有关公司董事会事项文书

第一篇：有关公司董事会事项文书

同意不另行通知即召开首届董事会的决定

×××公司同意不另行通知即召开首届董事会的决定

我们（以下署名者）均为加利福尼亚州×××公司董事，在此决定不另行通知

即召开公司首届董事会，会议日期为××××，地点××××，并同意在董事会上

不受任何限制讨论决定任何事项，包括通过章程、选举高级管理官员、选择公司的

会计期间、选定公司本部地址、选择公司帐户的建立地点、以及批准发行和销售公

司首批股票。

日期：（董事签名）

董事会会议记录

×××公司首届董事会会议记录

×××公司董事会于×年×月×日在×××地召开了公司首届董事大会。

下列凡在“出席”一栏内作有记号的董事均出席了会议，会议达到法定人数：

（董事姓名）出席缺席

经提议和一致投票，×××当选为临时主席并主持会议。×××当选为会议临

时书记。

主席宣布本会议是根据全体董事签署的同意不另行通知即召开会议的决定而举

行的。经正式提议，附议，一致投票，同意将不另行通知即召开会议的决定作为本

会议记录的一部分并收入公司的会议记录册内。

公司章程

主席宣布公司章程已于×××日交加利福尼亚州州长办公室注册。之后主席向

会议出示了经核准的章程副本以证明确已注册登记，并指示书记将该副本收入公司

会议记录册内。

章程细则

然后章程细则草案提交会议通过。草案经斟酌讨论后，经正式提议和附议，一

致

决定，同意将提交给本会议的细则草案作为本公司的章程细则。

此外还决定，由本公司书记制作一份细则通过证明书，并将业经证明的细则收

入公司会议记录册内，且保证根据法律规定，在公司本部存放一份同样经证明的细

则副本。

选举高级管理官员

之后，主席宣布下一个议题是选举高级管理官员。应提议，下列人员一致应选

为下列机构的官员，其在会上所决定的年薪如下所示：

总经理：（姓名）年薪：

副经理：（姓名）年薪：

书　记：（姓名）年薪：

财务主管：（姓名）年薪：

（主管财政的官员）

出席会议的官员全都接受了他或她的任职。之后，总经理作为会议主席主持会

议，公司书记则行使会议书记的职务。

法人印章

书记提交会议通过拟定作为法人印章的一个样品。经正式提议和附议，会议决

定

将提交会议审定的法人印章样品接受作为本公司的法人印章，公司书记应在本

决议以下空白处留一印章印记。

（供法人印章留印用）

股权证

之后，书记提交会议通过拟定的作为股权证的样本。经正式提议和附议，会议

决定。

本公司将采纳提交给会议通过的股权证形式，公司书记应将股权证副本存放在

本次会议记录中。

会计期间

主席通知董事会，下一个议题是决定公司的会计期间。经讨论和正式提议并附

议，会议决定。

本公司的会计期间将于每年的×月×日结束。

公司本部

就公司本部具体地址进行讨论后，经正式提议和附议，会议决定

本公司的本部将设在×××××。

银行帐户

主席建议公司在×××银行开设帐户。经正式提议和附议，会议决定

将公司的基金储存在上述银行和分行。

此外，还决定在此授权本公司的财务主管在上述银行开立一帐户，并将公司的

基金储存在该帐户内。

此外，在此还授权任何机构、雇员、或本公司代理人可在支票、汇票、或其它

用于偿付本公司债务的文据上背书，但所付款项只能储存于本帐户。

此外，所有公司付的支票、汇票、和文据均得由以下人员中的任何一个代表公

司予以签字：

（人员姓名略）

此外，在此授权上述银行承兑和支付由以上人员所签署的本公司的任何支票和

汇票。

此外，如未经本公司董事会撤销，

授权将保持有效。

此外，在此授权本公司的秘书就上述决议的效力，就被授权代表公司签字的人

员，以及就采用上述银行标准决议格式予以证明，只要该格式与上述决议的条款无

重大差异。

支付和扣减公司创办费

董事会接着讨论了公司组建所发生的费用问题。经提议，附议一致赞成，决定授权本公司总经理和财务主管负责支付与公司组建有关的一切合理和正当 的开支，除其它以外，包括注册费、许可费、律师和会计费用、以及用于偿付任何

