集团公司采购管理制度[共五篇]

第一篇：集团公司采购管理制度

弘远益民物资采购

管理制度

一、总则

(一)、为规范本公司及子公司和控股分公司的采购工作，特制定本制度。

(二)、本制度适用于本公司及子公司和控股分公司的采购活动。

二、采购原则

(一)、严格执行询议价程序

凡未通过招标确定供应商价格的物品的采购，每次采购金额在10万元以下的必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外，超过10万以上的采购须以招标的形式进行。

(二)、合同会签制度

固定资产的采购合同，必须经过有关部门行政人事综合管理部、企业营运管理部、财务审计部、属生产型企业须总经办、设备维修部等共同参与，调研汇总各方意见，经总公司分管领导审核，总裁批准签约。属公司总部采购的项目，应报董事长批准。

(三)、职责分离

物资采购人员不得参与物资和服务的验收，采购物资质量、数量、交货等问题的解决，应由行政人事综合管理部或各分公司相关部门根据合同要求及有关标准与供应商协商完成。

(四)、一致性原则

采购人员定购的物资或服务必须与请购单所列要求规格、型号、数量相一致。在市场条件不能满足部门、分公司要求或成本过高的情况下，及时反馈信息供申

请部门更改请购单作参考。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5％～10％。

(五)、最低价搜寻原则

采购人员定时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及各地区最低价格，实现最优化采购。

(六)、廉洁制度

所有采购人员必须做到：

1、热爱企业，自觉维护企业利益，努力提高采购材料质量，降低采购成本。

2、加强学习，提高认识，增强法治观念。

3、廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。

4、严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。

5、工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。

6、努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。

(七)、招标采购

凡大宗或经常使用的材料、物资，如原、辅、包材料、零星且繁杂的物资、办公用品、等都应通过询议价或招标的形式，由行政人事综合管理部、财务审计部、企业管理营运部等相关部门共同参与，定出一段时间内（一年或半年或一季度）的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。对于价格随市场变化较快的材料，除缩短招标间隔时限外，还应随着掌握市场行情，调整采购价格。

三、采购程序

(一)、供应商的选择和审计

1、原辅材料的供应商必须证照齐全，具有生产产品的合法证件。变更原辅材

料的供应商必须经过送样检验、小试、中试，征得需求部门或分公司同意，并报有相关部门批准备案。

2、对于大宗和经常使用的商品或服务，采购时应较全面地了解掌握供应商的生产管理状况、生产能力、质量控制、成本控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好业务记录，会同行政人事综合管理部、财务审计部、企业管理营运部等相关部门对供应商定期进行评估和审计。

3、固定资产及零星物资采购在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素。

4、为保证原、辅、包材质量的稳定，供应商也应相对稳定。

5、为确保供应渠道的畅通，防止意外情况的发生，对于生产运营所必需的商品，应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。大宗商品应同时由两家以上供应商供货，以保证货源、质量和价格合理。

6、对于零星且规格繁杂的物资，每年度根据部门预算计划统计造表交行政人事综合部，向三家以上供应商询价，经有关部门及行政人事综合部综合评估后，选择合适的供应商，签订特约供货协议，定期结算。

(二)、采购程序

1、物资的采购计划及资金预算计划——采购计划——→资金预算

2、固定资产及其他零星物品的申请，由各使用部门及分公司填写请购单，写清采购物资的数量、规格、型号、质量标准、技术指标、制作工艺、材质、要求到货日期等，由部门负责人或分公司负责人签字上报总部领导逐级审核批准后，交公司总部行政人事综合管理部负责统一采购。

3、采购询价、综合评估、会签合同，由行政人事综合管理部、企业营运管理部、财务审计部、工程、维修、分公司总经办及使用部门共同完成，报主管领导

审批。生产、质量、工厂维修、使用部门负责采购材料的适用性，财务部门负责预算控制、价格调查、资信调查、合同付款条款的审核，法务人员负责合同条款的审查，审计部门负责合同的事前审计和事后财务审计。行政人事综合部负责合同条款的谈判，付款申请、索赔、采购档案的建立，市场信息的收集。同时，与供方和生产厂联系货物接送的时间、方式、到货情况、质量反馈及联系售后服务事宜。凡由总部统一采购的物资，采购合同签订后，由总部行政人事综合部将合同传真至物资需求的项目或分公司。

