校务委员会议事规则和决策程序2011[精选五篇]

第一篇：校务委员会议事规则和决策程序2011

校务委员会议事规则和决策程序为了进一步健全校务委员会集体领导制度和民主集中制，加强和改善校务委员会的领导，保证决策的民主化、科学化，提高决策水平和办事效率，特制定本规则。

一、议事范围

（一）传达学习省委、省政府会议、文件精神和省委领导同志的重要指示，并根据本校实际情况，研究提出贯彻落实的意见；分析研究党的路线、方针、政策和国家法律法规及上述文件精神和重要指示在校的执行情况。

（二）审定校招生计划、教学总体计划、科研规划、教改方案以及教学、科研工作中的重大措施。

（三）决定全校精神文明建设、队伍建设、思想政治工作、学生工作和群众工作中的重大问题。

（四）决定全校各部门的人员编制以及机构的设置和调整；干部的任免、调整及奖惩；专业技术人员的聘任。

（五）审定校中、长期建设发展规划，年度预算、决算和全校性的规章制度。

（六）审定重大建设项目的立项。

（七）决定有关对市党校业务指导工作的重要问题。

（八）研究对重大事件和突发事件的处置办法。

（九）其它需要校委会议讨论通过的重要事项。

二、议事原则

（一）坚持维护中央权威和维护全局的原则。校务委员会议事必须认真贯彻执行中央、省委、市委的决议、决定和各项方针政策，在思想上、政治上、行动上自觉与中央保持高度一致，自觉维护中央权威，保证中央政令的畅通。在执行中央决定过程中，及时向省委报告执行情况。牢固树立全局观念，正确处理整体利益与局部利益的关系。

（二）坚持解放思想、实事求是的原则。校务委员会议事要讲实话、讲真话，始终坚持以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论为指导，深入贯彻落实党的十八大方针政策与本校的实际紧密结合起来，发挥主动性、创造性，畅所欲言，集思广益。校委委员要深入基层，开展经常性的调查研究，了解新情况，研究新问题，总结新经验，为校务委员会讨论决策作准备。会上，校务委员会委员支持什么，赞成什么，反对什么，应当有鲜明的态度，充分发表个人意见，在此基础上，形成科学的、切合实际的决策。校委委员会委员因故不能出席会议，对提交会议讨论的问题如有意见，可以书面形式在会前提出。

（三）坚持少数服从多数的原则。校务委员会委员人人平等，常务副校长在集体领导中负主要责任。校务委员会议事要实行在民主基础上的集中和在集中指导下的民主相结合，不搞个人说了算，也不搞极端民主化。校务委员会在集

体讨论决定问题时，应先充分酝酿，让每个人都充分发表自己的意见，再按照少数服从多数的原则进行表决。对于少数人的不同意见，应当认真考虑。如对重要问题意见不一致，双方人数接近，除在紧急情况下必须按多数人意见作出决断外，应进一步调查研究，交换意见后再表决；在特殊情况下，可将争论情况向省委报告，请求裁决。

（四）坚持集体领导与个人分工负责相结合的原则。凡属校务委员会议事范围内的问题，必须由集体讨论决定。校务委员会委员之间要互相沟通、互相信任、互相谅解、互相支持，加强团结协作。校务委员会委员对分管的工作和属职权范围内的事情要敢于负责，根据集体决定独立负责处理，切实履行职责，不推诿、不扯皮；要关心全局工作，主动提出意见和建议。遇重大突发事件或紧急情况来不及召开校务委员会议时，常务副校长或分管校委成员可根据实际情况临机处置，事后应及时向校务委员会报告。校委成员到基层调查研究、检查工作或参加其他活动时，可以根据校务委员会决策精神发表指导工作的个人意见。

三、议事程序

（一）校务委员会会议原则上每月举行一次，如遇重要情况可随时召开，也可举行校委扩大会议。

（二）校务委员会议由校长或常务副校长召集并主持。校长或常务副校长不能参加会议时，可委托一位副校长召集

并主持。

（三）校务委员会会议议题由校长或常务副校长确定。校务委员会会议原则上不搞临时动议。凡需提交校务委员会讨论的事项，均由校委办公室按办文程序呈报校长或常务副校长审定，会议议题和召开时间确定后，一般在会前一天通知各校务委员并发给会议材料。凡提交校务委员会讨论的事项，分管校委委员应先作调查研究，召集有关部门对有关问题进行协调，取得比较成熟的意见后提交校务委员会讨论决定。一般情况下，提交校务委员会讨论的事项需事先准备书面材料，并先送分管校委委员审阅。

（四）校务委员会会议必须有半数以上的校委委员到会方能举行；推荐、提名干部，决定对干部的任免、奖惩，对违纪事件作出处理决定，应有三分之二以上校委委员到会方能举行。

（五）校务委员会会议根据需要确定列席人员：

讨论研究工作，校委办公室、机关党委、机关纪委、人事处、教务处、行政处等主要负责同志列席。

讨论干部任免事项，人事处、机关党委负责同志列席。讨论教学科研工作，教务处、科研处、各教研部主要负责同志列席。

讨论处理违纪事件和决定处分干部，机关纪委、人事处、机关党委负责同志列席。

列席人员名单由校委办公室根据需要提出，报校长或常务副校长审定。未经许可，与会同志不得带随员、助手进入会场。

（六）校务委员会会议进行表决时，以赞成票超过应到会校委委员的半数为通过，未到会校委委员的书面意见不计入票数。表决可根据讨论事项的不同内容，采取口头、举手、无记名投票、记名投票等方式。口头表决时如未发表不同意的意见，则视为同意。推荐、提名干部、决定干部任免，奖惩事项，决定处理违纪事件等，应逐项表决。

