第一篇：XX地税局单位廉政风险表
附件3
单位廉政风险防控登记表.本表一式三份，一份单位存档，一份（连同电子文档）报县纪检监察机关（机构）备案，一份公示；
2.填写内容如有需要，可另附页。
第二篇：哈密地区地税局科室廉政风险
哈密地区地税局科室廉政风险
发布日期：2010-7-13来源：哈密地税浏览：152 次
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为认真贯彻落实哈地纪发【2010】11号《关于推行廉政风险防范管理试点工作的实施意见》的文件精神，根据地税局党组确定的“健全制度、创新机制、落实责任”的工作主线，按照“在部门职责不同，形成有监督，出了问题有记录、有追究”的良好格局，从源头上预防腐败，现结合部门工作实际查找科室廉政风险如下：
一、行政管理权
（一）办公室
1、大宗物品采购公开招投标的有关工作程序，在编制招投标文件、组织开标、评标、选定中标候选人的过程中，未按“公开、公平、公正”原则，以变通方法搞虚假招标，或者与招标代理机构相互串通、掩人耳目，搞“明招暗定”虚假招标的；
2、大宗物品采购，将必须进行招标的项目，化整为零或者进行分解，以达到回避公开招标目的的；
3、对需采购的大宗物品，末向大宗物品采购办公室提出采购计划的，或在“采购领导小组”批准前组织实施采购的；
4、大宗物品（价值在5万元以上），或当批量购买的累计价值超过15万元同类商品，未按规定实行公开招投标或者邀请招标等的；
5、不按规定的程序、合法的原始凭证、手续不全弄虚作假予以报销的；
6、公务接待未按规定标准的。
（二）人教科
1、不按照规定的基本条件、任职资格、方式、程序和范围进行民主推荐、民主测评的；
2、不如实向党组报告民主推荐、民主测评、考察等情况的；
3、不按照规定征求纪检监察机关对拟任人选的意见，或者不如实向党委党组报告纪检监察机关意见建议的；
4、不按照规定向上级组织人事部门报告干部选拔任用工作有关事项的；
5、对反映的线索清楚、内容具体的违反规定选拔任用干部问题不进行调查核实以及核实后不按照有关规定作出处理的；
6、对本部门领导成员违反干部选拔任用工作规定的行为不提出反对意见的；
7、不按照有关规定对干部选拔任用工作进行监督检查，整治用人上不正之风工作不力，干部群众反映强烈的；
8、有其他违反干部选拔任用工作规定行为的。
（三）计财科
1、不严格执行预算，擅自扩大开支范围、提高开支标准的；擅自改变专项经费使用用途的；向没有预算关系单位借款的；国有资产处置收入不按规定上交的；
2擅自改变专项经费使用用途的；
3国有资产处置不按规定程序办理，收入不按规定入账的；
4纳入预算的收入不按规定及时、足额存入银行账户，或坐收坐支、或瞒报收入、转移资金、设立“小金库”的；
5违反规定，截留下拨资金的预算外收入不按规定，归口计财部门统一管理的；
7不按规定开立、报批和使用银行账户的；
8、资金分配不按程序办理的，9、滥发奖金、补贴、补助的。
（四）监察室
1、在执行法规政策、税收征收管理中发现有违纪违规问题，不进行调查落实，未向组织提交处理建议书；
2、干部选拔使用中，发现违纪违规问题，不进行调查落实，未向组织提交处理建议书；
3、在财务管理及大宗物品采购及工程建筑维修中，发现有违纪违规问题，不进行调查落实，未向组织提交处理建议书；
4、在查处案件中：
（1）对被调查人或与案件有利害的人泄露情况的；
（2）伪造、隐匿、销毁证据或夸大、缩小案情的；
（3）接受案件关系人的财物和其他利益的；
（4）滥用职权侵犯他人民主权利、人身权利等。
（五）机关服务中心
