专题：反洗钱知识问答题库
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2011反洗钱知识题库
2011年反洗钱知识题库 1、最早受到关注的洗钱活动是受贿犯罪收益。 答案：X最早受到关注的洗钱活动是在毒品犯罪收益方面。 2、现代意义上的洗钱历史可以追溯到20世纪20年代
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反洗钱知识题库
反洗钱知识题库 一、单选题 1．银行在办理汇入汇款业务时，如发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和以下哪项信息中任何一项信息缺失的，应要求境外机构补充？ B A．汇款人工作单位 B．
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反洗钱知识问答244题
1. 什么是洗钱行为 答洗钱英文名称为 Money Laundering 是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活 动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理 秩序犯罪、
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反洗钱知识问答普及
反洗钱知识问答 1、 什么是洗钱？ 答：洗钱就是通过隐瞒、掩饰非法资金的来源和性质，通过某种手段把它变成看似合法资金的行为和过程。主要包括提供资金账户、协助转换财产形式、
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证券期货反洗钱知识问答
证券期货反洗钱知识问答 1、什么是洗钱？ 洗钱，就是明知是违法所得及产生的收益，通过各种方法隐瞒、掩饰其来源和性质，意图使其形式上合法化的行为。主要方法包括提供资金账户、
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反洗钱知识竞赛题库
吉林省金融系统庆祝《中华人民共和国反洗钱法》 颁布实施五周年知识竞赛题库 1、什么是“洗钱”？ 洗钱，通常是指隐瞒或掩饰犯罪收益的真实来源和性质，使其在形式上合法化的行为
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反洗钱知识题库（精选5篇）
- -第页 共页 金融机构反洗钱知识题库 第一部分（本部分题主要用于考试题判断题部分，但不要求改错） 1、最早受到关注的洗钱活动是受贿犯罪收益。 答案：X最早受到关注的洗钱活动
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反洗钱知识题库1
反洗钱知识题库 一、单项选择题 1、2006年10月31日第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过的《中华人民共和国反洗钱法》自（A）开始施行。 A、2007年1月1日 B、20
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反洗钱知识竞赛题库
中国邮政储蓄银行哈尔滨市分行反洗钱知识竞赛题库 一、 选择题 1、 洗钱行为一般分为三个阶段，即处臵阶段、离析阶段和以下哪个阶段？ A、归并阶段 B、培养阶段 2、根据法律规
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证券业反洗钱知识题库(修改版)
证券业反洗钱知识题库 一、单选题（422题） 1、《反洗钱法》的立法宗旨是：（ C） A、打击黑社会组织犯罪 B、遏制贪污腐败现象 C、预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪
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反洗钱知识问答(详细)5篇范文
反洗钱知识问答 1．什么是洗钱？ 答：一般认为“洗钱”是指：将犯罪所得赃款通过金融机构、保险公司、证券公司等合法途径，转移、隐瞒、掩饰犯罪所得赃款的性质和来源，使其变为貌似合
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党建知识问答(题库)
党建群团知识竞赛 一、党建题库 1、党的十八大报告中提出的要全面加强党的“五大建设”是？（思想建设、组织建设、作风建设、反腐倡廉建设和制度建设）2、党的十八大报告中提出的
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两会知识问答题库
两会知识竞赛题库 1、 今年3月召开的全国人大会议是第（ C ）届一次会议。 A、十 B、十一 C、十二 D、十四 2、全国政协十二届一次会议于2013年3月（ C ）在人民大会堂开幕。 A、
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婚俗知识问答题库
第一组 一号题 1.新郎、新娘的胸花应该戴在左边还是右边？ 答：左边 2.西式婚礼中新郎新娘的站位是男右女左吗？ 答：是（对） 3.钻石婚是指结婚45周年纪念日吗？ 答：不是（不对） 4.“在天长做
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十九大知识问答题库
十九大应知应会100题 一、填空题（60题） 1.十九大报告的题目是： 。 答:决胜全面建成小康社会夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利 2.大会的主题是： 。 答：不忘初心，牢记使命，高举中
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心理知识问答题库
1.当天实记的外语材料，最好在（ A ）内进行第一次复习，保持效果较好。 A 24小时内 B 第二天 C 第三天 D 第二周 3.弗洛伊德的人格结构不包括（D） A自我 B本我 C 超我 D 镜我 5.系列那
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反洗钱知识测试题库（五篇）
银行业机构反洗钱考试题库 （一）单项选择题 1．《中华人民共和国反洗钱法》正式实施的时间是(B ) A．2006年10月31日 B．2007年1月1日 C．2007年3月3日 D．2007年8月1日 2．《中华人民共和
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反洗钱题库
测试题 （一）单选题 1、根据《中华人民共和国反洗钱法》和有关规定，国务院反洗钱行政主管部门是指（ B ）。 A.国务院金融协调办公室 B.中国人民银行 C.中国人民银行、中国银行业监
