2012年邮政金融专项治理排查报告（共5篇）

第一篇：2012年邮政金融专项治理排查报告

2012年XX邮政金融案件防控

专项治理活动检查报告

为切实强化邮政金融案件防控工作力度，遏制邮政金融

资金案件的发生，保障宜阳邮政金融各类业务稳健运营，根据河南银监局“2012年河南银行业案件防控工作指导意见”及省公司、省分行《关于开展2012年案件专项治理活动的通知》(豫邮银联【2012】12号)相关要求，宜阳县支行个金业务检查情况如下：

一、组织领导

为确保我行本次检查活动切实有效，我支行成立个金业务检查领导小组。县支行XXX行长任组长，XXX主管行长任副组长，XXX XXX XXX XXX XXX任小组成员负责具体检查工作。

二、专项治理情况

1、权限和业务合规管理

经检查业务部及网点不存在一人掌握多级权限、密码公

开、单人临柜等问题，业务授权真实有效，不存在营业人员代为自己办理业务等问题；柜员不存在获取客户密码，泄露、擅自修改客户信息，利用客户账户过渡本人资金，通过本人、他人账户归集、过渡银行和客户资金、套取资金，代客户激活卡等严重违规问题；储蓄业务、公司业务等不存在私拉终端现象；营业现场不存在代客户保管或留存客户存单、卡、折、有价单证、票据、印鉴卡、身份证件等重要物品的情况；不存在员工利用银行操作平台内外勾结盗用或挪用银行客户资金的行为；不存在员工利用银行参与社会非法集资的行为。

2、印鉴章戳管理

我行开立的银行账户支票和印鉴执行分管；印鉴卡妥善

保管；支票保管妥当，不存在预盖印鉴、作废支票处理不妥当等问题；金库库门机械密码锁密码和指纹锁权限设臵和管理妥当，变更有记录；金库应急门钥匙和ATM备用钥匙妥善保管；章戳的接收、发放预留印模，各环节交接手续齐全，保管妥善，上缴和销毁符合规定； ATM保险柜钥匙和密码双人单向管理，非加卸钞和扎帐时间ATM保险柜钥匙入保险柜锁闭保管;ATM钥匙和密码的交接认真办理登记手续并备案，营业时间柜员每次关闭钱柜时存在漏打乱密码。

3、重要单证管理

金库及网点各类重要单证账实相符；重要单证领用由两

名已备案员工进行请领，凭证交接环节手续齐全完备；网点重要单证调拨的实物交接在监控下进行；公司业务客户销户时将剩余空白凭证全部交回原开户网点，按规定为客户办理销户手续及凭证的注销手续；客户因故无法交回剩余空白凭证的，将有客户出具加盖公章的书面证明并保证承担相应责任和风险；网点重要单证保管人员每日进行盘库清点，做到账账、账表、账实三相符；我行每半年将组织辖内行进行一次全面的查库；凭证管理员、会计部门负责人、主管领导按规定频次进行凭证盘查；营业机构负责人每月对机构内的所有重要单证进行一次全面核查，每天至少抽查核点一个尾箱。

4、金库尾箱管理

出纳和网点现金账实相符，无白条抵库、空库、长款、短款等严重违规问题；出入金库执行“四锁联动”、“五同”制度；不存在空存空取、空缴空拨、差额缴拨款、未使用运钞车加钞等违规问题；管库出纳每天盘点库存现金并与记账出纳对账碰库；会计人员、会计部门负责人、主管行长按规定频次查库并填写盘查记录表。

5、查询对账管理

银行账户的开立严格执行账户管理办法；中间业务代收付分户每月有发生额的，对账单及时收回，对账率基本达到85%；对账发现不符及时妥善处理；公司业务每年6月份和12月份的余额对账单回收率达到100%，其他月份余额对账单的回收率不低于85%，重点账户余额对账单每月回收率达到100%；按照协议规定进行发生额对账；客户连续二期未反馈的，双人上门对账；账务核对中发现的不符账项或其他特殊异常情况或有理由认为涉及案件风险的账户，及时妥善处理；我支行公司业务会计主管每月对本行、各二级支行对公结算业务管理员每季对所辖县（市）支行对账单据回执的收回情况进行检查、统计并集中研究解决对账中存在的问题；对账工作不存在经办柜员对账。

