经营计划

第一篇：经营计划

桐梓县鑫鑫矿业有限公司

2012年矿井建设计划

根据桐梓县安监局《关于编制2012年生产经营计划的通知》要求，结 合我矿实际情况，经矿组织有关人员多次研究讨论，特编制《桐梓县鑫鑫矿业有限公司2012年矿井建设计划》，计划共分五个部分。

一、建设计划

二、采煤工作面回采计划

三、劳动力资源计划

四、采取的主要措施

五、存在问题及建议

一、建设计划

2011年全年矿井一直处于技改状态，截至目前，矿建、土建、机电安装“三大”工程已基本完工，安全“六大系统”已基本安装到位；各大生产系统已形成，矿井安全质量标准化已验收三级验收，即将进入联合试运转阶段。

（一）、2012年矿井建设计划安排

（1）、2012年4月—6月联合试运转；

（2）、2012年7月安全生产许可证验收；

（3）、2012年8月煤炭生产许可证验收；

总之，2012年是我矿进入联合试运转阶段并正式投产的第一年，不确定因素较多，矿井建设计划编制的指导思想是：以科学发展观为指导，牢

固树立按“三规”即“规律、规程、规矩”的办矿理念，按照上级主管部

门统一部署，强化执行力建设，严格安全监管，坚决做到不安全不生产；

以完善制度、细化管理为手段，强化安全培训、加大安全投入，深入开展

安全质量标准化活动，实现安全生产。

（二）、2012年主要经济技术指标安排

（1）、原煤产量：8万吨，其中回采煤5.14万吨；掘进代产煤2.86

万吨。

（2）、总进尺：4520米，其中：开拓进尺330 米；准备进尺600 米、回采进尺350 米。

（3）、安全指标：百万吨死亡率指标为零，杜绝轻重伤事故。

（4）、经营指标：销售收入 2.4千万元, 其中:纯利润8百万元，煤

炭销量8万吨，达到产销平衡。（附：2012年矿井采掘接替进度表、2012

年矿井生产经营指标）

二、采掘接替进度计划（见附表）

（一）、1101首采工作面（2012年7月---2013年1月）

（二）、1301接替工作面（2012年9月---2012年12月）

三、劳动力资源计划

2011年12月末在册人数260人，2012年计划374人。

四、采取的主要措施

为全面完成2012年各项指标任务，必须做好以下几个方面的工作：

（一）、建立健全安全管理机构，完善安全管理制度，全面落实各级人

员岗位责任制，以安全隐患信息采集及闭环管理为载体，加强安全监督检

查，强化现场管理，落实安全办公会制度，加大隐患排查整改力度，及时

消除安全隐患，实现安全生产。

（二）防治水方面，要做好水文地质基础工作，认真贯彻落实“预测

预报、有掘必探、先探后掘、先治后采”的矿井防治水原则和“防、堵、疏、排、截” 综合防治水措施。采用物探、钻探技术手段，查清采面地质

构造和水文地质条件。对受老空水威胁的地区，采用先进的物探、钻探等

手段，查清老空水分布情况，为安全开采提供依据。掘进工作面做到“有

掘必探、物探先行、钻探验证”。

（三）、精心组织、优化布局、抓好采掘接替，实现稳产高产。2012

年要把采掘接替作为重点工作认真抓好。要采取得力措施，确保人、财、物及时到位，确保采区接替。

（四）、依靠科技进步，引进先进装备，采用先进技术，改进施工工艺，提高资源整合矿井施工队伍素质，为提高采掘头面单进创造条件。

（五）、加强质量标准化学习和培训，提高整合矿井质量标准化意识，严格工程质量管理，完善质量管理制度，严格按质量标准检查验收，实行

动态检查与月末验收相结合，严格考核与奖惩，确保矿井质量标准化上达

到二级水平，为矿井安全生产打下坚实基础。

（六）、积极实施“五职矿长”和安全生产管理人员外出培训及到大矿

对口实习制度。严格落实从业人员资格准入规定，搞好特殊工种培训，确

保持证上岗。建立完善的用人机制，发挥好大中专毕业生的作用，留住用

好大中专毕业生，建立稳定的人才队伍。定期开展岗位练兵、技术比武、安全知识竞赛活动。

（七）、加强局部通风和“三条线”管理,确保安全生产。局部通风机

安装实现双风机、双电源、自动倒台、自动分风、瓦斯电、风电闭锁。加

强安全监测监控管理，严格落实检修、维护和调校制度，确保安全监控系

统稳定、灵敏、准确、可靠。完善矿井压风、洒水降尘、通讯三条“生命

线”，井下施工地点做到通讯畅通、有巷有管、有水有风。

（八）、加强机电设备管理，提高设备完好率，保证设备正常运行。加

强机电运输和矿井供用电管理，特别要加强对提升系统的管理，确保安全

提升，完善各种综合保护装置，做好钢丝绳试验和检查；斜巷运输安装常

闭式跑车防护装置、行人检测装置。完善矿井双回路供电系统，实现分列

运行。推广使用采掘工作面运输皮带化，减少操作人员和运输环节。

（九）、加强地面安全管理，确保地面安全生产。严格按照国家有关安

全技术管理标准，加强地面重点工作和关键环节管理

（十）、加强经营管理，完善经营考核办法，将成本层层分解，全面完

成全年的各项经营指标。

（十一）、加强企业精神文明建设，按照2012年党建工作规划、2012

年工会工作计划的要求开展各项工作，实现煤矿规范化管理，使我公司面

貌、员工精神生活再上一个新台阶。

五、存在问题及建议

（一）、鑫鑫煤矿属于资源整合矿井，地质条件相对复杂，专业工程技

术人员匮乏，技术力量薄弱，安全管理有待加强。

（二）、鑫鑫煤矿开采K1K3煤，属薄煤层和中厚煤层，开拓掘进任务

量大，建议增加资金、科技投入，优化生产布局，避免采掘失调，保证矿

井正常接替。

桐梓县鑫鑫矿业有限公司

2011年12月18日

第二篇：经营计划

经营计划

今年是我们供排水一体化改革的第三年，在市委市政府的大力支持下，通过做项目、争取项目资金、盘活资产、多元化经营等措施，使企业逐步走向了良心循环的发展轨道；通过测漏改造降低漏失率、加强用水管理等一系列改革措施企业效益逐年快速增长，为进一步提高经济和社会效益，根据公司实际发展，现制定今年的经营计划。

