单位纳税人报送的地税信息采集涉税资料(附件2)大全

第一篇：单位纳税人报送的地税信息采集涉税资料(附件2)大全

附件

2单位纳税人报送的地税信息采集涉税资料

单位纳税人按要求提供如下涉税资料（以下所提及的单位和相关人员均包括总机构和分机构）：

一、《企业法人营业执照》副本（法人企业）或《营业执照》副本（非法人企业）或其他核准执业证件复印件。

二、组织机构代码证书副本复印件。

三、注册地址、生产经营地址、核算地址证明（房产证、土地使用证、租赁合同或协议）复印件，1.如为自有房产、土地的,请提供房产证、土地使用证或房产、土地买卖合同（契约）等合法的产权证明复印件；2.如为租赁的，请提供出租方（包括单位和个人）的房产证、土地使用证等产权证明复印件，无法提供的则须提供与出租方签订的房产、土地租赁合同或协议复印件；3.如、生产经营地址、核算地址与注册地址不一致的，则须分别提供相应的证明材料。

四、法定代表人或负责人（含总机构、分机构）的居民身份证、护照或其他证明身份的合法证件复印件。

五、财务负责人的居民身份证、护照或其他证明身份的合法证件复印件。

六、办税员的居民身份证、护照或其他证明身份的合法证件复印件。

七、发票领购员的居民身份证、护照或其他证明身份的合法证件复印件。

八、机动车、船的行驶证复印件。

九、银行开户许可证明、开户银行名称、银行帐户及帐号材料复印件。

十、投资方的《企业法人营业执照》副本或其他核准执业证件原件及其复印件。单位投资的，还要提供其组织机构代码证复印件。

十一、总机构、分机构不在本地注册的，则要提供其地税税务登记证副本复印件。

十二、扣缴单位营业执照副本、组织机构代码证书副本的原件及其复印件，扣缴单位经办人的居民身份证、护照或其他证明身份的合法证件复印件。

十三、代征单位营业执照副本、组织机构代码证书副本复印件，代征单位经办人的居民身份证、护照或其他证明身份的合法证件复印件。

十四、税务代理人营业执照副本、组织机构代码证书副本复印件；代理证书或者授权代理业务委托书复印件；税务代理人经办人的居民身份证、护照或其他证明身份的合法证件复印件。

如无上述提及的相关业务的，则不需提供相关资料。

第二篇：创建第三方涉税信息采集管理机制

创建第三方涉税信息管理机制

拓展信息管税新途径

------洪江市地税局征管创新项目

李菊忠

一、创新背景

（一）第三方涉税信息概念和税源管理创新理念：全方位涉税信息包括，企业和个人自身提供的信息为第一方涉税信息；税源管理人员直接采集企业生产经营信息和税务机关内部管理信息为第二方涉税信息；从政府各职能部门、银行、垄断企业等部门或行业获得的涉税信息为第三方涉税信息。税源管理创新理念：涉税信息采集、管理过程就是寻找税源、管理税源过程。

（二）第三方涉税信息管理现状

1、第三方涉税信息来源，缺少全方位渠道。目前提供的主体除工商、国税、国土、建设、房产、运管、交警部门能反馈部分涉税信息外，其它政府相关职能部门、银行、垄断企业或行业的涉税信息未能及时、准确获取。

2、内部监控管理机制不健全。地税机关内部没有设置专门的涉税信息监控管理部门或机构，也没有设置相应的监控管理岗位。对涉税信息监控未能做到制度化、经常化、规范化。涉税信息监控工作由谁做、怎么做，如何分析、预测，监控不够明确细，涉税信息监控工作，缺乏一套行之有效的运行机制和科学规范的业务流程及相关考核办法。

3、忽略了第三方信息的可信度。第一方涉税由信息企业和个人自身提供，其真实性，准确性须由税务机关举证，此类举证的证据来源，主要依赖与第三方涉税信息或稽查；第二方涉税信息主要依赖税源管理人员的主观能动和责任心，其真实性，准确性也依赖与第三方涉税信息或税务机关考核部门；第三方涉税信息由政府相关职能部门、银行、垄断企业或行业等组织提供，其内容因涉及单位和个人的权益或经济利益，其真实性、合法性更为可靠。