（七）校务委员会会议会务工作人员由校委办公室派出，负责记录并将会议内容整理成纪要。纪要由会议主持人签发。

（八）校务委员会会议决定事项，由会议指定的分管校委委员或有关部门负责组织落实，校委办公室负责督办并将落实情况向校务委员会汇报。

（九）校务委员会会议通过的决定、决议和文件，经校长或常务副校长同意，可在适当范围内通报或公布。

四、议事纪律

（一）对校务委员会会议作出的决定必须坚决执行，不允许个人擅自改变。如有不同意见，或在工作中因出现新情况需要改变原来决定的，可以向校长或常务副校长提请下次

校务委员会会议讨论。但在集体没有作出新的决定之前，应坚持执行集体决定，在言论上和行动上不得有任何公开反对的表示。

（二）对应保密的校务委员会会议内容及讨论的情况，必须严守秘密，不得向外泄露。

（三）校委委员如有破坏党的纪律的事实，校务委员会应根据实际情况提出处理意见，并按照党章和有关党纪规定的程序予以处理。

东营小学

2011.8

第二篇：校务会议事制度

校务会议事制度

为了坚持民主集中原则，提高校务会科学决策的民主化水平，进一步规范校务会议事程序，特制定本议事制度。

一、必须坚持民主集中制原则

1、实行集中领导，集体讨论决定校务大事。

2、所有成员要高度维护校务会的权利和威信。

3、对校务会的决定，成员个人必须不折不扣的贯彻执行。

4、对校务会决定有意见可以保留，也可以向上级组织报告，但不能以消极态度和抵触情绪对待工作，更不能公开发表违背校务会集体决定的言论。

二、校务会成员要分工明确

1、校长要负责全盘工作，主抓教育教学、财务、后勤工作。

2、副校长协助校长工作，主抓教学、学生、校务管理工作。

3、各教研级负责本室业务工作。

4、工会主席负责协调学校与教职工的关系、福利等，积极在教职工中开展爱岗敬业教育。

5、每位领导班子成员对分管的工作要敢于负责，切实履行职责。

6、成员之间要互相协作，互相补台，推动学校的大局工作顺利开展。

三、校务会议事程序

1、校长提交学校重大事项和议题。

2、领导班子成员充分酝酿、讨论、磋商，力求达到共识。13、会议的原则是畅所欲言，广开言路，集思广益。

4、要求发言者言之有物，言之有因，言之有理。

5、意见统一，则口头表决通过。

6、意见不统一，举手表决或投票表决，参加会议人数必须超过校务会成员半数以上，赞成票必须超过参加会议的校务会成员半数以上。

7、校务会议的过程、成员观点、通过的决定须记录在案。

四、校务会必须研究决定的大事

1、基建项目。

2、批量购置教学设备、办公设备。

3、人员的调进调出、退休、限期调离。

4、调整科室工作范围。

5、各项管理规章制度。

6、超过5000元的行政经费支出。

7、年初对各科室经费预算报告的审批。

8、对严重违纪、违法学生的处理。

9、对严重违纪、违法教职工的处理。

10、市、县和校级优秀教师、先进工作者以及职称的评选。

五、校务会要健全监督机制，并认真落实

1、校长带头发扬民主作风，善于听取和集中正确意见，自觉接受成员们的监督。

2、校务会成员要努力工作，互相监督，并要虚心接受校长的监督、检查和批评、教育。

3、校务会成员要自觉维护校务会的整体团结，互相相信，互相支

持。

4、校务会成员之间要多沟通、多商量、多交流，换位思考，化解误会，形成合力。

六、对提交校务会决定的重大问题，应在会前做如下调查

1、提交者必须深入调查研究，实事求是。

2、提交者必须与其他成员探讨，听取不同意见。

3、提交者必须充分采纳教职工的意见。

4、提交者必须充分听取上级意见，符合政策规定。

5、提交者必须认真听取社会人士、学生家长、学生的意见。

七、工作要求

1、建立校务工作年终报告制度，接受师生员工的监督。

2、每次校务会议通过的决定，必须立即下发各处室。

3、积极宣传会议的决定，做好解释工作。

4、对决定进行调整或变更，必须由校务会集体决定。

5、必须求真务实，杜绝官僚主义、形式主义工作作风。

6、必须经常深入教育教学、后勤服务第一线，密切师生联系，为决定提供依据。

7、全心全意为学校教育教学工作服务，开拓创新，鞠躬尽瘁。

八、校务会坚持每年底召开一次校务会民主生活会议，各成员向会议做述职报告，总结工作，查摆问题和不足，认真开展批评与自我批评，达到交流思想、沟通认识、总结经验教训、接受师生监督、改进工作方法、提高工作能力的目的。