一.进一步降低漏失率提高经济效益。对建于上世纪80年代的供排水管网进行改造维修，进一步降低漏失率，使漏失率降至20%以下。

二.继续加强用水管理，加大智能卡水表改造，保证水费应收尽收，确保水费收入在3200万元以上。

三.积极争取国家政策性资金补助，将供排水工程项目做大做强，在原来的年工程利润600万元提高到800万元以上。

四.随着水权制度进一步改革，积极争取供排水水价调整。

五.将原附属经营业务继续拓宽市场，增加效益。

完成以上计划，1.要继续坚持和完善公司的目标考核制度，确保水费收入按时完成；2.要确保把项目资金用到实处，项目完成后真正发挥效益；3.努力完成供排水水价调整。

武威市供排水集团公司

二0一一年十二月二十日

第三篇：经营计划

一、指导思想以“三个全员”为宗旨，力求“三个服务”，坚持“三个并重”，突破“三个解决”。“三个全员”：坚持全员入股融资，坚持全员参与服务，坚持全员关注管理“三个服务”：服务于教育与教学，服务于教师与职工，服务于学生与家长“三个并重”：服务与效益并重，品种与口味并重，职责与权利并重“三个解决”：解决部分教师家属工作无着落，解决全体教师待遇补助无途径，解决学校健康有序发展无基点

二、管理体制

1、坚持股民大会。实行“学校投入资金完成食堂外围建设、全体在岗教职工入股融资完善内部装备”的方式建设学校食堂。每个在岗教师必须且只能入1个股份，每股资金为1500元。所有入股教职工都为股民。为发挥全体股民参与服务、参与管理的积极性，最大程度地开发食堂效益，特成立股民大会。股民大会隶属于工会和教代会的双重管理，由舒风雷主席组织召开。股民大会的具体职责是选举成立食堂管理董事会，表态落实食堂员工组成人员，讨论通过食堂经营管理方案，定期审议食堂经营情况报告，表态落实食堂发展规划等其它需全体股民讨论、表态、选举、通过的事项。

2、选举董事会。在股民大会中选举成立食堂管理董事会。董事会成员由董事长、采购员、票据员、监事员等组成。经选举，董事会成员为：陈世春、费新年、舒思英、程细竹、程时秧、李细凤、李相敏等7人。其中陈世春同志为董事长，费新年同志为采购员，舒思英同志为票据员，其余同志为监事员。董事会隶属于董事长的直接管理。为促进民主管理和科学经营，每周五下午放学后为董事会例会时间。每次董事会例会要作好有关记录。

3、完善议事会。针对食堂建设、经营、管理、发展中随时都可能出现特殊情况的实际，为妥善化解矛盾、切实解决问题、促进有效管理、推进合理经营，特成立食堂管理议事会。议事会由校委会成员和董事会成员共同组成，隶属于校长的直接管理。

4、成立炊事会。炊事会即食堂炊事委员会，由董事长陈世春、采购员费新年、票据员舒思英及食堂（职工）炊事员程枣子、黄三云、柯美姣、明赢等7位同志组成，隶属于董事长的直接管理。其职责是负责安排、加工好每天的教职工和学生的早餐、寄宿制学生的中晚餐和学校客餐。炊事员成员以雇请教师家属为主，以自愿为原则，经董事会同意后由董事长安排具体事项。

三、融资方式因是破旧教室的改建和硬件投入全部是从零开始，食堂建设的整个投入需要比较大的资金，而学校资金周转极为困难，因此只能实行“学校投入部分资金完成食堂外围建设、全体在岗教职工入股融资完善内部装备”的方式完善学校食堂的硬件建设。所有在岗的教师，不论年龄、身份和来校时间长短，都要入股，且每人只能入1股，股金暂定为1500元（为方便起见，称为原始股）。职工在自愿的基础上可以像教师一样入股。对于上级批准给予请假（包括病假、事假）而未上班的在职教师，原则上不予安排入股，不予安排值日服务，不予考虑定期分红。如若上班入股后批准请假，其股金不论是否退还，原则上不参与其请假期间的红利分配，只能领取象征性的股金利息补偿。足额的原始股股金利息补偿标准为每月20元，不足半月的按半月计算，超过半月而不足一月的按一月计算。对于入股后调离出本校的教职工，在结算为红利后由董事会一次性退还所欠股本。新调进学校的教师和请假期满回岗上班而未交纳原始股的教师，在交纳原始股股金后方可安排值日服务和定期分红。

四、人员职责

1、董事长职责：⑴负责学校食堂和客餐餐厅的全面工作；⑵严格执行《食品卫生法》，搞好饮食卫生、室内外环境卫生和职工个人卫生；⑶研究食堂的经营、管理方案，组织协调食堂人员分工，做好全体职工的思想工作，充分调动大家的积极性；⑷研究健康食谱，不断调整食品品种花样，降低伙食成本，确保就餐人员的利益不受损失，合理掌握每日师生食品用量，杜绝各种浪费现象；⑸提高安全意识，加强对锅炉房、水、电、油、各种电器和设备的管理，消除安全隐患；⑹听取师生和家长对食堂工作的意见和建议，及时组织召开董事会，研究并采取合理措施，加以改进；⑺组织好每天（每餐）的开饭和收尾工作，有计划地组织好职工的技术培训工作；⑻作好炊事人员的出勤记载。

2、采购员职责： ⑴与炊事员经常沟通，及时准确地完成食堂所需物品的采购工作，确保各项工作正常开展；⑵坚持“师生安全健康高于一切”的原则，把好食品质量关；⑶随时掌握市场行情，合理搭配食品；采购的伙食物质必须有“三名”（厂名、品名、产地名）、“三期”（出厂日期、保质期、保存期）、“三证”（卫生或经营许可证、质量检验合格证、出厂合格证）；⑷对伙食物质坚持集中、定点采购，做到货比三家、严格审核、价格合理、优胜劣汰；⑸定期向食堂和董事会公布市场行情，及时向主管领导汇报采购工作情况；⑹坚持做好每天（每餐）食品留样工作，严防食物中毒。

3、票据员职责：⑴负责食堂特制菜票的保管、发售、回笼工作；⑵按各班人数的60%、人平每餐消费1.5至2元的标准及时发售好票券和相关资金的回收；⑶与董事长一起及时清点回收好食堂每餐回笼的餐票，掌握好在校就餐的人数，为炊事人员安排伙食份量提供参考数据；⑷协助董事会成员做好每周、每月的物品盘存、成本核算等工作。

4、仓管员职责：仓管员由采购员兼任。⑴负责食堂主、副食及各类库存伙食物质的保管工作，并按计划发放；⑵严格履行出、入库手续，出、入库要验收质量、单价、数量，不随意出库，不许拿仓库物品送人，购入的主、副食发票做到票物相符；⑶物质要分类保管，摆放整齐，保持库内清洁卫生，要做到库内物质不霉变，不损坏，不损失，注意通风，做好灭鼠、灭蟑防虫、防潮和安全防范工作，发现问题及时汇报；⑷认真记好保管帐目，做到字迹清楚，数字准确，格式规范；⑸经常清点库内物质，做到帐物相符，盘点准确，不得擅自动用库内物质或出售原材料；⑹保管好食堂内的炊具、日常用品，协助董事会做好每周（月）的成本核算工作，每学期作一次全面的财产清点记载工作；⑺经常检查门窗水电，防止火灾、失盗、投毒等事件发生，确保库房安全。

