第一篇：青岛软控求职信（模版）
***的求职信（***）
尊敬的领导
您好！我叫
肯定我是***我是千千万万想进入贵司学子中的一份子，我不是唯一的，但我最热切，最渴望，最真诚的那个！听了贵司的宣讲会后，心里一直很激动，感觉贵司的每一点都很吸引我，文化我都感到那是我这辈子，这四年来梦寐以求的归宿，多希望自己能够加入这么一个像“家”一样的企业，这样我的工作和生活就可以完美的重和在一起，我很想成为青岛软控的一份子，试想一个能把员工私事视为公司最大的事企业，对人才的重视达到了什么程度，另外企业会为创新的失败埋单的魄力是哪个企业能及呢？总之，随着对公司的不断了解，我发现能加入贵公司是我最高，最好目标！没有一个企业能令我如此向往，几近疯狂，所以在这里，我真心希望您能给我一次机会，至少让我感觉离我的目标更进一步！
非常遗憾，我没有被选入参加武汉站的笔试名单，没能通过简历的筛选，我想并不代表我的能力和资格条件不符，也许我的简历做的不够吸引力，使我与青岛软控笔试机会擦肩而过。这是我最大遗憾。当我看到名单上没有我名字的时候，我的心痛了一下，感觉特别失落，特别特别难受，午饭都吃不下了！因为没人理解我有多想进入青岛软控。
下面在冗述一下自己的基本信息（后附个人详细简历）：真心希望能有机会进入青岛软控
我叫刘世新，2010届本科毕业生，人力资源管理专业，来自一个普通的农民家庭，自幼就刻苦学习，学习成绩一直很优异，中学以前一直当班长。
考取中南民族大学很不容易，自己很珍惜在校的每一分钟，曾两次获得专业奖学金，三次获得国家一等助学金，大一时担任生活委员，积极参加学校组织的各种活动，表现突出，大二时被选为年级学生会宣传部长，并成为第一批入党的人，锻造了我的奉献精神，服务意识。同时在聚贤人力资源协会里担任副会长，成绩一直很突出，年底我还参加了全国大学生挑战杯创业策划大赛并获得校级二等奖！大三暑期在武汉人禾堂人力资源管理公司实习，实践了人力资源管理的各个模块。学到了很多知识。对自己的沟通能力，组织能力都有了很大提高。
总之，我是一个性格活泼、外向，有责任心，有服务意识，有毅力，做事有条理，能够吃苦耐劳的人
1.CET-6，听说读写流利；计算机二级；学生干部； 党员；
2.熟悉人力资源管理理论及实务；
3.熟悉人事政策法规；
4.熟练使用Office等办公软件；
5.有亲和力，办事沉稳、细致，良好的服务精神。善于沟通、思维活跃，具有良好的团队合作意识；
6.文笔流畅。
真心希望贵司能给我施展才华的机会！
谢谢您！您辛苦了！
***158********
也许，您不是负责2010届大学生招聘的人员，也许，你根本不负责简历筛选，但是我真心希望您在看了这封邮件之后，能够理解一个应届毕业生那份为了目标而努力的那份热情，为了自己心中认同的视为知己的企业而疯狂的心情，所以我拜托看到这封邮件的人，能帮我转发给负责2010届校园招聘的前辈。
即使我最终还是不能进入青岛软控，甚至不能再有任何机会接触青岛软控的优秀的前辈，但是，还是希望能告诉所有青岛软控的成员们！能在这样一个和谐，温馨，具有凝聚力的企业里工作你们真的很幸福，应该很自豪。因为，会有无数想我一样的渴望者，追求者，羡慕者！
青岛软控，我永远不会转移目光的夺目瑰石！
即便留下遗憾，带有不舍，我不会放弃追求，真心希望能够梦想成真！
我应聘的人力资源管理岗位在全国只招两个人，而且还是本科生与硕士生共同竞争，我自信我的能力完全能够胜任，记得一个考入厦门大
学的学姐对我说过，“她只是感觉自己真的特别特别想进厦大，结果就考取了厦大的研究生！”
我也是真的特别特别想进入青岛软控，希望各位HR能给我个机会，让我也创造奇迹！
无论结果怎样真心希望能得到您的回复！
***@***.com
158********
2009
年11月27日
第二篇：软控企业文化
软控股份有限公司成立于2000年，致力于工业信息化技术研发与数字化装备制造，为橡胶轮胎企业提供软硬结合、管控一体的信息化整体解决方案。同时，其核心技术还成功应用于化工、油墨、食品等行业。
十二年来，软控取得了健康稳健的发展。2006年公司股票成功上市发行（股票代码002073SZ），成为青岛市第一家国内上市的民营企业，并连续入选福布斯中国潜力企业榜、深证中小板100指数样本。
目前，软控已发展成为拥有14个子公司，总资产近30亿元的集团化上市公司。是国家重点高新技术企业、国家规划布局内重点软件企业，国家创新型企业试点，拥有国家级企业技术中心和博士后科研工作站，并设立软控欧洲研发中心，这也是中国橡胶轮胎装备业在欧洲设立的首个研发中心，主要从事研究轮胎装备、工艺技术，并为欧洲用户提供技术服务。
2009年，软控与青岛科技大学共同承建国家轮胎工艺与控制工程技术研究中心，搭建行业最优技术研发平台，针对轮胎行业工艺和控制领域的关键、基础、共性技术难题，进行系统化、配套化和工程化的研究开发，推动橡胶轮胎行业技术进步和产业优化升级。
软控围绕轮胎生产工艺，为用户提供轮胎生产从配料、密炼、压延、裁断、成型到硫化、检测等各关键工序的数字化成套装备，并成功开发全球第一套轮胎全生命周期信息管理系统，为客户打造数字化轮胎生产工厂。其信息化装备现已覆盖轮胎生产线所需装备80%以上，是世界上橡胶轮胎信息化装备制造业产品链最完整的企业之一。
软控积极开拓海内外市场，其主导产品在国内市场的占有率业已达85%以上，产品遍布国内近30个省市，并远销欧、美、亚等十余个国家和地区，为多家着名跨国轮胎企业所选用。此外，公司还先后在全国设立七大区域技术服务中心和一个海外办事机构，恪守“面向生产，贴心服务”的服务理念，真诚为客户提供技术服务和解决生产遇到的难题。
着眼于国际化的发展战略，软控与CONTI-MATADOR、KONSTRUKTA、FARRLE等全球行业优秀企业，及ROCKWELL、SIEMENS、MITSUBISHI等着名工业自动化企业建立了战略合作伙伴关系，时刻把握国际工业自动化、信息化的前沿技术和最新动态。并紧密联合青岛科技大学、北京大学、浙江大学、国防科技大学、天津大学等国内各大高校与科研机构，充分发挥高等院校、科研机构的技术实力，走联合开发之路，大大加快了新技术、新产品的研发速度。
优秀的市场业绩源于卓越的产品品质，软控从产品设计源头抓起，组建了一支近千人的设计队伍，并已通过了ISO9001：2008、ISO14001：2004、OHSAS18001：2007和ISO10012：2003等体系认证和软件企业CMM3级国际认证。
为进一步促进科研成果转化，提升企业在橡胶轮胎行业信息化及机械装备方面的研发、设计和制造能力，面积达2万平米的软控研发中心已于2009年投入使用，同时软控在青岛胶州建设了中国最大的数字化橡胶轮胎装备研发制造基地和亚洲一流的高精度物料输送称量配料实验室。
