保产险阳江中支反洗钱宣传月活动方案

第一篇：保产险阳江中支反洗钱宣传月活动方案

中国太平洋财产保险公司阳江中心支公司

反洗钱宣传月活动方案

根据中国人民银行阳江市中心支行《关于做好2010年阳江市反洗钱宣传月相关工作的通知》（阳银办发„2010‟104号）精神，结合我司实际，特制定本方案。

一、加强反洗钱宣传月活动的组织领导

（一）成立工作小组。为确保反洗钱宣传月活动顺利开展，我司成立太保产险阳江中心支公司2010年反洗钱宣传月活动工作领导小组，一把手李顺同志任组长，小组成员由综合部、计财部、客户服务部、销售管理部的负责人组成。领导小组下设办公室，设在综合部办公。综合部负责反洗钱宣传的策划、组织实施和监督检查,销售管理部负责反洗钱培训，以增强内外勤从业人员反洗钱意识。

反洗钱宣传活动工作领导小组，其组成人员如下： 组 长：李顺

成 员：施宗活、丘碧山、刘盛翠、林红莲、沙银允、蓝东艳

领导小组下设办公室，其组成人员如下：

联络专员：施宗活

培训专员：蓝东艳

要求各成员要统一思想，提高认识，严格按活动方案要求开展工作，为宣传月活动开展提供了有力的组织保障。

1（二）多方式提升宣传效应。在本次宣传活动中，以“一个突出”、“二个注重”、“三个结合”，即宣传活动与当前业务营销相结合、与提高服务质量相结合、与提高员工素质相结合，做到了既注重宣传形式，又注重宣传实效，突出太保产险特色。确定以“反洗钱基础知识以及反洗钱工作的重要意义”为宣传主题，一是要充分加强我司从业人员对反洗钱工作的重要性、必要性和紧迫性的宣传，对深入宣传洗钱犯罪对我国经济的危害、洗钱犯罪的方式和途径以及《反洗钱法》等有关法律法规培训学习，提高内外勤从业人员反洗钱的意识，从而积极发挥业务外勤人员多的宣传优势进小区、车行宣传；二是在营业大楼外墙悬挂“迎亚运，反洗钱，保安全”的宣传横幅，在公司营业厅门口摆放绘有反洗钱宣传漫画的易拉宝和在对外服务窗口放置反洗钱宣传折页，直观地进行反洗钱知识宣传，增强客户的反洗钱意识;三是在公司内部网公告栏滚动显示反洗钱宣传标语、口号；开辟反洗钱知识宣传专栏，定期更新反洗钱法律知识；四是开展广场宣传活动。积极响应人行阳江中支“全市统一宣传日”的工作号召，初定于11月18日上午，在新一佳（德信）超市门口，通过摆设展台，分发反洗钱宣传材料等形式向过往的市民介绍、讲解反洗钱知识;五是结合太保“建司20周年开展200天全员劳动竞赛”活动，从11月起至明年4月定好每月30日为反洗钱“维护社会稳定，抵制洗钱从我做起”为主题的宣传日活动，在公司大门口开展反洗钱宣传现场中向客户

派发的有关资料。总而言之，要把反洗钱工作落到实处，达到预期的效果。

（三）加强员工反洗钱业务的学习。我司从11月份起到明年4月底，用好延长每周二工作例会半小时的时间以培训学习反洗钱基础知识以及反洗钱工作的重要意义，并在中支开展反洗钱征文活动。广大员工通过认真学习反洗钱知识，提高对可疑交易甄别的能力及反洗钱业务操作水平。

二、反洗钱宣传月活动工作内容

（一）开展反洗钱宣传。在宣传月期间，所有营业网点统一置悬挂反洗钱宣传横幅，形成强大宣传攻势；在所有营业网点设立反洗钱咨询窗口，向群众派发反洗钱宣传彩页，公布反洗钱举报联系电话，把反洗钱工作落到实处。