人为公司而支付的开销。

此外还决定授权财务主管根据１９８６年《国内税收法典》修正本第２４８条

规定的范畴，从公司交纳联邦所得税第一份报表开始扣除上述开销，比率按６０个

月期限，从公司开始业务的第一个月起予以计算。

有关联邦税收Ｓ章公司税收待遇的规定

董事会接下讨论了按１９８６年《国内税收法典》修正本第Ｓ章规定纳税的好

处。经讨论，正式提议和附议，一致决定

本公司应根据１９８６年《国内税收法典》修正本第Ｓ章的规定，选择按小型

企业待遇交纳联邦所得税。

此外，本公司官员应采取一切必要和正当措施实施上述决议，除其它事项外，包括从公司股东处获得必要的认可和按法律规定的期限将必要文件交国内税收署注

册存档。

按１２４４条规定认定股票资格

董事会接着讨论了如何使本公司股票否符合１９８６年《国内税收法典》修正

本第１２４４条所规定的股票资格，以及如何组织和管理公司，使之成为法典所规

第二篇：有关公司董事会事项文书

有关公司董事会事项文书

同意不另行通知即召开首届董事会的决定

×××公司同意不另行通知即召开首届董事会的决定

我们（以下署名者）均为加利福尼亚州×××公司董事，在此决定不另行通知

即召开公司首届董事会，会议日期为××××，地点××××，并同意在董事会上

不受任何限制讨论决定任何事项，包括通过章程、选举高级管理官员、选择公司的会计期间、选定公司本部地址、选择公司帐户的建立地点、以及批准发行和销售公

司首批股票。

日期：（董事签名）

董事会会议记录

×××公司首届董事会会议记录

×××公司董事会于×年×月×日在×××地召开了公司首届董事大会。

下列凡在“出席”一栏内作有记号的董事均出席了会议，会议达到法定人数：

（董事姓名）出席缺席

经提议和一致投票，×××当选为临时主席并主持会议。×××当选为会议临

时书记。

主席宣布本会议是根据全体董事签署的同意不另行通知即召开会议的决定而举

行的。经正式提议，附议，一致投票，同意将不另行通知即召开会议的决定作为本

会议记录的一部分并收入公司的会议记录册内。

公司章程

主席宣布公司章程已于×××日交加利福尼亚州州长办公室注册。之后主席向

会议出示了经核准的章程副本以证明确已注册登记，并指示书记将该副本收入公司

会议记录册内。

章程细则

然后章程细则草案提交会议通过。草案经斟酌讨论后，经正式提议和附议，一

致

决定，同意将提交给本会议的细则草案作为本公司的章程细则。

此外还决定，由本公司书记制作一份细则通过证明书，并将业经证明的细则收

入公司会议记录册内，且保证根据法律规定，在公司本部存放一份同样经证明的细

则副本。

选举高级管理官员

之后，主席宣布下一个议题是选举高级管理官员。应提议，下列人员一致应选

为下列机构的官员，其在会上所决定的年薪如下所示：

总经理：（姓名）年薪：

副经理：（姓名）年薪：

书　记：（姓名）年薪：

财务主管：（姓名）年薪：

（主管财政的官员）

出席会议的官员全都接受了他或她的任职。之后，总经理作为会议主席主持会

议，公司书记则行使会议书记的职务。

法人印章

书记提交会议通过拟定作为法人印章的一个样品。经正式提议和附议，会议决

定

将提交会议审定的法人印章样品接受作为本公司的法人印章，公司书记应在本

决议以下空白处留一印章印记。

（供法人印章留印用）

股权证

之后，书记提交会议通过拟定的作为股权证的样本。经正式提议和附议，会议

决定。

本公司将采纳提交给会议通过的股权证形式，公司书记应将股权证副本存放在本次会议记录中。

会计期间

主席通知董事会，下一个议题是决定公司的会计期间。经讨论和正式提议并附

议，会议决定。

本公司的会计期间将于每年的×月×日结束。

公司本部

就公司本部具体地址进行讨论后，经正式提议和附议，会议决定

本公司的本部将设在×××××。

银行帐户

主席建议公司在×××银行开设帐户。经正式提议和附议，会议决定

将公司的基金储存在上述银行和分行。

此外，还决定在此授权本公司的财务主管在上述银行开立一帐户，并将公司的基金储存在该帐户内。

此外，在此还授权任何机构、雇员、或本公司代理人可在支票、汇票、或其它

用于偿付本公司债务的文据上背书，但所付款项只能储存于本帐户。

此外，所有公司付的支票、汇票、和文据均得由以下人员中的任何一个代表公

司予以签字：

（人员姓名略）

此外，在此授权上述银行承兑和支付由以上人员所签署的本公司的任何支票和