5、监事员职责：⑴在董事长的召集下，按时出席董事会例会；⑵对食堂工作进行全面监督，尤其是伙食物质的采购、保存、加工，食堂环境的卫生和工作人员的个人卫生；⑶关注食堂的服务质量，关心食堂的效益组成，关注就餐师生的意见，关注社会、家长、群众的评论，适时地在董事会中提出改进措施和建议；⑷协助董事会其他成员做好每周、每月的物品盘存、成本核算、效益分析等工作。⑸在促进团结、促动效益的前提下，可以向全体股民公开董事会中决议了的有关事项和结果。

6、炊事员职责：热爱炊事工作，富有奉献精神，不迟到、不早退，遵守劳动纪律和食堂的各项规章制度，服从领导，听从指挥，团结同志，爱护公物；严格按照学校有关规定做好各项卫生工作，严格按照食品卫生的要求进行食品加工，保证食品加工过程中的卫生，防止食物中毒事件的发生；严格遵守机械设备操作规程，及时保养、维护所管机械设备，不经批准不得擅自动用他人所管设备，注意工作安全；文明服务，热情周到，工作时间自觉穿戴工作服、工作帽、口罩，保持衣帽干净整洁，正确对待就餐师生的意见，自觉使用文明用语，努力提高服务质量。

7、值日教师职责：按照学校的安排，在每周值日的当天按时（早晨6∶15前）赶到食堂，协助食堂人员做好食品发售、菜票回收工作；严格执行食品卫生要求，衣着整洁，文明服务，平等、热情地对待就餐的每一个师生。值日领导要安排好值日教师的分工，记载好当天值日教师的出勤。

五、流程要求

1、采购。食堂设采购员1名。日耗品由炊事人员开列清单后交采购员及时采购，大件物品和批量食品采购由董事会指派2人以上一起采购。采购物品回校后交董事长或炊事员验收，凭发票由董事长签名证实。2.验收和保管。采购物品经董事长或董事会成员验收后方可入库保管。3.制订菜单和领用物品。食堂炊事员负责根据当天采购员采购原料及仓库存储，协同董事长拟制好次日早餐计划，然后领用各项所需材料。4.饭菜加工。每餐饭菜必须在就餐前5分钟准备好。加工后的饭菜要注意保热、保洁。5.就餐。就餐期间，食堂内部事务统一由董事长进行协调。负责打菜的值日教师由值日领导安排，固定窗口，固定事项。董事长要根据就餐情况及时调配饭菜，如有饭菜不足情况要及时采取措施。6.餐后清洗、清理与打扫。餐后，董事长组织分工，对餐桌、厨具、餐具进行清洗，并分类放在固定位置，厨房、餐厅进行打扫、冲洗；对剩余饭菜进行适当处理。

六、规章制度

（一）食堂工作制度 1.按时上、下班，坚守工作岗位，服从董事长安排，遇事要请假。无故迟到扣除当天工资50%，无故矿工一次扣除当月工资5%，病、事假扣除当天工资。2.树立全心全意为师生服务的思想，讲究职业道德。文明服务，态度和蔼，主动热情，礼貌待人，热爱本职，认真负责。不断钻研业务，努力提高自身业务水平。3.养成良好的工作习惯，各种厨具、餐具要固定放置，使用完毕后及时放回原处，各种物品不随处乱放。4.爱护公物。使用锅炉、和面机、揉面机等械具要严格遵守操作规程，清洗餐具、厨具要细心细致。5.采购员要把好采购品质量关和成本关。严禁采购腐烂、变质食物；保管员要做到物品进出帐目清楚，程序分明；炊事员要不断钻研业务，多动脑筋，做到饭熟菜香，味美可口。并根据季节及饭菜特点、准备足够的饭菜，一方面使饭菜浪费度降低到最小，又不会使饭菜不够吃。6.做好食堂安全工作。锅炉操作要严守操作规程，生熟食品及加工用具要分类置放，防止污染；食堂无关人员严禁进入厨房及保管室；易燃易爆物品要按规定放置，杜绝意外事故的发生，食堂工作人员离开厨房前，必须将厨房各种食品放置好，关好门窗，检查各类电源开关、设备、炉灶等，做好防火、防盗、防毒工作。7.做好食堂卫生工作。工作期间必须穿工作服，注意做好食品卫生，餐具卫生，环境卫生，个人卫生工作，如有咳嗽、腹泻、发烧、呕吐等疾病，应向管理员请假，离开食堂工作岗位。8.食堂工作人员既要分工负责，又要团结协作，真诚待人，语言文明，工作期间不争吵，不打闹。

9、禁止现金购买饭菜，反对好人主义。非食堂人员禁止进入食堂操作间和仓库。建立师生意见箱，广泛听取师生意见。

（二）、食堂卫生制度 A、食品卫生 ：1.不购买不新鲜食品，严禁购买及使用腐烂变质的食物，以及其他感官性状异常食物。2.要做到生品与成品、熟品相隔离，成品与半成品相隔离，食品与杂物相隔离。冷藏时要做到荤腥类食品与其他食品相隔离。3.食物制作及销售过程中要注意防蝇、防灰尘，以避免杂物混入食品。4.隔餐食物如可食用，必须经过回锅加热。5.各种调料不宜久置，装盛调料各种器具应经常洗涤。B、餐具、厨具卫生 ：1.刀、墩、板、桶、盆、筐、灶、锅、抹布等厨具要每餐清洗，保持厨具的清洁。餐具用后要一洗、二刷、三冲、四消毒、五保洁。2.厨具和餐具要固定摆好。C、环境卫生：1.要经常性打扫和清洗食堂地面，做到地面无杂物和积水； 2.储藏室要保持干净、干燥和通风，储藏间不得存放其他杂物及个人物件，物品存放要离地，隔墙，分类。3.对食堂周围的阴沟、角落、泔水桶，垃圾堆要经常性清理，预防细菌感染食物； 4.对存放厨具、餐具的各个角落要经常抹洗。D、个人卫生：1.食堂工作人员要做到“四勤”：勤洗手，勤剪指甲；勤洗衣服，被褥；勤洗澡，理发；勤换工作服。2.在工作前及处理食品原料后、便后要用肥皂及流动清水洗手，直接用手接触入口食品之前（如抓粉条，切菜，加工面粉等）应用热水消毒。3.不得在食品加工期间及销售食品前抽烟，不正对食品咳嗽、打喷嚏，不随处吐痰。

