审结部2013年工作总结

第一篇：审结部2013年工作总结

审结部2013年年度工作总结

审结部根据集团公司年度计划安排，积极与业务相关单位沟通，基本保障了按公司进度需求提供了前期所需的前期工作，确保完成2013任务完成提供了条件；基本完成了碧水蓝天和学林上城2014年施工前的准备工作，为2014年各项任务夯实了基础；对内基本完成二个项目的内部考核。

一、2013年的施工设计任务 1、1、方案调整：分别于4月和11月完成了银河学林上城(三)期23—

25、32—39号楼的方案二次调整修改；于10月完成了碧水蓝天车库挡板设计和学林车库桩修改；于8月完成银河碧水蓝天(二)5-11号方案调整修改。

2、施工图设计：于年3月完成银河碧水蓝天(二)

1、13号楼的施工图修改；于11月完成了5－11号楼施工图设计，并于12月启动部分楼楼架空层的修改；于12月完成了学林上城32－36号楼施工图设计。

二、招投标任务

1、于5月完成了银河学林上城(三)期37－39号楼、12月完成学林车库的招投标工作。

2、于3月完成了银河碧水蓝天(二)1－4号和12－13号、4月完成5－11号场平、11月完成车库支护桩的招投标工作。

三、对外结算工作

1、于10月完成了万九支路财政审计工作。

2、于10月基本完成了外包单位学林11－13号的结算工作。

四、对内项目管理方面

1、每月及时完成对项目报表进行复核、换单等工作，确保按时支付劳务进度款及材料货款。

2、每月及时根据与项目部沟通进度情况，按时对隐蔽工程等进行收方计量，保障工程进度的需要。

3、每月及时对项目所需劳务分包合同、单项承包合同等进行市场询价、定价、合同起草，全年共完成60多份合同签订工作，保证了项目进度要求。

4、按项目管理定额的规定，基本完成学林21－31号及37－39号楼的项目业绩考核。

5、及时对所售楼栋进行面积自测或联系房屋测量所进行测算。

五、本年工作中的不足之处

1、对其它分包单位的现场管理，存在着不到位的现象。主要是项目管理主动性不强、对被管理者的约束力弱等。

2、项目成本监控不到位，浪费现象时有发生。

3、项目设计未做到合理，造成了设计浪费。

六、明年工作改进

1、加强对社会同行数据的收集，在设计前对各项指标进行约束，提高设计人员对项目前期成本的控制力。

2、加强综合能力的提升，确保能满足公司管理的需要。

3、探索对外分包单位的现场管理力度，强化项目部管理责任心，使其真正管到位。

4、继续加强与相关业务单位的沟通、协调配合，满足公司工作进度的需要。

审结部

二〇一三年十二月二十日

第二篇：审结报告

桑植县人民检察院 公 诉 案 件 审 查 报 告

桑检刑审字〔2011〕

号

案 件 来 源 ： 桑植县公安局 案 由 : 开设赌场 犯罪嫌疑人 ： 彭清常 田际卫 钟喜生 向世言 收 案 时 间 ： 2010年10月25日 侦查机关承办人： 张拥军 彭飞 强 制 措 施 ： 取保候审

桑植县公安局以桑公诉字【2010】93号起诉意见书移送我院审查起诉的犯罪嫌疑人涉嫌田际卫、彭清常、钟喜生、向世言开设赌场一案，本院于2010年10月25日收到案件材料后，依照刑事诉讼法第33条第2款、第36条、第40条第一款、第137条、第139条之规定，于2010年10月26日已告知犯罪嫌疑人有权委托辩护人；告知被害人有权委托诉讼代理人。承办人于2010年10月21日依法讯问了犯罪嫌疑人，并审阅了全部案件材料，核实了案件事实与证据。经上述工作，本案已审查终结，现报告如下：

一、犯罪嫌疑人及其他诉讼参与人基本情况

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犯罪嫌疑人田际卫，男，1973年12月10日出生，身份证号码***915，土家族，湖南桑植县人，初中文化，农民，家住湖南省张家界市永定区官黎坪办事处仙人溪村一组。因涉嫌开设赌场罪2010年9月2日被桑植县公安局取保候审。

犯罪嫌疑人彭清常，绰号“彭三宝”“三哥”，男，1962年5月15日出生，身份证号码：***053，白族，湖南桑植县人，中专文化，桑植县国税局干部，家住湖南省桑植县澧源镇文明路居委会文明西路。因涉嫌开设赌场罪，2010年7月30日被桑植县公安局刑事拘留，2010年8月25日被桑植县公安局取保候审。

犯罪嫌疑人钟喜生，男，1961年12月9日出生，身份证号码：***012，白族，湖南桑植县人，中专文化，桑植县国税局干部，家住湖南省桑植县澧源镇文明路居委会文明西路。因涉嫌开设赌场罪，2010年7月30日被桑植县公安局刑事拘留，2010年8月25日被桑植县公安局取保候审。

犯罪嫌疑人向世言，绰号“友才”，男，1972年4月5日出生，身份证号码：***831，土家族，湖南桑植县人，初中文化，无业，家住湖南省桑植县沙塔坪乡唐家庄村上巴溪组。因涉嫌开设赌场罪，2010年9月26日被桑植县公安局取保候审。

二、案件侦破过程

2010年7月21日，桑植县公安局在办理王涛被伤害的案件

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中发现刘绍新等人在桑植县、武陵源两地长时间开设翻砣子的赌博场，最低赌注一百元。桑植县公安局于2010年7月22日立案侦查。四犯罪嫌疑人已到案，侦查机关现已侦查终结。

三、移送机关认定的事实与意见

2010年正月以来，刘绍兴（在逃）先后伙同彭清常、钟喜生、田际卫等人在桑植县汨湖乡三子界村和武陵源区天子山镇黄河村交界处开设翻坨子的赌博场，赌注最低押100元，最高可以重600元，挂角也可以押600元。开设期间，罗进（另案处理）、彭军（在逃）、张海（在逃）、甄志南（在逃）、熊锦（另案处理）等人系赌场维护秩序、哨兵、登记上山赌博车辆的工作人员；彭清常、田际卫等人在赌场做过庄；钟喜生、王彩菊（另案处理）、向世言负责组织过赌博的人上山赌博，从中领取领头费200至200元不等；钟喜生、王彩菊、向世言、方庭国等人在赌场赌过博；王涛（受伤治疗）、田际卫等人在赌场放过高利贷；刘绍新从赌场非法获利几十万元，田际卫、彭清常非法获利十多万元，钟喜生非法获利几万元。2010年07月15日，黎奸林是跟到王涛一起混的，由甄志南开面的车在汨湖乡三子界村村道用枪、天雷把赌场放高利贷的王涛打伤，经鉴定，王涛系重伤。

