​安全生产与职业病危害防治目标管理制度

安全生产与职业病危害防治目标管理制度

为认真贯彻落实《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发〔2010〕23号）精神，根据《煤矿安全规程》上级有关安全与职业病危害防治目标管理和考核规定，结合公司实际，特制定本制度。

第一条 安全与职业病危害防治目标的制定

（一）阶段性安全与职业病危害防治目标：为实现公司的发展战略和目标，提升企业安全文化，公司应根据现场实际、装备水平、管理水平和全员职工素质，制定阶段安全与职业病危害防治目标。

（二）年度安全与职业病危害防治目标：为了实现阶段安全与职业病危害防治目标，根据结合公司实际，由安监处在年度末制定出本公司下年度的安全与职业病危害防治管理目标、各专业分解管理目标和奖罚办法，报公司党政联席安全与职业病危害防治办公会议审定，列入安全1号文件下发实施。

（三）年度安全目标制定的原则

1.整合一致的原则。公司安全与职业病危害防治目标是各专业、各单位分目标的依据，各专业、各单位的目标要以公司总体目标为指导。

2.均衡协调的原则。各专业、各单位安全目标之间要注意协调均衡，正确处理好主次目标之间的主从关系和各个目标实施进程上的同步关系，以保证总体目标的实现。

3.分层负责的原则。经理是公司安全生产与职业病危害防治的第一责任人。领导班子对公司安全与职业病危害防治目标负责，同时对各专业、各单位的分目标提出要求，各专业分管经理、副总、专业科室负责人及各单位党政正职是安全生产与职业病危害防治的第一责任人，对本专业、本单位的安全与职业病危害防治目标负责。

（四）年度安全与职业病危害防治目标的主要内容及要求:

1.认真贯彻执行党的安全生产方针，把企业的各项管理任务，通过管理使其实现，以安全与职业病危害防治管理目标为基础，定性、定量地逐级向下分解，使上下目标明确化、具体化、程序化。

2.根据上级下达的控制指标及要求，结合本单位的实际情况，制定具体目标，并将其目标要求及保证措施贯彻落实到各个有关单位。

3.充分调动职工安全与职业病危害防治管理积极性，提高职工安全与职业病危害防治自保、互保意识，开展全员性的“除隐患、防灾害、无事故、保安全”活动，最终实现目标要求。

4.建立目标保证体系，开展多样化教育，围绕目标开展活动，做到定期检查、定期整改、定期考评。

5.根据企业管理，制定新目标，循环开展，做到自我控制、自我评定，实行奖惩。

6.掌握情况信息，拟定安全生产与职业病危害防治目标方案，评估安全生产与职业病危害防治目标，确保公司安全生产与职业病危害防治目标的顺利实行。

7.自上而下层层展开分解目标活动，保证各项措施具体化，实现公司安全与职业病危害防治总目标。

第二条 安全与职业病危害防治目标的实施

（一）成立安全生产与职业病危害防治目标管理领导小组，由经理任组长，党委书记、安全生产副经理、总工程师、安监处长等矿其他领导班子成员任副组长，安全生产副总、安全生产、监督管理、经营等职能科室、公司所属各专业科室负责人为成员。在安监处设立安全与职业病危害防治管理办公室，由安监处第一副处长兼任办公室主任，负责日常的安全与职业病危害防治管理及目标考核工作。

（二）各专业每年初根据公司下达的安全生产与职业病危害防治目标，自上而下、层层分解到每个基层单位、班组及员工。

（三）各单位要制定切合本单位实际的保障措施，建立安全与职业病危害防治目标检查、考核、奖惩等制度，并由单位第一责任人亲自检查督促本单位目标完成情况，每月针对目标完成情况及未完成原因进行分析、通报、奖优罚劣。

（四）公司安全生产与职业病危害防治目标管理小组牵头按照月检查各专业、各单位安全与职业病危害防治目标完成情况，对存在的问题提出整改意见，并在月度安全与职业病危害防治会议上通报各单位目标完成情况，对今后的工作做出具体的安排意见。

（五）建立安全与职业病危害防治目标奖励专项资金，专立帐户，专款专用。

第三条 安全与职业病危害防治目标的考核与奖惩

（一）公司安全与职业病危害防治目标考核和奖罚办法由安监处根据集团公司规定要求，结合本公司实际，在上年度末制定出对下年度安全与职业病危害防治目标的考核细则和奖罚办法，报公司研究审议后列入安全1号文件实施。

