监事会材料

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第一篇:监事会材料

监事会(Supervisory Board)是由全体监事组成的、对公司业务活动及会计事务等进行监督的机构.监事会,也称公司监察委员会,是股份公司法定的必备监督机关,是在股东大会领导下,与董事会并列设臵,对董事会和总经理行政管理系统行使监督的内部组织。简介

为了 保证公司正常有序有规则地进行经营,保证公司决策正确和领导层正确执行公务,防止滥用职权,危及公司、股东及第三人的利益,各国都规定在公司中设立监察人或监事会。监事会是股东大会领导下的公司的常设监察机构,执行监督职能。监事会与董事会(Board of Directors)并立,独立地行使对董事会、总经理、高级职员及整个公司管理的监督权。为保证监事会和监事的独立性,监事不得兼任董事和经理。监事会对股东大会负责,对公司的经营管理进行全面的监督,包括调查和审查公司的业务状况,检查各种财务情况,并向股东大会或董事会提供报告,对公司各级干部的行为实行监督,并对领导干部的任免提出建议,对公司的计划、决策及其实施进行监督等。

设立目的

由于公司股东分散,专业知识和能力差别很大,为了防止董事会、经理滥用职权,损害公司和股东利益,就需要在股东大会上选出这种专门监督机关,代表股东大会行使监督职能。

组成

有限责任公司设监事会,其成员不得少于三人。股东人数较少或者规模较小的有限责任公司,可以设一至二名监事,不设监事会。

监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表,其中职工代表的比例不得低于三分之一,具体比例由公司章程规定。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

监事会设主席一人,由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议;监事会主席不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

董事、高级管理人员不得兼任监事。

任期

监事的任期每届为三年。监事任期届满,连选可以连任。

监事任期届满未及时改选,或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的,在改选出的监事就任前,原监事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定,履行监事职责。

职权范围

(一)检查公司财务;

(二)对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督,对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议;

(三)当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时,要求董事、高级管理人员予以纠正;

(四)提议召开临时股东会会议,在董事会不履行本法规定的召集和主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议;

(五)向股东会会议提出提案;

(六)依照《公司法》第一百五十二条的规定,对董事、高级管理人员提起诉讼;

(七)公司章程规定的其他职权。

特别职权

1.应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见。

2.发现公司经营情况异常,可以进行调查;必要时,可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作,费用由公司承担。

监事会制定监事会议事规则,明确监事会的议事方式和表决程序,以确保监事会的工作效率和科学决策。作用

监事会对股东大会负责。对公司财务以及公司董事、总裁、副总裁、财务总监和董事会秘书履行职责的合法性进行监督,维护公司及股东的合法权益。

公司应采取措施保障监事的知情权,及时向监事提供必要的信息和资料,以便监事会对公司财务状况和经营管理情况进行有效的监督、检查和评价。总裁应当根据监事会的要求,向监事会报告公司重大合同的签订、执行情况、资金运用情况和盈亏情况。总裁必须保证该报告的真实性。

监事会发现董事、经理和其他高级管理人员存在违反法律、法规或《公司章程》的行为,可以向董事会、股东大会反映,也可以直接向证券监管机构及其他有关部门报告。

《公司法》中关于监事会的相关规定 第二章 有限责任公司的设立和组织机构 第五十二条

有限责任公司设立监事会,其成员不得少于三人。股东人数较少或者规模较小的有限责任公司,可以设一至二名监事,不设立监事会。

监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表,其中职工代表的比例不得低于三分之一,具体比例由公司章程规定。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。(公司董事会除两个以上国有股东外,可以有职工董事,监事会一定要有职工监事)

监事会设主席一人,由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议;监事会主席不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

董事、高级管理人员不得兼任监事。

第五十三条

监事的任期每届为三年。监事任期届满,连选可以连任。

监事任期届满未及时改选,或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的,在改选出的监事就任前,原监事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定,履行监事职务。

第五十四条 监事会、不设监事会的公司的监事行使下列职权:

(一)检查公司财务;

(二)对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督,对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议;

(三)当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时,要求董事、高级管理人员予以纠正;

(四)提议召开临时股东会会议,在董事会不履行本法规定的召集和主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议;

(五)向股东会会议提出提案;

(六)依照本法第一百五十二条的规定,对董事、高级管理人员提起诉讼;

