2020年董事会年度工作计划（大全5篇）

第一篇：2020年董事会年度工作计划

董事会设董事长一人，副董事长，董事长、副董事长的产生办法由公司章程规定，一般由董事会选举产生。董事任期由章程规定，最长三年，任期届满，可连选连任，董事在任期届满前，股东会不得无故解除其职务。下面小编给大家整理的2020年董事会年度工作计划范文，希望大家喜欢!

董事会年度工作计划范文1

一、切实完成年营销任务，力保工程进度不脱节

1、实行置业任务分解，确保策划代理合同兑现

20__年公司各类楼盘的销售任务是1.5亿元，其中一季度1500万元、二季度4500万元、三季度4500万元、四季度4500万元。按__所签协议书，该任务的承载体为策划代理公司。经双方商议后，元月份应签订新的年度任务包干合同。为完成年度营销任务，我们建议：策划代理公司可实行置业任务分解，到人到片。而不是单纯依靠招商大厅或中心活动。可采取更为灵活的销售方式，全面完成年销任务，在根本上保证工程款的跟进。在营销形式上，应完善团购、中心活动推介、上门推介等方案，努力创造营销新模式，以形成自我营销特色。

2、合理运用广告形式，塑造品牌扩大营销

新的一年，公司在20__年的基础上，将进一步扩大广告投入。其目的一是塑造“__”品牌，二是扩大楼盘营销。广告宣传、营销策划方面，__应在广告类种、数据统计、效果评估、周期计划、设计新颖、版面创意、色调处理等方面下功夫，避免版面雷同、无效重复、设计呆板、缺乏创意等现象的产生。

3、努力培养营销队伍，逐步完善激励机制

策划代理公司的置业顾问以及公司营销部的营销人员，是一个有机的合作群体。新的一年，公司将充分运用此部分资源。策划代理公司首先应抓好营销人员基本知识培训工作，使营销人员成为一支能吃苦、有技巧、善推介的队伍。其次是逐步完善营销激励机制，在制度上确立营销奖励办法，具体的奖励方案由营销部负责起草。

二、全面启动招商程序，注重成效开展工作

1、结合医药市场现状，制订可行的招商政策

按照公司与策划代理公司所签合同规定，__应于去年出台《招商计划书》及《招商手册》，但目前该工作已经滞后。公司要求，上述两书在一季度由策划代理公司编制出台。为综合医药市场情况，拟由招商部负责另行起草《招商办法》要求招商部在元月份出初稿。

2、组建招商队伍，良性循环运作

从过去的一年招商工作得失分析，一个重要的原因是招商队伍的缺失，人员不足。新的一年，招商队伍在引入竞争机制的同时，将配备符合素质要求，敬业精神强、有开拓能力的人员，以期招商工作进入良性循环。

3、明确招商任务，打好运营基础

__项目一期工程拟在今年底建成，明年元月将投入运营。因而，厂家、总经销商、总代理商的入驻则是运营的基础。我们不能等米下锅，而应军马未到，粮草先行。今年招商入驻生产企业、总经销商、总代理商、医药商业代理机构等任务为300家。由策划代理公司与招商部共同承担。

4、做好物流营运准备，合理有效适时投入

医药物流不同于传统医药商业，它要求医药物流企业不单在医药交易平台的搭建、运输配送能力的提高、医药物流体系的配置上有别于传统医药，更主要的是在信息功能的交换适时快捷方面完全实行电子化管理。因此，新的年度，公司将与市物流研究所进行合作，签订合作协议并按合同协议履行职责。为使公司营运走向市场化，公司拟成立物流部，拟制定__医药物流系统的营运方案，确定设施、设备构成因素，运营流程、管理机制等。该工作在董事会的同意安排下进行。

三、以能动开发员工潜能为前提，不断充实企业发展基础

__的企业精神“三生万物，以人为本;和合求实，科学求真”决定了__品牌的打造，__集团的建立，必须充实基础工作、充实各类人才、充实企业文化、充实综合素质。新的一年，公司将在“四个充实”上扎扎实实开展工作。

1、充实基础工作，改善经营环境

公司所指充实基础工作，主要是指各部门各岗位的工作要做到位，做得细微，做得符合工作标准。小事做细，细事做透。务实不求虚，务真不浮夸。规范行为，细致入微。通过做好基础工作，改善内部工作环境和外部经营环境。该工作的主要标准，由办公室制定的公司《工作手册》确定，要求员工对照严格执行。为对各部门基础工作开展的利弊得失实行有效监督，公司在新的年度由办公室承办编制《__工作动态》，每半个月一期。

2、充实各类人才，改善员工结构

企业的竞争，归根结蒂是人才的竞争。我们应该充分认识到，目前公司员工岗位适合率与现代标准对照是有距离的。20__年，公司将根据企业的实际需求，制定各类人员的招聘条件，并设置招聘流程，有目的地吸纳愿意服务于__的各类人才，并相应建立__专业人才库，以满足__集团公司各岗位的需要。

董事会年度工作计划范文2

第一章总则

第一条为了促进AAA股份有限公司(以下简称“公司”)的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称《股票上市规则》)等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》，特制定本工作细则。

第二条董事会秘书是公司的高级管理人员，为公司与深圳证券交易所的指定联系人。董事会秘书对公司和董事会负责，承担法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取相应报酬。

第三条公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、监事、高级管理人员及公司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。

董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披露的有关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息。

董事会秘书在履行职责过程中受到不当妨碍和严重阻挠时，可以直接向深圳证券交易所报告。

第二章任职资格

第四条董事会秘书的任职资格：

(一)具有大学本科以上学历，从事经济、管理、证券等工作三年以上;

(二)具备履行职责所必须的财务、税收、法律、金融、企业管理等专业知识;

(三)具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守有关法律、法规和规章，能

够忠诚地履行职责;

(四)熟悉公司经营管理情况，具有良好的处事和沟通能力;

(五)取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

第五条具有下列情形之一的人员不得担任董事会秘书：

(一)有《公司法》第147条规定情形之一的;

(二)自受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年的;

(三)最近三年受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的;

(四)被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的;

(五)公司现任监事;

(六)深圳证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。

第三章主要职责

第六条董事会秘书的主要职责是：

(一)负责公司和相关当事人与深圳证券交易所及其他证券监管机构之间的及时沟通和联络，保证深圳证券交易所可以随时与其取得工作联系;

(二)负责处理公司信息披露事务，督促公司制定并执行信息披露管理制度和重大信息的内部报告制度，促使公司和相关当事人依法履行信息披露义务，并按规定向深圳证券交易所办理定期报告和临时报告的披露工作;

(三)协调公司与投资者关系，接待投资者来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司披露的资料;

(四)按照法定程序筹备董事会会议和股东大会，准备和提交拟审议的董事会和股东大会的文件;

(五)参加董事会会议，制作会议记录并签字;

(六)负责与公司信息披露有关，制订保密措施，促使公司董事会全体成员及相关知情人在有关信息正式披露前保守秘密，并在内幕信息泄露时，及时采取补救措施并向深圳证券交易所报告;

(七)负责保管公司股东名册、董事名册、控股股东及董事、监事、高级管理人员持有公司股票的资料，以及董事会、股东大会的会议文件和会议记录等;

(八)协助董事、监事和高级管理人员了解信息披露相关法律、行政法规、部门规章、《股票上市规则》、深圳证券交易所其他规定和《公司章程》，以及上市协议对其设定的责任;

(九)促使董事会依法行使职权;在董事会拟作出的决议违反法律、行政法规、部门规章、《股票上市规则》、深圳证券交易所其他规定和《公司章程》时，应当提醒与会董事，并提请列席会议的监事就此发表意见;如果董事会坚持作出上述决议，董事会秘书应将有关监事和其个人的意见记载于会议记录上，并立即向深圳证券交易所报告;

(十)《公司法》和深圳证券交易所要求履行的其他职责。

第七条董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别作出时，则该兼任董事及公司董事会秘书的人不得以双重身份作出。

第四章聘任与解聘

第八条董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或者解聘。

第九条公司董事会秘书如辞职或被解聘，公司应当在原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。

第十条公司董事会聘任董事会秘书之前应当向深圳证券交易所提交以下文件：

(一)董事会推荐书，包括被推荐人符合本细则任职资格的说明、职务、工作表现及个人品德等内容;

(二)被推荐人的个人简历、学历证明(复印件);

(三)被推荐人取得的董事会秘书资格证书(复印件)。

公司应当在有关拟聘任董事会秘书的会议召开五个交易日之前将该董事会秘书的有关材料报送深圳证券交易所，深圳证券交易所所自收到有关材料之日起五个交易日内未提出异议的，董事会可以聘任。