（二）开展反洗钱业务培训。2010年11月中旬，我中支举办反洗钱培训班，进一步加强了内外勤从业人员反洗钱知识的学习。培训班拟邀请中国人民银行阳江市中心支行有关领导为培训班授课。培训班的主要内容有：反洗钱的法律法规、案例分析、财产保险系统反洗钱工作细则等基础知识以及不同业务岗位洗钱风险防范措施等方面进行系统的培训，从而提高反洗钱工作人员的操作技能和合规意识,使员工在反洗钱领域的一系列政策法规要求以及在日常工作中针对反洗钱工作的具体要求如何开展各自岗位的业务工作有了清晰明确的了解和掌握，为公司今后反洗钱工作的进一步深入和提高奠定了比较扎实的基础。

（三）举办反洗钱征文活动。加强对反洗钱业务相关资料的学习和研讨，结合财产保险业务的实际，以反洗钱业务工作存在的问题、感想以及建议等为切入口进行深入探讨，写学习心得及感想，对于优秀的文章向分公司推荐。

（四）加强反洗钱工作检查。为有效防范洗钱风险，切实落实反洗钱工作，我中支不定期对各部门员工进行反洗钱工作专项检查。为此，各部门各岗位员工要认真自查，检查内容包括自觉认真履行反洗钱内控制度的建设、客户身份识别制度的建设等方面。

三、后续工作

在宣传月期间，我中支将对辖内各网点的开展情况进行检查监督，对不按要求开展落实宣传活动的，将予以通报批评，并要求立即整改，确保宣传月活动取得实效。在宣传月后期，我中支要求各网点就本次活动进行认真分析、总结，力求我中支反洗钱工作上一个新的历史水平。

二0一0年十一月三日

第二篇：10月反洗钱宣传月活动方案

反洗钱宣传月活动方案

为普及宣传反洗钱知识，切实履行反洗钱义务，贯彻落实人民银行×中心支行《关于开展2013年×省反洗钱宣传月活动的通知（×银办发【2013】×号）要求，结合省公司文件精神，在全市系统组织开展反洗钱宣传月活动，现将有关事项通知如下：

一、宣传主题与目的 主题“警惕洗钱陷阱”

目的：强化风险意识和责任意识，警惕和远离身边的洗钱陷阱。

二、宣传月活动时间

2013年10月1日-10月31日

三、组织领导

市分公司合规部负责本次活动的协调和指导工作；各营业单位应认真组织在全市范围内开展反洗钱宣传活动。

四、宣传内容

（一）洗钱的危害和如何识别洗钱陷阱，远离洗钱犯罪、保护自身利益的反洗钱知识；

（二）公民的反洗钱义务，举报洗钱活动的方式和渠道；

（三）洗钱案例宣传教育，揭示洗钱风险。

五、宣传活动形式

（一）开展现场宣传活动“宣传月”活动期间，各营业网点应设置咨询台，安排专人向客户提供反洗钱业务咨询，并向客户派发宣传书籍、宣传单、宣传册等。

（二）悬挂宣传横幅“宣传月”活动期间，各营业网点应制作悬挂反洗钱宣传横幅。有条件的机构可使用电子屏显示反洗钱宣传标语。

（三）开展反洗钱培训。各营业单位应结合工作实际，利用晨（夕）会、座谈会、专题会、培训班等各种形式开展反洗钱培训，提高相关岗位人员的反洗钱理论水平及业务能力。

（四）宣讲洗钱案例。结合人民银行提供的最新案例，各营业单位应向客户介绍网络诈骗洗钱、非法网络集资等相关犯罪的基本手法和特点，并进行风险提示，讲解应对措施。

（五）其他方式。“宣传月”活动期间，各营业单位应总结历年反洗钱宣传月活动成功经验，创新宣传方式，结合当地人民银行的要求，积极开展形式多样的宣传活动。

六、活动要求

（一）各营业单位要高度重视本次主体宣传月活动，积极组织，精心安排，确保宣传活动的顺利有序开展。

（二）各营业单位应加强与当地人民银行的沟通联系，确保此次宣传活动取得实效。

（三）在“宣传月”活动开展过程中，要注意收集工作资料和工作成果（包括文字、数据、图片、音像资料等，汇总形成开展宣传工作情况总结（附文字、数据、图片、音像资料等）并填写宣传活动统计表（见附件，于10月28日前以邮件形式报市分公司人力资源/教育培训/监察合规部。