(七)公司章程规定的其他职权。

第五十四条

监事会、不设监事会的公司的监事行使下列职权:

(一)检查公司财务;

(二)对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督,对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议;

(三)当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时,要求董事、高级管理人员予以纠正;

(四)提议召开临时股东会会议,在董事会不履行本法规定的召集和主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议;

(五)向股东会会议提出提案;

(六)依照本法第一百五十二条的规定,对董事、高级管理人员提起诉讼;

(七)公司章程规定的其他职权。

第五十五条

监事可以列席董事会会议,并对董事会决议事项提出质询或者建议。

监事会、不设监事会的公司的监事发现公司经营情况异常,可以进行调查;必要时,可以聘请会计师事务所等协助其工作,费用由公司承担。

第五十六条 监事会每年度至少召开一次会议,监事可以提议召开临时监事会会议。

监事会的议事方式和表决程序,除本法有规定的外,由公司章程规定。

监事会决议应当经半数以上监事通过。

监事会应当对所议事项的决定作成会议记录,出席会议的监事应当在会议记录上签名。

第五十七条

监事会、不设监事会的公司的监事行使职权所必需的费用,由公司承担。

第四章 股份有限公司的设立和组织机构 第一百一十八条

股份有限公司设立监事会,其成员不得少于三人。

监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表,其中职工代表的比例不得低于三分之一,具体比例由公司章程规定。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

监事会设主席一人,可以设副主席。监事会主席和副主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议;监事会主席不能履行职务或者不履行职务的,由监事会副主席召集和主持监事会会议;监事会副主席不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

董事、高级管理人员不得兼任监事。

本法第五十三条关于有限责任公司监事任期的规定,适用于股份有限公司监事。

第一百一十九条

本法第五十四条、第五十五条关于有限责任公司监事会职权的规定,适用于股份有限公司监事会。

监事会行使职权所必需的费用,由公司承担。

第一百二十条

监事会每六个月至少召开一次会议。(董事会每年度至少召开两次会议,有限责任公司监事会每年度至少召开一次会议)监事可以提议召开临时监事会会议。

监事会的议事方式和表决程序,除本法有规定的外,由公司章程规定。

监事会决议应当经半数以上监事通过。

监事会应当对所议事项的决定作成会议记录,出席会议的监事应当在会议记录上签名。

岗位名称:监事会主席 直接上级:监事会 下属岗位:监事

监事会主席的主要职责包括以下几个方面: 监事会主席全面负责主持监事会工作;监事会主席组织检查、监督董事、经理等管理人员有无违反法律、法规、公司章程及股东大会决议的行为;监事会主席组织检查、监督公司业务、财务状况;监事会主席有权组织检查、查阅公司财务帐簿和其它会计资料;监事会主席有权组织核对董事会拟提交股东大会的会计报告、营业报告和利润分配方案等财务资料;监事会主席有权组织对各级管理部门的工作进行检查、监督、考核;监事会主席有权对各级管理人员和员工工作提出质疑;监事会主席有权组织对各部门和驻外机构的管理进行监督、检查、考核;监事会主席有权代表公司与董事交涉或对董事起诉;监事会主席有权对公司所发生的问题提出质询;监事会主席负责组织完成股东大会交办其他重要工作;监事会主席对所承担的工作全面负责

第二篇:监事会工作总结

盘州市竹海镇珠东专业合作社半年工作总结

盘州市竹海镇珠东专业种植合作社是在政府引导下组建的以发展壮大村集体经济和促进农民征收未目标的政策性合作社,现有种植有748.7多亩,是珠东居委会唯一一个以帮助农民增收的服务型合作社,在上级主管部门的重视和支持下,本社于2016年月成立。半年来,我社紧紧围绕“农业增效,农民增收”这一目标,按照“民办,民管,民受益”的原则,依靠科技与创新,建立机制,规范运作,完善管理,强化服务,在农民增收,开拓市场,打造品牌,提高组织化程度,推进农业产业化经营等方面都取得了一定的成效。按照上级相关各部门要求,我社对照标准,进一步提升和完善了我社的运行机制,进一步发挥我社的示范带动作用,我社半年主要做以下工作:

