调查访问情况，但应说明原因。
鉴定结论。这一部分内容主要是指赃物估价、伤情鉴定、尸体检验、司法鉴定结论等。当然这一部分内
容并不求每个立案报告书都必须具备。
4．立案理由和法律依据
该部分内容要写清对控告、举报、报案或者犯罪嫌疑人自首的交待、现场勘查、调查访问和鉴定结论及
在此基础上得出的分析判断和法律依据。
对案件的分析判断一般包括：对案件性质、作案动机的目的以及因果的分析、判断；对犯罪人数、作案时间及地点(指第一现场)、作案条件、作案经过的分析判断；对初步查获的证言(包括事主或受害人的陈述)、物证的真伪及可靠程度的分析判断；对犯罪嫌疑人的性别、年龄、体态特征、职业、身体、习惯及犯罪史的分析判断；对现场各种遗留物和痕迹的分析、判断；对犯罪嫌疑人的去向、赃款及去向的分析、判断等。
在上述事实和分析判断的基础上，引用我国《刑法》和《刑事诉讼法》的具体条款来认定案件性质和提出立案请求。请求中要说明此案立为一般案件还是重大或特大案件。
5．侦查计划
根据案件的具体情况和分析判断的结果，提出侦查方案和具体措施。该内容为立案报告的重要组成部
分，对侦破工作具有指导作用。
这部分内容应写明：侦查力量的组织与分工；侦查的方向和范围；侦查的主要目标和任务；侦查工作的方法、步骤、措施、策略；侦查的时间要求和根据案情变化采取的对策。
案情越复杂，侦查计划越应该具体、详细；对需要长期侦查的重大、特大刑事案件，可将侦查计划单独成篇，写成更加详尽的侦查工作方案；案情简单时侦查计划可略写或不写；对于社会影响广泛、危害严重的案件，还要写明最后的破案期限。
(三)尾部
写明制作时间、制作单位并加盖公章。
三、注意事项：
立案报告书所写内容必须符合客观实际，不能掺杂主观臆断。分析要客观全面，有理有据。判断推理要
合乎逻辑，文字切忌繁杂，力求简明、概括。 计划务求切实可行，易于操作实施。
本文书制作完毕，经县以上公安机关负责人批准后，即作为侦查部门开展侦破工作的依据。
刑事案件立案报告书在案件侦查终结后存入侦查卷(主卷)。
【 范 文 】 立案报告书 ×公刑字(19××)第17号
××市公安局：
19××年×月×日上午8时30分，我分局接到××贸易公司保卫科干部陈×电话报称：昨晚该公司财务科15万元现金被盗，现场已保护。接报后，我们立即组织有关人员赶赴现场开展工作，现将情况报告如下：
一、发案报案经过
19××年×月×日上午7时30分，××贸易公司财务科出纳员严××推门进入办公室后，发现窗户玻璃被打烂，保险柜被撬开，经清点，15万元现金全部被盗走。严××立即报告领导和保卫科干部陈×，陈×便向我局值班室报了案。
二、现场勘查情况
现场位于我区工人俱乐部门前，坐东朝西，半旧平房一栋，共25个房间，平房前有围墙，两侧开有大、小门，墙外是停车场。失窃的财务科是20号房，该房东西对开窗两个，房门朝西。
西边窗口敞开，窗的铁条被掰开，窗台上有一残缺鞋印(已提取)，窗玻璃有3枚汗液指纹(已提取)，保
险柜的锁已破坏，门口有汗液指纹一枚(已提取)。
三、案情分析
1．作案时间。据公司部分职工回忆，×月×日晚上，公司部分职工看电视至12时多一点儿才回宿舍，财务科的严××、肖××也与其他职工一起看电视，回宿舍前还检查过门窗。据此判断案发时间是在下半夜至
凌晨。
2．作案范围。据严××说，现金15万多元是当天公司营业收入，平时是存银行的，但当天是元旦放假，收市迟，清点后见天色已晚，就抱着侥幸心理，没有存银行。由此看来，内部或内外勾结作案的可能性极
大，同进也不排除流窜作案的可能性。
3．作案嫌疑人。从作案现场分析，犯罪分子力气大，且熟悉保险柜开锁技术。从其他房间无异常、目标准确看，此案犯是十分了解并熟悉地形和内部情况的。
四、立案依据和侦查工作意见
根据以上情况，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第八十六条之规定，此案拟立为特大盗窃案侦查。
并拟从以下几个方面开展侦查工作：
1．立即印发协查通报，请各地公安机关和有关部门协查赃款下落。
2．先从××公司开始，发动全体人员揭发作案人，并对有关人员进行排队，查找疑点和嫌疑人。
3．在辖区内发动群众，派出专案组成员明查暗访，发现作案的蛛丝马迹；清查外来人口，控制外部有
前科人员。
4．抓紧进行技术鉴定。从现场提取的痕迹中发现可疑人，排除无可能作案人，缩小侦查范围，抓住重
点。
以上报告当否，请批示。
××市公安局刑警大队(公章)
19××年×月×日
第四篇：公安机关刑事案件立案标准
公安机关刑事案件立案标准（2008.8）第一部分-[『法律相关』]版权声明：转载时请以超链接形式标明文章原始出处和作者信息及本声明 http://boliii.blogbus.com/logs/48144665.html
第一部分 刑事侦查部门管辖案件
一、放火案：
涉嫌下列情形之一的，应予立案：
1、情节和后果严重，致人重伤、死亡，或者损失财物1000元以上，毁损粮食、棉花500公斤以上的。
2、情节恶劣，后果特别严重，致数人死亡，直接损失财物一万元以上，毁坏粮食、棉花1万斤以上，或者中断交通、造成财产巨大损失的。
3、在公共交通工具、公共场所，或针对政府机关、水厂、电厂、铁路、公路、电台、电视台以及生产、存放剧毒、易燃、易爆物品的工厂、仓库进行放火的，在其他部位、地点对特定对象放火，造成重大人员伤亡或者重大经济损失的。涉嫌故意放火造成森林或者其他林木火灾的，应予立案。
二、决水案：
涉嫌下列情形之一的，应予立案：
1、故意决开水库、河流等堤坝，损坏公司财物，危害公共安全，或者致人伤亡的。
2、决水致人重伤、死亡，或者损失财物1千元以上，毁坏粮食、棉花1千斤以上的。
3、决水致死数人，直接损失财物1万元以上，毁坏粮食、棉花1万斤以上，或者中断交通、生产造成巨大损失的。
三、爆炸案：
涉嫌下列情形之一的，应予立案：
1、情节、后果严重，致人死亡、重伤，或者损失财物千元以上，毁坏粮食等千斤以上。
2、情节恶劣，后果特别严重，致数人死亡，直接损失财物万元以上，毁坏粮食等万斤以上，或者中断交通、生产造成巨大损失的。
3、在公共交通工具、公共场所，或针对党政机关、水厂、电场、铁路、公路、电台、电视台以及生产、存放剧毒、易爆物品的工厂、仓库进行爆炸的；在其他部位、地点对特定对象爆炸行凶，造成重大人员伤亡或经济损失的。
四、投放危险物质案：
涉嫌下列情形之一的，应予立案：
1、情节、后果严重，致人重伤、死亡，或者损失财物千元以上，毁坏粮食千斤以上。
2、情节恶劣，后果特别严重，致死数人，直接损失财物万元以上，毁坏粮食万斤以上，或者中断交通、生产造成巨大损失的；对公共饮用的水源或食品故意投放毒害性、放射性、传染病原体等物质，危害公共生命安全的。
五、非法制造、买卖、运输、邮寄、储存枪支、弹药、爆炸物案： 涉嫌下列情形之一的，应予立案：
1、非法制造、买卖、运输、邮寄、储存军用枪支1支以上的；
2、非法制造、买卖、运输、邮寄、储存以火药为动力发射枪弹的非军用枪支1支以上或者以压缩气体等为动力的其他非军用枪支2支以上的；
3、非法制造、买卖、运输、邮寄、储存、军用子弹10发以上、气枪铅弹500发以上或者其他军用子弹100发以上的；
4、非法制造、买卖、运输、邮寄、储存军用手榴弹1枚以上的；
5、非法制造、买卖、运输、邮寄、储存爆炸装置的；
6、非法制造、买卖、运输、邮寄、储存炸药、发射药、黑火药1000克以上或者烟火药3000克以上、雷管30枚以上或者导火索、导爆索30米以上的；
7、具有生产爆炸物品资格的单位不按照规定的品种制造，或者具有销售、使用爆炸物品资格的单位超过限额买卖炸药、发射药、黑火药10千克以上或者烟火药30千克以上、雷管300枚以上或者导火索、导爆索300米以上的；
8、多次非法制造、买卖、运输、邮寄、储存炸药、爆炸物的；
虽未达到上述最低数量标准，但具有造成严重后果等其他恶劣情节的。
介绍买卖枪支、弹药、爆炸物的，以买卖枪支、弹药、爆炸物罪的共犯论处。
六、盗窃、抢夺枪支、弹药、爆炸物案 涉嫌下列情形之一的，应予立案：
1、盗窃、抢夺以火药为动力的发射枪弹的非军用枪支1支以上或者以压缩气体为动力的其他非军用枪支2支以上的。
2、盗窃、抢用军用子弹10发以上、气枪铅弹500发以上或者其他非军用子弹100发以上的。
3、盗窃、抢夺爆炸装置的。
4、盗窃、抢夺炸药、发射药、黑火药1000克以上或者烟火药3000克以上或者导火索、导爆索30米的。
5、虽未达到上升最低数量标准，但具有造成严重后果等其他恶劣情节的。
七、盗窃、抢夺危险物质案：