1、基本建设工程项目预算经费在50万元（含50万元，包括新建、扩建、装修等）以上的勘探、设计、施工、监理，未按规定实行公开招投标，或者其他工程项目预算经费在30万元（含30万元）以上的，未按规定实行邀请招标的。
2、设备购置或车辆购置，或大宗物品（价值在5万元以上），或当批量购买的累计价值超过15万元同类商品，未按规定实行公开招投标或者邀请招标等的；
3、违反基本建设、大宗物品采购公开招投标的有关工作程序，在编制招投标文件、组织开标、评标、选定中标候选人的过程中，未按“公开、公平、公正”原则，以变通方法搞虚假招标，或者与招标代理机构相互串通、掩人耳目，搞“明招暗定”虚假招标的。
4、基建项目、大宗物品采购，将必须进行招标的项目，化整为零或者进行分解，以达到回避公开招标目的；
5、基建项目工程款的支付，不经基建领导小组审定，或不按工程进度和规定比例支付；不经过竣工决算审计，提前支付工程款，给国家财产造成损失的；
6、对需采购的大宗物品，末向大宗物品采购办公室提出采购计划的，或
在“采购领导小组”批准前组织实施采购的。
7、公务接待未按规定标准的；
8、公车私用的。
二、税收执法权
（六）法规科
1、在执行法规政策、税收征收管理中发现有违纪违规问题，不进行调查落实，未向组织提交处理建议书；
2、审核把关不严或责任性不强，造成不符合所得税税前扣除项目予以税前扣除的；
3、对权限内减免税审批把关不严或责任性不强造成国家税收损失的。
（七）征管科
1、违反相关法律、行政法规的规定为纳税人办理设立、变更、注销、停业登记，非正常户认定等相关手续的；
2、对违反法律、行政法规、停征、少征、多征、提前征收或延缓征收的；截留、占用或挪用税款的；
3、对未按照规定期限办理纳税申报，申报后未按期缴纳税款或申请延期缴纳税款但未经批准或到期未缴纳的纳税人，未按有关法规加收滞纳金或擅自作出减免的；
4、对评估中存在涉税违法问题，各项指标明显异常又不能充分说明原因的纳税人，未按规定移送稽查部门；
5、越权进行定期定额的核定（调整）；随意变动核定（调整）后的定期定额的应纳税定额的。
（八）信息科
网络设备，计算机设备的采购未按规定实行邀请招标的。
第三篇：丹寨县地税局完善廉政风险防范工作
丹寨县地税局完善廉政风险防范工作
近日，为增强防范意识、化解廉政风险，我局根据全州地税系统党风廉政工作会议精神，针对廉政建设出现的新情况、新问题，积极构建“以关键岗位为点、以工作程序为线、以制度措施为面”的点、线、面相结合的廉政风险防控机制。
一、完善岗责体系，强化岗位防范。从解决干部职工“怎么查”、“查什么”的问题出发，按照“岗位、工作环节、涉及岗位、廉政风险点、风险点强度、防控措施”六个方面，再次开展全员性的查找廉政风险点的活动，建立部门和个人廉政风险点管理台帐，达到完善岗责体系，明确廉政要求，细化岗位职责，规范权力运行的目的。
二、完善管理考核制度，强化制度防范。从轻度风险级、一般风险危害较轻级、一般风险危害较重级、较重风险级、严重风险级五个风险级别，制定一一对应的扣分标准，完善了防范、预警、考核、问责等一系列廉政风险防范制度。我局从2012年一季度开始，从局党组书记、局长到局班子成员、一般干部，都按照自己的分工情况、所在岗位、工作职责对照五个风险级别，按季进行考核并兑现奖惩，实现了由领导带头参与的考核制度，确保了廉政风险防范考核工作的全体性，为干部职工防范廉政风险提供重要的制度依据。
三、推行分权制衡，强化机制防范。实施分级布控机制，建立由单位主要领导、分管领导负责、部门领导直接负责的三级风险机制。根据税收业务及行政管理流程，实施跟踪管理机制，成立风险防范考核工作小组，对风险防范制度的落实情况按季进行检查。实施预警分析机制，主动向社会各界征求意见，及时纠正存在的问题和不足；实施预警问责机制，结合考核办法，视情节给予奖惩，对违法违纪行为的，严肃查处。