第十一条公司董事会在聘任董事会秘书的同时，还应当聘任证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。在董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表行使其权利并履行其职责，在此期间，并不当然免除董事会秘书对公司信息披露事务所负有的责任。

证券事务代表应当经过深圳证券交易所的董事会秘书资格培训，并取得董事会秘书资格证书。

第十二条公司董事会正式聘任董事会秘书、证券事务代表后应当及时公告并向深圳证券交易所提交以下文件：

(一)董事会秘书、证券事务代表聘任书或者相关董事会决议;

(二)董事会秘书、证券事务代表的通讯方式，包括办公电话、住宅电话、移动电话、传真、通信地址及专用电子邮件信箱地址等;

(三)公司董事长的通讯方式，包括办公电话、移动电话、传真、通信地址及专用电子邮件信箱地址等。

上述有关通讯方式的资料发生变更时，公司应当及时向深圳证券交易所提交变更后的资料。

第十三条公司董事会解聘董事会秘书应当具有充分理由，不得无故解聘董事会秘书。

解聘董事会秘书或董事会秘书辞职时，公司董事会应当及时向深圳证券交易所报告，说明原因并公告。

董事会秘书有权就被公司不当解聘或者与辞职有关的情况，向深圳证券交易所提交个人陈述报告。

第十四条董事会秘书有以下情形之一的，董事会应当自事实发生之日起一个月内终止对其的聘任:

(一)出现本细则第五条所规定的情形之一;

(二)连续三个月以上不能履行职责;

(三)在履行职务时出现重大错误或疏漏，给公司或投资者造成重大损失;

(四)违反国家法律、行政法规、部门规章、《股票上市规则》、深圳证券交易所其他规定和《公司章程》，给公司或投资者造成重大损失。

第十五条公司在聘任董事会秘书时应当与其签订保密协议，要求其承诺在任职期间以及在离任后持续履行保密义务直至有关信息公开披露为止，但涉及公司违法违规的信息除外。

董事会秘书离任前，应当接受董事会、监事会的离任审查，将有关档案文件、正在办理及其他待办理事项，在公司监事会的监督下移交。

第十六条公司董事会秘书空缺期间，董事会应当指定一名董事或高级管理人员代行董事会秘书的职责，并报深圳证券交易所备案，同时尽快确定董事会秘书人选。公司指定代行董事会秘书职责的人员之前，由董事长代行董事会秘书职责。

董事会秘书空缺期间超过三个月之后，董事长应当代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书。

第五章证券部

第十七条董事会下设证券部，处理董事会日常事务。董事会秘书为证券部负责人，保管董事会印章。

第十八条证券部协助董事会秘书履行职责。

第六章董事会秘书的法律责任

第十九条董事会秘书对公司负有诚信和勤勉的义务，应当遵守《公司章程》，切实履行职责，维护公司利益，不得利用在公司的地位和职权为自己谋私利。董事会秘书在需要把部分职责交与他人行使时，必须经董事会同意，并确保所委托的职责得到依法执行，一旦发生违法行为，董事会秘书应承担相应的责任。

第二十条被解聘的董事会秘书离任前应接受公司监事会的离任审查，并在公司监事会的监督下，将有关档案材料、尚未了的事务、遗留问题，完整移交给继任的董事会秘书。董事会秘书在离任时应签订必要的保密协议，履行持续保密义务。

第七章附则

第二十一条本工作细则未尽事宜，按照国家的有关法律、法规和《公司章程》执行。

第二十二条本工作细则解释权属于公司董事会。

第二十三条本工作细则自公司董事会通过之日起生效实施。

董事会年度工作计划范文3

一、网络人杰的主要工作：

网络人杰是是本学期的主要工作，网络人杰开幕式，闭幕式以及网络人杰之十大歌手等一系列重要的大工作，秘书处个人工作计划。要结合历届的工作经验与教训，更改不足，努力完善。

1.及时通知领导、各部门团学联会议，及时准确向各部门传达领导与主席团的信息和通知。

2.负责制作网络人杰开幕式，闭幕式以及十大歌手活动的席卡，背贴。要确认出席领导与老师的人数准确的做出席卡。

3.三大活动当天的现场布置，席卡的摆放，背贴的位置。确认各班级的位置，以便同学有序入场，第一时间找准位置。

4.制作网络人杰活动的动作证，分发前确定数量并及时的将之完整收取。

5.请假条的制作和记录，并及时向领导与主席团汇报。

6.每个活动结束后要向相关的部门收集活动的相关的信息，背板等以方便资料的收集，整理与阅读。

另要注意的是要做好所有工作的准备工作，特别是活动当天的，不要正式开始才发现还有工作没有完善好。还有工作证要按照分发的数量完整的收取上来。

二、主要常务工作：

1、团学联每次会议的通知，签到，会议记录。要明确记录每次参加的人员，缺席人员的名字及原因，并及时向领导汇报。准备好会议前的需要的文件并复印好分发到各部门手中。记录会议的主要内容和主要的工作和注意事项。

2、负责团学联，各部门的工作计划，汇报，通知等相关的起草，整理和收发工作，并整理成档案加以保存

3、负责各项会议的记录工作，协助主席团健全学生会各项规章制度。

4、负责协调团学联各部门工作，加强部门间联系。发挥部门的“桥梁纽带”作用，做好学校与学生的“上情下达、下情上传”沟通工作。

5、负责各种活动及例会的考勤，负责学生会办公室的管理工作。编排团学联办公室的《值班记录簿》，监督检查每天的值班情况以及办公室的卫生情况，汇总每月报告一次。

6、及时准备每次会议需要的文件，每次活动的席卡与背贴。

7、及时更新团学联的通讯录，并及时告知老师和各个部门。

8、定期向团委、主席团汇报有关工作，及时向各部处传达主席的有关工作部署。

9、加强和协调系团委与学生会、各部门之间以及学生会成员间的交流与关系，为学生会工作在全系范围内的顺利开展创造条件。

三、个人对团学联工作的建议与展望：

1、个人认为团学联的风气不是很正，似乎完成自己的工作就好了，各部门间的沟通与合作也不是很融洽。就比如一起工作遇到问题或困难时会出现这样的话语“那是外联部的事情”“这不属于我们做的，也不是我们管的”这样的话语让人感觉很陌生，很不团结，很有距离感。个人建议，可以多举行些各部门的活动，加强部门成员之间的联系，熟悉与了解，先从个人再到部门的熟悉，沟通与帮助。

2、每个团学联成员工作的积极性不是很高。完成自己的工作便可。可能是有的部门工作做不了，有的部门没工作做，形成极端分化。所以建议下可以平均下各部门的工作。这样不仅可以提高工作效率还可以加大部门之间的联系。

这些只是本人一些个人建议与想法，如有什么不合出还请原谅。新的学期，新的开始，让我们大家一起加油，努力吧。

董事会年度工作计划范文4

今年以来，公司在董事会的领导下，经过全体员工的努力，各项工作进行了全面铺开，“__”品牌得到了社会的初步认同。总体上说，成绩较为喜人。为使公司各项工作上一个新台阶，在新的年度里，公司将抓好“一个中心”、搞好“两个建立”、做到“三个调整”、进行“四个充实”、着力“五个推行”。以下是本公司的年度工作计划：

一、切实完成年营销任务，力保工程进度不脱节

1、实行置业任务分解，确保策划代理合同兑现

20__年公司各类楼盘的销售任务是1.5亿元，其中一季度1500万元、二季度4500万元、三季度4500万元、四季度4500万元。按_X_签协议书，该任务的承载体为策划代理公司。经双方商议后，元月份应签订新的年度任务包干合同。为完成年度营销任务，我们建议：策划代理公司可实行置业任务分解，到人到片。而不是单纯依靠招商大厅或中心活动。可采取更为灵活的销售方式，全面完成年销任务，在根本上保证工程款的跟进。在营销形式上，应完善团购、中心活动推介、上门推介等方案，努力创造营销新模式，以形成自我营销特色。

2、合理运用广告形式，塑造品牌扩大营销

新的一年，公司在20__年的基础上，将进一步扩大广告投入。其目的一是塑造“__”品牌，二是扩大楼盘营销。广告宣传、营销策划方面，__应在广告类种、数据统计、效果评估、周期计划、设计新颖、版面创意、色调处理等方面下功夫，避免版面雷同、无效重复、设计呆板、缺乏创意等现象的产生。

