专题：反洗钱基础知识单选题
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反洗钱单选题汇总
二、单选 (共20题，40分) 1、 银行机构接收境外汇入款时，境外汇款人住所不明确的，可登记（ ）。√A. B. C. D. 汇款人姓名或者名称 资金汇出地名称 汇款人身份证 汇款人住所 2、 银
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反洗钱题库单选题
单选题： 1．《中华人民共和国反洗钱法》正式实施的时间是(B ) A．2006年10月31日 B．2007年1月1日 C．2007年3月3日 D．2007年8月1日 2．《中华人民共和国反洗钱法》在法律位阶上属于（A ）。
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反洗钱基础知识
反洗钱基础知识
1、什么是洗钱？
洗钱，通常是指运用各种手法掩饰或隐瞒非法资金的来源和性质，把它变成看似合法资金的行为和过程。
2、什么是洗钱罪？
根据我国《刑法》规定，洗钱罪 -
消防基础知识单选题
1、对人员密集场所实施消防监督检查时，尤其要注意检查员工（D）在场群众疏散的知识和技能。（易） A、督促 B、号召C、跟随 D、组织引导 2、下列表述不正确的是（A）。（中） A、车间和仓库
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监狱基础知识单选题
监狱基础知识单项选择题 1.人民警察必须以（B）为活动准则。 A.人民警察法B.宪法和法律 C.行政法 D.刑法 2.罪犯因破坏监狱秩序被实行紧闭的期限为（C）。 A.15天至1个月 B.10至15
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统计法基础知识单选题
统计法基础知识期末考试复习题资料一、 单选题27、 （ ）属于统计行政处罚的范畴C没收违法所得28、 （ ）对统计法有解释权。A.全国人常委会29、 （ ）不得在中国境内直接进行社会调查活
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反洗钱基础知识测试题
反洗钱基础知识测试题 （附参考答案） 一、不定项选择 1、反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒 ABCD 贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收
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反洗钱基础知识1
开展客户风险等级划的原则：1.全面性 2.审慎性 3.持续性 4.分级管理 5.保密 证券公司应关注哪些行业风险因素：1娱乐服务行业 2典当与拍卖行业 3废品收购行业 4未被监管的慈善
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反洗钱基础知识试题
反洗钱基础知识试题 单位：姓名：分数： 一、判断(在正确的括号里打“√”，在错误的括号后打“×”。每题1分，共50分) 1.2006年6月29日，在十届全国人大常委会第二十二次会议通过的
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反洗钱基础知识（推荐5篇）
反洗钱基础知识 第一章 洗钱的基本概念 “洗钱”一词的原始含义就是把脏污的硬币洗干净。在以铸币为主要支付手段的年代，金银铸币流通的时间久了，表面会很脏，会影响铸币的使用
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反洗钱阶段、终结性考试—单选题汇总
二、单选 (共20题，40分) 1、银行机构接收境外汇入款时，境外汇款人住所不明确的，可登记（ ）。√ A. B. C. D. 汇款人姓名或者名称 资金汇出地名称 汇款人身份证 汇款人住所 2、银行
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2012工商银行公共基础知识的单选题
2012工商银行公共基础知识的单选题[圆梦园] 一、单选题 41、下列债券中，被称为“金边债券”的是（ ） A、公司债 B、企业债 C、国债 D、金融债 42、利率变动对宏观经
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1计算机网络基础知识题(单选题)
计算机网络基础知识题（单选题) 1. 最早的计算机网络系统，有____A___个主机。 A.1 B.2 C.10 D.几十台 （说明：只有一个中央主机，多个终端，所以称为“面向终端的计算机网络” ） 2.
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答案-2012年度反洗钱专项培训之一_反洗钱基础知识
姓名： 得分: 2012年度反洗钱专项培训之一 反洗钱基础知识小测验（附答案） 一、单项选择题（每题5分，共25分） 1、现代意义上的洗钱概念发端于（C ） A、20世纪70年代的美国。B、20世纪20
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初级统计师《统计学和统计法基础知识》单选题
1.加权算术平均数中权数的实质是( )。A.各组的单位数B.总体单位数C.各组的单位数占总体单位数的比重D.各组的单位数与标志值的乘积2.时间数列中，每项指标数值可以相加的是( )
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2011年9月17日QMS基础知识部分单选题
2011年9月17日QMS基础知识部分单选题（题号是笔者加的）： 1.八项质量管理原则是GB/T 19001标准的(B)。 （A）附加条件 （B）理论基础 （C）中心要求 （D）核心内容 2.管理评审的输出应包括与质量
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初级统计师《统计学和统计法基础知识》单选题及答案
1、 在下列选项中属于离散型变量的有()。A、城镇居民家庭人均纯收入B、全国居民消费水平C、城镇居民人均居住面积D、城镇居民最低收入户数标准答案： d2、 标志变异指标的数值
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单选题
2013学年第二学期七年级下历史与社会期中试题卷单选题（每题2分，共40分）()1.2013年4月7日上午，博鳌亚洲论坛2013年年会在海南省博鳌开幕。国家主席习近平出席开幕式并发表主旨演