4、外部监控制度体系和运行机制不完善，全方位互动机制没有建立。目前除工商、国税、国土、建设、房产部门部分涉税信息通过手工操作和人工管理反馈传递外，其余相关部门涉税信息一直没有相应的地方规章制度加以规范和梳理，税务机关未能与政府各职能部门、银行、垄断企业或行业等组织做到横向联网、实现信息资源共享。

（三）创新第三方涉税信息管理机制法律支撑依据

《征管法》第一章第五条规定：各有关部门和单位应当支持、协助税务机关依法执行职务。第六条规定：国家有计划地利用现代化信息技术装备各级税务机关，加强税收管理信息系统的现代化建设，建立、健全税务机关与政府其他管理机关的信息共享制度。纳税人、扣缴义务人和其他有关单位应当按照国家有关规定如实向税务机关提供与纳税和代扣代缴、代收代缴税款有关的信息。

二、创新第三方涉税信息管理机制具体举措

（一）建议并印发了洪江市人民政府《关于进一步加强社会综合治税工作的通知 》（洪政办法[]号）。

明确了工商行政管理部门、国税、地税部门、质监部门、民政部门、科技部门、卫生部门、劳动保障部门、司法部门、教育部门、旅游管理部门、公安（交警）部门、交通部门、公路部门、水利部门、国土资源部门、房产管理部门、国有资产管理部门、统计部门、财政部门、审计部门、物价部门、外经贸部门、人民银行、外汇管理部门、经贸部门、河道与渔业部门、发展改革部门、市政部门、环保部门、文化体育部门、农业部门、建设部门、规划部门、法院部门、药监部门、供电、供水、供气公司等39个涉税部门，在何时、向何地、于何人、以何种方式、传递何种涉税信息职责以及综合治税考核办法。

（二）从社会综合治税工作机构，信息管理岗位设置，信息采集、分析和传递，信息处理，档案管理，附 则等七个方面，制定了《洪江市地税局社会综合治税信息业务处理流程》（试行）

（三）在洪江市政府公众信息网设立综合治税窗口栏目（包括综合治税文件、涉税信息表格下载、涉税信息传递），建立综合治税涉税信息交换平台。

三、创新第三方涉税信息管理机制，拓展信息管税新途径，取得的初步成效

（一）部门互动、信息共享成效：

截止2010年6月8日止，《关于进一步加强社会综合治税工作的通知 》规定的39个涉税部门，现有工商、国税、国土、建设、房产、运管、交警、发改、财政、民政、供电、医保部门与税务机关仅建立手工操作和人工管理反馈传递，等建立综合治税涉税信息交换平台后税务部门将得到海量的涉税信息，实现全方位信息管税。

（二）第三方涉税信息采集、分析和传递，发布处理，归集储存现成效：

一是同工商涉税信息进行比对。2009年1月至2010年4月工商局提供新办证（变更）户数2081户，经征管科帅选，按注册类型、注册资本、从业人员等分类向分局传递，督促分局落实，并纳入征管质量考核。共清理办证742户，变更1339户，加强了漏管户的控制程度，加强了税收征管。

二是同国土、建设、房管等房地产管理部门的涉税信息进行比对。2010年1-5月房管部门提供房屋交易信息568条，经整理向分局传递，分局人员认真同税务机关的信息比对，核实数据568条，一手房入库税款659.8万元，比上年同期增收534.7万元，增长427%，二手房入库52.4万元，比上年同期增收25.1万元，增长91%。

三是同财政部门进行信息比对。财政部门提供政性资金（含地方政府或民间配套资金以及地方政府担保和兜底融资，下同）项目清册，经整理后向所在的分局、稽查局传递。其中2009年对教育系统的学校改造、维修，宿舍的扩建等专项检查中补缴税款100余万元。

（三）信息管税成效：

一是小型水力发电站税收大幅增长。通过与水利、工商、物价等职能部门的办证数据核对，将取得的小水电站基本数据纳入大集中软件进行日常管理，确保税务登记率100%；通过与市国税局建立地方税收信息交换制度，及时掌握了解小水电站开具增值税发票的开票数据信息；通过与电力部门核对小水电站售电数据信息，及时掌握小水电站销售收入。2009年入库地方税收200.5万元（其中建安环节税收22.6万元），发电收入税收比2008年增收87.24万元，增长77%（电价提高）。从而震慑纳税户如实填开销售发票，如实申报销售收入，避免少报、漏报、虚报售电收入的情况。