软控以国家重点扶持的信息化装备制造领域为科研主攻方向，立足于橡胶行业，延伸产业链，持续保持在国内同行业的领先地位,进而跻身国际信息化装备制造企业前列，并以“1/3IT、1/3实业、1/3资本运作”的架构，向着百年软控的目标稳步前进。
企业文化 —「关于软控」 软控愿景——追求卓越，执着百年
软控使命——致力于信息化装备的研发与创新，推动工业整体技术进步 软控精神——否定自我 持续创新 软控作风——常想、敢说、真做 发展模式——产学研有机结合 管理理念——人人都是总经理
人本理念——软控人的私事是公司最大的事 服务理念——面向生产，贴心服务
研发理念——“三不干”——没有人才不干，没有市场不干，没有资金不干 工作理念——努力工作是为了更好地生活 软控人标准
1、第一时间完成任务；
2、主动开展工作；
3、关注细节；
4、持续创新；
5、让客户满意；
6、勇于承担责任；
7、以团队目标为己任；
8、最大限度地创造价值；
9、公司的事就是我的事；
10、注重形象，善用礼仪
第三篇：求职信-简历品控20110904
求职信
尊敬的人力资源经理，您好！
近日关注到贵司发布的招聘信息，并认为其中的“质检经理”一职很适合自己的专长经验，并且希望有机会能够加入贵公司。
本人2001年6月毕业于上海海洋大学，主攻食品科学与工程专业，获得工学士学位。2001年7月进入光明乳业工作，从事生产与质量工作超过7年时间。后于2009年进入味千拉面公司工作，担任品控经理，继续从事质量管理方面的工作。
在过去10年的生产与质量的管理工作中，我曾经独立领导并建立公司的质量（ISO9001）、安全（HACCP）、环境（ISO14001）管理体系，拥有体系认证、内审的实际操作经验。
熟悉食品行业的生产加工工艺、制程质量控制与现场品质管理，对生产及产品存在的质量问题有亲身的操作经验，具备了很强的分析能力、以及解决实际问题的能力。
熟悉食品行业的法律法规，具有与政府部门、政府背景的检测机构沟通的经验与经历；同时具备QS证、营业执照、餐饮服务许可证多次申办的经验，熟悉证照办理的流程，具有一定的政府人脉关系。
具备良好的团队精神、沟通能力及相应的协调能力。曾经参与过永安乳品公司的“酸奶生产线的建立”、“光明奶酪黄油公司奶酪生产线的筹建工作”等工程项目，并作为主要负责人之一。
因此，我认为以我在食品行业的工作经验与实际能力和贵单位招募的“质检经理”所要求的能力与经验是符合的，我相信自己能够胜任这一职位，希望能够有机会加入贵公司。期待收到您的回复！
何向国
2011年9月4日
中文简历
个人概况姓名：何向国性别：男 出生日期：1978年7月籍贯：湖北 户口：上海学历：本科 工作年限：10年专业：食品科学与工程 联系电话：***邮件：hexiangguo1019@126.com 工作履历
1、味千（中国）任职阶段领先食品（上海）发展有限公司品控经理2009/06-----2011/06所属部门：品控部汇报对象：副总经理下属人数：10人
主要职责：
制定公司全年质量目标、部门以及个人KPI指标并每月回顾、组织考评；
修订并完善产品质量标准、检验标准以及工艺操作文件，并保证文件得到有效执行；
指导下属对工艺执行、操作规范、5S等执行情况进行检查并及时反馈结果到责任部门改进； 针对质量异常问题、不合格品以投诉，制定改进措施，降低投诉率；
与采购、生产、研发部沟通，改进原料、产品在门店的品质表现，提高产品价值感； 与采购等部门对供应商进行审核，并跟进供应商的改进效果；
与外部政府机构（FDA以及技监局）保持联系，及时掌握、更新食品质量、安全法律法规； 公司新证照的申办、证照年审、以及证照到期延续审核等工；
组织并实施与食品质量、安全相关的培训工作。
主要业绩：
改进净菜车间的品质控制，同比显著降低了净菜产品的顾客投诉率；
推进工厂5S管理工作，提升部门基层的管理素质，尤其是对食品安全以及卫生的管理； 完成制面车间QS延续审核，刨冰车间QS申请以及营业执照的审核； 优化品控部门的组织架构，并组织培训，提升员工的工作业绩，以适应工厂新的管理要求。
2、光明乳业任职阶段
光明创投事业部兼梵古易奶酪黄油公司质量经理2005/10-----2009/01 所属部门：质量部汇报对象：总经理下属人数：6人主要职责：
制定原料的技术标准、检验标准、质量管理流程并监督得到有效实施；
组织部门人员对质量事故、不合格产品进行分析，指定纠正措施，改进过程质量监控； 负责客户投诉信息的收集与分析，提出减低投诉率的措施并跟踪实施效果；
组织并参与对上游供应商的筛选、审核以及跟进改进；
组织对下属的培训工作，确保他们不断适应岗位的需要；
对外协调与沟通工作，如：质量技术监督局、FDA等政府部门。
主要业绩：
参与大陆第1条再制奶酪生产线的建立、试验与试制以及后期产品的试生产以及量产； 制定奶酪质量标准、操作规程并组织培训；
完成奶酪产品上海高新产品生产专利的申报；
完成奶酪产品出口CIQ注册、QS认证审核；
2007年~2008年下半年完成新工厂的ISO9001质量管理体系的外部认证。
3、光明乳业永安乳品有限公司品控经理2003/06-2005/10所属部门：品控部汇报对象：厂长下属人数：8人
工作职责：
质量管理体系（ISO9001、HACCP、ISO14001、5S）推行、实施与持续改进， 负责体系第二、三方的审核或认证相关的策划、计划、组织等工作；
负责更新、完善质量标准、操作规程质量管理文件，并保证文件得到有效实施；
负责客户投诉信息的收集与分析，并提出减低投诉率的措施并跟踪实施；
参与对上游供应商的筛选、审核并跟进改进；
负责对外部政府部门的协调与沟通工作，如：质量技术监督局、FDA等政府部门。
工作业绩：
品控部牵头并与设备部、生产部共同完成酸奶的工艺确定、设备改造工作并顺利试生产成功； 推进1S09001：2000、ISO14001，HACCP管理体系的建立并组织实施；；
完成公司QS证、食品卫生证、营业执照的申请与换证工作。
4、光明乳业永安乳品有限公司生产主管2001/07-2003/06所属部门：生产部汇报对象：生产部经理下属人数：23人
工作职责：
协助生产部经理管理日常生产管理，例如，生产安排、人员管理,卫生管理等； 针对质量部提供的产品质量投诉信息进行分析，并加以改进，降低投诉率；
对车间的生产成本、能耗进行管理和控制，提高生产效率和降低能耗水平。
教育背景 1997/09-2001/06上海海洋大学本科（工学士）食品科学与工程 2005/01-2005/06上海质量科学院中级质量工程师职业教育