涉嫌盗窃、抢夺危险物质的行为，应予立案。
八、抢劫枪支、弹药、爆炸物案：
涉嫌抢劫枪支、弹药、爆炸物的，应予立案。
九、抢劫危险物质案：
涉嫌抢劫危险物质的行为，应予立案。
十、走私珍贵动物、珍贵动物制品案：
涉嫌走私国家重点保护和《濒危野生动植物种国际贸易公约》附录
一、附录二的陆生野生动物及其制品的，应予立案。
十一、走私珍稀植物、珍稀植物制品案：
涉嫌走私国家禁止进出口的珍稀植物、珍稀植物制品的应予立案。
十二、故意杀人案：
涉嫌下列情形之一的，应予立案：
1、故意杀人的；“打砸抢”致人死亡的。
2、杀人致死、重伤的情节和后果严重的案件。
3、一次杀死、杀伤数人，或者杀人碎尸的，持枪杀人的。
十三、过失致人死亡案：
涉嫌过失致人死亡的行为，应予立案。
十四、故意伤害案：
涉嫌下列情形之一的，应予立案：
1、流氓伤害他人；行凶报复致人重伤的；“打砸抢”致人伤残的。（原则上构成轻伤以上）
2、故意伤害他人造成死亡的；连续残害妇女的。
3、使外宾遭受人身伤害，或者财物损失较大的；一次杀伤数人的。
4、出于犯罪的故意，利用易燃易爆气体或能造成人身严重伤害的化学制剂（如浓硫酸、硝酸等）以及放射性物品直接造成多人致伤、致残或死亡的。
十五、过失致人重伤案：
涉嫌过失致人重伤的行为，应予立案。
十六、强奸案：
涉嫌下列情形之一的，应予立案：
1、使用暴力、胁迫或者其他手段强奸妇女的。
2、奸淫幼女的。
3、在公共场所当众强奸妇女的，两人以上轮奸的。
4、持枪强奸妇女的。
5、致使被害人重伤，死亡或者造成其他严重后果的。
十七、强制猥亵、侮辱妇女案： 涉嫌下列情形之一的，应予立案：
1、强制猥亵、侮辱妇女的。
2、聚众或者在公共场所当众强制猥亵、侮辱妇女的。
十八、猥亵儿童案：
涉嫌以性刺激、性满足为目的，猥亵儿童，情节严重的行为，应予立案。
十九、非法拘禁案（国家机关工作人员利用职权犯本罪的除外）涉嫌下列情形之一的，应予立案：
1、非法拘禁持续时间超过二十四小时的。2、3次以上非法拘禁他人，或者一次非法拘禁3人以上的。
3、非法拘禁他人，并实施捆绑、殴打、侮辱等行为的。
4、非法拘禁，致人伤残、死亡、精神失常的。
5、为索取债务非法扣押、拘禁他人，具有上述情形之一的。
二十、绑架案
涉嫌下列情形之一的，应予立案：
1、以勒索钱财为目的绑架他人的，或者绑架他人作人质的。
2、致使被绑架人死亡或者杀害被绑架人的。
3、以勒索财物为目的偷盗婴幼儿的。二
十一、拐卖妇女、儿童案
涉嫌下列情形之一的，应予立案：
1、拐卖妇女、儿童的。
2、奸淫被拐卖的妇女的。
3、诱骗、强迫被拐卖的妇女卖淫或者将拐卖的妇女卖给他人迫使其卖淫的。
4、以出卖为目的，使用暴力胁迫或者麻醉方法绑架妇女、儿童的。
5、以出卖为目的，偷盗婴、幼儿的。
6、造成被拐卖的妇女、儿童或者其亲属重伤、死亡或者其他严重后果的。
7、将妇女、儿童卖往境外的。
二十二、诬告陷害案（国家机关工作人员利用职权犯本罪的除外）涉嫌下列情形之一的，应予立案：
1、为陷害他人，故意捏造足以使他人受到刑事追究的犯罪事实，并由本人或者指使他人向国家机关告发的。
2、为陷害他人，故意捏造足以使他人受到刑事追究的犯罪事实，虽不是直接向国家机关告发，但采取的方法足以引起司法机关追究的。二
十三、非法搜查案（司法工作人员利用职权犯本罪的除外）涉嫌下列情形之一的，应予立案：
1、非法搜查他人身体、住宅，手段恶劣的。
2、非法搜查引起被搜查人精神失常、自杀或者造成财物严重损坏的。3、3次以上或者对3人（户）以上进行非法搜查的。二
十四、非法侵入住宅案
涉嫌下列情形之一的，应予立案：
1、非法强行进入他人住宅，经要求或教育仍拒不退出，严重影响他人正常生活和居住安全的。
2、非法强行侵入他人住宅，毁损、污损或搬走他人生活用品，严重影响他人正常生活的。
3、非法强行侵入他人住宅，停尸闹事，严重影响他人正常生活的。
4、非法强行侵入并封闭他人住宅，致使他人无法居住的。
5、非法强行侵入他人住宅，引起其他严重后果的。
二十五、破坏选举案（国家机关工作人员利用职权犯本罪的除外）涉嫌下列情形之一的，应予立案：
1、以暴力、威胁、欺骗、贿赂等手段，妨害选民、各级人民代表大会代表自由行使选举权和被选举权，致使选举无法正常进行或者选举结果不真实的。
2、以暴力破坏选举场所或者选举设备，致使选举无法正常进行的。
3、伪造选举文件，虚报选举票数，产生不真实的选举结果或者强行宣布合法选举无效、非法选举有效的。
4、聚众冲击选举场所或者故意扰乱选举会场秩序，使选举工作无法正常进行的。
5、在选举期间对控告、检举在选举中营私舞弊或者违法乱纪行为的公民，进行压制、打击、报复，情节严重的。
6、导致乡镇（县）级选举无法进行或者选举无效的。
7、实施破坏选举行为，取得县（市）级以上领导职务或者人大代表资格的。二
十六、重婚案
涉嫌下列情形之一的，应予立案：
1、本人有配偶而与他人结婚的。
2、本人虽无配偶，但明知他人有配偶而与之结婚的。二
十七、拐骗儿童案
涉嫌拐骗儿童的行为，应予立案。二
十八、抢劫案
涉嫌下列情形之一的，应予立案：
1、以暴力、胁迫或者其他方法抢劫公私财物的。
2、（1）抢劫公私财物100元以上的。（2）犯罪分子使用药物麻醉等手段，致人昏迷伤害人身，进行抢劫的。
3、（1）抢劫公私财物1000元以上的。（2）入户抢劫的。（3）在公共交通工具上抢劫的。（4）抢劫银行或者其他金融机构的。（5）抢劫致人重伤、死亡的。（6）多次抢劫或者抢劫树额巨大的。（7）持枪抢劫的。（8）冒充军警人员抢劫的。（9）抢劫军用物资或者抢险、救灾、救济物资的。
4、携带凶器抢夺的。二
十九、盗窃案
涉嫌下列情形之一的，应予立案：
1、个人盗窃公私财物价值人民币500元至2000元以上的。
2、一年内入户盗窃或者在公共场所扒窃3次以上的。
3、盗窃增值税专用发票或者可用于骗取出口退税的其他发票数量在25份以上的。
4、以破坏性手段盗窃造成公私财产损失的。
5、盗窃残疾人、孤寡老人或者丧失劳动能力人的财物的。
6、造成严重后果或者具有其他严重情节的。
7、盗窃金融机构的。
8、盗窃导致被害人死亡、精神失常或者其他严重后果的。
9、盗窃救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物，造成严重后果的。
10、盗窃生产资料，严重影响生产的。
11、撬门破窗入室盗窃的，扒窃的，使用刀刃等工具或携带凶器盗窃的，不论盗窃财物数额多少，均立为刑事案件；明显是惯犯作案或一人多次作案的，以及其他虽未达到规定的数额标准但情节或者后果比较严重的，也立为刑事案件。三
十、诈骗案
涉嫌下列情形之一的，应予立案：
1、个人诈骗公私财物价值人民币500元至2000元以上的。
2、诈骗法人、其他组织或者个人急需的生产资料，严重影响生产或者造成其他严重损失的。
3、诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、救济、医疗款物，造成严重后果的。
4、挥霍诈骗的财物，致使诈骗的财物无法返还的。
5、使用诈骗的财物进行违法犯罪活动的。
6、曾因诈骗受过刑事处罚的。
7、导致被害人死亡、精神失常或者其他严重后果的。
8、具有其他严重情节的。三
十一、抢夺案
涉嫌下列情形之一的，应予立案：
1、抢夺公私财物。
2、抢夺残疾人、老年人、不满14周岁未成年人的财物的。
3、抢夺救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济等款物的。
4、一年内抢夺3次以上的。
5、利用行驶的机动车辆抢夺的。三
十二、敲诈勒索案
涉嫌敲诈勒索公私财物数额在1000元以上的，应予立案。三
十三、妨害公务案
涉嫌下列情形之一的，应予立案：
1、以暴力或者威胁的方法阻碍国家机关工作人员依法执行职务。
2、以暴力或者威胁的方法阻碍人民代表大会代表依法执行职务。
3、在自然灾害和突发性事件中，以暴力或者威胁的方法阻碍红十字会工作人员依法履行职责。
4、故意阻碍国家安全机关、公安机关的工作人员依法执行国家安全工作任务，造成严重后果的。
三
十四、招摇撞骗案
涉嫌下列情形之一的，应予立案：
1、一贯或多次冒充国家机关工作人员招摇撞骗的。
2、造成恶劣社会影响，严重损害国家机关形象和威信的。
3、冒充人民警察招摇撞骗的。
4、连续进行招摇撞骗，流窜作案的。
5、结伙招摇撞骗的主犯。
6、造成被骗人精神失常、自杀、重伤等严重后果以及政治影响极坏的。三
十五、伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章案 涉嫌下列情形之一的，应予立案：
