股份公司计算机资产及附件管理规定

第一篇：股份公司计算机资产及附件管理规定

股份公司计算机资产及附件管理规定

1.计算机资产及附件由信息化管理部门归口管理(以下简称为“计算机中心”)。2.计算机资产及附件的定义范围

软件，计算机(服务器、台式主机、笔记本、PDA掌上电脑)，网络设备(交换机、路由器、各种Modem)，考勤/门禁/就餐刷卡机，摄像监控，移动硬件(U盘、移动硬盘)，UPS，各种输入/输出设备(显示器、鼠标、键盘、打印机、扫描仪、绘图仪、汉王五笔、投影仪、电子大屏幕等)，台式主机内部所有附件(主板、CPU、硬盘、内存条、网卡、显卡、光驱、软驱、声卡、电源等)；统称为“计算机资产及附件”。

3.采购管理 3.1配置规定

3.1.1从事产品开发、工艺设计等复杂技术要求的岗位配置联想奔腾Ⅳ及性能相当的台式计算机；

3.1.2其余岗位配置联想赛扬/奔腾Ⅲ及性能相当的台式计算机；

3.1.3除公司领导及特殊岗位需要外，原则上配置笔记本电脑的人员就不配置台式计算机； 3.1.4除工作特殊需要、公司领导同意的岗位人员可以配置U盘； 3.1.5已联入公司局域网的计算机打印资料时采用网络打印，除特殊需要可以单独配置打印机。3.2审批规定

3.2.1总部内独立核算单位的计算机采购由计算机中心归口管理；

3.2.2部门主要负责人审批时，应充分了解需求、确定可行性，做好正确决策；

3.2.3计算机中心应从业务部门需要出发，深入现场分析具体情况，明确申请部门的使用者从事岗位、技术要求，进行合理安排与审批；

3.2.4提交分管信息化的公司领导批准后执行《公司计算机资产及附件的采购流程》。3.3计算机中心负责计算机资产的编号、做牌、贴牌，并协同财务部门进行资产转固。4.调拨管理

计算机中心填写公司设备内部转移单经调出、调入部门设备员签字后，分别反馈给转移单涉及部门。

4.1调出或任命到独立核算子公司工作的人员、退休、离职人员、部门间调动人员必须将公司配备的计算机资源归还原部门(除资产统一转让外)，同时部门应在人员调出前提前告知计算机中心；

4.2对4.1中引起的计算机空闲资源应由计算机中心重新统一分配，或在计算机中心参与下进行原部门内、部门间资源调整，部门信息员及时将调整后的计算机信息反馈给计算机中心。计算机中心对违反上述要求的情况进行经济责任制考核。

4.3计算机在部门间调拨时发生的维修费用由调出部门承担。5.盘点管理

5.1年度盘点：部门设备员为主、信息员为辅，将部门计算机电子帐与实物一一对照，并编制计算机盘点报表(包括详细的计算机信息－使用者姓名、IP地址、计算机名、内存大小、硬盘大小等)报计算机中心；

5.2计算机中心对年度计算机盘点进行部门抽查，对盘点结果不正确的部门、相关人员进行考核；

5.3对因公司体制改革需要进行资产转让或搬迁时，必须按照5.1中要求在计算机中心共同参与下及时进行实物盘点；转让或搬迁部门必须提前提供计算机资产转出与归还给公司的详细清单。