语言&IT技能语言能力：中文流利英文 ：CET-4 计算机应用：Word、Excel、PPT 培训背景2002/09瑞典利乐QC二级培训2003/05ISO9001、HACCP食品质量安全管理体系培训 2003/12QS生产许可证审核培训 2004/06ISO14001环境管理体系培训 2004/06丹尼斯克酸奶发酵技术工艺控制培训 2004/06瑞典利乐UHT产品质量控制培训 2005/09 新西兰Fonterra奶酪生产技术培训 2006/02-03德国Stephan与Natec公司奶酪生产工艺培训 2006/12-2007/56sigma绿带培训 2009/12ISO22000食品安全管理体系培训 2010/5食品安全A1、A2培训 2010/5世博食品追溯体系培训与应用 荣誉&专利ISO9001&HACCP内审资格证书 QS审核证书 上海农业高新产品生产专利：独立片状奶酪生产专利
Curriculum Vitae
Name：jerry heGender：Male Date of Birth：7/1978Birth place：Hubei Current Residence：ShanghaiDegree：Bachelor Work time：10 yearsSpeciality：food science and engineering Cell phone：***E-mail： PERSONAL INFORMATION WORK EXPERIENCE1、Lead Food(Shanghai)Development Co., LtdQC manager06/2009—06/2011Responsibility:
To set up quality policy and KPI and looked back and assessed the result monthly;
To modify and optimized quality standards and operation procedures and monitored the
implement process and feed back the results to the department;
To analyze the nonconforming and consume complain and set up the corrective measures To be responsible for supplier audit and follow up the audit result;
To answer for the communication and assorting with external organization, especially
“Quality and Technology office”、“Sanitation Office”、“FDA ”and etc;
To be responsible for staff trainings about the food quality、safety and etc.Achievement:
Improved vegetable workshop quality control and effectively lower the customer complain; Set up 5S management and improved staff capabilities on food safety and sanitation; Finished the noodle QS audit、ice new QS audit and business license annual audit; Optimized quality dept.organization, offered subordinate trainings and improved their
capabilities of “can do “.2、Bright Dairy Group
2.1、Bright Cheese and Butter Co., LtdQuality manager10/2005------01/2009Responsibility:
To set up , maintain and implement the food quality and safety management system;
To Write all kinds of quality management programs ,product standards and inspection
procedures and timely checking, monitoring effective implementation;
To raise the nonconforming product or item and analyze the root reasons ,then to inspect
and verify the implementation of corrective measures;
To handle the food crisis and consumers complains, and give some advices to the
workshop and to solve the problems;
Be responsible for the audit of suppliers;
To answer for the communication and assorting with external organization, especially
“Quality and Technology office”、“Sanitation Office”、“FDA ”and etc.Achievement:
Assisted the engineering dept.to accomplish the installation of equipment and the
test of cheese production line;
Issued quality control and management programs and standards and offered training to
staff and set up the food quality management system ,eg.iso9001 and haccp;
Finished the hygiene registration of exported cheese;
Assisted the R&D to develop some new products and production process;
