执行董事任命书格式

第一篇：执行董事任命书格式

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执行董事任命书格式

总经办(2009)字号

为适应新形势下公司经营战略发展需要，经公司董事会议决议，决定对以下同志进行新的人事任命，现予以公布，具体任命如下：

任命为，全面负责管理工作，执行及监督公司董事会下发的各项工作任务;

任命同志为，主要负责工作，执行及监督公司董事会下发的各项工作任务;

以上任命决定自发布之日起即开始执行，职务调整后，薪资相应调整。

特此通告

抄报：总经理

下发：

存档：人事行政部

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总经办 签发： 日期：

第二篇：独立董事任命书

独立董事任命书

目的：从开始就将公司和独立董事的期望协调起来，并确定两者关系的基本模式。方法：通过公司和独立董事之间达成的一份简短而有力的任命书来实现上述目的。如果独立董事是由股东提名的，还需要由相关的股东提交一份提名书。

主要内容

●任命背景介绍 ●任命手续

●独立董事的基本职责

●如果任命的是董事会主席，还需要提供董事会主席职责的相关描述 ●独立董事怎样熟悉企业情况 ●信息沟通事宜

●董事会各专门委员会成员资格要求 ●与审计人员的交往

●计划任职期限/职位轮换规定、解聘程序 ●时间投入方面的规定 ●接受其他职位时需要告知公司 ●适应过程

●薪酬待遇及付酬方式 ●保险事项的安排 ●寻求独立的专业建议 ●安全事项

任命背景

比如，可以这样说：“考虑到我们近来在MBO/MBI/筹集投资/企业并购/进驻海外市场等方面的努力，董事会已经决定任命一名独立董事/董事会主席，这会让企业有所收益的。”

任命手续

董事会可以通过使用决议的方式任命你担任公司董事。具体的任命条款可以在随后的一些文件中予以规范，通过这种方式，可以任命你于2014年

月

日起担任公司的独立董事。我知道，提名机构已经在另外的文件中列出了提名你担任独立董事的相应条款。

独立董事的基本职责

独立董事与公司其他董事的职责是一样的。作为独立董事，你的主要职责是：●向董事会提出独立而具有远见的观点； ●参与到积极有效的战略的制定工作中；

●对推动战略实施的详细方案和预算做出评估并进行有效控制。

我们希望你能够在下面这一系列广泛领域内提供实用的指导和建议；

●确保董事会能够成为反映董事心声的机构；

●确保董事会能够充分利用时间，这样可以确保大家能够对战略制定和管理结构的设计、完善进行充分思考；

●对公司的经营绩效和公司在治理法律法规基本原则的遵守做出客观评价； 资金筹措事宜；

●与顾客、供应商和政府部门进行沟通，当然，除了做出与上述各方的沟通外，更重要的是做好员工的沟通；

●在公司利益与各个董事的个人利益出现冲突的情况下，要确保制定足够的措施维护公司利益。也就是说，在涉及到像董事会报酬这样一些容易导致公司利益和个人利益冲突的领域时，应该尽到自己维护公司利益的职责和义务；

●确保向所有股东及时提供充足信息，从而让他们能够掌控公司经营绩效； ●帮助公司管理层能够保持高水平的经营管理；

●帮助公司在管理人员更换这一领域能够制定并实施恰当而及时的计划措施。

独立董事怎样熟悉企业情况

显然，独立董事对如何做到这点已经是非常熟悉了，他们已经掌握了这一领域的大量信息（包括书面和口头的）因此，下面列出的内容是非常概括的；

●我们很高兴为你提供下列一些额外信息；

--公司最近5年的财务报表和我们审计人员提供的管理报告--本截至现在为止的管理会计报告--公司广告印刷品的相关资料--公司整体情况介绍

--公司最新战略规划（4页纸的企业计划执行概述文件）--企业组织架构图/董事会成员的个人简历--公司“常用联系电话”指南--股权状况分析--备忘录文件及董事会章程

