总经理办公会议事规则（试行）

总经理办公会议事规则（试行）

第一章总则

第一条为进一步提升总经理办公会的组织效率，促进各项工作的稳步推进，依据《中华人民共和国公司法》与***章程等法律法规的相关要求，制定本议事规则。

第二条总经理办公会是总经理履行职责的主要议事决策形式，在公司董事会的领导下根据授权开展工作，严格执行董事会的决议。

第三条总经理办公会组成人员包括总经理；列席人员包括议题呈报部门负责人及其他指定人员

第二章总经理办公会议事范围

第四条公司总经理办公会议事范围如下：

（一）主持公司日常经营管理工作；

（二）组织实施董事会决议；

（三）决定上报董事会审议的事项；

（四）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（五）拟定公司内部管理机构设置方案；

（六）拟定公司的基本管理制度；

（七）制定除基本管理制度以外的公司具体规章；

（八）决定聘任或者解聘除应由公司董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员，包括部门经理、部门副经理及其他中层管理人员；

（九）审批公司除工程建设类公开招标外的单项标的金额在10万元以上（含）至200万元以下（不含）的招投标项目或其他采购项目；

（十）审批公司工程建设类的单项标的金额在20万元及以上的招投标项目或其他采购项目；

（十一）审议公司单项标的金额在200万元及以上招投标项目或其他采购项目；

（十二）审议公司单项金额在10万元及以上预算外资金追加使用事项，另预算外资金追加使用前应先调整预算资金；

（十三）费用报销参照***费用报销管理办法。

（十四）审议公司对外投资、对外融资、对外提供借款的方案；

（十五）审议公司项目立项、土地获取等事项；

（十六）对控股公司依照其章程应由其股东会、董事会审议的其他事项进行审议决策；

（十七）组织实施根据母公司或者上级主管单位决策由公司负责执行的事项；

（十八）根据相关法律法规、公司章程以及董事会授权处理或其他需总经理办公会研究的重要工作。

第五条第五条所列事项需以召开总经理办公会议的形式进行审议，在事项紧急或总经理办公会成员难以集中的情况下，可采取总经理办公会成员签字审批的方式完成；除以上规定事项外，公司其他日常经营审批事项需按照各层级管理权限采取签字审批方式完成。

第三章总经理办公会会议形式及规则

第六条会议召开。原则上每周五上午召开，特殊情况下，总经理可临时召集会议。

第七条会议主持。由总经理召集与主持，总经理因特殊原因不能出席时，可委托副总经理召集和主持。

第八条参会成员。总经理办公会出席人员包括总经理；列席人员包括议题呈报部门负责人及其他指定人员。

第九条会议通知。综合办公室于会议召开的前一日将会议通知以电话或电子发送形式通知全体出席与列席人员。参加会议人员因故不能出席的，应向总经理请假。

第十条议案征集。各部门及时将议案报送至综合办公室汇总，提交的材料应包括总经理办公会议题征集表、初始动议事项记录单、上会议案（电子版及纸质签字版）。因特殊原因，总经理可以根据实际情况，临时增加会议议题。

第十一条会议流程

（一）议题汇报人汇报议案；

（二）出席成员对议案进行审议。

第十二条总经理办公会实行总经理负责制。对在总经理办公会上研究的事项意见不能统一时，可由总经理裁定。

第十三条如遇时间紧迫或出席人员难以集中等情形，可由汇报部门将议案提交至综合办公室，由综合办公室以传签的方式统一呈请公司各位领导批示。若公司各位领导意见不统一，需按照公司总经理批示意见执行。

第十四条综合办公室根据会议内容于会议结束两个工作日内整理完成决策留痕记录单及会议纪要初稿，并报送总经理批准后印发。

第十五条综合办公室负责监督落实总经理办公会决策事项，并将落实情况及时向公司总经理汇报。

第十六条资料归档。综合办公室负责对会议文件统一归档管理，会议文件包括会议议题、汇报材料及会议纪要作为一套完整材料保存，存档期不得少于二十年。

第四章其他事项

第十七条总经理办公会研究讨论与决策的事项，未经会议批准传达或公布的，与会人员不得向外泄露。

第十八条总经理办公会实行回避制度，在讨论涉及与会人员个人相关事项时，相关人员应主动回避。

第十九条总经理办公会决策的事项，公司管理班子成员必须服从，并按照分工负责组织实施，不得进行抵触或按个人意愿行事。

第五章附则

第二十条本规则未尽事宜，依据《中华人民共和国公司法》、公司章程及其他相关法律法规规定执行。

第二十一条本规则自董事会审议通过之日起开始执行。