（二）依据公司安全生产与职业病危害防治实际，可按季(月)度适时修改安全与职业病危害防治考核细则和奖罚办法。

（三）公司各专业科室、各生产区队在不违背公司统一规定的前提下，可视本单位实际情况，自行修改安全与职业病危害防治考核办法，加大安全与职业病危害防治奖罚力度。

（四）保证安全生产与职业病危害防治目标奖罚资金及时兑现。

第四条 组织领导

为加强对安全质量管理工作的领导，公司成立安全质量管理领导小组，组长：经理、党委书记；副组长：公司其他班子成员；领导小组成员：各专业副总师、有关部门负责人。领导小组在安监处设立办公室，由安监处第一副处长兼任办公室主任，具体负责日常安全质量管理考核工作。各单位要结合实际，制定本单位安全质量管理措施，创新管理，扎实抓好安全生产与职业病危害防治工作，确保全年安全与职业病危害防治奋斗目标的实现。

三、安全生产与职业病危害防治费用提取、使用制度 目的为认真贯彻落实国家及上级有关方针、政策，进一步加强安全费用资金计划管理，严格程序，明确责任，充分发挥该项资金在企业的应有作用，建立公司安全生产投入长效机制，特制定本制度。适用范围

本制度适用于公司的安全生产费用的提取和使用。引用文件

（1）《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第70号）

（2）《中华人民共和国职业病防治法》（中华人民共和国主席令第52号）

（3）《国务院关于进一步加强安全生产工作的决定》（国发[2004]2号）

（4）《公司安全生产费用提取和使用管理办法》（财企[2012]16号）

（5）《枣庄矿业集团公司专项资金计划管理办法》（枣矿集团发[2018]11号）内容与要求

第一条 提取原则

（一）坚持“安全第一，生产第二”，安全费用资金提足用足，保证重点、统筹安排，满足安全生产与职业病危害防治投入所需资金的原则。

（二）坚持提取的安全费用不得随意改动，专项用于安全生产与职业病危害防治、不得挪用、专款专用的原则。

（三）坚持严格有关部门规定的标准提取，不得低于规定标准的原则。

第二条 年度安全生产与职业病危害防治费用资金计划编制

按照集团公司《关于编制年度安全费用资金计划的通知》及枣矿集团便字〔2013〕61号《关于进一步规范安全费用计提范围和标准的通知》要求，安全生产与职业病危害防治费用按照自提自用的原则，以年度原煤产量考核计划为依据，按15.00元/吨的提取标准，编制年度安全生产与职业病危害防治费用资金计划。

第三条 明确责任，统一领导

（一）为确保做到安全生产与职业病危害防治费用资金专款专用，使安全生产与职业病危害防治费用资金管理工作既符合投资原则，又能贴近实际，达到预期的安全效果，公司成立安全生产与职业病危害防治费用资金管理领导小组。

组 长:经理、党委书记

副组长:公司其他班子成员

成 员:各专业副总、相关科室负责人及计划科人员

（二）领导小组在计划科设立办公室，计划科科长兼任办公室主任，负责安全生产与职业病危害防治费用资金工程项目的审查、审报、计划的安排、招投标的确定、资金的平衡及调整等过程的组织、参与工作。

（三）凡属安全生产生产与职业病危害防治费用资金计划的项目，必须建立专门档案进行管理。其中：工程项目由主办单位负责，设备由资产办负责，其它物品由采供中心负责，使用单位负责建立使用档案，财务科进行专项管理。

第四条 安全生产与职业病危害防治费用使用范围

各单位要严格按《煤矿安全与职业卫生评估办法》等上级有关规定和公司《年度安全费用资金计划》要求使用好安全生产与职业病危害防治费用资金，并严格按规定将其投入到安全生产与职业病危害防治现场，主要投入到以下方面：

（一）煤矿安全生产改造和重大安全隐患治理支出，包括“一通三防”（通风、防瓦斯、防煤尘、防灭火）、防治水、机电、运输等系统设备改造和灾害治理工程，实施煤矿机械化改造，实施矿压（冲击地压）、热害、采空区治理支出。

（三）完善井下监测监控、人员定位、紧急避险、压风自救、供水施救和通信联络紧急避险“六大系统” 支出，应急装备、设施配置和维护保养支出，事故逃生和紧急避难的设施设备的配置和应急演练支出。