6、公司及票据贴现业务

（1）各岗位人员认真履行对开销户的审查审批职责；开户不存在虚假的客户身份信息及证明材料的现象；预留印鉴建档进行双人复核；印鉴卡实物与电子验印系统一致；对公结算管理员和业务主管处的印鉴卡实物入柜落锁、专人保管，交接、调阅按规定办理；印鉴变更、挂失、补办等特殊业务手续严谨；网上银行业务的开通和撤销、锁定及解锁、增加及删除相关账户、密码重臵等业务是企业法定代表人或其授权人办理，授权办理的材料齐全；不存在客户经理或柜员代客户办理开通企业网银手续、领取密码信封函及UKEY证书的情况； UKEY证书的制作程序规范，制证员及制证审核员按规定保管UKEY，不存在代人制证现象；不存在柜员代客户办理汇款汇出、代客户签发支票、填写进账单的情况；大额汇划业务按规定复核、授权、审批；电话核实制度落实到位；内部户对外付款按规定验印；其他转账业务执行严格的审批授权；定期存款的提前支取、验资户资金转移时相关交易依据与证明文件齐全；不存在员工利用银行操作平台内外勾结盗用或挪用银行客户资金的行为；不存在员工利用银

行参与社会非法集资的行为。

（2）票据业务：库存票据账实相符，出入库履行相关手续；放款前汇票办理入库手续；已贴现入库票据做半背书处理，背书章清晰、合规；票据审验实行双人审验制度；不存在瑕疵票据；相关岗位对提交资料的合规、合法性进行严格审查；票据贴现有真实的贸易背景；不存在先放款后查询查复的情况；不存在超权限审批、分拆审批的情况；贴现放款账户是贴现申请人在我行开立的账户，并与贴现协议中约定的账户一致。不存在员工利用银行操作平台内外勾结盗用或挪用银行客户资金的行为；不存在员工利用银行参与社会非法集资的行为。

三、检查中存在问题：

1、营业网点在营业时间柜员每次关闭钱柜时存在漏打乱密码。

2、中间业务批量操作业务无专用封闭操作间和视频监控。

上述2条问题1项已整改，5项正在实施整改中。

XXX支行业务部

XXX年XX月XX日

第二篇：小学常规管理专项排查治理报告

常规管理专项排查治理报告

根据《国务院教育督导委员会办公室关于开展农村义务教育学校基本办学条件专项督导的通知》（国教督办〔2014〕6号）、《关于做好农村义务教育学校基本办学条件专项督导工作的通知》（桂教办〔2014〕126号）和《关于印发〈广西壮族自治区义务教育学校常规管理规定（修订）〉的通知》（桂教〔2013〕6号）精神，为确保“全面改薄”工作顺利开展，进一步促进常规管理工作规范化、制度化、精细化为目标，经全体教职工会议研究，现就进一步做好上珠中心小学常规管理专项排查治理工作有关事项如下：

一：工作目标

通过集中开展排查治理工作，对校园及周边环境影响我校常规管理的专项问题早发现、早处置、早解决，切实健全完善义务教育学校常规管理长效机制，促进“全面改薄”工作深入开展，整体提升义务教育发展水平。

二：工作内容

集中排查治理以下问题：

（一）学生上下学是否存在突出安全隐患。1.关于做好保障学生上下学交通安全措施。（1）教育学生注意上下学交通安全，（2）提醒家长不要让学生乘用农用拖拉机、三轮汽车、低速货车、拼装车和报废车。

（3）上学、放学时间，安排值日老师视察，发现违规情况做到早提醒、早教育、早预防。

2.关于做好防范学生溺水事故措施。（1）开展学生上下学路途和经常活动区域及周边安全隐患排查巡查，及时在危险路段及水域设置安全警示标牌，（2）学校要开展有针对性的预防溺水安全教育，告诫所有学生注意游泳安全，绝不到水库、江河、湖泊、海滩等非正规游泳场所，以及水草繁杂、有钉螺分布、河道挖沙等危险水域游泳，提高学生预防溺水安全意识。

（3）路队、晨会多提多点相关事项，提高学生预防溺水安全意识。

3.关于做好学生上下学途中遇有恶劣天气的防范应对工作措施。（1）要加强自然灾害知识宣传，（2）密切关注气象信息预报预警，（3）遇到因暴风雨等恶劣天气时，教育学生注意上学、放学途中的道路交通安全，提前做好各项恶劣天气防范应对工作。

