董事会第一次会议记录

第一篇：董事会第一次会议记录

慧泽培训部第一次董事会会议记录

慧泽培训部股东会暨第一届董事会于2009年4月28日下午三点在太湖西路18号国华大厦召开，会议由魏文品同志主持，胡立聪、陈平、吴立俊、潘国志参加，朱玉芬、郑丽娟列席了会议，会议讨论了公司章程、筹备事宜等，并通过举手表决的方式选举产生了董事会及相关人选，现将会议讨论形成的相关决议纪要如下：

一、举手表决通过了慧泽培训部章程。

二、会议决定魏文品同志作为学校举办人负责学校相关行政许可程序申报工作，委派陈平、潘国志同志具体办理。

三、选举产生了魏文品同志为慧·泽培训学校董事长，并作为法人代表。陈红珍、陈平、吴立俊、潘国志为董事，五人共同组成培训学校董事会。

四、聘任吴立俊同志为学校校长，负责学校的日常运营管理，按程序办理聘任手续。

会议要求首届董事会要依照学校章程，认真履行职责，为实现学校的任务目标做出不懈的努力。会议号召学校的全体员工，团结一致，奋力拼博，敬业奉献，为学校的发展壮大贡献力量。

董事会完成全部议程后，圆满结束。

记录人：郑丽娟

参会人员签字：

第二篇：董事会第一次会议记录

***************有限公司 第 一 届董事会第 一 次会议记录

召开方式： 现场方式

召开时间： 201*年*月*日上午9:00 会议地点： 出席会议董事： 缺席会议董事： 列席人员： 主持人： 记录人： 议 案：

一、关于聘任高级管理人员的议案；

二、关于审议《**********有限公司章程》的议案；

三、关于审议《**********有限公司董事会议事规则》的议案；

四、关于审议《***********有限公司机构设置方案》的议案。

议案审议情况： 议案一： 议案二：

议案三：

议案四：

议案表决结果：

与会董事签字：

记录人签字：

第三篇：培训部第一次董事会会议记录

xx培训部股东会暨第一届董事会于20xx年4月28日下午三点在太湖西路18号国华大厦召开，会议由魏文品同志主持，胡立聪、陈平、吴立俊、潘国志参加，朱玉芬、郑丽娟列席了会议，会议讨论了公司章程、筹备事宜等，并通过举手表决的方式选举产生了董事会及相关人选，现将会议讨论形成的相关决议纪要如下：

一、举手表决通过了xx培训部章程。

二、会议决定魏文品同志作为学校举办人负责学校相关行政许可程序申报工作，委派陈平、潘国志同志具体办理。

三、选举产生了魏文品同志为xx培训学校董事长，并作为法人代表。陈红珍、陈平、吴立俊、潘国志为董事，五人共同组成培训学校董事会。

四、聘任吴立俊同志为学校校长，负责学校的日常运营管理，按程序办理聘任手续。

会议要求首届董事会要依照学校章程，认真履行职责，为实现学校的任务目标做出不懈的努力。会议号召学校的全体员工，团结一致，奋力拼博，敬业奉献，为学校的发展壮大贡献力量。

董事会完成全部议程后，圆满结束。

记录人：

参会人员签字：

第四篇：董事会会议记录

董事会会议记录

会议时间：

年

月 日 会议地点：

参加人：公司共有董事____名，________、________、________(董事姓名)出席了会议，________(董事姓名)以书面形式委托________(姓名)代为出席会议，________(董事姓名)因故(可注明具体事由)未出席会议。出席会议的董事达到了公司章程规定的法定数额。

公司监事________、________、________(监事姓名)，公司高管________、________、________(高管姓名)列席会议。

会议内容：

一、推选产生公司董事长、副董事长；

二、聘任公司总经理；

三、审议xxx所作的xxxx工作报告；

四、审议xxx所作的xxxx财务报告；

五、审议xxxx年利润分配方案的报告；

六、……。主持人：

会议讨论要点：记录各参会人的发言要点

会议表决事项：经全体董事讨论，形成如下决议：

一、同意推选xxx为公司董事长、法人代表，同意推选xxx同志为公司副董事长；

二、同意聘任xxx为公司总经理；

三、会议确认所推选和聘任人员符合法定任职要求，具备任职资格；

四、审议通过xxx所作的xxxx工作报告；

五、审议通过xxx所作的xxxx财务报告；

六、讨论通过xxxx年利润分配方案的报告；

七、……。

（通过议决的表述：“以上事项均经出席会议的董事以过半数以上通过(或符合公司章程规定的决议比例)。

未获通过的表述：“不符合公司章程规定的决议比例以上事项未获通过。”同时亦可说明持不同意见的人。“________、________(董事姓名)对________(具体事项)表示不同意见。”