（四）开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出。

（五）安全生产与职业病危害防治检查、评价（不包括新建、改建、扩建安全评价）咨询、标准化建设支出。

（六）配备和更新现场作业人员安全生产与职业病危害防治防护用品支出。

（七）安全生产与职业病危害防治宣传、教育、培训支出。

（八）安全生产与职业病危害防治适用新技术、新材料、新工艺、新装备的推广应用支出。

（九）安全设施及特种设备检测检验支出。

（十）其他安全生产与职业病危害防治直接相关的支出。

第五条 考核

（一）各单位要严格按上级有关规定要求，使用好安全费用，严格按规定投入到安全生产与职业病危害防治现场及安全管理方面，不得挪用或用于其它方面，否则，追究当事人责任。

（二）为杜绝计划外工程、设备，工程开工、设备购置前，必须由主办单位填报工程申报表或设备购置计划表，分管领导签批，计划科核查项目计划批准后执行。否则按无计划施工论处。

（三）计划科在集团公司安全生产与职业病危害防治费用资金计划下达后，及时通知各单位按计划执行。影响生产及项目实施时，视影响程度追究责任人的责任并给予100-200元的处罚，并视影响生产的程度追究其行政责任。

（四）各单位申报的项目要准确无误（如单价、台数、型号等），凡因申报资料不准确影响项目实施或造成经济损失的按影响程度及损失额扣罚责任人200-500元。

（五）列入安全生产与职业病危害防治费用资金计划的工程和设备由集团公司统一招标，未经批准擅自实施的公司不予认可，产生的一切后果均由责任人承担。

（六）为保证安全生产与职业病危害防治费用资金计划的落实，公司组织职业健康办公室等相关人员参加集团公司的招标活动，参加人员应加强责任心，确保我公司安全生产与职业病危害防治费用项目招标符合公司要求。凡因参加人员责任心不强，致使中标设备不能使用或上报的型号不符、或中标项目不符合要求，对参加招标的责任人罚款500-1000元。

（七）各项目负责人在计划科下达年度安全生产与职业病危害防治费用资金计划后，必须合理安排工程进度和材料、设备采购任务，确保按时完成任务，对不能按时完成的单位和项目负责人，公司除给予必要的处分外，还将取消其项目资格。

第六条 其它

（一）要认真做好工程管理工作，建立健全安全费用设备材料登记台帐，并妥善保管好有关资料。

（二）对未列入年度安全生产与职业病危害防治费用资金计划，而又急需施工的工程，由需施工的单位提出申请、分管领导签批后，报计划科，由计划科在平衡计划，报经理办公会研究批准后，再按工程管理程序进行审批。

（三）对计划外设备的购置，原则上不予办理手续，对确需购置的必须预先提出申请，经分管领导签字后报计划科，由计划科根据金额和计划情况，提报经理办公会研究；对未办理手续自行购买的，计划科有权不予办理手续。

（四）公司各单位需购置的设备、材料，到货验收后，应由合同签订人将合同及发票一并送交计划科进行审查、登记、盖章，再到有关单位进行审计；否则，不予办理审计，财务不予付款。

四、安全质量与职业病危害防治奖惩制度

第一条 总则

（一）为贯彻执行安全生产方针和煤炭行业有关法律、法规和规章制度，落实各级主管部门和煤炭企业安全生产与职业病危害防治责任制，加强我公司的安全生产与职业病危害防治管理工作，切实保障职工身体健康，促进公司安全与职业病危害防治持续稳定发展，建立严密、科学的安全绩效考核机制，做到正负激励，奖惩结合，严格兑现，依据上级有关规定，特制订本制度。

（二）本公司实行待遇与职责、效益和安全挂钩的管理体制，凡在本公司从事生产经营、安全管理及从业劳动的个人均享有相应的社会保险和福利待遇，同时也有遵守行业法律、法规、规章及本公司安全与职业病危害防治管理制度的责任与义务。

第二条 目标

（一）安全与职业病危害防治指标控制在省局、能源公司、集团公司下达的指标之内，努力实现安全与职业病危害防治事故为零的目标，井下杜绝轻伤及以上人身事故和一般以上非人身事故，杜绝重大职业危害事故，职业病发病率控制在0.2‰以下。

（二）地面生产实现“三无两杜绝”，即无火灾、无有毒有害气（液）体泄漏、无爆炸事故，杜绝重伤及以上人身事故，杜绝二级及以上非人身事故。

（三）后勤服务实现“四无”，即无人身伤害事故、无食物中毒、无火灾、无医疗责任事故。

（四）保持安全生产标准化一级矿井标准，煤矿安全程度评估保持A级。

（五）公司单位无被上级和企业安全监察部门停头、停面现象；地面生产经营产品质量、建筑施工工程质量达到规定标准；地面服务单位杜绝服务质量责任事故。

第三条 标准

（一）安全质量结构工资考核：细化完善“3、3、3、1”安全质量结构工资考核办法，加大“三违”比率、工伤事故、重大安全隐患、停头停面、质量验收等在安全质量结构工资中所占比重，体现出安全就是效益。

