总经办内部工作制度

第一篇：总经办内部工作制度

文章标题：总经办内部工作制度

1、招待、工作餐必须由总监以上高层领导安排，不准接受部门、车间负责人的申请。确因特殊情况无法报请分工领导批准的，必须转报总经办主任审核确认，否则视为违背程序行为，每次扣2分。

2、总经办主任、行管员、行管副科长等每天至少一次巡视厂区，了解卫生、设施等情况，及时协调有关单位整改。一次不

巡视扣责任人0.5分，未及时发现问题被主任检查到的连扣科长0.5分。被公司领导、值班人员检查考核的，除按照公司规定的标准扣分外，责任人加扣1分，科长加扣0.5分。

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3、行管科施工员必须深入施工现场监督施工,必须掌握一手资料，每天必须至少两次巡查施工现场,及时发现和处理工作难题。一次不巡视扣责任人0.5分，未及时发现问题被主任检查到的连扣科长0.5分。被公司领导、值班人员检查考核的，除按照公司规定的标准扣分外，责任人加扣1分，科长加扣0.5分。

4、科长是行管科第一责任人，科长为了加强内部考核管理，自行对科内成员考核的，月底不连扣科长分数。

5、科员因公外出必须经科长批准，科长因公外出半天内可自行安排。因私外出必须按照公司规定填写外出单，科员必须经科长签字后找主任签批。科长因私外出或因公外出时间半天以上时必须跟总经办主任打招呼。除星期天外，休班必须按照公司规定填写请假单，经科长审核后报主任签批。以上行为是工作最低要求，违背规定按照每次1分的标准处罚。主任手机24小时开机，对于不经主任批准，无故不履行请假手续而休班者一律按照旷工考核。

6、考勤弄虚作假者每次扣责任人5分。

7、总经办建立固定例会制度，每月25、15、5日下午15：00在行管科召开食堂、行管科管理人员会议。食堂管理员、行管科长、副科长参加会议并书面报旬总结、旬计划。行管科副科长的计划、总结必须经科长审核签字。例会迟到一次扣0.5分，不按时报送材料扣1分，每延期一天加0.5分。

8、每月20日下午下班前报月度工作计划，每月30日下午下班前报月度工作总结。不按时报送材料扣1分，每延期一天加0.5分。

9、行管、食堂必须独立发挥好工作职责，严格按照公司要求执行好规章制度。尤其是行管工作点多事杂，稍有不慎就导致工作被动，要独立自主地行使好卫生绿化管理制度所赋予的权利。每旬自行检查卫生不少于一次，并参加办公室组织的联合检查。每旬都必须在总结材料上公布检查结果，并由例会研究扣罚分数。

10、要树立集体意识，强调团队协作观念。坚决屏弃自留地和山头等狭隘的工作理念，严格要求自己，设身处地维护好集体荣誉，维护好企业利益。对于未经允许跟外来施工人员饮酒影响工作，擅自越权照顾、折让费用的行为，一经发现按照违纪上报考核。对知错不改无理狡辩或损公肥私造成工作被动、产生不良影响者决不姑息，一律到人力资源部待岗。

11、管理科室要严格按照期限认真到位地履行好职责，确实无法按期完成任务的，应及时逐级向科长等汇报情况，对既不汇报有不请求帮助，延误工作以及对安排工作无正当理由延误者，据情扣1-5分，对经说服教育不改，无理取闹、拒不执行者一律到人力资源部待岗。

工作是为了获取报酬付出的行动，是一个为了自己的工资支出劳动力的过程。人首先是为了自己而工作，然后才为了团队和大家。每一个人都应该不断学习，自觉提高自己的技能，充分到位地胜任岗位的要求。在推行〈人性化管理〉的今天，管理工作其实是一个相互支持相互帮助互利共赢的过程，只有相互协作自觉工作才能够取得成绩，维护好团队的荣誉，希望严格遵守本制度，共同努力将总经办工作提升到一个新的层次和水平。

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第二篇：内部保密工作制度

XXXXXX有限公司内部保密工作制度

第一章 总则

第一条 为切实加强XXXXXX有限公司（以下简称公司）内部保密工作，防范和杜绝各种泄密事件的发生，保护和合理利用公司秘密，确保公司信息披露的公平、公正，保障公司的合法权益不受侵犯，根据《公司章程》，制定本制度。

