股东大会决议(银行版本)

第一篇：股东大会决议(银行版本)

股东大会/股东会决议

（适用于有限责任公司）

本公司所有股东根据《中华人民共和国公司法》和本公司章程规定的程序形成如下决议：

鉴于本公司与交通银行分行（以下称“银行”）拟在个人住房抵押贷款业务领域开展合作，并将就位于名称为 的指定楼盘（下称该楼盘为“指定楼盘”）签署《交通银行个人住房抵押贷款业务合作协议》，本公司同意为购买指定楼盘房屋的所有购房人向银行申请的个人住房抵押贷款承担连带保证责任，并授权本公司法定代表人或其授权的代表根据《交通银行个人住房抵押贷款业务合作协议》和银行的要求为每一购房人的贷款出具担保函或签署个人房产抵押贷款合同或其他保证合同（以上统称“相关担保合同”）。本公司根据各担保函或相关担保合同向银行承担的担保责任在下列条件满足时解除：购房人取得所购房屋的《房地产权证》并以其所购房屋为银行贷款设定抵押担保、银行取得他项权利证明或证明抵押权设立的其他文件正本。但在银行取得他项权利证明或证明抵押权设立的其他文件正本前，购房人已有欠款或欠费的，本公司对该部分应付款项仍承担保证责任。

股东名称：签章：

公司名称：

公章：

月日

第二篇：股东和职工代表大会决议

（企业名称）

股东和职工代表大会决议（参考格式）

年月日在（会议 地址）召开了（企业名称）股东会，会议应到人，实到人，代表股权%，参加会议的股东和职工代表在人数和资格等方面符合有关规定，会议以书面方式通知股东参加会议，会议形成决议如下：

1、同意（企业名称）变更名称为（新企业名称）。

2、（变更法定代表人）同意免去执行董事职务；选举执行董事。

3、（变更监事）同意免去监事职务。选举监事。

4、（变更股东）同意股东（原股东姓名或名称）在（企业名称）的货币（或实物、非专利技术等）出资万元占注册资本％的股权转让给（新股东姓名或名称）。变更后股权为：股东以（出资方式）出资万元占注

册资本％。

5、同意增加新股东、。

6、同意变更注册资本，由万元变更到万元。其中（股东姓名）以方式增加出资万元，（或新股东XX出资XX万元）。

变更后重新确认股权为：

股东以（出资方式）出资万元占注册资本％。股东以（出资方式）出资万元占注册资本％。股东以（出资方式）出资万元占注册资本％。

7、（变更经营期限）同意延长（企业名称）经营期限至年。

８、同意变更经营范围，将原经营范围变更为：（以工商局核定为准）。

９、同意变更住所，由变更到。１０、同意股东的名称变更为：。１１、同意变更出资时间到年月日。

１２、同意股东变更出资方式由变更为。（注：以办理财产转移手续的非货币出资不得变更出资方式）

１３、（变更经理）同意免去经理职务。聘任为经理。

１４、（设董事会）同意选举、、为董事。（董事会成员３－１３人）

１５、同意修改原章程。

股东亲笔签字：

职工代表签字：

年月日

第三篇：股东和职工代表大会决议

（企业名称）

股东和职工代表大会决议（参考格式）

年 月 日在（会议

地址）召开了（企业名称）股东会，会议应到 人，实到 人，代表股权 %，参加会议的股东和职工代表在人数和资格等方面符合有关规定，会议以书面方式通知股东参加会议，会议形成决议如下：