（二）安全质量承诺金考核：严格执行月度考核，月度兑现奖罚。年度内实现安全生产，额外嘉奖一个月的安全质量承诺金。

（三）四项指标及“三违”处罚考核：严格落实“安全红线”管理制度，加大反“三违”的处罚力度。

（四）质量验收考核：进一步深化流程精品创建，严格执行工序流程验收，严格落实安全环境评定准入验收制度，开展专业评优找差活动，实行质量终身负责制。

（五）事故处罚考核：严格按照“四追问六追究”的原则和事故层级追究管理办法进行责任追究。对责任范围内出现的人身安全事故、较大侥幸事故、严重违章事件等安全管理问题严格连责处罚，严格执行“4、3、2、1”工伤赔付制度。

（六）安全责任包保考核：强化安全责任保障体系，工作考核制度化。严格落实各级管理人员安全生产与职业病危害防治责任制，凡因安全生产与职业病危害防治责任制不落实而导致发生事故的，将根据《安全责任追究制度》的规定，追究有关人员的责任。

第四条 细则

“3、3、3、1”结构工资奖惩细则严格执行第三十一章安全质量绩效考核办法。

五、安全生产与职业病危害防治技术措施审批制度

为进一步加强安全与职业病危害防治技术措施管理，强化作业规程（措施）的编写和审批，提高作业规程（措施）的编审质量，夯实安全生产与职业病危害防治基础工作，特制定本制度。

第一条 安全技术审批内容及程序

（一）安全技术是在煤矿生产全过程为保证安全生产与职业病危害防治所涉及的技术。常规内容包括安全技术发展规划、安全技术措施计划、安全技术方案及设计、作业规程和安全技术与职业病危害防治技术措施。

（二）安全技术的制定要结合现场实际，做到有超前性、针对性、适应性和可操作性。

（三）安全技术按涉及的范围、时效性、工程量，分为重大安全技术问题，重要安全技术问题，一般安全技术问题。

（四）对公司生产环境有根本改善，工程实施后时效性长、工程量大，需经公司办公会审批的属重大安全技术问题。

（五）对整个单位工程起作用、时间从单位工程开工至竣工、需经公司总工程师批准的属重要安全技术问题。对工程局部起作用、不涉及生产安全系统构建、且时间短的属一般安全技术问题。

（六）重大安全技术的审批程序：由总工程师召开专题会义说明工程的内容、目的和意义——业务部门做论证、设计优化——由总工程师组织会审、签字——报经理审批——拟文呈报集团公司审批。

（七）重大安全技术问题包括以下内容：

1.采区设计，开拓延深设计；

2.公司瓦斯等级和二氧化碳涌出量鉴定报告；

3.地面建筑物、河流、铁路、防水等煤柱的留设及变更；

4.调整全公司通风系统的措施；

5.串联通风措施；

6.采用专用瓦斯巷解决采煤工作面瓦斯的措施；

7.公司灾害预防与处理计划；

8.试验涉及安全生产与职业病危害防治的新材料、新技术、新工艺、新设备的措施；

9.采面作业规程、“一通三防”措施，工作面回撤、安装安全技术与职业病危害防治措施，回撤、安装面期间的“一通三防”管理措施；

10.指定需要报批的其它安全技术设计、措施。

（八）重要安全技术与职业病危害防治审批程序：根据业务部门的施工图设计或安全生产需要——施工单位（一般为技术人员）进行编制——业务部门审查合格――分管副总工程师组织会审——报总工程师批准。

（九）重要安全技术包括以下内容

1.采掘工作面作业规程；

2.“一通三防”安全技术与职业病危害防治措施；

3.一般安全技术措施工程设计、措施；

4.巷道贯通措施；

5.涉及到“一通三防”的机电运输安全技术与职业病危害防治措施。

（十）一般安全技术与职业病危害防治措施审批程序：根据现场安全生产与职业病危害防治需要或工程的局部变更设计——施工单位技术人员编制——业务部门审批（涉及到“一通三防”的通风队也要审批）——分管副总工程师审批。

