XX银行防范非法集资宣传教育活动实施方案

第一篇：XX银行防范非法集资宣传教育活动实施方案

XX银行

防范非法集资宣传教育活动实施方案

为深入贯彻落实防范和打击非法集资工作部署，巩固前期宣传成果，提高社会公众对非法集资危害性的认识，增强自我防范和风险自担意识，遏制非法集资案件高发势头，维护辖内经济金融秩序稳定，依据《中国银行保险监督管理委员会办公厅关于做好2018年防范非法集资宣传教育工作的通知》（银保监办发〔2018〕14号）、《XX银监局办公室关于做好2018年防范非法集资宣传教育和风险排查工作的通知》（X银监办发〔2018〕96号）文件精神、《XX市打击和处置非法集资工作领导小组关于开展 2018 年防范非法集资宣传月活动的通知》（X处非领〔2018〕3号），结合《XX银行业金融机构防范非法集资宣传教育活动实施方案》（X银监办发〔2018〕39号）的相关要求，结合XX银行实际制定活动方案如下：

一、目标和原则

目标：保护人民群众切身利益、维护社会稳定。原则：坚持将防范非法集资宣传教育与案件防控管理相结合，与金融消费者权益保护工作相结合。一方面面向辖内社会公众开展知识宣传，另一方面面向我行员工开展风险警示教育，切实推动宣传教育工作常态化、制度化、规范化。

二、工作部署

（一）成立组织

为确保我行防范和打击非法集资工作深入开展，XX银行成立防范和打击非法集资工作领导小组，负责全行处非工作的总体指导、研究部署及组织推动。领导小组成员为：

组

长：XX 常务副组长：XX 副

组

长：XX

XX

XX 成员：各部室、支行、分理处负责人

（二）召开一次会议

县行每月召开一次碰头会、每季度召开一次专题会、每年召开一次全员大会，将上级处非精神层层传达、工作层层落实。

（三）制作一套材料

制作相关宣传资料，主要包括：一个视频，即教育公众防范非法集资的宣传视频一个；多个展板，即制作以防范非法集资、增强风险防范意识、金融消费者保护、防范非法集资等为主要内容的宣传展板若干。各部室、支行、分理处在以上宣传资料的基础上，结合本单位实际和业务特点，进一步丰富宣传内容，印制宣传资料。同时，在各网点柜台和展架上摆放宣传材料，做到在办理每一笔业务，服务每一位客户时要宣传到位、提示到位，切实提高XX银行的责任心和信誉度。

（四）开展一次集中宣传

县行每年组织至少一次集中宣传活动，推进防范非法集资宣传进机关、进工厂、进学校、进家庭、进社区、进村组。优先选择各地住户较多的大型社区，按照方便就近、合理布局的原则进驻宣传。在具体方法上，要通过张贴防范非法集资宣传海报、设立宣传展架、悬挂宣传横幅、设置咨询台、播放宣传片等方式，积极向社区居民宣传非法集资的危害，以及防范非法集资的知识，增强客户防范意识。同时，通过提供现场金融知识咨询、组织竞猜、扫描微信宣传 APP 等办法，吸引更多群众积极参与宣传活动，扩大宣传效果。宣传期间要做到定人、定时、定量（即所在乡镇、街道有专人负责宣传工作、集中宣传不少于 4 次、宣传覆盖人群不少于 50%）。对偏远村镇、城乡结合部等易忽略地区，要注意“查漏补缺”，确保宣传教育全覆盖。

三、加强督导检查

县行负责对各基层单位防范非法集资宣传教育活动进行督导检查，对工作走过场、落实不到位的单位，进行通报批评、并严肃追责。

四、相关要求

（一）高度重视，认真做好防范非法集资宣传教育活动。打击和防范非法集资工作是一项长期工作，也是各级政府和各行业系统管理部门重点工作之一。全行要高度重视，认真组织好防非宣传活动。要把普及金融知识和防范非法集资结合起来，形成内容丰富，形式多样的防非宣传思路，做好宣传方案，并科学组织实施行动。