1、一般是指多次或者大量伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章等。
2、伪造、变造、买卖国家机关重要的公文、证件、印章的。
3、造成恶劣政治影响或者重大经济损失的。
4、动机、目的十分恶劣，如出于打击报复或者诬陷他人的，等等。三
十六、伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章案
涉嫌伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章的行为，应予立案。三
十七、伪造、变造居民身份证案
涉嫌伪造、变造居民身份证的行为，应予立案。三
十八、破坏计算机信息系统案
涉嫌破坏计算机信息系统的行为，应予立案。三
十九、组织、领导、参加黑社会性质组织案
涉嫌组织、领导、参加黑社会性质组织的行为，应予立案。四
十、入境发展黑社会组织案
涉嫌入境发展黑社会组织的行为，应予立案。四
十一、包庇、纵容黑社会性质组织案
涉嫌包庇、纵容黑社会性质组织的行为，应予立案。四
十二、传授犯罪方法案
涉嫌传授犯罪方法的行为，应予立案。
传授犯罪方法案，一般不另立案，按传授对象附入同类案件。四
十三、盗窃、侮辱尸体案
涉嫌盗窃、侮辱尸体的行为，应予立案。四
十四、伪证案
涉嫌下列情形之一的，应予立案：
1、伪证行为足以使他人受到刑事处罚或者轻罪重判的。
2、伪证行为足以使犯罪分子逃避刑事处罚或者重罪轻判的。
3、伪证行为造成冤、假、错案的。
4、由于伪证行为，致使他人自杀或者精神失常的。
5、伪证行为造成其他严重后果的。四
十五、窝藏、包庇案
涉嫌下列情形之一的，应予立案：
1、窝藏、包庇的对象是危害严重的犯罪分子，如重大的危害国家安全的犯罪分子，严重危害社会治安的犯罪分子，严重破坏经济的犯罪分子。
2、窝藏、包庇犯罪分子的人数较多的。
3、窝藏、包庇犯罪分子的时间较长，致使犯罪分子长期逍遥法外的。
4、多次（3次以上）窝藏、包庇犯罪分子的，等等。四
十六、窝藏、转移、收购、销售赃物案
涉嫌窝藏、转移、收购、销售赃物的行为，应予立案。四
十七、拒不执行判决、裁定案 涉嫌下列情形之一的，应予立案：
1、在人民法院发出执行通知后，隐藏、转移、变卖、毁损已被依法查封、扣押或者已被清点并责令其保管的财产，转移已被冻结的财产，致使判决、裁定无法执行的。
2、隐藏、转移、变卖、毁损在执行中向人民法院提供担保的财产，致使判决、裁定无法执行的。
3、以暴力、威胁方法妨害或者抗拒执行，致使执行工作无法进行的。
4、聚众哄闹、冲击执行现场，围困、扣押、殴打执行人员，致使执行工作无法进行的。
5、毁损、抢夺执行案件材料、执行公务车辆和其他执行器械、执行人员服装以及执行公务证件，造成严重后果的。
6、其他妨害或者抗拒执行造成严重后果的。
人民法院在执行判决、裁定的过程中，对拒不执行判决、裁定情节严重的人，可先行司法拘留。认为拒不执行判决、裁定人的行为已构成犯罪的，应当将案件依法移送行为发生地的公安机关立案查处。
四
十八、骗取出境证件案
涉嫌以劳务输出、经贸往来或者其他名义弄虚作假，骗取护照、通行证、旅游证、海员证、签证等出境证件，为他人偷越国（边）境使用的，应予立案。四
十九、提供伪造、变造的出入境证件案
涉嫌为他人提供伪造、变造的护照、通行证、旅行证、海员证、签证等出入境证件的，应予立案。
五
十、出售出入境证件案
涉嫌出售出入境证件的，应予立案。五
十一、破坏永久性测量标志案
涉嫌采取盗取、拆毁、损坏、改变、移动、掩埋等手段破坏永久性测量标志，使其失去原有作用的，应予立案。
五
十二、冒充军人招摇撞骗案 涉嫌下列情形之一的，应予立案：
1、冒充军人骗取政治荣誉、职务待遇或者其他非法利益，造成恶劣影响的。
2、冒充军人使用伪造、变造、盗窃的武装部队车辆号牌，造成恶劣影响的。五
十三、伪造、变造、买卖武装部队公文、证件、印章案 涉嫌下列情形之一的，应予立案：
1、伪造、变造、买卖武装部队公文、证件、印章的。
2、伪造、变造、买卖武装部队车辆监理印章的。
3、伪造、变造、买卖武装部队车辆行驶证、车辆驾驶证3本以上的。五
十四、盗窃、抢夺武装部队公文、证件、印章案 涉嫌下列情形之一的，应予立案：
1、盗窃、抢夺武装部队公文、证件、印章的。
2、盗窃、抢夺武装部队车辆监理印章的。
3、盗窃、抢夺武装部队车辆行驶证、车辆驾驶证3本以上的。第二部分 治安管理部门管辖案件
一、非法制造、买卖、运输、储存危险物质案
涉嫌非法制造、买卖、运输、储存危险物质的行为，应予立案。
二、违规制造、销售枪支案
涉嫌下列情形之一的，应予立案：
1、违规制造枪支5支以上的。
2、违规销售枪支2支以上的。
3、虽未达到上述最低数量标准，但具有造成严重后果等其他恶劣情节的。
三、非法持有、私藏枪支、弹药案 涉嫌下列情形之一的，应予立案：
1、非法持有、私藏军用枪支1支的。
2、非法持有、私藏以火药为动力发射枪弹的非军用枪支1支或者以压缩气体等为动力的其他非军用枪支2支以上的。
3、非法持有、私藏军用子弹20发以上、气枪铅弹1000发以上或者其他非军用子弹200发以上的。
4、非法持有、私藏手榴弹1枚以上的。
5、非法持有、私藏的弹药造成人员伤亡、财产损失的。
四、非法出租、出借枪支案
涉嫌非法出租、出借枪支，造成严重后果的行为，应予立案。
五、非法携带枪支、弹药、管制刀具、危险物品危及公共安全案 涉嫌下列情形之一的，应予立案：
1、携带枪支或者手榴弹的。
2、携带爆炸装置的。
3、携带炸药、发射药、黑火药500克以上或者烟火药1000克以上、雷管20枚以上或者导火索、导爆索20米以上的。
4、携带的炸药、爆炸物在公共场所或者公共交通工具上发生爆炸或者燃烧，尚未造成严重后果的。
5、具有其他严重情节的。
6、行为人非法携带上述第3项规定的爆炸物进入公共场所或者公共交通工具，虽未达到上述数量标准，但拒不交出的，依照《刑法》第130条的规定定罪处罚；携带的数量达到最低数量标准，能够主动、全部交出的，可不以犯罪论处。
六、重大责任事故案
涉嫌下列情形之一的，应予立案：
1、致人死亡1人以上，或者致人重伤3人以上的。
2、造成直接经济损失5万元以上的。
3、经济损失虽不足规定数额，但情节严重，使生产、工作受到重大损害的。
七、危险物品肇事案
涉嫌下列情形之一的，应予立案：
1、造成人身伤亡的。
2、造成公私财产重大损失。
八、生产、销售伪劣商品案
涉嫌下列情形之一的，应予立案：
1、销售金额在5万元以上的；
2、伪劣商品尚未销售，货值金额达到销售金额15万元以上的，以生产、销售伪劣商品罪（未遂）定罪处罚。
九、生产、销售假药案
涉嫌下列情形之一的，应予立案：
1、经省级以上药品监督管理部门设置或者确定的药品检验机构鉴定，生产、销售的假药具有下列情形之一的，应认定为“足以严重危害人体健康”： ①含有超标准的有毒、有害物质的。②不含所标明的有效成分，可能贻误诊治的。
③所标明的适应症或者功能主治超出规定范围，可能造成贻误诊治的。④缺乏所标明的急救必需的有效成分的。
2、生产、销售的假药被使用后，造成轻伤、重伤或者其他严重后果的。
3、生产、销售的假药被使用后，致人严重残疾、3人以上重伤、十人以上轻伤或者造成其他特别严重后果的。
十、生产、销售劣药案
涉嫌下列情形之一的，应予立案：
1、生产销售劣药，对人体健康造成严重危害的。
2、生产销售劣药，造成人员严重残疾、死亡等严重后果的。
十一、生产、销售不符合卫生标准的食品案 涉嫌下列情形之一的，应予立案：
1、经省级以上卫生行政部门确定的机构鉴定，食品中含有可能导致严重食物中毒事故或者其他严重食源性疾患的超标准的有害细菌或者其他污染物的。
2、生产、销售不符合卫生标准的食品被食用后，造成轻伤、重伤或者其他严重后果的。
3、生产、销售不符合卫生标准的食品被食用后，致人死亡、严重残疾、3人以上重伤、10人以上轻伤或者造成其他特别严重后果的。
十二、生产、销售有毒、有害食品案 涉嫌下列情形之一的，应予立案：
1、在生产、销售的食品中掺入有毒、有害的非食品原料的，或者销售明知掺有有毒、有害非食品原料的食品的。
2、生产、销售的有毒、有害食品被食用后，造成轻伤、重伤或者其他严重后果的。
3、生产、销售的有毒、有害食品被食用后，致人严重残疾、3人以上重伤、10人以上轻伤或者造成其他特别严重后果的。
十三、生产、销售不符合标准的医用器材案 涉嫌下列情形之一的，应予立案：