丹寨县地税局 谢利兵 二O一二年四月二十六日
第四篇：单位廉政风险防控总结
中共**乡委员会
关于廉政风险防控管理工作总结
为深入贯彻落实上级文件精神，进一步增强党风廉政建设的针对性和实效性，建立健全各项有效的风险防范管理机制，使廉政风险问题做到事前预防、事中监督、事后控制。根据《冕宁县廉政风险防范管理工作实施方案》的通知要求，结合深入学习实践科学发展观活动，我乡从3月1日起开展了“廉政风险点防范管理工作”活动。由于领导重视，组织严密，措施到位，廉政风险点防范管理工作扎实推进，目前，各阶段任务已全面完成，总结下：
一、主要作法
（一）加强领导，周密部署。县纪委实施方案下发后，乡党委高度重视，周密部署。一是加强组织领导。明确各单位、各部门是“廉政风险点防范管理工作”活动的第一责任人。成立了乡“廉政风险点防范管理工作”活动领导小组，负责对整个活动的组织领导、检查督导及协调保障工作。针对排查工作中出现的问题，领导小组多次召开会议研究，积极采取
措施，确保了活动按要求扎实推进。二是及时制订工作方案。研究制定并印发了《中共**乡廉政风险点防范管理工作实施方案》，明确了指导思想、工作步骤和工作要求，为廉政风险点防范管理工作的顺利开展提供了制度保障。三是作好思想发动工作。召开了全体干部职工大会，对开展“廉政风险点防范管理工作”进行动员部署，及时消除机关干部对频繁开展各类活动产生的厌倦情绪，使全体干部职工认识到开展“廉政风险点防范管理工作”，是贯彻落实党的十七大关于加强源头治腐的重要举措，是加强机关效能建设，落实科学发展观的一项重要工作，从而积极主动地投身到廉政风险点防范管理工作中。
（二）深入查找，纠正存在问题。在廉政风险点防范管理工作中，我乡采取了民主集中制的作法。首先，要求各部门根据方案和个人岗位职责逐项排查权力事项，找出风险点，对应风险点制定预防措施。县纪委督查提出新要求后，乡领导小组及时召开党组扩大会对廉政风险点防范管理工作进行了部署，将排查工作切入点从个人工作岗位调整到整体的权力事项，要求各部门按照方案和部门职能重新进行排查。对查找到的问题，要求各部门认真整改，纠正存在的问
题。
（三）突出重点，注重实效。查找廉政风险，建立防控机制，核心环节是控。廉政风险点防范管理工作中，我们重点围绕违纪违法案件多发易发的重点领域、重点环节、社会、群众关注的热点问题，行政执法、行政审批等权力事项和管人管钱管物的内部管理职能来开展，使我乡廉政风险点查找得准确、全面。在制定防控措施时，我们对照业务流程，从权力制约、方便监督等方面入手，紧紧抓容易发生廉政风险的环节，有针对性地制定防控措施，使各项措施具体、切实可行。同时，确定各风险点责任部门、责任人和主管领导，使防控责任层层落实，并签订了党风廉政建设责任书。
二、取得的成效
通过思想道德、岗位职责、业务流程、制度机制、外部环境、监督体系等方面可能发生腐败行为的风险点，我乡建立健全了结构合理、配置科学、程序严密、制约有效的权力运行机制，提高了行政效能，促进了廉政从政。采取前期预防、中期监控、后期处置等措施通过计划、执行、考核、修正等环节，对预防腐败工作进行科学化、系统化循环管理，一是推进了惩治和预防腐体系的建设，强化了源头治腐工
作。形成了以权为点、以工作程序为线、以制度为面、环环相扣的廉政风险防控机制，做到了提醒在前、建章立制在前、约束在前，让权力在阳光下运行，防范廉政风险，全面提高了机关行政效能。二是党员干部预防腐败意识明显增强。通过廉政风险点防范管理工作开展，进一步强化了关键岗位人员的责任意识和廉政从政意识，完善了教育、制度、监督并重的管理机制，对今后全乡党风廉政建设和反腐败工作将产生积极的作用。
