公司董事会会议记录

第一篇：公司董事会会议记录

___________有限公司

第____届董事会第____次会议记录

时间： 地点：

议题：

1、选举董事长，任命总经理；

2、听取总经理的工作总结和计划；

3、审定公司预算方案；

4、对公司融资方案进行审议；

主持人：XXX，_________有限公司董事(董事会会议由董事长召集和主持;董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持;副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。)出席董事：XXX，_________有限公司副董事

..............................应到会董事人数： 实际到会董事人数：

其中：亲自到会董事 人；委托其他董事出席的董事 人

列席人：XXX,________有限公司总经理

XXX,________有限公司监事会主席

XXX，________有限公司财务总监

记录人：XXX，_________有限公司办公室主任

XXX董事：尊敬的XX董事、XX董事、XX董事，XXX总经理；尊敬的XXX主席：今天我们召开北京XXX有限公司第 届董事会第 次会议。本次会议已于10天前发出董事会会议通知，通知内容如下：会议时间---、地点----、议题---，请问各位董事是否在10天前收到此会议通知？

XX副董事：收到。XXX董事：收到。..........主持人：本次董事会会议应到董事 名，实到董事 名，其中XXX董事委托XXX董事发表意见并代其行使表决权。根据《中华人民共和国公司法》和《北京_____有限公司章程》规定，本次会议合法有效。公司总经理司XX先生、公司监事会主席XXX先生列席本次会议，公 司办公室主任XXX女士担任会议记录。各位董事对此有无异议？

众董事：无异议。

主持人：下面我们正式开会。首先讨论第一项议题：根据公司XX先生的提名，讨论是否任命XXX为公司副总经理。首先请XXX先生陈述提名理由。

XXX：--------。主持人：下面请各位董事发表意见。A：----------------------。B：----------------------。

C：----------------------。XXX董事同意我的意见。

主持人：下面讨论第二项议题：............首先请 作关于公司 方案的简要说明。D： 主持人：下面请各位董事针对第二项议题发表意见。A：----------------------。B：----------------------。

C：----------------------。XXX董事同意我的意见。

主持人：下面请各位董事就前述两项议案填写表决票，进行表决。（众董事填写选票）

主持人：XXX亮先生收票和计票，请XXX女士协助。（XXX女士协助XXX先生收票和计票）主持人：请XXX先生唱票。

XXX：第一项议题，赞成 票，反对 票，弃权 票；第二项议题，赞成 票，反对 票，弃权0票；..............主持人：现在宣布表决结果：-------------------主持人：请XX女士草拟董事会决议草案（XXX草拟董事会决议草案）

主持人：现在宣布董事会决议草案：----------------主持人：请大家以举手表决的方式表决是否通过董事会决议。赞成的请举手。

（名董事举手）

XX（声明）：我同时代表XX董事举手。主持人：反对的请举手。（人举手）

主持人：弃权的请举手。（人举手）

曹：好，票通过。根据《公司法》和公司《章程》规定，本次会议形成董事会决议如 下：--------------------------。决议还要形成议案交由股东会表决通过。