一、建章立制,规范管理

根据合作社自身管理要求,合作社内设生产技术部、销售部、财务会、日常事务办、办公室等机构,建立和完善内部管理机制,如:合作社财务管理制度、成员大会制度、质量安全制度。现有成员11人。根据形势的发展需要,我社理事会、监事会和管理人员到县农业局参加业务培训。在股份调协与利益分配上,我社综合考虑了土地入股农户以及全村贫困户的各方因素,形成了“保底分红+二次分配”的模式。并认真执行农民专业作社财务制度,设立了成员帐户,财务每半年公开一次,成员代表大会半年召开一次,理事会、监事会活动正常,合作社报表等资料按要求及时报送上级主管部门。

二、组织引导,科学管护

加强产业基地日常管护,是促使产业成活率及产业保存率的重大举措,我社以合作社成员为主体,抓技术培训,组织成员重点学习除草、施肥、除病虫害等相关知识,通过教育和技术培训,使成员严格按照上级主管部门的要求对产业地进行管护,取得了一定的成绩,我社种植的748.7亩核桃成活率达57%。

三、林下种植,以短养长

林下种植矮杆经济作物,可以预制产业种植初期农民的收入短板,还可以更好的管护产业健康成长,不失为产业管护的又一重要途径。为做强产业,在政府引导下,形成了农户+合作社+平台公司的发展模式。自成立专业合作社以来,做了大量的完善规范工作,取得了一定成效,林下种植得到得到了农户的认可,农民积极性得到提高。但对照上级主管部门的要求标准,我社在规范建社方面仍存在一些问题,如内部管理不是很规范,机制不够灵活,服务还不够到位等。我社决心在上级政府主管部门正确领导和大力支持下,积极探索新形势下合作社运行机制和管理模式,促进我社向规范化、规模化方向发展,为农业增效,农民增收而努力建设。

盘州市竹海珠东专业合作社

二○一七年七月三日

第三篇:监事会工作报告

******有限公司监事会工作报告

***

2015年3月20日

各位股东:

现在,我受监事会的委托,向全体股东汇报2014年监事会的工作,请予以审议。

根据集团公司章程第二十四条的规定,监事会的主要职责,一是检查公司财务;二是对董事、总经理执行职务时违反法律、法规或者集团公司章程的行为进行监督;三是当董事和总经理行为损害集团公司的利益时,要求董事和总经理予以纠正。为了认真履行监事会上述职责,我们主要通过四个方面进行检查和监督。

一、对集团公司2014年经营、管理行为和经营业绩的基本评价

2014年,监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的要求,从切实维护集团公司利益和全体股东权益出发,认真履行监督职责,监事会列席了一年来历次董事会会议,认为董事会的各项决议符合《公司法》和《公司章程》的要求。一年来集团公司取得良好的经营业绩,圆满完成了年初制定的销售目标和集团公司盈利目标,监事会对

集团公司经营活动进行了监督,认为经营班子尽心尽责,认真执行了董事会的各项决议,经营中无违规操作行为。

二、列席集团公司董事会会议,对董事会的议事程序及对所议事项的合法性、合理性、公平性和公正性进行监督。

2014年以来监事会成员列席了本届董事会召开的4次董事会会议,分别为:

2014年3月12日的三届二次董事会。内容:一是审议通过了《******有限公司2013财务决算及2014年财务预算方案》;二是通过了《******有限公司股权转让管理办法》;三是通过了《******有限公司2014年股权转让实施细则》。

2014年4月9日的三届三次董事会,内容:一是通过了对集团公司2013年前历年结余的5100万元未分配利润在2013年底兑现3000万元之后,将其余2100万元原定于2014年底兑现的部份提前到2014年4月底兑现;二是通过了集团公司2013年利润分配方案。

2014年6月11日的三届四次董事会。内容:一是表决同意***同志兼任******批发有限公司法定代表人;二是决定按照《******有限公司股权转让管理办法》第二条第二款的规定受让252万股股权;三是决定进一步完善规范集团公司现行激励股的运作;四是讨论形成了《企业经营管理者绩效年薪制试行办法》、《职工岗位绩效制试行办法》、《2014年劳动分配制度改革方案》三个文本。并将上述三个文本递交于201年7月30日召开的******有限公司二届一次职工代表大会表决通过后实施。