附件：

《中国人民银行×中心支行办公室关于开展2013年×省反洗钱宣传月活动的通知（×银办发【2013】×号）

第三篇：09人保健康驻马店中支2011反洗钱宣传月活动

人保健康驻马店中心支公司举办第三届

反洗钱宣传月活动

为进一步提升公司全体员工的反洗钱意识，增强反洗钱工作在预防和打击洗钱犯罪方面的有效性，提高公司员工和广大客户反洗钱意识，争取客户对公司反洗钱的工作理解和支持，积极预防和抵制洗钱犯罪，有效防范洗钱风险，庆祝《中华人民共和国反洗钱法》颁布实施五周年，人保健康驻马店中心支公司积极响人保集团、总公司和河南省分公司号召，在8月3日至9月2日期间成功举办了人保健康驻马店中心支公司第三届反洗钱宣传月活动。

活动主要通过以下形式举行：

一、大力营造反洗钱宣传活动氛围。活动期间，公司通过充分利用职场有利位置悬挂反洗钱宣传横幅，张贴反洗钱宣传画报，摆放易拉宝宣传挂件等形式营造了浓郁的反洗钱工作宣

职场宣传条幅

传氛围。同时还专门组织公司员工利用周末时间走上街头、走进社区，免费为广大市民发放了1000余份反洗钱知识普及资料，并指派专人详细解答了群众对反洗钱政策的问询。

二、总经理室亲自邀请公司业务单位和客户代表到公司参观公司职场，组织由公司内勤人员、业务人员和业务单位代表、客户代表四方共同参与的座谈活动，悉心听取他们对公司反洗钱工作的意见和建议，并将收集的的反洗钱建议交付员工实施讨论，为规范公司反洗钱工作流程和提高公司反

洗钱工作水平打下了良好基础。

三、举办反洗钱知识讲座，丰富公司员工反洗钱知识。整个宣传月期间，驻马店中心支公司共举办各种类

考场一角

型和形式的反洗钱知识讲座4期，并于8月25日下午举行了反洗钱培训知识模拟考试，26日又组织公司管理、内勤、部分业务骨干等21人参加了省公司反洗钱知识考试。

四、精心准备，积极参与中国人民银行驻马店支行联合本市银行、保险等金融机构于9月1日在驻马店市解放大道举行了反洗钱集中宣传活动。

宣讲 为此，公司抽调专门人力组成反洗钱宣传行动小组，特意制作了集中宣传专用横幅、反洗钱知识普及版面和宣传手册。

通过本次反洗钱宣传月活动的举行，公司不仅向驻马店市广大市民宣传和传播了反洗钱知识，同时也通过本次活动让更多的驻马店市民对中国人保健康有了更深的了解，为公司今后发展打下了有益基础。

——人保健康驻马店中支综合部

第四篇：XX年反洗钱宣传月活动方案

XX年反洗钱宣传月活动方案

为进一步普及反洗钱法律法规知识，提高社会公众反洗钱和反恐怖融资意识，营造良好的反洗钱氛围，构筑预洗钱犯罪屏障，根据《xx市》要求和反洗钱工作计划安排，xx分行于9月在全辖开展以“预防洗钱风险，维护金融安全”为宣传主题的反洗钱宣传月活动。