（二）我校已经安装数字教育资源接收和播放设备。

根据教育部“全面改薄”提出的“要为确需保留的村小学和教学点配置数字教育资源接收和播放设备”要求，我校已配备数字教育资源接收和播放设备。我校老师共同努力学习，互相交换学习使用心得，曾长我校老师现代化教育设备的使用能力，使学生受到更好的教育。

（三）我校开齐国家规定课程。

我校贯彻落实《基础教育课程改革纲要》，严格执行国家课程计划，确保开齐国家规定课程、开足课时。

三、工作要求

（一）做到认真开展排查。高度重视，精心组织，制订切实可行的工作方案，明确分工、细化责任，认真做好排查治理工作。

（二）做到切实解决问题。对排查出来的影响义务教育学校常规管理的专项问题，认真汇总、梳理，深入分析问题存在的原因，结合“全面改薄”工作，大力强化治理，力争今年8月31日前消除存在的突出问题。

第三篇：邮政金融资金安全专项整治情况报告_0

邮政金融资金安全专项整治情况报

告

邮政金融资金安全专项整治情况报告 为进一步加强邮政金融资金案件防控治理工作，推进案件防控长效机制建设，根据市局和市分行制定的《全市邮政金融资金安全专项整治活动实施方案》文件精神，县邮政局和县邮政储蓄银行立即召开了联系会议，通过组织学习、领会文件精神，结合不规范经营专项整治和内控强化年的活动，我县支行与县邮政局组成邮政金融资金安全专项整治检查组，成立了以县邮政局程峰局长和县支行朱奇行长为组长，邮政局李斌副局长、殷光军行长助理、邮政局安全保卫、金融业务代理部和县支行安全保卫、会计结算部、审计派驻组人员为成员的联合检查组，制定联合检查方案，同时按照文件要求，对辖内自营和代理24个网点及县支行业务库开展检查，检查小组从内控制度落实、规章制度执行、员工教育培训、监督整改落实等环节入手，全面对全县的各业务单元的资金安全情况进行检查，具体检查情况如下：

一、存在问题： 自营网点方面：

1、网点业务操作合规性

办理业务时未使用身份证鉴别仪、存折鉴别仪，如：、田集、营业部。

atm保险柜密码未定期更换，如：、田集、营业部。

网点未按规定悬挂消防合格证、安防合格证，如：。

网点营业员的储蓄系统密码没有定期修改，如：邢璐、许威，田集王寻砚、李婷。

2、安全保卫

网点未建立处置突发事件预案，如：。运钞车现金交接时是未停在交接区域，如：营业部。

营业人员对紧急情况处置预案不熟悉或未进行分工、演练，如：。

网点未进行定期安全教育学习，如：。网点业务库达不到公安安防要求的，如：田集。

业务库各类电源安装不符合要求，未安装金属管，如：田集。

营业室防弹玻璃达不到安防要求的，如：营业部。

3、监督整改落实情况

网点存在相同的问题屡查屡犯的现象，如：田集支行的实物尾箱管理，经督促仍未执行双人互控落锁保管钥匙的现象；支行从业人员许威的临时离柜章戳、现金仍未妥收；营业部早晨接送款箱时缓冲门使用全开。

二类和代理网点方面：

1、网点业务操作合规性

储蓄柜员工号密码未定期修改，如：朱

寨苏玉强、段郢苏英、张会会。

支局储蓄综柜权限存在代授权现象，如：黄岗支局综柜权限交予营业员李娜使用、城北所丁宁代综柜授权。

网点柜员间尾箱未做到每日交叉领用，如：会龙、赵集、柴集、三塔、许堂、焦陂、朱寨、黄岗、苗集、曹集、中岗、于集、地城。

进入营业室未执行三同制度，如：会龙、赵集、柴集、三塔、许堂、焦陂、朱寨、黄岗、苗集、公桥、段郢、于集、中岗、曹集、洪河桥、焦阳、城北、淮东。午休时间未落实资金凭证监督盘核制度，而是营业人员各自盘核账务。单人与收支员进行现金交接，并单人开启款箱清点现金，如：会龙、柴集、许堂、朱寨、黄岗、于集、曹集、中岗、地城。