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6.维修管理

6.1送计算机中心维修

部门信息员填写《劳务协作、委托加工单》送计算机中心进行维修，费用统一结算。6.1.1计算机中心应建立日常维修管理电子记录档案；

6.1.2根据《劳务协作、委托加工单》信息，计算机中心、部门信息员应及时更新计算机电子台帐信息；

6.1.3对个人使用不当造成计算机损坏，除承担相应维修费外，进行相应考核。6.2送出外修

部门信息员填写《劳务协作、委托加工单》后，经计算机中心联系维修商商定维修价格，大额维修经信息化分管领导审批同意后，由计算机中心送修，费用统一结算。

6.2.1未经计算机中心同意，部门、个人不得将计算机送外维修，违反除承担相应维修费外，进行相应考核；

6.2.2计算机中心必须对维修商所修硬件进行检查、确认无误后接收； 6.2.3对送出外修不经济的设备，计算机中心可以提出报废建议。7.出售管理

7.1可用计算机出售：由实物所在部门经计算机中心的建议与协商后提交出售申请报告(说明资产编号、使用者、原因)后，由计算机中心进行审批，经财务部门核价，购买者凭购买单位介绍信、计算机中心审批后的申请报告到销售部门开发票，购买者凭销售部门的发货单、计算机中心开具的出门证出厂；

7.2报废计算机出售：计算机中心提供出售清单经财务部门统一核价后，购买者凭购买单位介绍信、计算机中心的出售清单到销售部开发票，购买者凭销售部门的发货单、计算机中心开具的出门证出厂；

7.3计算机资源的出售必须申请、财务核价、销售开票的环节控制；对缺少任一环节把关的出售行为进行相应考核。

8.报废管理

部门提交经主要负责人审批后的报废申请报告(说明资产编号、使用者、申请报废详细原因)后，计算机中心对实物进行技术鉴定，设备员填写设备报废单，计算机中心收到报废实物后签字，并将申请报废单提交财务副总核销。

8.1计算机中心对同意报废的计算机资源，应做好零部件回收再利用，并进行登记。9.日常使用管理

9.1对部门计算机资源(包括部门早期自行购买)的使用、日常管理应落实到人(专用计算机的使用者即为其负责者，部门共用计算机资源应指定专人作为负责者)，每台计算机必须具有正确的详细信息(资产编号、内存大小、硬盘大小、IP地址、负责者姓名、计算机名)；

9.2每一台计算机必须服从计算机中心的统一规范管理要求； 9.3使用、维护规定: 9.3.1负责者不得拆卸、更换计算机资源中任一零部件，非计算机专业人员禁止拆装电源设备，不许打开系统任何设备，不许带电移动任何设备；

9.3.2未经计算机中心同意，部门、负责者不得随意调换显示器、鼠标、键盘；

9.3.3部门和负责者有责任、义务负责保管计算机资源，发生丢失、被盗等情况，部门或负责者承担赔偿原值责任外，进行相应考核；

9.3.4严禁带电插拔计算机外部设备（热插拔设备除外），插接外部设备信号电缆时，必须先关闭主机及外设电源后方可进行；

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9.3.5 每周清洁计算机设备，清擦设备应使用不起毛质地柔软的布料，严禁使用淋水的湿布。打印机滑动导轴每月加润滑油一次；

9.3.6每日有专人检查机房、电源与动力电分开等安全状况，以确保设备正常运行；

9.3.7公司有停电要求时必须直接通知计算机中心，若特殊任务或节假日需要加班加点使用机房时，须密切注意安全；

9.3.8非工作需要，计算机不得整夜开启；

9.3.9机房内严禁吸烟及任何明火、不得大声喧闹及跑动；工作台面保持整洁，定期清洁机房； 9.3.10机房的一切设施及有关资料未经有关负责人同意不得随意携出机房，外来的计算机存储介质(如磁盘、磁带等)未经同意不得装入系统。

9.4各部门闲置计算机资产及附件需及时报计算机中心统一调配使用和处置,避免造成重复购置而浪费。

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第二篇：股份公司消防安全管理规定（推荐）

第B版(06.9.1发布)

职责范围与规章制度

保卫-3A-22-003

股份公司消防安全管理规定 总则

1.1 为认真贯彻《中华人民共和国消防法》和《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》、《江苏省消防条例》，切实执行“预防为主，防消结合”的消防工作方针，减少和防止火灾发生，保证公司生产经营活动的正常进行，特制定本规定。