汇票。

此外，如未经本公司董事会撤销，且上述银行未收到书面撤销通知，本决议的授权将保持有效。

此外，在此授权本公司的秘书就上述决

第三篇：董事会文书范本

董事会文书范本

通常情况下，第一届董事会的文书有：

1．____________股份有限公司第一届董事会第一次会议议程

2．____________股份有限公司第一届董事会第一次会议主持词

3．关于选举公司董事长的议案

4．关于聘任公司总经理的议案

5．关于聘任公司副总经理、财务总监及董事会秘书的议案

6．____________股份有限公司总经理工作细则

7．关于公司机构设置的议案

8．____________股份有限公司第一届董事会第一次会议决议

9．____________股份有限公司总经理工作细则

10．____________股份有限公司第一届董事会第一次会议表决票

11．____________股份有限公司第一届董事会第一次会议表决结果统计表

12．____________股份有限公司各部门职能说明

13．____________股份有限公司第一届董事会第一次会议记录

下面，我们介绍一下范文：

1．____________股份有限公司第一届董事会第一次会议议程

一、主持人____________宣布____________股份有限公司第一届董事会第一次会议开始。

二、____________介绍参加本次会议的人员。

三、____________介绍会议议案：

(1)《关于选举公司董事长的议案》；

(2)《关于聘任公司总经理的议案》；

(3)《关于聘任公司副总经理、财务总监及董事会秘书的议案》；

(4)《总经理工作细则》；

(5)《关于公司机构设置的议案》。

四、审议议案。

五、董事对议案进行逐项表决。

六、会务工作人员统计表决票。

七、____________宣读表决结果。

八、当选董事长____________宣读董事会会议决议。

九、与会董事及董事会秘书签署董事会会议决议与会议记录。

十、____________股份有限公司第一届董事会第一次会议闭会。

2．________股份有限公司第一届董事会第一次会议主持词

各位董事、拟聘任高管：

大家好！

____________股份有限公司第一次股东大会选举产生了股份公司第一届董事会，现在我宣布____________股份有限公司第一届董事会第一次会议正式开始。

今天的会议由本人担任主持人。出席今天会议的董事有：____________；此外，股份公司拟聘任部分高级管理人员列席了本次董事会。

一、今天会议的议案共有____________项，分别为____________，会议材料已经发给各位董事，本次会议现场就不对议案进行分别宣读，现在请各位董事对上述议案进行审议。

发放表决票，请各位董事投票表决议案。

(发放选票、投票表决议案、统计选票和表决结果)

二、现在，我向各位董事宣读表决结果：____________。

三、现在，我向各位董事宣读《____________股份有限公司第一届董事会第一次会议决议》。

四、如无其他意见，请各位董事以及董事会秘书签署本次会议决议与会议记录。

五、我宣布，____________股份有限公司第一届董事会第一次会议已经圆满完成各项议程，董事会闭会，谢谢各位董事。

3．关于选举公司董事长的议案

各位董事：

____________ 股份有限公司是原____________有限公司整体变更设立的股份公司。经原____________各股东协商，一致同意发起设立股份公司，于 ______年____月____日召开了____________股份第一次股东大会，并选举产生了第一届董事会。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会设董事长一名。公司提名____________作为董事长候选人。

拟董事长人选的简历说明：____________

请各位董事审议。

______年____月____日

4．关于聘任公司总经理的议案

各位董事：

____________ 股份有限公司是原____________有限公司整体变更设立的股份公司。经原____________各股东协商，一致同意发起设立股份公司，于 ______年____月____日召开了____________股份第一次股东大会，并选举产生了第一届董事会。