综上所述，犯罪嫌疑人田际卫的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第303条之规定，涉嫌开设赌场罪（第303条第2款）。彭清常的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第303条之规定，—3—

涉嫌开设赌场罪（第303条第2款）。钟喜生的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第303条第2款之规定，涉嫌开设赌场罪（第303条第2款）。向世言的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第303条第2款之规定，涉嫌开设赌场罪（第303条第2款）。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百二十九条之规定，现将此案移送审查起诉。

四、审查复核证据、退查、自行补充证据过程

承办人于2010年10月25日接手此案后，依据证据的“三性”原则对本案证据进行了审查，证据具有合法、客观、关联性。2011年1月21日因事实不清、证据不足退回桑植县公安局补充侦查；2011年2月20日桑植县公安局补充侦查完毕移送审查起诉。

五、工作情况

审阅全部案件材料后，承办人于2010年12月6日、7日、13日分别依法讯问了犯罪嫌疑人田际卫、彭清常、钟喜生、向世言，其供述与预审阶段基本一致。

六、依法审查后认定的事实 经工作，现查明：

2010年正月至同年7月16日，刘绍新（在逃）在桑植县汨湖乡三子界村和武陵源区天子山镇黄河村交界处开设翻坨子的赌博场，赌注最低押100元，最高可以重600元，挂角也可以押600

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元，并以抽取打庄通杀赢钱后的百分之十营利。开设期间，刘绍新召集多人维护赌场秩序、为赌场站岗放哨、登记上山赌博车辆；邀集多名“领头”组织赌博人员来赌场赌博。犯罪嫌疑人彭清常以向刘绍新借钱开经营赌场为由入股几天，并参与赌场分红，后因自己觉得亏钱而退股；犯罪嫌疑人田际卫以邀集人去赌场打庄为由入股一个星期左右，并参与赌场分红。犯罪嫌疑人钟喜生、向世言负责组织赌博的人上山赌博，从中领取领头费200至200元不等；田际卫、彭清常在赌场经常打庄；钟喜生、向世言在赌场赌过博。

七、认定上述事实的证据

1、犯罪嫌疑人供述和辩解

（1）犯罪嫌疑人钟喜生于2010年7月30日、7月31日、8月17日、8月24日四次在桑植县公安局刑侦大队、桑植县看守所依法向侦查人员张拥军、金贤栋所做供述。摘自侦查卷宗P1-17页

该供述证实：

1、今年的四月二十几号去天子山黄河村刘绍新开的赌场。彭清常在六月初的时候入股，七月十六日赌场上发生打架的前一个星期田际卫入股，王涛在田际卫前面入股。

2、赌场开设在黄河村刘绍新的屋后面的山顶山，场地费是每天两百元。做门子的打300元，打角、打河打600元，赢了可

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以重，搭偏眼的最少100元，最多可以搭600元，一色桌上的赌资至少三、四千元，七、八千元不等最多的时候一万元。抽当费是按照桌上赌资的百分之十抽取的，平均每天的当费收入四、五万元，每天平均有二十几台车三、四十台车不等，每辆车给三百元的车费，抽当费的每天给两百元的工资、其他的哨兵不低于一百元。一个叫“祥进”的永定人负责维持赌场的秩序，带的有三、四个年轻儿。芙蓉桥的一个年轻儿负责抽当费。哨兵不低于五、六个人。黄河村村部有俩个人负责登记车牌。

3、今年正月十五的时候和彭清常到黄河村的赌场上玩了两次。四月下旬的和彭清常又去场子上玩，刘绍新讲场子上实在运转不过来问钟喜生借四万元钱，利息为月息六分，每个月两千四百元，钱是其姐姐的。刘绍新答应每天还一千元，赌场生意好的时候还两千元。每天都到赌场上去，刘绍新给自己一百元、两百元、三百元不等的工资。刘绍新欠自己的四万元已经还完了，两个月去了三十几天。在赌场上没有做偏眼也没做过庄，只是到赌场上混工资和取帐。给彭清常和吴玉衡搭偏眼、打庄，自己没有打。吴玉衡、巍兴兵去刘绍新的赌场上赌过，两人都是国税局的干部。

4、王涛是汨湖人，当过一段时间的股东，是赌博场上最大的高利贷放贷者，每天都放出十几万的高利贷，每次九千五百元的本金，还一万元。每天收取伍佰元的利息。每天在赌场上有

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五千元的利息，赌场上给他开千把块钱的工资。王涛在赌场上放了一个月的高利贷。王涛是汨湖带队的，向一个叫“挖机”、“姨姐”“星星”的人放高利贷。

5、钟喜生在五月十几号介绍沙塔坪的“王五儿”去刘绍新的天子山赌场上赌博。刘绍新每天给他赋一千元的领头费、房费及伙食费陆百元，每天都喊的有三个车子，每个车给三百元的车费给司机，王五儿只去了半个月时间，身上的钱输光了就没去了。同去的有田风清、向军等人，他们只搭偏眼不做庄。王五儿没去后就是向友才带沙塔坪的人，刘绍新给他一千元的领头费、陆百元的住宿费和伙食费，去的有一个多月时间，向友才只搭偏眼不做庄。

6、何家坪的一个叫“仔瓜儿”带的有两、三个车，带的有十几个人，赌场上给他三百元、伍佰元、一千元不等的领头费，开房的费用没有给。只搭偏眼，有时帮别人打庄。

7、芙蓉桥王彩菊带的有两、三个车自己有一辆车一共有十几个人。刘绍新给王彩菊三百元、伍佰元、一千元不等的领头费。

8、瑞塔铺是向恩胜、彭学娇带队，每人有台车还喊得有辆车。两个人都有领头费和车费。向恩胜输了几十万已经跑了。

9、胡月华是领头人，每天有三百、五百不等的领头费。带朱家台的“杨清儿”等人到场子上赌博。胡月华是国税局的家属。

10、赌场上平均多时有七、八十个人，少的时候也有五、六

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十个人。放高利贷的有王涛、“林林”、彭云贵等人。

11、从四月二十几号去赌场一共得了八千多元的开支，总共获利一万多元。彭清常经常到刘绍新的赌场上打早庄，到赌场上去了两个月，每天有车费三百元、伍佰元的领头工资、天天打庄，还有伍佰元的打庄费、伙食费有一百、两百的获利是八万到十万。

（2）犯罪嫌疑人彭清常于2010年7月30日、7月31日、8月13日、8月17日、8月24日五次在桑植县公安局刑警大队、桑植县看守所依法向侦查人员彭爱民、孙晶所做供述。摘自侦查卷宗P18-34页