（三）、食堂财务制度

1、食堂购买的各类物品凭票报帐，票据上需有经手人签字，证明人签字，方可报帐。

2、大米、面粉、油、干货等储备物资由董事会定点采购，与供方建立长期供货合同，货主凭有董事长签字的发票结帐。

3、蔬菜类等日常食品的采买，在前一天由炊事人员协同采购员列出品种名称和数量，报经董事长审批后，方可由采买人员负责采买。

4、炊具或其它厨房用具的添置，须由炊事人员列出品种名称和数量，小件的报经董事长审批，大件的报经议事会研究审批后，由董事会指派人员协同采购员一起购置，发票必须手续齐全。

5、食堂帐务独立，每月结算一次，由董事长、采购员、票据员协同出具报表。

6、董事会每月对食堂帐务进行一次审核。

7、每学期结束，董事会要对食堂效益作全面的分析总结。全期总利润的70%—80%用于股民分红，8%用于发放炊事会成员奖励，其余的用于添置和维修。

（四）、食堂安全管理制度

1、提高安全作业观念，认真做好防火、防盗、防毒、防工伤事故等工作。

2、上班时要全面检查水、电、煤气、炉具、消毒柜、冰箱等是否正常，发现问题及时处理，以防发生安全事故。下班要关好水、电闸、油气总阀门及门、窗等，做好防范工作。

3、切肉、切菜、使用煤气及电动设备时，必须严格遵守安全惯例和相关操作规范进行，严防工伤事故。

4、食堂内不准会客，更不准陌生人及非工作人员随意进出。

5、严格管理杀虫药品，防止误用、误食药物。

6、注重饮食卫生，防止食物中毒，认真做好每天食物的留样工作，每餐的各样熟菜要留样4两，并在留样冰箱中停放48小时。

7、食堂煤气、油气开关必须有专人开启，其他人员不得动用。

8、检查煤、气、油时开关是否关闭，若开关开启请关闭后再点火。使用时，经常检查管道连接处是否正常完好，有无松动破损现象，如发现异常请及时报修。

（五）、食堂设备安全操作规定

1、用电器不准赤脚操作，不准带电维修。

2、不准用水和湿毛巾擦电源开关箱，插座及电器外壳，不准随意移动电器设备、不准随意改变电器功能、不准乱搭乱拉电线、电源。

3、不能用水冲洗带电源的墙壁。

4、电动设备不使用时要切断闸刀电源，必要时要拉掉插头，并将插头挂起，不得放在地下接触水源。

5、如发现任何导电过热，冒火花，有异味，物件有漏电现象，电机有异常噪音或插座松动，应立即切断电源，并告知学校，请电工维修。

6、使用电动电器设备前使用者一定要先学习本设备使用说明书，掌握使用方法后再进行操作。

7、停电、停煤气、停水和下班时，应关好食堂餐厅一切电力电器设备及水龙头。

8、发生火灾时，紧急切断电源，并拔报火警电话119。

9、发现有人触电应立即施救，一定要当机立断，首先设法使触电者立即脱离电源，迅速拔掉插头拉掉开关切断电源，同时报告学校进行抢救。

10、如不按以上规定操作，造成事故后果自负，设备受损个人赔偿。

七、工资待遇

1、炊事员工资= 基本工资+ 安全奖励+客餐补助+ 纯利润奖励炊事员基本工资按每天12元、每月22个工作日计算，定为260元；如若食堂内部未出现安全事故，每人每月的安全奖金为60元；客餐按办理一桌补助整个炊事班30元、二桌补助整个炊事班50元、三桌补助整个炊事班80元、四桌补助整个炊事班100元进行实际出勤或值日的分摊；学期结束，全期食堂和客餐餐厅总纯利润的1%发放个人奖金。

2、董事长工资= 补助+安全奖励 +纯利润奖励董事长在兼课的前提下，教学上的各项补助不变。食堂补助按每月100元发放；安全奖励按每月50元发放；学期结束，全期食堂和客餐餐厅总纯利润的3%发放个人奖金。

3、采购员兼仓管员工资= 补助 + 安全奖励 +纯利润奖励采购员兼仓管员在兼课的前提下，教学上的各项补助不变。食堂每月补助80元（含电话费）；安全奖励按每月30元奖励；学期结束，全期食堂和客餐餐厅总纯利润的1%发放个人奖金。

4、票据员工资= 补助 + 纯利润奖励票据员在兼课的前提下，教学上的各项补助不变。食堂每月补助50元（含电话费）；安全奖励按每月30元奖励；学期结束，全期食堂和客餐餐厅总纯利润的1%发放个人奖金。

5、班级就餐率奖励：按班级人数的60%、每生每餐消费2元的标准核算各班应该达到的就餐率。完成就餐率每月奖励20元，超过就餐率按每增加100元奖励10元追加奖励；就餐率不能达标的按20元为基数，每少50元扣除5元发放，直至扣完为止。

6、节日福利：每年的传统节日（春节、端午节、中秋节），食堂职工的福利由学校统一考虑并发放，食堂不另外考虑节日福利。

八、有关说明

1、教师就餐：每个股民都有参与值日服务的义务。值日服务的补助，以免费提供整月工作早餐为回报。每个股民每日工作早餐的标准为2元，每月按22个工作日计算，每月早餐补助累计45元。股民的早餐补助菜票在每月初由票据员一次性发放。食堂炊事员的早餐补助等同于股民。如若菜票不够股民、食堂职工及其家人使用，则要自费向票据员购买。学期结束，股民菜票有结余，可以找票据员兑换人民币。

2、客餐利润：学校要求办理的客餐，烟酒统一批发进购，实价实销，不提差价；菜价由炊事人员参考市场价格合理定价，以纯利润不超过35%为准。对教师职工办理的客餐不在此例。