1、生产、销售不符合标准的医疗器械、医用卫生材料，致人轻伤或者其他严重后果的。
2、生产、销售不符合标准的医疗器械、医用卫生材料，造成感染病毒性肝炎等难以治愈的疾病、1人以上重伤、3人以上轻伤或者其他严重后果的。
3、生产、销售不符合标准的医疗器械、医用卫生材料，致人死亡、严重残疾、感染艾滋病、3人以上重伤、10人以上轻伤或者造成其他特别严重后果的。
4、医疗机构或个人。知道或者应当知道是不符合保障人体健康的国家标准、行业标准的医疗器械、医用卫生材料而购买、使用，对人体健康造成严重危害的。
十四、生产、销售不符合安全标准的产品案 涉嫌下列情形之一的，应予立案：
1、致人死亡的。
2、致1人至3人重伤的。
3、造成公私财产2万元以上 不满10万元损失的。
十五、生产、销售伪劣农药、兽药、化肥、种子案
涉嫌生产、销售伪劣农药、兽药、化肥、种子，使生产遭受较大损失，一般以2万元为起点的，应予立案。
十六、生产、销售不符合卫生标准的化妆品案 涉嫌下列情形之一的，应予立案：
1、毁人容貌，即因使用伪劣化妆品而导致面容变形、丑陋及功能障碍。如使人头发受损、皮肤变色、脸上长癍等。
2、给人造成肉体上的痛苦，如皮肤瘙痒、灼痛、肿胀等。
3、生产、销售伪劣化妆品时间长、批量大，销售额高、受害人数多，在社会上造成恶劣影响。
4、其他严重后果的，如消费者因购买、使用了伪劣的化妆品，使容貌遭到破坏而直接导致受害者自杀等。
十七、侵犯著作权案
涉嫌下列情形之一的，应予立案：
1、违法所得数额在3万元以上的。
2、非法经营数额在5万元以上的。
3、未经著作权人许可，复制发行其文字作品、音乐、电影、电视、录像作品计算机软件及其他作品，复制品数量合计在一千张（份）以上的。
4、其他严重情节的情形。
十八、销售侵权复制品案
涉嫌下列情形之一的，应予立案：
1、个人违法所得数额在10万元以上的。
2、单位违法所得数额在50万元以上的。
十九、伪造、倒卖伪造的有价票证案
涉嫌伪造、倒卖伪造的有价票证行为数额较大的，应予立案。
二十、倒卖车票、船票案
涉嫌下列情形之一的，应予立案：
1、高价、变相加价倒卖车票或者倒卖坐席、卧铺签字号及订购车票凭证，票面数额在5000元以上的。
2、非法获利数额在2000元以上的。
3、对于铁路职工倒卖车票或者与其他人员勾结倒卖车票的。
4、组织倒卖车票的首要分子，曾因倒卖车票受过治安处罚2次以上或者被劳动教养1次以上，2年内又倒卖车票的。二
十一、故意毁坏财物案
涉嫌下列情形之一的，应予立案：
1、毁坏财物1000元以上的。
2、毁坏财物1万元以上的。二
十二、破坏生产经营案
涉嫌下列情形之一的，应予立案：
1、毁坏大型机械，残害耕畜3头以上的。
2、使用其他方法破坏集体生产，直接经济损失1000元以上的。二
十三、聚众扰乱公共场所秩序、交通秩序案 涉嫌下列情形之一的，应予立案：
1、聚众扰乱公共场所秩序或者聚众破坏交通秩序，人数多或者时间长的。
2、造成人员伤亡、建筑物损坏、公私财物受到重大损失等严重后果的。
3、影响或者行为手段恶劣的，等等。二
十四、投放虚假危险物质案
涉嫌投放虚假危险物质严重扰乱社会秩序的行为，应予立案。二
十五、编造、故意传播虚假恐怖信息案
涉嫌编造、故意传播恐怖信息严重扰乱社会秩序的行为，应予立案。二
十六、聚众斗殴案
涉嫌下列情形之一的，应予立案：
1、多次聚众斗殴的。
2、聚众斗殴人数多，规模大，社会影响恶劣的。
3、在公共场所或交通要道聚众斗殴，造成社会秩序严重混乱的。
4、持械聚众斗殴的。二
十七、寻衅滋事案
涉嫌下列情形之一的，应予立案：
1、随意殴打他人，情节恶劣的。
2、追逐、拦截、辱骂他人，情节恶劣的。
3、强拿硬要或者任意毁损、占用公司财物，情节严重的。
4、在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。二
十八、聚众淫乱案
涉嫌聚众淫乱的首要分子和多次参加者，应予立案。二
十九、赌博案
涉嫌下列情形之一的，应予立案：
1、以牟利为目的，聚众赌博的。
2、一次赌博赌资在1000元以上的。三
十、医疗事故案
涉嫌下列情形之一的，应予立案：
1、造成就诊人残废或者严重残疾、功能障碍或者严重功能障碍。
2、造成就诊人死亡的。三
十一、非法行医案
涉嫌下列情形的，应予立案：
1、经医疗卫生行政主管部门多次制止，屡教不改，长期从事非法行医者。
2、没有基本医疗知识非法行医，贻误治疗时机致使病情加重的。
3、非法开业行医，其医疗条件和设备严重不符合国家规定的医疗机构基本标准的。
4、因非法行医造成就诊人身体健康受到严重损害，甚至致人死亡或者身体严重残疾的。
5、非法行医活动使多人（3人以上）身体受到损害，影响恶劣的。
6、非法行医诈骗钱财数额较大的。
7、使用伪劣药品蒙骗患者的。
8、以欺骗手段获取医生执业资格证件或者伪造医生执业资格证件而非法行医的。
9、在非法行医中严重违反医疗技术操作规范，作风恶劣，不负责任，损害就诊人身体健康的。
10、雇佣没有取得医生执业资格的人从事医疗技术工作，损害就诊人身体健康的。
11、在非法行医过程中调戏、侮辱、猥亵妇女儿童的。
12、从事危险性较大的诊疗活动的。
13、非法行医采取愚昧野蛮的方法的，等等。三
十二、非法进行节育手术案 涉嫌下列情形之一的，应予立案：
1、长期或者多次为妇女进行节育手术造成怀孕或者流产的，非法获利较多的。
2、经行政处罚仍然非法从事破坏节育行为的。
3、在局部范围造成性别失调的。
4、非法进行节育手术，严重损害就诊人身体健康的。
5、非法进行节育手术，造成就诊人死亡的。
6、在当地范围造成恶劣影响的，等等。三
十三、非法占用农用地案
涉嫌下列情形之一的，应予立案：
1、非法占用基本农田5亩以上或者非法占用基本农田以外的耕地10亩以上的。
2、造成耕地大量毁坏，造成基本农田5亩以上或者基本农田以外的耕地10亩以上种植条件严重毁坏或者严重污染。三
十四、组织卖淫案
涉嫌组织卖淫的组织者，应予立案。三
十五、强迫卖淫案
涉嫌下列情形之一的，应予立案：
1、强迫他人卖淫的。
2、强迫不满14周岁的幼女卖淫的。
3、强迫多人卖淫或者多次强迫他人卖淫的。
4、强奸后迫使卖淫的。
5、造成被迫卖淫的人重伤、死亡或者其他严重后果的。三
十六、协助组织卖淫案
涉嫌协助组织卖淫的组织者，应予立案。三
十七、引诱、容留、介绍卖淫案 涉嫌下列情形之一的，应予立案：
1、引诱、容留、介绍他人卖淫的。
2、多次引诱、容留、介绍他人卖淫的。
3、引诱、容留、介绍多人卖淫的。
4、引诱、容留、介绍明知是有严重性病的人卖淫的。
5、引诱、容留、介绍卖淫具有其他严重情节的。三
十八、引诱幼女卖淫案
涉嫌引诱幼女卖淫的行为，应予立案。三
十九、传播性病案
涉嫌传播性病的行为，应予立案。四
十、嫖宿幼女案
涉嫌嫖宿幼女的行为，应予立案。
四
十一、制作、复制、出版、贩卖、传播淫秽物品牟利案 涉嫌下列情形之一的，应予立案：
1、制作、复制、出版淫秽影碟、软件、录像带50至100张（盒）以上，淫秽音碟、录音带100至200张（盒）以上，淫秽扑克、书刊、画册100至200副（册）以上，淫秽照片、画片500至1000张以上的。
2、贩卖淫秽影碟、软件、录像带100至200张（盒）以上，淫秽影碟、录音带200至400张（盒）以上，淫秽扑克、书刊、画册200至400副（册）以上，淫秽照片、画片1000至2000张以上的。
3、向他人传播淫秽物品达200至500人次以上，或者组织播放淫秽影、像达10至20次以上的。
4、制作、复制、出版、贩卖、传播淫秽物品，获利5000至1万元以上的。
5、明知他人用于出版淫秽书刊而提供书号、刊号的。四
十二、为他人提供书号出版淫秽书刊案 涉嫌下列情形之一的，应予立案：
1、为他人提供书号、刊号，出版淫秽书刊的。
2、为他人提供版号，出版淫秽音像制品的。四
十三、传播淫秽物品案
涉嫌下列情形之一的，应予立案：
1、向他人传播淫秽的书刊、影片、音像、图片等出版物达300至600人次以上的。
2、向他人传播淫秽的书刊、影片、音像、图片等出版物造成恶劣社会影响的。四
十四、组织播放淫秽音像制品案 涉嫌下列情形之一的，应予立案：
1、组织播放淫秽的电影、录像等音像制品大15至30场次以上。
2、组织播放淫秽的电影、录像等音像制品造成恶劣社会影响的。四
十五、非法生产、买卖军用标志案 涉嫌下列情形之一的，应予立案：
1、非法生产、买卖武装部队军以上领导机关专用车辆号牌的。
2、非法生产、买卖武装部队其他车辆号牌3副以上的。
3、具有其他严重情节的。
第三部分 经济犯罪侦查部门管辖案件