（十一）一般安全技术包括以下内容

1.采、掘、修、通工作的局部安全技术与职业病危害防治措施；

2.机电、运输安全技术与职业病危害防治措施；

3.工程局部的变更设计；

4.作业规程的复审意见，补充措施；

5.有关安全生产与职业病危害防治的正常预报、业务通知书、技术业务委托书。

（十二）排放瓦斯和井下电气焊措施不能归为以上三类，其审批程序如下：

1.排放瓦斯措施审批程序：通巷工区技术人员编制——分管副总工程师（或总工程师）组织排放地点的施工单位、机运工区、安监处、通巷工区、救护队、调度值班领导进行会审。

2.井下电气焊措施审批程序：施工单位技术人员编制——分管机电副总工程师（或机电副经理）组织机运工区、安监处、通巷工区会审，会审人员签字——总工程师审批后——报经理批准。

（十三）具有安全技术与职业病危害防治编制审批权的人员为：业务部门负责人、工程师、分管技术员、工区有专业技术职务的区长、主管技术员、专业技术员；分管安全生产与职业病危害防治的公司副总工程师以上领导。

第二条 现场技术会诊制度

（一）会诊条件：巷道开门、过断层、破碎带、三四叉门、压力区、大断面掘进、大型硐室等工程。

（二）参加人员：专业副总、专业对应科室、安监处、地测科、通巷工区等有关技术人员及施工区队的区队长、技术员共同参加。

（三）生产科、机械化科在接到施工区队会诊申请后，由生产科技术主管通知副总工程师及各个相关专业技术主管，共同到现场进行会诊。

（四）各相关科室接到会诊通知后，按照要求派人按时参加，凡不按照规定参加的，对相关专业技术主管每次罚款100元。

（五）会诊人员达到现场后，根据现场条件，共同制定安全与职业病危害防治技术措施，对施工区队技术员进行技术交底，（六）施工区队技术员根据现场会诊提出的意见和建议，由技术员编写施工安全与职业病危害防治技术措施交科室进行审批，传达贯彻后，方可进行施工。

第三条 作业规程、安全与职业病危害防治技术措施的编写、审批、贯彻制度

（一）编制依据

作业规程编制必须严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国煤炭法》、《中华人民共和国矿山安全法》、《煤矿安全监察条例》、《煤矿安全规程》、《中华人民共和国职业病防治法》等国家有关安全生产与职业病危害防治的法律、法规、标准、规程和相关技术要求。

（二）编审程序

1.牵头科室根据公司生产作业计划或生产接续情况，提前30天通知区队编制作业规程。

2.作业规程由相关牵头科室技术主管通知施工区队编制，设计办、地测科等相关科室必须在开工前25天将相关技术资料提供给区队技术员，由区队技术员按地质部门编写的地质说明书、设计部门提供的设计图纸和现场实际施工条件等情况，有针对性、实用性地编写。

3.区队技术员在接到通知后，应广泛征求区队长、班组长等人员意见，密切结合现场实际，研究切实可行的施工方案，然后按照符合实际、技术先进、效益显著、安全可靠、针对性、可操作性强的原则编写。规程编写要积极推广、采用行之有效的新技术、新工艺、新材料、新设备和先进的管理技术根据要求积极向有关职能科室索取相关资料，以备编制作业规程。

4.施工单位在开工前15日提供1份书面作业规程交牵头科室，牵头科室同时将电子版发给会审科室及单位、公司副总工程师及总工程师等人员，并通知相关科室及人员提前进行审阅，并在5日内组织会审，施工单位根据会审意见重新修改完善。

5.经过批准的作业规程，要进行统一编号，必须在2日内报送相关科室备案，并按规定登记。

6.因地质或施工技术条件变化，原作业规程不适应现场作业时，由施工区队技术员及时修改作业规程或编写补充安全技术措施，报上级部门审批。

7.采掘工作面遇有地质构造等特殊情况时，区队技术员要及时提出针对性的专项补充措施，经业务部门及公司领导现场勘查、会审、批准后执行。在新措施传达执行前，现场必须采取强化管理措施

（三）编制要求

1.必须坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，充分体现国家及煤炭行业的技术政策，积极推广新技术、新工艺、新设备、新材料和先进管理手段，不断提高公司安全生产管理水平。

2.单位工程、单项工程开工前，必须严格按照“一工程、一规程，一变化、一措施”的原则编制作业规程及安全技术措施，所有采煤工作面的安装、撤除、生产；井下施工的开拓、准备、回采及其它巷道、煤仓、溜煤眼、硐室等视为单位工程的工程，必须编制作业规程。不得沿用套用规程措施，严禁无规程措施施工。