二是药店批发零售行业税收得到规范。医保部门每年按时向税务机关提供各药房、药店上一年医保刷卡数据，通过医保刷卡数据比对分析，2009年该行业自行补交款税91775.23元，高出该定税总额52070.23元，是定税额的1.3倍。促使该行业每月据实申报纳税。

三是摩托车行业、名烟名酒行业、砖瓦窑、私人企业税收得到加强。与国税局建立信息交换机制，通过国税局普通发票开具信息比对，2009年对摩托车行业、名烟名酒行业、砖瓦窑、私人企业补交地方税收100余万元。

第三篇：个税填写与申报(使用纳税人信息采集软件)

1、进入主界面后，首先必须进行“报表类型设置”，单击主界面左下角的“报表类型设置”，弹出“报表类型设置窗口”，如下所示：

（１）基本信息

上图进入如下内容填写：

“纳税人识别号”：录入该纳税户的税务登记证号码。“企业名称”：录入该企业的企业名称，要求是企业全称

“企业类型”：分为企业、小企业、金融业、保险业等，主要是为财务报表报表分类，此处的企业类型一定要与企业报送税务机关《财务制度备案报告书》中填写的财务制度一致，对于不需要报送财务报表的单位可以不设置该项内容

“机构性质”：选择该单位属于“总机构“、”分支机构“、还是“一般企业”。备注：如果在使用过程中，在“报表设置“—“基本信息”中修改了纳税人识别号，则对于用以前纳税人识别号所填写的报表，如果想导出申报的时候，必须点“修改”按纽，保存。系统才能默认为当前的纳税人识别号。（２）申报表类型设置

说明：显示该纳税人可以申报的申报表，纳税人可以选择自己应该申报缴税的申报表

 点中复选框，表示选中该申报表

 选中“（金三）扣缴个人所得税报告表”和“（金三）个人所得税基础信息表（A）表”

具体填写：

《扣缴个人所得税报告表》

操作说明

主界面左侧单击“申报表”标题，在主界面右侧“新增”栏中选择《扣缴个人所得税报告表》后，单击“添加”按钮即可填写该报表，如下图所示。

1、下载模板：

点击左下角下载模板按钮，选择要保存的位置，点保存

2、填写扣缴表：标红*号均为必录项，务必保证表中信息录入准确且不可修改表内格式！填写完后保存。如下图：

导入：点击表最下方的“导入”按钮（“下载模板”按钮右侧）

【打开】：进入浏览页面选择要导入的文件

选中要导入的文件，单击“打开”如下图

选择要导入的excel文件从第几行到第几行，其中导入应该是数据区的内容，单击“确定”按纽。备注：

 该申报可以通过“导入”按纽将excel文件中的数据批量导入到《扣缴个人所得税报告表》中。

 扣缴个人所得税excel中数据的其他项目可以直接录入“收入额”或者“免除收入额”的数据，免税收入额之后的数据列可以不用在excel中输入，导入到扣缴个人所得税报告表后，系统自动计算各剩余列数据，然后保存该表。 在安装目录下面有”扣缴个人所得税报告表.xls”模版文件，用户录入数据的时候，应该严格按照模版的格式进行录入。否则导入的时候会提示错误。 导入的excel数据的时候，注意导入第几行到第几行，导入的应该是数据区的记录。

 安装目录下有模版内容，可以参考。

【保存】：填写完毕后，点击【保存】按钮，系统提示“保存成功”，如下图所示。点击【确定】按钮。

3、【退出】：点击【退出】按钮，即可退出“扣缴个人所得税报告表”模块。个人所得税基础信息表（A表）

本表由扣缴义务人填报。适用于扣缴义务人办理全员全额扣缴明细申报时，其支付所得纳税人基础信息的填报。初次申报后，以后月份只需报送基础信息发生变化的纳税人的信息。填写步骤同扣缴表