第三篇：校务委员会

校务委员会是现代学校的管理制度，体现学校管理的制度化、人本化、科学化，由政府代表或职能部门代表、社区代表、学校代表等社会多方位代表组成，讨论、决定关系到学生及家长权益、学校重大事情，可以说校务委员会是一所学校管理现代化与否、层次高低的一个标志，一般来说大学都有校务委员会，一般的基层学校并不多见。委员会委员就是专门决定关系到学生及家长权益、学校重大事情，我们学校的校务委员会委员是由校长，各部门主任，各学科组长，网管员，少年队辅导老师组成。

第六条 校务委员会委员由学校领导、教师代表、学生家长和社会代表等人员担任。委员人数根据学校规模和管理实际需要确定，应为单数，其中学校委员不应超过三分之一。

校务委员会？一般是大学才成立校务委员会。

大学的校务委员会组成：

主任：党委书记

第一副主任：校长

副主任：党委副书记、副校长、纪委书记、党委委员。

委员：党政各职能部门主要负责同志，各个院、系、中心、所的党政正职。

南京市洪武北路小学校务委员会、家长委员会职责

一、目的学校成立校务委员会、家长委员会的目的是为了加强学校与家庭、社区在学生教育工作中的沟通与配合，营造学校、家庭、社会三位一体的教育网络，便于社会对学校工作的了解、理解和监督，增强学校工作的透明度，确保各种教育渠道的畅通和各种教育资源的有效利用，以便更好地培养和教育学生。