1.2 公司设立由主要领导和各分厂、部门领导参加的防火安全委员会；由董事长任主任，主管领导、保卫部门负责人为副主任，办公室设在保卫部门。

1.3 公司消防工作，实行三级责任制，落实“谁主管，谁负责”的原则，各级责任人应对本部门内的消防安全负责，分厂、部门设立防火领导安全小组和义务消防组织。

1.4 公司各分厂、部门的义务消防队，在公司防火安全委员会的领导下，开展消防活动，采取有效措施，防止火灾事故发生。

1.5 做好班日检查,分厂、部门周检查、全公司月检查的消防安全管理制度。各分厂、部门对查出来的消防安全隐患，都要认真对待，及时组织整改。

1.6 组织群众性的防火演练和“119”等消防宣传教育活动，以提高广大员工的消防实战技能和消防意识。

1.7 根据奖惩办法,及时奖励消防工作成绩显著的部门和个人,惩处违反消防制度(造成火灾事故)的责任者。各级领导职责

2.1 公司防火委员会职责

2.1.1 贯彻执行国家消防工作方针、政策及上级有关规定,根据本公司情况部署,检查消防安全工作。

2.1.2 组织有关部门进行消防宣传教育。

2.1.3 组织有关部门对全公司进行消防安全检查并督促、整改消防安全隐患，参与公司新建、改建、扩建项目的审核。

2.1.4 向上级消防管理部门汇报工作。2.1.5 确定消防安全方面的重大奖惩。2.2 消防安全责任人职责

2.2.1 贯彻执行《中华人民共和国消防法》和《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》，掌握本公司的消防安全情况。

2.2.2 将消防工作与本公司的生产、科研、经营、管理等活动统筹安排，批准实施消防工作计划。

2.2.3 确定逐级消防安全责任制，批准消防安全制度的施行。2.2.4 组织消防安全检查，及时处理和督促落实消防安全隐患整改。

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职责范围与规章制度

保卫-3A-22-003 2.2.5 为本单位的消防安全提供必要的经费和组织保障。

2.2.6 根据消防法规的规定建立义务消防队，并制定符合本部位实际的灭火和应急疏散预案，并实施演练。

2.3 分管领导消防安全职责

2.3.1 在董事长的领导下，分管全公司的消防安全工作，贯彻执行国家的有关消防安全工作的方针、政策、法令、规章制度及上级指示和决定。

2.3.2 经常组织消防安全检查，对查出和发现的火险隐患等不安全因素，责令有关部门限期整改，对重大的火险隐患，必须及时进行研究，提出相应的整改措施，并亲自督促和掌握整改情况。

2.3.3 利用本公司的各种宣传工具，用多种形式对员工进行消防安全教育，以提高广大员工的消防意识。

2.3.4 实行消防安全责任制，做到有章可循，责任到人。

2.3.5 按有关规定设立义务消防队，配置消防设施和器材，设置消防安全标志，保证安全通道畅通，并设置符合国家规定的消防安全疏散标志。

2.3.6 建立防火档案，确定消防重点部位，设置防火标志，实行严格管理。2.3.7 对职工进行消防安全培训，定期举行消防运动会，使全公司员工熟知本公司灭火和应急疏散预案，搞好消防演练。

2.4 分厂、部门领导消防安全职责。

2.4.1 贯彻公司的消防安全管理制度，负责本分厂、部门的消防工作。2.4.2 对本分厂、部门的职工进行防火教育，维护保养辖区内消防设施，保证道路畅通。对存放易燃易爆物品的部位，应控制存放数量。禁火部位不得擅自动火。

2.4.3 组织本分厂、部门进行防火检查，及时整顿不安全因素或火险隐患。2.4.4 组织领导义务消防队活动，不断提高防火、灭火技能。

2.4.5 定期向防火委员会汇报工作，凡发生火灾事故，应协助人武保卫部门、安全生产部门调查，做到“四不放过”。

2.4.6 负责本分厂、部门的消防器材的保养，不准用于非消防工作上，灭火机药水不足或用完时及时报人武保卫部门。

2.5 分厂、部门安全员消防安全职责。

2.5.1 协助分厂、部门领导做好本分厂、部门的日常消防管理工作。2.5.2 组织本分厂、部门职工学习与贯彻各项消防法律法规和上级指示精神，督促各班组做好防火工作。