一、走私假币案
涉嫌下列情形之一的，应予立案：
1、走私伪造的货币，总面额在2000元以上的。
2、走私伪造的货币，币量在200张（枚）以上的。
二、虚报注册资本案
涉嫌下列情形之一的，应予立案：
1、注册资本不足注册资本最低限额，有限责任公司虚报数额占法定最低限额的60%以上，股份有限公司虚报数额占法定最低限额30%以上的。
2、实缴注册资本达到法定最低限额，但仍虚报注册资本，有限责任公司虚报数额在100万元以上，股份有限公司虚报数额在1000万元以上的。
3、虚报注册资本给投资者或者其他债权人造成的直接经济损失累计数额在10万元以上的。
4、虽未达到上述数额标准，但具有下列情形之一的：
（1）因虚报注册资本，受过行政处罚2次以上，又虚报注册资本的。（2）公司登记主管人员行贿或者注册后进行违法活动的。
三、虚假出资、抽逃出资案
涉嫌下列情形之一的，应予立案：
1、虚假出资、抽逃出给公司、股东、债券人造成的直接经济损失累计数额在10万至50万元以上的。
2、虽未达到上述数额标准，但具有下列情形之一的：（1）致使公司资不抵债或者无法正常经营的。
（2）公司发起人、股东合谋虚假出资、抽逃出资的。
（3）因虚假出资、抽逃出资，受过行政处罚2次以上，又虚假出资、抽逃出资的。（4）利用虚假出资、抽逃出资所得资金进行违法活动的。
四、欺诈发行股票、债券案
涉嫌下列情形之一的，应予立案：
1、发行数额在1000万元以上的。
2、政府公文、有效证明文件或者相关凭证、单据的
3、股民、债券人要求清退，无正当理由不予清退的。
4、利用非法募集的资金进行违法活动的。
5、转移或者隐瞒所募集资金的。
6、造成恶劣影响的。
五、提供虚假财会报告案
涉嫌下列情形之一的，应予立案：
1、造成股东或者其他人直接经济损失数额在50万元以上的。
2、致使股票被取消上市资格或者交易被迫停牌的。
六、妨害清算案
公司、企业进行清算时，隐匿财产，对资产负债表或者财产清单作虚伪记载或者在未清偿债务前分配公司、企业财产，造成债券人或者其他人直接经济损失数额在10万元以上的，应予立案。
七、隐匿、故意销毁会计凭证、会计帐簿、财务会计报告案 涉嫌下列情形之一的，应予立案：
1、隐匿、销毁的会计资料涉及金额在50万元以上的。
2、为逃避依法查处而隐匿、销毁或者拒不交出会计资料的。
八、公司、企业人员受贿案
公司、企业的工作人员利用职务上的便利，索取他人财物或者非法收受他人财物，为他人谋取利益，或者在经济往来中，违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有，数额在5000元以上的，应予立案。
九、对公司、企业人员行贿案 涉嫌下列情形之一的，应予立案：
1、为谋取不正当利益，给予公司、企业的工作人员以财物，个人行贿数额在1万元以上的。
2、为谋取不正当利益，给予公司、企业的工作人员以财物，单位行贿数额在20万元以上的。
十、非法经营同类营业案
国有公司、企业的董事、经理利用职务便利，自己经营或者为他人经营与所任职公司、企业同类的营业，获取非法利益，数额在10万元以上的。
十一、为亲友非法牟利案
涉嫌下列情形之一的，应予立案：
1、造成国家直接经济损失数额在10万元以上的。
2、致使有关单位停产、破产的。
3、造成恶劣影响的。
十二、签订、履行合同失职被骗案 涉嫌下列情形之一的，应予立案：
1、国有公司、企业、事业单位直接负责的主管人员，在签定、履行合同过程中，因严重不负责任被诈骗，造成国家直接经济损失数额在50万元以上的。
2、国有公司、企业、事业单位直接负责的主管人员，在签定、履行合同过程中，因严重不负责任被诈骗，直接经济损失占注册资本30%以上的。
3、金融机构、从事对外贸易经营活动的公司、企业的工作人员，严重不负责任，造成国公司、企业家外汇被骗购或者逃汇，数额在100万美元以上的。
十三、国有、事业单位人员失职案 涉嫌下列情形之一的，应予立案：
1、造成国家直接经济损失数额在50万元以上的。
2、致使国有公司、企业停产或者破产的。
3、造成恶劣影响的。
十四、国有公司、企业、事业单位人员滥用职权案 涉嫌下列情形之一的，应予立案：
1、造成国家直接经济损失数额在30万元以上的。
2、致使国有公司、企业停产或者破产的。
3、造成恶劣影响的。
十五、徇私舞弊低价折股、出售国有资产案 涉嫌下列情形之一的，应予立案：
1、造成国家直接经济损失数额在30万元以上的。
2、致使国有公司、企业停产或者破产的。
3、造成恶劣影响的。
十六、伪造货币案
涉嫌下列情形之一的，应予立案：
1、伪造货币，总面额在2000元以上的。
2、伪造货币，币量在200张（枚）以上的。
十七、出售、购买、运输假币案 涉嫌下列情形之一的，应予立案：
1、出售、购买伪造的货币。总面额在4000元以上的。
2、明知是伪造的货币而运输，总面额在4000元以上的。
十八、金融工作人员购买假币、以假币换取货币案 涉嫌下列情形之一的，应予立案：
1、银行或者其他金融机构的工作人员购买伪造的货币或者利用职务上的便利，以伪造的货币换取货币，总面额在4000元以上的。
2、银行或者其他金融机构的工作人员购买伪造的货币或者利用职务上的便利，以伪造的货币换取货币，币量在400张（枚）以上的。十九 持有、使用假币案
涉嫌明知是伪造的货币而持有、使用，总面额在4000元以上的，应予立案。二十 变造货币案
涉嫌变造货币，总面额在2000元以上的，应予立案。二
十一、擅自设立金融机构案 涉嫌下列情形之一的，应予立案：
1、擅自设立商业银行、证券、期货、保险机构及其他金融机构的。
2、擅自设立商业银行、证券、期货、保险机构及其他金融机构筹备组织的。二
十二、伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件案
涉嫌伪造、变造、转让商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货交易公司、保险公司或者其他金融机构经营许可证或者批准文件的，应予立案。二
十三、高利转贷案
涉嫌下列情形之一的，应予立案：
1、个人高利转贷，违法所得数额在5万元以上的。
2、单位高利转贷，违法所得数额在10万元以上的。
3、虽未达到上述数额标准，但因高利转贷，受过行政处罚2次以上，又高利转贷的。二
十四、非法吸收公共存款案 涉嫌下列情形之一的，应予立案：
1、个人非法吸收或者变相吸收公共存款，数额在20万元以上的。
2、单位非法吸收或者变相吸收公共存款，数额在100万元以上的。
3、个人非法吸收或者变相吸收公共存款30户以上的。
4、单位非法吸收或者变相吸收公共存款150户以上的。
5、个人非法吸收或者变相吸收公共存款，给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的。
6、单位非法吸收或者变相吸收公共存款，给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的。二
十五、伪造、变造金融票证案 涉嫌下列情形之一的，应予立案：
1、伪造、变造金融票证，数额在1万元以上的。
2、伪造、变造金融票证，数量在10张以上的。二
十六、伪造、变造国家有价证券案 涉嫌下列情形之一的，应予立案：
1、伪造、变造国库券，总面额在2000元以上的。
2、伪造、变造国家发行的其他有价证券，总面额在2000元以上的。二
十七、伪造、变造股票、公司、企业债券案 涉嫌下列情形之一的，应予立案：
1、伪造、变造股票，总面额在5000元以上的。
2、伪造、变造公司、企业债券，总面额在5000元以上的。二
十八、擅自发行股票、公司、企业债券案 涉嫌下列情形之一的，应予立案：
1、发行数额在50万元以上的。
2、不能及时清偿或者清退的。
3、造成恶劣影响的。
二十九、内幕交易、泄露内幕信息案 涉嫌下列情形之一的，应予立案：
1、内幕交易数额在20万元以上的。
2、多次进行内幕交易、泄露内幕信息的。
3、致使交易价格和交易量异常波动的。
4、造成恶劣影响的。
三
十、编造并传播证券、期货交易虚假相信案 涉嫌下列情形之一的，应予立案：
1、造成投资者直接经济损失数额在3万元以上的。
2、致使交易价格和交易量异常波动的。
3、造成恶劣影响的。
三
十一、诱骗投资者买卖证券、期货合约案 涉嫌下列情形之一的，应予立案：
1、造成投资者直接经济损失数额在3万元以上的。
2、致使交易价格和交易量异常波动的。
3、造成恶劣影响的。
三
十二、操纵证券、期货交易价格案 涉嫌下列情形之一的，应予立案：
