第一篇：第一次董事会议案
******公司
（议案一）
关于选举***先生为公司董事长的议案
各位董事：
依照《中华人民共和国公司法》、我国相关的法律法规，以及《****公司章程》的规定，提名****公司***先生为****公司第一届董事会董事长，任期三年。
现提请董事审议。
****公司
**年**月**日
***公司
（议案二）
关于聘用***先生为公司总经理的议案
各位董事：
依照《中华人民共和国公司法》、我国相关的法律法规以及《****公司章程》的规定，提议聘用***先生为*****公司总经理，任期三年。
现提请董事会审议。
***公司
**年**月**日
***公司
（议案三）
关于聘用***先生为公司付总经理的议案
各位董事：
依照《中华人民共和国公司法》、我国相关的法律法规以及《****公司章程》的规定，提议聘用***先生为公司副总经理，任期三年。
现提请董事会审议。
***公司
**年**月**日
**公司
（议案四）
关于批准公司《董事会议事规则》的议案
各位董事：
为规范***公司董事会议事及决策规则、程序，依照《中华人民共和国公司法》、我国相关法律法规以及《****公司章程》的规定，将制定本公司《董事会议事规则》。现将*****公司《董事会议事规则》提请公司董事会审议。
**公司
**年**月**日
第二篇：关于公司董事会换届选举的议案
关于公司董事会换届选举的议案
各位股东：
鉴于公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会提名委员会对符合条件的股东提名推荐的董事候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，征求董事候选人本人意见后，认为下述被推荐人符合董事任职资格，确定为本次换届选举董事人选：
1、提名xx、xx为公司第二届董事会非独立董事候选人；
2、提名xx、xx为公司第二届董事会独立董事候选人；（可无）
上述x位董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第x届董事会，任期三年。
通过对上述xx名董事候选人的个人履历、工作业绩等情况的审查，董事会未发现其有《公司法》第147条规定的情况，上述候选人均具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。
根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第一届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。
xxx公司
Xx年xx月
附：第二届董事会董事候选人简历：
一、非独立董事候选人简历
二、独立董事候选人简历（可无）
第三篇：董事会第一次会议记录
***************有限公司 第 一 届董事会第 一 次会议记录
召开方式： 现场方式
召开时间： 201*年*月*日上午9:00 会议地点： 出席会议董事： 缺席会议董事： 列席人员： 主持人： 记录人： 议 案：
一、关于聘任高级管理人员的议案；
二、关于审议《**********有限公司章程》的议案；
三、关于审议《**********有限公司董事会议事规则》的议案；
四、关于审议《***********有限公司机构设置方案》的议案。
议案审议情况： 议案一： 议案二：
议案三：
议案四：
议案表决结果：
与会董事签字：
记录人签字：
第四篇：董事会第一次会议记录
慧泽培训部第一次董事会会议记录
慧泽培训部股东会暨第一届董事会于2009年4月28日下午三点在太湖西路18号国华大厦召开，会议由魏文品同志主持，胡立聪、陈平、吴立俊、潘国志参加，朱玉芬、郑丽娟列席了会议，会议讨论了公司章程、筹备事宜等，并通过举手表决的方式选举产生了董事会及相关人选，现将会议讨论形成的相关决议纪要如下：
一、举手表决通过了慧泽培训部章程。
二、会议决定魏文品同志作为学校举办人负责学校相关行政许可程序申报工作，委派陈平、潘国志同志具体办理。
三、选举产生了魏文品同志为慧·泽培训学校董事长，并作为法人代表。陈红珍、陈平、吴立俊、潘国志为董事，五人共同组成培训学校董事会。
四、聘任吴立俊同志为学校校长，负责学校的日常运营管理，按程序办理聘任手续。
会议要求首届董事会要依照学校章程，认真履行职责，为实现学校的任务目标做出不懈的努力。会议号召学校的全体员工，团结一致，奋力拼博，敬业奉献，为学校的发展壮大贡献力量。
董事会完成全部议程后，圆满结束。
记录人：郑丽娟
参会人员签字：
第五篇：董事会 09议案五：董事会秘书工作细则
议案五：
关于公司《董事会秘书工作细则》的议案
各董事：
根据《公司法》、《湖南汇湘轩生物科技股份有限公司章程》及相关法律、法规规定，同时为了进一步规范公司管理，根据提议公司制订《董事会秘书工作细则》（详见附件），请投票表决。
请各位董事投票审议。
湖南汇湘轩生物科技股份有限公司董事会 2016年9月16日
湖南汇湘轩生物科技股份有限公司
董事会秘书工作细则
第一章 总 则
第一条 为规范湖南汇湘轩生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会秘书的行为，根据《中华人民共和国公司法》、公司章程以及有关法规的规定，参照证券交易所颁布的《上市公司董事会秘书管理暂行办法》、《股票上市规则》等有关规定，制定本细则。
第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对董事会负责。法律、法规及公司章程对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。
第二章 任职资格和任免
第三条 董事会秘书的任职资格为：
（一）应具备大学专科以上学历，从事秘书、管理、股权事务等工作三年以上；
（二）应掌握有关财务、税收、法律、金融、企业管理等方面的专业知识，具有良好的个人品质，严格遵守有关法律、法规及职业操守，能够忠诚履行职责，并具有很好的沟通技巧和办事能力。