3、努力培养营销队伍，逐步完善激励机制

策划代理公司的置业顾问以及公司营销部的营销人员，是一个有机的合作群体。新的一年，公司将充分运用此部分资源。策划代理公司首先应抓好营销人员基本知识培训工作，使营销人员成为一支能吃苦、有技巧、善推介的队伍。其次是逐步完善营销激励机制，在制度上确立营销奖励办法，具体的奖励方案由营销部负责起草。

二、全面启动招商程序，注重成效开展工作

1、结合医药市场现状，制订可行的招商政策

按照公司与策划代理公司所签合同规定，__应于去年出台《招商计划书》及《招商手册》，但目前该工作已经滞后。公司要求，上述两书在一季度由策划代理公司编制出台。为综合医药市场情况，拟由招商部负责另行起草《招商办法》要求招商部在元月份出初稿。

2、组建招商队伍，良性循环运作

从过去的一年招商工作得失分析，一个重要的原因是招商队伍的缺失，人员不足。新的一年，招商队伍在引入竞争机制的同时，将配备符合素质要求，敬业精神强、有开拓能力的人员，以期招商工作进入良性循环。

3、明确招商任务，打好运营基础

__项目一期工程拟在今年底建成，明年元月将投入运营。因而，厂家、总经销商、总代理商的入驻则是运营的基础。我们不能等米下锅，而应军马未到，粮草先行。今年招商入驻生产企业、总经销商、总代理商、医药商业代理机构等任务为300家。由策划代理公司与招商部共同承担。

4、做好物流营运准备，合理有效适时投入

医药物流不同于传统医药商业，它要求医药物流企业不单在医药交易平台的搭建、运输配送能力的提高、医药物流体系的配置上有别于传统医药，更主要的是在信息功能的交换适时快捷方面完全实行电子化管理。因此，新的年度，公司将与市物流研究所进行合作，签订合作协议并按合同协议履行职责。为使公司营运走向市场化，公司拟成立物流部，拟制定__医药物流系统的营运方案，确定设施、设备构成因素，运营流程、管理机制等。该工作在董事会的同意安排下进行。

三、以能动开发员工潜能为前提，不断充实企业发展基础

__的企业精神“三生万物，以人为本;和合求实，科学求真”决定了__品牌的打造，__集团的建立，必须充实基础工作、充实各类人才、充实企业文化、充实综合素质。新的一年，公司将在“四个充实”上扎扎实实开展工作。

1、充实基础工作，改善经营环境

公司所指充实基础工作，主要是指各部门各岗位的工作要做到位，做得细微，做得符合工作标准。小事做细，细事做透。务实不求虚，务真不浮夸。规范行为，细致入微。通过做好基础工作，改善内部工作环境和外部经营环境。该工作的主要标准，由办公室制定的公司《工作手册》确定，要求员工对照严格执行。为对各部门基础工作开展的利弊得失实行有效监督，公司在新的年度由办公室承办编制《__工作动态》，每半个月一期。

2、充实各类人才，改善员工结构

企业的竞争，归根结蒂是人才的竞争。我们应该充分认识到，目前公司员工岗位适合率与现代标准对照是有距离的。2006年，公司将根据企业的实际需求，制定各类人员的招聘条件，并设置招聘流程，有目的地吸纳愿意服务于__的各类人才，并相应建立__专业人才库，以满足__集团公司各岗位的需要。

2020年董事会年度工作计划范文

第二篇：董事会议事规则

董事会设置与议事规则

1.1总则

为明确康乃尔化学工业股份有限公司（以下称“公司”）董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件，以及《康乃尔化学工业股份有限公司章程》（以下称“公司章程”）的有关规定，制定本规则。1.2董事会的组成和职权

1.2.1公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责。

1.2.2公司董事会由11名董事组成，其中独立董事【4】名。董事会设董事长1人。

1.2.3董事会行使下列职权：

（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；

（二）执行股东大会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方案；

（四）制订公司的财务预算方案、决算方案；

（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；(七)拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；

(八)在股东大会授权范围内，决定公司“三重一大”事项，和对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；

(九)决定公司内部管理机构的设置；

(十)聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员；以及各部部长、副部长、车间主任、副主任和技术系列人员晋升，并决定其报酬事项和奖惩事项；

(十一)制订公司的基本管理制度；(十二)制订公司章程的修改方案；

(十三)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；(十四)听取公司总经理的工作汇报并检查部长的工作；

(十五)法律、行政法规、部门规章或公司章程授予的其他职权。超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。

1.2.4董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。1.3董事长

1.3.1董事长和副董事长均由董事担任，以全体董事的过半数选举产生和罢免。1.3.2董事长行使下列职权:

（一）主持股东大会会议和召集、主持董事会会议；

（二）督促、检查董事会决议的执行；

（三）签署公司债券及其他有价证券；

（四）签署董事会重要文件或其他应由公司法定代表人签署的文件；

（五）行使法定代表人的职权；

（六）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；

（七）法律、行政法规和公司章程规定的以及董事会授予的其他职权。董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

1.4董事会组织机构

1.4.1董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。董事会秘书可以指定公司有关人员协助其处理日常事务。

1.4.2公司董事会可以根据股东大会的决议设立战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会并制定该等专门委员会的议事规则。

董事会专门委员会为董事会的专门工作机构，专门委员会对董事会负责，各专门委员会的提案提交董事会审议决定。

1.4.3各专门委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上的董事提名，并由董事会过半数选举产生。

各专门委员会委员全部为公司董事，各委员任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据本规则及专门委员会的议事规则的规定补足委员人数。1.5董事会议案

1.5.1董事会成员、总经理可以向公司董事会提出议案，代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者监事会在其提议召开临时董事会时可以提出临时董事会议案。

董事会提案应当符合下列条件：

（一）内容与法律、法规、规范性文件和公司章程的规定不相抵触，并且属于董事会的职责范围；

（二）有明确议题和具体决议事项。

所提出的议案如属于各专门委员会职责范围内的，应首先由各专门委员会审议后方可提交董事会审议。

1.5.2除代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者监事会应在其提议召开临时董事会时提出临时董事会议案外，其他向董事会提出的各项议案应在董事会召开前10日送交董事会秘书，由董事长决定是否列入董事会审议议案。如董事长未将提案人提交的议案列入董事会审议议案，董事长应向提案人说明理由，提案人不同意的，应由董事会以全体董事过半数通过的方式决定是否列入审议议案。

1.5.3公司需经董事会审议的生产经营事项以下列方式提交董事会审议：

（一）公司发展计划、生产经营计划由总经理负责组织拟订后由董事长向董事会提出。

（二）有关公司财务预算、决算方案由财务总监会同总经理负责组织拟订后由董事长向董事会提出。

（三）有关公司盈余分配和弥补亏损方案由财务总监会同总经理、董事会秘书共同拟订后向董事会提出。

（四）涉及公司的对外担保、贷款方案的议案，应包括担保或贷款金额、被担保方的基本情况及财务状况、贷款的用途、担保期限、担保方式、贷款期限、对公司财务结构的影响等。

1.5.4有关需由董事会决定的公司人事任免的议案，董事长、总经理应根据提名委员会的审议结果分别按照其权限向董事会提出。其中董事和高级管理人员的任免应由独立董事向董事会发表独立意见。

1.5.5有关公司内部机构设置、基本管理制度的议案，由总经理负责拟订并向董事会提出。

1.5.6在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当逐一征求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。

董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。1.6董事会会议的召集

1.6.1董事会会议分为定期会议和临时会议。

董事会每年应当至少召开两次定期会议。1.6.2有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议：

（一）代表十分之一以上表决权的股东提议时；

（二）三分之一以上董事联名提议时；

（三）监事会提议时；

（四）董事长认为必要时；

（五）二分之一以上独立董事提议时；

（六）总经理提议时；

（七）公司章程规定的其他情形。

1.6.3按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会办公室或者直接向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：

（一）提议人的姓名或者名称；

（二）提议理由或者提议所基于的客观事由；

（三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；

（四）明确和具体的提案；

（五）提议人的联系方式和提议日期等。

提案内容应当属公司章程规定的董事会职权范围内的事项，与提案有关的材料应当一并提交。

董事会办公室在收到上述书面提议和有关材料后，应当于当日转交董事长。董事长认为提案内容不明确、具体或者有关材料不充分的，可以要求提议人修改或者补充。

董事长应当自接到提议后十日内，召集董事会会议并主持会议。1.7董事会会议的通知

1.7.1召开董事会定期会议和临时会议，董事会办公室应当分别提前十日和五日将盖有董事会办公室印章的书面会议通知，通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式，提交全体董事和监事以及部长、董事会秘书。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。