该供述证实：

1、刘绍新在汨湖乡一个叫刘家界的地方开了一个用麻将牌中的“砣子牌”搬砣子的赌场，是今年正月份开始的，在7月16日赌博场发生打架事件的前一个月彭清常入股，只做一个星期就退股了。一个叫田际卫的是出事前一个星期入股的。赌场上按照庄家“一色”下去赢多少抽其中的百分之十。场子上安排的有专门掌当得人，总共有十几个。掌当得人把抽的钱放到场子上的钱箱里，安排的有人专门保管。场子上有哨兵十几个，大部分都是天子山那边的人，哨兵又分为登记车牌和巡山的。巡山的人负责在场子边上的山上巡逻，有陌生人或者有公安就给场子上汇报，以此来决定场子开不开。场子上还安排的有维护秩序的，有十几个人。给场子上拉客的叫领头，芙蓉桥的领头叫王彩菊、沙塔坪

—8— 的叫“友财”、县城有个叫彭长贵、中湖那边是一个胖女人。场子上的盈利靠抽水钱，给领头的每天五百到一千元的开支，车费每个车三百元，偏眼一般是一百至五百，场子上钱少的话就没给，哨兵一百元，维护秩序和抽当费的两百元。自己入股的那段时间场子上每天的开支要三万到四万元，抽的当费只要三万多一点，那几天都是亏起的。田际卫入股后每天抽的当费有七、八万元。

2、因为和刘绍新熟，刘绍新问彭清常借十万元付刘绍新借的高利贷，这十万元钱算彭清常入的一股，帮到场子上管事，盈利了分红，彭清常搞场子的那段时间是亏起的，不但没分到红，十万元的本金刘绍新也没还。

3、彭清常在赌场上输了十万元，给被人担了二十几万的钱，天天帮别人付利息。自己也参与打庄，退股了之后场子上每天给伍佰元钱，有时给一千元。在场子上参与赌博、搭偏眼。

4、钟喜生天天就在场子上混点小钱用，帮场子上喊几个赌博的人，有时候在赌博场子上也赌博，搭偏眼。场子上每天给伍佰元的开支。

5、场子上维护秩序、哨兵、抽当费的、保管钱箱的人都是刘绍新安排的。王涛是场子上放高利贷的，给一个叫“小挖机”的出钱打庄，场子上给王涛打的有一千元开支有时间打两千元。王涛只入了几天的股就退了的。田际卫是在出事的前十天左右入股的。每天带的有市内的人到山上赌博有做庄的、放高利贷的还

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有赌博的。放高利贷的有中湖的二姐、天子山的“许文强”、甄五宝儿“、王涛给’大挖机”“小挖机”“姨姐”放账。在国税局上班的吴玉衡、巍兴兵在场子上赌了两个月。

6、从赌博场上得工资两万元，车费一万两千元，没有分红。钟喜生在赌场上一开始是打的开支每天1000元，大概二十天，后面给的伍佰元，大概个把月时间，总共三万多元。钟喜生有时候搭偏眼，但次数少，大概输了两万元。

存在的问题：犯罪嫌疑人钟喜生、彭清常在供述对方从赌场上获利的数额不一致。彭清常供述钟喜生不是股东之一。

（3）犯罪嫌疑人田际卫于2010年9月2日在桑植县公安局刑警大队依法向侦查人员彭爱民、张拥军所做供述。摘自侦查卷宗P35-42页

该供述证实： 1、2010年7月10日开始在天子山镇黄河村与桑植交界的地方的一个赌场入股，直到7月16日出事为止。

2、赌场一共有四个股东，有刘绍新、钟喜生、“三哥”还有半个股东不知道是谁，是刘绍新做主搞的，钟喜生、三哥名义上退股但还在分钱，因为给场子上带的有人，每天四个人平均分钱。自己没有看见刘绍新当着自己的面给钟喜生、“三哥”分钱，但每次把钱分成四个半的分子。

3、听刘绍新讲场子已经开半年了，是用麻将牌的砣子牌进

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行赌博。一般一铺赌资有三、四千，多的时候有一万多。当庄的人赢了按赌资的百分之十抽取当费。赌场上有抽当费、哨兵等人工资人员，每天要两千七百元的工资。每辆车三百元多的时候有四十台车，少的时候也有二十几台车，车费一天要一万多元。打偏眼的一天一百元，打庄的伍佰元，领头费一般发三、四千。“三哥”每天都打庄，打早庄赢的多，钟喜生不打庄只搭偏眼。胡鑫打过庄、“大耳朵”打过庄。“菩萨”打过庄4、7月9日经“雷婆婆”介绍到天子山刘绍新的赌场上赌博，赢了六千元，司机得了三百元的车费，刘绍新邀请田际卫入股不需要入现金，只要带打庄的人就可以。7月10日和叫“大耳朵”的人去天子山赌场，大庄赢了两万元，“大耳朵”赢了一万元。当天同意入股。5、7月9日打庄赢了六千元钱、打庄费伍佰元。7月10日收到当费四万一千元，分得两千两百元。7月11日抽当费四万四千元，分得两千七百元。7月12日抽当费四万八千元，分得一千九百元。7月13日抽当费三万两千元大开支后每分钱。7月14日抽当费四万多元，分到两千两百元。7月15日抽当费五万二千元，分到三千元。7月16日没分钱。入股的七天赌场共收入当费二十五万元。赌场平均每天的开支三万元左右。从赌场上获利两万七千伍佰元。赌场上不存在亏本的问题。不清楚刘绍新给钟喜生、“三哥”打开支的情况。

存在的问题：对钟喜生、“三哥”是赌场股东的情况只是猜

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测。

（4）犯罪嫌疑人向世言于2010年9月26日在桑植县公安局刑警大队依法向侦查人员贺兴培、张金所做供述。摘自侦查卷宗P43-48页

该供述证实：

1、天子山赌场的赌博的形式、赌注、开支情况。是一个叫“新哥”的人开设的，田际卫搞了几天。谁打庄赢了就从中抽取百分之十。赌场上有抽水钱的、放哨的、巡山的、登记车牌的。赌场上每天能抽四万元最少的一天抽两万元，最多抽五万元。2、4月10几号去赌场参与赌博，打过一次庄输了八千元，后一直搭偏眼输了几千元，总共输了一万多帮新哥喊人去赌场赌博，算个领头，每天赌场给两百元到伍佰元的领头费。两百到三百元的偏眼费。三百到五百不等的生活费负责安排和他一起上山的人的生活。每天开自己的相G42683车去赌场，坐车的有“张玉宝”、“唐玉儿”等人。共有两个月的时间去了赌场，从赌场上获利三万多元。