2.5.3 经常向班组职工进行消防安全教育，对新进分厂、部门的职工，要进行消防安全教育和注意事项教育后，方可上岗操作。

2.5.4 维护保养本分厂、部门辖区内的消防设施和消防器材，保证疏散通道的畅通。

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职责范围与规章制度

保卫-3A-22-003 2.5.5 每天对本分厂、部门进行防火安全检查，对查出的火险隐患，及时整改，不能立即整改的应向人武保卫部门汇报。

2.5.6 在本分厂、部门禁火区内需动火作业时，按有关规定，办好手续后，方可进行动火作业，并派专人在现场进行监护。

2.6 班组长消防安全职责

2.6.1 负责本班组的防火安全工作，认真贯彻有关防火安全措施。

2.6.2 在组织安排生产作业时，负责向职工具体交待防火注意事项和安全操作规程。

2.6.3 检查本班组辖区内的危险作业场所，做好相应的预防措施，确保生产安全。2.6.4 经常向班组职工进行防火安全宣传教育，在上班前、上班后、节假日前后，定期进行消防安全检查，发现问题及时处理和汇报。

2.6.5 协助人武保卫部门做好防火安全工作，发生火灾时要及时组织扑救，保护现场，协助上级机关调查火灾原因，查明事故的性质和责任。

2.7 消防管理部门消防安全职责。

2.7.1 在公司防火安全委员会及消防安全责任人的领导下，负责全公司的消防安全工作和消防器材管理工作，定期向公司防火安全委员会汇报防火工作情况，并提出消防工作的实施计划。

2.7.2 每年对各分厂、部门的义务消防队员进一次调整、充实，并定期对义务消防队员进行业务指导。

2.7.3 对职工和外来务工人员进行防火安全知识教育。

2.7.4 对重点禁火部位和禁火区的动火工作实施审批和监护，会同生产安全部门审批火炉、电炉的使用。

2.7.5 经常组织防火安全检查，对查出的火险隐患及时填写整改通知单，并对整改的情况负责复查验收。

2.7.6 发现重大火险隐患及时向公司领导和上级主管部门报告，并督促有关部门采取临时紧急措施，防止事故的发生。

2.7.7 公司发生火灾时，应及时赶赴现场组织扑救，做好善后处理工作，保护现场，调查情况，分析原因，明确责任。

2.7.8 对防火工作中成绩显著的个人、班组、分厂、部门提出表扬和奖励意见。对违反防火安全制度，造成火灾事故的责任者，按情节轻重提出处理意见。

2.8 专职防火员消防安全职责。

2.8.1 在公司消防安全责任人的领导下，具体负责本公司的防火安全工作。2.8.2 严格执行《中华人民共和国消防法》、《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》、《江苏省消防条例》和各项防火规定。

2.8.3 钻研消防业务知识，积极开展防火宣传，在群众中普及消防知识。2.8.4 对电源、火源和化学危险物品，落实各项防火安全措施。

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职责范围与规章制度

保卫-3A-22-003 2.8.5 管理义务消防队伍，指导业务训练和灭火演练，提高扑救能力。2.8.6 进行防火安全检查，发现火险隐患及时整改，重大隐患及时上报。2.8.7 做好消防器材的维护、保养及换药的更新工作。

2.8.8 做好建筑审核，确保新建改建扩建、装璜项目符合防火要求。2.8.9 发生火警、火灾及时上报，查明原因，分清责任，吸取教训，做到“四不放过”。

2.8.10 做好消防工作的档案管理工作。2.9 员工消防守则

2.9.1 切实贯彻执行“预防为主，防消结合”的消防工作方针，严格遵守各项防火规章制度。

2.9.2 各级防火责任人要经常组织、发动、依靠员工进行防火安全检查,杜绝火险隐患。

2.9.3 全体员工对消防工作要做到三懂(懂本岗位生产过程中的火灾危险性、懂预防火灾的措施、懂火灾的扑救方法)、三会(会使用消防器材、会处理突发事故、会报警)、三能(能自觉遵守消防规章制度、能及时发现火情、能及时有效地扑救初起之火)。要人人爱护消防器材，未经同意不得擅自动用。

