20140210刑事报案准备材料

第一篇：20140210刑事报案准备材料

报案准备材料说明

根据现有资料分析，可以向北京市朝阳区公安分局（犯罪行为发生地公安机关）经侦大队报案，报案时提交如下资料：

1、控告书一份，建议单位派人向公安局提交。若律师代为提交报案材料，还需单位出具《授权委托书》（先用易鼎世纪文化公司名义报案，报案书和授权委托书请分别盖章，各三份）。

2、报案人主体身份信息：（易鼎世纪文华传媒）公司营业执照原件及复印件两份（盖章），建议公司亲自派人带原件过来。

3、犯罪嫌疑人任职信息及身份证明：执行董事任职证明复印件两份、身份证复印件两份（盖章）。

4、涉嫌人侵占单位财产、挪用单位资金及数额认定的依据：清算审计报告书（盖章且注明与原件核对无误）复印件两份、公司银行账户余额证明（就是新线存款历史交易明细清单，这个原件我们有，要盖章）及胡佳交换公司的现金余款说明（因为是代为报案，所以这个文件还是需要的）。

考虑到本案提起民事诉讼也需要证据资料，因此，在刑事立案时只提交复印件加盖公司法人章即可，必要时可以让公安机关核对。

控告书

控告人：北京易鼎世纪文化传媒有限公司 法定代表人：胡佳

联系人：吴腮梅 联系电话：*** 住所地：北京市朝阳区霞光里66号院1号楼3层304室。

被控告人：胡佳，女，1983年9月12日出生，汉族，住江西省萍乡市安源区凤凰街友爱巷13号1栋5单元202室，现住北京市朝阳区左家庄东里2号楼1805室，身份证号：***041 控告事项：

1、依法追究被控告人胡佳涉嫌职务侵占罪的刑事责任。

2、依法请求被控告人退还非法侵占北京易鼎世纪文化传媒有限公司财产703362.1元。事实和理由

2011年初，胡佳与湖南先楚互动传媒有限公司负责人吴腮梅经朋友介绍认识，后经协商，双方成立北京易鼎世纪文化传媒有限公司（以下简称“公司”），注册资本及实缴资本均为100万元，其中湖南先楚互动传媒有限公司出资85万元，占出资额85%，湖南先楚互动传媒有限公司代胡佳出资15万，占出资额15%，由胡佳作为公司法定代表人，并担任公司执行董事、财务负责人，处理公司一切事务。截止2012年4月份，公司除由湖南先楚互动传媒有限公司介绍一笔业务外，没有其它任何业务收入，为避免继续经营所带来的风险，双方决定解散公司并委托北京市东财税务师事务所有限责任公司进行公司的解散、评估和清算等事宜。然而，依据北京市东财税务师事务所出具的审计报告书及相关记账凭单显示，公司的剩余财产应为976812元，而直至2012年5月30日胡佳移交公司管理权止，公司银行账户余额仅剩13449.99元和公司现金余款10000元，合计23449.9元，除2012年5月11日向湖南先楚互动传媒有限公司转账借款250000元外，公司剩余资金703362.1元去向不明，经多次与之交涉，胡佳均未提供有效单据材料。即使在现有的记账凭证中，也有多起为胡佳及其爱人周翔因个人行为产生的费用票据，也报计公司财务。

综上所述，胡佳利用职务的便利，以各种各样的方式将公司财物非法侵吞、占为己有的行为，涉嫌职务侵占数额巨大，严重触犯了《刑法》第271条、最高人民法院《关于办理违反公司受贿、侵占、挪用等刑事案件适用法律若干问题的解释》第2项的规定，因此，为了维护公司及其他股东的合法权益，根据我国相关法律规定，特向贵局提出控告，请依法予以立案侦查并移送起诉。

此致

北京市朝阳区公安分局

控告人：

年 月 日

授权委托书

委托人：北京易鼎世纪文华传媒有限公司，住所地为北京市朝阳区霞光里66号院1号楼3层304室，清算负责人：吴腮梅 联系电话：***。

受托人：齐彦伟、苏荣建，北京市中银律师事务所律师，联系电话：010-58698899，***。通讯地址：北京市朝阳区东三环中路39号建外SOHO东区A座31层。

委托人在向 举报胡佳涉嫌职务侵占犯罪的相关事宜中，委托上列受托人担任代理人，代理权限包括代为提交举报材料，就举报的相关事宜进行解释说明，签署、签收相关文件，协助办理相关手续及。

委托代理人在代理过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，均视为委托人的行为。

本授权委托书于上述代理事项完毕时止。特此委托。

委托人（签章）：

年 月 日

涉嫌罪名说明：

职务侵占罪是指公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的行为。

构成要件 ：

1．必须是利用自己的职务上的便利，所谓利用职务上的便利，是指利用职务及与职务有关的便利条件。

2．必须有侵占的行为。

3．必须达到数额较大（5000元至2万元以上）的程度。立案标准 ：

1、公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额在五千元至一万元以上的，应予立案追诉。

2、公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处5年以下有期徒刑或者拘役。数额巨大的，处5年以上有期徒刑，可以并处没收财产。

