股份有限公司变更登记事项的股东会决议(公司登记文书范本之十八)

第一篇：股份有限公司变更登记事项的股东会决议(公司登记文书范本之十八)

（公司登记文书范本之十九：股份有限公司<不含上市公司>变更登记事项<备案>的股东大会决议、董事会决议、监事会决议）

股份有限公司

股东大会决议

（仅供参考）

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，股份有限公司于200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号（ＸＸ会议室）召开了（定期或临时）股东大会，会议召开前依法通知了全体股东，会议通知的时间及方式符合公司章程的规定。出席本次股东大会的有发起人（含代理人）、、、、及认股人（含代理人）、、、、，参加大会的发起人、认股人（含代理人）共××名（其中代理人××名），代表公司股份××万股，占全部股份总额的××％，本次股东大会的举行符合法定要求。

列席本次股东大会的新增股东、、。（无新增股东的，删除该款）

本次股东大会由公司董事会召集，董事长ＸＸＸ主持会议。经与会股东审议，（一致）通过如下决议：

1、同意公司原股东 将所持有公司ＸＸ%注册资本出资额为 万元人民币的股份以 万元人民币的价格转让给（新）股东，并批准了原股东(XXX)与新股东(XXX)之间的股份转让协议；股份转让后，原股东按股份额所应承担的债权债务由转让后的（新）股东承担。

股份转让后的股东出资情况如下：

（1）股东，认购的股份数ＸＸＸ万股，出资额 万元人民币，占注册资本ＸＸＸ%；

（2）股东，认购的股份数ＸＸＸ万股，出资额 万元人民币，占注册资本ＸＸＸ%；

（3）。

2、同意将公司名称由原 股份有限公司变更为 股份有限公司。

3、同意将公司住所由 变更为。

4、同意将公司经营范围由 变更为（以上经营范围以登记机关核发的营业执照记载项目为准；涉及专项审批的经营范围及期限以专项审批机关审批的为准）。

5、同意公司法定代表人、董事、监事的任免决定：（1）免职情况

A．同意免去(XXX)的法定代表人职务；其中，××名赞成，代表股份××万股；××名反对，代表股份×万股；××名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。

B．同意免去(XXX)的董事职务；其中，××名赞成，代表股份××万股；××名反对，代表股份×万股；××名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。

C．同意免去(XXX)的监事职务；其中，××名赞成，代表股份××万股；××名反对，代表股份×万股；××名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。

D.„„„„„„(2)任职情况

A．同意选举(XXX)为本公司的法定代表人；其中，××名赞成，代表股份××万股；××名反对，代表股份×万股；××名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。

B．同意选举(XXX)为新董事；其中，××名赞成，代表股份××万股；××名反对，代表股份×万股；××名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。

C．同意选举(XXX)为新监事；其中，××名赞成，代表股份××万股；××名反对，代表股份×万股；××名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。

D.„„„„„„

（3）董事会、监事会组成人员

A．同意由原董事、、和新董事、组成公司新一届董事会。

B．同意由原监事、、和新监事、组成公司新一届监事会。

6、同意公司的注册资本由 万元人民币增加（减少）至 万元人民币；公司股份总数： 万股，每股金额： 元人民币。本次增加（减少）的注册资本 万元人民币，其中由原股东A 增加（减少）出资 万元人民币，为 万股；原股东B 增加（减少）出资 万元人民币，为 万股；新股东C 出资 万元人民币，为 万股。本次增加（减少）注册资本后公司股东的出资额及出资比例如下：

（1）股东，认购的股份数ＸＸＸ万股，出资额 万元人民币，占注册资本 %；

（2）股东，认购的股份数ＸＸＸ万股，出资额 万元人民币，占注册资本 %；（3）„„„„„„„„„。

7、同意公司实收资本由 万元人民币增加（减少）至 万元人民币。出资额 万元人民币，占注册资本ＸＸＸ%；

8、同意公司类型由 变更为。

9、同意公司发起人(XXX)的名称（或者姓名）变更为(XXX)。

10、同意公司营业期限延长至 年 月 日。

11、同意公司因营业期限届满（或合并、分立，或其他原因），拟予以解散，并成立清算组，其成员由、、、组成，其中由(XXX)担任组长、由(XXX)担任副组长。

12、同意设立（或撤销）分公司；或者 分公司的名称变更为 分公司。

13、其它需要决议的事项请逐项列明：。

14、同意就上述变更（备案）事项修改公司章程相关条款。

全体发起人或者董事签字、盖章：

（自然人股东签字、非自然人股东盖章）会议主持人：×××(签字)出席会议人员：×××、×××、×××、×××、×××、×××、×××、×××、×××、×××、×××(签字)记录人：×××(签字)