第二条 公司秘密是指不为公众所知悉，关系公司利益，具有实用性并经公司采取保密措施保护的技术信息、经营信息和管理信息，在一定时间内只限一定范围人员知悉的事项。

第三条 公司总部、附属组织和分支机构以及全体职员都有保守公司秘密的义务，对个人产生的需要保密的纸质文件、电子文件要采取安全保护措施，防止泄密。

第四条 公司保密工作，实行积极防范、突出重点、既确保秘密又充分履行信息披露义务的方针。

第二章 保密范围、种类及密级确定

第五条 公司的保密事项包括以下三类：

（一）可能对公司产品交易价格产生重大影响，但尚不具备公开披露条件的信息；

（二）涉及公司经营管理、运作和决策，或对公司利益有重大影响，一旦泄密将给公司带来损失或失去潜在收益的信息；

（三）涉及公司员工隐私及其他利益相关者信息的资料。第六条 公司秘密包括但不限于以下内容：技术秘密、商业秘密、

第三篇：内部审计工作制度

内部审计工作制度草案

第一章总则

第一条为规范并保障公司内部审计监督工作，提高审计工作质量，实现内部审计经常化、制度化，发挥内部审计工作在加强内部控制管理、促进企业经济管理、提高经济效益中的作用，根据国家法律相关规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。

第二条本制度所称“内部审计”，是指对公司经济活动实施的内部监督，即对公司及控股子公司、公司各职能部门及相关人员所进行的一种独立、客观的监督和评价活动。

第三条 本制度适用于公司各部门、各单位及所有子公司的审计监督工作。

第二章内部审计组织机构

第四条 公司总经办下设审计科。审计暂设审计主管一名，并根据工作需要配备专职和兼职审计人员。内部审计的宗旨：通过开展独立、客观、公正的审计，运用系统化和规范化的方法，对风险管理、控制和治理过程进行评价和检查监督，提高运作效率，促进公司实现其经济目标。

第五条内部审计人员应具备较高的政策水平和必要的专业知识，要努力学习和掌握国家的财经法律、法规、政策以及公司的规章制度，熟悉相关的理论和专业知识及企业经营管理情况，熟悉财务会计业务和精通审计业务，并保持应有的职业谨慎。

第六条内部审计人员依据公司规章制度独立行使审计权，受国家法律法规和公司规章制度保护，任何部门和个人均不得以任何理由和方式对其进行阻挠、打击和报复，违者将严肃处理，触犯刑律的将追究法律责任。

第七条内部审计人员要做到依法审计，忠于职守，坚持原则，客观公正，实事求是，保守秘密；不得滥用职权，循私舞弊，泄露秘密，玩忽职守。

第三章内部审计职责权限

第八条 审计科应根据公司各阶段工作重点和公司董事会、生产力促进委员

会的部署，组织安排审计工作。主要负责对公司财务管理、内控制度的建立和执行情况等进行监督，具体职责如下：

1、财务审计：对公司财务计划、财务预算、信贷计划的执行和决算情况、与财务收支相关的经济活动及公司的经济效益、财务管理内控制度执行情况等进行内部审计监督。

2、内控审计：对公司内部管理控制系统及执行国家财经法规进行内部审计监督；督促建立、健全完善的公司内部控制制度，促进公司经营管理的改善和加强，保障公司持续、健康、快速地发展。

3、工程审计：公司范围内各项工程建设项目，由公司审监科审计。

4、合同审计：对公司工程建设合同、大宗物资采购合同、产品销售合同、承包租赁合同等实行审查制，并不定期检查，对存在的问题和违规违章情况进行内部审计监督。

第九条 审监部在审计进程中可以行使以下权限：

1、根据内部审计工作的需要，要求被审计对象按时报送计划、预算、决算、报表和有关文件、资料等并召开或者参加与审计事项有关的会议，了解有关情况。

2、审核会计凭证、账表、决算，检查公司资金和财产，检测财务会计信息系统和检查会计软件，查阅有关文件资料、资料等。

3、对审计涉及的有关事项，向有关单位、部门或个人进行调查并索取证明材料。

4、对阻挠、妨碍审计工作，以及拒绝提供有关资料的单位或个人，经公司生产力促进委员会批准，可采取封存有关资料、冻结资产等必要的临时应急措施，并提出追究有关人员责任的建议。