重空使用销号登记簿不完整，存在漏登记现象，如：会龙、赵集、柴集、三塔、许堂、焦陂、朱寨、黄岗、苗集、曹集、段郢、焦阳。

大额预约手工登记与系统登记不相符，如：朱寨、柴集、会龙。存在资金互用的现象，如：柴集支局曾宪东存在储蓄款垫付汇兑资金的现象。办理业务未使用身份证鉴别仪、存折鉴别仪，如：会龙、赵集、柴集、三塔、许堂、焦陂、朱寨、黄岗、苗集、公桥、段郢、淮西、城北、洪河桥、地城、于集、中岗、曹集、焦阳、淮东、城郊。挂失申请书填写要素不完整，未对核保情况进行登记，如：会龙、赵集、柴集、三塔、许堂、焦陂、朱寨、黄岗、苗集、淮西、城北、于集、曹集。

网点未按规定悬挂消防合格证、安防合格证，如：会龙、赵集、柴集、三塔、许堂、焦陂、朱寨、黄岗、苗集、段郢、公桥、淮西、城北、洪河桥、地城、于集、曹集、中岗、焦阳、淮东、城郊。对检查发现的问题未及时整改，如：会龙、赵集、柴集、三塔、许堂、焦坡、朱寨、黄岗、苗集、段郢、公桥、淮西、城北、地城、于集、曹集、中岗、淮东。

atm钥匙和密码未双人分管，如：许堂、柴集、朱寨。

atm保险柜密码未定期更换，如：柴集、会龙、三塔、赵集、许堂、朱寨、黄岗、段郢、曹集、地城、洪河桥、淮东、城郊。

atm加钞未执行双人办理，如：许堂、柴集、朱寨、淮东、城郊。

未建立钥匙交接登记簿，如：会龙、赵集、柴集、三塔、许堂、焦坡、朱寨、黄岗、苗集、公桥、段郢、地城、洪河桥、于集、中岗、曹集。

系统中柜员信息与网点人员信息不相符，如：淮西保险系统中刘振已调离，柜员号3436845未及时注销，保险综柜3405245仍是苗杰；淮东保险和汇兑系统中郭？z柜员号未及时注销；焦阳保险系统中综柜仍是朱敏，柜员号3405257未及时调整；于集储蓄系统中陈刚已转岗，柜员号3405313未及时注销，支局长柜员号3405312显示已注销，汇兑系统中无杨扬柜员号；段郢汇兑系统中刘振已

调离，柜员号3419291未及时注销；地城储蓄系统和保险系统中刘雪珂已调离，储蓄3423274和保险3436846柜员号未及时注销，汇兑系统中无陈慧娟柜员号。

临时离柜物品未妥善保管，如：公桥、段郢、地城、曹集、淮东、城北、城郊、于集。

2、安全保卫

网点未建立处置突发事件预案，如：黄岗、朱寨、许堂、苗集、会龙。

网点未制定安全责任制，如：赵集、苗集、会龙。

二层以下窗户未安装防护栏，如：柴集、焦陂、许堂、朱寨、会龙、苗集。

营业室防弹玻璃达不到安防要求的，如：苗集、会龙、焦陂。

营业场所卫生间不能正常使用，如：柴集、焦陂、会龙、苗集。

运钞车现金交接时是未停在交接区域，如：三塔、朱寨、苗集。

营业人员对紧急情况处置预案不熟悉

或未进行分工、演练，如：会龙、苗集、朱寨、许堂、柴集。

网点未进行定期安全教育学习，如：赵集、会龙。

网点业务库达不到公安安防要求的，如：焦陂、赵集、柴集、苗集、三塔、会龙。

业务库各类电源安装不符合要求，未安装金属管，如：三塔、柴集、会龙、赵集、许堂、焦陂、朱寨、黄岗、苗集。农村网点的四类业务库，存在着夜间有单人值守现象，部分网点值班室没有电话。个别网点有单人入库现象，如公桥，段郢、地城；公桥的库房墙体、门均不合格。

运钞车已交保安公司，但由于时间短，保安人员对业务不熟悉，站位警戒有不到位现象，款箱交接手续不完善；在枪支管理上存在领交枪支时，发枪人员与押运员，在开启枪弹保险柜密码时不回避。

