金融机构反洗钱自查整改报告

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金融机构反洗钱自查整改报告

为有效防范洗钱活动,规范公司反洗钱工作,维护金融秩序,依据《中华人民共和国反洗钱法》、中国人民银行《金融机构反洗钱规定》等有关法律、法规,进一步提高公司对反洗钱工作的认识和对相关法规的理解,建立建全公司反洗钱工作机制,推动反洗钱工作深入开展,根据中国人民银行统一部署要求,对公司反洗钱工作动态和调研中存在的问题整改计划如下:

一、按要求及时上报信息调研

1.从公司层面完善反洗钱各项工作,加强技能培训,提高各级人员对反洗钱工作的认识,要求相关岗位人员在工作中善于发现、善于总结,提供良好的反洗钱相关的信息。保证反洗钱信息来源渠道广泛。

2、建立奖罚措施,对于未按要求提供信息的分公司各机构和部门予以处罚,做的好的予以表彰,使分公司各机构、部门重视信息动态的收集、整理和完成工作。

二、追求信息调研报送内容的规范性

我公司今后将严格按照《管理办法》要求撰写信息调研,做到态度认真、内容贴切保险工作中的反洗钱工作,为人民银行和同业提供有意义和有参考价值的调研和动态信息

三、提高信息动态地报送质量

按照人民银行的要求,我公司将结合工作的实际,选择符合保险工作中反洗钱的实际案例和发生的事实予以调研,使报告对实际的工作有一定的借鉴、指导和参考作用。这就要求我们要不断加强培训,加强反洗钱的日常管理工作,使员工养成在工作中勤于思考的良好习惯,为提供有价值的信息动态信息和调研报告提供素材。

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