3.编制的措施要做到层次分明、内容整齐、图表齐全、图例规范、语言表述准确、图面清晰并按章节顺序编号，计量单位符合国家标准，专业技术术语正确，各种参数选择和设备选型要有计算基础。

4.凡属《煤矿安全规程》、《煤矿工人技术操作规程》中已明文规定的条文，在作业规程中引用的，只需写上该规程的条、款号，《煤矿安全规程》、《煤矿岗位技术操作规程》、上级文件中已有明确规定的且又属于作业规程中必须执行的条文，在作业规程中写上该条文的条款号和关键内容，《煤矿安全规程》未明确规定，而在作业规程中需要规定的内容，必须在作业规程或施工措施中明确规定。

5.编制作业规程必须具备下列文件及资料：

（1）已经批准的有关设计（采区、工作面、防治水、防冲等设计）文件及资料；

（2）地测科提供的经过批准的地质说明书；

（3）公司瓦斯等级、煤尘爆炸性、水害、煤层自燃倾向性鉴定及临近工作面的矿压观测资料。

（四）审批规定

1.作业规程（措施）审批实行会审制。作业规程（措施）编制完毕后，先报牵头科室，再由牵头科室通知相关单位参加会审，不得传审。

2.参加规程会审人员为总工程师、各专业副总、安监处和采煤、掘进、机运、通风、地测、调度等专业技术负责人，会议由总工程师主持。会审意见应附在作业规程正文前页，规程措施必须经总工程师签字方可实施，总工程师出差期间可由经理指定的分管领导代签，总工程师返回工作岗位后2日内应补签。

3.措施审批：一般措施，由副总工程师、安监处和生产科、机械化科技术主管参加审批，特殊措施由总工程师组织审批。

4.区队技术员完成作业规程签字后应征求区长意见，或征得同意并签字后上报审批；区长不得因为便于现场施工，而干扰作业规程的依法依规编制。

5.各相关科室审批人员对分管内容审批后，必须在相应审批页面签字。

6.作业规程会审必须形成会审记录，各专业审查意见应存档。审批人员（包括施工单位主要负责人、技术负责人）必须亲自签字，不得找人代签。

7.所有现场工作人员都必须按照作业规程进行指挥和作业。

（五）作业规程的贯彻、考试

1.开工前3日，由区队技术员组织，向本区队全体员工传达学习作业规程，参加学习人员必须签名、参加考试。考试成绩合格后方可下井作业。考试成绩要存档备查。从开始生产之日起，以后每月对作业规程重新贯彻学习一次，每季度重新组织一次考试，并做好记录。对作业规程贯彻是缺勤、缺考及考试不合格人员（90分以上为合格），必须进行补贯彻、补签名、补考试，且单独注明，考试合格后方可上岗作业。月度作业规程贯彻时，缺勤人员必须在上岗前进行补贯彻、补签名，否则不得上岗。

2.当班应急或临时措施，实施前，必须由技术员或值班区队长组织进行传达、学习。学习人员要签名登记，杜绝漏学人员下井作业。

3.作业规程贯彻记录复印件必须在贯彻后两日内报送相关科室；作业规程执行过程中的补充贯彻记录复印件必须于每月5日前报送分管科室。

（六）规程复查

1.工程开工后每两个月由总工程师组织参加作业规程审批人员对全公司在用作业规程复审复查一次，同时检查作业规程的贯彻执行情况，对发现的问题及时纠正。

2.作业规程复查必须形成复查意见，并填写于《作业规程复查意见表》上，并由参加复查人员及总工程师签字后，由牵头科室负责送达施工单位，施工单位必须及时对复查意见进行贯彻，作业规程复查意见贯彻可以与月度作业规程贯彻一并进行。

