设执行董事的有限公司首次股东会决议(公司登记文书范本之八)

第一篇：设执行董事的有限公司首次股东会决议(公司登记文书范本之八)

（公司登记文书范本之八：设执行董事的有限公司首次股东会决议）

股东会决议

（仅供参考）有限责任公司于200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号（ＸＸ会议室）召开首次股东会会议。本次股东会由出资最多的股东1ＸＸＸＸ召集和主持。出席本次股东会会议的有股东1ＸＸＸＸ和股东2ＸＸＸＸ。会议一致通过并决议如下：

一、选举林ＸＸ为公司执行董事兼任公司经理。

二、选举王ＸＸ为公司监事。

股东1：ＸＸＸＸＸＸＸ（签字、盖章）

股东2：ＸＸＸＸＸＸＸ（签字、盖章）

200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日

备注：

1、该股东会决议仅适用于有限公司的首次股东会决议；

2、该有限公司设执行董事及监事。

第二篇：有限公司股东会决议(设执行董事、监事)

（注：红色文字为提醒内容，制作文书时请将红色文字删除）

公司

股东会决议

会议时间： 年 月 日 会议地点：

会议性质：首届股东会会议 会议决议：

一、经全体股东讨论，一致同意设立公司，并通过本公司章程。

二、会议一致选举 为公司的执行董事兼经理，为公司的法定代表人。

三、会议一致选举 为公司监事。

四、公司股东已对以上人员的任职资格进行审查，符合《中华人民共和国公司法》及其他法律、法规的有关规定。

全体股东签字、盖章：

年 月 日

（注 ：自然人股东由本人签字；法人股东由法定代表人或负责人签字，并加盖公章。）

第三篇：‘股东会决议(执行董事)

北京有限公司

股东会决议

时间：XX年XX月 XX日

地点： XX XX XX

主持人：

应到会股东个数：XX个

实到会股东个数：XX个

代表的股额：100%

以电话方式通知全体股东到会参加会议。

会议内容：

1、同意免去 XX 公司执行董事职务、免去 XX 公司法定代表人职务、解聘XX公司经理职务、免去XX 公司监事职务。

2、同意选举XX为公司执行董事、选举XX 为公司法定代表人、聘任XX为公司经理、选举XX 为公司监事。

3、同意公司名称变更为：北京 XX XX XX有限公司。

4、同意公司住所变更为：北京市XX XX XX。

5、同意公司经营范围变更为： XX XX XX。

6、同意接纳 XX公司新的股东。

7、同意公司原注册资本变更为：XX 万元；其中新增注册资本XX万元，由股东 XX 以货币增加出资XX万元，股东XX 以货币增加出资 XX 万元。

8、同意公司注册资本减少XX万元，其中股东 XX减少XX万元；股东 XX减少 XX万元。

9、同意股东XX将其在公司内所持货币出资XX万元转让给 XX。

10、确认新的股权结构：股东 XX 以货币出资XX万元，股东XX 以货币出资 XX 万元。

11、同意公司营业期限变更为 XX年。

12、通过修改后的公司章程修正案（或公司章程）。

13、其他登记事项不变。

以上决议全体股东以举手表决的方式一致通过。

到会股东签字：

年月日

（友情提示：公司应根据实际变更情况表述，登记事项不变化的可不表述。）

第四篇：有限责任公司开业股东会决议.设执行董事doc

有限责任公司开业股东会决议

（设执行董事）

根据《中华人民共和国公司法》规定，全体股东于 年 月日，在哈密市克来尔商贸有限责任公司办公室召开首次股东会议，本次会议由出资最多的股东召集和主持，并形成决议如下：

一、通过《 有限责任公司》章程；

二、会议选举 为公司执行董事，任期三年。

三、选举 为公司总经理。

四、会议聘任 为公司监事，任期三年。

五、公司法定代表人由公司执行董事担任。

六、会议一致同意设立，并拟向公司登记机关申请设立登记。

全体股东（签字、盖章）

第五篇：有限公司首次股东会董事会监事会决议(公司登记文书范本之四)

（公司登记文书范本之四：有限公司首次股东会董事会监事会决议）

股东会决议

（仅供参考）有限责任公司于200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号（ＸＸ会议室）召开首次股东会会议。本次股东会由出资最多的股东1ＸＸＸＸ召集和主持。出席本次股东会会议的有股东1ＸＸＸＸ和股东2ＸＸＸＸ。股东会会议一致通过并决议如下：

一、选举李ＸＸ、王ＸＸ、谢ＸＸ为有限责任公司首届董事会成员。

二、选举陈ＸＸ、陆ＸＸ为有限责任公司首届监事会成员，另一名监事由职工民主选举产生。

股东1：ＸＸＸＸＸＸＸ（签字、盖章）股东2：ＸＸＸＸＸＸＸ（签字、盖章）200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日

备注：

1、该股东会决议仅适用于有限公司的首次股东会决议；

2、该有限公司设董事会及监事会。

董事会决议

（仅供参考）有限责任公司于200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号（ＸＸ会议室）召开首次董事会会议。出席会议的人员是本公司首次股东会选举产生的董事会成员：李ＸＸ、王ＸＸ、谢ＸＸ。

董事会一致通过并决议如下：

1、选举李ＸＸ为公司董事长。

2、聘任谢ＸＸ为公司经理。

有限责任公司董事会成员（签名）：

李ＸＸ、王ＸＸ、谢ＸＸ

200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日

备注：该董事会决议仅适用于有限责任公司首次董事会决议。

职工（代表）大会纪要

（仅供参考）有限责任公司于200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号（ＸＸ会议室）召开了职工代表大会（或职工大会，或者其他形式民主会议，按章程规定）。经与会人员表决，一致通过选举吴ＸＸ作为职工代表出任本公司首届监事会的监事。

出席会议的人员签字：

200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日

备注：该职工（代表）大会纪要仅适用于选举有限公司首届监事会职工代表使用。

监事会决议

（仅供参考）有限责任公司于200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号（ＸＸ会议室）号召开首次监事会会议。参加会议的监事有：股东会会议选举产生的监事陈ＸＸ、陆ＸＸ、职工民主选举产生的监事吴ＸＸ。会议一致通过并决议如下：

选举陈××为监事会主席。

有限责任公司全体监事（签名）：

陈ＸＸ、陆ＸＸ、吴ＸＸ

200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日

备注：该监事会决议仅适用于有限公司的首次监事会决议。