报表上传

选中想要上传的申报表

点上传，分为用户密码登陆和ca认证登陆

1、如果是外网申报的纳税户：输入网上报税的用户名和密码，确定即可上传到外网

2、如果是CA认证证书登陆则选中 使用河北CA证书或者使用北京CA证书选项，点确定即可上传到外网

3．上传成功，提示如下图

用户直接登陆到网上申报系统，直接“在已填写未缴税模块”点申报即可。4．如果该申报表在外网已经创建，系统会提示：如下图

第四篇：当前涉税信息采集和利用中存在的问题及对策探讨

当前涉税信息采集和利用中存在的问题及对策探讨近年来，涉税信息采集作为“信息管税”和税源专业化管理的关键因素，作为破解征纳双方信息不对称的一把利剑，已越来越受到各级税务机关的重视。而由于诸多原因，涉税采集质量低下、利用率不高，使“利剑”不能发挥应有的威力，该难题也严重困扰着税务人员。笔者从近年来涉税信息采集利用中存在的主要问题进行分析探讨。

一、涉税信息采集和利用的理论概述

（一）涉税信息的涵义

涉税信息是税务管理的状态与方式，是税收的一种物质属性。涉税信息是以数据为记录形式，以主体的认识能力和观察过程为依据，层层引入的具有不同约束条件，适用于税收管理相互间有一定联系的信息概念体系。涉税信息是贯穿于税收征管的全过程的关键因素，是税收征管工作的重要生产力。

（二）涉税信息的基本特点：

1.涉税性。指所获取的信息与税收征收管理有直接或间接联系，可能决定或改变税收征收管理的方式、税款缴纳时间、税款缴纳数量等。

2.广泛性。从涉税信息的来源及分布看，产生并分布于纳税人的生产经营活动中、税务机关和纳税人的征纳活动中、有关管理部门或单位等社会环境中，因而信息具有广泛性。

3.隐蔽性。涉税信息依附于某种载体并不断发展变换，且除税务机关掌握的涉税信息外大量信息分布散乱，需经搜集分析整理方可利用，因而信息具有隐蔽性。

4.转化性。涉税信息如加以利用就有可能转化为税源信息，或形成有形税收。

5.技术性。由于信息具有隐蔽性及可转化性，并且信息中包含大量的数据，因此必须运用一定的技术手段对信息进行加工、整理，因而信息具有技术性。

（三）涉税信息的采集内容

涉税信息按采集渠道、层面分为：内部基础信息、企业实时信息和外部信息三个渠道，省级、市级和县级三个层面。涉税信息采集具体内容：一是内部基础信息主要包括登记类信息、生产经营类信息、税款申报类信息、发票开具信息等；二是企业实时信息主要包括产品入库及销售信息、原材料购销存信息、资金往来信息、应收应付账款信息等；三是外部信息主要包括工商、地税、电力、技术监督、铁路、其它货运、银行等部门信息，还包括跨税种、跨区域、跨行业等分类信息。

（四）涉税信息采集利用的意义

“涉税信息采集和利用”作为信息管税的核心，是实现税源管理科学化、精细化、专业化、信息化的关键，涉税信息数据的真实、完整和共享的广泛度，直接决定了税源管理工作开展的深度和广度。

二、涉税信息采集利用的现实不足

在认识领域，大家对涉税信息采集利用基本达成共识，但在实际工作中，由于缺少相应的管理措施、完善的法规制度，再加上目前基层干部队伍年龄日趋偏大，对工作不积极主动，对信息采集利用存在敷衍了事，使得信息采集利用还有诸多不尽人意之处，存在的问题主要是：

（一）外部信息采集中遇到的问题

现在第三方信息在信息管税中的地位越来越重要，如我局利用财政补贴这一外部信息，对我县家电经销批零行业开展了专项整治，44户（含已注销）企业补缴60万元税款，税负调整18户，月增税额1.5万元，其显著成效就是对第三方信息作用的最好诠解。但在采集外部信息时，税务部门却遭遇诸多尴尬：