1.7.2董事会书面会议通知应当至少包括以下内容：

（一）会议的时间、地点；

（二）会议期限；

（三）事由及议题；

（四）发出通知的日期。

1.7.3董事会临时会议的会议通知发出后，如果需要变更会议的时间、地点等事项或者增加、变更、取消会议提案的，应当事先取得全体与会董事的认可并做好相应记录。

1.7.4董事会会议通知，以专人送出的，由被送达人在送达回执上签名（或盖章），被送达人签收日期为送达日期；以邮件送出的，自交付邮局之日起第5日为送达日期；以传真方式送出的，以发送传真输出的发送完成报告上所载日期为送达日期；以电报方式送出的，被送达人签收的日期为送达日期；被送达人应在收到该传真后立即以传真回复确认，被送达人回复日期为送达日期。

1.7.5除本章所述因公司遭遇危机等特殊或紧急情况时召开的临时董事会外，公司召开董事会会议，董事会应按本章规定的时间事先通知所有董事和监事，并提供足够的资料（包括会议议题的相关背景材料和有助于董事理解公司业务进展的信息和数据）。当2名或2名以上的独立董事认为资料不充分或论证不明确时，可联名以书面形式向董事会提出延期召开董事会会议或延期审议该事项，董事会应予采纳。

1.8董事会会议的召开和表决

1.8.1董事会会议应当有过半数的董事出席方可举行。

1.8.2董事原则上应当亲自出席董事会会议。因故不能出席会议的，当事先审阅会议材料，形成明确的意见，书面委托其他董事代为出席。委托书应当载明：

（一）委托人和受托人的姓名、身份证号码；

（二）委托人不能出席会议的原因；

（三）委托人对每项提案的简要意见；

（四）委托人的授权范围和对提案表决意向的指示；

（五）委托人和受托人的签字、日期等。

受托董事应当向会议主持人提交书面委托书，在会议签到簿上说明受托出席的情况。

1.8.3委托和受托出席董事会会议应当遵循以下原则：

（一）在审议关联交易事项时，非关联董事不得委托关联董事代为出席；关联董事也不得接受非关联董事的委托；

（二）独立董事不得委托非独立董事代为出席，非独立董事也不得接受独立董事的委托；

（三）董事不得在未说明其本人对提案的个人意见和表决意向的情况下全权委托其他董事代为出席，有关董事也不得接受全权委托和授权不明确的委托；

（四）一名董事不得接受超过两名董事的委托，董事也不得委托已经接受两名其他董事委托的董事代为出席。

1.8.4董事会会议以现场召开为原则。必要时，在保障董事充分表达意见的前提下，经召集人（主持人）、提议人同意，也可以通过电话、传真或视频方式召开。董事会会议也可以采取现场与其他方式同时进行的方式召开。

非以现场方式召开的，以规定期限内实际收到传真或者董事事后提交的曾参加会议的书面确认函等计算出席会议的董事人数。

1.8.5会议主持人应当逐一提请出席董事会会议的董事对各项提案发表明确的意见。对于根据规定需要独立董事事前认可的提案，会议主持人应当在讨论有关提案前，指定一名独立董事宣读独立董事达成的书面认可意见。

董事就同一提案重复发言，发言超出提案范围，以致影响其他董事发言或者阻碍会议正常进行的，会议主持人应当及时制止。

除征得全体与会董事的一致同意外，董事会会议不得就未包括在会议通知中的提案进行表决。

1.8.6董事应当认真阅读有关会议材料，在充分了解情况的基础上独立审慎地发表意见。

董事可以在会前向董事会办公室、会议召集人、总经理和其他高级管理人员、董事会各专门委员会、会计师事务所和律师事务所等有关人员和机构了解决策所需要的信息，也可以在会议进行中向主持人建议请上述人员和机构代表与会解释有关情况。

对于列入会议议程需要表决的议案或事项，在进行表决前，应当经过认真审议讨论，董事可以自由发言，发言时间不超过10分钟，董事也可以以书面形式发表意见。

1.8.7提案经过充分讨论后，主持人应当适时提请与会董事对提案逐一分别进行表决。会议表决实行一人一票，以举手表决或记名方式投票表决。

董事会临时会议在保证董事充分表达意见的前提下，可以用电话、传真或视频会议进行并做出决议，并由参会董事签字。

董事的表决意向分为同意、反对和弃权。与会董事应当从上述意向中选择其一，未做选择或者同时选择两个以上意向的，会议主持人应当要求有关董事重新选择，拒不选择的，视为弃权；中途离开会场不回而未做选择的，视为弃权。1.8.8董事会如以填写表决票的方式进行表决，董事会秘书负责组织制作董事会表决票。表决票应至少包括如下内容：

（一）董事会届次、召开时间及地点；

（二）董事姓名；

（三）需审议表决的事项；

（四）投赞成、反对、弃权票的方式指示；

（五）对每一表决事项的表决意见；

（六）其他需要记载的事项。

表决票应在表决之前由董事会秘书负责分发给出席会议的董事，并在表决完成后由董事会秘书负责收回。表决票作为公司档案由董事会秘书按照公司档案制度的有关规定予以保存，保存期限至少为十年。

受其他董事委托代为投票的董事，除自己持有1张表决票外，亦应代委托董事持有一张表决票，并在该表决票上的董事姓名一栏中注明“受某某董事委托投票”。

1.8.9采取传真方式进行表决的，参与表决的董事应当按照通知或会议主持人的要求在发送截止期限之前将表决票传真至指定地点和传真号码，逾期传真的表决票无效。

1.8.10出现下述情形的，董事应当对有关提案回避表决：

（一）法律、法规及规范性文件规定董事应当回避的情形；

（二）董事本人认为应当回避的情形；

（三）公司章程规定的因董事与会议提案所涉及的当事方有关联关系而须回避的其他情形。

在董事回避表决的情况下，有关董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，形成决议须经无关联关系董事过半数通过。出席会议的无关联关系董事人数不足三人的，不得对有关提案进行表决，而应当将该事项提交股东大会审议。

1.8.11与会董事表决完成后，董事会办公室有关工作人员应当及时收集董事的表决票。

现场召开会议的，会议主持人应当当场宣布统计结果；其他情况下，会议主持人应当要求董事会秘书在规定的表决时限结束后下一工作日之前，通知董事表决结果。

董事在会议主持人宣布表决结果后或者规定的表决时限结束后进行表决的，其表决情况不予统计。

1.8.12会议主持人如果对提交表决的决议结果有任何怀疑，可以对所投票数进行清点；如果会议主持人未进行点票，出席会议的董事对会议主持人宣布的决议结果有异议的，可以在宣布表决结果后立即请求验票，会议主持人应当及时验票。1.8.13董事会审议通过会议提案并形成相关决议，必须有超过公司全体董事人数之半数的董事对该提案投赞成票。法律、行政法规和公司章程规定董事会形成决议应当取得更多董事同意的，从其规定。

董事会根据公司章程的规定，在其权限范围内对担保事项作出决议，除公司全体董事过半数同意外，还必须经出席会议的三分之二以上董事的同意。

不同决议在内容和含义上出现矛盾的，以时间上后形成的决议为准。1.8.14董事会应当严格按照股东大会和公司章程的授权行事，不得越权形成决议。

1.8.15董事会会议需要就公司利润分配、资本公积金转增股本事项做出决议，但注册会计师尚未出具正式审计报告的，会议首先应当根据注册会计师提供的审计报告草案（除涉及利润分配、资本公积金转增股本之外的其它财务数据均已确定）做出决议，待注册会计师出具正式审计报告后，再就相关事项做出决议。1.8.16提案未获通过的，在有关条件和因素未发生重大变化的情况下，董事会会议在一个月内不应当再审议内容相同的提案。

1.8.17二分之一以上的与会董事或两名以上独立董事认为提案不明确、不具体，或者因会议材料不充分等其他事由导致其无法对有关事项作出判断时，会议主持人应当要求会议对该议题进行暂缓表决。

提议暂缓表决的董事应当对提案再次提交审议应满足的条件提出明确要求。1.9董事会会议记录

1.9.1董事会应当对会议所议事项的决定作成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签字。

1.9.2董事会秘书应当安排董事会办公室工作人员对董事会会议做好记录。会议记录应当包括以下内容：

（一）会议召开的日期、地点和召集人姓名；

（二）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事（代理人）姓名；

（三）会议议程；

（四）董事发言要点；

（五）每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明同意、反对或弃权的票数）。

1.9.3与会董事应当代表其本人和委托其代为出席会议的董事对会议记录、会议纪要和决议记录进行签字确认。董事对会议记录、纪要或者决议有不同意见的，可以在签字时作出有书面说明。必要时，可以发表公开声明。