2015年1月15日的三届五次董事会。内容:一是审议通过《******有限公司2014财务决算及2015年预算方案》;二是审议通过《******有限公司2015年股权转让实施细则》;三是审议通过《******有限公司2015年增资扩股方案》;四是审议通过《******有限公司2013剩余的未分配利润和2014未分配利润的分配方案》;五是审议通过******有限公司、******批发有限公司关于变更营业期限的决定。

列席董事会会议的监事会成员一致认为,董事会对重大事项的决策均按集团公司章程规定,经董事会研究讨论并通过,同时董事会会议议事程序没有违反集团公司章程的规定,所有议案内容没有违反法律法规及集团公司章程的规定,没有损害集团公司和股东的利益。

三、审查浙江中信会计师事务所有限公司出具的审计报告,对集团公司财务状况进行再监督。

本届监事会审查报告有:中信会计师事务所2014年5月9日出具的《******有限公司2013合并审计报告》和《******有限公司2014合并审计报告》的预审报告,本届监事会在审查了上述合并审计报告后,认为公司财务内控健全,会计无重大遗漏和虚假记载,集团公司财务状况,经营成果及现金流量情况良好,财务报告数据基本准确,真实。

四、参与讨论集团公司2013财务决算及2014年预算方案;参与讨论集团公司2014财务决算及2015年预算方案。

本届监事会参与讨论了两个的财务决算和预算方案,同时认真审查了预算和决算方案的执行情况,认为集团公司经济运行有序高效,在销售、经营、资金流向、费用、创利等方面总体按计划运行。

监事会认为:2014年集团公司董事会在市******党委正确领导下,在行政班子和全体员工共同努力下,集团公司经营、管理全面提升,员工生活不断改善,股东收益得到保障。监事会认为集团公司董事、总经理在执行职务时没有损害公司利益和股东利益,他(她)们在2014年的工作是卓有成效的,对公司发展做出了突出贡献。

第四篇:监事会会议纪要

****股份有限公司 监事会会议纪要

一、时间:20 年 月 日

二、地点:公司会议室

三、参加人:

四、主持人:

五、议题:

1.审议选举公司监事会主席。

经全体监事讨论协商,一致通过以下决议:选举公司监事会主席,任期三年。

全体监事签字:

第五篇:监事会工作条例

第四章职权

第一节监事会职权

第22条

第23条

第24条

第25条

监事会向股东大会负责,并依法行使下列职权:

(一)检查公司的财务。由监事会的工作机构向监事提供公司每月、每季及的财务报表和董事会拟提交股东大会的财务报告、利润分配方案等财务资料。监事会可通过公司审计部门或委托注册会计师、执业审计师进行复核、检查;

(二)监督公司的项目投资、资产重组、举债放债、贷款担保、资产抵押、工程招标、产权收购与转让等重大生产经营活动的决策与操作程序,监督为进行上述活动而签订的所有合约是否合法、合规、合理,关联交易是否按股东公平及合理之条款达成;

(三)对公司董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者公司章程的行为进行监督;

(四)当公司董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时,要求其予以纠正;

(五)当董事、高级管理人员在工作中有违法行为和重大失职行为时,经全体监事一致表决同意,有权向股东大会提出更换董事或向董事会提出解聘高级管理人员的建议;

(六)经监事会会议决议通过,提议召开董事会或临时股东大会;

(七)经全体监事一致表决同意,对董事会决议拥有建议复议权;

(八)公司章程规定的和股东大会授予的其他职权;

(九)为行使以上职权而必需的知情权。监事会应就以下情况监督并提出建议,要求相关方面改进:

(一)董事会、经理及其他高级管理人员是否全面、准确地执行股东大会的决议;

(二)是否在主要、重要的工作面和工作环节建立并实施相应的制度和流程。监事会行使职权时聘请律师、注册会计师、职业审计师等专业人员所发生的合理费用,由公司承担。第二节监事会主席的职权 监事会主席行使下列职权:

(一)召集和主持监事会会议;

(二)检查和监督监事会决议的实施情况;

(三)代表监事会向股东大会报告工作;

(四)当董事和经理与公司发生诉讼时,由监事会主席代表公司与董事和经理进行诉讼; 1

第26条

第27条

(五)股东大会或公司章程通过或授予的其他职权。第三节监事权利 监事享有以下权利:

(一)出席监事会会议,行使对监事会决议的表决权;

(二)有权对董事会于每个会计所造具的各种会计表册进行不定期或定期的检查审核;

(三)有权列席公司董事会会议、总经理办公会议、公司发展规划、经营计划、投资计划、融资计划会议、重大投资项目可行性论证会议、半年和经济活动分析会议、工作总结会议以及公司在发展和改革方面的其他重要会议;

(四)监事在有正当理由和目的的情况下,有权要求监事会主席召开临时监事会;

(五)有权质询和实地考察公司投资、建设项目和下属分公司;

(六)监事履行职责时,公司各部门、下属公司、职工以及公司的其他常设及非常设的机构应当予以协助,不得拒绝、推诿或阻挠。第四节监事义务和职责 公司监事在履行职责时,必须遵守诚信原则,不应当置自己于自身或委派方的利益与承担的义务可能发生冲突的处境。此原则包括(但不限于)履行下列义务:

(一)对同类别的股东(持有相同种类股份的股东)应当平等,对不同类别的股东(内资股股东和境外上市外资股股东)应当公平;

(二)真诚地以公司最大利益为出发点行事;

(三)在其职权范围内行使权力,不得越权;

(四)亲自行使所赋予的酌量处理权,不得受他人操纵;非经法律、行政法规允许或者得到股东大会在知情的情况下的同意,不得将其酌量处理权转给他人行使;

(五)在履行职责时应当坚持公平的原则;

(六)除公司章程另有规定或者由股东大会在知情的情况下另有批准外,不得与公司订立合同、交易或者安排;

(七)未经股东大会在知情的情况下同意,不得以任何形式利用公司财产为自己谋取利益;

(八)不得利用在公司的地位和职权收受贿赂或者其他非法收入,不得以任何形式侵占公司的财产,包括(但不限于)对公司有利的机会;

(九)未经股东大会在知情的情况下同意,不得接受与公司交易有关的佣金;

(十)遵守公司章程,忠实履行职责,维护公司利益,不得利用其在公司的地位和职务为自己谋取私利;

2(十一)未经股东大会在知情的情况下同意,不得以任何形式与公司

竞争;

(十二)不得挪用公司资金或者将公司资金借贷给他人,不得将公司

资产以其个人名义或者以其他人名义开立账户存储,不得以

公司资产为本公司的股东或者其他个人债务提供担保;

(十三)未经股东大会在知情的情况下同意,不得泄露其在任职期间

第28条

第29条

第30条

第31条

第32条

第33条

所获得的涉及本公司的机密信息;除非以公司利益为目的,亦不得利用该信息;但是,在下列情况下,可以向法院或者其他政府主管机构披露该信息:

1、法律有规定;

2、公众利益有要求;

3、该监事本身的利益有要求。公司监事不得指使下列人员或者机构(“相关人”)做出监事不能做的事:

(一)公司监事的配偶或者未成年子女;

(二)公司监事或者本条

(一)项所述人员的信托人;

(三)公司监事或者本条

(一)、(二)项所述人员的合伙人;

(四)由公司监事在事实上单独控制的公司,或者与本条

(一)、(二)、(三)项所提及的人员或者公司其他董事、监事、高级管理人员在事实上共同控制的公司;

(五)本条

(四)项所指被控制的公司的董事、监事、高级管理人员。公司监事所负的诚信义务不因其任期结束而终止,其对公司商业秘密保密的义务在其任期结束后仍有效。其他义务的持续期应当根据公平的原则决定,取决于事件发生时与离任之间时间的长短,以及与公司的关系在何种情况和条件下结束。监事不得超出公司章程和本条例允许的权限和方式指挥、干预公司的日常工作,也不得私自对公司职能部门的工作直接提出要求和发表意见。监事会向公司表达意见,除在会议等有组织的正式场合下可用口头形式之外,均应通过监事会决议等文字的形式。监事应按职责、按监事会要求的时间、地点、内容认真参加监事会召开的会议和安排的各项活动。监事因不履行监督职责,致使公司、股东或员工利益遭受重大损害的,应视其过错程度,分别依据有关法规和规章追究其责任。股东大会或委派单位可按规定程序解除其监事职务。情节严重的,应依法追究其刑事责任。3

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