--公司目前金融合作合同及X投资机构的投资合同的概要内容--上次董事会会议文件及议程安排--公司大事录--最新业务通讯

●在你刚刚担任董事的前

3个月中，我们希望你能够对我们的3个办公机构逐一进行走访，并拿出一天的时间，深入企业一线，以了解实际情况。

●在的一个合作阶段，我们很愿意听到你对我们目前合同规定的适应阶段是否有效提出意见。

●我们很高兴能够邀请你参与我们于

20XX年

月

日在假日酒店召开的董事会休整研讨会（相关资料附后）。

●如果你愿意，我们很高兴能够将你的相片刊登在我们下一期的业务通讯上。董事会秘书将会进一步与你联系、讨论此事。

时间投入

任职后，我们需要独立董事每月大约投入两天的时间做好相关工作。他们需要做好如下工作；

●参加董事会月度会议。其中有一次董事会月度会议的时间正好与大会重合。举行董事会会议的地址会依次在我们的3个办公机构中轮换。

●参加董事会休整研讨会。

●客户展示会上需要拿出半天的时间参加。●参加员工圣诞聚会。超出目前预计的其他时间投入，会按照后面的薪酬标准予以补偿。

信息沟通事宜

通常我们会为你提供如下信息：

●管理会计月报表。●董事会讨论文件。

●与董事会相关的其他实质事项的相关资料。

每次举行董事会会议时，我们会提前10天向你提供董事会日程安排及相关文件。

接受其他职位时需要告知公司

如果你准备接受其他职位的任命，我们希望你能够及时就你可能接受的其他职位安排与我们的董事会主席一起探讨。一旦出现你任职方面的新动向，你需要及时告知我们。

董事会各专门委员会成员资格要求

我们非常高兴你能够成为我们审计/薪酬/提名委员会的成员。这些董事会专门委员会人员构成、资格要求及最近的相关文件参见附件提供的相关资料。

与审计人员的交往

我们希望你能够每年与我们的审计人员聚会一次，共同探讨相关事宜。目前，我们的审计合作方是XXXX公司（联系电话）。

计划任职期限/职位轮换规定、解聘程序

按照我们的打算，你的聘用期限为3年，期间我们会每年对你所做的工作进行评估。任何一方要想提前终止合同，需要提前一个月告知对方。离职并不需要进行赔偿

适应过程

我们认为，如果你在进入公司试用3个月后，能够和董事会主席坐在一起探讨一下自己具体工作的职责，这确实是不错的。这样一来，当我们每年坐在一起进行讨论时，就会大大提高讨论的效率。我希望这期间，如果你对自己的职责安排存在任何疑问，就直接找个合适的时间来找我就可以了。

薪酬待遇及付酬方式

●你每年的薪酬待遇是每年

10万元，我们会在你完成一个月的工作后分次进行支付。我知道，你希望我们将这笔款项打入你所在公司的账户，这样的话，你就需要在每个月的21日前向公司提供相应的发票，以免错过我们的付款周期。

●你在履行职责时发生的合理费用，你可以在自己支付后由公司予以报销。报销时，需要填写相关的报销费用说明。

●如果你投入的时间超过了我们预期的每年

12天的约定，而且这些额外付出的时间是经过我们同意你才付出的，那么，我们会按照每天1万元的标准向你额外支付一笔酬金。

关于保险义务 ●就董事和管理人员的责任保险而言，我们希望你能够接受我们这一方面做出的安排。

●目前，公司为董事及管理人员购买并维持的责任保险的最高赔偿额度为1000万元。我们的财务总监将会与你联系，安排保险方面的具体事项。

寻求独立的专业建议

为了更好地履行你的职责和义务，有时你可能需要向他人寻求一些法律或财务方面的一些建议和意见。这种情况下，你希望由公司承担由此导致的费用支出，此时，你必须提前以书面形式，向董事会主席提出说明和申请，说明你所要寻求的建议的主题及预计发生的费用支出。

安全事项

我们3个办公机构，都设有安全通告卡系统对进出人员进行管理。我们希望你能够自由进出公司。如果你不介意，你可以与我们的人事经理，让他为你办理出入证相关事宜。

第三篇：执行董事决定

（企业名称）

执行董事决定（参考格式）

执行董事

（人名）于

年 月 日在（地点），作出如下决定：

1、同意解聘 经理职务；

2、同意聘任 为经理。执行董事签字：

年 月 日

第四篇：执行董事职责

执行董事职责

1、主持召开股东大会、董事会议，并负责上述会议决议的贯彻落实;

2、召集和主持管理股东会会议，组织讨论和决定公司的发展规划、经营方针、计划以及日常经营工作中的重大事项;

3、提名公司总裁和其他高级管理人员的聘用和解职，并报董事会批准和备案;

4、决定公司内高层管理人员的报酬、待遇和支付方式并报董事会备案;

5、定期审阅公司的财务报表和其他重要报表，全盘控制全公司系统的财务状况;

6、签署批准调入公司的各级管理人员和一般干部;

7、签署对外上报、印发的各种重要报表、文件、资料。

8、处理其他由董事会授权的重大事项。根据公司目前的实际工作需要，董事会场设常务董事一人，协助董事长开展上述工作。董事长外出期间，由常务董事协调董事会各机构的日常工作。