3、规章制度执行及员工教育培训

经现场口头测试21个网点人员对《银行业金融机构从业人员职业操守指引》基本不太熟悉。员工对《代理营业机构业务管理制度选编》初步知晓，不太熟悉。员工对《代理营业机构员工读本》内容熟悉度不高。

基层员工对业务流程操作风险识别方法没有全面掌握的网点：段郢、公桥、于集、地城、城北。员工对于“五十严禁”、本岗位“十严禁”不熟知。公桥、段郢、曹集三个网点管理人员不能全面深刻了解全行金融案件治理政策、风险管理制度、案件风险防控措施和突发应急处置等内容，也不是全面熟悉业务流程操作风险及防控措施，以及相关规章制度和工作要求等内容。

网点负责人未认真对网点进行资金安全检查，如：于集、曹集、许堂、会龙、公桥、淮西、淮东、城北、城郊。

4、监督整改落实情况

网点存在相同的问题屡查屡犯的现象，如：许堂支局从业人员蔡蒙蒙的临时离柜，章戳、现金仍未妥收，网点的缓冲门钥匙管理有待加强，存在每人一把缓冲门钥匙随身携带的现象；柴集支局atm机钥匙管理仍未入保险柜保管，而是放置在营业室抽屉内，未落锁管理，现场检查刘影保管的保险重空放在临台保险柜内，而保险柜钥匙由刘昌新保管，且未办理交接手续；赵集支局atm机钥匙管理仍未入保险柜保管，而是放置在营业室抽屉内，未落锁管理，网点的缓冲门钥匙管理有待加强，存在每人一把缓冲门钥匙随身携带的现象；朱寨支局atm机钥匙管理仍未入保险柜保管，而是放置在营业室抽屉内，未落锁管理；焦陂支局现场检查3号实物尾箱未落锁管理，存放在营业室与金库之间的过道内，且未办理交接手续；金库管理工作有待加强；黄岗支局的实物尾箱仍未执行逐日交换使用，交换使用的记录不齐全；苗集支局早晨接送款箱时缓冲门使用全

开，业务章戳日终未上缴金库管理；段郢三级权限仍得不到很好落实。对日常管理检查、业务检查、风险排查、审计监督发现问题未认真落实整改的网点：地城、于集、段郢、公桥、城北整改流于形式。

网点存在问题隐患未整改的现象，如：地城支局9月26日柜员唐倩倩离柜尾箱不交接，款箱不上锁，不入移动金库，只放入门内；于集所日终未执行双人互控落锁制度，协款未执行双人开锁制度，调阅9月21日录像，刘丰产一人打开款箱；段郢支局重要空白凭证使用不登记，未执行双人互控落锁制度，临时离柜不签退；城北所人员请假，使用他人工号办理业务，临时离柜重要物品未妥善保管；公桥所联动门密码器键盘失灵未及时修理，营业室桌面堆放大量零食。

二、整改建议 各部门、网点要通过此次资金安全专项整治活动与今年上级行布置的“内控强化年”、“操作风险排查”等活动有机结合

起来，建立资金风险管控的长效机制，发挥各级管理人员的能动性，齐抓共管，履行“三个规定”赋予的各自职责。

此次检查发现的问题，各业务管理部门、网点要认真分析形成原因，查找制度执行不到位的成因，特别是对屡查屡犯的问题，要认真进行分析。以此次专项检查为锲机，发动全方位的员工大练兵、大学习的浪潮，全面提升全员的业务素养，提升我辖内的邮政金融案件防控能力及业务制度执行力。针对专项检查发现屡查屡犯的责任人，要按照相关业务规定进行责任追究，杜绝屡查屡犯的现象存在。年十月八日

第四篇：邮政金融

邮政金融业务发展历程

一、邮政储蓄业务的发展

（一）邮政储蓄的发展历程：

 1919年中华民国政府邮政开办储蓄业务 方针

 1930年国民党政府成立邮政储金汇业总局

 1935年与邮政总局合并为邮政储金汇业局四行下页

 1951年人民银行委托邮政部门代理储蓄业务

 1953年邮政储蓄业务停办

 1986年恢复开办邮政储蓄业务 

（二）邮政储蓄资金运用方式变化

第一阶段（1986-1989）起步阶段

1986.3.10 邮电部与人行签订《关于开办邮政储蓄的协议》。1986年4月1日，正式恢复开办储蓄业务。邮政储蓄吸收的存款全部缴存人民银行统一使用，人行根据缴存存款的平均余额（月累计日平均）付给2.2‰手续费。