1.9.4董事不按前款规定进行签字确认，不对其不同意见做出书面说明或者发表公开声明的，视为完全同意会议记录、会议纪要和决议记录的内容。

1.9.5董事应当在董事会决议上签字并对董事会的决议承担责任。董事会决议违反法律、法规或者公司章程，致使公司遭受损失的，参与决议的董事对公司负赔偿责任。但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该董事可以免除责任。如不出席会议，也不委托代表、也未在董事会召开之时或者之前对所议事项提供书面意见的董事应视作未表示异议，不免除责任。

1.9.6董事会会议档案，包括会议通知和会议材料、会议签到簿、董事代为出席的授权委托书、会议录音资料、表决票、经与会董事签字确认的会议记录、会议纪要、决议记录等，由董事会秘书负责保存。

董事会会议档案的保存期限不少于十年。1.10决议执行

1.10.1董事长应当督促有关人员落实董事会决议，检查决议的实施情况，并在以后的董事会会议上通报已经形成的决议的执行情况。1.10.2议事规则的修改

1.10.3有下列情形之一的，董事会应当及时修订本规则：

（一）国家有关法律、行政法规或规范性文件修改，或制定并颁布新的法律、行政法规或规范性文件后，本规则规定的事项与前述法律、行政法规或规范性文件的规定相抵触；

（二）公司章程修改后，本规则规定的事项与章程的规定相抵触；

（三）股东大会决定修改本规则；

（四）本规则经股东大会批准后，自颁布之日起实施，修改时亦同。1.11附则

1.11.1本规则所称“以上”、“以下”、“以内”都含本数，“不满”、“以外”、“低于”、“多于”不含本数。

1.11.2本规则未尽事宜，按照中国的有关法律、行政法规及公司章程的规定执行。

1.11.3本规则由董事会负责解释。

第三篇：董事会感谢信

感谢信

我于 年 月 日乘坐 列次高铁列车前往北京时，不慎将随身携带的ipad3在这班次列车上弄丢失了，由于这台ipad3中存储着我的商务资料，这些资料对我来说非常重要，当时我万分焦急，四处找寻，怎么也找不着，原本以为丢了。万幸这台ipad3被北京铁路局北京客运段，高铁一队高铁七组的列车长孙磊同志和乘务员发现并妥善的保管了。随后他们根据有关信息及时的联系到我，并且不辞辛苦的把这台ipad3送还给了我，当我拿到这台ipad3时，我的心情万分激动，这台ipad3完好无损，更可贵的是被列车长孙磊同志和乘务员朋友捡到并送还后不要任何回报，在我再三追问下，列车乘务员才告诉了我这班次列车长的名字，在此本人以最诚挚的心情向北京高铁一队高铁七组的列车长和乘务员表达我发自内心的感谢之情！

我在高兴和激动之余，深深被列车长孙磊同志和乘务员这种拾金不昧的高尚品质感动，在当今普遍被认为物欲横流的世态下，列车长孙磊同志和乘务员这种急他人之所急，想他人之所想，拾金不昧、助人为乐高尚品质堪称当代年轻人的楷模，这次失而复得的经历使我真切感受到列车长孙磊同志和乘务员朋友拾金不昧的高尚品格，助人为乐的雷锋精神。同时我也深知只有拥有良好的单位文化，才能拥有这样高素质的单位职工。

最后，请允许我再次向北京铁路局北京客运段，高铁一队七组的列车长孙磊同志和所有乘务员朋友致以最真挚的感谢，祝愿所有好心人身体健康，工作顺利，事事如意！

此致

敬礼

失主： 2012年9月12日篇二：吕相斐 董事长致全体员工的一封感谢信

吕相斐董事长兼总裁

亲爱的战友: 新年好﹗

时常萦绕在我脑海的是在公司发展过程中做出贡献的员工──这里没有职位高低之别，不分是指挥若定的高管、执行管理的中层还是勤勤恳恳、默默奉献的普通员工，只要他给我们公司作出过贡献，我们同样不会忘记。

我衷心期待全体战友与我们公司共成长，作为大家庭中的一员，我想对战友您说:公司每一个员工都是公司宝贵的财富，愿每一员工在企业中度过激情燃烧的岁月，在健康快乐中建功立业，与企业一道走向成功。

半年来，在公司内部，我曾经就企业核心竞争力、企业发展责任、企业文化建设和企业的成长和可持续发展等问题，与同事们进行了许多探讨，其间不乏启示。

育、梯队人才建设初显成效；企业文化再次丰富，注入新的内涵，内部管理水平进一步得到提高；欧洲市场项目工作取得重大突破，此致

敬礼！2013年元月30日篇三：董事长致全体员工的春节感谢信

董事长致全体员工的春节感谢信

尊敬的各位同仁：

新年好!我们在经历了xx年的辉煌之后，又度过了xx不平凡的春秋。过去的一年，旅游市场跌荡起伏，给我们企业的、经营带来很大的变数。我们携手并肩，互相激励，共同努力，终于取得不俗的成果。我们在郑州新的公司，蓝图绘就、开始盈利。愿意和企业一起奋斗、成长的各位同仁，将在一个新的平台上继续创业的征程。各位同仁：我们迎来了企业腾飞的曙光。事实证明，我们已经有能力实现我们多年的愿望—— 建设一个现代化的旅游企业集团，这是我们多年来共同奋斗、励精图治的结果，是对我们多年来相濡以沫、不离不弃的回报。企业是我们共同的大家庭，她承载着我们太多的憧憬、希望和幸福，我们应该珍惜和爱护她。

企业的创立，离不开积极勤奋、风雨同路的创业伙伴;企业的发展，更需要新鲜血液的不断加盟。不同背景、不同经历、不同层次的人才荟萃，冲击碰撞、互相激励，才能成就一番事业。

企业大家庭又是一个学校，一座熔炉。我们通过宣传、培训、考核，通过学习、工作和锻炼，在工作中学习，在前进中成长。同时，企业提供给员工发展的平台、表演的舞台、客观公正的评价。我欣喜地看到，在我们企业从小到大的发展过程中，已经培养和造就了大批人才，他们在企业的各个岗位发挥着越来越重要的作用。

时常萦绕在我脑海的是在企业发展过程中作出贡献的员工——这里没有职位高低之别，不分是指挥若定的高管、现场管理的中层还是勤勤恳恳、默默奉献的普通员工，只要他给我们企业作出过贡献，我们同样不会忘记。

企业的发展壮大，需要资金的积累和不断的投入。也许，员工朋友们的付出并不总是得到自己所满意的回报;但是，我们要相信，只要企业发展了，我们个人才能得到发展的空间。也许，员工朋友们从事的未必是自己最喜欢的工作;但是，我们要知道，企业是一个相互配合的有机整体。企业需要员工朋友们的敬业爱岗、无私奉献。

在此，我向为企业辛勤工作的全体同仁表示衷心的感谢和敬意!篇四：关于董事会奖励金感谢信的写法

关于董事会奖励金感谢信的写法

一、格式

1、统一用钢笔或签字笔手写，不要打印；

2、请使用规范的信纸；

3、不要出现错别字，标点应正确标注；

4、信的格式应该正确。

二、内容

1、在信首不要写出“感谢信”这样的题目；

2、称谓为“尊敬的某某学长”。如果获得的奖项是某学长的纪念奖励金，则称谓写该奖项的经手人，即在称谓处写“尊敬的某某学长（指经手人）”或“尊敬的某某纪念奖学金委员会”，然后在信中再点出自己所获得的某纪念奖项内容；

3、如果是某集体项目获奖，则以该集体的负责人名义写信，但信中谈到的内容应该是集体项目的情况；

4、全文应该做到感情真实，少说套话空话；

5、内容建议可以从这几个方面考虑：对于捐赠者的问候、自己获奖的感受、对于奖励金捐赠者的感激、自己的（如果是集体项目，则写集体的）努力和取得的成绩、今后该如何继续努力将来会如何实现“作育英才，服务社会”的院训，最后是对于捐赠者的祝愿。

6、全文内容应该不少于一页半规范信纸。

7、附：参考格式 尊敬的***学长： 您好！

对捐赠者的问候，我是***（自己的简要介绍），现在的情况，获奖的情况感受。对于奖励金捐赠者的感激、自己的（如果是集体项目，则写集体的）努力和取得的成绩，今后该如何继续努力将来会如何实现“作育英才，服务社会”的院训。