2.9.4 分厂、部门区域内主要干道应保持畅通，消火栓、消防器材周围不得堆物和作业。

2.9.5 重点要害部位和重点防火部位，要严格遵守保卫和出入制度。2.9.6 发生火灾要勇敢机智迅速扑救，报警电话：公司内部火警电话：2219，市内火警电话119。办公室消防安全制度

3.1 办公室内不准使用火炉、电炉和其它电加热器取暖，特殊情况须经人武保卫部门审批。

3.2 不得将易燃、易爆物品带入办公室。3.3 办公室内不准燃烧纸屑等物品。

3.4 吸烟应到指定地点，烟头丢入烟缸内，严禁乱丢。

3.5 下班前或无人时应切断电源，检查火种，消除隐患，确保万无一失。4 建筑防火安全审批制度

4.1 新建、改建、扩建的施工项目，均要符合国家的有关消防法律法规。4.2 新建、改建、扩建的项目施工之前，须将施工平面设计方案报人武保卫部门及上级消防部门审批同意后方可施工。

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职责范围与规章制度

保卫-3A-22-003 4.3 施工项目竣工后，须经有关部门和人武保卫部门及上级消防部门检查验收后方可使用。

4.4 各分厂、部门一律不准任意搭设简易建筑，必要时应报工程部门批准，经人武保卫部检查同意后方可施工。

4.5 建筑施工时，不得随意拆除消防设施，压盖消火栓和动用消防器材。5 施工现场防火安全规定

5.1 施工现场烧焊时，要严格遵守焊工规定，高空焊接必须设专人保护。焊割工作结束后，要认真检查现场，确保万无一失。

5.2 在熬炼沥青时，周围不准堆放任何可燃物，使用的炉灶设专人看管,火灭人走。

5.3 在消火栓附近，不得堆放建筑材料，不得堵塞消防通道。5.4 施工结束时，对施工现场进行检查，切断电源，确保安全。6 化学危险品的防火管理规定

6.1危险物品采购人员和保管人员应认真学习化学物品理化知识，掌握各类化学危险物品的性能和特点。

6.2非工作人员一律不得进入危险物品、易燃易爆的库房。6.3领料人员必须指定专人负责，经过安全培训。

6.4库房周围严禁烟火和明火作业，确要动火需到保卫部门办理动火审批，并有专人监护。

6.5易燃易爆化学危险物品性质相抵触的，应分类储存，不得混装、混放，严禁敲击、滚动、暴晒、雨淋。

6.6储存危险品的库房应通风良好、防潮，电器线路符合防爆要求。6.7严禁电瓶车入库装载清洗汽油等易燃易爆物品。

6.8易燃易爆化学危险物品的储存、使用地点，必须配有充足的消防器材，并且有明显的禁令标志。库房夏季应适时用冷水喷淋。

6.9清洗汽油使用的分厂、部门，其库房限放2天用量，禁止用于擦洗机械设备。做好废汽油的回收工作，做到定人定点专管。防火安全巡查制度

7.1 每月由公司防火安全委员会组织对全公司的各分厂、部门和重点要害部位进行检查。每周由人武保卫部门、生产安全部门组织对全公司进行防火安全检查。每天由人武保卫部门对全公司进行防火安全巡查,并做好记录。

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职责范围与规章制度

保卫-3A-22-003 7.2 各分厂、部门的安全员每天对本部门要进行一次防火安全检查，对查出的问题及时整改，不能立即整改的及时上报人武保卫部门，并做好记录。

7.3 人武保卫部门巡查内容为: a.用火用电有无违章情况；b.安全出口、疏散通道是否畅通，安全疏散标志、应急照明是否完好；c.消防设施、器材和消防安全标志是否在位完整；d.消防重点部位的人员在岗情况；e.有无火灾不安全因素。消防安全教育培训制度