1、法律依据缺失。《征管法》对涉税信息采集仅在第15条明文规定工商行政管理机关应当将办理登记注册、核发营业执照的情况，定期向税务机关通报，该条文也仅是对税源信息采集进行明确。而对税务机关最关心、最需要的电力、银行、铁路货运等涉税信息的取得，一是将其定格在税务检查的查询权，二是设置了较严格的条件限制，三是规定了信息的使用只能在涉案查处上。这为税务机关取得外部涉税信息设立了法律障碍。

2、数据采集不能常态化。由于没有相应的法律规定，各部门又出于部门利益考虑，在涉税信息提供上，要么是踢皮球，要么是犹抱琵琶半遮面，数据提供偶一为之尚可，不能持续连贯采集，形成数据采集的常态化，导致涉税数据断档，实用性不强。

3、外部信息采集措施单一。税务机关想要获得其它相关部门所掌握的涉税信息，只能籍助政府的支持，通过多方沟通协调，才能获取一些基本的涉税信息资料，而对拒不配合、不提供的部门，也是无能为力。总的来看，税务部门缺乏强有力的措施和手段开展外部涉税信息的采集。

（二）内部信息采集中遇到的的问题

1、原始信息采集的真实性得不到保障。对税务机关而言，其内部涉税信息采集来源主要有两个方面：一是纳税人的申报信息。由于纳税人在报送纳税申报、财务报表等资料时存在虚假申报的可能性，造成申报数据失真；二是税务人员数据录入信息。税务人员在计算机操作过程中出现一些误操作或历史记载错误等原因，使录入数据与实际情况不符，导致目标数据的不正确。

2、实时信息采集质效不高。对纳税人的动态经营信息的采集，主要依靠税管员的实地调查取得。一是无明确的采集目标。由于税管员管户管事较多，很难专心一意，再加上对涉税信息的采集范围和时限不明确，随意性较大。如：哪些是有用的信息，哪些是不需要采集的信息；哪些是一次性采集的，哪些需要按月、按季采集等等，不一而足。二是无信息采集牵头部门，多头采集、重复采集。由于没有统一的采集标准，而税务机关内部各业务科室之间沟通协调不够，同样的数据多头采集、重复采集，如对农产品收购环节的信息采集，法规部门从税种管理要求税管员进行相应的投入产出比数据采集，征管部门从税源监控要求对企业经营实时信息进行采集，重复劳动浪费资

源。三是无相应的考核监督机制。对信息采集不及时准确，没有相应的考核机制，干好干坏一个样。四采集使用的文书不规范，缺乏统一管理，导致采集的信息零散无序。

3、系统内部未形成信息采集链条。由于涉税信息产生于企业的购进、生产、销售环节，既涉及其上游企业涉也涉及其下游企业，各个信息是相互联系，互为基础的。但由于税收管理是属地管理，不同层面的税务机关能够采集和掌握的涉税信息也不同。系统内部不能以信息采集为主线，形成联动协作的信息管税格局，而是各自为战，采集的也仅是辖区内企业的部分信息，将连贯的信息资源条块划分，造成信息面窄，信息利用率、共享率低下。

（三）涉税信息数据管理不科学。

CTAIS、金税工程为税务机关提供了较强的内部网络信息平台，但未能以其为支撑建立涉税信息数据管理库，对涉税信息进行统一、科学的管理。一是内部涉税信息散落在不同的信息系统，格式不同，口径各异，且重复数据较多，尽管省局研发了《税收分析监控系统》，将各个系统进行了整合，但由于各系统研发技术不同，整合效果还达不到高效统一的目的。二是收集的外部信息、动态信息大部分是纸质纸料，还不能纳入计算机管理，容易造成使用面窄、储存时间短、重复采集等等问题。三是缺乏一套完整的数据库系统，致使难以形成统一的采集标准、口径，进而影响涉税分析指标体系的建立。

（四）涉税数据分析利用深度不够。

近年来，各级税务机关在涉税数据分析利用上，都进行了许多有

益的探索，制订了一些分析制度和分析指标，但由于未能有一套“大信息”管理软件，信息化程度不高，全凭人工分析，加上分析人员综合业务素质限制，致使分析利用深度不够。从目前看，涉税信息分析还停留在数据比对阶段，仅是就数据分析数据，拿第三方数据和内部申报数据进行印证，而不能通过深入细致的分析，科学的筛选，准确地判断。