主持人：请问各位董事还有什么意见？ 众董事：无意见。

主持人：请问各位列席人员还有什么意见？

XXX：服从董事会决议。我将考虑另行提出更为合适的副总经理人选。其他列席人员：无意见。

主持人：好，请 女士将董事会决议打印成文。（打印董事会决议）

主持人：请各位董事在董事会决议上签字。（众董事签字）

主持人：请XXX女士会后将董事会决议复印后送各股东并下发有关部门执行，原件存档。好，今天的董事会到此结束，请各位董事阅读董事会记录，确认无误后签字，散会。

出席董事签字：

列席人员签字：

记录人：

年 月 日

第二篇：公司董事会会议记录样本

**公司

董事会会议记录

时间： 年 月 日 时

地点： 会议性质：【定期】/【临时】

董事出席情况：

出席董事：，其中，董事 委托 代为出席，缺席董事：

列席人员名单(注明在本公司职务)：

主持人： 记录人：

会议议题：

1.提出人：

2.提出人：

各发言人对每个审议事项的发言要点：

董事 对议题 的质询意见、建议如下：的答复、说明如下：

董事 对议题 的质询意见、建议如下：的答复、说明如下：

每一表决事项的表决结果：

1.对于议题，赞成的董事为，共 名，弃权的董事为，共 名，反对的董事为，共 名。

该议题形成决议，决议内容为：

2.对于议题，赞成的董事为，共 名，弃权的董事为，共 名，反对的董事为，共 名。该议题未形成决议。

3.此外，在董事会会议召开过程中，董事提出 议题，对于议题，赞成的董事为，共 名，弃权的董事为，共 名，反对的董事为，共 名。

该议题未形成决议/该议题形成决议，决议内容为：

其他事项：

出席董事/董事授权代表(签名)：

列席人员(签名)：

记录人签名：

年 月 日

第三篇：董事会会议记录

董事会会议记录

会议时间：

年

月 日 会议地点：

参加人：公司共有董事____名，________、________、________(董事姓名)出席了会议，________(董事姓名)以书面形式委托________(姓名)代为出席会议，________(董事姓名)因故(可注明具体事由)未出席会议。出席会议的董事达到了公司章程规定的法定数额。

公司监事________、________、________(监事姓名)，公司高管________、________、________(高管姓名)列席会议。

会议内容：

一、推选产生公司董事长、副董事长；

二、聘任公司总经理；

三、审议xxx所作的xxxx工作报告；

四、审议xxx所作的xxxx财务报告；

五、审议xxxx年利润分配方案的报告；

六、……。主持人：

会议讨论要点：记录各参会人的发言要点

会议表决事项：经全体董事讨论，形成如下决议：

一、同意推选xxx为公司董事长、法人代表，同意推选xxx同志为公司副董事长；

二、同意聘任xxx为公司总经理；

三、会议确认所推选和聘任人员符合法定任职要求，具备任职资格；

四、审议通过xxx所作的xxxx工作报告；

五、审议通过xxx所作的xxxx财务报告；

六、讨论通过xxxx年利润分配方案的报告；

七、……。

（通过议决的表述：“以上事项均经出席会议的董事以过半数以上通过(或符合公司章程规定的决议比例)。

未获通过的表述：“不符合公司章程规定的决议比例以上事项未获通过。”同时亦可说明持不同意见的人。“________、________(董事姓名)对________(具体事项)表示不同意见。”

记录人：

参会人员签字：

****年**月**日

第四篇：公司首届董事会会议记录

MINUTES OF FIRST MEETING OF THE BOARD OF DIRECTORS

of

_______

________________ × × ×公司首届董事会会议记录

The board of directors of ____________held its first meeting at ___________on ___________，at __________________．

× × ×公司董事会于×年×月×日在× × ×地召开了公司首届董事大会。

The following directors，marked as present next to their names，were in attendance at the meeting and constituted a quorum of the full board：

下列凡在“出席”一栏内作有记号的董事均出席了会议，会议达到法定人数：

__________________

［

］Present ［

］Absent

__________________

［

］Present ［

］Absent

__________________

［

］Present ［

］Absent

（董事姓名）

出席

缺席

On motion and by unanimous vote，___________was elected temporary chairperson and then presided over the meeting．___________was elected temporary secretary of the meeting．

经提议和一致投票，× × ×当选为临时主席并主持会议。× × ×当选为会议临时书记。

The chairperson announced that the meeting was held pursuant to written waiver of notice and consent to holding of the meeting signed by each of the directors．Upon a motion duly made，seconded，and unanimously carried，it was resolved that the written waiver of notice and consent to holding of the meeting be made a part of the minutes of the meeting and placed in the corporation's minute books．

主席宣布本会议是根据全体董事签署的同意不另行通知即召开会议的决定而举行的。经正式提议，附议，一致投票，同意将不另行通知即召开会议的决定作为本会议记录的一部分并收入公司的会议记录册内。

ARTICLES OF INCORPORATION

公司组织大纲

The chairperson announced that the Articles of Incorporation of the corporation had been filed with the California Secretary of State's office on __________．The chairperson then presented to the meeting a certified copy of the Articles showing such filing and the secretary was instructed to insert this copy in the corporation's minute book．

主席宣布公司组织大纲已于× × ×日交加利福尼亚州州长办公室注册。之后主席向会议出示了经核准的组织大纲副本以证明确已注册登记，并指示书记将该副本收入公司会议记录册内。

BYLAWS 内部管理章程

A proposed set of Bylaws of the corporation was then presented to the meeting for adoption．The Bylaws were considered and discussed and，upon motion duly made and seconded，it was unanimously