Achieved the Application for high technology product patent.2.2、Bright Yongan Dairy Co., LtdQC manager10/2003-10/2005Responsibility：
To Set up ,maintain and implement the food quality and safety management system;
To draft quality management programs and sop and to check, monitor the executing of the
documents;
To improve and update to quality management procedures;
To handle the food crisis and consumers complains, and giving some advise to the
workshop and solving the problems;
To answer for the communication and assorting with external organization, especially
“Quality and Technology office”、“Sanitation Office”、and “FDA ”.Achievement:
Finished the yogurt production process and crafted, and assisted engineering dept.to
rebuild the production line and succeeded in yogurt production;
Achieved application of the QS certification, food sanitation and business license
Converted the quality system of ISO9001:1994 and build up the ISO9001:2000;
additionally, under the arrangement of head office, we have also implemented the
ISO14001 and HACCP;
Succeeded in debasing the rate of UHT milk product complaint under the help of
production and engineering dept.Responsibility：
To assisted production manager to arrange the daily administration, such as the arranging
production plan, and to check workshop sanitation and etc. To improve the production process and debasing the complaint rate based on the analysis
information offered by quality dept. To analyze and controlling the production cost and energy wastage.2.3、Bright Yongan Dairy Co., LtdProduction supervisor06/2001-10/2003
EDUCATION BACKGROUND 09/1997-07/2001 Shanghai Fisheries UniversityFood Science and EngineeringBachelor 01/2005-06/2005Shanghai Quality Science academyintermediate Quality engineer LANGUAGE & IT SKILLS Language: Chinese and English CET-4
IT skills: Word、Excel and PPT
TRAINING 09/2002QC training in Tetra Pak technology center
05/2003ISO9001GMPHACCP and QS training
04/2004
05/2004
06/2004
09/2005ISO14001 trainingYogurt ferments and craft training in Danisco companyUHT quality control training in Tetra Pak technology centerProcess cheese production technology training
CERTIFICATE & PATENT ISO9001 & HACCP internal audit certification
QS audit certification
Patent: Process cheese(POP)production technology
第四篇：2018最新!青岛幼儿园软装设计案例参考
2018最新！青岛幼儿园软装设计案例参考
有人会纳闷，幼儿园还需要什么特别的装修设计吗？其实是需要的。幼儿园是孩子们一天当中度过时间最多的地方，这里的安全、舒适、温馨都影响着孩子们的心情。心情好的孩子才能快乐，才能学习更多新的东西。我们就来看一下青岛幼儿园软软装设计的参考案例，是2018年最新的哦~~
趣味感十足的威廉“城堡”
色彩斑斓的图案和颜色相互交融串联在一起，显得十分吸引人，也十分温暖与活泼，对孩子们来说，园内不再是一个冷冰冰的室内空间，而是一个漂亮的“城堡”。
接待大厅
一进大厅，迎接你的，是英国大巴士，一开始便拉近了与孩子的距离
过道
图书角
青岛幼儿园软软装设计：进入走道和图书区，不是冰冷的地板、冷淡的墙面，而是温馨的地板、整面的书墙
课室
青岛幼儿园软软装设计：教室里，严格按照EYFS教学体系布置的空间让孩子们能够独
立探索发展
娱乐区
来到娱乐区，通过各种游戏与互动，让幼儿们在玩乐中学习与成长
创意童稚的功能区设计
青岛幼儿园软软装设计：所有的功能区设计均满足幼儿生理、心理及行为特征的要求，反映“新、奇、趣、美”的幼教个性风格。丰富多样的STEAM（科学、技术、工程、艺术、数学）教室，激励孩子们十万个为什么的好奇和探索，实现天马行空的想法和创造。
科学室