3、国税局的钟喜和彭三宝平时喊“三哥”的去赌场赌博。存在的问题：向世言没有对钟喜生和彭清常入股的情况进行供述。

2、证人证言

（1）罗进（男，22岁，住张家界市武陵源区天子山镇黄河

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村红星组）于2010年8月23日、9月4日、9月6日、10月12日在桑植县看守所依法向公安机关侦查人员彭爱民、彭飞所做的证言。P49-62页

证明：

1、刘绍新从2010年正月初五开始开设赌场。经刘绍新同意后和彭军、甄志南、张海、张强在赌场上当哨兵。每个人每天两百元的工资，另外一百到两百元的伙食费。在赌场上负责登记车牌、送赌博的人上山等。赌场上打庄的人有刘绍新、“三哥”、田际卫，放高利贷的有王涛、甄五宝。场子上一天能够抽四、五万元。赌场上的当费是通杀后抽百分之十，一个叫祥武的人抽的。

（2）方廷国（男，53岁，住桑植县澧源镇和平路居委会）于2010年7月28日、7月29日在桑植县公安局刑警大队依法向公安机关侦查人员张拥军、彭飞所做的证言。P71-80页

证明：

1、今年的六月二十几号参与了开设在天子山黄河镇赌博场的赌博十几天输了三万多元。刘绍新是大股东，7月13日田际卫入股。在田际卫入股之前在国税局上班的“彭三宝”退股了的，刘绍新欠他十几万，“彭三宝”在赌场上分两千元的红。

2、赌场上人员的分工情况及抽取当费的情况、开支情况。

3、和钟喜生一起去刘绍新的赌场，刘绍新每天发两百元的偏眼费，第一天赢了一千多元钱，第二天赢了两千多元，第三天又赢了两千多元，第四天也赢了一千元钱，后面就一直输共输了

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四万多元。钟喜生和刘绍新是老表每天到刘绍新手中领取伍佰元到一千元不等的领头费，有时也搭偏眼，有时候也打庄，打庄的时候有时赢万把两万，输得多的时候一天输十七、八万。钟喜生喊的有他外甥“进宝儿”、刘玉梅、沙塔坪的“友财”、田凤清、瑞塔铺的“王进宝”。钟喜生从刘绍新手中领取偏眼费在发给他们，一般是一百有时候给两百。这帮人都是钟喜生打电话邀集的，每天在贺龙铜象集合，在文明路家家红超市旁边吃早餐。

（3）熊锦（男，22岁，住武陵源区中胡乡青龙垭村佛大坡组）于2010年8月13日在武陵源公安局中胡派出所依法向公安机关侦查人员彭爱民、孙晶所做的证言。P81-90页

证明：

1、赌场有刘绍新和田际卫两个老板，田际卫是在打架前的一个星期入股的。出事前一个月到赌场上参与赌博，共输了十几万元。赌场的赌注及抽取当费的情况、赌场的分工情况。每天和熊家伟、熊中庸、金开科、熊杰一起到刘绍新的赌场参与赌博。刘绍新每天给伍佰元偏眼费，帮到赌场做些事。

（4）王彩菊（女，44岁，住桑植县马合口乡马合口村谢家垭组）于2010年8月5日在桑植县公安局刑警大队依法向公安机关侦查人员彭爱民、张拥军所做的证言。P95-99页

证明：从今年正月初开始去刘绍新的赌场去参与赌博一直到赌场出事。自己有一辆面的车送赌博的人去赌场，一天可以领到三百元的车费，伍佰元的领头费，一个车上人的伙食费。自己搭

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偏眼打过一次庄输了一万六七千元。带的有陈凤儿两口子、小名叫杨盘的，还有一个叫杨妹的，他们只搭偏眼没打庄。有个叫“友财的”也领取的有领头费，叫“喜生”的在国税局上班和刘绍新关系好以老表称呼，多半搭偏眼，偶尔也打庄。彭三宝也也是税务局的经常打早庄赢的多。“喜生”和“彭三宝”应该从场子上领的有工资，彭三宝儿入股了一段时间，王涛也入股了一段时间。永定的田际卫也入了股。

（5）田凤清（男，37岁，住桑植县澧源镇城关居委会）于2010年7月29日在桑植县公安局刑警大队依法向公安机关侦查人员张金、张拥军所做的证言。P151-155页

证明：

1、赌场是刘绍新和田际卫开设的。是向友财邀其去赌场玩的，向友财开的有一个面的车，每次去赌场还有一个叫张亮的开的有个车，“向军儿“开的有个车，向友财是领头，每天赌场老板给他伍佰元的领头费还有车费三百元。给赌场喊人的还有国税局的”喜三儿“和“三哥”还有一个是汨湖的“姨姐”。赌场上给他们分的有钱。

（6）向宏建（男，20岁，住桑植县沙塔坪乡四元坡村四元坡组）于2010年7月29日在桑植县公安局刑警大队依法向公安机关侦查人员彭飞、金贤栋所做的证言。P156-159页

证明：和友财、李刚、田风清、钟喜生、向志福一些人去刘绍新开的赌场去赌博。自己的偏眼费是友财给的。

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（7）甄孝红（男，45岁，住武陵源区天子山镇黄河村老屋组）于2010年8月9日在桑植县竹叶坪乡钟春桃家依法向公安机关侦查人员张拥军、金贤栋所做的证言。P164-166页

证明：刘绍新从今年的正月间开始在汨湖乡三子界村开搬砣子的赌场，之后就开到黄河村廖家界刘庆武后面的山上，甄家峪村曾家台组钟以华的塔子里和屋后的竹林里开设赌场，一直到七月十六日赌场出事后才停手。

（8）刘庆武（男，46岁，住武陵源区天子山镇黄河村大界组）于2010年8月9日在武陵源区天子山派出所依法向公安机关侦查人员彭飞、金贤栋所做的证言。P169-172页

证明：刘绍新在桑植县竹叶坪郑家峪村曾家台组和武陵源天子上镇黄河村大界组交界的一个叫“燕坪里”的地方钟以华的塔子里开设搬砣子的赌场。从今年正月份开始开的一直到出事那段时间。天天到赌场上的人有五、六十个人左右，村里有彭军、甄志南、罗进到场子上当哨兵。每天从上午十点左右开始一直到五点结束。