记录人：

参会人员签字：

****年**月**日

第五篇：公司董事会会议记录

___________有限公司

第____届董事会第____次会议记录

时间： 地点：

议题：

1、选举董事长，任命总经理；

2、听取总经理的工作总结和计划；

3、审定公司预算方案；

4、对公司融资方案进行审议；

主持人：XXX，_________有限公司董事(董事会会议由董事长召集和主持;董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持;副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。)出席董事：XXX，_________有限公司副董事

..............................应到会董事人数： 实际到会董事人数：

其中：亲自到会董事 人；委托其他董事出席的董事 人

列席人：XXX,________有限公司总经理

XXX,________有限公司监事会主席

XXX，________有限公司财务总监

记录人：XXX，_________有限公司办公室主任

XXX董事：尊敬的XX董事、XX董事、XX董事，XXX总经理；尊敬的XXX主席：今天我们召开北京XXX有限公司第 届董事会第 次会议。本次会议已于10天前发出董事会会议通知，通知内容如下：会议时间---、地点----、议题---，请问各位董事是否在10天前收到此会议通知？

XX副董事：收到。XXX董事：收到。..........主持人：本次董事会会议应到董事 名，实到董事 名，其中XXX董事委托XXX董事发表意见并代其行使表决权。根据《中华人民共和国公司法》和《北京_____有限公司章程》规定，本次会议合法有效。公司总经理司XX先生、公司监事会主席XXX先生列席本次会议，公 司办公室主任XXX女士担任会议记录。各位董事对此有无异议？

众董事：无异议。

主持人：下面我们正式开会。首先讨论第一项议题：根据公司XX先生的提名，讨论是否任命XXX为公司副总经理。首先请XXX先生陈述提名理由。

XXX：--------。主持人：下面请各位董事发表意见。A：----------------------。B：----------------------。

C：----------------------。XXX董事同意我的意见。

主持人：下面讨论第二项议题：............首先请 作关于公司 方案的简要说明。D： 主持人：下面请各位董事针对第二项议题发表意见。A：----------------------。B：----------------------。

C：----------------------。XXX董事同意我的意见。

主持人：下面请各位董事就前述两项议案填写表决票，进行表决。（众董事填写选票）

主持人：XXX亮先生收票和计票，请XXX女士协助。（XXX女士协助XXX先生收票和计票）主持人：请XXX先生唱票。

XXX：第一项议题，赞成 票，反对 票，弃权 票；第二项议题，赞成 票，反对 票，弃权0票；..............主持人：现在宣布表决结果：-------------------主持人：请XX女士草拟董事会决议草案（XXX草拟董事会决议草案）

主持人：现在宣布董事会决议草案：----------------主持人：请大家以举手表决的方式表决是否通过董事会决议。赞成的请举手。

（名董事举手）

XX（声明）：我同时代表XX董事举手。主持人：反对的请举手。（人举手）

主持人：弃权的请举手。（人举手）

曹：好，票通过。根据《公司法》和公司《章程》规定，本次会议形成董事会决议如 下：--------------------------。决议还要形成议案交由股东会表决通过。

主持人：请问各位董事还有什么意见？ 众董事：无意见。

主持人：请问各位列席人员还有什么意见？

XXX：服从董事会决议。我将考虑另行提出更为合适的副总经理人选。其他列席人员：无意见。

主持人：好，请 女士将董事会决议打印成文。（打印董事会决议）

主持人：请各位董事在董事会决议上签字。（众董事签字）

主持人：请XXX女士会后将董事会决议复印后送各股东并下发有关部门执行，原件存档。好，今天的董事会到此结束，请各位董事阅读董事会记录，确认无误后签字，散会。

出席董事签字：

列席人员签字：

记录人：

年 月 日