第四条 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书：
（一）有《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的人员；
（二）本公司现任监事；
（三）深圳证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。
第五条 公司董事或者其他高级管理人员可以兼任公司董事会秘书。公司聘请的会计师事务所的会计师和律师事务所的律师, 不得兼任公司董事会秘书。
第六条 董事会秘书由公司董事长提名，经董事会聘任或解聘。董事会秘书可以由董事兼任。
第七条 董事会秘书有以下情形之一的，公司应当自事实发生之日起在一个月内解聘董事会秘书：
（一）出现本细则第四条所规定情形之一；
（二）连续三个月以上不能履行职责；
（三）在执行职务时出现重大错误或疏漏，给投资者造成重大损失；
（四）违反国家法律、法规、规章、股票上市规则、证券交易所其他规定和公司章程，给投资者造成重大损失。
第八条 公司解聘董事会秘书应当具有充分理由，不得无故将其解聘。董事会秘书被解聘或者辞职时，公司应当及时向全国中小企业股份转让系统有限责任公司所报告，说明原因并公告。
第九条 公司应当在聘任董事会秘书时与其签订保密协议，要求其承诺在任职期间以及在离任后持续履行保密义务直至有关信息披露为止，但涉及公司违法违规的信息除外。
董事会秘书离任前，应当接受董事会、监事会的离任审查，在公司监事会的监督下移交有关档案文件、正在办理或待办理事项。
第十条 公司董事会秘书空缺期间，董事会应当指定一名董事或高级管理人员代行董事会秘书的职责，并报全国中小企业股份转让系统有限责任公司，同时尽快确定董事会秘书人选。公司指定代行董事会秘书职责的人员之前，由董事长代行董事会秘书职责。
董事会秘书空缺期间超过三个月之后，董事长应当代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书。
第三章 职 责
第十一条 董事会秘书应当遵守公司章程，承担与公司高级管理人员相应的法律责任和相关待遇，对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。
第十二条 董事会秘书的主要职责：
(一)准备和递交国家有关部门要求的董事会和股东大会出具的报告和文件；
(二)董事会秘书为公司与全国中小企业股份转让系统有限责任公司的指定联络人，负责准备和全国中小企业股份转让系统有限责任公司要求的文件；
(三)准备和提交董事会和股东大会的报告和文件；
(四)按照法定程序筹备董事会会议和股东大会，列席董事会会议并作记录，并应当在会议纪要上签字，保证其准确性；
(五)协调和组织公司信息披露事项，包括建立信息披露的制度、接待来访、回答咨询、联系股东，向投资者提供公司公开披露的资料，促使公司及时、合法、真实和完整地进行信息披露；
(六)列席涉及信息披露的有关会议，公司有关部门应当向董事会秘书提供所需要的资料和信息。公司做出重大决定之前，应当从信息披露角度征询董事会秘书的意见；
(七)负责信息的保密工作，制订保密措施。内幕信息泄露时，及时采取补救措施加以解释和澄清，并报告证券交易所和中国证监会；
(八)负责保管公司股东名册资料、董事名册、大股东及董事持股资料和董事会印章，保管公司董事会和股东大会的会议文件和记录；
(九)帮助公司董事、监事、高级管理人员了解法律法规、公司章程及规定等规章制度对其设定的责任；
(十)协助董事会依法行使职权，在董事会违反法律法规、公司章程及全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关规定做出决议时，及时提出异议，如董事会坚持做出上述决议，应当把情况记载在会议纪要上，并将该会议纪要马上提交公司全体董事和监事；
(十一)为公司重大决策提供咨询和建议；
(十二)全国中小企业股份转让系统有限责任公司要求履行的其他职责。
第十三条 董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别作出时，则该兼任董事及董事会秘书的人不得以双重身份作出。
第四章 工作制度
第十四条 组织协调公司定期报告的编制工作，并在法定时间内按预先约定的时间披露定期报告。
第十五条 按照国家有关法律、法规和证券交易所《股票上市规则》的规定及时披露临时报告。
第十六条 公司信息披露的公告文稿应当简洁、清晰、明了，不得出现关键文字或数字错误，公告文稿不得存在歧义、误导或虚假陈述。
第十七条 公司信息披露应做到内容完整、不存在重大遗漏，提供文件资料齐备，符合相关要求。
第十八条 公司信息披露应做到内容和程序符合现行法律、法规、准则及相关指引。
第十九条 公司信息披露的文稿同电子文件应当一致。
第二十条 公司信息披露应严格按照《公司信息披露管理制度》履行相关程序。
第二十一条 董事会秘书在履行信息披露职责时，应当接受公司董事会、监事会的监督。
第五章 法律责任
第二十二条 董事会的决议违反法律、法规或公司章程，致使公司遭受损失的，除依照《公司法》的规定由参与决策的董事对公司负赔偿责任外，董事会秘书也应承担相应的责任，但能够证明自己对所表决的事项提出过异议的，可免除责任。
第二十三条 董事会秘书在履行职务时，出现违反有关公司法规、证券法规等有关规定的行为，或工作中给公司和投资者造成重大损失的情况发生，公司董事会将根据有关规定，免去其职务，情节严重者，公告或根据证券交易所及国家有关部门的处罚意见书进行处罚。
第二十四条 董事会秘书违反法律、法规或公司章程，则根据有关法律、法规或公司章程的规定，追究相应的法律责任。
第六章 附 则
第二十五条 本细则有关内容若与国家颁布的法律、法规不一致时，按国家有关法律、法规的规定执行。
第二十六条 本细则由董事会负责解释和修改。第二十七条 本细则自董事会通过之日起实施。
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