二、性质

它是学校的参谋、咨询机构，又是促进学校、家庭、社会联系，加强学校、家庭、社会三结合教育的一种组织形式。

三、职能

1、参与功能：积极参与学校的教育管理。

2、配合功能：主动配合学校深化教学改革，强化学生素质教育。

3、督促功能：督促学校全面贯彻教育方针，保证德、智、体、美、劳五育全面发展。

4、沟通功能：沟通学校与家庭、学生、老师和家长、社区之间的联系。

四、具体任务

1、听取学校工作安排，提供咨询提出意见的建议。

2、有计划地参与学校的重要活动，积极提供教育基地、社会实践基地的课外活动基地，积极提出教育、教学等建议，并帮助落实。

3、参与学校管理，为改善办学条件，提出合理化建议，组织家长提供力所能及的支持和帮助。

4、通过各种渠道了解家长对学校教育的要求，社会对学校和老师的反映。协助调解校、班、家长之间的各种问题。负责向社会传递信息，促进社会逐步形成尊师重教的良好风气。

5、协助学校召开家长会议或家长代表会议，研讨工作，交流经验。

五、工作制度

1、每年制订好工作计划，做到各项工作和活动的时间、地点、内容、安排四落实。学期末做好工作总结。

2、每学期召开全体委员会议一次，其余时间分小组不定期开展活动。

3、非会议与集体活动时间，应积极与学校、班级加强个别联系，主动配合开展有关工作。

4、加强委员会所在单位与地区联系，帮助和推动社区教育工作。

5、本委员会成员任期一年，每学年换届选举。

桥林小学校务委员会章程

第一章总则

第一条为探索现代学校制度，推进依法治校，构建“和谐校园”，提高学校办学活力，制定本章程。

第二条 校务委员会作为学校管理体制的组成部分，是家庭、社会参与学校管理、维护学生权益的主渠道，是现代学校制度下实行校长负责制的补充和完善。

第三条 校务委员会要紧密联系学校和学生实际，结合家长、社会对教育的需求变化，应对学校管理中的矛盾，在国家法律、法规允许的范围内，发挥自身的职能作用。

第二章职能与工作原则

第四条校务委员会的主要职能包括：

（一）咨询和建议。提供社会对教育的需求信息，提出完善学校管理和学生教育的建设性意见，反映学校服务对象的意见和建议。

（二）宣传和协调。宣传学校的发展规划和重大决策，协调社会各方面的关系，调动各方面的积极因素，为学校发展和学生培养创造良好环境。

（三）审议和决定。对有关学生管理、学生发展和涉及家长切身利益的相关事项进行审议并作出相应决定。

（四）评议和监督。对学校贯彻国家教育方针，执行教育法律法规政策、实施素质教育等方面的情况进行评议，对审议决定事项的执行情况进行监督。

第五条校务委员会的工作原则：

（一）依法治校原则。凡是国家法律法规政策有明确规定的，校务委员会应当坚决依法执行。

（二）以生为本原则。以校务委员会为平台，密切学校、家庭、社会的联系，整合各方教育资源和力量，服务全体学生，促进学生全面发展。

（三）民主集中原则。审议决定有关事项时要发扬民主，在广泛听取委员的意见和建议的基础上，通过委员会决议形式作出相应决定。

（四）沟通协调原则。要发挥委员的优势和特点，加强与各方面的沟通和协调，争取社会对教育的支持，共同研究解决教育热点、难点问题。

第三章委员及其权力与义务

第一节委员

第六条 校务委员会委员由学校领导、教师代表、学生家长和社会代表等人员担任。委员人数根据学校规模和管理实际需要确定，应为单数，其中学校委员不应超过三分之一。

第七条 校务委员会委员中，学校领导指校长、书记等校级领导；教师代表由教职工推举产生；学生家长代表由班级负责推选；社会代表由学校直接任命。

第八条校务委员实行聘任制，任期一般为三年。其中学校领导随职务变动、家长委员随学生毕业升学而作相应调整。

第九条学校应为委员参与校务委员会工作创造条件，主动与校外委员所在单位联系。

第十条学校对校外委员给予一定的经济补贴，对为学校发展做出突出贡献的委员给予表彰和奖励。

第二节委员的权利与义务

第十一条委员的权利：

（一）听取学校学期和学年工作报告，了解学校办学基本情况和发展规划、决策的知情权。

（二）应邀参加学校相关会议，提出意见和建议的参与权。

（三）提出有关学校管理、学生发展和涉及家长切身利益的相关事项的提案权。

（四）参加校务委员会工作例会，审议有关事项并作出决定的表决权。

（五）听取校务委员会工作汇报，对校务委员会审议决定事项的执行情况进行监督的权利。

第十二条委员的义务：

（一）按时参加校务委员会工作例会，遇到特殊情况不能参加时，履行请假手续。

（二）主动加强与所代表方的联系，收集和提出社会对学校教育的意见和建议，并及时向学校反馈。

（三）宣传学校办学成果、发展规划和重大决策，协调学校、家庭、社会的关系，以多种方式支持学校办学。

（四）根据校务委员会的安排进行专项调研，提出有代表性的议题，维护学生切身利益。

（五）完成校务委员会安排的其他工作。

第四章工作与议事规则

第一节校务委员会工作

第十三条校务委员会依据本章程和相关工作制度开展工作。

第十四条 校务委员会设主任委员一名、副主任委员两名，主任委员主持校务委员会会议。主任委员由学校校长担任，副主任委员由校务委员会委员推选，同时指定一名学校委员负责校务委员会会议的记录、决议的起草、档案资料的收集整理以及委员的联络工作。

第十五条 校务委员会实行工作例会制，每学期集中开会一两次。会议除通报学校办学、管理和发展情况，听取委员的意见和建议外，重点审议决定学生管理、学生发展和涉及家长切身利益的事项。

第十六条 校务委员会非会议期间，校外委员应当主动了解学校教育教学实际及社会影响，通过调查研究，向学校提出合理化建议；协调各方面关系，使学校工作得到社会各界的理解和支持。遇有特殊情况，经校务委员会主任或者多数委员提议，可以召集临时会议。

第十七条 校务委员会建立工作总结和工作汇报机制。审议有关议题，要及时总结相关情况。决议执行情况须在校务委员会工作例会上予以通报。每学年结束时，校务委员会主任应通过不同方式向学校、家长和社会汇报校务委员会工作。

第二节议事规则

第十八条校务委员会审议和决定的有关议题可以由学校提交，也可以由委员提交，提交人应当将议题情况提前告知全体委员。

第十九条校务委员会工作例会必须有三分之二以上委员参加方可举行，必要时可以邀请议题相关人员列席会议。

第二十条 校务委员会例会在主任委员或者受主任委员委托的副主任委员主持下，一般先由议题提交人对议题作简要说明，然后委员展开讨论，在广泛听取意见后，由主持人集中各方面意见，经集体表决作出决定。

第二十一条 校务委员会表决实行少数服从多数，可以采取口头表决、举手表决或者无记名投票的方式。出席会议的校务委员半数以上赞成，表决事项方为通过。校务委员有表决权，列席人员无表决权。

第二十二条 校务委员会讨论发生严重分歧时，一般应当暂缓作出决定，本着充分协商的原则，待进一步交换意见后，再安排讨论，必要时可以提请上级有关部门予以协调。

第五章附则

第二十三条 家庭和社会通过校务委员会参与学校管理，是现代学校制度的组成部分，原学校《章程》应当修订其中有关校务委员会工作的表述，《章程》修订稿需经学校教职工（代表）大会通过后，报浦口区教育局批准。

第二十四条本章程需经学校教职工（代表）大会讨论通过后，报浦口区教育局备案。

第二十五条本章程如需修改，应由校务委员会讨论决定，经学校教职工（代表）大会通过，报浦口区教育局备案。

第二十六条校务委员会依据本章程，制定相关工作细则。

第二十七条本章程自公布之日起实施。

浦口区桥林小学

2010年11月5日

第四篇：董事会议事规(香港)

董事会议事规则

第一章 总 则

第一条 为规范******股份有限公司(下称“公司”)董事会

及其成员的行为，保证公司决策行为的民主化、科学化，充分维护公司的合法权益，特制定本规则。

第二条 本规则根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》(下称“《证券法》”)、《上市公司治理准则》（下称“《治理准则》”）、《香港联合交易所有限公司上市规则》（下称“《香港上市规则》”）、《公司章程》及其他现行法律、法规、规范性文件制定。