一、组织领导

为保证本次宣传月活动有序开展和圆满完成，宣传分行成立反洗钱集中宣传活动领导小组，统一组织领导宣传月活动。领导小组下设办公室，负责本次宣传活动的具体组织与协调。各支行也要比照市行成立集中宣传活动领导小组，组织落实集中宣传活动具体工作，确保宣传活动取得实效。

二、活动安排

（一）集中宣传。宣传月期间开展反洗钱知识进社区、进校园宣传活动。各支行可根据自身实际选择居民小区和学校开展集中性宣传，有条件的支行可联合高校开展反洗钱有奖竞答、知识讲座等活动。

（二）营业网点宣传。各支行所有营业网点的电子显示屏要滚动播出反洗钱宣传标语；设立反洗钱宣传窗口，摆放宣传手册、折页和展板；在网点电视屏幕持续播放反洗钱动漫宣传片；解答社会公众关于反洗钱业务的咨询和宣传反洗钱知识。

（三）网络等媒体宣传。各支行要利用本地影响较大的公共媒体开展宣传，可将反洗钱知识、反洗钱案例等内容以专栏的形式，在网络、报纸、电视等平台进行播放。

（四）开展反洗钱知识竞赛。选拔3名反洗钱工作一线人员，参加人民银行宣传月期间举办的“反洗钱知识竞赛”活动。通过竞赛促进广大员工加强对反洗钱知识的学习。

三、活动要求

（一）各支行要高度重视“反洗钱宣传月”活动，加强组织领导，积极联系当地人民银行，统一组织，集中力量，分工协作，确保宣传活动有序进行。按照人民银行要求，各支行应于宣传月期间（9月30日前）报送一篇宣传报道，以突出宣传中的亮点和特色。

（二）根据本行实际，创新反洗钱宣传形式和方法，增强宣传效果，努力提高社会公众和本行员工对反洗钱工作的认知度和参与意识。

（三）建立宣传档案，既是开展活动的佐证，也是活动总结的重要素材。要注意收集、整理相关文字和图片资料，为以后开展类似活动积累经验。

（四）做好宣传月活动总结报告工作。宣传活动结束后，要认真总结经验，并撰写宣传月活动总结报告。内容应包括组织领导情况、活动开展情况、取得的实际效果和建议等，并将宣传工作总结和媒体宣传资料、照片发送至“xx分行反洗钱办公室”信箱。

第五篇：反洗钱宣传月活动成效显著

反洗钱宣传月活动成效显著

为提升社会公众反洗钱意识，普及反洗钱知识，发挥公众力量，预防、遏制洗钱犯罪，维护正常经济秩序，大兴安岭分行于2017年6月15日-7月15日，深入开展“自觉支持反洗钱工作，保护自身合法权益”为主题的反洗钱宣传活动。

为保证本次反洗钱宣传活动全面落实，大兴安岭分行成立由主管行长为组长的宣传活动领导小组，并制订详细宣传方案推动宣传工作落实。本次宣传以反洗钱法律基本知识、公民的反洗钱义务和底线、以及违反反洗钱法律法规的后果等为主要内容，重点依托12家支行网点开展以厅堂和户外集中宣传为主要阵地的反洗钱宣传活动。通过厅堂设置反洗钱宣传咨询台、分发宣传折页、现场宣讲、LED/ATM滚动播放宣传标语，普及反洗钱知识，提升广大客户的反洗钱意识。同时，多家支行一线人员不畏炎热，积极推进反洗钱宣传“走出去”，在繁华街道、大型商场、商圈、企业、周边社区、公园等人流密集区进行定点宣传，获得了在场人员的一致好评。截止目前开展户外集中宣传53次，现场宣讲18次，发放宣传折页5200余份，公众微信点击量45200余次，累计宣传受众人数超过6万人，大兴安岭反洗钱宣传活动取得显著成效，为预防和遏制洗钱犯罪，维护正常的金融秩序作出了积极的贡献。