（七）作业规程的监督、检查及落实

1.作业规程一经批准，必须严格执行，任何个人无权修改。

2.采掘工作面施工结束后，施工单位应写出作业规程执行总结，递交公司牵头科室，连同作业规程、修改补充措施、图纸等技术资料、文件一起存档，存档后不得修改，保存6年。

（八）其它要求

1.作业规程的上报。凡上级要求报批的作业规程，经总工程师同意后，必须按时上报。

2.采煤、掘进作业规程中对《煤矿安全规程》、《操作规程》等有关规定的要求，应遵循如下规定

3.《煤矿安全规程》中明文要求在掘进作业规程中规定的内容及要求制定的安全措施内容，都必须在作业规程中明确规定。

4.凡属《煤矿安全规程》等已明文规定，但作业规程中只写该规程条、款号的，在传达贯彻作业规程的同时必须贯彻其条文内容。

5.改变掘进方法和施工工艺时，必须重新编制作业规程。

6.掘进过程中有下列情况时，必须制定专门安全技术补充措施：

（1）改变支护方式或支护参数时；

（2）改变断面形状时；

（3）处理冒顶时；

（4）受影响的立交巷道掘进时；

（5）巷道贯通、透老巷、老空区时；

（6）岩性改变较大，当前支护无法满足安全要求时；

（7）过破碎带或地质构造区时；

（8）可能遇含水钻孔或接近含水层时；

（9）改变装、运方式时；

(10)检查煤仓、溜煤眼或处理堵塞时；

(11)停产检修时；

(12)巷道维修时；

(13)综掘工作面安装或回撤时；

(14)新技术、新工艺、新材料、新设备的第一次使用时。

(九)奖罚办法

1.井下所有掘进巷道开工前，必须有经过批准的作业规程，严禁无作业规程施工。无作业规程施工的技术员按严重“三违”处理，并罚款300～500元。

2.严格按照“一工程一规程”的原则编制作业规程，严禁以措施替代规程，一经发现按无规程处理。

3.编制规程所用资料，各有关部门要按要求及时提供。掘进、采煤地质说明书，分别由公司设计室和机械化科提出申请，地质部门在接到申请后5日内，提交批准的地质说明书。公司设计室在向掘进技术主管移交施工设计图时，一并提交地质说明书。掘进技术主管在向施工区队安排编写作业规程时，把施工设计图和地质说明书同时交给区队。供电系统图由责任科室、施工区队向机运科技术组申请，机运科技术组接到申请后，5天内把供电系统图交给施工区队。如无特殊情况，资料不能按时提供，每次罚责任单位100元。

4.采煤、掘进要根据作业计划，在工程开工前不少于30天安排施工区队编制作业规程。施工区队要提前15天编制完成，并交分管科室。采煤、掘进技术主管接到规程后及时上报总工程师，总工程师（副总工程师）要在5天内组织审批完毕并交付区队，区队提前3天组织参加施工人员贯彻学习、考试。规程编审不得影响工程按时开工，否则每次对责任人给予不少于200元罚款。作业规程未审批完毕，强行施工按“三违”处理，造成后果追究违章指挥者责任。

5.会审作业规程或措施，严格按程序审批，审批当天必须完成，不准过天。会审作业规程（措施），采煤、掘进技术主管提前一天通知参审人员，参审人员尽量固定，且具有相应资质，必须准时到会，不得迟到。技术负责人不在时，技术负责人可找人代替。否则，每次给予100元罚款。

6.所编作业规程对工作现场没有针对性的，每次罚主管技术员50元，重新编写，如耽误工期由主管技术员自行承担。

7.对于作业规程编制不认真，拼凑作业规程，编制的作业规程前后不通，比如炮掘措施写成综掘的，对主管技术员罚款200元。

8.对于作业规程编制过程中，缺项漏项的，每少一项罚主管技术员200元。

9.对于作业规程传达不及时，工程已开始施工还没有按规定传达的，每次罚主管技术员100元。

10.作业规程编写要做到语言简明、准确、规范，不得出现错别字、词不达意等语法上的错误，发现一个错别字或一处语法错误，罚100元；每发现一处标点符号运用不当罚100元。