在党风廉政风险点防范工作中，要不断的加强自身的素质，坚持两个务必。务必自觉抵制歪风邪气，清正廉明、廉政为官，务必求真务实、正派公道、不骄不燥。要筑起牢固的思想防线拒腐化拒敛财，每日自重、自省、自警、自励，保持共产党员的先进性、纯洁性，以实际行动切实增强共产党员先锋模范作用和带头示范作用，为实现全面建设小康社会的宏伟目标而不懈奋斗。要不断学习，坚守党的纪律。不断的学习新的理论知识，培养良好的学习习惯和好的学习能力。不断加强理论知识的同时要树立坚强的党性原则，服从纪律，服从组织召唤，顾全大乡；坚持严格要求自己，从严要求家属子女和身边工作人员，决不利用手中权力为自己和
他人谋取私利；在工作中，坚持原则，作风民主，心胸豁达、善于团结同志维护党的团结。
中共***委员会
2012年8月日
第五篇：单位廉政风险防控目录
附件4 单位廉政风险防控目录 单位：临澧县人民医院（盖章）负责人：（签字）
2012年月日 廉政风险点
防控措施
院领导在管理医院，制定制度、分管一定的人事权、分配权、晋升晋级的评审权。在后勤总务设备等采购中参与招标、在医院迁建工程中参与管理、监督、招标等权限。在行使一定的权利过程中，有收受礼品、礼金、红包回扣的风险
强学习政策法规，按相关规定程序办事，严格遵守各项规章制度，加强自律，自觉增强廉政意识。自觉接受各级纪委及群众的监督，不以权谋私，不损公利己，不收受任何回扣、红包。堂堂正正做人，清清白白做事，杜绝各种形式的腐败。
职能科室在院领导的督导下行使一定的医疗、护理质量监督权，行风监督权；部份职能科干部参与医院设备、物资、药品、基建等招标、采购、管理；参与医院规章制度制订、修改权。
加强自身学习，增强廉政意识，筑起第一道思想道德防线。严格按相关规定程序办事，遵守各项规章制度，加强自律。自觉接受纪委及群众的监督，不以权谋私，不损公利己，不收受任何回扣、红包。堂堂正正做人，清清白白做事。
科主任、护士长行使科室内部管理权力、如科内人员外出学习安排、工作调动等，科内药品、设备、器械、试剂的采购意见建议权，病区一次性材料的使用建议权等。在行使科室管理中存在的廉政风险；在科室需要药品、器械、设备、一次性使用材料招标采购购置过程中存在的廉洁风险。在专科、专家门诊时使用药品中的廉洁自律。
加强自身学习，增强廉政意识，筑起第一道思想道德防线。严格按相关规定程序办事，遵守各项规章制度，加强自律。自觉接受纪委及群众的监督，不以权谋私，不损公利己，不收受任何回扣、红包。堂堂正正做人，清清白白做事。
重点科室如基建办在迁建工程招标、施工及现场管理；工程管理、工程招投标前期、中期和后期各环节上存在风险点。在工程设备招标供货过程中存在说法风险。
认真学习国家、省、市及上级主管部门和医院有关法律法规、相关制度和文件，认真贯 彻执行。廉洁奉公，忠于职守，严禁在公务活动中利用职权谋取不正当利益。禁止公务 活动中参加有消费活动；不弄虚作假，殉私舞弊，进行违规活动。坚持公开、公平、公 正的工作作风。
重点科室如设备科、药剂科、总务科采购过程中各流通环节存在请客送礼和回扣现象，在药品采购的过程中，与公司业务人员及医药代表接触务物资采购的过程中存在可能收受礼金和回扣、请吃现象。
相关人员认真学习法律法规；做到不请送、不拿回扣能，能招标的设备、耗材、试剂
尽量通过招标采购，洁身自好、规范办事，在采购过程的各个环节公开透明、接受监督。严格执行药品采购管理制度，严禁采购过程中利用职权谋取私利，自觉廉洁奉公，忠于职守，总务物资采购中严格按照卫生局后勤质控中心要求定点采购。对年消耗10万元的物资公开招标。
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