（9）胡明月（男，70岁，住竹叶坪乡甄家峪村曾家台组）于2010年8月9日在其家中依法向公安机关侦查人员刘杨、孙晶所做的证言。P173-175页

证明:今年三月份开始刘绍新在其家后面的一片竹林下面的地里开设赌场。

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3、现场勘查笔录及照片P119-124页

证明：2010年8月9日在桑植县公安局对刘绍新等人开设赌场的方位进行现场勘查。该现场位于竹叶坪乡郑家峪村曾家台组桑植县与武陵源区交界的位臵。

3、书证

（1）辨认笔录 证据卷P7-16页

证明：犯罪嫌疑人钟喜生于2010年8月5日在桑植县看守所对十二张照片进行辨认，指出8号照片为赌场的哨兵“山鸡”

犯罪嫌疑人钟喜生于2010年8月11日在桑植县看守所对十二张照片进行辨认，指出5号为赌博场上抽当费的人，7号照片是赌场上维护秩序的人，11号照片为赌场上维护秩序的人。

犯罪嫌疑人彭清常于2010年7月30日在刑警大队对十二张照片进行辨认，指出4号召片为赌场上登记车牌的人。

犯罪嫌疑人彭清常于2010年7月30日在刑警大队对十二张照片进行辨认，指出5号照片为赌场老板刘绍新。

证人方廷国于2010年8月4日在刑警大队对十六张照片进行辨认，指出2号照片上的人为赌场上抽当费的人。

(2)户籍证明 P115-119页 钟喜生 男 1961年12月9日 彭清常 男 1962年5月15日 田际卫 男 1973年12月10日

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向世言 男 1972年4月5日

证实：钟喜生、彭清常、田际卫、向世言犯罪时已年满16周岁。

八、对证据的分析论证

本案的犯罪事实已经基本查清。从现有证据来看，犯罪嫌疑人田际卫、彭清常的供述称刘绍新在武陵源天子山镇与桑植县竹叶坪乡交界处开了一个以扳砣子的赌场，彭清常、田际卫先后入股了几天，并参与分红。赌场的赌博形式、赌注、赌场的盈利、开支情况。犯罪嫌疑人钟喜生、向世言供述称其组织、招引多人去刘绍新的赌场上赌博的行为与证人王涛、方廷国、熊锦、王彩菊、田凤清等人的证言、现场勘查笔录及照片、书证能够相互印证。以上证据系侦查人员依法获取，没有刑讯逼供、诱供等违法行为，以上证据符合证据的合法性、关联性、客观性。

九、需要说明的问题

1、关于本案犯罪嫌疑人钟喜生和向世言的定性的问题 公安机关移送审查起诉犯罪嫌疑人钟喜生和向世言的行为涉嫌开设赌场罪，承办人通过审查认为两犯罪嫌疑人的行为应当认定为赌博罪更为恰当。本案开设赌场的大股东刘绍新目前没有归案，钟喜生供述称自己给刘绍新借了四万元用于赌场的活动资金，刘绍新按照每月六分付息，截止本案发案时，借款四万元连同利息已经全部归还。钟喜生称自己去赌场可以领取到工资，但

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是这工资是不是就可以认定为赌场给他的分红，不能确定。钟喜生召集了向世言等人去刘绍新的赌场上进行赌博，从赌场上获取了领头费，综上，承办人认为对钟喜生的行为应当认定为赌博罪。犯罪嫌疑人向世言只是实施了组织沙塔坪的赌徒去刘绍新的赌场上参与赌博，从赌博场上获取领头费、车费，没有和赌场老板刘绍新、彭清常、田际卫合伙经营赌场，综上，承办人认为向世言的行为也只能认定为赌博罪。

2、如何确定本案非法所得的数额

刘绍新等人开设的赌场从正月初五开始一直到七月十六日为止历时半年，赌注最低一百元，每天参与赌博的人数达六、七十余人，当费可抽取四万元以上，每天开支三万元左右，每天非法获利的数额不确定。

十、审查结论及处理意见

1、审查结论

赌博罪：以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。

开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金，情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑并处罚金。

（1）对犯罪主体的分析：本案犯罪主体为一般主体，凡达到法定刑事责任年龄且具备具有刑事责任能力的自然人均能构成本罪，本案犯罪嫌疑人钟喜生、彭清常、田际卫、向世言在犯

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罪时已年满16周岁且具有刑事责任能力，故可构成本罪。

（2）对犯罪客体的分析：本罪侵犯的客体是社会主义的社会风尚。赌博不仅危害社会秩序，影响生产、工作和生活，而且诱发其他犯罪，危害很大，应严厉打击。

（3）对犯罪主观方面的分析：本罪在主观方面表现为故意，并且以营利为目的。行为人聚众赌博、开设赌场或者一贯参加赌博是为了获取钱财，而不是为了消遣、娱乐。以营利为目的并不是说行为人一定要赢得钱财，只要是为了获取钱财，即使实际上未能赢得钱财甚至输了钱，也不影响行为人具备赌博罪的主观要件。在本案中，犯罪嫌疑人钟喜生、彭清常、田际卫、向世言具有营利为目的的故意。

（4）对犯罪客观方面的分析：本罪在客观方面表现为聚众赌博、开设赌场或者以赌博为业的行为。聚众赌博是指组织、招引多人进行赌博，本人从中抽取渔利。俗称“赌头”。开设赌场是指提供赌博的场所及用具，供他人在其中进行赌博，本人从中营利的行为。赌场老板和合伙开办经营赌场者才构成犯罪，普通的雇员不属于开设赌场的人。以赌博为业，是指嗜赌成性，一贯赌博，以赌博所得为其生活来源，俗称“赌棍”。本案犯罪嫌疑人钟喜生、向世言聚众赌博，彭清常、田际卫与刘绍新开设赌场。

2、处理意见（1）定罪：综上，本人认为，犯罪嫌疑人钟喜生、向世言、田际卫、彭清常的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百

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零三条第一款、第二款；应当以赌博罪、开设赌场罪追究其刑事责任。

（2）量刑：犯罪嫌疑人田际卫、彭清常开设赌场时间较短，在入股与他人开设赌场共同犯罪中，作用较小，系从犯，违法所得已收缴，情节较轻，危害不大；犯罪嫌疑人钟喜生、向世言通过组织人员参与赌博、自己搭偏眼赌博，而从赌场老板处领取领头费、偏眼费的行为，违法所得已收缴，情节较轻，危害不大。四名犯罪嫌疑人在公安机关，认罪态度较好，积极悔罪，建议作相对不起诉处理。