8.1 凡新进公司的员工(包括农合工、临时工等)必须经过三级安全消防教育。8.2 一级（厂级）安全消防教育的内容: a.国家有关安全生产的消防法令、法规和规定；b.公司的性质、生产特点及本公司安全生产消防的规章制度；c.安全生产的基本知识和防火、防爆常识等；d.公司的安全规定和进公司内的安全注意事项；e.典型事故及其教训。

8.3 二级（分厂部门）安全消防教育的内容：

a.本分厂、部门概况，生产及工作特点，注意事项；b.公司安全生产制度及安技操作规程；c.安全设施、消防器材的性能和使用方法等；d.以往事故及其教训。

8.4 三级(班组)安全消防教育的内容：

a.本岗位的生产流程及工作特点和注意事项；b.本岗位安全操作规程；c.本岗位设备、工具的性能和消防器材、安全设施的使用方法；d.本岗位事故教训及危险因素、预防措施、应急处理的方法；e.同时要做到“三懂三会”。

8.5 凡新进公司的员工都要进行安全消防考试，合格后逐级填写在三级安全消防教育卡片，方可上岗操作。灭火、应急疏散预案及演练

9.1 制定各重点部位的灭火、应急疏散预案及演练方案。9.2 成立灭火行动组，通讯联络组、疏散引导组，安全救护组。9.3 发生火警火灾事故后，采取一报警，二控制，三扑灭的原则。9.4 发生火警火灾后，采用正确灭火战术和必要的辅助措施。9.5 及时疏散现场人员，避免伤亡事故的发生。

9.6 每个员工在发现火警或意外突发险情时，应及时报警，任何人不得阻止。报警时尽量讲清地点、单位、着火物质等情况。

9.7 火灾扑救完成后，失火现场的清理工作须得到上级防火安全部门的同意后方可进行。

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职责范围与规章制度

保卫-3A-22-003 10 消防设施维护保养制度

10.1 经常检查公司内的消防设施和消防器材是否完好。10.2 对损坏的消防设施及时更换。

10.3 消防栓每年进行两次放水并添加黄油。10.4 各分厂、部门配置的消防器材指派专人负责。10.5 教育员工爱护消防器材、做到人人会使用消防器材。10.6 对发现漏气或已空的灭火机及时更换。

10.7 未经人武保卫部门同意，不得擅自动用消防器材，特殊情况除外。11 隐患整改制度

11.1 对公司内存在的火险隐患及时整改。

11.2 对不能立即整改的火险隐患，及时上报人武保卫部门，并落实好防范措施。11.3 火险隐患整改结束后，应由人武保卫部门对其整改的结果进行复查，复查合格后方可在火险隐患通知书上签字归案。

11.4 已到整改期限而没有整改结束的火险隐患，分厂、部门应及时说明情况，上报人武保卫部门。

11.5 对公安消防机构责令限期改正的火险隐患，公司应在规定的期限内改正并写出出火险隐患整改复函，报送公安消防机构。

11.6 涉及城市规划而公司不能自身解决的重大火灾隐患，公司应当提出解决方案并及时向上级主管部门报告。建立消防安全档案制度

建立公司消防安全基本情况和管理情况档案，其内容主要有： 12.1 消防部位基本概况和重点部位的情况。

12.2 消防安全管理组织机构和各级消防安全责任人。12.3 消防安全的各项规章制度。12.4 消防设施和消防器材的配备情况。

12.5 各分厂、部门的防火领导小组和义务消防队员的组织情况。12.6 新增消防产品、防火材料的合格证明材料。12.7 灭火和应急疏散预案及演练预案。

12.8 火险隐患及其整改情况记录、防火检查、巡查记录。防雷、防静电等记录材料。

12.9 消防安全培训记录。12.10 火灾情况记录。12.11 消防安全的奖惩记录。

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职责范围与规章制度

保卫-3A-22-003 13 消防安全奖惩制度

13.1 具备下列条件之一的，不论集体或个人，经群众评议，领导审查批准，给予表扬或奖励: 13.1.1 模范遵守防火制度，经常向职工群众进行防火宣传教育，成绩显著者。13.1.2 发动职工以身作则，带头做好防火安全工作，成绩显著者。13.1.3 积极学习消防知识，认真做好防火安全工作，成绩显著者。