对于捐赠者的祝福，可以针对不同情况做出相应的祝福。恭祝

夏安（或者类似祝福，比如大安、比如近安、近祺等）

学生 *** 年 月 日 附：2004年董事会奖励金捐赠人和获奖者对应名单（以行对应）： 篇五：董事局给全体员工的感谢信2008-11 董事局给全体同仁的感谢信

撰稿人： 高迪辉

各位同仁：(转载于:董事会感谢信)大家好!在全体管理人员的共同努力下，在全体工作在第一线同仁的辛勤工作下，2007年，我们公司取得了历年来最为丰硕的成果。我仅代表董事局全体成员，对大家表示衷心的感谢。我们在2007年迎来了企业腾飞的曙光。事实证明，我们已经有能力实现我们多年的愿望——建立起一个集设计研发、生产加工、营销服务于一体的现代化的婚纱礼服公司。五洲（中山）实业有限公司是我们共同的大家庭，也是我们共同筑起的家园，她承载着我们太多的憧憬、希望和幸福，我们应该珍惜和爱护她。

没有大家的共同努力，就得不到这么迅捷的发展。我们即将走过了2007年这不平凡的一年，在这2007年这一年中，在大家的共同的努力下，才有今天的这个大好局面，是大家共同成绩。

我时常注意到在企业发展过程中做出贡献的员工——这里没有职位高低之别，不管是公司的高层管理人员、现场管理的中层，还是勤勤恳恳、默默奉献的普通员工，只要他给我们企业做出过贡献，我们同样不会忘记他们。

我们都有同感，工作在生产第一线的员工朋友是辛苦，最勤劳的，近一年来，为了让公司能够正常出货，他们都是日以继夜的工作，有时甚至是通宵达旦的赶工。

加强品质管理，是我们一直以来强调的重点。当然，百密终有一疏，我们也会遇到了因产品质量问题，出现了客户退货的情况，但只要我们努力改正，正视质量管理的重要性，就能做到举一反三，最大限度地避免品质问题。

创业的历程是艰苦的，我们从成立之初的几十个人发展到现在的几百人，我们

携手并肩，互相激励，共同努力才使公司现在具备了为客户提供一流的服务，一流的产品，一流的品质的能力，能够让绝大多数客户能信服我们公司，信服我们的团队，这也是大家共同努力的结果。

这是我们多年来共同奋斗、励精图治的结果，是对我们多年来相濡以沫、不离不弃的回报。

企业是一个相互配合的有机整体，因此我们要相信，只要企业发展了，我们个人才能得到发展的空间，所以企业需要广大员工朋友们的敬业爱岗、无私奉献。

在此，我再次向为企业辛勤工作的全体同仁表示衷心的感谢和敬意！我也代表企业向全体同仁的家属致以衷心的感谢和敬意！正是您们在后面的默默支持，使我们的员工无后顾之忧，努力工作、勇往直前！

我衷心期待全体同仁与我们企业共成长，期待全体同仁的家属对我们企业继续予以大力支持。

第四篇：董事会授权委托书

董事会授权委托书15篇

董事会授权委托书1

本人特此授权委托xxx(身份证号码：xxxxxxxxxxxx)作为本人的委托代理人，出席xxx股东大会、董事会议。

委托代理权限：

1、代为参加股东大会、董事会议，行使股东质询权和建议代为行使表决权。

2、对董事会议每一审议和表决事项代为投票，委托人对表决事项不作具体指示，代理人可以按召集的意思表决;

3、其他与召开董事会议有关事项。

特此授权

20xx年xx月xx日

(授权有效期：20xx年xx月xx日至20xx年xx月xx日)

董事会授权委托书2

×××有限公司董事会：

本人×××（身份证号：）作为委托人，兹委托×××（×××公司董事）代表本人出席定于×××年×××月×××日召开的第××

委托人（签名）： 受托人：（签字） 受托人身份证号：

二○××年××月××日

特此委托

监事会授权委托书

×××有限公司监事会：

本人×××（身份证号：×××）作为委托人，兹委托×××（×××公司监事）代表本人出席定于×××年×××月×××日召开的`第×××届监事会第×××次会议，并授权其表决本次监事会的相关议案。本人对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权/无权按照自

特此委托

委托人（签名）： 受托人：（签字） 受托人身份证号：

二×××年××月××日

董事会授权委托书3

公司名称股份有限公司董事会：

本人作为委托人，兹委托（公司名称公司董事）代表本人出席定于××年××月××日召开的第××届董事会第××次会议，并授权其表决本次董事会的相关议案。

特此委托

委托人：

二○××年××月××日

监事会授权委托书

公司名称股份有限公司监事会：

本人作为委托人，兹委托代表本人出席定于××年××月××日召开的第××届监事会第××次会议，并授权其表决本次监事会的`相关议案。

特此委托

委托人：

二○××年××月××日

股东大会授权委托书

本单位作为公司名称股份有限公司的股东，兹全权委托_________先生(女士)出席公司于××年××月××日召开的×

×股东大会即第××次股东大会，并对会议议案行使如下表决

权，本单位对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权/无权按照自己的意思表决。

委托人盖章： 委托人营业执照号码：

委托人持有股数：受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期：年 月 日 生效日期：年 月 日

备注：委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授意受托人投票；本授权委托书打印件和复印件均有效。

董事会授权委托书4

委托人：

职务：

身份证件号码：_____受委托人：

职务：

身份证号码：_____委托人_____为_____的董事，现委托人特别授权_____作为委托人的代理人，出席_____的董事会会议，并就上述董事会事宜

进行表决。委托人对代理人在上述董事会决议上的'签字、表决均认可，并愿承担由此产生的

一切法律后果。委托人对代理人的授权期间_____年_____月日至_____年

月_____日。

特此授权

委托人签字：

日期：20xx年x月x日

_____代理人签字：

日期：20xx年x月x日

董事会授权委托书5

授 权 人： 性别： 职务： 身份证号：

特别授权可代为立案、承认、放弃、变更诉讼请求、追加被告或第三人、调解，提起反诉、上诉、申请执行等权利。

被授权人： 性别： 职务： 身份证号：

兹授权 代表我参加XXXX有限公司于XXXX年XX月XX日上午8：00点在XXXXXX召开的董事会会议。

本人*** 事故车 **牌 厢式货车 牌照号****** 一直没过户 折价委托*** 使用 于20xx年4月*日出事故，现本人委托被告人*** 出具相关证明委托书。，特此声明如下：

授权期限至：召开完毕本次董事会会议。

授权范围为：代表我参加XXXX公司的董事会会议，并行使全部的董事权利。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被委托人签署的所有文件（在授权有效期内签署的）不因授权的'撤销而失效。

委托代理人须写明代理权限，特别授权的，应写明授权的具体范围：代为起诉，陈述事实，参加辩论和调解，代为提出、承认、放弃、变更诉讼请求，提出反诉、进行和解、撤诉、上诉、签收法律文书。

特此授权。

授权人（签名）：

年 月 日

董事会授权委托书6

本人(单位)姓名(名称)(xxx)，身份证(营业执照)号码:xxxxxxxxxxxz。因本人(单位)有事务在身，特委托我朋友(单位)(姓名)xxx,身份证号码 xxxxxxxxxxxx,前往贵处办理(具体事项，必须写明)手续。在办理手续时，受托人携带本人身份证件，和委托人的身份证复印件。该委托书有效期限为十日(必须明确时限)，自签署之日起。

委托人(单位)：签字 联系电话：xxxxxxxx

受托人：签字 联系电话：xxxxxxxx

签署日期：20xx年x月x日

董事会授权委托书7

单位名称：____________

所在地址：____________

法定代表人姓名：____________职务：董事长

受委托人姓名：____________性别：______

身份证号码:____________电话：____________

工作单位：____________职务：总经理

住址：____________

根据公司章程，经董事会研究决定，受托人在公司经营管理中的权限范围如下：

1、在公司章程规定的范围内主持公司日常经营管理工作，组织实施董事会决议。

2、组织实施经公司股东会或董事会批准的经营计划和投资方案。制定公司的具体规章。

3、拟定公司内部管理机构设置方案，拟定公司基本管理制度，报董事会审议批准并执行。

4、提请董事会聘任或解聘公司副总经理、财务总监。决定聘任或解聘除应由董事会决定聘任或解聘以外的负责管理人员。

5、根据公司相关规章制度，决定和签署合同金额总计在______万元以下（不含本数）的合同。但上述授权不包含任何形式、任何数额的对外投资（含股权投资）、担保、借款、贷款、房屋和/或土地租赁（含出租和承租）等合同的决定与签署。

上述授权外的合同决定与签署应报董事会审批或根据董事会的授权报董事长审批。

6、依据相关业务合同确定的对外付款金额在______万元以下（不含本数）的`款项支付，由总经理和财务总监联签审批，其中，付款金额在______万元以下（不含本数）的款项支付总经理可授权分管副总经理、相应部门经理或副经理和财务总监联签审批。预算外的款项支付、费用开支必须报董事会审批或根据董事会的授权报董事长审批。

7、涉及受委托人的关联交易，受委托人无权决定，必须报董事会审批或根据董事会的授权报董事长审批。

8、与本授权委托书不冲突的公司章程以及规章制度规定的权限，但法律法规另有规定的除外。

9、受委托人应根据公司章程和本授权委托书规定，确定公司副总经理及以下人员的授权与权限，形成相应制度，确保公司的规范运营。

上述授权期限自有效期限______年1月1日至______年12月31日。

除本授权委托书另有规定的，未经董事会或董事长同意，受委托人不得再转授权。

委托单位：（公章）______受委托人(签字或盖章)：______

董事长(签字或盖章)：______

委托单位董事(签字或盖章)：______

______年______月______日

董事会授权委托书8

河南创业投资股份有限公司监事会：

本人作为委托人，兹委托代表本人出席定于20xx年4月12日召开的第二届监事会第二次会议，并授权其表决本次监事会的相关议案。

特此委托!