根据公司经营需要，公司拟聘任____________为公司总经理。

拟聘任为总经理的人员简历说明：____________

请各位董事审议。

______年____月____日

5．关于聘任公司副总经理、财务总监及董事会秘书的议案

各位董事：

____________ 股份有限公司是原____________有限公司整体变更设立的股份公司。经原____________各股东协商，一致同意发起设立股份公司，于 ______年____月____日召开了____________股份第一次股东大会，并选举产生了第一届董事会。

据公司经营需要，公司拟聘任____________为公司副总经理，拟聘任____________先生为公司财务总监，拟聘任____________为公司董事会秘书。

拟聘任人员简历说明：____________

请各位董事审议。

______年____月____日

6．____________股份有限公司总经理工作细则

各位董事：

现将《____________股份有限公司总经理工作细则》有关内容说明如下：

本细则共有七章，分别是总则、经理人员的一般规定、经理人员的职责、总经理的权限划分、总经理办公会议、总经理报告制度、附则。

第一章总则明确规定本细则的目的：为了更好地管理____________股份有限公司的生产经营活动，促进公司经营管理的制度化、科学化、规范化，提高民主决策水平，根据《公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定，制定本细则。

第二章为经理人员的一般规定。规定了总经理的任期、聘任与辞职、经理人员的诚信和

勤勉义务。

第三章为经理人员的职责。规定了总经理的职权、副总经理的职责、财务总监的职责。

第四章为总经理的权限划分。规定了总经理对公司资产、资金运用、签订重大合同的权限。

第五章为总经理办公会议。规定了总经理办公会议的召开时间、参加人员、主持人员等。

第六章为总经理报告制度。规定了总经理应当定期或不定期向董事会、监事会报告工作等。

第七章为附则。规定修改的程序和解释规则。

请各位董事审议。

______年____月____日

7．关于公司机构设置的议案

各位董事：

____________股份有限公司是原____________有限公司整体变更设立的股份公司。经原____________各股东协商，一致同意发起设立股份公司，于______年____月____日召开了____________股份第一次股东大会。

为了公司更好地进行经营活动，公司经研究，拟设置如下机构：

(1)管理部；(2)财务部；(3)审计部；(4)采购部；(5)生产部；(6)品管部；(7)营销部；

(8)研发部；(9)证券部。

请各位董事审议。

______年____月____日

8.____________股份有限公司第一届董事会第一次会议决议

____________ 股份有限公司第一届董事会第一次会议于________年____月____日在____________召开，本次会议由____________主 持，应参加会议董事____________人，实际参加会议董事____________人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议，以投票表决方式，一致通过了如下议案：

一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，选举____________为公司董事长。

第四篇：董事会提案事项大集合

董事会提案事项大集合

看点01可以提出董事会提案的提案人

1、董事长；

2、总经理、总经理办公会；

3、1/3以上董事；

4、1/2以上独立董事；

5、监事会；

6、董事会各专业委员会；

7、单独或合计代表10%以上表决权的股东；

8、公司其他高级管理人员；

9、公司各部门；

10、法律法规、公司章程规定的其他人员。备注说明：

1、根据《公司法》第一百一十四条董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事。因此上述1成立。

2、根据《公司法》第一百一十条代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议。因此上述3、5、7成立。

3、根据《公司法》第四十六条董事会对股东会负责，行使下列职权：

（三）决定公司的经营计划和投资方案；

（四）制订公司的财务预算方案、决算方案；

（八）决定公司内部管理机构的设置；

（十）制定公司的基本管理制度；因此上述2、8、9成立。

4、根据《上市公司治理准则》第五十八条各专门委员会对董事会负责，各专门委员会的提案应提交董事会审查决定。因此上述6成立。

5、根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》

五、上市公司应当充分发挥独立董事的作用4．提议召开董事会；

（二）独立董事行使上述职权应当取得全体独立董事的二分之一以上同意。因此上述6成立。

看点02提案流程那么提案就是一句话么？还是说还要嘚吧点东西？

看点03提案类别及相关提案内容

（一）收购和出售资产类

1、提案应包括但不限于以下主要内容：（1）交易事项基本情况介绍：包括但不限于交易各方当事人名称、交易标的名称、交易事项、交易价格等；（2）交易对方基本情况；（3）交易标的基本情况；（4）交易协议的主要内容；定价依据、成交金额、支付方式、支出款项的资金来源、协议的生效条件及生效时间等；（5）收购、出售资产的目的和对公司的影响；（6）其他。