1、同意

（企业名称）变更名称为

（新企业名称）。

2、（变更法定代表人）同意免去 执行董事职务；选举

执行董事。

3、（变更监事）同意免去 监事职务。选举 监事。

4、（变更股东）同意股东

（原股东姓名或名称）在（企业名称）的货币（或实物、非专利技术等）出资 万元占注册资本 ％的股权转让给

（新股东姓名或名称）。

变更后股权为：股东 以（出资方式）出资 万元占注册资本 ％。

5、同意增加新股东、。

6、同意变更注册资本，由

万元变更到

万元。其中

（股东姓名）以 方式增加出资

万元，（或新股东XX出资XX万元）。变更后重新确认股权为：

股东 以（出资方式）出资 万元占注册资本 ％。股东 以（出资方式）出资 万元占注册资本 ％。股东 以（出资方式）出资 万元占注册资本 ％。

7、（变更经营期限）同意延长

（企业名称）经营期限至

年。

８、同意变更经营范围，将原经营范围变更为：

（以工商局核定为准）。

９、同意变更住所，由

变更到

。１０、同意股东

的名称变更为：

。１１、同意变更出资时间到 年 月 日。

１２、同意股东 变更出资方式由 变更为。（注：以办理财产转移手续的非货币出资不得变更出资方式）

１３、（变更经理）同意免去 经理职务。聘任

为经理。

１４、（设董事会）同意选举

、、为董事。（董事会成员３－１３人）

１５、同意修改原章程。股东亲笔签字：

职工代表签字：

年 月 日

第四篇：保利地产2010年股东大会决议

2010年第一次临时股东大会决议公告

Date:2010-4-21 9:05:49 View:844

证券代码：600048证券简称：保利地产公告编号：2010-020 债券代码：122012债券简称：08 保利债

2010年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

●本次会议无否决或修改提案的情况。

●本次会议无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

保利房地产（集团）股份有限公司(下称“本公司”或“公司”)2010年第一次临时股东大会于2010年4月20日上午9：00在广州市海珠区阅江中路688号保利国际广场北塔18楼会议室召开，会议由公司董事长李彬海先生主持。

参加本次股东大会表决的股东（含股东代表）共460人，代表股份2,010,039,604股，占公司有表决权股份总数的57.11%。其中，出席现场会议并投票的股东（含股东代表）共10人，代表股份1,829,498,864股，占公司有表决权股份总数的51.98%；参加网络投票的社会公众股股东450人，代表股份180,540,740股，占公司有表决权股份总数的5.13%。出席会议的还有本公司董事、监事和高级管理人员以及公司聘请的律师。本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、提案审议情况

A、普通决议案

1、关于前次募集资金使用情况报告的议案

同意2,000,107,859股，占出席会议有表决权股份总数的99.51％；反对4,712,402股，占出席会议有表决权股份总数的0.23％；弃权5,219,343股，占出席会议有表决权股份总数的0.26％。

B、特别决议案

2、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案

同意1,999,966,099股，占出席会议有表决权股份总数的99.50％；反对4,773,372股，占出席会议有表决权股份总数的0.24％；弃权5,300,133股，占出席会议有表决权股份总数的0.26％。

3、关于公司2010年非公开发行A股股票的议案

该议案须分项表决，关联股东中国保利集团公司、保利南方集团有限公司回避表决。

3.01、发行股票的种类和面值：发行股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币1.00元。

占出席会议有表决权股份总数的1.28％；弃权5,228,775 股，占出席会议有表决权股份总数的1.38％。

3.02、发行方式和发行时间：采用非公开发行的方式，在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准后六个月内选择适当时机向特定对象发行。

同意370,263,998股，占出席会议有表决权股份总数的97.36％；反对4,879,310股，占出席会议有表决权股份总数的1.28％；弃权5,146,725股，占出席会议有表决权股份总数的1.36％。

3.03、发行数量：本次向特定对象非公开发行的股票数量合计不超过7亿股，公司因送股、资本公积金转增股本等原因导致股本总额增加时，上述发行数量上限按照相同的比例调增，在上述范围内，最终发行数量授权公司董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。

同意370,181,148股，占出席会议有表决权股份总数的97.34％；反对4,879,310股，占出席会议有表决权股份总数的1.28％；弃权5,229,575股，占出席会议有表决权股份总数的1.38％。

3.04、发行对象：发行对象为包括公司实际控制人中国保利集团在内的不超过十家的特定对象。其中，保利集团承诺以不超过12亿元不低于1亿元现金、并且与其他认购对象相同的认购价格认购本次非公开发行的股票。除保利集团外的其他发行对象范围为：证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司及其他合法投资者。

同意370,181,148股，占出席会议有表决权股份总数的97.34％；反对4,879,310股，占出席会议有表决权股份总数的1.28％；弃权5,229,575股，占出席会议有表决权股份总数的1.38％。

3.05、认购方式：所有发行对象以现金认购本次非公开发行的股票。

同意370,181,148股，占出席会议有表决权股份总数的97.34％；反对4,879,310股，占出席会议有表决权股份总数的1.28％；弃权5,229,575股，占出席会议有表决权股份总数的1.38％。

3.06、发行价格及定价方式：发行价格不低于公司第三届董事会第六次会议决议公告前20个交易日公司股票交易均价的90%，即17.92元/股。公司股票在董事会决议公告日至发行日期间如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，将对发行底价进行相应调整。最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次非公开发行的核准批文后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定，根据竞价结果由公司董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。

同意370,176,148股，占出席会议有表决权股份总数的97.34％；反对4,946,260股，占出席会议有表决权股份总数的1.30％；弃权5,167,625股，占出席会议有表决权股份总数的1.36％。

3.07、限售期：保利集团认购的股票自本次非公开发行结束之日起36个月内不得转让，之后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。其他特定对象认购的股票，自本次非公开发行结束之日起，12个月内不得转让。