200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日

注意事项：

1.本股东大会决议范本适用于股份有限公司（不含上市公司）的变更登记。上述股东大会决议的变更事项，正式行文时，请根据实际情况选择相应的内容。2.股东出席股东大会会议，所持每一股份有一表决权。但是，公司持有的本公司股份没有表决权。

3.股东大会作出决议，必须经出席会议的股东所持表决权过半数通过。但是，股东大会作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

4.出席会议股东人数不包含列席会议新增股东人数，出席股东如有反对或弃权的应列明所占表决权比例。

5.股东为自然人的，由本人签字；自然人以外的股东加盖公章；签名不能用私章或签字章代替；签名应当用黑色或蓝黑色钢笔、毛笔或签字笔，不得与正文脱离单独另用纸签名。股东为非自然人的，“出席会议股东”应写明其单位名称，如需列明其出席代表姓名，可在单位名称后加“（出席代表：ＸＸＸ）”。

6.若变更股东，可将股东变更前后的股东大会决议合并而写，新、旧股东都要在本股东大会决议上签字、盖章，以减少文件份数；企业亦可根据需要，将变更前后的股东大会决议分开写。

7.召开股东大会会议，应当将会议召开的时间、地点和审议的事项于会议召开二十日前通知各股东；临时股东大会应当于会议召开十五日前通知各股东；发行无记名股票的，应当于会议召开三十日前公告会议召开的时间、地点和审议事项。

8.股东大会选举董事、监事，可以依照公司章程的规定或者股东大会的决议，实行累积投票制。

9.文件签署后应在规定有效期内（变更名称、法定代表人、经营范围为30日内，变更住所为迁入新住所前，增资为股东认缴新增资本的出资30日内，变更股东为股东发生变动30日内，减资、合并、分立为公告之日起45日后）提交登记机关，逾期无效。

10.要求用A4纸、字体较小（如四号或小四）的字打印，页数多的可双面打印，涂改无效，复印件无效。

董事会决议

（仅供参考）鉴于 股份有限公司经股东会决议更换了公司董事，因此，新一届董事会成员于200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号（ＸＸ会议室）召开董事会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议。于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间及方式符合公司章程的规定。股东大会选举产生的新一届董事会成员×××、×××、×××、×××、×××出席了本次会议。原公司董事长×××主持了会议，董事会一致通过并决议如下：

一、决定免去×××的董事长职务，选举×××为公司新一届监事会的董事长。

二、（继续或新）聘任×××为公司经理。

股份有限公司董事会成员（签字）： ×××、×××、×××、×××、×××

200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日

职工（代表）大会纪要

（仅供参考）股份有限公司于200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号（ＸＸ会议室）召开了全体职工（代表）大会，会议由本股份有限公司工会主席×××主持。

会议议题：因上一届职工监事×××、×××任期届满，重新选举产生职工代表××名出任本公司监事。经与会人员表决，一致通过重新选举×××、×××作为职工代表出任 股份有限公司新一届监事会的监事。

（注：监事会的公司职工代表比例不得低于三分之一，具体比例按公司章程规定。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。）

股份有限公司工会委员会（盖章）

（或出席会议的人员签字）

200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日

监事会决议

（仅供参考）股份有限公司于200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号（ＸＸ会议室）召开新一届监事会会议。会议通知的时间及方式符合公司章程的规定。股东大会会议选举产生的新一届监事会成员×××、×××、×××、×××以及职工民主选举产生的新一届监事×××出席了本次会议。会议由原监事会主席×××召集和主持。监事会一致通过并决议如下：