第三条 公司董事会及其成员除遵守第二条规定的法律、法规、规范性文件外，亦应遵守本规则的规定。

第四条 在本规则中，董事会指公司董事会；董事指公司所有董事。第二章 董事

第五条 公司董事为自然人。董事无需持有公司股份。公司董事包括独立董事。

第六条 董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。有关提名董事候选人的意图以及候选人表明愿意接受提名的书面通知，应当在股东大会召开前至少七日发给公司。股东大会在遵守有关法律、行政法规规定的前提下，可以以普通决议的方式将任何任期未届满的董事罢免（但依据任何合同可提出的索偿要求不受此影响）。

董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，履行董事职务。

由董事会委任为董事以填补董事会某临时空缺或增加董事会名额的任何人士，只任职至公司下届股东大会为止，并于其时有资格重选连任。

董事可以兼任公司高级管理人员，但兼任公司高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。

第七条 董事可以在任期届满前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。董事会将在两日内披露有关情况。如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和公司章程规定，履行董事职务。

除前款所列情形外，董事会辞职自辞职报告送达董事会时生效。

董事辞职生效或者任期届满后承担忠实义务的具体期限为离职后两年，其对公司商业秘密保密的义务在其任职结束后仍然有效，直至该秘密成为公开信息。

第八条 公司董事有下列情形之一的，不能担任公司的董事：

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾年；

（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3 年；

（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3 年；

（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；

（六）因触犯刑法被司法机关立案调查，尚未结案；

（七）法律、行政法规规定不能担任企业领导；

（八）非自然人；

（九）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；

（十）被有关主管机构裁定违反有关证券法规的规定，且涉及有欺诈或者不诚实的行为，自该裁定之日起未合逾5 年。

违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司应解除其职务。

第九条 董事应当遵守法律、行政法规和公司章程，对公司负有下列忠实义务：

（一）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产；

（二）不得挪用公司资金；

（三）不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储；

（四）不得违反公司章程的规定，未经股东大会或董事会同意，将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保；

（五）不得违反公司章程的规定或未经股东大会同意，与本公司订立合同或者进行交易；

（六）未经股东大会同意，不得利用职务便利，为自己或他人谋取本应属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与本公司同类的业务；

（七）不得接受与公司交易的佣金归为己有；

（八）不得擅自披露公司秘密；

（九）不得利用其关联关系损害公司利益；

（十）法律、行政法规、部门规章及公司章程规定的其他忠实义务。董事违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

第十条 董事应当遵守法律、行政法规和公司章程，对公司负有下列勤勉义务：

（一）应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，以保证公司的商业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求，商业活动不超过营业执照规定的业务范围；

（二）应公平对待所有股东；

（三）及时了解公司业务经营管理状况；

（四）应当对公司定期报告签署书面确认意见。保证公司所披露的信息真实、准确、完整;

（五）应当如实向监事会提供有关情况和资料，不得妨碍监事会或者监事行使职权;

（六）原则上应当亲自出席董事会会议，以合理的谨慎态度勤勉行事，并对所议事项发表明确意见；因故不能亲自出席董事会会议的，应当审慎地选择受托人；

（七）认真阅读公司各项商务、财务报告和公共传媒有关公司的重大报道，及时了解并持续关注公司已经发生的或者可能发生的重大事件及其影响，及时向董事会报告公司经营活动中存在的问题，不得以不直接从事经营管理或者不知悉有关问题和情况为由推卸责任；

（八）法律、行政法规、部门规章及公司章程规定的其他勤勉义务。第十一条 董事个人或者其所任职的其他企业直接或者间接与公司已有的或者计划中的合同、交易、安排有关联关系时（聘任合同除外），不论有关事项在一般情况下是否需要董事会批准同意，均应当尽快向董事会披露其关联关系的性质和程度。

董事不得就任何董事会决议批准其或其任何联系人（按适用的不时生效的上市地证券上市规则的定义）拥有重大权益的合同、交易或安排或任何其他相关建议进行投票，亦不得列入会议的法定人数。

有上述关联关系的董事在董事会会议召开时，应当主动提出回避；其他知情董事在该关联董事未主动提出回避时，亦有义务要求其回避。

董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的,不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足3 人的，应将该事项提交股东大会审议。关联董事的定义和范围根据公司上市地证券监管机构及证券交易所的相关规定确定。

除非有利害关系的公司董事按照本条前款的要求向董事会做了披露，并且董事会在不将其计入法定人数、亦未参加表决的会议上批准了该事项，公司有权撤消该合同、交易或者安排，但在对方是对有关董事违反其义务的行为不知情的善意当事人的情形下除外。

第十二条 董事连续二次未亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。公司章程另有规定的除外。

第十三条 未经公司章程规定或者董事会的合法授权，任何董事不得以个人名义代表公司或者董事会行事。董事以其个人名义行事时，在第三方会合理地认为该董事在代表公司或者董事会行事的情况下，该董事应当事先声明其立场和身份。

第十四条 公司董事负有维护公司资金安全的法定义务。公司董事协助、纵容控股股东及其关联企业侵占公司资产时，董事会视其情节轻重对直接责任人给以处分和对负有严重责任的董事提请股东大会予以罢免。第十五条 公司董事的未列于本规则的其他资格和义务请参见公司章程第九章。

第三章 独立董事

第十六条 公司根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》(下称“《指导意见》”)的要求实行独立董事制度。