监事职责

公司法规定很明确，如下：监事会、不设监事会的公司的监事行使下列职权：

（一）检查公司财务；

（二）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；

（三）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；

（四）提议召开临时股东会会议，在董事会不履行本法规定的召集和主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议；

（五）向股东会会议提出提案；

（六）依照本法第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；

（七）公司章程规定的其他职权。

财务会计岗位职责

1.根据国家财务会计法规和行业会计规定，结合公司特点，负责拟订公司会计核算的有关工作细则和具体规定，报经领导批准后组织实施。

2.参与拟订财务计划，审核、分析、监督预算和财务计划的执行情况。

3.在总经理的领导下，准确、及时地做好帐务和结算工作，正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，登记明细帐和总帐，对款项和有价证券的收付，财物的收发、增减和使用，资产基金增减和经费收支进行核算。

4.正确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，具体负责编制公司月度、会计报表、会计决算及附注说明和利润分配核算工作。

5.负责公司固定资产的财务管理，按月正确计提固定资产折旧，定期或不定期地组织清产核资工作。

6.负责公司税金的计算、申报和解缴工作，协助有关部门开展财务审计和年检。

7.负责会计监督。根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。

8.负责社会集团购买力的审查和报批工作。

9.及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。

10.主动进行财会资讯分析和评价，向领导提供及时、可靠的财务信息和有关工作建议。

11.协助部长做好部门内务工作，完成财务部部长临时交办的其他任务。

财务出纳岗位职责

1、在总经理领导和主办会计指导及公司制度要求下，负责现金、收付款业务工作；

2、负责管理现金日记帐，银行存款日记帐，按要求及是时、准确登记，做到帐帐、帐证、帐表相符；

3、负责货币资金收支工作，做到“出有凭，入有据”，所有收支凭单按时向主办会计移交；

4、负责及时编制月度工资表和奖金，做到准确无误并发放工作；

5、负责购买和签发银行票证，保管空白支票、空白收据等有关票证，并做好支票的登记、领用、核销工作；

6、负责保管各种印签及出纳私章；

7、负责及时查收企业的货款情况，做好与物控部门的沟通协调工作，协助主办会计催收企业的货款。

8、月末，负责及时核对库存现金及银行存款余额，保证账实相符，并编制现金银行存款日报表，与主办会计做好账目核对。对于公司账户和银行对账单有差额的，及时查明原因。每月的银行对账单应与资金日报表一起装订成册，交由主办会计妥善保管。

9、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。

10、负责办理企业与银行相关的具体事务，及时向总经理汇报企业资金的收支情况。

11、完成上级领导交办的其他工作任务；编制审核批准日期。

第五篇：执行董事岗位职责

执行董事岗位职责

1、认真贯彻执行党的路线、方针、政策以及国家的法令法规，贯彻执行股东会和监事会的决议与决定。

2、根据企业内外环境和市场的需要，及时调整和决策企业的发展方向和目标。

3、召集和组织股东会会议，监督检查股东会，监事会决议、决定的执行情况。

4、检查公司章程、制度建立及生产经营工作的执行情况。

5、签署按法律、法规、制度规定，应予签署的法律文书、公告、经济合同、资产经营责任书、资产产权及其变动。财务预算、生产统计、劳动工资及奖惩、委托授权书等文件。

6、全盘控制公司的财务状况，定期审阅公司的财务报表和其他重要报表。

7、组织讨论和决定公司的发展规划、经营方针、投资方向、计划及日常经营工作中的重大事项和人事决策。

8、全面了解并掌握公司生产经营情况，监督和检查经营计划完成情况，资金计划使用情况，投资项目执行情况，并就公司的重大事项，向经理提出质询。发现问题及时提出意见或采取措施。

经理岗位职责

1、在公司执行董事的领导下开展工作，全面负责公司生产经营及安全管理工作。

2、严格遵守国家法令法规和《公司法》，对股东会的各项决议的实施过程进行监督检查。发现问题及时纠正，确保决议的贯彻执行。

3、负责拓展城市公交市场并组织调研，为股东会决策提供依据。

4、贯彻执行国家法律法规和党的方针政策，带头执行公司的各项规章制度和考核办法。落实岗位责任制，组织召开生产经营，安全例会等各类会议，及时传达各级有关文件及会议精神，监督检查本单位各部门经济指标完成情况。解决生产经营过程中存在的问题。

5、坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针。

落实安全生产责任制，完善安全生产管理体系、健全安全生产制度和操作规定，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除安全隐患。

6、组织实施公司经营计划和投资方案。拟定公司内部管理机构设置方案，拟定公司的基本管理制度，制定公司的具体规章。

7、负责办理有执行董事授权的其它重要事项。