然后内部管理章程草案提交会议通过。草案经斟酌讨论后，经正式提议和附议，一致

RESOLVED，that the Bylaws presented to this meeting be and hereby are adopted as the Bylaws of this corporation．

决定，同意将提交给本会议的章程草案作为本公司的内部管理章程。

RESOLVED FURTHER，that the secretary of this corporation be and hereby is directed to execute a Certificate of Adoption of the Bylaws，to insert the Bylaws as so certified in the corporation's minute book and to see that a copy of the Bylaws，similarly certified，is kept at the corporation's principal executive office，as required by law．

此外还决定，由本公司书记制作一份章程通过证明书，并将业经证明的内部管理章程收入公司会议记录册内，且保证根据法律规定，在公司本部存放一份同样经证明的章程副本。

ELECTION OF OFFICERS

选举高级管理官员

The chairperson then announced that the next item of business was the election of officers．Upon motion，the following persons were unanimously elected to the following offices，at the annual salaries，if any as determined at the meeting，shown to the right of their names．

之后，主席宣布下一个议题是选举高级管理官员。经提议，下列人员一致当选为下列机构的官员，其在会上所决定的年薪如下所示：

President：__________________

＄_________________

总经理：（姓名）

年薪：

Vice President：______________

＄____________________

副经理：（姓名）

年薪：

Secretary：__________________

＄___________________

书记：（姓名）

年薪：

Treasurer：__________________

＄_________________

财务主管：（姓名）

年薪：

（Chief Financial Officer）

（主管财政的官员）

Each officer who was present accepted his or her office．

Thereafter，the President presided at the meeting as chairperson，and the Secretary acted as secretary．

出席会议的官员全都接受了他或她的任职。

之后，总经理作为会议主席主持会议，公司书记则行使会议书记的职务。

CORPORATE SEAL

法人印章

The secretary presented to the meeting for adoption a proposed form of seal of the corporation．Upon motion duly made and seconded，it was

书记提交会议通过拟定作为法人印章的一个样品。经正式提议和附议，会议决定

RESOLVED，that the form of the corporate seal presented to this meeting be and hereby is adopted as the corporate seal of this corporation，and the secretary of this corporation is directed to place an impression thereof in the space directly next to this resolution．

将提交会议审定的法人印章样品接受作为本公司的法人印章，公司书记应在本决议以下空白处留一印章印记。

（供法人印章留印用）

STOCK CERTIFICATE

股权证

The secretary then presented to the meeting for adoption a proposed form of stock certificate for the corporation．Upon motion duly made and seconded，it was

之后，书记提交会议通过拟定的作为股权证的样本。经正式提议和附议，会议决定

RESOLVED，that the form of stock certificate presented to this meeting be and hereby is adopted for use by this corporation，and the secretary of this corporation is directed to annex a copy thereof to the minutes of this meeting．

本公司将采纳提交给会议通过的股权证形式，公司书记应将股权证副本存放在本次会议记录中。

ACCOUNTING PERIOD

会计期间

The chairperson informed the board that the next order of business was the selection of the accounting period of the corporation．After discussion and upon motion duly made and seconded，it was

主席通知董事会，下一个议题是决定公司的会计期间。经讨论和正式提议并附议，会议决定

RESOLVED，that the accounting period of this corporation shall end on _________of each year．

本公司的会计期间将于每年的×月×日结束。

PRINCIPAL EXECUTIVE OFFICE

公司本部

After discussion as to the exact location of the corporation's principal executive office，upon motion duly made and seconded，it was

就公司本部具体地址进行讨论后，经正式提议和附议，会议决定

RESOLVED，that the principal executive office of this corporation shall be located at__________________．

本公司的本部将设在× × × × ×。

BANK ACCOUNT

银行账户

The chairperson recommended that the corporation open a bank account with_____________．Upon motion duly made and seconded，it was

主席建议公司在× × ×银行开设账户。经正式提议和附议，会议决定

RESOLVED，that the funds of this corporation shall be deposited with the bank and branch office indicated just above．

将公司的基金储存在上述银行和分行。

RESOL VED FURTHER，that the Treasurer of this corporation is hereby authorized and directed to establish an account with said bank and to deposit the funds of this corporation therein．