3、本方案暂未考虑寄宿制学生中晚餐事宜。

4、本方案解释权在食堂议事会。

第一章 总则

第一条

为了完善食堂管理，为职工营造一个温馨、卫生、整洁的就餐环境，特制定本规定。

第二条

本规定适用于食堂工作人员、在XX就餐的职工。

第三条

办公室、工会负责对职工食堂进行管理，接受食堂工作人员和就餐职工的投诉。

第二章 食堂工作管理

第四条

食堂管理实行“主管负责制”，即由食堂主管对本食堂饭菜质量、卫生状况、就餐环境、员工配备等全面负责，并对发生的问题承担相应责任。

第五条

食堂工作人员负责为XX全体职工提供一日三餐。

第六条

食堂采购要精打细算，勤俭节约、适宜，合理安排好每天的用餐量，不造成菜肴变质、浪费或者份量不够。

第七条

食堂用膳一天三餐，式样品种要变化多样，每天蔬菜、鱼肉、瓜果必须新鲜、洁净，无污染、无变质、无发霉，过夜变质食物严禁使用。

第八条

烹调菜肴时，肉鱼豆类菜肴做到烧熟煮透，隔餐菜应回锅烧透。食物不油腻，味精等尽量降低使用量。

第九条

厨房操作间内的设备、设施与用具等应实行“定置管理”，做到摆放整齐有序，无油腻、无灰尘、无蜘蛛网，地面做到无污水、无杂物。

第十条

餐厅要清洁、卫生、通风，采取多种有效措施，不定期开展消灭蚊子、苍蝇工作，应采用防蝇门帘、纱窗、电子灭蝇器、灭蝇纸、灭蝇拍、定时喷撒药剂、实行垃圾袋装等各种防护措施，将餐厅蝇蚊污染减低到最低限度，做到无苍蝇、无蟑螂、无飞虫叮咬。

第十一条

桌椅表面无油渍、摆放整齐，经常清洗；地面每天清扫一次，每周大扫除一次，每月大检查一次，保持清洁，玻璃门窗干净，地面干净、无烟蒂。

第十二条

餐具使用后要清洗干净，不能有洗涤用品残留，每天消毒二次，未经消毒不得使用；消毒后的餐具必须贮存在餐具专用保洁柜中备用，已消毒和未消毒的餐具应分开存放，并有明显标志。

第十三条

食堂工作人员要待领导、职工全部用餐完毕，清理好桌面，打扫好卫生后方可离开。

第十四条

食堂人员每年必须进行定期身体检查，出现不适合食堂工作的情况，解除聘用。

第三章 就餐管理

第十五条

在职工食堂搭伙的所有职工要缴纳搭伙费，具体收费标准由主任办公会议研究决定。

第十六条

XX食堂原则上提供早餐与中餐，但可以为在XX借宿的人员、晚上加班人员或有其它特殊情况的人员提供晚餐。需要晚餐搭伙的，需提前申请。

第十七条

各处室如有来客需在职工食堂搭伙的，3人（含）以下当天向办公室申请，3人以上必须提前一天申请。

第十八条

办公室受理搭伙申请，并负责通知食堂工作人员。

第十九条

菜肴标准原则上为3荤2素1汤以下。职工要文明就餐，应充分考虑当天就餐人数，打菜适量，遇有来客时尽量少打，避免出现菜肴不够的现象。

第二十条

来客较多，有关处室又没有及时申请的，该处室负责人、工作人员应先安排客人就餐，自己请食堂人员另外解决。

第二十一条

食堂内不能随地吐痰，食物乱堆乱放，乱扔纸屑、垃圾，不得大声喧哗。

第四章 奖惩

第二十二条

食堂工作人员的管理实行考核评分。考核内容以本规定第二章所列要求为准，具体评分标准由办公室、工会制定。

第二十三条

考核形式可以采取公开考评，也可以组成考评组考核。办公室要设置信箱，受理职工意见和投诉等。

第二十四条

考核实行百分制，每月考评一次。评分满90分以上（含）为优秀，80分以上（含）为良好，60分以上（含）为及格，60分以下为不及格。

第二十五条

连续三次不及格者，通报批评，直至解聘。评为优秀的年终给予适当奖励。

所以我建议学校食堂把这两中机制结合起来.1

公开招标，择优引进。

将食堂对社会公开招标发包，采取租赁承包经营的企业化运作形式，既告别纯福利办伙的经营模式，又不要走以食堂盈利为目的的经营模式。招标时不能以承包费用多少作为确定承包商的依据，而注重审核投标方的资金能力、资质信誉、经营管理水平、技术水平，从业人员的素质及健康状况择优选定（必须具有卫生许可证，从业人员健康证，食品卫生知识培训证），并将食堂食品卫生安全作为一项重要指标写进承包合同。

引入竞争机制，实行公平竞争。将食堂承包给不少于三个承包商经营，打破一家独营的垄断局面，使他们在公开、公平、公正中竞争，让师生、经营者和学校三者都能从中受益。

设施统一购置，利润合理分配。在食堂配套设施方面，如厨房设施，餐厅的桌椅、餐具均由学校统一购置，以便形成整体化，费用由承包商承担，分 5— 7年折旧；在交纳风险抵押保证金的同时，根据在校生就餐数测算承包费，将承包商的利润控制在 20%范围内，从 20%的利润中提取 40%作为上缴学校利润，用作学校奖励食堂的基金，重大节日学生伙食费的补贴和维修添置设备的补助金。剩余 60%作为承包商的利润和用于设备的更新改造。这样学校既没有贴钱，又有少量利润，承包商也尝到甜头。

用制度规范约束。学校在制定食堂招标方案时，除要求投标商不折不扣地执行好国家《食品卫生法》、《产品质量法》、《餐饮业食品卫生管理办法》等相关文件外，还要落实和执行好在招标前制定的《卫生管理制度》《岗位责任制度》等各项管理制度，做到从食堂管理人员到食堂从业人员，从硬件到软件，从原料购进到成品售出，都有一整套有法可依、行之有效、易于检查监督的规章制度，使学校食堂管理在竞争中日趋制度化、标准化、科学化，做到时时有规范，事事有规范，处处有规范

严把饭菜价格及品种关。将饭菜价格确定为毛利润的 18%范围内，特殊菜肴加工精制利润不得超过 20%；早餐品种不少于 5个，中、晚餐主食品种不少于 8个，副食品种不少于 15个。食堂管理员每天定时检查，核算饭菜成本单价，每星期公布不少于两次市场主副食品价格情况；每月召开一次就餐人员座谈会，接受师生监督。通过各承包商公平竞争，在搞好色、香、味、形俱佳，营养合理搭配套餐的同时降低饭菜价格，让师生量入为出，各取所需，得到真正实惠。

严把督查奖惩关。加强对从业人员食品卫生安全的宣传教育和培训工作，建立有效的管理、奖惩机制。每学期组织 1-2次食堂管理人员、从业人员进行食品卫生知识、职业道德和法制教育培训；组织管理员每天检查食品卫生和环境卫生，发现问题及时处理，不留隐患；根据《食堂管理奖惩制度》，对成绩突出者，年终给予一定奖励，对每周平均分低于 85分以下者定为不合格，每降一分处罚人民币 10元，对每学期不合格累计达 5次者，或发生食物中毒事件者取消其承包资格，情节严重的移交司法机关处理。7

