专题：反洗钱题库多选题
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反洗钱题库多选题
多项选择题 1．《中华人民共和国反洗钱法》的立法宗旨是(ABD ) A．预防洗钱活动 B．维护金融秩序 C．维护金融稳定 D．遏制洗钱犯罪及相关犯罪 2．根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，在
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反洗钱2017多选题
反洗钱宣传培训活动，使员工ABCD 联合国禁毒署职责 ABCD 洗钱的危害性体现ABCD 划分客户等级考虑因素 ACD 身份识别遵循原则 ABCD 以下说法正确的ABC 义务机构 义务机构 分支
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反洗钱题库
测试题 （一）单选题 1、根据《中华人民共和国反洗钱法》和有关规定，国务院反洗钱行政主管部门是指（ B ）。 A.国务院金融协调办公室 B.中国人民银行 C.中国人民银行、中国银行业监
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反洗钱题库
一、单项选择题(每题1.5分，共30分) 1、我行反洗钱工作领导小组下设办公室，办公室设在总部( )部门。 A、法律合规部 B、零售业务部 C、风险控制部 D、会计部2、《中华人民共和
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反洗钱题库
反洗钱题库一、填空：
1.《反洗钱非现场监管办法（试行）》中填报单位是指（独立承担法律责任的金融机构及其分支机构）
2.《金融机构反洗钱培训和宣传情况统计表》应填报的内容是（单位 -
反洗钱题库
一、反洗钱内部控制 1、反洗钱内部控制可脱离金融机构的基本框架单独发挥作用。 （B）A、对 B、错 2、金融机构从管理层到一般员工都应对反洗钱内部控制负有责任。 （A） A、对 B
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授信题库(多选题)
1.法人客户授信业务中，授信管理部主要政策中鼓励进入类的是（ AB ） （ BD ） 中的检查准备环节，检查人员要根据检查职责包括（ABCD ） A 现代农业 B 医院 B单笔授信业务到期前30天内进行
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多选题题库(学生)
二、多选题 1、社会主义核心价值体系的基本内容包括： A、社会主义荣辱观 B、马克思主义指导思想 C、中国特色社会主义共同理想 D、以爱国主义为核心的民族精神和以改革创新为
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反洗钱终结性考试—多选题
三、多选 (共20题，40分) 1、 反洗钱内部控制制度的特点包括（ ）× 150 A. B. C. D. 2、 内容的广泛性 对象的特定性 形式的完整性 执行的强制性 被查单位在反洗钱现场检查实施阶
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反洗钱题库判断题
判断题： 1．《中华人民共和国反洗钱法》中所称反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管
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2011反洗钱知识题库
2011年反洗钱知识题库 1、最早受到关注的洗钱活动是受贿犯罪收益。 答案：X最早受到关注的洗钱活动是在毒品犯罪收益方面。 2、现代意义上的洗钱历史可以追溯到20世纪20年代
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反洗钱考试题库
一、判断题 1、任何单位和个人发现洗钱活动，有权向人民银行或者公安机关举报。（对 ） 2、反洗钱行政调查包括书面调查和现场调查两种形式。（对 ） 3、金融机构应当不定期对交易监测
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反洗钱考试题库大全
反洗钱考试题库大全 一、判断（共 10 题， 20 分）1 、 有效的反洗钱内部控制是金融机构从制定、 实施到管理、 监督的一个完整的运行机制。 √2 、金融机构从管理层到一般业务员
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反洗钱题库单选题
单选题： 1．《中华人民共和国反洗钱法》正式实施的时间是(B ) A．2006年10月31日 B．2007年1月1日 C．2007年3月3日 D．2007年8月1日 2．《中华人民共和国反洗钱法》在法律位阶上属于（A ）。
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反洗钱知识题库
反洗钱知识题库 一、单选题 1．银行在办理汇入汇款业务时，如发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和以下哪项信息中任何一项信息缺失的，应要求境外机构补充？ B A．汇款人工作单位 B．
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反洗钱考试题库大全
15.对收到《反洗钱非现场监管意见书》后，金融机构有异议要在10个工作日内书面申诉或申辩，若其陈述的事实、理由以及提交的证据成立的，中国人民银行或其分支机构应当予以采纳。
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银行业反洗钱题库
反洗钱知识题库 （共410题） 判断题（163题） 1、 任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。（对） 2、 司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息，只
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反洗钱考试题库（最终定稿）
2-2-5反洗钱 一、单选题 （23道題） 1.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应当将可疑交易报其总部，由金融机构总部或者由总部指定的一个机构，在可疑交易发生