委托人：

20xx年xx月xx日

董事会授权委托书9

本单位作为×××股份有限公司的股东，兹全权委托________先生(女士)出席公司于×××年×××月×××日召开的×××股东大会即第×××次股东大会，并对会议议案行使如下表决权，本单位对本次会议审议事项中未作具体指示的'，受托人有权/无权按照自己的意思

委托人盖章： 委托人营业执照号码：

委托人持有股数： 受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期：年月日 生效日期：年月日

备注：委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授意受托人投票；本授权委托书打印件和复印件均有效。

董事会授权委托书10

委托人：

职务：

身份证件号码：_________________________

受委托人：

职务：

身份证号码：

委托人是公司的董事，现委托人特别授权 作为委托人的代理人，出席 公司就该公司对外融资、担保事宜的董事会会议，并就上述事宜进行表决。委托人对代理人 在上述对外融资、担保董事会决议上的签字、表决均认可，并愿承担由此产生的.一切法律后果。委托人对代理人 的授权期间 20xx年xx月xx日至 20xx年xx月xx日。

特此授权

委托人签字：

日期：20xx年xx月xx日

代理人签字：

日期：20xx年xx月xx日

董事会授权委托书11

律师的我国《律师办理刑事案件规范》第12条又明确规定：“律师受理刑事案件，应当在侦查、审查起诉、一审、二审各个阶段分别办理委托手续;也可以一次性签定委托协议，但应分阶段签署授权委托书。”...

代理权限：特别授权，即代为起诉、代为承认、变更、放弃诉讼请求，代为和解，代为提出上诉、反诉，代为参加诉讼、签收法律文书，代为申请强制执行，代为接收法院退费、执行款物，代为查询婚姻登记档案，代为查阅案件档案资料等。(委托人可委托案件情况选择其中一项或数项)

委托权限：参与调解和签署和解协议;参加法庭开庭;调查、提交有关证据;代书和代收法律文书;代为承认和放弃诉讼请求;代为变更诉讼请求、撤诉、提起反诉等。

(委托经济、民事、行政等案件代理人的，须写明代理权限，特别授权的，应写明授权的`具体范围，如代为起诉、提出反诉、进行和解、撤诉、上诉、签收法律文书等)

1.

本单位作为公司名称股份有限公司的股东，由xx全权委托 _________先生(女士)出席公司于 ×× 年 ×× 月 ×× 日召开的 ××股东大会即第××次股东大会，并对会议议案行使如下表决权：

本单位对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人(有权/无权)按照自己的意思表决。

序号 1 2 3 4 5 6 7 议 案 (同意、弃权、反对、回避)

委托人盖章：

委托人营业执照号码：

委托人持有股数：

兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席XXXX股份有限公司XXX年第二次临时股东大会，并代为全权行使表决权，并签署相关文件。本授权书不作特别指示，受托人可以按自己的意思表决。本公司愿意对受托人行使的表决权和签署的相关文件承担全部责任。

受托人身份证号码：

委托日期：

效日期：

代理权限：特别授权，即代为起诉、代为承认、变更、放弃诉讼请求，代为和解，代为提出上诉、反诉，代为参加诉讼、签收法律文书，代为申请强制执行，代为接收法院退费、执行款物，代为查询婚姻登记档案，代为查阅案件档案资料等。(委托人可委托案件情况选择其中一项或数项)

根据刑事诉讼法的规定，特聘请 律师事务所律师 为 案件被告人(犯罪嫌疑人) 的辩护人。本委托书有效期自即日起至 止。

受托人签名：

备注：委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授意受 托人投票;本授权委托书打印件和复印件均有效。

2.

公司名称xxx股份有限公司董事会： 本人作为委托人，由xxx委托 (公司名称公司董事)代表本人出席定于××年××月××日召开的第××届董 事会第××次会议，并授权其表决本次董事会的相关议案。

特此委托

委托人：

委托代理人须写明代理权限，特别授权的，应写明授权的具体范围：代为起诉，陈述事实，参加辩论和调解，代为提出、承认、放弃、变更诉讼请求，提出反诉、进行和解、撤诉、上诉、签收法律文书。

公司名称xxx股份有限公司董事会： 本人作为委托人，由xxx委托 (公司名称公司董事)代表本人出席定于××年××月××日召开的第××届董 事会第××次会议，并授权其表决本次董事会的相关议案。

二○××年××月××日

董事会授权委托书12

委托人：

职务：

身份证件号码： 受委托人：

职务：

身份证号码： 委托人 为 的董事，现委托人特别授权 作为委托人的'代理人，出席 的董事会会议，并就上述董事会事宜

进行表决。委托人对代理人在上述董事会决议上的签字、表决均认可，并愿承担由此产生的

一切法律后果。委托人对代理人的授权期间 年 月日至 年

月 日。

特此授权 委托人签字：

日期：年月日 代理人签字：

日期：年月日

董事会授权委托书13

委托人：地址： 联系方式：受委托人：地址： 联系方式：

本授权书宣告，在下面签字的XXX公司、总经理、XXX以法定代表人身份合法代表本单位(以下简称“投标人”)授权：XXX为XXX公司的合法代理人，授权代理人在XXXXXXX工程的招标中，以本单位的名义，并代表本人与贵单位进行磋商、签署文件和处理一切与此事有关的事务。代理人的一切行为均代表本单位，与本人的行为具有同样的法律效力，本单位承担代理人行为的.全部法律后果。

现委托上列受委托人在我与因纠纷一案中，作为我方诉讼代理人。

代为提起诉讼;代为答辩;代为承认、放弃、变更诉讼请求;代为调查收集证据;代为出庭参加诉讼;代为调解;代为和解;代收法律文书。

代理权限为：xxx

现委托上列受委托人在委托人与______因 _____________ 一案中，作为我方委托代理人。 委托代理人的授权代理权限为：一般代理。 授权代理事项：

代理期限：

注：此书一式二份，一份由委托人存查，一份由委托人交由受委托人递交人民法院。

年月日注：本委托书供公民当事人委托参加诉讼的委托代理人用。委托人应按有关法律规定，写明委托权限。

受委托人：***，男，****年**月**日生。工作单位：*************，职务：***。住址：***省***市***路**号**大厦11楼。电话：13*********、

董事会授权委托书14

本人特此授权委托 *** (身份证号码： *****************)作为本人的委托代理人，出席***股东大会、董事会议。

委托代理权限：

1、代为参加股东大会、董事会议，行使股东质询权和建议代为行使表决权。

2、对董事会议每一审议和表决事项代为投票，委托人对表决事项不作具体指示，代理人可以按召集的意思表决;

3、其他与召开董事会议有关事项。

特此授权

20xx年 * 月 *日

(授权有效期： 20xx年 * 月 *日至 20xx年 * 月 * 日)

董事会授权委托书15

委托人：______

职务：______

身份证件号码：______受委托人：______

职务：______

身份证号码：委托人______为______的董事，现委托人特别授权______作为委托人的`代理人，出席______的董事会会议，并就上述董事会事宜

进行表决。委托人对代理人在上述董事会决议上的签字、表决均认可，并愿承担由此产生的

一切法律后果。委托人对代理人的授权期间______年______月______日至______年______月______日。

特此授权。

委托人签字：______

日期：______年______月______日

代理人签字：______

日期：______年______月______日

第五篇：董事会授权书

贵州从江农村商业银行股份有限公司

转 授 权 书

贵州从江农村商业银行股份有限公司 1

制

授 权 人: 贵州从江农村商业银行股份有限公司董事会 受授权人: 贵州从江农村商业银行股份有限公司经营管理层

依据《贵州从江农村商业银行股份有限公司章程》，经贵州从江农村商业银行股份有限公司首届董事会第二次会议通过，现授予贵州从江农村商业银行股份有限公司经营管理层在辖内依据本授权书行使下列经营管理权限：