严把食品加工关。确保加工设施配套，按规定操作程序进行清洗、加工、配制、烹饪，做到生熟分开。加强对特殊食品烹制的监督，如四季豆、鲜黄花菜等食品需煮透、烧熟，防止烹制不当引起的食物中毒。

严把食品销售关。对每天销售的食品要坚持抽检，各取不少于 250克的样品留置于冷藏设备中储存 24小时以上，以备查验。食堂对每顿剩余食品必须实行冷藏，再销售前一定要经高温处理，在确保没有变质的情况下方可销售。按时做好餐饮用具的消毒卫生，未经消毒的餐具不得使用。售饭一律实行微机刷卡收费，既可提高售饭速度，又可杜绝使用现金在售饭过程中带来的污染，确保学生饮食安全。

还要确保操作人员均持有健康症。为减少食堂中午的拥挤度和饭菜的剩余，可在接近就餐时间结束时建议经营者，实行一定时段饭菜特价制度。

第四篇：经营计划范文

2014经营计划

2014年为公司初创之年，公司管理层确定的主要任务包括三个方面：一是按公司董事会要求，建立健全企业各项管理制度，为公司正常运转提供保障；二是打造一支高素质的管理团队；三是实现良好的经济效益。为全面完成前述三项任务，特制定本经营计划书。

一、2014年经营方针

在全面分析公司所面临的社会经济形势、行业竞争状况和公司发展趋势的基础上，公司确定2014年的经营方针为：灵活策略赢市场，扩大合作增实力，加强管理保利润。

经营方针是公司阶段性经营的指导思想；公司各部门的经营管理活动，包括政策制订、制度设计、日常管理，都必须始终不逾地围绕经营方针展开、贯彻和执行。

二、2014年的经营目标

（一）核心经营目标

2014年，公司的核心经营目标是：

（1）收入及利润指标：

2014年8月至2015年7月为考核期间，实现营业额 400万元，其中木船180万，画舫100万，脚踏船25万，快艇35万，摩托艇42万元，其他收入18万元。实现营业利润（不含折旧）80万元。

（2）游客接待量：全年景区接待游客量为人次，其中团队人次，散客人次；境 内游客人次，境外人次。

（二）经营预算及资金预算

三、主要经营策略

2014年，公司在旅游大环境的改善下，积极开展合作，扩大实质客户群，大幅提升各项收入。为此，公司在适量投放广告的基础上，充分利用周边旅游环境等资源，建立目标客户群，有针对性地开展市场营销、发展客户、争取业务。市场营销方面，公司将采取下列措施：

1．全公司必须以市场为导向，以营销为龙头开展经营和管理活动。公司制订各项营销政策，鼓励公司全体员工参与营销工作。

2．市场营销部必须积极整合各项资源，在2014年下半年，采取一切措施，集中精力做

好原有旅行社的维护工作及现有学生市场、本市团队市场等客户群的开发和业务拓展工作。

四、实现目标的保障措施

（一）资金保障

为全面完成公司各项预算，以及公司目前游船收购面临的资金压力问题，双方股东必须保证首批注册资金（现金）至少220万元及时到位。

（二）人力资源及后勤保障

市场拓展，人才引进起着至关重要的作用。为此，必须从以下四个方面做好人力资源管理工作：

1．加快人才引进：以公司目标责任为基础，加快市场营销部人员的引进和补充，确保市场营销部用人需求；建立人才激励机制，保证引进人才“进得来、用得上、留得住、”，2014年8月底前，紧缺岗位人员应该补充齐全；建立人员淘汰和人才储备机制和计划，在2014年8月31日前完成全部员工的考核及定岗，将应淘汰更换人员全部淘汰完毕，将储备人才全部引进到位。

2．加强教育训练：建立培训体系，以素质培训为核心，对公司员工进行系统的培训，提升员工职业和经营素质。

3．建立合理的分配体系：建立起对外具有竞争性、对内具有公平性、对员工具有激励性的员工薪酬体系。员工薪酬体系应当包括员工薪资、福利、奖励在内，并在施行中不断地加以检讨和完善，各项分配体系将尽最大限度向公司营销一线倾斜。

4．建立合理的绩效管理体系：按照“有计划、分步骤、可量化、可持续”的原则，由人力资源部门牵头，以目标管理为基础，建立起工作绩效管理体系，按照分级管理、分层考核的原则，2014年8月1日起，董事会对总经理实施目标责任考核；总经理对公司各级管理人员施行考核。绩效管理必须与分配体系联动推行，以确保目标管理切实落实。

（三）综合管理保障

公司将2014年定义成为未来三年的经营发展奠定基础的“管理基础年”，高效顺畅的管理是公司的核心竞争力。

1．由人力资源部门主导，集合内外资源，自2014年8月1日起，公司推展“建构管理体系，增强公司体质”活动，用5个月时间，建立起包括营销管理、风险管理、财务管理、综合管理等在内的顺畅的、高效的管理体系。管理体系的建构，必须以“理顺脉络、提升效

率”为目标，注重先进性与实战性、阶段性与前瞻性的有机结合，为公司将来升级为村镇银行时的达标验收打好基础。

2．按照分权管理的原则，由经营团队成员负责，大力推进管理团队建设、骨干队伍建设、经营目标落实检讨等工作。

（四）财务资源保障

2014年，公司将为市场营销部门提供优势财务资源，在广告、人力、费用、收益分配等各项投入上向一线倾斜。与此同时，财务部门必须从下列三个方面加大监测和监控力度：

1．增收节支，严格预算管理，财务部在实施全面预算的基础上，财务部重点加强各项费用支出的合理性审核，严格预算管理和检查，尽最大努力节约各项支出；

2．健全财务管理体系：财务部必须积极参与“建构管理体系，增强管理体质”活动，理顺、健全财务管理体系，重点关注市场营销活动背后的财务信息流，及时清收应收利息费用，关注贷款贷后检查，为公司高层决策提供信息。

3、制定合理的税收筹划方案，按时交纳各项税费，有效降低企业涉税风险。

（五）组织管理保障

1．由董事长负责，与总经理签定《2014经营目标责任书》，总经理与公司各级经营管理团队签定《2014经营目标责任书》，明确各部门的目标、责任和相应的权利。

2．由各部门经理负责，于2014年7月28日前，对各项目标任务进行层层分解，制定可行性方案和营销或工作计划。

3．由财务经理负责，2014年7月20日前，编制《2014财务预算》，明确全年各项成本费用控制目标，制定月度、季度、预算执行检查计划，明确责任和奖惩事项，并每月组织检查和通报等工作。

4．由总经理负责，组织每月/季 “经营目标总结会”，总结成果，检讨差距，研究对策，跟进结果。

五、总体要求

公司高层清醒地认识到：2014年的经营目标，是在全面权衡和全面分析的基础上制定的，是一个充满机遇和机会的计划，也是一个具有挑战和风险的计划；要将这一理想变为现实，需要全体员工的共同努力。