13.1.4 及时发现火险隐患，采取有效措施，避免发生火灾，有一定贡献者。13.1.5 在扑救火灾中表现突出，奋不顾身抢救国家财产，有一定贡献者。13.2 具备下列条件之一的，给予教育、批评、行政警告、记过、解除合同等处分，情节严重后果恶劣的应追究刑事责任。

13.2.1 一贯违反防火制度，不听劝阻者。

13.2.2 因麻痹大意，玩忽职守，违反防火制度而造成火灾事故者。

13.2.3 已发现火险隐患，不积极采取有效措施，而造成火灾或重大火灾事故，有一定损失者。

13.2.4 非火灾，擅自挪用或损坏消防器材者。13.2.5 造成火灾事故，隐瞒事故不报者。

13.2.6 擅自堵塞消防通道，对扑救火灾带来影响，造成一定损失者。13.3 消防安全评比工作要结合年、月度的专项考核，及时表扬、奖励先进单位和个人。

制订部门：人武保卫处

审核：梅崇富

管理处审定：宣建清

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第三篇：股份公司办公用品管理规定

第B版(06.9.1发布)职责范围与规章制度采供-3A-15-003

股份公司办公用品管理规定

办公用品泛指办公桌椅、文具用品、印刷品(非宣传用)、低值易耗品等物品。1 办公用品、桌椅、文具采购管理

1.1 财务部门根据办公人员数量、业务需要、办公用品市场价格、节约要求等情况，扣除非正常因素后核定各部门下一办公费用总额，采供部门根据各分厂（部门）需求采购办公用品。

1.2 采购员每月底编制下月大宗办公用品的采购计划，由采供部门分管领导审批后组织采购供应。

1.3 临时机构需添置的办公用品采购，需部门、分厂（分公司）领导签字，费用经财务分管领导批准，采供部门组织采购供应。

1.4 牵涉到公司CIS（公司形象设计）方面要求统一式样的办公用品，须经企业文化归口管理部门定样,并经财务分管领导批准方可采购。

1.5 采购人员应按月计划保质保量及时做好采购供应工作。领用部门填写规定单据，经部门领导签字到采供部门库房领取。印刷品采供

2.1 各类印刷品(非宣传用)统一由采供部门对外付印，印刷品付印必须填写申请单，由付印单位负责人签字审核后采供部门付印。

2.2 开支大的特殊印刷品，需经财务部门审核，分管副总批准。低值易耗品采供

3.1低值易耗品由采供部门建立台帐,个人调离(调动、退休、退职、辞职)原由个人使用的低值易耗品要收交，未交清者不得办理离厂手续。

3.2多余的低值易耗品由采供部门合理调剂使用，原则上能调剂使用的则不可申请购置新的低值易耗品。

3.3 4 低值易耗品正常损坏，应报请采供部门统一委外修理；非正常损坏，根据情况酌情处理；需报损的办理相关手续。费用结算与考核

各分厂、部门领用的办公用品、低值易耗品以及各类印刷品按月进行费用结算，由财务部门根据各单位办公费用列支进度进行经济责任制考核。

制订部门：采供处审核：章子侃管理处审定：宣建清

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第四篇：资产管理规定

资产管理规定（2006修订版）

为了资产规范的管理秩序，落实管理责任制，不断优化资产配置，确保其保值、增值、防止资产流失，保障公司各项工作的进一步开展。在遵循联华超市股份有限公司制定的资产管理规定的基础上，结合本公司实际情况，对原世纪联华资产管理规定进行修订：