1、免去×××的监事会主席职务，选举×××为新一届的监事会主席。

2、免去×××的监事会副主席职务，选举×××为新一届的监事会副主席。（若未设副主席的，请删除该项）

股份有限公司全体监事（签名）： ×××、×××、×××、×××、×××

200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日

ＸＸＸＸＸ股份有限公司章程修正案

（仅供参考）根据《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，ＸＸＸＸＸ有限公司于ＸＸ年ＸＸ月ＸＸ日召开股东大会，会议作出决议变更公司（登记事项1）、（登记事项2），并决定对公司章程作如下修改：

一、第ＸＸ条原为：“………………”。现修改为：“………………”。

二、第ＸＸ条原为：“………………”。现修改为：“………………”。

（股东盖章或签字）股份有限公司（盖章）：

法定代表人：ＸＸＸ（签字）200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日

注意事项：

1．本范本适用于股份有限公司（非上市公司）的变更登记。变更登记事项涉及修改公司章程的，应当提交公司章程修正案，不涉及的不需提交；如涉及的事项或内容较多，可提交新修改后并经发起<股东>或全体董事签署的新章程；

2．“登记事项”系指《公司登记管理条例》第九条规定的事项，如经营范围等；

3．应将修改前后的整条条文内容完整写出，不得只摘写条文中部分内容； 4．股东为自然人的，由其签字；股东为法人的，由其法定代表人签字，并在签名处盖上单位印章；签名不能用私章或签字章代替，签名应当用黑色或蓝黑色钢笔、毛笔或签字笔，不得与正文脱离单独另用纸签名；

5．因转让出资引起股东变更的，应由变更后持有股权的股东盖章或签名； 6．文件签署后应在规定有效期内（变更名称、法定代表人、经营范围为30日内，变更住所为迁入新住所前，增资为股款缴足30日内，变更股东为股东发生变动30日内，减资、合并、分立为45日后）提交登记机关，逾期无效；

7．要求用A4纸、字体较小（如四号或小四）的字打印，页数多的可双面打印，涂改无效，复印件无效。

第二篇：公司登记文书范本之二：股份有限公司股东会决议文书格式

（公司登记文书范本之二：股份有限公司股东会决议文书格式）

股份有限公司股东大会决议文书格式

（仅供参考）

根据《公司法》对股份有限公司股东大会的有关规定，股东大会的决议应包含以下内容：

1、会议基本情况：会议时间、地点、会议性质（临时，）。

2、会议通知情况及到会股东情况：会议通知时间、方式；股东到会情况。

召开股东大会会议，应当将会议召开的时间、地点和审议的事项于会议召开二十日前通知各股东；临时股东大会应当于会议召开十五日前通知各股东；发行无记名股票的，应当于会议召开三十日前公告会议召开的时间、地点和审议事项。

召开创立大会，发起人应当在创立大会召开15日前将会议日期通知各认股人或者予以公告。创立大会，应有代表股份总数过半数的发起人、认股人出席，方可举行。

3、会议主持情况：股东大会会议由董事会召集，董事长主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事主持。

董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责的，监事会应当及时召集和主持；监事会不召集和主持的，连续九十日以上单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东可以自行召集和主持。

（创立大会由发起人召集和主持）

4、议案表决情况：

股东大会议案的具体表决结果，持赞同意见所代表的股份数，占出席股东大会的股东所持股份总数的比例。

股东出席股东大会会议，所持每一股份有一表决权。但是，公司持有的本公司股份没有表决权。

股东大会作出决议，必须经出席会议的股东所持表决权过半数通过。但是，股东大会作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

5、签署：股份有限公司股东大会决议由主持人、记录人、发起人盖章、签字（自然人的签字，非自然人的盖章）或由发起人（股东）代表签字，或者董事会成员签字。

由到会股东代表签字的，应当附发起人（股东）授权委托书。

第三篇：公司登记文书范本之二股份有限公司股东会决议文书格式

（公司登记文书范本之二：股份有限公司股东会决议文书格式）股份有限公司股东大会决议文书格式（仅供参考）

根据《公司法》对股份有限公司股东大会的有关规定，股东大会的决议应包含以下内容：

1、会议基本情况：会议时间、地点、会议性质（临时，）。

2、会议通知情况及到会股东情况：会议通知时间、方式；股东到会情况。召开股东大会会议，应当将会议召开的时间、地点和审议的事项于会议召开二十日前通知各股东；临时股东大会应当于会议召开十五日前通知各股东；发行无记名股票的，应当于会议召开三十日前公告会议召开的时间、地点和审议事项。召开创立大会，发起人应当在创立大会召开15日前将会议日期通知各认股人或者予以公告。创立大会，应有代表股份总数过半数的发起人、认股人出席，方可举行。