4、计划、仓储负责计划汇总、接货、记录，接收报告的出具。仓储、质量部门负责原辅包材的验收，并出具检测报告。并于每月10日将本月收货入库单、检测报告汇总连同原辅料库存数传真至总部行政人事综合部。物资设备由申请部门、工程技术部门验收，并出具验收报告。

四、审计监督

采购全过程进行财务监督和审计。在采购招标、采购询议价、合同签订和采购结算过程中，除有生产、质量、使用部门、工厂维修部门及相关领导参与外，财务、审计部门要全程参与。财务部门主要负责材料价格的核查，审计部门主要负责合同条款的审核和财务支付的事前事后审计。采购人员要自觉接受财务和审计部门对采购活动的监督和质询。对采购人员在采购过程发生的违犯廉洁制度的行为，审计部门将有权对有关人员提出降级、处罚、开除的处理建议，直至追究法律责任。

本制度未尽事宜报董事长批准后可随时修改调整。

（附招标管理流程）

弘远益民招标采购管理流程：

一、本流程仅对与公司生产经营有关的物资、服务等采购进行规范。

二、（议）标采购条件的与生产经营有关服务采购。

三、公司其它大宗设备、固定资产等采购流程可参照执行。

四、审批权限

1、招（议）标采购规模在10万元—100万元（不含100万元）的，由总裁审定中标单位，董事长复核。

2、招（议）标采购规模在100万元以上的，由董事长办公会审定中标单位。

五、组织实施

1、公司对通过招（议）标采购的物资、服务应成立招（议）标领导小组。

2、招（议）标领导小组由董事长任组长，总裁任常务副组长、分管副总裁、财务总监任副组长，下设招（议）标办公室。办公室成员由公司各部门负责人及董事长制定人员组成，办公室常设机构为公司行政人事综合管理部。

4、公司行政人事综合管理部具体负责实施公司招（议）标业务的组织、开标、议标、评（定）标等招（议）标工作。

六、具体操作流程：

1、拟定招（议）标书

2、招（议）标书由公司供销部根据招（议）标事项制作。

3、招（议）标书主要包括招（议）标事项所涉及产品和服务的技术规格、标准以及主要商务条款。

4、发放招（议）标书

5、行政人事综合管理部将已制作好的招（议）标书在两个工作日内寄送给所有合格的供应（服务）商或公司。

6、合格供应（服务）商包括但不限于公司已有的供应（服务）商目录，他人推荐、介绍的公司（或个人）。新推荐的单位必须通过资格预审后方可具备投标资格。

七、投标单位提交投标书：

1、合格供应（服务）商自收到招（议）标书起，两至五个工作日内必须把投标书送（寄）回到公司行政人事综合管理部。供应（服务）商投标文件应加盖公章，若投标人为个人的应签名并按具投标人手印，以确保投标文件的真实有效。否则相关投标文件无效。

2、行政人事综合管理部由专人负责登记、管理投标书。记录收到投标书的时间和投标单位名称等相关的信息。

3、单笔采购，参与投标的单位或个人不得少于三家。若规定时间内，参与投标单位少于三家，行政人事综合管理部将在三个工作日内再次寻求新的有投标意向的合格供应商来再次投标。

5、经过两次投标后，如投标单位仍不足三家，由行政人事综合管理部查明原因后，报公司招（议）标领导小组并在得到同意后与供应商进行单体议标询价，并按审批权限报领导审批后进行采购。