第十七条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。

第十八条 公司董事会成员中应有三分之一以上独立董事，其中至少有一名会计专业人士。独立董事应当忠实履行职务，维护公司利益，尤其要关注社会公众股股东的合法权益不受损害。

独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响。

第十九条 独立董事应当符合《公司法》、《指导意见》、《公司章程》规定的任职条件。

第二十条 独立董事每届任期与公司其他董事任期相同，任期届满，连选可以连任，但是连任时间不得超过六年。

第二十一条 公司在发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时，应当将所有独立董事候选人的有关材料（包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历表）报送证券交易所。公司董事会对独立董事候选人的有关情况有异议的，应当同时报送董事会的书面意见。

对于证券交易所提出异议的独立董事候选人，公司应当立即修改选举独立董事的相关提案并公布，不得将其提交股东大会选举为独立董事，但可作为董事候选人选举为董事。

在召开股东大会选举独立董事时，公司董事会应当对独立董事候选人是否被证券交易所提出异议的情况进行说明。

第二十二条 独立董事连续 3 次未亲自出席董事会会议的，由董事会提请股东大会予以撤换。

除出现上述情况及《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任董事的情形外，独立董事任期届满前不得无故被免职。提前免职的，公司应将其作为特别披露事项予以披露，被免职的独立董事认为公司的免职理由不当的，可以作出公开的声明。

第二十三条 独立董事除应当具有公司法、本公司章程和其他相关法律、法规赋予董事的职权外，公司还赋予独立董事以下特别职权：

（一）公司拟与关联人达成的总额高于 300 万元或高于公司最近经审计净资产值的5％的关联交易应由独立董事认可后，提交董事会讨论；独立董事作出判断前，可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告，作为其判断的依据。

（二）向董事会提议聘用或解聘会计师事务所；

（三）向董事会提请召开临时股东大会；

（四）提议召开董事会；

（五）独立聘请外部审计机构和咨询机构（须全体独立董事同意）；

（六）可以在股东大会召开前公开向股东征集投票权。

独立董事行使上述职权除第五项外应当取得全体独立董事的二分之一以上同意。如上述提议未被采纳或上述职权不能正常行使，上市公司应将有关情况予以披露。

公司董事会可以按照股东大会的有关决议，设立战略、审计、提名与薪酬、基本建设及技术改造、投资发展等专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中应保证公司独立董事在委员会成员中占有二分之一以上的比例。审计委员会、提名与薪酬委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士。

第二十四条 独立董事除履行上述职责外，还应当对以下事项向董事会或股东大会发表独立意见：

（一）提名、任免董事；

（二）聘任或解聘高级管理人员；

（三）公司董事、高级管理人员的薪酬；

（四）公司的股东、实际控制人及其关联企业对公司现有或新发生的总额高于300 万元或高于公司最近经审计净资产值的5%的借款或其他资金往来，以及公司是否采取有效措施回收欠款；

（五）独立董事认为可能损害中小股东权益的事项；

（六）公司章程规定的其他事项。

独立董事应当就上述事项发表以下几类意见之一：同意；保留意见及其理由；反对意见及其理由；无法发表意见及其障碍。

如有关事项属于需要披露的事项，公司应当将独立董事的意见予以公告，独立董事出现意见分歧无法达成一致时，董事会应将各独立董事的意见分别披露。

第二十五条 独立董事享有与其他董事同等的知情权。独立董事行使职权时，公司有关人员应当积极配合，不得拒绝、阻碍或隐瞒，不得干预其独立行使职权。

第二十六条 独立董事应当向公司股东大会提交述职报告，对其履行职责的情况进行说明。

第四章 董事会

第二十七条 公司设董事会，对股东大会负责。

第二十八条 董事会由七名董事组成，其中独立董事四名。公司董事会设董事长一人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

第二十九条 董事会行使下列职权：

（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；

（二）执行股东大会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方案；

（四）制订公司的财务预算方案、决算方案；

（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；

（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；

（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财等事项，公司上市地证券监管机构和交易所另有规定的除外；

（九）公司上市地证券监管机构和交易所所规定由董事会决定的关联交易事项；

（十）决定公司内部管理机构的设置；

（十一）聘任或者解聘公司首席执行官、董事会秘书；根据首席执行官的提名，聘任或者解聘公司高级总裁、副总裁、首席财务官等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；

（十二）制订公司的基本管理制度；

（十三）制订公司章程的修改方案；

（十四）管理公司信息披露事项；

（十五）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所，公司章程另有规定的除外；

（十六）决定专门委员会的设置及任免其有关人员；

（十七）听取公司首席执行官的工作汇报并检查首席执行官的工作；（十八）决定公司章程没有规定应由股东大会决定的其他重大事务和行政事项；

（十九）法律、行政法规、部门规章或公司章程授予的其他职权。董事会作出前款决定事项，除

（六）、（七）、（十三）项和法律、行政法规及公司章程另有规定的必须由三分之二以上董事会表决同意外，其余可以由半数以上的董事表决同意。超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计意见向股东大会作出说明。