青岛幼儿园软软装设计：满足你拥抱彩虹梦想的科学室——在这个“星星”主题的空间里，孩子们与老师一起“畅游”太空，了解宇宙的秘密。
绘本室
青岛幼儿园软软装设计：徜徉于世界名著海洋的绘本室——在这里外教老师会和大家一起分享每一幅有趣的绘本，鼓励孩子们勇敢地表达自己的想法。
乐高室
与机器人进行互动的创客空间——既要动脑动手，又要合作交流的蓝色空间，这里是孩子们施展创意的舞台。
美术室
恣意挥洒灵感与创意的美术室——在这个色彩斑斓的地方，孩子们学习欣赏艺术，体验艺术的多样性与多元性。
国学室
中式元素构筑的的国学室——这里让孩子们感受古典文化的浸润，更好地传承和发扬中华民族文化。
让幼儿茁壮健康成长的天地
青岛幼儿园软软装设计：顺应幼儿生命自然的设计还包括餐区、活动室、墙面、吊顶、大厅、走道等区域。一切设计都以幼儿为主体，以幼儿的视角和认识为出发点，提高幼儿的参与性，实现环境与幼儿之间的互动，培养幼儿适应社会化生活的能力。
多功能活动室
在课间或午休结束后，老师会和孩子们一起在这个可靠感十足的活动室内快乐地玩耍。
餐厅
以白色调为主的西厨区域提供美味的营养西餐，孩子们在这里学习西餐礼仪，感受西餐文化。
休息区
走道一侧的临时休息区的造型活泼、新颖，体现童心，童趣。
洗手间室外
洗手间内部
适应幼儿生理的洗手间，极大地保证了孩子的隐私。
青岛艺科空间设计（青岛）有限公司致力于商业空间和青岛软装设计的研究设计，积极探索商业空间设计的新模式，以商业需求与空间美学为基点，开发更多可能性。艺科是集设计咨询、工程施工、软装设计及项目管理服务的设计公司。结合建筑、结构、工艺、材料、灯光、家具与配饰等方面来综合实现每个商业项目所要传达出的内容与意义。始终保持开拓性，让设计赋予每个项目新的生命力。
青岛幼儿园软装设计的案例就给大家分享到这里了，大家看完本篇文章是不是觉得，幼儿园软装设计对孩子来说是很重要的？如果您有装修的计划，请拨打网页上方的联系方式，会有专业的设计师团队为您服务！
第五篇：软控股份内部控制自我评价报告 2011-04-15
软控股份有限公司 内部控制自我评价报告 根据深圳证券交易所《关于做好上市公司2010 年报告工作的通知》的要求，公司审计委员会按照深圳证券交易所有关规定，对与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度的建立和实施情况出具内部控制自我评价报告。现报告如下：
一、公司的基本情况
（一）公司历史沿革 软控股份有限公司
2000（以下简称“本公司”或“公司”）前身为更名为青岛高校软控有限公司，2010年为软控股份有限公司。公司
2000
年
4月
4日成立的青岛时代网络工程有限公司，2000年
3月
月
22日更名
年
月日经青岛市人民政府批准（青股改字〔2000〕12号批准证书），根据青岛市经济体制改革委员会《关于青岛高校软控股份有限公司获准设立的通知》（青体改发〔2000〕186号），在原青岛高校软控有限公司基础上整体变更
10设立为股份有限公司。2006年月
3日，公司经中万股，并于国证券监督管理委员会证监发行字〔2007〕75号文核准，向社会公众发行人民币普通股2006
1,800年10月18
日在深圳证券交易所中小板上市交易。企业法人营业执照，公司注册地为青公司在青岛市工商行政管理局登记注册，取得注册号3702001806525岛市保税区纽约路2号，法定代表人：袁仲雪，目前注册资本为74,236.5万元。
（二）公司的行业性质、经营范围、主要产品 行业性质：本公司属计算机应用服务业。经营范围：机械设备、模具、计算机软硬件、大规模集成电路、自动化系统、网络及监控工程设计、开发、生产、销售、安装、调试、维护；信息化系统的集成、销售、安装、调试、维护；以上业务的技术服务、咨询及培训；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营）1
主要产品或提供的劳务：配料系统；轮胎企业管控网络系统；密炼机、压延裁断机、成型机、硫化机、轮胎检测、轮胎模具装备；以及压力容器、化工装备等的生产、销售及安装调试。
（三）公司的组织构架 公司的基本组织架构：股东大会是公司的最高权力机构，董事会是股东大会的执行机构，监事会是公司的内部监督机构，总裁负责公司的日常经营管理工作。截止报告期末公司拥有九个控股子公司，一个参股公司。设置了总裁办、人力资源部、内务审计部、财务管理部、资本与规划发展部、市场营销部、软控研究院、科技管理部、生产保障部、后勤保障部、配料系统事业部、成型系统事业部、橡机系统事业部、信息工程事业部、轮胎循环利用事业部等部门。各事业部参照《事业部管理流程手册》进行管理，在职能和业务管理上统一执行公司的相关管理制度，接受各职能业务部门的指导、监督、考核。
二、公司内部控制的目标和遵循的原则
（一）内部控制的目标 合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果、促进企业实现发展战略。
（二）内部控制建立和实施的原则
1、全面性原则。内部控制应贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖公司及子公司的各种业务和事项。
2、重要性原则。内部控制应在全面控制的基础上，关注重要业务事项和高风险领域。
3、制衡性原则。内部控制应在治理结构、机构设置及权责分配、业务流程等方面形成相互制约、相互监督、同时兼顾运营效率。
4、适应性原则。内部控制应在公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应，并随着情况的变化及时加以调整。
5、成本效益原则。内部控制应当权衡实施成本与预期效益，以适当的成本实现有效控制。
三、内部控制体系
（一）内部环境 公司制定了《公司章程》、《重大决策程序和规则》、《三会议事规则》、《总裁 工作细则》、《募集资金管理办法》、《关联交易制度》、《内部审计制度》、《信息披露制度》、《对外提供财务资助管理制度》以及相关独立董事和审计委员会等内部管理制度，建立了包括决策程序、业务管理、绩效考核、生产安全、内部审核控制、信息披露、劳动保护、环境保护等在内的一系列较完备的管理制度体系，董事会能够按照《公司章程》及内部管理体系的相关规定履行职责，经营层能够较好地执行董事会的各项决策并按照内部管理体系的规定有效运作，显示公司已经建立了积极的控制机制。控制环境提供企业纪律与架构，塑造企业文化，并影响企业员工的控制意识，是所有其它内部控制组成要素的基础。公司近年来不断改善控制环境，主要表现在:
1、健全的治理结构、科学的内部机构设置和权责分配 目前，公司的治理结构健全，内部机构设置科学，权责分配合理。公司通过公司章程、股东大会规则、董事会议事规则、总经理工作细则、重大决策的程序和规则等文件明确了股东大会、董事会、经理层的权利和义务；董事会设立了战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会，各委员会都有独立董事担任主任委员，并建立了议事规则，通过董事会的决策保证了公司的基本经营方向；公司的经理层在具体经营上，根据不同的市场环境和自身发展情况，不断调整内部组织结构，出台新的措施，激发全体员工的工作热情，使公司继续保持着高速度发展步伐。
2、企业文化 企业文化是公司生命力的表现，公司在发展过程中重视企业文化的建立和发展，公司于2006年正式颁布了《软控基本法》，是对公司近年来企业文化建设的很好总结，也是公司未来发展的强大力量源泉。在基本法中，明确了公司的宗旨，包括核心的价值观、核心目标等，提出了基本经营政策、组织政策、人力资源政策和控制政策，强调了廉政建设和公司接班人的产生；特别是提出了软控人的标准，使得员工都有了超越制度要求的行为准则。通过对基本法的宣传和教育，员工加深了对企业文化的理解，做小事、做细事、做具体事的工作作风深入人心，以人为本、员工的事是公司最大的事的理念和工作方法增强了企业的凝聚力，员工不断涌现以厂为家、无私奉献的感人事迹。
3、人力资源政策
公司注重个人的品德、能力和发展前景，实行全员劳动合同制，以公开招聘为主，通过建立科学规范的人力资源政策，规范员工聘退制度，保证员工的素质适应公司的发展；加强培训，促进员工技能的发展；制定《员工手册》和《员工绩效考核办法》，进一步深化公司人力资源管理；实行聘用、培训、考核、奖惩的人事管理制度，不断吸引优秀人才加入，使员工在公平、公开、公正的环境中发展。
4、内部审计机制 公司设立内务审计部，制定有《内部审计制度》并配备了专职审计人员负责公司内部审计工作，对董事会及其审计委员会负责，向审计委员会报告工作，每个季度向审计委员会提交工作计划以及工作报告，独立行使审计职权，不受其它部门和个人的干涉。内务审计部主要对公司及各子公司专项基金和重大资金使用、募集资金的使用与管理、成本费用、经济效益、规章制度和财经纪律的执行情况以及公司业绩快报等进行内部审计；及时对公司的重大公告、重要事项进行审计，以便于能够及时发现内部控制缺陷、或风险隐患并提出改进或处理建议；同时通过内部审计发现问题，预防风险，通过对内部财务数据和工作流程的审计，规范内部运作，提高财务信息披露质量，保证了公司日常生产经营的合法性和规 范化。
（二）风险防范 公司根据战略实施特点，制定和完善风险管理政策和措施，确保业务交易风险的可知、可防与可控，确保公司经营安全；对设备制造领域已知风险点，定期进行评估、提示及完善；通过风险防范、风险转移及风险排除等方法，将企业风险控制在可承受的范围内；对符合公司战略发展方向，但同时存在经营风险的业务，也充分认清风险实质并积极采取降低、分担等策略来有效防范风险。
（三）控制措施 公司根据业务的性质和工作要求，实施不同的控制方法，保证日常运转正常有序，这些方法包括职责分工控制、授权控制、审核批准控制、财产保护控制、会计系统控制、内部报告控制、绩效考评控制、信息技术控制等。
1、职责分工控制 具体工作中，公司总裁负责全面工作，各副总裁分别负责某一方面工作，具体职能部门和生产部门各负其责；通过职责分工，明确了各自的权利和义务，各 4
部门相互协调配和，共同完成工作。
2、授权控制 对于特殊业务，公司制度明确规定了授权。
3、审核批准控制 对不同的业务，公司规定不同的审批形式和权限，对于日常费用由分管副总进行审批，特殊项目、大金额项目分别由总裁、董事长批准。
4、财产保护控制 公司对实物资产由专门部门、人员进行管理、使用，并提供保护条件。如对原材料进行仓储，对现金等有价证券提供保险柜等，同时通过购买保险分散风险，定期由管理部门和财务部门共同进行盘点，促进管理水平的提高。
5、会计系统控制 公司通过会计系统，对经济业务实施有效控制，包括各项业务的授权与审批，单据的审核，通过核算将业务的结果表现出来，促进管理的改善。通过完善内部报告控制、预算控制、绩效考评控制、信息技术控制、经济活动分析控制等方法，促进管理水平的不断提高。主要体现在以下几个方面：（1）会计机构的职责和权限 公司制订了专门的财务管理制度，并设置了财务管理部，负责编制公司计划预算、会计核算、会计监督、资金管理等工作。财务部由财务总监、财务管理部部长、副部长、部长助理、会计主管、主管会计、会计、银行及税务管理员、出纳等人员组成，均具备相关专业素质，分别负责会计管理、材料核算、成本核算、销售核算、财产清查、税务、总账、出纳等职能，岗位设置贯彻了“责任分离、相互制约”的原则。（2）会计核算和管理 公司按照财政部发布的《企业会计准则》及其有关的补充规定，制定了包含经营管理、对外担保、资产购置或出售等内容的《重大决策程序和规则》，并制订了公司《财务管理制度》、《固定资产管理制度》、《公司日常财务管理制度》、《公司财务审批程序及权限管理规定》、《成本管理基础工作制度》、《资金收支计划及使用管理规定》、《公司往来款项管理暂行规定》、《月末结账管理规定》等专门的会计核算和管理制度，会计核算和管理的内部控制具备完整性、合理性、有效性。5
（3）资金管理 本公司的采购活动严格按照有关计划进行，并有严格的审批程序，采购供应部进行采购时，选择三家以上的供应商进行比较，确定性价比较高的供应商作为供货单位，所有合同都由内务审计部备案。付款时，财务管理部严格审核采购合同及相关资料，制定严格的付款审批程序及权限，所有付款必须经部门经理、财务管理部经理、有权批准领导根据权限进行审批。所有费用开支都必须有经办人、部门经理、有权批准领导根据权限进行审批。（4）应收账款控制程序 公司财务管理部负责所有应收账款的集中核算和管理，及时处理往来业务，做到账务明晰，并最终对债权账户进行清理核对，相关业务部门如市场营销部、各事业部等负责配合核对、催收等工作。对不按合同付款、账龄较长等不正常情况，立即落实催收措施，落实有关部门和有关客户负责人。制订《货款考核管理规定》，明确客户经理和项目经理的责任，重点规定相关责任人的考核办法，考核成绩与工资挂钩，从制度上加强了货款回收的力度。（5）成本控制程序 公司的成本控制由相关部门共同负责： 财务管理部根据事前制定的成本目标或成本计划按照规定的成本开支范围加以控制，并对公司生产经营活动进行指导、调节、监督，按照权责发生制和配比原则严格进行会计核算，准确核算成本。工艺管理部门对工艺成本控制负责，从采用先进工艺、新技术提高产品质量，降低材料消耗成本。质量保证部门对质量控制成本负责，对预防成本和内外部质量损失，有严格的措施控制，减少不合格品和废品损失。设备管理部门对设备运行成本控制负责，从提高设备完好率和利用率，保持设备的精度，提高产品的加工质量，减少维修保养费用。生产保障部对材料成本控制负责，采购材料要货比三家，坚持招标采购。在保证材料质量的前提下选择最优价格，降低材料库存量，提高资金使用效益。（6）实物资产控制程序 资产的采购由总裁授权的部门分别负责，并由总裁授权的部门进行登记管 6