同意370,181,148股，占出席会议有表决权股份总数的97.34％；反对4,886,760股，占出席会议有表决权股份总数的1.29％；弃权5,222,125股，占出席会议有表决权股份总数的1.37％。

3.08、未分配利润的安排：本次非公开发行前的未分配利润由本次非公开发行完成后的新老股东共享。

占出席会议有表决权股份总数的1.33％；弃权5,043,875股，占出席会议有表决权股份总数的1.33％。

3.09、上市地点：在限售期满后，本次非公开发行的股票将申请在上海证券交易所上市交易。

同意370,181,148股，占出席会议有表决权股份总数的97.34％；反对4,879,310股，占出席会议有表决权股份总数的1.28％；弃权5,229,575股，占出席会议有表决权股份总数的1.38％。

3.10、募集资金数额及用途：本次非公开发行扣除发行费用后的募集资金净额不超过96亿元，所募集资金将投向以下项目：

项目名称 项目总投资（万元）拟投入募集资金（万元）

北京保利云水名苑 117,089 50,000

上海宝山陈富路项目 365,002 140,000

佛山东平新城二期项目 408,460 200,000

佛山保利外滩一号 211,317 85,000

佛山保利东语花园 154,169 65,000

天津保利香槟花园 84,373 40,000

杭州保利东湾 483,300 145,000

成都保利公园198二期 215,024 90,000

包头保利拉菲公馆 164,017 60,000

青岛保利百合花园 112,146 35,000

重庆保利心语 75,098 30,000

重庆保利康桥 56,739 20,000

合计 2,446,734 960,000

如果本次非公开发行募集资金不能满足公司项目的资金需要，公司将利用自筹资金解决不足部分。在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

同意370,181,148股，占出席会议有表决权股份总数的97.34％；反对4,879,310股，占出席会议有表决权股份总数的1.28％；弃权5,229,575股，占出席会议有表决权股份总数的1.38％。

3.11、决议的有效期：本次非公开发行决议的有效期为自公司股东大会审议通过本次非公开发行议案之日起12个月。

同意370,181,148股，占出席会议有表决权股份总数的97.34％；反对4,879,310股，占出席会议有表决权股份总数的1.28％；弃权5,229,575股，占出席会议有表决权股份总数的1.38％。

4、关于2010年非公开发行A股股票涉及关联交易的议案

同意370,167,348股，占出席会议有表决权股份总数的97.34％；反对4,723,602股，占出席会议有表决权股份总数的1.24％；弃权5,399,083股，占出席会议有表决权股份总数的1.42％。关联股东中国保利集团公司、保利南方集团有限公司回避表决。

5、关于2010年非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案

同意1,999,924,919股，占出席会议有表决权股份总数的99.50％；反对4,713,002股，占出席会议有表决权股份总数的0.23％；弃权5,401,683股，占出席会议有表决权股份总

数的0.27％。

6、关于授权董事会全权办理2010年非公开发行A股股票事宜的议案

同意授权董事会全权办理2010年非公开发行A股股票相关事宜，包括：

（1）办理本次非公开发行申报事项；

（2）根据有关部门的要求和证券市场的实际情况，在股东大会决议范围内确定发行时机、发行对象、发行数量、发行价格、发行起止日期等具体事宜；

（3）批准与签署本次非公开发行募集资金投资项目实施过程中的重大合同；

（4）批准与签署与本次非公开发行有关的各项文件与合约；

（5）在股东大会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整；

（6）根据本次非公开发行情况修改公司章程相关条款及办理工商登记变更事宜；

（7）本次非公开发行完成后办理新增股份在上海证券交易所上市交易事项；

（8）如国家对于以非公开方式发行股票有新的规定，根据新规定对本次非公开发行的方案进行调整并继续办理本次非公开发行事宜；

（9）办理与本次非公开发行有关的其他事项。

同意1,999,916,219股，占出席会议有表决权股份总数的99.50％；反对4,742,202股，占出席会议有表决权股份总数的0.24％；弃权5,381,183股，占出席会议有表决权股份总数的0.26％。

三、律师见证情况

北京市颐合律师事务所委派律师列席了本次股东大会并出具了法律意见书，该法律意见书认为本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集本次股东大会的召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、行政法规、规范性文件的要求及《公司章程》的有关规定，基于本次股东大会表决结果所形成的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、保利房地产（集团）股份有限公司2010年第一次临时股东大会会议决议。