（一）更新观念，创新管理

公司认为，要达成2014年的经营目标，首先要更新观念，各级干部和全体员工必须彻底摈弃“因循守旧、得过且过、小步前进、等米下锅”的思想观念，应该以宏观的立场，树立“行业争先、三年升级”的目标意识、“行业洗牌、不进则退”的危机意识和“发展公司、分享成果”的捆绑意识，在市场营销创新、项目经营创新、财务管理创新等方面，创新经营思维、创新管理模式，为建立现代企业管理制度奠定良好的基础。

（二）切实负责，重在行动

行动，是一切计划得以实现的首要；执行，是一切目标得以达成的关键。没有行动和执行，一切都是空谈。

公司要求，各级员工以“负责任”的态度做好各项工作，特别是经营团队和中层干部，必须以“责任”主管的立场开展各项工作，不得形成“功在我责在他”的遇事推诿的恶习和恶行。公司强调：干部和员工的价值在于行动和执行，公司将以行动力和执行力考察所有干部，对于那些纸上谈兵、不尚作为的干部和员工，将列入员工淘汰计划的首选，首先予以淘汰。

（三）业绩优先，奖惩落实

追求利润最大化，永远是企业经营的灵魂；任何企业的首要社会责任，都是赢得市场，扩大经营，收获利润。

利润是2014年公司经营指标的核心，营销是实现利润的载体性指标。在这一思想指导下，“业绩定酬，指标量化，逐级捆绑，分层考核”是公司的基本政策取向，也就是，经营团队以利润为核心指标与公司实施紧密捆绑，中/基层干部和员工以工作业绩指标与上级主管实施紧密捆绑，采用自上而下逐级考核的办法，充分调动全体员工的工作积极性。同时，对于不能胜任本职的干部（包括团队成员）和员工，采取主动让贤、组织调整、公司劝退、末位淘汰等措施，增强造血功能，提升管理体质。

总之，公司希望并要求：所有员工必须以全新的观念、全新的面貌、全新的行动，努力工作，为公司的发展作出更大的贡献！

常德柳叶湖水上游乐有限公司

2014年7月15日

第五篇：经营计划管理制度

经营计划管理制度

编号：HY-JB-QH-003-2012A

第一章 第二章 第三章 第四章 第五章 第六章 第七章 第八章 第九章

蒲县宏源煤业集团有限公司

经营计划管理制度

（试行）

目录

总则………………………………………………………………2 管理机构及职责…………………………………………………2 中长期发展规划…………………………………………………3 经营计划……………………………………………………4 月度经营计划……………………………………………………5 计划指标调整……………………………………………………6 经营计划监督、考核……………………………………………6 罚则………………………………………………………………7 附则………………………………………………………………7