第三十条 董事会发现股东或实际控制人有侵占公司资产行为时应启动对股东或实际控制人所持公司股份“占用即冻结”的机制。

第三十一条 董事长行使下列职权：

（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；

（二）督促、检查董事会决议的执行；

（三）董事会闭会期间，董事会授权董事长决定不超过公司上一会计末净资产百分之五的投资事宜，及决定不超过公司上一会计末净资产百分之五的资产处置方案。

（四）签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件；

（五）行使法定代表人的职权；

（六）提名首席执行官人选，交董事会会议讨论表决；

（七）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；

（八）董事会授予的其他职权。

第三十二条 董事长不能履行职权时，董事长应当指定董事代董事长履行职务；指定董事不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

第三十三条 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开十日以前书面通知全体董事和监事。有紧急事项时，经三分之一以上董事或公司首席执行官提议，可召开临时董事会会议。

第三十四条 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后10 日内，召集和主持董事会会议。

第三十五条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为：以书面通知（包括专人送达、传真）。通知时限为：会议召开五日以前通知全体董事。

如董事长不能履行职责时，应当指定一名董事代其召集临时董事会会议；董事长不能履行职责，亦未指定具体人员代其行使职责的，可由二分之一以上的董事共同推举一名董事负责召集会议。

第三十六条 董事会会议通知包括以下内容：

（一）会议日期和地点；

（二）会议期限；

（三）事由及议题；

（四）发出通知的日期。

第三十七条下列人员可以列席董事会会议：

（一）公司的高级管理人员，非董事的高级管理人员在董事会上无表决权；

（二）公司的监事会成员。第五章 议案的提交及审议 第三十八条 议案的提出

有权向董事会提出议案的机构和人员包括：

（一）公司首席执行官应向董事会提交涉及下述内容的议案：

1、公司的经营计划；

2、公司的财务预算方案、决算方案；

3、公司利润分配及弥补亏损方案；

4、公司内部管理机构设置方案；

5、公司章程的修改事项；

6、公司首席执行官的及季度工作报告；

7、公司基本管理制度的议案；

8、董事会要求其作出的其他议案。

（二）董事会秘书应向董事会提交涉及下述内容的议案：

1、公司有关信息披露的事项的议案；

2、聘任或者解聘公司首席执行官；根据首席执行官的提名，聘任或者解聘公司高级总裁、副总裁、首席财务官等高级管理人员，并决定其报酬事项的奖惩事项；

3、有关确定董事会运用公司资产所作出的风险投资的权限；

4、其他应由董事会秘书提交的其他有关议案。

（三）董事长提交董事会讨论的议案。

（四）三名董事联名向董事会提交供董事会讨论的议案。

（五）半数以上独立董事联名向董事会提交供董事会讨论的议案。第三十九条 有关议案的提出人须在提交有关议案时同时对该议案的相关内容作出说明。

第四十条 董事会在向有关董事发出会议通知时，须将会议相关议案及说明与会议通知一道告知与会及列席会议的各董事及会议参加人。

第四十一条 董事会会议在召开前，董事会秘书应协助董事长就将提交会议审议的议题或草案请求公司各专门职能部门召开有关的预备会议。对提交董事会讨论议题再次进行讨论并对议案进行调整。

第六章 会议的召开

第四十二条 董事会会议应有过半数的董事（包括按公司章程规定，书面委托其他董事代为出席董事会议的董事）出席方可举行。

董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过，根据公司章程的规定和其他法律、行政法规规定必须由三分之二以上董事表决通过的事项除外。董事会决议的表决，实行一人一票。当反对票和赞成票相对等时，董事长有权多投一票。

第四十三条 董事会决议表决方式为：举手表决或投票表决。每名董事有一票表决权。

董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用传真方式进行并作出决议，并由参会董事签字。

第四十四条 董事会会议应当由董事本人出席，董事因故不能出席的，可以书面委托其他董事代为出席。

委托书应当载明代理人的姓名，代理事项、授权范围和有效期限，并由委托人签名或盖章。

代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。

第四十五条 董事会会议应当对会议所议事项的决定做成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。董事应当对董事会的决议承担责任。出席会议的董事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。董事会的决议违反法律、法规或公司章程，致使公司遭受损失的，参与决议的董事对公司负赔偿责任。但经证明在表决时曾表明异议并记载于记录的，该董事可以免除责任。

董事会会议记录作为公司档案保存，保存期限不少于十年。第四十六条 董事会会议记录包括以下内容：

（一）会议召开的日期、地点和召集人姓名；

（二）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事(代理人)姓名；

（三）会议议程；

（四）董事发言要点；

（五）每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞成，反对或弃权的票数）。

第四十七条 董事会决议公告应当包括以下内容：

（一）会议通知发出的时间和方式；

（二）会议召开的时间、地点、方式，以及是否符合有关法律、法规、规章和公司章程的说明；

（三）亲自出席、委托他人出席和缺席的董事人数、姓名、缺席理由和受托董事姓名；

（四）每项提案获得的同意、反对和弃权的票数，以及有关董事反对或者弃权的理由；

（五）涉及关联交易的，说明应当回避表决的董事姓名、理由和回避情况；

（六）需要独立董事事前认可或者独立发表意见的，说明事前认可情况或者所发表的意见；

（七）审议事项的具体内容和会议形成的决议。

第四十八条 董事会会议的召开程序、表决方式和董事会决议的内容均应符合法律、法规、公司章程和本规则的规定。否则，所形成的决议无效。

第七章 董事会秘书

第四十九条 董事会设董事会秘书一名。董事会秘书是公司高级管理人员，对董事会和公司负责。

董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。第五十条 公司董事会秘书应当是具有必备的专业知识和经验的自然人，由董事会委托。具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书：