11.作业规程内部附图必须与设计图纸一致，各种附图标准、规范，比例正确，标注清晰：

（1）掘进巷道平、剖面图要求比例1：2000或1：1000；回采工作面平面图要求比例为1：1000或1：500，图面清晰，正确反映巷道位置。

（2）地层综合柱状图严格按地质提供资料绘制，比例正确，文字表述准确，禁止随意绘制，每发现一处不规范罚50元。

（3）巷道断面图要求比例1：50或1：30，锚（网）喷巷道标注锚杆间、排距，架棚巷道标注枇子、撑棍、拉条的位置尺寸，每发现一处标注不清或缺项罚50元。

（4）巷道断面图要标注有关前探支护、风水管路、风筒、电缆、轨道、皮带或刮板输送机、水沟等的位置、尺寸，每发现一处标注不清或缺项罚50元。

（5）临时支护平、剖面图要标注吊环位置、间隔尺寸，最大、最小空顶距，每发现一处标注不清或缺项罚50元。

（6）炮眼布置图（正面、平面、剖面）以及装药结构示意图，要标注巷道尺寸、炮眼间距及雷管、炸药位置，每发现一处标注不清或缺项罚50元。

（7）通风、运输、排水、防尘、供电、压风、通讯、监测系统、避灾路线示意图，比例适中、标注清晰、位置合理，每发现一处标注不清、缺项或错误罚50元。

（8）各种表格数据填写准确，循环图表绘制工序合理，反应实际情况，每发现一处填写不清或随意绘制循环图表罚50元。

（9）各种计算公式引用正确、数据可靠、计算结果正确，每发现一处数据错误罚50元。

（10）各种计量单位要使用国家法定计量单位，符号要规范，每发现一处计量单位错误，罚50元。

12.未向施工区队技术员进行设计交底或交底不清，每次罚采煤或掘进技术主管100元。

13.未按要求及时向区队提供技术资料影响施工的，每次罚相关职能科室技术主管100元。

14.未按要求报批作业规程（措施），每次罚施工区队技术员100元，因此而影响施工的，每影响一天加罚100元，同时罚施工工区区（队）长50元。

15.不按规定参加作业规程审批，每次罚责任人100元，并罚所在部门行政负责人100元。

16.施工前技术员负责传达贯彻作业规程（措施），参加人员必须签名并参加考试，发现有代签的，按100元/人罚区（队）长和技术员，没填写考试成绩的按50元/人罚技术员。

17.为了提高规程编审质量，将按照上级规定，每季由总工程师组织有关人员进行一次作业规程评选活动，评出编审质量高的优秀作业规程两份，安全技术措施两份，报领导小组审批后每份规程给予1000元的奖励，每份措施给予500元的奖励。公司每季拿出3万元用于奖励评选出的优秀规程、措施以及作业规程审批人员。

七、安全生产与职业病危害防治办公会议制度

为了更好地贯彻落实上级安全与职业病危害防治指示精神，研究部署公司的安全生产与职业病危害防治，加强公司安全生产与职业病危害防治工作的组织管理和落实，特制定安全生产与职业病危害防治办公会议制度。

第一条 会议参加人员及召开时间

（一）会议主持人：经理

（二）会议参加人员：副经理、副总、各安全生产科室、基层区队主要负责人参加。

（三）会议召开时间：每月至少召开一次安全办公会议。

第二条 会议主要内容

（一）学习贯彻有关安全生产与职业病危害防治的法律、法规、规章，国家安全生产方针、政策、规定及政府安全生产与职业病危害防治主管部门的文件及指示精神。

（二）听取各专业部门和安全管理人员、特种作业人员关于执行《煤矿安全规程》、《作业规程》、《安全技术操作规程》等三大规程、落实安全技术措施和安全管理工作的情况汇报，分析当前安全生产状况、存在的问题和隐患，提出解决的措施办法，并落实到有关部门和人员。

（三）学习全国事故案例，对本公司发生的事故进行分析，讨论处理事故责任者和违章人员，吸取事故教训，制定防范措施，防止各类事故发生。

（四）对以前安全与职业病危害防治办公会议确定事项的落实情况进行督办，对完成好的要进行表扬、奖励，对完成不好的要追究责任。

第三条 会议制度

（一）公司坚持每月召开一次经理安全与职业病危害防治办公会议，会议由经理主持，若经理外出不能主持时，必须指定副经理主持，应参加会议人员无特殊情况不准请假，有事不能参加的必须向分管领导请假。严禁迟到、早退，会议期间必须严格遵守会议纪律，否则由公司监督稽查科予以通报并按公司规定进行罚款。

（二）各专业、各部门要如实汇报安全生产与职业病危害防治进展情况、现场存在的问题、安技措工程的进展情况、新技术、新工艺的推广应用情况，特别是安全质量需要解决的问题，及时向有关领导反映，并提出处理意见。

（三）各分管领导要全面总结安排所分管专业的安全生产与职业病危害防治工作，提出安全工作重点、采取的具体措施，并落实单位和个人重点把关。对薄弱环节、薄弱地点、薄弱时间要采取得力措施，防止各类事故的发生。

（四）公司领导总结和安排全公司的安全生产与职业病危害防治工作，对各专业、各部门提出的具体问题进行全面安排落实，并提出具体要求，对重大隐患要设专题进行研究解决。

（五）凡是安全与职业病危害防治办公会落实的安全事项，各分管领导、专业科室负责人及区队负责人必须认真贯彻执行，有关单位和人员要认真配合，不能互相推诿扯皮，否则对有关人员进行处罚，由于落实不到位而造成损失的要追究有关人员的责任。

（六）办公室负责做好会议记录，并形成安全办公会议纪要，安监处及监督稽查科对会议精神的传达贯彻落实负责监督检查。