2、相关附件包括但不限于：（1）项目立项报告/项目交易方案；（2）尽职调查报告；（3）审计报告；（4）资产评估报告；（5）项目意向书/协议文本；（6）战略委员会会议纪要/投资论证委员会会议纪要、总经理办公会会议纪要、党委会会议纪要。

（二）对外担保类

1、提案应包括但不限于以下主要内容：（1）被担保人的基本情况；（2）本次担保的主要债务情况说明，包括债务类型、债务金额、用途等；（3）由公司为其提供担保的累计数额、公司及其控股子公司对外担保总额及逾期担保的累计金额；（4）担保协议的主要条款：担保的方式、期限、金额等重要条款；（5）被担保人对于担保债务的还款计划及还款资金来源的说明；（6）反担保方案（如有）；（7）其他。

2、相关附件包括但不限于：（1）被担保人的企业法人营业执照复印件；（2）被担保人最近一期审计报告；（3）担保的主债务合同或协议；（4）债权人提供的担保合同文本；（5）不存在重大诉讼、仲裁或行政处罚的说明；（6）总经理办公会会议纪要、党委会会议纪要。

（三）对外投资类

1、提案应包括但不限于以下主要内容：（1）投资标的基本情况；（2）交易对手方基本情况。① 设立公司的，应说明出资方式、标的公司基本情况等，包括但不限于经营范围、主要投资人或股东的出资比例、持股比例等。②具体投资项目，包括但不限于：项目投资的主要内容、各主要投资方的出资及其他义务、投资进度、项目建设期、市场定位及可行性分析、项目分成，以及需要履行的审批手续等。③ 投资进入新的领域，需说明新进入领域的基本情况、拟投资的项目情况、人员、技术、管理要求，可行性分析和市场前景等。④ 对现有公司增资，应说明增资方式，被增资公司增资前后的股权结构和最近一年又一期的主要财务指标。（3）对外投资合同的主要内容：（4）对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响；（5）其他。

2、相关附件包括但不限于：（1）可行性研究报告；（2）对外投资合同或意向书；（3）交易对手方/投资标的营业执照、最近一期审计报告；（4）投资论证委员会会议纪要/战略委员会会议纪要、总经理办公会会议纪要、党委会会议纪要。

（四）关联交易类

1、提案应包括但不限于以下主要内容：（1）关联方基本情况（2）关联交易标的的基本情况；（3）关联交易的定价政策或作价依据；（4）关联交易的目的以及对公司的影响；（5）关联交易合同的主要条款；（6）与该关联人当年累计已发生的各类关联交易的总金额。（7）其他。

2、相关附件包括但不限于：（1）意向书、协议或合同；（2）关联方营业执照、最近一期审计报告；（3）评估报告；（4）总经理办公会会议纪要、党委会会议纪要。

（五）银行贷款类

1、提案应包括但不限于以下主要内容：（1）本次申请贷款基本情况：如债权人名称、金额、贷款期限、利率等。（2）对资金用途的说明：本次申请的银行贷款的用途。（3）还款计划及还款保证措施，须说明公司的债务偿还能力等。

2、相关附件包括但不限于：（1）公司最近一期财务报表；（2）贷款合同样本；（3）总经理办公会会议纪要、党委会会议纪要。

（六）利润分配类

1、提案应包括但不限于以下主要内容：利润分配的原则、利润分配的形式、利润分配的具体条件及比例、利润分配的计算过程等。

2、相关附件包括但不限于：（1）利润分配预案；（2）最近一期（未）经审计财务报表；（3）最近三年利润分配情况。

（七）委托理财类

1、受托方的详细情况（住所，业务范围，联系方式等）；

2、委托的资产、投资方式、委托年限等；

3、委托理财合同约定的方式、条件、要求及限制，收益派发的时间、方式，管理费用的标准及支付方式等。

（八）人事任免类

1、聘任或者解聘人员的原因及依据；

2、拟聘任人员的相关材料，包括但不限于以下材料：（1）简历（包括学习经历、工作经历）；（2）身份证明；（3）相关学历、资质证明；（4）联系方式；（5）家庭主要成员的身份信息（如需要）。