理，资产的登记分公司及部门二级进行，公司资产管理员按部门登记，部门资产管理员按具体使用人进行登记，各资产管理员必须采用公司统一规定的格式及软件详细登记资产的购买时间、名称、规格型号、数量、金额、供货单位、领用部门、领用人等相关内容，财务管理部对符合固定资产标准的资产进行单独登记，并定期会同内务审计部组织盘点、检查。公司会计管理的内部控制在重大方面具有完整性、合理性及有效性。
6、信息披露事务管理制度 公司董事会秘书及证券事务代表承办重大信息报告的具体工作。资本与规划发展部为内部重大信息管理部门，负责信息披露。建立健全了《信息披露管理制度》，明确了信息披露义务人的范围、责任，明确公司及相关人员的信息披露职责、程序和保密责任；对公司公开信息披露和重大内部信息沟通进行全程、有效的控制；保障了投资者平等获取信息的权利。遵循及时准确、真实完整的原则，高质量地完成了2010的信息披露工作，所有公告均履行了严格的审议程序，并在规定时间内发布，没有应披露未披露事项。
（四）信息与沟通
1、信息系统方面 信息系统是信息内部传递和信息对外报告的技术手段，是企业利用计算机和通信技术，对内部控制进行集成、转化和提升所形成的信息化管理平台，是内部控制实施的重要基础。公司信息化系统建设以公司的信息化战略为纲，基于企业未来发展和主营业务需求，从产品设计制造和企业现代化管理两方面来规划信息系统的整体架构、应用系统架构、以及企业应用集成。信息化系统建设的总体目标是根据“效益驱动，总体规划，分步实施，重点突破”的指导思想，建立先进、高效、安全、面向公司各业务层面、总体优化、全面集成的信息化网络系统，实现企业信息流、物流、业务流、资金流四流合一和数据共享。公司经过近一年的基础软硬件建设和上线前的准备，以SAP的ERP系统为主的多个系统在2010年顺利上线运行，ERP系统首先实施的范围包括软控股份、软控机电、软控装备、软控精工四个公司，包括销售与分销（SD）、项目管理（PS）、生产计划（PP）、物料管理（MM）、仓储管理（WM）、供应商关系管理（SRM）、财务管理（FI）、成本管理（CO）、售后服务（CS）九个模块；ERP系统作为生产运营平台的核心系统，以公司业务流程为主线，以财务管理为核心，以信息集成为 7
手段，以网络技术为基础，建立了一体化的、规范的生产运营业务操作平台，实现了内部生产运营过程的业务流、资金流、物流、信息流统一，支持决策中心、利润中心和成本中心的管理体制，支持科学的、量化的绩效考核管理体系，支持公司内外的供应链管理环境；同时，公司配套实施了仓库条码物流系统、立体库管理系统，提高了仓储管理水平；在研发设计平台方面，建设了PDM系统和CAPP系统，并实现与CAD/CAE/CAPP/PDM的集成；在行政办公平台方面，完成了部分OA系统的建设。经过一年的运行，各系统运行基本正常，初步效果表现为建成了软控统一、集成的信息管理平台；实现基础数据、业务数据、财务数据的规范统一、流程的规范与一致；能够实时获取业务经营信息并进行业务管控；促进业务持续深化，全面整合上下游资源。同时公司也认识到还需要较长时间进行系统优化、提高。
2、财务报告系统，反映经营情况和财务状况 公司财务管理部是编制财务报告的职能部门，财务管理部按月编制资产负债表、利润表及其合并报表，按季编制现金流量表及合并现金流量表。每月将财务报告报送公司高级管理人员。按月计算财务经济指标，对季度、半、财务报告进行综合分析，通过财务分析反映公司经营情况，指导公司采取有效措施提高管理水平。
3、公司月度经营分析会议 公司每月召开月度经营分析会议，中层管理干部与主要技术骨干和管理人员均参加会议，对公司本月各事业部和子公司的经营情况、管理情况和完成绩效考核指标进行通报、汇报、分析，公司高级管理人员根据不同问题作出决策，并有相关部门督办落实。公司通过会议的方式，加强沟通，提高执行力，保证公司高效快速的发展。
（五）监督检查 公司制定了《董事会审计委员会工作细则》、《内部审计制度》等内部控制工作规章制度，在董事会下设审计委员会，公司审计部在审计委员会的直接领导下依法独立开展公司内部审计、督查工作。公司成立了内审部门，对审计委员会负责，并对重点环节如采购环节、外协现场安装等环节进行检查，促进了内部控制制度的执行。通过依法独立开展公司内部审计、督查工作，不定期对公司内部各单位财务收支、生产经营活动进行审计、核查，对经济效益的真实性、合法性、合理性做出合理评价，并对公司内部管理体系以及各单位内部控制制度的情况进行监督检查。
四、重点关注的控制活动的自查和评估情况
（一）公司章程及其规范运行情况 《公司章程》的制订、修改均经公司股东大会审议通过；《公司章程》的相关内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。
（二）“三会”运作情况 公司已建立、健全包括重大投资决策、重要财务决策在内的重大决策的程序与机制；建立了包括“三会”议事规则、独立董事制度、专门委员会实施细则、信息披露制度、总经理工作细则等在内的公司治理制度；根据《公司章程》、“三会”议事规则、各专门委员会实施细则等制度的规定，公司董事会、监事会、董事会各专门委员会依法履行的职责完备、明确。公司能够按照有关法律法规和公司章程的规定按期召开“三会”；董事会、监事会的换届选举符合有关法律、法规和公司章程的规定；“三会”文件完备并已归档保存；所表决事项涉及关联董事、关联股东或其他利益相关者应当回避的，该等人员均回避表决；重大投资、融资、对外担保等事项的经营及财务决策履行了公司章程和相关议事规则的程序；监事会基本能够正常发挥作用，具备一定的监督手段；董事会下设的专门委员会基本能够正常发挥作用并形成相关决策记录；“三会”决议的实际执行情况良好。
（三）独立董事制度及其执行情况 公司已制定了《独立董事工作制度》；并根据相关新的法律法规的要求不断更新，目前公司现行有效的《独立董事工作制度》合法合规，其中关于独立董事任职资格、职权范围等的规定符合中国证监会的有关要求。公司的独立董事具备履行其职责所必需的知识基础，符合证监会的有关规定，能够在董事会决策中履行独立董事职责，包括在重大关联交易与对外担保、公司发展战略与决策机制、高级管理人员聘任及解聘等事项上发表独立意见，发挥独立董事作用。
（四）对外投资与对外担保执行情况 公司重大投资的内部控制遵循合法、审慎、安全、有效的原则，控制投资风 9