一、业务经营权限

（一）信贷业务审批权限

1.根据省联社及黔东南审计中心出台的各类贷款产品，按所规定的权限及程序依法合规经营，并依据实情进行转授权。

2.对符合贷款条件的个体工商户、企事业单位、各类组织等的大额贷款，在担保条件符合放贷要求的前提下，授权在我行发放贷款最大一笔金额（含）以内进行审批经营，并依据实际进行转授权，同时要求监事会成员列席经营层审贷会。

3.对超出我行发放贷款最大一笔金额以上的大额贷款，经营层在报董事会同意后，组织社团进行贷款。

（二）资金业务管理权限

1.我行调剂给基层网点的资金单笔审批权限为2000万元以内；

2.我行办理实时汇兑资金单笔审批权限为2000万元以内；

3.我行向省联社拆借资金单笔权限为5000万元； 4.现金管理严格按照人民银行现金管理及反洗钱的有关规定执行，不得有违反规定行为发生；

5.对辖内分支机构核对备用现金最高限额不得超过各项存款总额的2%；

6.向人民银行申请支农再贷款单笔权限最高为10000万元。

7.严禁有违规进入资金市场行为。富余资金按规定要求上存人民银行指定账户，确保备付金不低于我行各项存款总额的 %。

8.按规定加强省联社汇兑资金账户的管理，保证汇兑业务的正常运转及超额存放。

（三）存款业务管理权限

禁止违规开立单位存款账户和个人储蓄存款结算账户行为。

（四）股金业务需要权限

1.根据业务发展需要增扩本金时，必须按程序经银监部门批准，严禁违规扩股或违规退股；

2.根据股东大会通过的股金分红决议，发布社员（股东）股金分红通知，及时完成股金红利兑付工作，严禁有截留或挪用社员股金红利行为。

（五）债券代理业务管理权限

仅限于经银监部门和省联社共同批准指定的债券代理业务。严禁擅自办理债券代理业务。

（六）中间业务管理权限

1.在确保风险可控和有手续费收入的前提下，可代理委托贷款（如：烟草电结代理业务）业务。

2.严格按规定代理乡（镇）国库经收，银行代缴税款业务，严禁有违反规定行为。

3.有代收代付业务拓展权和管理权； 4.有代理保险业务拓展权和管理权。

（七）风险监管指标管理权限

1.存贷比例年末不得超过75%（不含支农再贷款）； 2.资本充足率达11.5%以上； 3.备付金比例不得低于5%；

4.五级分类不良贷款占比任何时点指标控制在3.45%以下，不良贷款绝对额在任何时点控制在规定的范围之内；确保2015年新增贷款不良率为零，同时确保央行票据置换后续指标达标。

5.最大一户贷款不得超过资本净额的10%；

6.最大十户贷款及关联贷款不得超过资本净额的150%； 7.最大十户贷款欠息比例为0%；

8.资产利润率不得低于3.15%，资产费用率不高于2.56%；

9.拨备覆盖率达150%以上；

二、财务管理权限

（一）严格遵守信用社财务制度和《贵州省农村信用社财务采购管理办法》,严禁有违反规定行为;4

（二）财务支出审批最高权限为100万元（含100万元），并严格执行财务管理制度及各项税收政策，经营班子负责人可根据工作实际进行转授权。对5万元以上的费用开支必须经财务审批委员会通过且监事会列席，对需采购委通过的项目监事会应列席采购会。

（三）按照规定提足坏账准备金、固定资产折旧、应付未付利息和递延资产的摊销，严禁有应计入当期成本而不计入当期成本的违规行为；

（五）按照税法、如实向税务部门申报纳税，严禁有违反税法行为；

（六）接受税务、统计、审计、人行、银监及我行上级主管部门的业务检查，并积极主动配合，严禁有拒绝、抵触、怠慢行为；

（七）根据省联社会计决算精神，组织做好我行会计决算工作，严禁有弄虚作假行为。

三、认真贯彻落实理事会决议，并定期不定期向董事长汇报经营工作，并全面完成当年省联社下达的各项工作指标。

四、认真完成各项监管指标任务及“1104”工程。

五、认真完成央行票据后续检查各项指标及工作。

六、机构人事管理权限

（一）机构管理权

1.根据实际工作和业务经营的需要，依照《贵州从江农村商业银行股份有限公司章程》的规定，拟定我行内部职能 5

部门设置及调整方案，按程序报经董事会批准后执行；

2.从业务发展需要出发，拟定分支机构设置及调整方案，按照程序经董事会批准后执行。

（二）人事管理权

1.根据业务经营和工作需要，有权向董事长建议对我行职能部门和分支机构员工进行合理调配；

2.向董事长建议在我行职能部门和分支机构中层管理人员职数内聘任和解聘除财务统计部、稽核审计部、合规风险部负责人外的中层管理人员；

3.根据《贵州省农村信用社员工管理办法（试行）》和《贵州省农村信用社员工违规行为处理办法（试行）》等制度向董事长建议对中层管理人员、一般员工的聘任、解聘、调整、纪律处分、经济处罚；

4.向董事长建议决定对工作业绩突出的员工进行奖励； 5.向董事长推荐财务统计、稽核审计、合规风险负责人，提出解聘财务统计部、稽核审计部、合规风险部负负责人的建议；

6.按董事会批准的增人指标，依照《贵州省农村信用社管理办法（试行）》和在省联社人力资源部门的统一指导下，做好招聘录用工作。

（三）劳动合同实施权

1.依据《劳动法》和《贵州省信用社员工管理办法（试行）》，与员工订立劳动用工合同，与中层管理人员订立聘任合同；

2.对劳动用工合同（聘任合同）的执行进行监督检查； 3.依照《劳动法》和《贵州省农村信用社员工管理办法（试行）》、《贵州农村信用社员工违规行为处理办法（试行）》的相关规定终止和解除劳动用工合同（聘任合同）；

4.代表我行处理劳动争议。

（四）劳动酬金管理权

1.依照《贵州省农村信用社劳动工资分配指导意见（试行）》和我行劳动工资分配细则计提劳动酬金，按月计发员工保障工资；

2.依照信用社各项业务发展指标和管理目标，有权与我行职能部门和分支机构签订工作目标责任书，并按工作业绩兑现绩效工资；

3.根据我行职能部门、分支机构、中层管理人员及员工的工作业绩决定专项资金、奖励工资、劳动分红的分配。

4.根据业务经营和管理工作需要，决定节假日加班人数，并按规定计发加班费。

（五）各类福利、保险、统筹实施权

1.按照省联社财务制度计提职工福利、工会经费、职工教育培训费，并按规定用途合理使用；

2.按照国家的规定计提养老统筹金、失业保险金、医疗保险金以及其他涉及职工利益的统筹资金，并按规定管理和使用，严禁有挪作他用行为；

3.按照规定计提住房公积金。

（六）对员工培训教育权

1.按照我行员工培训教育规划，结合实际需要，对辖内员工分期分批进行“在岗培训”、“离岗短期培训”、“在岗学历教育”和“离职学历教育”；

2.组织辖内开展业务技术比武和岗位竞赛活动。

七、法律事务管理权

1.我行法律事务操作，实行“个案授权委托”制，有权在董事长委托的范围内，以法人代理人身份操作和处理法律事务；

2.诉讼费、仲裁费审批权限按财务授权范围内执行； 3.律师代理费审批权限按财务授权范围内执行。

八、转授权的限制

（一）业务经营管理权的转授仅限于： 1.信贷业务；

2.电子汇兑业务：单笔实时电子汇兑业务金额在300万元（含300万元）以下的审批权，可转授至营业部及网点主任审批。

（二）财务管理权转授权仅限于：

1.水电、电费、通讯费（标准内）、租赁费等及经考核已收定的部份费用的开支可转授至分支机构主任审批；

2.单笔费用5000元以下（不含）可转授财务部门负责人审批。

（三）机构人事管理权、法律事务管理权等项都不得转授和再转授。

九、其他事项

（一）本授权书中未涉及我行其他法定经营业务《金融许可证》范围，受授权人可在法定范围内行使经营权；

（二）本授权书在执行过程中，如董事长因工作需要可通过董事会决议后，可变更本授权书内容；

（三）本授权书经授权人和受授权人双方签字后，于2015年 月 日起生效，有效期一年。

董事会公章

授权人：

2015年 月 日 2015

受授权人：年 月 9

日