5、对正在进行的严重违反国家财经法规和公司规章制度及损害公司利益的行为，经公司生产力促进委员会批准，有权做出临时制止决定，并提出纠正处理的意见及改进建议。

6、审计人员发现公司规章制度和企业管理存在缺陷，应向公司领导提出改进管理、提高效益的合理化建议。

7、对严格遵守和维护财经法规的单位和个人，提出给予表彰和奖励建议。

第十条 公司应为内部审计工作提供必要的条件，履行职责所必须的费用 支出，应予以充分保证，确保审监部审计人员能及时掌握各种信息，独立、客观、公正地履行职责。在审计过程中遇到任务过重或审计力量不足时，经董事会同意，审监部可以委托社会审计机构进行审计，相关费用应由公司或者具有法人资格的下属单位支付。

第十一条 公司生产力促进委员会可以根据工作需要，授予审计科必要的处理权、处罚权，在报公司总经理批准后，可对有关事项和人员进行处理和处罚。审监科可根据审计结果提出下列处理建议：

1、责令限期按照有关规定上缴应当上缴的收入和费用。

2、责令限期退还违法所得。

3、责令退还被侵占的公司资产。

4、冲转和调整有关账目。

5、根据审计结果必须做出处理的其他权限。

第四章 内部审计对象、范围和审计时间

第十二条内部审计对象为：公司及控股子公司、公司各职能门的履行职责情况；公司生产力促进委员会交办的其他内部审计事项和对象。

第十三条审监科可根据实际情况，对被审计单位实施定期或不定期、全面局部审计。

第五章 内部审计工作程序

第十四条 审监科根据公司计划和公司发展需要制定内部审计目标、计划及费用预算，确定审计工作重点，经总经理批准后组织实施。

第十五条 审监科可对与公司经济活动有关的特定事项，向公司有关部门或个人进行专项审计调查，并向董事会报告审计调查结果；如在实施项目审计时，发现被审计单位或个人有重大违法违规行为的应在第一时间向董事会报告。

第十六条 审计项目的立项，由生产力促进委员会确定。立项后，由审监部拟订审计组人员名单及审计方案报上述机构批准，并在实施审计三日前，向被审计单位送达审计通知书（特殊审计项目除外），审计通知书的内容包括：审计的范围、内容、时间和方式，审计组成员名单，对被审计对象配合审计工作需提供的有关资料及其他要求等。

第十七条 实施审计。内部审计人员可采取审查凭证、账表、文件、资料、关管理制度以及向有关单位和人员调查取证等措施，深入调查了解被审计对象情况，对其法人治理、经营活动及内部控制的真实性、合法性和有效性等方进行测试。内部审计人员可以运用座谈、检查、抽样和分析性复核等审计方法，取充分、相关、可靠的审计证据，以支持审计结论和审计建议，并将收集的审证据和形成的审计结论和审计建议记录于审计工作底稿。

第十八条 内部审计人员应于审计外勤结束日后 15 个工作日内完成审计报告，提出审计结论和审计意见、建议；被审计对象应在收到审计报告之日起 10工作日内将书面意见送交总经办，逾期未作答复的，视为没有异议；总经办应收到被审计对象提交的书面意见 3 个工作日内对被审计对象提出的意见进行审核研究，并根据实际情况对审计报告作相应修改；如应对被审计对象进行处理和处罚，则应根据审计报告拟订审计决定；将审计报告、审计决定和被审计对象的书面意见，提交给生产力促进委员会审批；内部审计报告和审计决定经生产力促进委员会批准后，向被审计对象下发。

第十九条 审监科提出报告并经董事会审计委员会审批后，应对被审计者作相应处理：

1、被审计者没有或轻微违反国家、公司财务收支规定行为的，出具审计意见书。

2、被审计者违反国家、公司财务收支规定行为的，按有关规定作出处理和处罚的审计决定，并追究有关人员的责任。

3、审监科负责督促有关职能部门针对审计中发现的问题进行整改并对被审计对象的整改情况进行跟踪检查，落实被审计对象执行审计决定以及采纳审计建议的情况，必要时可对其进行后续审计。

第二十条审计报告出具以后由于情况变化或发现新的重要数据，事实查明后，被审计者如有异议，可向董事会审计委员会提出出申诉，公司生产力促进委员会应当及时做出答复。在被审计对象提出申诉期间，原审计报告和审计决定仍须继续执行。