3、会议主持情况：股东大会会议由董事会召集，董事长主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事主持。

董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责的，监事会应当及时召集和主持；监事会不召集和主持的，连续九十日以上单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东可以自行召集和主持。

（创立大会由发起人召集和主持）

4、议案表决情况：

股东大会议案的具体表决结果，持赞同意见所代表的股份数，占出席股东大会的股东所持股份总数的比例。

股东出席股东大会会议，所持每一股份有一表决权。但是，公司持有的本公司股份没有表决权。

股东大会作出决议，必须经出席会议的股东所持表决权过半数通过。但是，股东大会作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

5、签署：股份有限公司股东大会决议由主持人、记录人、发起人盖章、签字（自然人的签字，非自然人的盖章）或由发起人（股东）代表签字，或者董事会成员签字。

第四篇：有限公司股东会决议(一般变更登记范本)

（有限公司变更登记范本，仅供参考）

本次会议已于15日前通知全体股东，会议召开程序符合《公司法》有关规定。股东成员：、、其中出席会议股东：、、共代表%的表决权 缺席会议股东：

会议议题：商议变更公司登记事项

经公司股东会议商定，一致通过如下决议：

一、公司名称由变更为；

二、公司住所由变更为；

三、公司经营范围由变更为；

四、同意免去原执行董事（法定代表人）XXX的职务，免去原经理XXX的职务，免去原监事XXX的职务。（或：免去原董事长（法定代表人）XXX的职务，免去XXX、XXX的董事职务，免去原监事会成员XXX、XXX、XXX的职务），任命XXX为公司执行董事（法定代表人），XXX为经理，XXX为公司监事。（或：任命XXX为董事长，XXX、XXX为董事，任命XXX、XXX、XXX为监事会成员）。经审查，以上人员不属《公司法》第147条所指人员。

五、六、公司注册资本由万元变更为万元，增加（或：减少）注册资本万元。其中股东XXX增加（或：减少）人民币（或：实物、知识产权、土地使用权等）出资万元。确认股东新的出资数额如下：

股东名称（或姓名）身份证号码（或注册号）出资数额（万元）出资方式出资比例

1、XXX。。。。。。。。。。。。

2、XXX。。。。。。。。。。。。

七、同意公司的营业期限由XXXX年XX月XX日（公司成立日期）至XXXX年XX月XX日变更为XXXX年XX月XX日（公司成立日期）至XXXX年XX月XX日。

。。。。（其他需要决定的事项按照公司实际情况逐项列明）

八、修改公司章程中的相关条款。

九、全体股东共同委托XXX（身份证号码：）办理工商变更登记手续。

全体股东签字（或盖章）：

XXXX年XX月XX日

第五篇：变更登记(住所)——有限责任公司股东会决议参考文本

变更登记（住所）——有限责任公司股东会决议参考文本

有限责任公司

股东会决议

（仅供参考）

一、会议基本情况：

会议时间：年月日

会议地点：（注：明确表述所在市（区）、县、乡镇（村）及街道门牌号码、楼宇号码。）会议性质：临时（或者定期）股东会会议

二、会议通知及股东到会情况：

公司于会议召开15日前（注：以公司章程规定的时间为准）通知了全体股东，出席本次股东会会议的股东为：（自然人）、有限责任公司（法人），全体股东均已到会。

三、会议召集和主持情况：

本次股东会由执行董事召集和主持。（注：设董事会的，表述为：本次股东会由董事会召集，董事长主持。）

四、股东会会议一致通过并决议如下：

（一）公司住所由变更为。（注：明确表述所在市（区）、县、乡镇（村）及街道门牌号码、楼宇号码。）

（二）修改公司章程相关条款。

（三）会议决定委托办理公司变更登记手续。

股东签字、盖章（注：自然人股东由本人签字，自然人以外的股东加盖公章。）：

有限责任公司年月日