6、如出现无人投标的特殊情况，将由行政人事综合管理部相关人员采用直接议价方式，按审批权限报招（议）标领导小组审批后进行采购。

八、开标

1、投标单位全部投标后，由行政人事综合管理部在两个工作日内召集各部门相关工作人员组成本次招标小组，在公司指定地点进行开标。

2、开标时，招标小组安排专人负责拆标、唱标，另有专人负责监督唱标，行政人事综合管理部专责人员负责做好记录。

九、议标

1、开标后，根据各投标单位的投标情况，招标小组指定专人接通各投标单位联系人电话进行议标。通过采用开放式通话形式（电话免提功能），让在座成员可从中了解议标情况，或召集各投标单位现场议标。

2、现场电话议标确认为各投标单位最终的投标结果，行政人事综合管理部专责人员负责做好档案记录。

十、评（定）标

1、议标后，招标小组各成员根据议标结果，采取隔离方式对投标单位进行打分。

2、评分完毕后即由行政人事综合管理部人员汇总评分表，计算各投标单位总分并当场公布各投标单位得分。得分由高到低依次进行排名。

3、评分排名结果由行政人事综合管理部报招标领导小组按审批权限审定中标单位。中标单位一般为总分最高的投标单位。

4、评（定）标和打分过程由行政人事综合管理部专人记录，并由各成员在记录上签名确认。行政人事综合管理部负责将有关记录归档保管，以备日后核查。

5、行政人事综合管理部根据每次招标采购物资制作相应的评表打分表格。

十一、签订合同

1、定标后，由供销部负责通知中标单位，并在三个工作日内签订合同。

2、若出现中标单位弃标的情况，由行政人事综合管理部招标领导小组审批后，将按评标结果由高到低的次序从确定的投标单位排名中逐次挑选，直至最终完成物资或服务的采购。若最终合同无法签订，则取消招（议）标结果，重新选择供应商重新招（议）标。

第二篇：集团公司固定资产管理制度

集团公司固定资产管理制度

固定资产包括使用年限超过一年的房屋、建筑物、械具、设备等及单位价值在2000元以上、使用期限超过两年的其他资产。1.固定资产的购置必须有预算计划、申购报告，报财务部门审核，按照管理权限分别由公司领导审批。固定资产由各单位办公室负责验收、填单、使用、调剂、转移、报废和分类登记，实行“账卡”管理。财务部负责核算工作，对固定资产的验收、使用、调剂、转移和报废等方面负责监督和管理。各单位所占用的集团公司固定资产由集团办委托其代为管理，承担资产的使用、保管、养护责任。财务部要定期与代管单位核对账实，保证资产的安全、完整。

2.固定资产的计价及折旧的提取，按会计制度规定执行。折旧的计提一般采用平均年限法。集团财务部、办公室和资产代管单位每年末对固定资产要进行认真清查、盘点，并以盘点表形式上报公司分管领导。资产管理单位对闲置固定资产的盘活（包括出租、联营、出借等），应先提出意见，报办公室、财务部门等部门审核，经公司领导审批后实施。

3.固定资产因自然损耗或发生故障需要维修时，由使用部门提出维修项目申请及预算报告，经各单位总经理同意后，按审批权限报批。维修完工报账，由集团办及有关职能部门会同使用单位共 1 同对维修的决算进行逐项验收审核，维修耗用材料要有明细工料单和验收人签字，维修费用记入使用单位。

4.修缮、土建、设备的购置安装等决算付款，必须按规定扣留一定比例的保修金或保证金，待保修期满后根据情况再予以核付。5.固定资产的报废，先由使用部门提出书面意见，经各单位总经理同意，由办公室、财务部派人现场核实，确需报废的由以上部门会商提出处理意见，分别按照审批权限批准。