承办人：彭勃 二○一一年五月十七日

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第三篇：最高法院审结涉银行纠纷案件报告

最高人民法院（以下简称最高院）从去年起强力推行裁判文书上网公开，大大方便了律师研判相关案件的裁判倾向。

我们从“中国裁判文书网”采集最高院和天津市各级法院2013年全年审结的银行业诉讼案件文书，分类筛选，并逐一阅读，从中挑选出涉及难点或热点问题的案例，加以简明分析，并探讨了银行方败诉原因，编写了一份《银行业诉讼研究报告》（2013版）。

现将第一部分《2013最高人民法院审结涉银行纠纷案件报告》呈给读者，以期帮助银行业读者了解本行业在最高院所涉诉讼情况及最新裁判规则。篇幅及载体所限，我们此次发表时删除了全部图表，并对该报告中的部分内容进行了删减。

一、最高院审结涉银行纠纷案件基本概况及特点

本报告所有数据均来源于“中国裁判文书网”。裁判时间截取为2013年1月1日至12月31日，以“银行”为关键词筛选出1555条记录，在全部记录中筛选当事人含银行业金融机构（此处包括农信社）的民商事诉讼案件435件，利用EXCEL将重复项去掉，共提取最高院2013年全年裁判的银行业诉讼案件224件。我们将该224件裁判文书逐一按照案件类型（案由）、涉诉主体、程序类型及裁判结果、银行作为一审被告的案件类型等分别进行了归类及数据统计。

（一）案件类型结构：传统业务纠纷占比较大，新型金融纠纷案件类型鲜见其中

从案件类型结构来看，金融借款合同纠纷案件等传统型资产负债表内业务产生的纠纷占据涉银行纠纷案件的第一位，占比接近40%。其次储蓄存款合同纠纷、票据纠纷、财产损害赔偿纠纷案件甚至以银行为借款人的借款合同纠纷等也占据了一定的比重。除此之外，银行方不断尝试运用《公司法》及最高院关于公司法司法解释二的部分条款，向债务人公司股东提起股东损害公司债权人利益纠纷之诉。较为新型的交易模式如进口押汇等在诉讼中有所体现，而基于最高院审级的限制，银行卡纠纷未见其中。银行保理融资业务纠纷及银行与信托、保险公司、券商、基金等合作开展交叉业务所产生的纠纷、金融衍生品交易纠纷等也并未反映在审结案件列表之中。究其原因，金融创新所产生的新业务模式、交易结构及金融产品从开发到推出市场直至爆发纠纷需要一段时间的累积，而最高院审理案件绝大多数为再审案件，从一审、二审再到再审阶段的审理周期较长，因此如果业界希望看到最高院对新的交易模式及结构涉及的法律问题的认定思路及态度，尚需时日。

（二）主体分布：大型股份制银行案件数量居高不下，城商行农商行异军突起 从审结案件所涉及的银行来看，2013年全年五大股份制银行占比超过50%，其中尤以中国农业银行的身影最为常见，其余依次为中国银行、工商银行、中国建设银行和交通银行。招商银行、华夏银行等中小型股份制银行占比18%，天津银行等城市商业银行占比14%，农村商业银行和农信社相加占比为10%。出现这种现象的原因主要是城商行、农商行等近年来一方面业务覆盖面空白点不断减少，而另一方面风险暴露、风险管理及损失吸收能力总体匹配度有所差异。个案诉讼标的、涉案数量随着业务规模扩大不断攀升，而考虑到两类银行损失吸收能力总体与股份制银行相比处于较低水平，这一现象值得城商行、农商行管理者给予一定的重视。

（三）涉银行纠纷案件刑民交叉情况：因金融犯罪引发的纠纷较为普遍 因金融犯罪引发的涉银行金融商事纠纷类型多种多样，尤其是涉嫌集资诈骗类犯罪、诈骗类犯罪等案件数量较多，同时出现了极少数银行内部工作人员特别是一定管理职务的人员利用职务便利、内外勾结，损害银行或者客户利益引发纠纷的情况。关于此类案件的程序应如何处理、受案后相关民事合同效力如何判断以及进一步确认各主体的民事责任的裁定书、判决书在我们筛选的全部裁判文书中占据了一定的比重。

（四）裁判结果：改判、提审、指令再审案件占比较大

对一审判决书不服提起上诉的案件中改判率高达44%，而全部176件再审审查案件中，驳回再审申请的仅占不到一半，审查后裁定提审和指令再审的比例达到41%。这一比例超出我们的预期，说明我国司法裁判的终局性有待提升。而数据彰显的启示就是，银行业要改变过去两审终审的观念，重视再审审查程序，维护自身合法权益。

（五）银行作为被告的案件类型分布：储蓄存款合同纠纷以及银行作为借款人的借款合同纠纷（或称民间借贷纠纷）值得重视

剔除双方当事人均为银行的案件，我们将其余裁判文书逐一按照银行一方是否为一审程序被告进行了标注，得到银行方作为被告的案件132件，占全部案件的比重超过六成。我们进一步将涉及到的案由进行了数据统计，结果显示：执行异议之诉、储蓄存款合同纠纷、信用证纠纷、票据纠纷以及银行作为借款人的借款合同纠纷（或称民间借贷纠纷）占全部银行作为被告案件总数的53%，特别是储蓄存款合同纠纷、银行作为借款人的借款合同纠纷以及损害赔偿纠纷具有一定的规模。从相关的裁判文书中所介绍的案情分析可知，产生这一现象的主要原因是银行相对方维权意识提高、银行管理不规范、部分工作人员缺乏责任心甚至与犯罪分子相勾结等。

二、典型案例索引

经过逐一查阅224份裁判文书，我们筛选出对业界较为关注的难点、热点问题有所反应的典型案例共27件，制作成索引，供业界参考。主要涉及刑民交叉案件的程序处理及民事合同效力认定及相关主体责任承担、消极之诉诉讼标的确定标准、多笔借款协议合并为一诉的级别管辖认定、破产程序与银行方起诉程序竞合问题、保证合同效力、监管责任认定、银企合作协议纠纷中银行方过错责任认定以及银行工作人员以银行名义对外借款行为的效力认定等。篇幅所限，本次发表时未包含我们对基本案情的总结及对相关裁判观点的展开分析。

（一）程序处理问题

1、债务人行为构成集资诈骗罪，银行方向法院起诉要求债务人还款的，不属于人民法院受理案件的范围，不予受理；已经受理的，驳回起诉。

典型案例：四川中南明大置业投资有限公司、中国工商银行股份有限公司厦门前埔支行与黄木兴以及李宝华等借款合同纠纷案【案号：（2013）民四终字第22号】

2、借款合同并不必然因借款人涉嫌骗取贷款罪而无效，即便无效连带责任保证人亦不当然免责。银行方为维护自身合法权益而起诉借款人和保证人，有事实和法律依据，符合起诉条件的，人民法院应予受理。