1、非法获利数额在50万元以上的。
2、致使交易价格和交易量异常波动的。
3、以暴力、胁迫手段强迫他人操纵交易价格的。
4、虽未达到上述数额标准，但因操纵证券、期货交易价格，受过行政处罚2次以上，又操纵证券、期货交易价格的。
三
十三、违法向关系人发放贷款案 涉嫌下列情形之一的，应予立案：
1、个人违法向关系人发放贷款，造成直接经济损失数额在10万元以上的。
2、单位违法向关系人发放贷款，造成直接经济损失数额在30万元以上的。三
十四、违法发放贷款案
涉嫌下列情形之一的，应予立案：
1、个人违法发放贷款，造成直接经济损失数额在50万元以上的。
2、单位违法发放贷款，造成直接经济损失数额在100万元以上的。三
十五、用帐外客户资金非法拆借、发放贷款案 涉嫌下列情形之一的，应予立案：
1、个人用帐外客户资金非法拆借、发放贷款，造成直接经济损失数额在50万元以上的。
2、单位用帐外客户资金非法拆借、发放贷款，造成直接经济损失数额在100万元以上的。三
十六、非法出具金融票证案 涉嫌下列情形之一的，应予立案：
1、个人违反规定为他人出具金融票证，造成直接经济损失数额在10万元以上的。
2、单位违反规定为他人出具金融票证。造成直接经济损失数额在30万元以上的。三
十七、对违法票据承兑、付款、保证案 涉嫌下列情形之一的，应予立案；
1、个人对违反票据法规定的票据予以承兑、付款、保证，造成直接经济损失数额在50万元以上的。
2、单位对违反票据法规定的票据予以承兑、付款、保证。造成直接经济损失数额在100万元以上的。三
十八、逃汇案
涉嫌下列情形之一的，应予立案：
1、公司、企业或者其他单位，违反国家规定，擅自将外汇存放在境外，单笔或者累计数额在500万美元以上的。
2、公司、企业或者其他单位，违反国家规定，将境内的外汇非法转移到境外，单笔或者累计数额在500万美元以上的。三
十九、骗购外汇案
涉嫌骗购外汇，数额在50万美元以上的，应予立案。四
十、洗钱案
涉嫌下列情形之一的，应予立案：
1、提供资金帐户的。
2、协助将财产转换为现金或者金融票据的。
3、通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的。
4、协助将资金汇往境外的。
5、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的来源和性质的。四
十一、集资诈骗案
涉嫌下列情形之一的，应予立案：
1、个人集资诈骗，数额在10万元以上的。
2、单位集资诈骗，数额在50万元以上的。四
十二、贷款诈骗案
涉嫌以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额在1万元以上的，应予立案。
四
十三、票据诈骗案
涉嫌下列情形之一的，应予立案：
1、个人进行金融票据诈骗，数额在5000元以上的。
2、单位进行金融票据诈骗，数额在10万元以上的。四
十四、金融凭证诈骗案
涉嫌下列情形之一的，应予立案：
1、个人进行金融凭证诈骗，数额在5000元以上的。
2、单位进行金融凭证诈骗，数额在10万元以上的。四
十五、信用证诈骗案
涉嫌下列情形之一的，应予立案：
1、使用伪造、变造的信用证或者 附随的单据、文件的。
2、使用作废的信用证的。
3、骗取信用证的。
4、以其他方法进行信用证诈骗的。四
十六、信用卡诈骗案
涉嫌下列情形之一的，应予立案：
1、使用伪造的信用卡，进行诈骗活动，数额在5000元以上的。
2、使用作废的信用卡，进行诈骗活动，数额在5000元以上的。
3、冒用他人信用卡，进行诈骗活动，数额在5000元以上的。
4、恶意透支，数额在5000元以上的。四
十七、有价证券诈骗案
涉嫌下列情形之一的，应予立案：
1、使用伪造、变造的国库券进行诈骗活动，数额在5000元以上的。
2、使用伪造、变造的国家发行的其他有价证券进行诈骗活动，数额在5000元以上的。四
十八、保险诈骗案
涉嫌下列情形之一的，应予立案：
1、个人进行保险诈骗，数额在1万元以上的。
2、单位进行保险诈骗，数额在5万元以上的。四
十九、偷税案
涉嫌下列情形之一的，应予立案：
1、偷税数额在1万元以上，并且偷税数额占各税种应纳税总额的10%以上的。
2、虽未达到上述数额标准，但因偷税受过行政处罚2次以上，又偷税的。五
十、抗税案
涉嫌以暴力、威胁方法拒不缴纳税款的，应予立案。五
十一、逃避追缴欠税案 涉嫌纳税人欠缴应纳税款，采取转移或者隐匿财产的手段，致使税务机关无法追缴欠缴的税款，数额在1万元以上的，应予立案。五
十二、骗取出口退税案
涉嫌以假报出口或者其他欺骗手段，骗取国家出口退税款，数额在1万元以上的，应予立案。五
十三、虚开增值税发票、用于骗取出口退税、抵扣税款发票案 涉嫌下列情形之一的，应予立案：
1、虚开增值税发票或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票，虚开的税款数额在1万元以上的。
2、虚开增殖值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票，知识国家税款被骗数额在5000元以上的。
五
十四、伪造、出售伪造的增殖值税专用发票案 涉嫌下列情形之一的，应予立案：
1、伪造或者出售伪造的增值税专用发票25份以上的。
2、伪造或者出售伪造的增殖值税专用发票面额累计在10万元以上的。五
十五、非法出售增值税专用发票案 涉嫌下列情形之一的，应予立案：
1、非法出售增值税专用发票25份以上的。
2、非法出售增值税专用发票面额累计在10万元以上的。
五
十六、非法购买增值税专用发票、购买伪造的增值税专用发票案 涉嫌下列情形之一的，应予立案：
1、非法购买增值税专用发票或者购买伪造的增值税专用发票25份以上的。
2、非法购买增值税专用发票或者购买伪造的增值税转移发票面额累计在10万元以上的。五
十七、非法制造、出售非法制造的用于骗取出口退税、抵扣税款发票案 涉嫌下列情形之一的，应予立案：
1、伪造、擅自制造的可以用于骗取出口退税、抵扣税款的非增值税专用发票50份以上的。
2、出售伪造、擅自制造的可以用于骗取出口退税、抵扣税款的非增值税专用发票50份以上的。
五
十八、非法制造、出售非法制造的发票案 涉嫌下列情形之一的，应予立案：
1、伪造、擅自制造不具有骗取出口退税、抵扣税款功能的普通发票50份以上的。
2、出售伪造、擅自制造的不具有骗取出口退税、抵扣税款功能的普通发票50份以上的。五
十九、非法出售用于骗取出口退税、抵扣税款发票案
涉嫌非法出售可以用于骗取出口退税、抵扣税款的发票50份以上的，应予立案。六
十、非法出售发票案
涉嫌出售普通发票50份以上的，应予立案。六
十一、假冒注册商标案
涉嫌下列情形之一的，应予立案：
1、个人假冒他人注册商标，非法经营数额在10万元以上的。
2、单位假冒他人注册商标，非法经营数额在50万元以上的。
3、假冒他人驰名商标或者人用药品商标的。
4、虽未达到上述数额标准，但因假冒他人注册商标，受过行政处罚2次以上，又假冒他人注册商标的。
5、造成恶劣影响的。
六
十二、销售假冒注册商标的商品案 涉嫌下列情形之一的，应予立案：
1、个人销售数额在10万元以上的。
2、单位销售数额在50万元以上的。
六
十三、非法制造、销售非法制造的注册商标标识案 涉嫌下列情形之一的，应予立案：
1、非法制造、销售非法制造的注册商标标识，数量在2万件（套）以上的；或者违法所得数额在2万元以上，或者非法经营数额在20万元以上的。
2、非法制造、销售非法制造的注册商标标识，违法所得数额在2万元以上的。
3、非法制造、销售非法制造的注册商标标识，非法经营数额在20万元以上的。
4、非法制造、销售非法制造的驰名商标标识的。
5、虽未达到上述数额标准，但因非法制造的注册商标标识，受过行政处罚二次以上，又非法制造、销售非法制造的注册商标标识的。
6、利用贿赂等非法手段推销非法制造的注册商标标识的。六
十四、假冒专利案
涉嫌下列情形之一的，应予立案：
1、违法所得数额在10万元以上的。
2、给专利权人造成直接经济损失数额在50万元以上的。
3、虽未达到上述数额标准，但因假冒他人专利，受过行政处罚2次以上的，又假冒他人专利的。
4、造成恶劣影响的。六
十五、侵犯商业秘密案
涉嫌下列期情形之一的，应予立案：
1、给商业秘密权利人造成直接经济损失数额在50万元以上的。
2、致使权利人破产或者造成其他严重后果的。六
十六、损害商业信誉、商品声誉案 涉嫌下列情形之一的，应予立案：