险、注重投资效益。公司在《公司章程》、《重大决策程序和规则》、《总经理工作细则》中明确股东大会、董事会、总裁对重大投资的审批权限，制定相应的审议程序。公司指定资本规划与发展部所属法律事务处，负责对公司重大投资项目的可行性、投资风险、投资回报等事宜进行专门研究和评估，监督重大投资项目的执行进展。公司对外投资均履行了审批程序，公司签订的重大投资合同均符合审批内容，合同均能正常履行。公司进行证券投资时，制定严格的决策程序、报告制度和监控措施，并根据公司的风险承受能力，限定公司的投资规模。投资规模没有影响公司正常经营，投资资金来源为公司自有资金，不存在使用他人账户或向他人提供资金进行证券投资。公司对外担保的内部控制遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制担 保风险。公司在《重大决策程序和规则》制度中对公司对外担保的决策程序作了规定，公司在对外担保的决策程序履行了严格的法律程序，符合《公司章程》、《重大决策程序和规则》等公司制度的规定，并经独立董事对担保事项发表意见。
（五）对控股子公司的管理控制 根据公司《章程》、《内部控制制度》等有关规定，强化对控股子公司管理，重点加强对子公司生产管理、人员管理、资金管理、法律事务、公司治理等方面的控制，监督子公司建立起相应的经营计划、风险管理程序，通过建立《重大信息内部报告制度》对于子公司重大事项及信息实行即时管理，保证公司在经营管理上的有效控制。子公司也在充分考虑自身业务特征的基础上,建立健全了各自的管理制度。公司对照深交所《内部控制指引》的有关规定，对下设的全资及控股子公司的管理控制严格、充分、有效，未发现有违反《内部控制指引》、公司《内部控制制度》的情形发生。公司对控股子公司的控制是全面和有效的。
（六）关联交易的执行情况 公司关联交易的内部控制遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的原则，不存在损害公司和其他股东的利益。并按照有关法律、行政法规、部门规章以及《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等有关规定，明确划分公司股东大会、董事会对关联交易事项的审批权限，规定关联交易事项的审议程序和回避表决要求。10
公司参照《上市规则》及其他有关规定，确定公司关联方的名单，并及时予以更新，确保关联方名单真实、准确、完整。公司及其下属控股子公司在发生易活动时，相关责任人通过仔细查阅关联方名单，审慎判断是否构成关联交易。如果构成关联交易，会在各自权限内履行审批、报告义务。公司审议需独立董事事前认可的关联交易事项时，相关人员第一时间通过董事会秘书将相关材料提交独立董事进行事前认可。公司在召开董事会审议关联交易事项时，会议召集人在会议表决前提醒关联董事须回避表决。公司股东大会在审议关联交易事项时，公司董事会及见证律师应在股东投票前，提醒关联股东须回避表决。
（七）募集资金使用情况 公司募集资金使用的内部控制遵循规范、安全、高效、透明的原则，遵守承诺，注重使用效益。公司建立募集资金管理制度，对募集资金存储、审批、使用、变更、监督和责任追究等内容进行明确规定。公司对募集资金进行专户存储管理，与开户银行签订募集资金专用帐户管理协议，掌握募集资金专用账户的资金动态，制定严格的募集资金使用审批程序和管理流程，保证募集资金按照招股说明书所列资金用途使用，按项目预算投入募集资金投资项目。并跟踪项目进度和募集资金的使用情况，确保投资项目按公司承诺计划实施。相关部门细化具体工作进度，保证各项工作能按计划进行，并定期向董事会和公司财务部门报告具体工作进展情况。公司内务审计部密切跟踪监督募集资金使用情况并每季度向董事会报告。独立董事和监事会监督募集资金使用情况，定期就募集资金的使用情况进行检查。公司主动配合保荐人的督导工作，向保荐人通报募集资金的使用情况，授权保荐代表人到有关银行查询募集资金支取情况以及提供其他必要的配合和资料。公司调整募集资金投资项目实施方式，已经公司董事会审议、通知保荐机构及保荐代表人，并依法提交股东大会审批。2010，募集资金未出现违规使用情况。
（八）信息披露管理情况 为加强公司信息披露工作的管理，促使公司信息披露规范化，保护投资者及利益相关者的合法权益，公司严格按照中国证监会《上市公司信息披露管理办法》，建立健全了《公司信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》，对信息 11 披露的内容、信息披露事务管理、信息披露工作程序和具体要求、信息披露的责任划分等方面作了细致的规定。根据深交所相关制度制定了年报披露的相关规定《审计委员会年报审计工作规则》、《独立董事年报制度》。2010年，继续加强了对信息披露以及年报披露等工作的管理，制定了《内幕知情人管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》等制度。公司严格按照证监会和交易所的有关法律法规和公司制度规定的信息披露范围和事宜，按规定的格式详细编制披露报告，披露的信息真实、准确、及时、完整，在指定的报纸和网站上进行公开信息披露工作。与涉及信息披露工作的相关人员签订了《保密协议》，作好信息披露的保密工作，未出现信息泄密事件。为方便投资者了解公司情况，在信息公司网站开设了投资者关系互动平台。2010，公司对需披露的事项严格按照披露标准、程序等来进行信息披露，对公司公开信息披露和重大内部信息沟通进行全程、有效的控制，确保公司信息能及时、准确、完整、公平地对外披露。除按照有关要求履行披露义务之外，公司还增强主动信息披露的自觉性，对于对公司的生产经营可能产生重大影响以及对公司股价有重大影响的信息，公司均会按照《公司章程》、《信息披露管理制度》的规定，主动进行信息披露，切实保障投资者平等获得信息的权利，着力增加公司透明度。
五、对公司内部控制情况进行总体评价 综上所述，我们认为：公司建立了较为完善的法人治理结构，内部控制体系较为健全，符合有关法律法规规定。且公司内部控制制度能够贯彻落实执行，在公司经营管理各个关键环节、关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等方面发挥了较好的管理控制作用，能够对公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供保证，公司内部控制制度是有效的。在公司未来经营发展中，公司将不断深化管理，进一步遵循《企业内部控制基本规范》和内部控制配套指引要求，完善公司的内部控制，使之适应公司发展的需要和国家有关法律法规的要求。软控股份有限公司 2011年4月13日 12
点击咨询 