（一）《公司法》第一百四十七条规定的情形；

（二）最近三年受到过中国证监会的行政处罚；

（三）最近三年受到过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；

（四）本公司现任监事；

（五）证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。第五十一条 董事会秘书应当履行如下职责：

（一）保存公司有完整的组织文件和记录；

（二）确保公司依法准备和递交有权机构所要求的报告和文件；

（三）保证公司的股东名册妥善设立，保证有权得到公司有关记录和文件的 人及时得有关记录和文件；

（四）负责公司和相关当事人与证券交易所及其他证券监管机构之间的沟通和联络，保证证券交易所可以随时与其取得工作联系；

（五）负责处理公司信息披露事务，督促公司制定并执行信息披露管理制度和重大信息的内部报告制度，促使公司和相关当事人依法履行信息披露义务，并按照有关规定向证券交易所办理定期报告和临时报告的披露工作；

（六）协调公司与投资者之间的关系，接待投资者来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司披露的资料；

（七）按照法定程序筹备股东大会和董事会会议，准备和提交有关会议文件和资料；

（八）参加董事会会议，制作会议记录并签字；

（九）负责与公司信息披露有关的保密工作，制订保密措施，促使董事、监事和其他高级管理人员以及相关知情人员在信息披露前保守秘密，并在内幕信息泄露时及时采取补救措施，同时向证券交易所报告；

（十）协助董事、监事和其他高级管理人员了解信息披露相关法律、法规、规章、证券交易所其他规定和《公司章程》，以及上市协议中关于其法律责任的内容；

（十一）促使董事会依法行使职权；在董事会拟作出的决议违反法律、法规、规章、证券交易所其他规定或者《公司章程》时，应当提醒与会董事，并提请列席会议的监事就此发表意见；如果董事会坚持作出上述决议，董事会秘书应将有关监事和其个人的意见记载于会议记录，同时向证券交易所报告；

（十二）证券交易所要求履行的其他职责。

第五十二条 公司董事或者其他高级管理人员可以兼任公司董事会秘书。公司聘请的会计师事务所的注册会计师和律师事务所的律师不得兼任公司董事会秘书。

第五十三条 董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别作出时，则该兼任董事及公司董事会秘书的人不得以双重身份做出。

第八章 附 则

第五十四条 本规则由董事会制定，经股东大会决议通过，自通过之日起执行。本规则的解释权属董事会。

第五十五条 本规则未尽事宜，按照国家有关法律、法规和公司章程的规定执行。本规则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，执行国家法律、法规和公司章程的规定。

******股份有限公司 二〇一一年 月__

第五篇：校务委员会工作制度

白土岗镇中校务委员会工作制度

第一条

为了发扬民主，建立和健全学校的内部管理机制，提高学校的现代化管理水平，根据《中华人民共和国教育法》、《义务教育法》，结合高湾中学教育教学实际和管理要求，制定本章程。

第二条

校务委员会的性质和职能：学校设立由校长主持和领导下的校务委员会。校务委员会是学校的审议机构，主要是在校长主持下对校长提出的重大决策进行审议，并制定实施方案，供校长在决策时参考，并对校长的日常工作提供有力的帮助。

第三条

校务委员会的宗旨：提高学校领导机构的科学决策能力，发扬民主和集体智慧，建立科学决策的保证机制和民主监督机制。

第四条

校务委员会的主要职责：

1、审议学校的办学宗旨，办学方针，学校发展规划，工作计划等。

2、讨论学校班级开设、师资配备及教师队伍建设等问题，并向校长提出建议。

3、审定学校重大改革与发展方案、管理机构设置、重要规章制度的制订、修改

和废除。

4、审议学校财务预算和决算方案。

5、审议学校其他重大事项。

第五条

校务委员会的组成1、校务委员会主要由学校的校长、学校职能部门负责人、教师代表和家长代表组成。

2、校长为校务委员会主任委员。

3、校务委员会中应具有一定影响的教师参加；在比例上兼顾有丰富治校、治学经验的老教育工作者和在教学与管理方面做出贡献的中青年代表。

4、校务委员会委员由校长聘任，并报校办室备案。每届委员任期三年，连选可以连任。

第六条

校务委员会的工作制度

1、校务委员会审议提出的意见需经校长批准方能生效；当多数委员与校长意见不一致时，其方案暂缓执行，以待复议。

2、校务委员会审议的事项，由校长提交校务委员会。

对拟审议的事项，有关部门必须做好准备，并将讨论文稿事先印发给各委员。审议结果要记录在案；执行情况应通报各委员。

3、校务委员会会议由校长召集和主持。

4、校务委员会一般每学期召开1-2次。特殊情况下，也可以随时召开。

5、校务委员会应有三分之二的委员参加方可召开，否则不能立会。

第七条

校务委员会的办事机构是校长办公室。每次开会之前，校长办公室要做好会务和组织工作。

2013.9