1、给他人造成直接经济损失数额在50万元以上的。
2、虽未达到上述数额标准，但具有下列情形之一的。
3、严重妨害他人正常生产经营活动或者导致停产、破产的。
4、造成恶劣影响的。六
十七、虚假广告案
涉嫌下列情形之一的，应予立案：
1、违法所得数额在10万元以上的。
2、给消费者造成直接经济损失数额在50万元以上的。
3、造成人身伤残或者其他严重后果的。
4、虽未达到上述数额标准，但因利用广告作虚假宣传，受过行政处罚2次以上，又利用广告作虚假宣传的。六
十八、串通投标案
涉嫌下列情形之一的，应予立案；
1、损害招标人、投标人或者国家、集体、公民的合法利益，造成的直接经济损失数额在50万元以上的。
2、对其他投标人、招标人等投标、招标活动的参加人采取威胁、欺骗等非法手段的。
3、虽未达到上述标准，但因串通投标，受过行政处罚2次以上，又串通投标的。六
十九、合同诈骗案
涉嫌下列情形之一的，应予立案：
1、个人诈骗公私财物，数额在5000元至2万元以上的。
2、单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员以单位名义实施诈骗，诈骗所得归单位所有的，数额在5万元至20万元以上的。七
十、非法经营案
1、非法经营国际或港澳台地区电信业务，涉嫌下列情形之一的，应予立案： ①经营去话业务数额在100万元以上的。
②经营来话业务造成电信资费损失数额在100万元以上的。
③虽未达到上述数额标准，但因非法经营国际电信业务或者涉港澳台业务，受过行政处罚2次以上，又进行非法经营活动的。
2、非法经营外汇，涉嫌下列情形之一的，应予立案：
①在外汇指定银行和中国外汇交易中心及其分中心以外买卖外汇，数额在20万美元以上的，或者违法所得数额在5万元人民币以上的。
②公司、企业或者其他单位违反有关外贸代理业务规定，采用非法手段，或者明知是伪造、变造的凭证、商业单据，为他人向外汇指定银行骗购外汇，数额在500万美元以上的，或者违法所得数额在50万元人民币以上的。
③居间介绍骗购外汇，数额在100万美元以上或者违法所得数额在10万元人民币以上的。
3、违反国家规定，出版、印刷、复制、发行非法出版物，涉嫌下列情形之一的，应予立案： ①个人非法经营数额在5万元以上的，单位非法经营数额在15万元以上的。②个人违法所得数额在2万元以上的，单位违法所得数额在5万元以上的。
③个人非法经营报纸5000份或者期刊5000本或者图书2000册或者音像制品、电子出版物500张（盒）以上的，单位非法经营报纸1.5万份或者期刊1.5万本或者图书5000册或者音像制品、电子出版物1500张（盒）以上的。
4、未经国家有关部门批准，非法经营证券、期货或者保险业务，非法经营数额在30万元以上的，应予立案。
5、从事其他非法经营活动，涉嫌下列情形之一的，应予立案：
1、个人非法经营数额在5万元以上，或者违法所得数额在1万元以上的。
2、单位非法经营数额在50万元以上，或者违法所得数额在10万元以上。七
十一、非法转让、倒卖土地使用权案 涉嫌下列情形之一的，应予立案；
1、非法转让、倒卖基本农田5亩以上的。
2、非法转让、倒卖基本农田以外的耕地10亩以上的。
3、非法转让、倒卖其他土地20亩以上的。
4、违法所得数额在50万元以上的。
5、虽未达到上述数额标准，但因非法转让、倒卖土地使用权受过行政处罚2次以上，又非法转让、倒卖土地的。
6、造成恶劣影响的。
七
十二、提供虚假证明文件案 涉嫌下列情形之一的，应予立案：
1、给国家、公众或者其他投资者造成的直接经济损失在50万元以上的。
2、虽未达到上述数额标准，但因提供虚假证明文件，受过行政处罚2次以上，又提供虚假证明文件的。
3、造成恶劣影响的。
七
十三、出具证明文件重大失实案 涉嫌下列情形之一的，应予立案：
1、给国家、公众或者其他投资者造成的直接经济损失数额在100万元以上的。
2、造成恶劣影响的。七
十四、逃避商检案
涉嫌下列情形之一的，应予立案：
1、给国家、单位或者个人造成的直接经济损失数额在50万元以上的。
2、导致病疫流行、灾害事故或者其他严重后果的。
3、造成恶劣影响的。七
十五、职务侵占案
公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额在5000至1万元以上的，应予立案。七
十六、挪用资金案
公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，涉嫌下列情形之一的，应予立案：
1、挪用本单位资金数额在1万元至3万元以上，超过3个月未还的。
2、挪用本单位资金数额在1万元至3万元以上，进行营利活动的。
3、挪用本单位资金数额在5000至2万元以上，进行非法活动的。七
十七、挪用特定款物案
涉嫌下列情形之一的，应予立案：
1、挪用特定款物价值在5000元以上的。
2、造成国家和人民群众直接经济损失数额在5万元以上的。
3、虽未达到上述数额标准，但造成人民群众的生产、生活严重困难的。
第四部分
禁毒部门管辖案件
一、走私、贩卖、运输、制造毒品案
涉嫌走私、贩卖、运输、制造毒品的，无论数量多少，应予立案。
二、非法持有毒品案
涉嫌下列情形之一的，应予立案：
1、非法持有鸦片200克以上不满1千克。
2、非法持有海洛因或者甲基苯丙胺10克以上不满50克。
3、苯丙胺类毒品（甲基苯丙胺除外）20克以上不满100克。
4、大麻油1千克以上不满5千克，大麻脂2千克以上不满10千克，大麻叶及大麻烟30千克以上不满150千克。
5、可卡因10克以上不满50克。
6、吗啡20克以上不满100克。
7、度冷丁（杜冷丁）50克以上不满250克（针剂100mg/支规格的500支以上不满2500支，50mg/支规格的1000支以上不满5000支；片剂25mg/片规格的2000片以上不满1万片，50mg/片规格的1000片以上不满5000片）。
8、盐酸二氢埃托啡2毫克以上不满10毫克（证据针剂或片剂20微克/支、片规格的100支、片以上不满500支、片）。
9、咖啡因50千克以上不满200千克。
10、罂粟壳50千克以上不满200千克。
11、上述毒品以外的其他毒品数量较大的。
三、非法买卖制毒物品案
涉嫌下列情形之一的，应予立案：
1、麻黄碱、伪麻黄碱及其盐类和单方制剂5千克以上不满50千克。
2、麻黄浸膏、麻黄浸膏粉100千克以上不满1千千克。
3、醋酸酐、三氯甲烷200千克以上不满2千千克。
4、乙醚400千克以上不满3千千克。
5、上述原料或者配剂以外其他相当数量的用于制造毒品的原料或者配剂。
四、非法种植毒品原植物案
涉嫌下列情形之一的，应予立案：
1、种植罂粟500株以上不满3000株或者其他毒品原植物数量较大的。
2、经公安机关处理后又种植的。
3、抗拒铲除的。
4、非法种植大麻5000株以上不满3万株的。
五、非法买卖、运输、携带、持有毒品原植物种子、幼苗案
涉嫌非法买卖、运输、携带、持有毒品原植物种子、幼苗行为，数量较大的，应予立案。
六、引诱、教唆、欺骗他人吸毒案
涉嫌引诱、教唆、欺骗他人吸毒的行为，应予立案。
七、强迫他人吸毒案
涉嫌强迫他人吸毒的行为，应予立案。
八、容留他人吸毒案
涉嫌容留他人吸毒的行为，应予立案。
第五部分
国内安全保卫部门管辖案件
一、为境外窃取、刺探、收买、非法提供国家秘密、情报案 涉嫌下列情形之一的，应予立案：
1、为境外窃取、刺探、收买、非法提供机密级国家秘密的。
2、为境外窃取、刺探、收买、非法提供3项以上秘密级国家秘密的。
3、为境外窃取、刺探、收买、非法提供国家秘密或者情报，对国家安全和利益造成其他严重损害的。
4、为境外机构、组织、人员窃取、刺探、收买、非法提供国家秘密之外的情报的。
5、为境外窃取、刺探、收买、非法提供秘密级国家秘密或者情报。
6、行为人知道或者应当知道没有标明密级的事项关系国家安全和利益，而为境外窃取、刺探、收买、非法提供的。
7、通过互联网将国家秘密或者情报非法发送给境外的机构、组织、个人的。
二、组织、利用会道门、邪教组织、利用迷信破坏法律实施案 涉嫌下列情形之一的，应予立案：
1、聚众围攻、冲击国家机关、企业事业单位，扰乱国家机关、企业事业单位的工作、生产、经营、教学和科研秩序的。
2、非法举行集会、游行、示威，煽动、欺骗、组织其成员或者其他人聚众围攻、冲击、强占、哄闹公共场所及宗教活动场所，扰乱社会秩序的。
3、抗拒有关部门取缔或者已经被有关部门取缔，又恢复或者另行建立邪教组织，或者继续进行邪教活动的。
4、煽动、欺骗、组织其成员或者其他人不履行法定义务，情节严重的。