（二）强化培训，积极开展从业人员警示教育。县行将防范非法集资教育纳入员工培训重要内容，每半年进行一次防范非法集资教育培训。新员工岗前必须进行防范非法集资教育培训，签订“不参与非法集资承诺书”方可上岗。全行从业人员要严格遵守各项规章制度，合法使用客户信息。

（三）强化关注，及时提示反馈非法集资风险信息。对不法分子假借银行名义、信用，误导欺骗社会公众，进行非法集资的，各支行、分理处要高度重视、提高警惕。一经发现，及时将信息上报，并利用法律手段稳妥处理，并向社会公众作出提示说明，最大限度消除不良影响。

（四）常抓不懈，持续宣传。各部室、支行、分理处要统一认识、加强领导、统一部署，采用灵活多样、生动有效的宣传方式，对防范非法集资日常宣传、持续宣传作出安排部署，推进宣传工作制度化、常态化，确保宣传工作落到实处，取得实效。各部室、支行、分理处在活动过程中要做好活动工作影像、图片、数据统计、先进事迹记录、资料留存等工作。

XX年X月X日

第二篇：防范非法集资活动实施方案

防范非法集资活动实施方案

一、活动目的：

深入贯彻落实上级文件精神，切实做好xx年学校师生防范非法集资宣传教育工作，通过持续、深入、有效的宣传，切实提升全体师生及学生家长风险防范意识和识别能力，自觉远离和抵制非法集资，在全校形成抵制非法集资的浓厚氛围,从源头上遏制非法集资蔓延，维护社会和谐稳定。

二、活动主题：xx

三、活动时间：xx

四、活动任务：

1.统一思想，提高认识，全面部署，广泛宣传。

做好防范和处置非法集资工作任务艰巨、责任重大。教育师生要充分认识当前防范非法集资宣传工作的严峻形势和开展宣传活动的重要意义，进一步提高政治站位，切实增强大局意识、责任意识，加大宣传力度，牢牢把握舆论主导权，努力形成强大的舆论攻势。同时，要结合学校实际，及时制定防范非法集资宣传教育活动实施方案，全员参与，发挥班主任队伍的能动、能战性，发动全体师生积极开展防范非法集资的宣传教育活动。

2.针对教师、学生、学生家长，围绕重点内容加强广泛宣传。

（1）加强法律政策学习，提高师生的守法意识，筑牢防范堡垒。

（2）通过以案说法等方式介绍非法集资的特征、表现形式及常见手段，教育师生有效识别非法集资。

（3）加强金融知识普及，树立正确理财观念，教育师生要发挥自己的聪明才智、靠自己勤劳的双手创造财富，而不能有一夜暴富、不劳而获的非分期盼。

（4）鼓励师生一经发现非法集资组织或个人，及时举报。

3.利用多层级会议，多渠道、多形式进行非法集资宣传，营造教育氛围。

充分利用学校各层级干部会议、各部门会议、升旗仪式、主题班会、晚自习讲评、LED屏、微信公众号等等形式宣传防范非法集资知识，集中开展宣传教育活动，积极营造宣传氛围，确保宣传教育取得实效。

五、活动要求：

1.加强领导，全员参与，做好方案策划和组织实施工作，做好活动组织保障。

（1）成立领导小组

组

长：xx

副组长：xx

成员：xx

（2）全体成员要高度重视，班主任老师要认真履行责任，通过典型案例材料对学生进行教育，进而宣传到家长，扩大宣传效果。

2.健全长效机制，推进宣传工作常态化，做好宣传工作总结。

在开展好集中宣传月活动的同时，要把宣传教育作为贯穿全年的重点工作来抓，强化日常宣传、持续宣传，推进宣传工作制度化、常态化。同时，要不断总结开展集中宣传月活动中出现的新情况、新问题，为今

