专题：涉嫌非法集资报案材料
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关于涉嫌非法集资排查的报告
支行 关于对涉嫌非法集资企业进行风险排查的报告 为切实做好非法集资排查工作，按照邯郸银监分局有关通知要求，我行领导高度重视，成立了一把手任组长，会计、信贷等有关人员参加的
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涉嫌非法集资银行账户的特征
非法集资： 法人、其他组织或个从违反国家金融管理法律规定，向社会公众吸收资金的行为，具体指： 1、 未经有关部门依法批准、或超越经营范围； 2、 通过媒体、推介会、传单、手机短
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非法集资材料
防范打击非法集资 问：什么是非法集资？ 答：非法集资是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准，以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或其他债权凭证的方式向社会公众筹集
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保险业内涉嫌非法集资预警和查处工作暂行办法
关于印发《保险业内涉嫌非法集资活动预警和查处工作暂行办法》的通知保监发〔2007〕127号各保监局，机关各部门，各保险公司、保险中介机构： 为贯彻落实党中央、国务院处置非法
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涉嫌非法集资广告资讯信息排查清理自查报告
****投资管理有限公司 自查总结报告 自接到关于“开展2018年涉嫌非法集资广告资讯信息排查清理活动的通知”文件，我公司高度重视，成立了以公司总经理为组长的公司自查自纠工作
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关于排查清理涉嫌非法集资广告资讯活动总结
关于排查清理涉嫌非法集资广告 资讯活动的工作总结 为打击利用广告资讯信息进行非法集资的违法行为，从源头上防范非法集资活动，保护人民群众的合法利益，根据《XX区打击和处置非
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关于一起涉嫌特大合同诈骗案和非法转让倒卖土地使用权报案材料[5篇材料]
关于一起涉嫌特大合同诈骗案和非法转让倒卖土地使用权案报案材料 一、报案人：库伦旗库伦镇西皂户嘎查村委会及绝大多数村民，村委会代表人：青春***陶格套老***
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非法集资新闻稿
学生之家积极开展“拒绝高利诱惑，远离非法集资”宣传活动 (贵州大学学生之家 讯）5月15日，为响应省教育厅办公室关于开展2018年度防范和处置非法集资宣传教育暨“5.15”宣传日活
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非法集资司法解释
非法集资十宗罪:最高法院有关司法解释自2011年1月4日起施行 类别：金融事务与合同（投资融资贷款债券） | 浏览(934) | 评论(0) 2011-01-04 19:00 标签：《关于审理非法集资刑事案件
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非法集资测试题
关于防范和打击非法集资集中宣传教育活动测试题 一、单选题（共5题，每题5分，共25分）： 1、下列不属于非法集资特征要求的是（C） A、未经有关部门依法批准吸收资金 B、通过媒体、推介会
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非法集资宣传教育参考材料
宣传教育参考材料 一、部分宣传要点 （一）一般非法集资的特征。一是未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金；二是通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公
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非法集资自查报告
非法集资自查报告 根据船民办办公室2015年3月9日的通知，我校按照要求认真进行了自查，结果如下： 一、各类证照齐全，名称及法人均一致。 二、没有账外账户，学校学费已存入学校账户
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非法集资表现形式
非法集资活动特征及主要表现形式 一、非法集资的特征 1.未经有关部门依法批准。包括没有批准权限的部门批准的集资以及有审批权限的部门超越权限批准的集资。 2.承诺在一定
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非法集资承诺书
承 诺 书 为维护金融秩序和社会和谐稳定，切实确保群众的合法权益，本企业郑重承诺如下： 一、自觉遵守国家法律、法规的规定，并依照国家法律法规、政策文件的规定，依法经营，守法经营
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2016非法集资承诺书
2016非法集资承诺书模板 非法集资承诺书模板 为维护金融秩序和社会和-谐稳定，切实确保群众的合法权益，本企业郑重承诺如下： 一、自觉遵守国家法律、法规的规定，并依照国家法律法
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非法集资总结文档
长春市双阳区金地小额贷款有限公司 关于《开展防范打击非法集资宣传月活动》 总结报告 长春市双阳区金地小额贷款有限公司为进一步提高广大群众识别金融犯罪和利用法律保护
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非法集资自查报告文档（合集）
开展非法集资风险排查报告 为贯彻落实省防范和打击金融诈骗工作领导小组办公室《关于开展非法集资风险专项排查活动的通知》精神，我公司认真扎实地开展企业非法集资风险排查
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非法集资相关规定
国务院办公厅关于依法惩处非法集资有关问题的通知 二、当前非法集资的主要形式和特征 非法集资情况复杂，表现形式多样。有的打着“支持地方经济发展”、“倡导绿色、健康消