第二十一条如为避免股东利益和公司财产损失等特殊原因而采取突击审计，则可不按上述审计程序执行。

第二十二条内部审计机构应在每个审计项目结束后根据公司档案管理的具体要求建立、健全审计档案，并整理装订成册归备查。

第二十四条 内部审计档案包括：

一、审计通知书和审计计划；

二、审计报告及其附件；

三、促进会对审计事项或审计报告的指示、批复和意见；

四、审计处理决定以及审计执行情况报告；

五、申诉、申请复审报告；

六、有关审计会议的记录；

第四篇：内部审计工作制度

山丹县国土资源局内部审计工作办法

第一章总则

第一条为独立监督和评价本单位及下属各中心所、事业单位财务收支、经济活动的真实性、合法性，切实加强财务管理工作，保护单位资产的安全、完整，保证经济业务活动符合国家法律、法规的有关规定，根据国家《预算法》、《会计法》、《审计法》及《审计署关于内部审计工作的规定》等有关法律、法规和规定，结合我局实际，特制定本办法。

第二条本办法所指内部审计是局内部审计机构依照局领导的要求，派出内部审计人员，依法实施内部监督，检查本局及所属单位的会计账目及相关资产，监督其财务收支真实、合法、效益的活动。

第三条内部审计工作应坚持以下原则：

(一)依法审计的原则。内部审计机构依照有关法律、法规和本办法的规定，行使审计监督权。

(二)独立客观公正的原则。内部审计机构或审计人员办理审计事项，应严格遵守内部审计职业规范，忠于职守，坚持原则，做到独立、客观、公正。

(三)保守秘密的原则。内部审计机构或审计人员应对被审计单位的重要事项保密，不得随意对外公开。

(四)回避的原则。审计人员办理审计事项，与被审计单位主要领导或者责任人有利害关系的，应当回避。

第二章机构和人员

第四条成立内部审计机构，在本局主要负责人的领导下，负责对本局及所属单位依法进行审计。

本局内部审计机构接受市国土资源局和县审计局的业务指导和监督。

第五条内审人员应具备与其从事的审计工作相适应的专业知识、业务能力和良好的政治素质，并严格遵守内部审计准则和内部审计人员职业道德规范。

第六条内审人员必须熟悉国家有关法律、法规，并具备审计、会计等相关专业技能。

内审人员实行岗位资格管理，专业技术职务资格的取得、聘任和后续教育，按国家有关规定执行。

第三章工作职责

第七条局内部审计机构履行以下主要职责：

(一)拟定内部审计制度；

(二)组织内部审计人员业务培训；

(三)拟定内部审计工作计划和工作重点；

(四)具体组织实施内审工作。

第八条局内部审计机构依法对本局及所属单位的下列事项进行内部审计：

(一)预算的编制、执行、财务收支管理与财务决算；

(二)票据使用与收费情况，主要包括土地登记费、土地使用权出让金、矿产资源补偿费、采矿权出让价款及使用费等资金征管是否到位，程序是否规范，资金管理是否合法；

(三)土地开发整理项目预(概)算、决算、督查、验收等；

(四)国土资源专项资金的使用管理与效益情况，包括土地、矿山项目资金及征地补偿资金的拨付、使用和管理；

(五)内部控制制度的健全性和有效性情况；

(六)本局所属单位主要负责人的任期经济责任审计与离任审计；

(七)银行存款及授权支付额度核查；

(八)固定资产的管理与使用；

(九)政府采购及招标情况；

(十)重大经济合同的签订及执行情况；

(十一)本单位及所属单位的财务收支、管理、使用及其有关经济活动情况；

(十二)法律法规规定和局领导要求办理的其他审计事项。

第九条内部审计具体事项主要由内审机构自行组织，必要时报经局领导同意后，可委托社会审计机构实施。

第十条局内部审计机构向本局主要负责人提交内审工作计划、工作总结和审计报告等；向市国土资源局和县审计局报送内部审计工作计划、工作总结、统计报表和相关资料。

第四章内审机构的权限

第十一条内审机构主要行使以下职权事项：

（一）根据内审工作需要，要求有关单位按时报送财务计划，预算、会计报表和有关文件、资料(包括合同书)；

（二）审核财务凭证、帐表、决算，检查资金和财产，查阅有关文件和资科；

（四）对审计涉及有关事项进行调查和索取有关文件、资料等证明材料；

（五）对正在进行的严重违反财经法规，严重损失浪费行为经单位负责人同意，作出临时制止决定；

（六）对阻挠、妨碍审计工作以及拒绝提供有关资料的，经单位领导批准，适当采取封存帐册和资料等临时措施，并提出追究有关责任人员的建议；

（七）提出改进管理和纠正处理违反财经法规行为的意见。

第五章内部审计程序