后开展类似活动积累经验。

六、活动安排：

1.动员部署阶段

按照《xx》精神，结合我校实际，明确责任和任务，制定学校防范非法集资宣传月具体活动实施方案，发布到学校各办公群中，组织教师认真学习。

2.具体实施阶段

以集中宣传为重点，面向全校师生开展形式多样的宣传工作。

3.总结提高阶段

全面分析和总结本次宣传月活动存在的问题和成功做法，为今后的宣传积累经验，构建防范非法集资宣传教育工作长效机制。

4.常态化推进阶段

强化日常宣传工作，做到常态化、制度化，警钟长鸣，师生、家长共同抵制非法集资。

第三篇：银行开展防范和打击非法集资宣传教育活动总结

银行关于防范和打击非法集资宣传教育活动开展情况的报告中国银行业监督管理委员会**监管分局：为进一步做好防范和打击非法集资宣传活动，营造良好的防范非法资金舆论氛围，根据贵局下发《转发关于进一步做好防范和打击非法集资宣传教育活动的通知》（****〔2012〕**号）文件要求，我行结合本地实际积极组织开展了一系列非法集资的宣传教育活动，现将宣传教育活动实施情况汇报如下：

一、提高认识，认真部署为确保防范和打击非法集资宣传教育活动有序、有效开展，我行领导高度重视防范和打击非法集资教育、思想发动工作，在工作例会上坚持以案说法、以案示警，重申工作纪律，要求全行上下要坚持严于律己、廉洁自律、合规操作、有序经营，不走急功近利的险路，不走剑走偏锋的歪路、不走害人害己的邪路，从内部员工思想把控上进一步加大约束力度，自活动开展以来共召开由行长亲自召开的防范和打击非法融资案件防控会议4次，坚持常说常新、充分动员，为活动开展营造“防范和打击非法融资从我做起”的良好宣传氛围。同时，明确此次活动牵头部门、宣传对象，由综合管理部负责面向基层社会群众做好全辖宣传教育组织工作，进一步夯实组织基础。

二、加强宣传，重点落实活动期间，我行以营业网点为阵地，通过形式多样的宣传模式，利用各种宣传载体，全面开展此次宣传教育活动，持续深化宣传教育活动的覆盖面和影响力。

第四篇：防范和打击非法集资宣传教育活动总结

防范和打击非法集资宣传教育活动总结

根据安徽保监局《关于深入开展防范和打击非法集资宣传教育活动的通知》精神，和分公司切实做好本次宣传教育活动的要求，进一步从源头上做好处置非法集资相关宣传工作，提高社会公众防范非法集资违法犯罪活动的意识和能力维护经济金融秩序的稳定。阜阳中支公司结合实际制定宣传方案，开展了防范和打击非法集资宣传教育活动，现将活动情况总结如下:

一、认真组织。

在宣传活动的组织上进行了分工，由综合部牵头组织协调，各部门抽调专人配合，明确职责及要求，督促各成员部门顺利完成工作任务。员工培训、对外宣传同步进行，在努力提高员工防范意识、掌握非法集资新特征及识别方法的同时，加强对客户的宣传。

二、积极实施

以分公司下发培训、宣传材料为基础，利用条幅、展板、宣传单为载体，通过晨会对员工进行培训学习，注重形式多样、互动反馈、案例交流等较直观的学习方法，从多方位、多角度地宣传非法集资的表现形式和特点，增强了员工的防范意识，提高了识别能力。鼓励和引导员工积极对外宣传，增强公众防范意识的同时，也展现出浙商员工敬业、具有社会责任感的职业素养。

三、注重效果

通过开展宣传教育活动，使广大员工和群众充分认识到非法集资的危害性，切实增强了社会公众防范非法集资的意识。提高识假防骗的能力,充分发挥宣传工作“震慑犯罪、树立形象、教育公众、防范风险”的积极作用。