经营计划管理制度

第一章 总 则

第一条 目的

为加强蒲县宏源煤业集团有限公司（以下简称“公司”）及下属子（分）公司经营计划管理，促进企业快速健康发展，特制定本制度。

第二条 适用范围

本制度适用于公司下属子（分）公司。第三条 经营计划分类

按时间周期长短分为长期发展规划、经营计划、月度经营计划。第四条 经营计划体系

公司建立自上而下的经营计划监控体系，自下而上的经营计划编制和汇报体系，对经营计划编制、执行、监督、考核的四个环节实现闭合式管理。

第二章 管理机构及职责

第五条 计划管理按照“统一领导，归口管理”的原则实行管理。第六条 各职能部室（单位）分别是各专业计划的归口管理部门，其职责如下：

（一）提供编制计划的基础数据；

（二）提出本部室（单位）及专业口的、月度工作计划草案；

（三）执行本部室（单位）分解的月度工作计划，并进行总结、分析。第七条 企划部负责计划工作的综合管理，其职责如下：

（一）经营计划编制的组织和汇总；

（二）经营计划执行情况分析；

（三）经营计划执行的监督实施，组织考核。

第八条 财务部负责对公司经营情况分析、经济运行分析及向公司相关领导提供经济运行预测服务。

第九条 经理层

（一）对董事会提出的经营目标提出调整建议；

（二）向董事会提交具体经营计划；

经营计划管理制度

（三）审核经营计划草案、各月度及各单位分解计划；

（四）对计划执行过程进行全面地组织、指挥和监控，保证公司各项活动有序进行，达到计划目标；

（五）负责向董事会汇报经营计划完成情况。第十条 董事会

（一）审定公司中长期发展规划；

（二）提出和审核经营目标，批准经营计划。

第三章 中长期发展规划

第十一条

中长期发展规划是根据公司的愿景、发展目标制定的未来3-5年的战略规划，通过生产经营计划的安排逐步实现，其主要内容应包括下列几个方面：

（一）产品发展规划；

（二）生产能力的发展规模，技术发展水平，技术改造方向；

（三）资本结构和资本运营战略；

（四）市场发展规划；

（五）组织架构和管理提升规划；

（六）人才发展规划；

（七）企业品牌建设规划；

（八）企业文化建设规划。

第十二条 编制企业中长期发展规划的主要依据：

（一）国家宏观经济发展趋势及市场需求；

（二）国家及地方产业政策及前瞻性预测；

（三）同行业发展趋势及公司竞争力分析；

第十三条 中长期发展规划的编制由董事会规划与发展委员会负责组织、汇总、综合平衡，提出总体方案。

第十四条 各归口部门按规划要求负责搜集、整理资料，提出专业规划。第十五条

中长期发展规划经董事会批准后分组织实施。

经营计划管理制度

第四章 经营计划

第十六条 生产经营计划的制定采取统一领导、分工负责、综合平衡的方法进行编制。由企划部负责组织，各部门按业务归口负责编制各专业计划，企划部负责拟定编制计划进度。

第十七条

生产经营计划编制的主要依据：

（一）公司下达的指令性、指导性计划；

（二）公司总经理提出的工作目标；

（三）市场调研和行业前景预测；

（四）公司中长期发展规划；

（五）公司生产经营历史统计资料；

（六）经审定的各专业经济技术指标。 第十八条 生产经营计划指标一般包括：

（一）生产计划指标：主要产品产量、产品结构、全年产值；

（二）销售计划指标：主要产品销售量、市场价格、全年销售收入、营销策略、市场开拓措施、销售费用；

（三）物资采购计划指标：采购物资总量、单品种物资采购数量、采购额、采购方式；

（四）财务计划指标：按照财务预算指标体系要求进行编制；

（五）劳动用工计划指标：用工总量、员工结构、工资总额、员工社会统筹交纳数量、员工收入指标、人员引进计划、职工培训计划；

（六）产品开发计划指标：新产品开发数量、进度计划、开发经费预算；

（七）主要经济技术指标：排污总量、回收率、回采率、厂用电率、产销率、劳动生产率、货款回收率。

第十九条 公司每年四季度初开始组织编制下一经营计划，具体流程如下：

（一）公司于第四季度初，由总经理组织经营计划启动会，根据公司中长期发展规划，审视公司战略，通过1-3季度实际数据和上年数据进行分析预测，制定下一的生产经营计划；

经营计划管理制度

（二）公司职能部室、二级生产单位及各子（分）公司结合自身状况，于11月底制订出本部门（单位）下一生产经营计划草案；

（三）企划部根据公司发展战略，本经营计划执行情况及各下属子（分）公司经营计划建议，于12月初编制公司下一集团经营计划草案；

（四）12月中旬总经理办公会对企划部编制的集团经营计划草案进行审核，综合平衡和调整补充后，报董事会审批；

（五）董事会审议确定公司经营计划；

（六）由企划部、总调度室、生产技术部共同负责将经营计划分解到各子（分）公司、职能部室。

第五章 月度经营计划

第二十条 月度生产经营计划编制的主要依据：

（一）公司及本部门（单位）的生产经营计划；

（二）公司阶段性为适应市场需开展的工作。

第二十一条 各子（分）公司、职能部室根据经营计划组织编制本单位月度工作计划并组织实施，其编制流程：

（一）月度生产作业计划编制流程：

1、每月20日前，由生产技术部根据各煤业子公司的地质条件和采掘衔接计划制订煤业子公司生产作业计划草案。非煤子公司生产作业计划经分管经理审核后报至总调度室；

2、每月23日前，由总调度室组织召开生产计划会议，对各生产单位的生产作业计划草案讨论研究，并正式确定下月生产作业计划；

2、每月25日前，总调度室汇编完成下月生产作业计划，提交生产副总经理审核，报总经理审批后下发执行。

（二）月度管理工作计划编制流程：

1、每月20日前，经理层人员向企划部报送下月工作计划草案（通过OA报电子版）；

2、每月21日-22日，由总经理召集经理层人员召开计划沟通会议，逐一讨论确定经理层月度工作计划。企划部列席会议，负责记录计划调整事项，并修改

经营计划管理制度

汇总；

3、每月22日-23日，由分管经理召集分管的副总工程师、助理级人员和各部室负责人，对分管经理的月度工作计划进行分解，并讨论确定下属人员和部室的月度工作计划。

4、每月23日前，副总工程师、助理级人员、各职能部室将经分管经理签字确认的书面版工作计划报企划部（电子版通过OA报送）。

2、每月25日前，企划部汇编完成公司总部管理工作计划，经总经理审批后下发执行。

第二十二条 生产作业工作计划应包括生产计划、工程计划、管理计划等内容，计划应明确工作的完成标准、完成时间、责任人等内容。

第二十三条 管理工作计划应包括重点工作计划与日常工作计划两部分内容，计划应明确工作的完成标准、完成时间、责任人等内容。

第二十四条 部室（单位）、个人提交计划时需电子版、书面版各一份，书面版需分管经理签署审核意见。

第六章 计划指标调整

第二十五条 公司经营计划一经批准下达后，必须严格执行，各执行部门均不得随意修改。

第二十六条

确因客观因素影响需要调整经营计划，由相关单位提出申请，并说明原因（包括计划的执行情况），经企划部初审后上报总经理，由总经理召集总经理办公会研究讨论，形成共识并签署意见，提交董事会讨论通过后执行。

第二十七条 调整计划指标以书面通知为准，未批准前仍按原计划执行。第二十八条 调整计划指标，应注意保证计划的平衡。

第七章 经营计划监督、考核

第二十九条

经营计划下达后，通过定期的经营计划监控及时发现可能存在的偏差并采取相应举措，确保公司经营计划受控及目标的最终实现。

经营计划管理制度

第三十条 董事会视具体情况，每对中长期发展规划、计划落实情况进行调研、检查。企划部负责每月检查计划完成情况。

第三十一条 每月28日前，各职能部室、子（分）公司负责对本部室（单位）的工作计划完成情况进行总结分析，找出差异，分析原因，提出改进措施，完成单位的工作总结报告。

第三十二条 企划部每月28—29日，负责对各职能部室、子（分）公司的计划进行监督检查，形成月度工作计划报告，并在月终会上予以通报。

第三十三条

对经营计划的考核执行公司相关制度的规定。

第八章 罚 则

第三十四条 违反本制度第二章有关条款或执行不力的，处罚责任单位300元/次。

第三十五条 违反本制度第四章有关条款或执行不力的，处罚责任单位500元/次。

第三十六条 违反本制度第五章有关条款或执行不力的，处罚责任单位200元/次。

第九章 附 则

第三十七条 本制度由公司企划部协同董事会秘书处负责解释与修订。第三十八条 本制度经公司总经理办公会审议通过，报董事会审议批准后下发执行。

附件：

附件1：公司生产经营计划编制流程 附件2：生产单位月度生产作业计划编制流程 附件3：公司总部、项目部月度管理工作计划编制流程

经营计划管理制度

附件1： 公司生产经营计划编制流程

公司生产经营计划编制流程总经理组织经营计划启动会本单位计划草案制定职能部室 二级生产单位 各子（分）公司企划部集团公司生产经营计划草案汇编集团公司生产经营计划草案总经理办公会审核集团公司生产经营计划董事会企划部 总调度室 生产技术部企划部 审批集团公司生产经营计划分解集团公司生产经营计划下发、执行

经营计划管理制度

附件2： 生产单位月度生产作业计划编制流程

生产单位月度生产作业计划编制流程生产技术部<职能>煤业子公司生产作业计划草案制定非煤业子公司非煤业子公司非煤子公司生产作业计划草案制定分管副总经理非煤业子公司非煤业生产作业计划草案审核生产单位生产作业计划草案总调度室总调度室生产作业计划汇编组织生产计划会议讨论确定生产作业计划分管领导生产副总经理<职能>审核生产作业计划总经理总经理审批生产作业计划总调度室<职能>下发、执行

经营计划管理制度

附件3： 公司总部、项目部月度管理工作计划编制流程

公司总部、项目部月度管理工作计划编制流程<职能>工作计划草案拟定讨论确定经理层工作计划计划沟通会议分管副总经理管理工作计划分解副总、助理及部室管理工作计划审核集团总部、项目部 管理工作计划汇编集团总部、项目部管理工作计划审批集团总部、项目部管理工作计划下发、执行经理层人员总经理副总工程师 助理级、部室副总经理<职能><职能><职能>分管副总经理企划部总经理企划部 <职能><职能>