此外，还决定在此授权本公司的财务主管在上述银行开立一账户，并将公司的基金储存在该账户内。

RESOLVED FURTHER，that any office，employee，or agent of this corporation is hereby authorized to endorse checks，drafts，or other evidences of indebtedness made payable to this corporation，but only for the purpose of deposit．

此外，在此还授权任何机构、雇员、或本公司代理人可在支票、汇票、或其他用于偿付本公司债务的文据上背书，但所付款项只能储存于本账户。

RESOLVED FURTHER，that all checks，drafts，and other instruments obligating this corporation to pay money shall be signed en behalf of this corporation by any _________of the following：

_________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________

此外，所有公司付款的支票、汇票和文据均得由以下人员中的任何一个代表公司予以签字：（人员姓名）

RESOLVED FURTHER，that said bank is hereby authorized to honor and pay any and all checks and drafts of this corporation signed as provided herein．

此外，在此授权上述银行承兑和支付由以上人员所签署的本公司的任何支票和汇票。

RESOLVED FURTHER，that the authority hereby conferred shall remain in force until revoked by the board of directors of this corporation and until written notice of such revocation shall have been received by said bank．

此外，如未经本公司董事会撤销，且上述银行未收到书面撤销通知，本决议的授权将保持有效。

RESOLVED FURTHER，that the secretary of this corporation be and is hereby authorized to certify as to the continuing authority of these resolutions，the persons authorized to sign on behalf of this corporation，and the adoption of said bank's standard form of resolution，provided that said form does not vary materially from the terms of the foregoing resolutions．

此外，在此授权本公司的书记就上述决议的效力，就被授权代表公司签字的人员，以及就采用上述银行标准决议格式予以证明，只要该格式与上述决议的条款无重大差异。

PAYMENT AND DEDUCTION OF ORGANIZATIONAL EXPENSES

支付和扣减公司创办费

The board next considered the question of paying the expenses incurred in the formation of this corporation．A motion was made，seconded and unanimously approved，and it was

董事会接着讨论了公司组建所发生的费用问题。经提议，附议和一致赞成，RESOLVED，that the President and the Treasurer of this corporation are authorized and empowered to pay all reasonable and proper expenses incurred in connection with the organization of the corporation，including，among others，filing，licensing，and attorney's and accountant's fees，and to reimburse any persons making any such disbursements for the corporation，and it was

决定授权本公司总经理和财务主管负责支付与公司组建有关的一切合理和正当的开支，除其他以外，包括注册费、许可费、律师和会计费用、以及用于偿付任何人为公司而付出的开销，FURTHER RESOLVED，that the Treasurer is authorized to elect to deduct on the first federal income tax return of the corporation the foregoing expenditures ratably over a sixty－month period starting in the month the corporation begins its business，pursuant to，and to the extent permitted by，Section 248 of the Internal Revenue Code of 1986，as amended．

且还决定授权财务主管根据1986年《国内税收法典》修正本第248条规定的范畴，从公司交纳联邦所得税第一份报表开始扣除上述开销，比率按60个月期限，从公司开始业务的第一个月起予以计算。

FEDERAL S CORPORATION TAX TREATMENT 有关联邦税收s章有关公司税收待遇的规定

The board of directors next considered the advantages of electing to be taxed under the provisions of Subchapter S of the Internal Revenue Code of 1986，as amended．After discussion，upon motion duly made and seconded，it was unanimously

董事会接下讨论了按1986年《国内税收法典》修正本第S章规定纳税的好处。经讨论，正式提议和附议，一致决定

RESOLVED，that this corporation hereby elects to be treated as a Small Business Corporation for federal income tax purposes under Subchapter S of the Internal Revenue Code of 1986，as amended．

本公司应根据1986年《国内税收法典》修正本第S章的规定，选择按小型企业待遇交纳联邦所得税。

RESOLVED FURTHER，that the officers of this corporation take all actions necessary and proper to effectuate the foregoing resolution，including，among other things，obtaining the requisite consents from the shareholders of this corporation and executing and filing the appropriate forms with the Internal Revenue Service within the time limits specified by law．

此外，本公司官员应采取一切必要和正当措施实施上述决议，除其他事项外，包括从公司股东处获得必要的认可和按法律规定的期限将必要文件交国内税收署注册存档。

QUALIFICATION OF STOCK AS SECTION 1244 STOCK 按第1244条规定认定股票资格

The board next considered the advisability of qualifying the stock of this corporation as Section 1244 Stock as defined in Section 1244 of the Internal Revenue Code of 1986，as amended，and of organizing and managing the corporation so that it is a Small Business Corporation as defined in that section．Upon motion duly made and seconded，it was unanimously．