三、提高涉税信息采集利用质效的对策

（一）建立和完善涉税信息采集机制。

一是将涉税信息采集以法律形式进行明确，要求各部门定期进行涉税数据通报。二是搭建外部涉税信息采集平台。建立由政府直接领导的涉税信息交换中心，涉税中心的人员选拔以高度负责、党性坚定、保密性强为准，纳入信息交换管理的政府部门涵盖国税、地税、工商、电力、统计、发改委、审计、财政、商务、质监、道路交通等等部门，该机构可以只设两级，国家直属和省级，并统一制定纳入信息交换范围的涉税信息标准和内容，明确交换方式、交换时间、责任人等。三是规范内部信息采集准则。由上级税务机关制定统一的涉税数据采集制度，规范数据采集范围和标准，明确采集人、采集时限、采集方式等。四是制定数据采集考核制度，确保信息数据真实性。五是完善数据分析体制，依托税收分析监控领导小组，完善分析机制、分析方法、分析指标体系，提高数据分析利用的质效。

(二)依托计算机、网络技术建立信息数据管理中心

建立以信息中心为牵头单位的数据管理中心，依靠计算机、网络 6

等工具开发相适应的大型数据管理库，将各基层单位所采集的涉税基础信息、动态实时信息、外部信息统一纳入数据库，由管理中心进行集中整理、存储，对上级即国家税务总局提供各种统计数据和监控数据，对下级单位提供综合性税收数据。提高税收信息的集中度，不仅能节约资源、提高效率，而且能提高共享程度，为信息的高效使用创造条件。

第五篇：煤矿建设项目检测单位(煤炭行业工程材料检测)信息资料报送表（模版）

附件一.05：煤矿建设项目检测单位（煤炭行业工程材料检测）信息资料报送表

附件一.05：报送编号：

(20年)

煤矿建设项目检测单位（煤炭行业工程材料检测）

信息资料报送表

报送企业(公章)

填 报 日 期

新疆维吾尔自治区煤炭工业管理局

新 疆 煤 矿 安 全 监 察 局

附件一.05：

一、填表说明

1.本表适用于自治区境内从事煤矿检测单位（煤炭行业工程材料检测）的信息资料报送工作。2.项目名称：为项目立项或初步设计审查批复文件上项目名称。3.项目规模：为批准立项规模；项目类型：分新建、扩建、改建项目。4.单位名称：为企业公章全称。

5.承揽项目名称：承揽单项工程填写项目立项或初步设计审查批复文件上项目名称；承揽单位工程填写单位工程名称并前辍项目立项名称。

6.承揽项目规模：承揽单项工程填写项目立项规模，承揽单位工程填写单位工程工程量或投资额。7.编制情况：填写已编制或未编制。

8.参与项目建设的主要人员：检测单位（煤炭行业工程材料检测）按检测项目填写各专业人员。9.企业相关印章及注册执业章印鉴：检测单位（煤炭行业工程材料检测）加盖公章、检测专用章。10.本报送表一式三份，报送企业、建设单位、办理部门存档各一份。

二、报送资料说明

1.报送企业需提供以下本企业相关有效证照各一份（彩色扫描件或复印件均可，并加盖公章）。煤矿检测单位（工程材料检测）应报送的资料：企业法人营业执照、检测企业资质证书、资质认定计量认证证书、区外企业备案登记证明等复印件、企业负责人、技术负责人、项目负责人及常驻煤矿项目现场的检测服务人员等执业资格证书复印件，项目设计中标文件（或合同书）复印件，质量与服务承诺书等。

2.疆内检测单位（煤炭行业工程材料检测）报送资料还需提供企业注册所在地建设行政主管部门开具的企业无不良记录证明意见。

3.报送企业需提供从事相关建设工程三年以上业绩证明一份（企业所从事其它同等规模工程合同复印件）。

联系单位：新疆维吾尔自治区煤炭工业管理局质量监督中心站 联系电话：（0991）4537348

联系地址：乌鲁木齐市沙依巴克区桃园路90号 邮编：830091 联系QQ：1479893904 电子邮箱：xjmtzjzxz@126.com

附件一.05：

煤矿建设项目检测单位（煤炭行业工程材料检测）信息资料报送表