典型案例：中国农业发展银行灯塔市支行与辽阳宾馆有限责任公司、辽阳罕王湖农业集团有限公司借款合同纠纷案【案号：（2013）民二终字第39号】

3、借款人因刑事犯罪被判处刑罚并相关刑事判决中明确继续追赃发还贷款银行的，贷款银行的损失应先通过刑事追赃程序解决。在其未能提交证据证明刑事追赃程序已经终结的情况下又提起民事诉讼的，应不予受理；已经受理的应驳回起诉。

典型案例：中国银行股份有限公司沈丘支行与中国农业银行股份有限公司沈丘县支行合同纠纷案【案号：（2013）民申字第847号】

4、银行方就多笔借款协议起诉同一债务人还款且要求保证人、抵押人承担相应责任的，要求债务人还款的诉请应按照一案来概括认定争议标的并作为法院行使管辖权的依据。

典型案例：辽宁维远塑材制造集团有限责任公司与中国农业银行股份有限公司葫芦岛分行、郭大维管辖权异议案【案号：（2013）民二终字第12号】

5、请求确认合同无效并请求判令不负有依据该合同产生的一定金额的债务的纠纷，应以合同金额及请求不负债务的金额为争议标的额，并以此为据确定级别管辖。

典型案例：王仁辉与中国建设银行股份有限公司临沂铁路支行金融借款合同纠纷管辖权异议案【案号：（2013）民一终字第127号】

6、金融借款合同中约定管辖条款为格式条款，银行方向债务人履行了提请注意义务的，该管辖约定条款有效。

典型案例：清远汇利安物业发展有限公司与内蒙古银行股份有限公司营业部、杨冠武借款合同纠纷管辖权异议案【案号：（2013）民一终字第166号】

7、当事人均不同意将案件交下级法院审理且不存在其他应交下级法院审理的情况下，上级法院将案件交由下级法院审理，当事人对此提出管辖权异议的，该异议成立。

典型案例：兴山天星供电有限公司、湖北省地方水电公司、湖北丹江能源投资（集团）有限公司与中国农业银行股份有限公司武汉长江支行、郧县电力公司金融借款合同纠纷管辖权异议案【案号：（2013）民一终字第39号】

8、原告同时提出股东资格确认之诉和执行异议之诉的，对股东资格确认之诉应不予受理。需先进行股东资格确认方能认定是否为执行异议之诉适格主体的，应对执行异议之诉驳回起诉。

典型案例：哈尔滨国家粮食交易中心与哈尔滨银行股份有限公司科技支行、黑龙江粮油集团有限公司、黑龙江省大连龙粮贸易总公司、中国华粮物流集团北良有限公司执行异议纠纷案【案号：（2013）民二终字第111号】

9、债务人已进入破产程序但破产程序尚未终结，银行方起诉要求股东承担抽逃出资补充赔偿责任的，或要求确认债务人以外的主体与债务人法人人格混同承担还款责任的，应驳回起诉。

典型案例：烟台银行股份有限公司与烟台金属材料交易中心有限公司欠款纠纷案【案号：（2013）民提字第18号】、西宁特殊钢集团有限责任公司青海省国有资产投资管理有限公司为赣州银行股份有限公司股东损害公司债权人利益责任纠纷案【案号：（2013）民提字第161号】

（二）实体认定问题

10、借款人以骗取贷款罪、且银行工作人员以非法发放贷款罪被追究刑事责任，根据刑事判决书认定的事实可以证明双方当事人存在“以合法形式掩盖非法目的”的合谋，相关借款合同应认定无效。在没有证据证明抵押人对借款人骗取贷款行为知情仍为抵押行为时，抵押人无需担责。

典型案例：中国农业银行股份有限公司岫岩满族自治县支行与兰翎、鞍山万兴隆岩田木业有限公司借款、抵押合同纠纷案【案号：（2013）民二终字第51号】

11、在无证据证明银行方对借款人的合同诈骗行为明知的前提下，涉案借款合同为可撤销合同，银行方享有撤销权。银行方对借款人提起诉讼的，视为其放弃行使撤销权，借款合同有效。担保人未提供证据证明银行方与债务人恶意串通或者存在欺诈、胁迫的行为的，担保合同有效。

典型案例：岳阳友协置业有限公司与交通银行股份有限公司佛山南海支行及吴荣华，佛山市友协国际贸易有限公司、常谦进、徐可明借款合同纠纷案【（2012）民再申字第212号】

12、公司法人出具保函依据的董事会决议和股东会决议只在该法人内部发生法律效力，不能影响保证人基于保函对外已经形成的法律关系。保证人主张董事会和股东会决议被法院确认无效直接导致保证合同无效的，应不予支持。

典型案例：方大炭素新材料科技股份有限公司与中国农业银行股份有限公司陕县支行、三门峡惠能热电有限责任公司及辽宁方大集团实业有限公司保证合同纠纷案【案号：（2013）民申字第624号】

13、借款人违反借款合同约定的用途，将部分贷款用于偿还旧贷利息的，不构成《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国担保法〉若干问题的解释》第三十九条规定的“主合同当事人双方协议以新贷偿还旧贷且保证人不知道或者不应当知道而不承担民事责任”的情形。保证人主张银行方对借款监管不利应免除保证责任的，不予支持。典型案例：中国农业银行股份有限公司大连甘井子支行与大连础明集团有限公司、大连冰凌花天然食品有限公司借款合同纠纷案【案号：（2012）民提字第51号】

14、银行方依照《保证保险合作业务协议》要求保险公司承担保证责任的，应按借款保证合同纠纷处理，适用有关担保的法律。

典型案例：中国人民财产保险股份有限公司葫芦岛市分公司与中国建设银行股份有限公司葫芦岛分行保证保险合同纠纷案【案号：（2013）民申字第1565号】

15、未依法将质押金钱放置于专门账户，并且对任何第三人均能显示出设立质押的外观的，不符合质押财产特定化的要求，债权人请求对该款项主张优先受偿权的，不予支持。

典型案例：中国银行股份有限公司东营东城支行与东营市华乘荣威汽车销售服务有限公司、张玉娥、薄非、巴松涛金融借款合同纠纷申请再审民事裁定书【案号：（2013）民申字第2060号】

16、债务人与第三人就在建工程达成以物抵债协议的时点，发生在银行方与债务人就该在建工程抵押权登记申请至领取权利证书期间的，银行方主张该“以物抵债协议”侵害其抵押权的，不予支持。