6.对因责任事故或保管责任造成固定资产损坏、报耗的，由有关部门提出报废意见，办公室、财务部等部门按当事人承担责任大小确定赔偿的，按程序提交公司领导审批。

集团公司无形资产及其它资产管理制度

公司的无形资产包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术、商誉等。

1.无形资产的成本按照法定期限所规定的时间或合同在其有效使用期限内平均摊入管理费用。未有规定的，按预计使用期限或不少于10年的期限分期摊销。

2.公司发生的开办费以及长期资产等，按新会计制度规定进入损益。

第三篇：集团公司报销管理制度（共）

集团公司报销管理制度

第一条公司经费按照各个分公司分别核算原则，各个分公司发生的费用，分别纳入各个分公司成本考核管理。

第二条分公司各级主管应认真核对当级权限内的报销申请，按照经济节省的原则，如实在报销申请单据上签字确认。

第三条分公司副总签字报销权限为无特殊情况支出五千元（含五千元）以内，超过五千元部分或遇重大特殊情况，上报总经理签字审核。

第四条日常办公用品的支出，一律填报申领计划交行政人事办公室统一采购，各分公司不得自行购买报销。

第五条各分公司因工作需要购置大型办公用品或工程机具、机械，一律按层层审批的原则，上报采购计划交采购部统一采购，各分公司不得自行购置报销。

第六条交际应酬费及送礼按以下标准报销：

1、合同金额在一万元（含一万元）以内的，不得列支交际应酬费；

2、合同金额在一万元以上，五万元（含五万元）以内的，按千分之五列支交际应酬费；

3、合同金额在五万元以上，十万元（含十万元）以内的，按千分之十列支交际应酬费；

4、合同金额在十万元以上，按最高不超过千分之十五列支交际应酬费。

第七条员工外出在市内办事，一律向行政人事办公室申请借用公交卡，办事完毕后及时归还行政人事办公室。

第八条出租车费用管理规定：

1、市内办事，无特殊紧急情况，不得乘坐出租车，需乘坐，须经得部门主管同意，方可报销出租车费。

2、因公事加班人员，加班时间超过夜间22：00时，可申请出租费用，报销时须附加班申请单复印件。

以上规定自2013年6月13日起执行。

集团公司行政人事办 2013-6-5

第四篇：集团公司会议管理制度

泽远集团

会议管理制度

第 1 页目录第一章总则.............................................................................................................1 第二章会议形式.....................................................................................................1 第三章会议组织.....................................................................................................2 第四章会议效率管理.............................................................................................4 第五章会议室管理.................................................................................................6 第六章附则.............................................................................................................6 附录：会议记录簿.......................................................................................................7