（九）公司生产经营计划类

1、公司上一生产经营计划完成说明；

2、下一生产经营计划：（1）主要生产经营指标；（2）研发计划；（3）销售计划；（4）投资计划总体安排；（5）其他。

（十）捐赠类

1、捐赠情况及捐赠用途；

2、受捐赠方的详细情况；

3、捐赠的理由；

4、拟捐赠的金额。

（十一）公司定期报告

1、总经理工作报告；

2、董事会工作报告；

3、独立董事述职报告；

4、各专门委员会总结报告；

5、审计报告；

6、内控自我评价报告；

7、社会责任报告；

8、其他。

（十二）财务资助类

1、公司收到要求提供财务资助人的申请后，应及时对被资助对象的资信及经营状况进行调查并对向其提供财务资助的风险进行评估，形成书面报告由财务总监和总经理签署意见。

2、要求提供财务资助申请报告至少应包括以下内容：（1）被资助对象的基本情况，包括但不限于：被资助对象的名称、成立日期、注册地点、法定代表人、注册资本、控股股东、实际控制人，主营业务，最近一年又一期财务报表的资产总额、负债总额（其中包括银行贷款总额和流动负债总额）、或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）、净资产、营业收入、利润总额、净利润等主要财务指标，最新的信用等级状况，被资助对象的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力等，以及公司上一会计对该对象提供财务资助的情况。（2）详细说明被资助对象与公司存在的关联关系或其他业务联系、被资助对象的其他股东的基本情况及其按出资比例履行相应义务的情况；其他股东未按同等条件、未按出资比例向该控股或者参股子公司相应提供财务资助的，详细说明原因和公司利益是否受到损害；（3）财务资助情况说明，包括财务资助协议书的主要内容、资金用途、所采取的风险措施等。如由第三方提供担保的，详细说明第三方的基本情况及其担保履约能力情况；（4）被资助对象的还款计划及来源的说明；（5）提供反担保的情况；（6）公司累计对外提供财务资助金额及逾期未收回的金额；（7）本次财务资助对公司经营和财务状况的影响，以及公司可能承担的风险。

3、附件材料包括以下内容：（1）被资助对象的企业法人营业执照复印件；（2）被资助对象最近经审计的上一及最近一期的财务报表；（3）财务资助协议格式文本；（4）被资助对象提供的反担保文件；（5）是否存在重大诉讼、仲裁或行政处罚的说明；（6）财务部认为必需提交的其他资料。

（十三）生产技改类

1、公司各生产单位及全资、控股子公司就生产、技改项目进行详细论证，对技改项目的必要性及经济、技术可行性有了明确、完整的意见后，按规定程序提交董事会审议。

2、生产技改类提案的内容应包括：（1）项目的详细情况；（2）技术设计方案；（3）技术水平对比（技改前后）；（4）技术经济分析和效益分析；

3、生产技改投资类提案应提交如下附件：（1）可行性研究报告；（2）测试和实验报告（如需要）；（3）项目预算及投资计划。看点04提案申请相关表格

1、董事会会议提案申请表

提案人类别□ 代表1/10以上表决权的股东；□ 1/3以上董事；□ 1/2以上独立董事；□ 董事长；□ 监事会；□ 总经理；□ 其他。提案理由

总经理办公会意见□ 同意 □ 未提交总经理办公会提议会议召开时间或时限

明确和具体的提案（附后）材料名称部门负责人签字分管领导签字提案人签字或盖章 提案人联系方式 提案提交日期

第五篇：关于召开董事会及有关事项的请示报告

关于召开董事会及有关事项的请示报告

（初稿）

董事会：

为了落实董事会提出的公司要建立制度、明确职责、强化管理、规范运行，要抓紧做直属项目部筹建工作的要求，公司成立了工作专班，制定了工作安排，确定了完成时间，开展了相关工作。目前，公司管理制度已形成报请董事会审议的送审稿；公司直属项目部人员招聘，实施专业工程分包、劳务作业分包、设备租赁、技术服务初步洽谈，建立初级名录资料库该项工作已启动，为此请求召开董事会审议公司管理制度，直属项目部实施方案。

二0一四年四月 日

附件：公司管理制度（送审稿）

呈请董事会审议管理制度的主要问题的建议

关于公司管理制度起草工作的说明。

公司直属项目部组建方案

关于公司直属项目筹备工作情况的报告

关于修改公司薪酬方案部分条款的请示报告