第二篇：刑事报案材料

刑事报案材料

报案人河南城建建设集团有限公司（原安阳市城乡建设有限责任公司）。

报案请求

依法立案追究李岳峰（男，汉族，1969年12月1日出生，身份证号***017）诈骗罪（涉案金额200万元）的刑事责任。

事实与理由

2005年，李岳峰找到我公司下属太原分公司，主动提出以承包支付挂靠费的方式借用我公司资质，便取走我公司营业执照复印件，后从营业执照上获取我公司的名称、公章样式等基本信息，又通过私刻公章，伪造工商登记所需的材料（包括公公司设立登记申请书、股东会决议、聘任通知等），在灵石县工商局骗取注册了“安阳市城乡建设有限责任公司灵石工程处”非法人资格分支机构营业执照，再又通过非正常渠道获得“工程处公章和财务专用章”。此后便马上与灵石县十多名自然人虚构借贷关系，涉及金额200多万元。灵石县十多名自然人通过向我公司诉讼等方式，人民法院错误判决我公司无故承担200多万元和巨额利息，至今给我公司造成巨额经济损失。

经晋中市公安局鉴定，确定李岳峰在灵石县工商局注册时使用的我公司公章系伪造虚假。

由于李岳峰的诈骗犯罪行为，给我公司造成数百万元的经济损失，根据刑法及司法解释规定，其诈骗数额特别巨大，应当依法追究刑事责任，故依法向贵局报案，恳请依法受理并采取刑事强制措施。

此致

太原市公安局迎泽公局

报案人：

时间：

第三篇：刑事报案申请书

立案申请书

报案人：XXX，联系电话：XX

犯罪嫌疑人：XXXX，男，身份证号码：XXX，联系电话：XXX。

报案事项：

1、犯罪嫌疑人的行为涉嫌XXXX，请求公安机关依法立案，追究犯罪嫌疑人XXX的刑事责任。

2、追偿犯罪嫌疑人的款项￥XXX 元。

事实与理由

（相关的事实经过）

根据以上事实，申请人认为，根据（刑法的相关法律依据）的规定，犯罪嫌疑人的行为涉嫌XXXX罪，已构成犯罪。

故报案人特请求贵局依法立案，查处犯罪嫌疑人的犯罪行为，期盼法律能够对犯罪嫌疑人予以严惩，依法应依法追究其职务侵占的刑事责任，并追偿款项，以维护报案人的合法权益。

此致

公安局

报案人：

年 月 日 附：

报案人和犯罪嫌疑人的身份证复印件（相关证据）

第四篇：刑事报案复核申请书

刑事报案复核申请书

申请人（被害人）：周xx，男，被申请人：王xx，男，申请事项：

请求撤销兴x市公安局《化公（戴）不立字【201x】4号》不予立案决定及《化公（戴）复字【201x】4号》复议决定书，并请求贵局责令办案机构依法以故意毁坏财物罪对王xx等人予以刑事立案侦查。

事实和理由：

兴x市公安局《化公（戴）不立字【201x】4号》不予立案决定及《化公（戴）复字【201x】4号》复议决定书，认为王xx等人没有犯罪事实，是认定事实错误，其不予立案决定及复议决定是错误的。

申请人是兴x市xx镇xx经营部投资人，该经营部所有土地及厂房是申请人人于2004年12月从xx镇多种经营服务站处合法购买并一直经营。2015年9月6日，被控告人假借xx水利工程拆迁之名，组织30多位身份不明的人对申请人合法厂房实施强制拆除，致使报案人财产悉数被毁。申请人认为被控告人王xx等人不顾国法，非法故意损害报案人合法财产，造成报案人重大损失，且是团伙共同作案，情节特别严重，其行为已经触犯了《中华人民共和国刑法》第275条规定条规定，构成故意毁坏财物罪。为了维护申请人的合法权益不受侵犯，捍卫法律的尊严，申请人人特依法报案，请求公安机关对被控告人立案侦查，追究其刑事责任，并责令其赔偿因其犯罪行为给被害人造成的损失。

综上所述，申请人认为王xx等人对申请人合法建筑予以拆除的行为没有法律依据，符合故意毁坏财物罪的犯罪特征，申请人特根据法律规定向贵局申请复核，请贵局查清事实，正确适用法律，依法追究王兵等人的刑事责任，以维护法律的尊严和申请人的合法权益。此致 xx市公安局

申请人：

201x年x月x日

提供者：南京汤圣泉律师 ***

第五篇：报案材料

报案材料

报案人：乔金买（身份证号：***9243314）住所地：伊旗明珠花园A1号楼二单元九楼292室。

被控告人：韩丽（身份证号：***5083943），女，42岁，汉族，鄂尔多斯市东胜区大名公馆11号楼西户。

案由：诈骗

事实与理由：2012年2月24日至2012年9月8日间，个体户韩丽工程装修需要用钱为理由，并许以高息（月息2.6%）乔金买一人借款一笔，合计人民币本金300万元，利息502000元，合计计350.2万元；约定2012年5月份还款；但自5月起韩丽躲藏，也不接报案人电话，不偿还任何本金和利息。

被控告人韩丽以需要短期周转资金为出，骗取报案人资金后隐藏逃匿，拒有返还本金利息，已严重侵犯报案人合法权益，符合以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的行为，已触犯了《中华人民共和国刑法266条，构成诈骗罪。为此，特提出控告，要求如下：

一、追究被控告人韩丽的刑事责任；

二、返还控告人的资金，合计计350.2万元。证据材料及来源：

1、由韩丽给乔金买出具的借款单1份。此致

鄂尔多斯市东胜区公安分局经侦大队

报案人：

****年**月**日