四、问题反馈

1、社会公众在金融投资理财方面的知识不足，存在盲目投资的现象，给非法集资提供了可乘之机。

2、“高额回报、一夜暴富”的心理，导致民众上当受骗，缺乏理性的防范意识和识别能力。

3、监管机构对于非法集资的防范打击力度不足，案件暴露时，已形成较大规模，不能早期侦测打击，造成大的社会危害，严重影响金融秩序和社会稳定。

附件：宣传教育活动图片

阜阳中心支公司 二〇一三年五月二十日

第五篇：防范和打击非法集资宣传教育活动汇报

阜阳市中心支公司防范和打击非法集资

宣传教育活动情况汇报

为认真贯彻落实中国保监会•关于深入开展防范和打击非法集资宣传教育活动的通知‣(保监厅发[2013]31号)精神，遵照总公司•关于印发†中国人寿财产保险股份有限公司开展防范和打击非法集资宣传教育活动方案‡的通知‣（国寿财险办发„2013‟183号）和分公司•关于深入开展“防范和打击非法集资宣传教育活动”的通知‣（国寿财险皖发„2013‟199号）要求，阜阳中支结合实际开展了防范和打击非法集资宣传教育活动，现将活动情况汇报如下：

一、健全防范非法集资宣传活动组织体系

中支公司成立宣传工作领导小组，负责公司处置非法集资相关宣传工作的组织领导。

组长：韦建华

成员：各部门负责人

公司办公室为宣传活动牵头部门，主要负责防范和打击非法集资宣传教育活动的开展和组织协调工作。

二、宣传活动形式及内容

在宣传活动的组织上进行了分工，由办公室牵头组织协调，各部门抽调专人配合，明确职责及要求，督促各部门对员工进行培训、在努力提高员工防范意识、掌握非法集资新

特征及识别方法的同时，加强对客户的宣传。

一是以悬挂标语条幅、电子屏滚动播出等方式，对非法集资的特征、主要表现形式、常见手段等进行宣传警示。我公司选定有关防范和非法集资宣传教育标语口号在每个网点悬挂横幅进行宣传。

二是以制作展板等形式，对非法集资的特征、主要表现形式、常见手段等进行宣传警示。

三是通过营业网点进行宣传。各营业网点的员工主动为客户提供相关业务和政策咨询服务，结合业务宣传、法律法规、金融政策宣传，适时开展非法集资风险提示，提高客户正确识别和自觉抵制非法集资活动的意识和能力。

四是通过网络资源进行宣传。充分发挥公司短信平台进行宣传教育，警示网民提高警惕，增强客户投资的风险意识。同时密切关注网上相关舆情信息，如发现利用网络进行非法集资的违法犯罪活动，及时向有关部门报告。

三、注重宣传效果

通过开展宣传教育活动，使广大员工和群众充分认识到非法集资的危害性，切实增强了社会公众防范非法集资的意识。提高识假防骗的能力,充分发挥宣传工作“震慑犯罪、树立形象、教育公众、防范风险”的积极作用。

四、问题反馈

1、社会公众在金融投资理财方面的知识不足，存在盲目投资的现象，给非法集资提供了可乘之机。

2、“高额回报、一夜暴富”的心理，导致民众上当受骗，缺乏理性的防范意识和识别能力。

3、监管机构对于非法集资的防范打击力度不足，案件暴露时，已形成较大规模，不能早期侦测打击，造成大的社会危害，严重影响金融秩序和社会稳定。

五、下一步工作计划

1、公司将本次防范和打击非法集资宣传教育活动与案件风险排查工作相结合，抓好非法集资潜在风险的摸排工作。

2、进一步加强与非法集资有关法律法规、政策、金融知识等宣传力度，保持宣传长效机制。

3、进一步加强我司员工的宣传培训工作，对非法集资特征、主要表现形式、常用手段等进行宣传警示。

阜阳市中心支公司

二〇一三年五月二十四日