2、律师法律意见书。

特此公告。

保利房地产（集团）股份有限公司

二○一○年四月二十一日

第五篇：徐工集团工程机械股份有限公司2011股东大会决议公告

徐工集团工程机械股份有限公司2011股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

在本次会议召开期间，未增加、否决或变更提案。

二、会议召开的情况

（一）召开时间：

现场会议召开时间为：2012年5月15日（星期二）下午14：00；

网络投票时间为：2012年5月14日（星期一）—2012年5月15日（星期二）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2012年5月15日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年5月14日15：00至2012年5月15日15：00期间的任意时间。

（二）召开地点：公司二楼多功能会议室

（三）召开方式：现场投票与网络投票相结合

（四）召集人：公司董事会

（五）主持人：董事长王民先生

（六）会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司《章程》的有关规定。

三、会议的出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人（以下统称股东）67人，代表股份1，020，621，484股，占公司有表决权股份总数的49．4785％。

其中：

参加本次股东大会现场会议的股东6人，代表股份数1，018，899，207股，占公司有表决权股份总数的49．3950％。

通过网络投票的股东61人，代表股份数1，722，277股，占公司有表决权股份总数的0．0835％。

四、提案审议和表决情况

股东大会以记名方式投票表决，并形成如下决议：

（一）2011董事会工作报告

同意1，019，436，537股，占参与表决股东所持表决权99．8839％；反对208，130股，占参与表决股东所持表决权0．0204％；弃权976，817股，占参与表决股东所持表决权0．0957％。

（二）2011监事会工作报告

同意1，019，467，737股，占参与表决股东所持表决权99．8870％；反对203，340股，占参与表决股东所持表决权0．0199％；弃权950，407股，占参与表决股东所持表决权0．0931％。

（三）2011财务决算方案

同意1，019，429，137股，占参与表决股东所持表决权99．8832％；反对207，430股，占参与表决股东所持表决权0．0203％；弃权984，917股，占参与表决股东所持表决权0．0965％。

（四）2011利润分配及资本公积金转增股本方案

经江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司审计，2011年末母公司未分配利润为2，130，008，957．11元，2011母公司实现净利润2，153，722，022．17元，提取10％法定公积金215，372，202．22元，扣除2010的利润分配1，155，144，566．24元，2011年末可供分配的利润为2，913，214，210．82元。2011公司利润分配预案为每10股派现金红利2．5元（含税），共计派送515，689，538．50元，尚余可分配利润2，397，524，672．32元结转下一。2011公司不实施资本公积金转增股本。

若公司于2012年12月31日之前完成发行Ｈ股股票并上市，则于前述利润分配方案实施完毕之后、发行Ｈ股股票并上市之前公司的滚存利润，由发行Ｈ股股票并上市后的新老股东共同享有。

同意1，019，459，279股，占参与表决股东所持表决权99．8861％；反对595，484股，占参与表决股东所持表决权0．0584％；弃权566，721股，占参与表决股东所持表决权0．0555％。

（五）2011报告和报告摘要

同意1，019，423，437股，占参与表决股东所持表决权99．8826％；反对215，830股，占参与表决股东所持表决权0．0212％；弃权982，217股，占参与表决股东所持表决权0．0962％。

（六）关于向金融机构申请综合授信额度的议案

同意1，019，426，937股，占参与表决股东所持表决权99．8830％；反对199，430股，占参与表决股东所持表决权0．0195％；弃权995，117股，占参与表决股东所持表决权0．0975％。

（七）关于为按揭业务提供担保额度的议案

同意1，019，423，437股，占参与表决股东所持表决权99．8826％；反对199，430股，占参与表决股东所持表决权0．0196％；弃权998，617股，占参与表决股东所持表决权0．0978％。

（八）关于为下属公司提供担保的议案

同意1，019，423，437股，占参与表决股东所持表决权99．8826％；反对199，430股，占参与表决股东所持表决权0．0196％；弃权998，617股，占参与表决股东所持表决权0．0978％。

（九）关于以部分闲置募集资金补充流动资金的议案

同意1，019，426，937股，占参与表决股东所持表决权99．8830％；反对217，430股，占参与表决股东所持表决权0．0213％；弃权977，117股，占参与表决股东所持表决权0．0957％。

（十）关于聘请2012审计机构及支付审计费用的议案

同意1，018，967，717股，占参与表决股东所持表决权99．8380％；反对659，650股，占参与表决股东所持表决权0．0646％；弃权994，117股，占参与表决股东所持表决权0．0974％。

五、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京市天银律师事务所

（二）律师姓名：吴江涛张亚全

（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律法规、规章、规范性文件及公司《章程》的规定，股东大会决议合法、有效。

特此公告。

徐工集团工程机械股份有限公司

董事会

二○一二年五月十五日