汇兑：小额邮政 大额专业银行，但与储蓄资金分开保险：1988年与中国人民保险公司建立代理关系，正式开办代理保险业务 

邮政储蓄银团贷款

 2006年8月，邮政储蓄加入包括三大政策性银行，五家国有商业银行，12家股份制银行，12家城市商业银行在内的行业自律组织—中国银行业协会银团贷款与交易专业委员会。

 2006年11月，邮储获批正式开展以非牵头行身份参与政策性银行、国有商业银行及股份制商业银行牵头组织的银团贷款业务，但资金仅限于投向重大基础设施、基础产业、技术创新项目以及国家战略物资储备项目。

第四阶段（2007-）专业运作

2007年3月20日，中国邮政储蓄银行挂牌成立，注册资本200亿元。2007年12月，银监会2007（533）号文件批复，可以开办以下业务：发放短期、中期和长期贷款；

办理票据承兑；

提供信用证服务及担保； 

办理信用卡业务

二、邮政储蓄银行的成立历程

银监会2005年工作会议上，银监会主席刘明康指出，2005年银监会将根据国务院关于邮政体制改革的统一部署，同步推出邮政储蓄改革，组建邮政储蓄银行，并将其依法纳入银行监管体系。

 2005年7月20日国务院常务会议讨论并原则通过邮政体制改革方案：  基本思路：

重新组建国家邮政局，作为国家邮政监管机构

组建中国邮政集团公司，经营各类邮政业务；

加快成立邮政储蓄银行，实现金融业务规范化经营。

2006年12月31日，经国务院同意，银监会正式批准由中国邮政集团公司以全资方式，出资组建中国邮政储蓄银行有限责任公司。

2007年1月29日，国家邮政局和中国邮政集团公司在人民大会堂揭牌成立。

2007年3月6日，中国邮政储蓄银行在国家工商总局注册登记，注册资本200亿元。

2007年3月20日，中国邮政储蓄银行挂牌成立。

 2008年1月28号，最后一批省级分行成立，36家省级分行全部成立。

 2008年3月27日，中国邮政储蓄银行天津分行在全国率先正式开办公司业务，这预示着中国邮政储蓄银行向全功能银行转型，将为各企事业单位提供优质、便利、可靠的金融服务。

第五篇：事故隐患排查治理专项制度

安全生产事故隐患排查治理制度

为了建立安全生产事故隐患排查治理长效机制，推进公司安全隐患排查治理工作，彻底消除事故隐患，有效防止和减少各类事故的发生，特制定本制度。

第一条 事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。一般事故隐患，是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。重大事故隐患，是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。

第二条 对于一般性事故隐患，总务科应要求有关部门限期排除。

第三条

对于重大事故隐患，总务科应联系相关部门技术人员做出暂时局部、全部停车或停止使用的强制措施决定，并督促有关部门进行限期彻底整改。

第四条 事故隐患的范围

1、危及安全生产的不安全因素或重大险情。

2、可能导致事故发生和危害扩大的设计缺陷、工艺缺陷、设备缺陷等。

3、建设、施工、检修过程中可能发生的各种能量伤害。

4、停工、生产阶段可能发生的火灾。

5、可能造成职业危害的劳动环境和作业条件。

第五条 总务科每周应会同各相关部门，对全公司进行隐患排查一次，每月进行一次安全大检查。

第六条 对所排查的安全隐患，由总务科会同相关部门编制整改措施，由各车间、部门负责人负责落实整改。

第七条 对难以立即整改的重特大事故隐患，应制定整改方案，方案需包括：治理的目标和任务、采取的方法和措施、经费和物资的 落实、负责治理的机构和人员、治理的时限和要求、安全措施和应急预案。

第八条 在隐患治理过程中，负责整改的部门应采取相应的安全防护措施，防止事故发生，事故隐患在排除前或排除过程中无法保证安全的，应当从危险区域内撤出作业人员，并疏散可能危及的其他人员，设置警戒标志，暂时停止使用或停车，对难以停止使用或停车的相关生产装置、设施、设备，应当加强维护和保养，防止事故发生。