董事会接着讨论了如何使本公司股票能否符合1986年《国内税收法典》修正本第1244条所规定的股票资格，以及如何组织和管理公司，使之成为法典所规定的“小型企业”。经提议和附议，董事会一致决定

RESOLVED，that the proper officers of the corporation are，subject to the requirements and restrictions of federal，California and any other applicable securities laws，authorized to sell and issue shares of stock in return for the receipt of an aggregate amount of money and other property，as a contribution to capital and as paid－in surplus，which does not exceed ＄1，000，000．

根据联邦、加利福尼亚州和其他任何适用的证券法规，授权公司有关高级管理官员发行和出售股票，收回一笔作为资本和缴纳盈余的款额和其他财产，其总额不得超过1，000，000美元。

RESOLVED FURTHER，that the sale and issuance of shares shall be conducted in compliance with Section 1244 so that the corporation and its shareholders may obtain the benefits of that section．

此外，股票的发行和销售必须按第1244条规定进行，由此让公司及其股民能受到该条规定的保护。

RESOLVED FURTHER，that the proper officers of the corporation are directed to maintain such records as are necessary pursuant to Section 1244 so that any shareholder who experiences a loss on the transfer of shares of stock of the corporation may determine whether he or she qualifies for ordinary loss deduction treatment on his or her individual income tax return．

此外，公司有关官员应按第1244条规定做好必要的记录，从而使得因转让公司股票而受损失的股民在交纳个人所得税时能决定他或她自己是否有资格得到通常的损失扣减待遇。

AUTHORIZATION OF ISSUANCE OF SHARES

股票发行的批准

The board of directors next took up the matter of the sale and issuance of stock to provide capital for the corporation．Upon motion duly made and seconded，it was unanimously

董事会下一个议题为发行和出售股票为公司筹措资金。经正式提议和附议，一致决定

RESOLVED，that the corporation sell and issue the following number of its authorized common shares to the following persons，in the amounts and for the consideration set forth under their names below．The board also hereby determines that the fair value to the corporation of any consideration for such shares issued other than for money is as set forth below：

公司将对下列人员发行和出售下列编号的业经授权的普通股票，每股份值如下。董事会在此还决定股票每股份值（而非货币）对公司的公平价值如下所列：

Name

Number of Shares

Consideration

Fair Value

姓名

股票号码

每股份值

公平价值

____________

____________

____________

＄____________

____________

____________

____________

＄____________

____________

____________

____________

＄____________

____________

____________

____________

＄____________

____________

____________

____________

＄____________

____________

____________

____________

＄____________

RESOLVED FURTHER，that these shares shall be sold and issued by this corporation strictly in accordance with the terms of the exemption from qualification of these shares as provided for in Section 25102（f）of the California Corporations Code．

此外，公司应严格按照《加利福尼亚州公司法典》第25102条第6款所规定免予股票限制的条款发行和出售这些股票。

RESOLVED FURTHER，that the appropriate officers of this corporation are hereby authorized and directed to take such actions and execute such documents as they may deem necessary or appropriate to effectuate the sale and issuance of such shares for such consideration．

此外，在此授权和命令本公司有关官员为股票的发行和销售采取必要或恰当的行动和签署必要或恰当的文件。

Since there was no further business to come before the meeting，upon motion duly made and seconded，the meeting was adjourned．

鉴于会议别无其他议程，经正式提议和附议，会议到此结束。

_______________，Secretary

× × ×书记（签字）

第五篇：董事会第一次会议记录

***************有限公司 第 一 届董事会第 一 次会议记录

召开方式： 现场方式

召开时间： 201*年*月*日上午9:00 会议地点： 出席会议董事： 缺席会议董事： 列席人员： 主持人： 记录人： 议 案：

一、关于聘任高级管理人员的议案；

二、关于审议《**********有限公司章程》的议案；

三、关于审议《**********有限公司董事会议事规则》的议案；

四、关于审议《***********有限公司机构设置方案》的议案。

议案审议情况： 议案一： 议案二：

议案三：

议案四：

议案表决结果：

与会董事签字：

记录人签字：