第一章

总则第一条

为使泽远集团公司（以下简称“公司”）的会议管理规范化和有序化，提高会议的效率，特制定本办法。

第二条

会议本着精减、有效、节俭原则运行。

第二章

会议形式第三条

董事长办公会（一）

出席人员：董事长、副总经理、行政总监、业务总监、财务总监、行政经理、人资经理、财务经理、总助、总经理秘书、各分公司总经理等常设成员。

（二）

周期：根据需要随时召开；（三）

会议内容：公司经营计划事项，公司管理制度和管理办法的拟定和审核事项，人事管理事项，公司合理化建议管理事项，公司其他重大经营决策和管理问题等。

（四）

主持人：董事长第四条

董事长质询会（一）

出席人员：总裁、执行总裁、行政总监、营销总监、产业总监、财务总监、人力资源部部长、财务部部长、总裁办主任、总裁秘书、各事业部总经理等常设成员；（二）

周期：每周一次；（三）

会议内容：上周业务工作总结、下周业务工作安排、公司情况传达；（四）

主持人：总裁或执行总裁第五条

全体员工会议（一）

出席人员：公司全体员工；（二）

周期：每半年或一年、或不定期；（三）

会议内容：公司经营、管理情况通报，讨论职工关心的切身利益问题、与公司发展相关的合理化建议；

（四）主持人：总裁。

第六条

每周晨会（一）

内容：对本周重大工作事项进行统一安排，协调跨部门工作；（二）

出席人员：总裁、执行总裁、各相应总监、各职能部门部长、各事业部总经理、公司内其他的重要人员等；（三）

主持人：总裁；（四）

周期：每周周初第七条

工作汇报会（一）

内容：下级向上级汇报指定内容；（二）

出席人员：上下级或有关责任人；（三）

主持人：上级主管；（四）

周期：定期或不定期。

第八条

专题会议（一）

内容：某一问题讨论和商定；（二）

出席人员：有关人员；（三）

主持人：相关主管；（四）

周期：不定期或定期。

第九条

各部门会期必须服从公司统一安排，各部门小会不应安排在公司例会同期召开，（与会人员不发生时间上的冲突除外）应坚持小会服从大会，局部服从整体的原则。

第三章

会议组织第十条

会议程序一般而言，公司的会议组织过程包括以下几个步骤：

（一）

确立会议议题；（二）

安排会议议程；（三）

发出会议通知；

（四）会务准备；（五）

做会议记录和摄像、录音；（六）

整理会议纪要、决议；（七）

第五篇：材料采购管理制度

材料采购管理制度

第一章

总

则

第一条目的

为加强门店辅材规范化管理，规范采购工作，优化项目经理提供辅材供应，保障工地进度的正常持续进行，选择合格的辅材供应商并对采购过程进行严格的控制，确保供货商提供的物料满足施工的规定要求，最大限度的降低成本，特制定本制度。第二条适用范围

本办法适用于赣州门店各项目施工材料物料采购时，采购计划的审核、订购、验收、付款结算等，除另有规定外，悉以制度处理；采购材料包含水泥黄沙砖、水管线管及其配件、油漆辅料、木工板材、大理石等辅材。第三条职责划分

1、由公司综合办公室全面负责对各工程辅材物料的采购、对账、付款结算等工作；

2、由工地项目经理对各自工地计划单的数量提报、材料验收、单据核对提报；

3、由工程部工程管家对各项目材料的协助支持。

第二章

采购材料制定及签收

第一条采购计划的制定

1、各项目经理根据工地材料采购计划提报采购需求量给到订单员审核（采购订单要确保材料规格、型号、数量无误并签字且附上材料送至的预期及工地地址收货人信息后通过下单群以申报）；

2、根据项目经理提报的批量的采购明细订单员做采购单确认后盖上“赣州金螳螂家电子商务有限公司提货专用章”以扫描件的形式传送给供应商；

2、采购量较少的，以微信群下单方式直接传送至供应商，订单员截图存底保留下单记录方便后期核对。第二条材料的签收及单据回收

1、材料送货至工地须由项目经理或工程管家签收；

2、签收单据每周五工程例会带回公司返到订单员，因项目经理自身原因导致缺单，后期对此工地不做项目结算。

第三章

材料单据核对

第一条订单员与供应商及项目单据核对

1、材料的单据核对与供应商约定于每月月底25日前把单据提交至订单员处；

2、订单员每月25日-27日之间和供应商及项目经理就当月的供货的材料单据做核对；

3、单据核对无误后，要求供应商开具增值税普通发票30日前给到财务。

第三条成本核算与财务单据核对

1、每月28日订单员核完后按项目工地分类给到成本核算，及按供应商分类给到财务；

2、每月29日成本核算需将该月每个项目的单据与财务进行核对，确保零误差，达到收支平衡。

第三章

付款事宜

一、每月29日成本核算与财务单据核对无误后，每个项目中班组领用的主材、辅材费用将在之后的班组进度款中直接扣除；

二、付款需准备资料：

1、银行申请付款单（供应商填写）

2、发票（需开材料明细清单，分工地开）

3、送货明细（需收货人签字）

4、合同

三、每月30日资料核对无误后提交至平台核算会计，待审核通过后付款至供应商。

第四章

附

则

第一条参与采购过程的各相关岗位，既要明确分工、明确责任、互相配合，还要注意发挥互相监督的作用，确保企业的利益不受损害；第二条本办法自公布日期执行。

二○一七年九月一日

集团公司采购管理制度[共五篇]

第一篇：集团公司采购管理制度

第二篇：集团公司固定资产管理制度

第三篇：集团公司报销管理制度（共）

第四篇：集团公司会议管理制度

第五篇：材料采购管理制度

相关范文推荐

采购管理制度

采购管理制度

采购管理制度

采购管理制度

采购管理制度范本范文合集

采购管理制度

采购管理制度啊

采购管理制度