第九条 对于重大事故隐患，各部门负责人应及时向公司后勤科、总经理报告，报告包括：隐患的现状及其产生原因、隐患的危害程度和整改难以程度分析、隐患的治理方案。

第十条 事故隐患坚持“谁存在事故隐患，谁负责监控整改”的原则，由存在事故隐患的车间、部门组织整改，整改责任人为各车间、部门负责人。

第十一条 各部门和相关人员，对查出的隐患都要逐项分析研究，并提出整改措施。定措施、定负责人、定资金来源、定完成期限，凡当班组能整改地不准推向车间，凡车间能整改地不准推向公司总务科的原则按期完成整改任务。

第十二条 整改责任单位要按照要求，对事故隐患认真整改，并于规定的时限内，向公司总务科报告整改情况。整改期限内，要采取有效的防范措施，进行专人监控，明确责任，坚决杜绝各类事故的发生。

第十三条 整改工作结束后，由总务科组织检查验收，并在隐患排产治理统计表上签字。

第十四条 对整改措施不到位，检查验收不合格，事故隐患未消除的应停止其相关设施、设备的运行和操作使用。直到检查验收合格后方可恢复运行。

第十六条 总务科每月应对公司隐患排查治理情况进行统计分析，并交公司总经理签字报街道安监办。

第十五条 处罚

1、对不及时报告、隐报、瞒报重大事故隐患的部门负责人处500元罚款。

2、对查出的事故隐患，在整改过程中不制定治理方案的部门主要责任人处500元罚款。

3、对查出的事故隐患，不及时进行整改治理，擅自生产作业的部门主要责任人处500元罚款。

4、对不及时报送事故隐患排查治理统计分析表的，处后勤科负责人500元罚款。

安全生产事故隐患信息建档监控制度

公司安全生产负责人应当组织总务科和安全生产管理人员对安全生产状况进行经常性、专业性和综合性的检查，并对检查中发现的隐患和问题立即处理，不能立即处理的应当按照事故隐患等级进行登记，建立事故隐患信息档案，建立整改计划或重大事故隐患治理方案。对事故隐患排查治理情况进行统计分析，并向安全监管监察部门和有关部门报送书面统计表，对于重大事故隐患，应及时依照规定向安全监管监察部门和有关部门报告。

总务科要对排查上报的重大安全生产隐患，及时进行确认。属于重大安全隐患的，总务科应建档监控挂牌督办；不构成重大安全隐患的，但短期难以消除的，要责成相关责任人进行整改。挂牌督办的重大安全隐患，要明确整改主体责任人和监控责任人，以利于隐患消除和责任追究。

挂牌隐患完成整改工作的，由隐患主体责任人提出书面申请，经公司组织有关部门审查验收合格后，予以销号。

总务科是企业重大事故隐患监控和整改落实督办的内设机构，总务科负责人是责任人，督促有关的隐患责任人落实各项防范措施，对企业重大事故隐患的治理情况进行监控并跟踪督办，及时掌握重大事故隐患进度，督促有关责任人按整改方案对重大事故隐患进行治理，彻底消除重大事故隐患。

重大事故隐患整改结束后，应向督办单位提出复产验收申请。重大事故隐患在整改期限内完成整治任务，经有关部门验收合格后，有关部门应及时摘牌销号，并向社会公布，将有关安全隐患信息档案或者台帐整理归档管理。

安全生产事故隐患治理专项资金使用制度

为避免因安全隐患引发的安全事故，有足够的安全生产专项资金支持，保障职工生命财产不受损失或尽量减少损失，同时为了安全生产的各项物品准时到位，必须配备足额的保障金，为了使保障金正确、顺利的应用于安全生产的各个环节，特制定本制度：

1、成立安全生产责任保障金领导小组，各有关安全方面责任落实到人，定时和不定时督促检查安全措施，把事故隐患消除在萌芽之中。

2、从安全费用中划拨30%用于隐患治理。

3、公司财务部门应对隐患治理专项资金，做到专款专用。

4、做好治安、防盗、防火物品购置工作。

5、保障安全设施、设备检测维修所需资金。

6、有关部门在使用资金时，应编制计划，及时报公司总经理进行审批，审批权限及资金限额按有关财务制度执行。

7、对重大隐患整改所需的资金应进行可行性评价、论证、会审，确保资金的有效合理使用。

8、公司财务部应对资金使用情况每月进行统计、汇总，总务科应有效监督隐患治理专项资金使用情况。