典型案例：邹城市和源房地产开发有限责任公司与中国农业银行股份有限公司济宁分行、山东省济宁丰泽圆房地产开发有限公司合资、合作开发房地产合同纠纷再审复查与审判监督民事判决书【案号：（2013）民提字第97号】

17、债务人收到银行方债权已转让给第三人的通知后仍然选择向银行继续偿还的，不产生清偿诉争债务的法律效果。银行方接受清偿虽丧失合法债权根据，但因受让人仍有权向债务人主张债权，故银行方不构成不当得利。典型案例：青岛泓海投资有限公司与中国农业银行潍坊市分行不当得利纠纷案【案号：（2013）民申字第1631号】

18、银企合作中，银行方未按照合作协议的约定履行义务的，应依其过错程度承担相应的责任；三方协议不是普通双务合同，卖方主张先履行抗辩权的，不予支持。

典型案例：河北钢铁集团荣信钢铁有限公司与招商银行股份有限公司上海曹杨支行、上海灏聪实业有限公司、王庆融、沈杰、沈泓、樊秋佩金融借款合同纠纷申请再审民事裁定书【案号：（2013）民申字第924号】

19、质物监管人依照质物监管协议所承担的监管责任，区别于保管人在保管合同项下承担的义务。保管人未履行监管义务而导致质物灭失的，应依照《合同法》总则第107条规定承担损害赔偿责任。

典型案例：中储发展股份有限公司大连分公司、中储发展股份有限公司与中国民生银行股份有限公司大连分行监管合同纠纷案【案号：（2013）民申字第138号】

20、行为人与银行之间是否成立储蓄存款合同，需要结合行为人是否向银行方发出要约以及银行方是否作出承诺两大因素确定。行为人违规收取高额利息的，可作为法院认定其主观上并非善意的参考因素之一。

典型案例：李德勇与中国农业银行股份有限公司重庆云阳支行储蓄存款合同纠纷案【案号：（2013）民提字第95号】

21、存款人履行储蓄存款合同过程中存在不当行为，对存款被挪用存在过错的，应当对其存款损失承担相应的责任；银行向存款人支付的存款“奖励”属于非法揽储的，该“奖励”属于不当得利，存款人应返还。典型案例：陈增连与中国农业银行股份有限公司太原市学府支行、中国农业银行股份有限公司山西省分行营业部储蓄存款合同纠纷案【案号：（2013）民申字第377号】

22、银行工作人员以银行名义向第三人借款的，由于对外借款不属于商业银行经营范围故不构成表见代表，由于第三人未尽到注意义务故也不构成表见代理。典型案例：刘治淮与交通银行股份有限公司蚌埠分行民间借贷纠纷案【案号：（2013）民申字第312号】

23、银行工作人员以银行名义向第三人借款，尽管对外借款不属于商业银行的经营范围，但是考虑该人员出具借条时的身份、场所以及借条内容判断，应认定为职务行为，对所在银行产生法律效力。银行提出的借条加盖公章系伪造以及未收到汇款的抗辩，不构成认定职务行为的障碍。

典型案例：中信银行股份有限公司长沙晚报大厦支行与李海波借款合同纠纷再审民事判决书【案号：（2013）民提字第21号】

24、当事人提出银行同意其所出资公司开户并转账存在过错为由要求银行赔偿损失的争议，不属于“对支付存款本金和利息请求权”的情形，应受诉讼时效的限制。

典型案例：台湾凯霖企业股份有限公司与中国银行股份有限公司江阴山观支行、江阴金潼纺织有限公司股东代表诉讼案【案号：（2013）民申字第179号】

25、银行方向有管辖权的法院递交起诉状后，受诉法院就诉争债权与债务人协商还款调解事宜导致正式立案延后的，诉讼时效中断以银行方递交起诉状之日为准。典型案例：大庆开发区靖圣有限公司与龙江银行股份有限公司大庆分行借款合同纠纷申请再审民事裁定书【案号：（2013）民申字第391号】

26、银行方向共同债务人之一催收导致诉讼时效中断的，该事由对其他共同债务人也发生诉讼时效中断的效力。

典型案例：中国农业银行股份有限公司中宁县支行与宁夏沃尔德实业有限公司、宁夏秦毅实业集团有限公司金融借款合同纠纷案【案号：（2013）民二终字第55号】

27、银行方依照生效判决向法院申请冻结并强制执行显名股东所持有的股权，隐名股东以其为实际出资人为由提出执行异议的，不予支持。

典型案例：哈尔滨国家粮食交易中心与哈尔滨银行股份有限公司科技支行、黑龙江粮油集团有限公司、黑龙江省大连龙粮贸易总公司、中国华粮物流集团北良有限公司执行异议纠纷案【案号：（2013）民二终字第111号】

以上材料由宁波律师刘彬整理，宁波刘彬律师（***），你身边的法律专家，帮助你处理纠纷，更好的维护自身合法权益。

第四篇：规范陪审员制度,保障案件审结

西湖法院强化发挥他们的积极作用

近日，南昌市西湖区人民法院为落实《全国人民代表大会常务委员会关于完善人民陪审员制度的决定》，进一步做好人民陪审员的管理工作，保障人民法院审判工作正常进行，结合本院实际，出台《西湖区人民法院人民陪审员管理办法》，并要求审判业务庭及人民陪审员严格依照规范执行。

西湖区法院管辖地处老城区，人口居住密集，每年受理的各类诉讼案件都较比其他法院多，且呈上升趋势。审判任务的加重，使得人民陪审员的作用日益凸显出来。该院现聘请人民陪审员40人，从2011年初开始，该院每月由人民陪审员参加庭审的案件数均在110件以上。该院的人民陪审员管理办法，对人民陪审员的管理、培训、参加庭审活动时的礼仪等方面做了详细的规定，以便为该院全年近4000余件案件的审判任务的完成提供有力的保障。（余珊祝晶）

通联地址：江西省南昌市西湖区人民法院（南昌市嫁妆街33号）余珊

联系电话：0791—86777516（办）

邮编：330009

第五篇：解封申请书(审结后解封原告担保房产)

解封申请书

申请人：XXX，男，汉族，19XX年X月X日出生，住青岛市市南区X路X号X户，身份证号码：

被申请人：XXX，男，汉族，19XX年X月X日出生，住青岛市市北区X路X号X号楼X单元X户，身份证号码：

原告XXX诉被告XX一案，贵院已经立案并进行了审理，诉讼期间，原告提出财产保全申请，并以XXX名下房屋提供担保，现案件已经审结。

原告特向贵院提出解封申请，解除对担保人XXX名下位于青岛市市南区X路X号X户房屋的查封。

此致

青岛市市北区区人民院

申请人：

2014年 7月 3日