5、出版、印刷、复制、发行宣扬邪教内容出版物，以及印刷邪教组织标志的。
6、其他破坏国家法律、行政法规实施行为的。
7、制作、传播邪教传单、图片、标语，报纸300份以上，书刊100册以上，光盘100张以上，录音、录像带100盒以上的。
8、制作、传播宣扬邪教的DVD、VCD、CD母盘的。
9、利用互联网制作、传播邪教组织信息的。
10、在公共场所悬挂横幅、条幅，或者以书写、喷涂标语等方式宣扬邪教，造成严重影响的。
11、因制作、传播邪教宣传品受过刑事处罚又制作、传播的。
12、其他制作、传播邪教宣传品，情节严重的。
三、组织、利用会道门、邪教组织、利用迷信至人死亡案（利用迷信至人死亡的由治安管理部门管辖）
涉嫌组织、利用会道门、邪教组织、利用迷信至人死亡的行为，应予立案。
第五篇：刑事案件虚开发票罪量刑与立案标准
刑事案件虚开发票罪量刑与立案标准
虚开发票罪，是指为了牟取非法经济利益，违反国家发票管理规定，虚开增值税专用发票和用于骗取出口退税、抵扣税款发票以外的发票的行为。犯本罪的，处二年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节特别严重的，处二年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
虚开发票罪构成要件
客体要件
本罪侵犯的客体为复杂客体，主要包括国家的财务管理制度和税收征管制度。
从现代税收制度来看，发票是在购销商品、提供或者接受服务以及从事其他经济活动中，开具、收取的收付款凭证。从发票的功能来看，发票既是会计核算的原始凭证，也是税务稽查的重要依据。虚开发票的行为，在没有产生商品购销或者提供服务的情况下，就开具了交易内容并不存在的凭证，使得会计核算与现实交易存在误差，严重影响会计核算的真实性，使国家对国民经济发展相关数据的掌握存在偏差，因此，虚开发票的行为，侵犯了国家的财务管理制度。此外，发票是国家进行税务稽查的重要依据，通过虚开发票，可以使不法经营者多列成本，减少所得税等税种的应纳税额，达到偷逃税款的目地，从而侵犯了国家的税收征管制度。
客观要件
虚开发票罪的客观方面表现为虚开增值税专用发票和用于骗取出口退税、抵扣税款发票以外的发票，情节严重的行为。主要表现为以下几种情形：
一是为他人虚开。行为人在没有销售商品或者没有提供服务的情况下，为他人开具发票；或者是行为人虽然销售了商品或者提供了服务的情况下，但为他人开具交易内容或交易数量、金额不实的发票。在这种情况下，行为人都是使用合法持有的发票为他人虚开，这是虚开发票的主要形式。
二是为自己虚开。行为人在没有商品交易或是提供或接受服务的情况下，为自己开具发票。由于增值税专用发票和其他用于骗取出口退税、抵扣税款的发票可以用来骗取出口退税或者抵扣进项税款，为自己虚开增值税专用发票和用于骗取出口退税、抵扣税款发票罪的情况也较为常见。而普通发票并没有这种可以用于牟利的骗敢出口退税和抵扣税款的功能，因此在虚开发票罪中，为自己虚开发票的情况并不多见。但即使出于其他目的为自己虚开发票难以达到抵扣税款以牟利的目的，也违反了发票管理制度中关于如实开具发票的规定，情节严重的，亦构成虚开发票罪。
三是让他人为自己虚开。主要包括两种情况：一是行为人为了实现自己侵占或贪污资金、套取财政资金等不法目的，通过支付“手续费”等形式要求他人为自己虚开发票。二是行为人销售商品或提供服务，让他人为自己虚开发票给商品购买者或接受服务者。这种做法，往往是行为人没有开具发票的资格，或者是利用不同行业的税率差异来偷逃税款。比如娱乐业的营业税税率为20%，让他人为自己虚开营业税税率只有5%的餐饮业发票提供给消费者，可从中偷逃大量税款。
主体要件
自然人和单位都可以成为虚开发票罪的主体。
本罪的主体主要包括以下三个方面：
一是虚开发票的单位和个人。这些单位和个人，为了谋取“手续费”等非法利益，开具虚假或者不实的发票。
二是非法获得虚开发票的单位和个人。这些单位和个人通过获取虚开的发票来获得非法经济
利益或者掩盖自己的违法行为。
三是虚开发票和购买虚开发票的中介者。司法实践中介绍他人虚开发票也是常见、多发的情况，是打击虚开发票犯罪的重点。通过介绍，行为人将虚开发票者和发票使用者连接起来，促成虚开发票交易的行为。随着虚开发票违法行为的多发，甚至出现了所谓“代开发票”的组织化运行。有人专门负责联络虚开发票者，有人通过网络或发小广告联络购买者，为购买者提供各种发票，一定程度上助长了发票犯罪。对于介绍他人虚开发票的行为人，可以将其作为虚开发票罪的共犯处罚。
主观要件
虚开发票犯罪为直接故意，即行为人明知违反税收法律制度，还虚开增值税专用发票和用于骗取出口退税、抵扣税款发票以外的其他发票。间接故意和过失不能构成本罪。
关于虚开发票犯罪是否必须以牟利为目的，有不同的意见。一种意见认为，刑法条文没有规定以非法牟利为目的，因此，本罪不以非法牟利目的为构成要件，只要虚开行为达到情节严重，就应定罪处罚。另一种意见认为，不能一概而论。虚开发票不是违法者的最终目的，往往是作为出售或者实施逃税等其他非法牟利犯罪的桥梁和中介，最终还是以谋取非法经济利益为目的。由于虚开发票罪主要侵害的是国家税收征管秩序，如果没有牟利的目的，那么持有伪造发票的行为对国家税款的征收就没有威胁，也不会对国家税收征管秩序造成大的影响，其社会危害性相对较小，如果情节显著轻微，可以不作为犯罪处理。因此，虽然《刑法修正案
（八）》并没有将“以营利为目的”或者“为牟取经济利益”作为虚开发票罪的主观要件，但是不以牟利为目的的虚开发票的行为是否能认定为本罪需要审慎认定。[2]
认定
行为人以偷逃税款为目的，使用虚开的发票虚列成本，以此降低公司、企业的账面利润，偷逃企业所得税的行为，触犯了虚开发票罪和逃税罪两个罪名。在这种情况下，存在着如何对行为人定罪处罚的问题。
法条竞合是指行为人实施一个犯罪行为同时触犯数个在犯罪构成上具有包容关系的刑法规范，只适用一个刑法规范的情况。由于使用虚开发票偷逃税款的行为包括了两个犯罪行为，即虚开发票的犯罪行为和虚列成本偷逃税款的犯罪行为。而且这两个行为之间没有包容关系，即逃税罪不必然是通过虚开发票的行为才能实现，也可以通过少列收入等形式来实现；而虚开发票不必然是为了逃税的目的，虚开发票还可以用于贪污公款等其他非法目的。因此，该行为触犯的两个罪名并非法条竞合。
行为人以偷逃税款为目的，其虚开发票的手段行为又触犯了虚开发票罪的，应属于刑法理论中的牵连关系。对于行为人触犯的具有牵连关系的虚开发票罪和逃税罪，按照刑法理论，不实行数罪并罚，而是“择一重从重处罚”，即按照其触犯的数罪中最重的一个罪所规定的刑罚从重处罚。
由于逃税罪和虚开发票罪均有两个量刑档次（逃税罪为三年以下有期徒刑或者拘役以及三年以上t年以下有期徒刑，并处罚金；虚开发票罪为二年以下有期徒删、拘役或者管制，并处罚金和二年以上七年以下有期徒刑，并处罚金），且法定刑也基本相当，故在定罪时适用哪个罪名还要根据其手段行为（虚开发票）和目的行为（逃税）的情节所适用的法定刑幅度中选择一个较重的法定刑幅度来确定罪名。如果两个行为中有一个行为适用的是较高的量刑档次，另一个行为适用的是较低的量刑档次，则以适用较高量刑档次的行为触犯的罪名来定罪；如果两个行为均适用较高或者较低的量刑档次，因逃税罪的法定刑略重，应以逃税罪来定罪。考虑到以虚开发票的方式偷逃税款的行为触犯了两个罪名，其社会危害性较之一个罪名更大，只按一罪处理对犯罪有所轻纵，应当在确定适用法定刑较重的罪名的基础上从重处罚，才能实现罪刑的均衡。[3]
立案标准
虚开的税款数额在一万元以上或者致使国家税款被骗数额在五千元以上的，应予立案追诉。虚开税款数额1万元以上，应当依法定罪处罚；
虚开税款数额10万元以上，属于“虚开的税款数额较大”，虚开税款数额50万元以上，属于“虚开的数额巨大”。[4]
处罚
《中华人民共和国刑法修正案
（八）》第三十三条：在刑法第二百零五条后增加一条，作为第二百零五条之一：“虚开本法第二百零五条规定以外的其他发票，情节严重的，处二年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节特别严重的，处二年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
“单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处
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