第十二条内部审计主要遵循以下程序：

（一）制定计划。依据国家法律、法规，按照局领导和本级审计机关、上级内审机构的要求确定本工作重点，根据本系统的实际情况，编制审计计划，报局领导批准后实施；

（二）编制审计方案。主要内容包括审计内容、范围、目标、重点、实施步骤和时间；

（三）发审计通知。实施审计前3日向被审计单位发送审计通知书。通知书内容包括审计依据、范围、内容、方式、时间以及被审单位的配合要求和签发时间等；

（四）实施审计

1、听取被审单位对其内部管理体制、机构设置、业务规模、资产状况和财务管理情况介绍，并作必要的抽样检查、评试，再对预定的审计方案作适度调整实施。

2、查阅会计凭证、帐簿、报表以及有关文件资料，进行记录和必要的证据调查。填编审计工作底稿、并由被审单位认定签证。

3、盘点库存现金，有价证券和银行存款。盘点后填好清单由出纳、财务负责人和审计人员共同签字，各存一份。

4、审计评价在实施审计后，组织内审组全体人员召开专题评议会，对被审单位财务收支及其相关的经济活动的真实性、合法性、效益性，以及内部控制制度的设置和执行情况进行评价和记录，并据此编写审计报告。

（五）审计报告

1、编写审计报告。实施审计后，对审计情况和审计结果向审计领导小组提交书面审计报告，报告内容包括审计范围、内容、方式、时间和被审单位的基本情况，以及审计事项进行评述，并指出违纪违规的事实，以及处理意见。

2、编写好的审计报告要及时征求被审单位意见。被审单位在接到报告10天内，提出书面意见，逾期未提，即视为无异议。

3、审定审计报告。征求被审单位意见后，属重大事项的审计报告，必须交内审领导小组组长审定。

（六）审计意见书或审计结论和处理决定

按审计报告拟定审计意见书，如属重大原则或违纪事项，应作出审计结论和处理决定．经局领导班子集体讨论确定后进行签发，并及时送达被审单位。

（七）审计回访

被审单位根据审计意见书或审计结论和处理决定，制定整改措施。审计科要对整改措施的执行情况进行回访落实。

（八）审计档案

内容包括：审计方案，审计通知书，审计工作底稿(如有调查、记录、电话记录、旁证材料也要汇集)，听取被审单位领导和群众的介绍和评议的记录。审计报告、审计意见书或审计结论和处理决定的书面意见。

以上材料经财务室审定后，装订成册、编号，由财务室指定专人进行保管。

第六章附则

第十三条内审人员要注意提高自己的法律意识，经常性地学习国家《审汁法》、《会计法》及《国家审计署内部审计工作规定》等法律、法规。

第十四条内审人员要注重提高自己的业务能力和工作水平，要深入学习审计、会计等专业知识和计算机系统操作、软件应用等相关知识，并保证每年参加有关业务培训。

第十五条本规定由县国土资源局负责解释，自下发之日起执行。

第五篇：内部审计工作制度

文章标题：内部审计工作制度

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一、建立以医院院长、副院长及科室负责人组成的内部审计工作领导

小组。

二、医院建立内部审计，其任务是监督本院会计、出纳员、收费员及本单位内部其他人员，检查其贯彻执行国家的财经法律、法规、纪律、制度的具体情况。通过内部审计，监督检查本单位资金的使用情况，保障本单位合理使用资金并让其发挥应有的效益，保证资金和财产的安全与完整，保护国有资产不流失。

三、内部审计的对象

１．检查单位制定的出纳人员工作制度实施情况，审计原始单据和报销情况、审计现金流量。

２．检查单位制定的收费人员的工作制度实施情况，审计收费过程中执行收费标准、药品价格和存款情况。

３．检查审计会计人员的凭证、帐表、预算、决算、经济合同、药品、物资与国有资产的管理情况，查阅有关文件和资料。

４．审计单位内部有关科室人员，对资金使用、领用固定资产及管理情

四、实施内部审计

１．对审计中的有关事项，进行详细调查并索取必须的证明材料。

２．对正在进行的严重违反财经法律、法规、纪律或制度，或即将造成严重损失或浪费行为，立即进行实时审计，作出临时的制止决定。

３．对阻挠审计工作及拒绝提供有关资料的，报经上级领导批准，采取必要的临时措施，并提出追究有关人员的责任处理建议。

４．提出改革意见，提高效益的建议，以及纠正、处理违反财经法律、法规、纪律、制度行为的意见。

５．对审计工作中的重大事项，应当及时向县卫生行政主管部门和县审计部门进行书面汇报。

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