总 则

资产（指除商品外的所有财产）是国有资产的组成部分，是企业开展经营活动正常进行的主要工具。

第一条 资产管理的主要内容：即资产的采购、使用、调拨、维修培训、报废、供应商设

备的管理、结算、组织落实、资产管理评估和备案十个方面。

第二条 资产管理的主要任务：完善管理体制，健全规章制度，明晰产权关系，落实管理

责任，合理配置资产，保证资产安全、完整。第三条 资产的分类

1、固定资产：单价一般大于（等于）800元，使用期限在一年以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产且为生产经营使用的主要设备，公司的固定资产主要为冷库，冷柜、货架、电脑等。财务使用公司财务部下发的固定资产折旧软件，提取每月折旧。

2、低值易耗品：单价小于800元，100元以上的易损、易耗财产。一个月内摊销，不留余额。其中特殊低值易耗品：手推车、垫仓板二类资产，按三年摊销。

3、物料用品：一次购进，陆续领用使用的物品，每月末按实际使用摊销。主要有背心袋、工作服、办公用品等。

4、固定资产、低值易耗品又分在用、备用资产、闲置和待报废资产。在用、备用资产是指公司总部、门店正常使用的各类设备及为了应付销售高峰所备用的设备，包括正在维修的设备和折旧完毕但仍在使用的设备。

5、闲置资产是指在公司总部、区域及门店资产中已连续停用半年以上，但仍有使用价值的资产(固定资产和低值易耗品)，闲置资产中不包含计入装修费用资产及待报废资产。

第四条 所有资产以世纪联华工程资产部的《工程/资产分类表》（附件一）为准做成本

预算、下订单及财务入帐，任何其它部门不得随意更改。第五条 所有的使用表单必须妥善保管，不得缺号，填写错误报废的单据也须保存以备查询。

第一章 采购管理

第六条 门店平面概念图经商品总监及各区总经理确认后，由工程资产部及信息部对工程施工、设计及所有需订购的资产做出投资成本预算，工程资产总监审核后由总经理签字确认。工程资产部及信息部根据已确认的图纸在预算范围内签订施工、设计及所有资产合同，信息部定购资产同时汇总至工程资产部备份。

第七条 所有的营运资产由资产部根据确认的图纸做出营运资产预算，以notes形式发至在任新店店长，经店长、区域总经理确认，资产部根据已确认的投资费用及资产预算签订合同及下订单。所有的订单必须在送货之前以notes形式给门店店长及资产管理员，以便门店根据订单安排相关人员收货验收。

第八条

店内自购项目(参见《工程/资产分类表》店内自购项目栏), 门店在资产部提供 的建议采购价格范围内经区域总经理的签字确认后自行采购，并在开店后一个月内将店内自购项目汇总以notes形式传给资产部备份。

第九条 在设计合同和施工合同签订后所提出的任何改动，由工程资产部针对改动部分

做相应的预算及可行性研究后，申请部门须填写《工程/资产变更单》（附件二）并由区域总经理、工程资产部总监及世纪联华总经理签字确认后方可执行。

第十条

为便于资产盘点及财务做成本核算，所有的合同须经工程资产总监审核后，由

工程资产部统一下订单归档管理，订单号统一根据《工程/资产代码表》分类。

第十一条所有资产的采购必须严格遵循招标确定的供应商、单品价格及中标条件执行。每年公司招投标前，各区域可将本地区在质量、服务、价格上有优势的小资产和低值易耗品以及各类资产推荐供应商上报总部资产部，由联华资产工程管理总部对上报的申请进行审核，需集中采购的资产由总部集中招投标，对于审核同意地采的资产如门店有售则在店内采购。

第十二条所有的合同及订单必须严格参照已确认的预算方案执行，并做完整的业务记录以备审计。

第十三条工程资产收货： a.由承包商安装调试的项目，按照订单由承包商在供应商的送货单上签字确认，并履行搬运、吊装及安装调试义务，工程完毕最后由承包商和项目经理共同签字确认。

b.供应商安装调试的项目，由供应商自行履行搬运、吊装及安装调试义务，工程完毕由使用部门、维修部经理和项目经理共同在《工程/资产验收报告》（附件三）上签字确认。

第十四条 营运资产收货：

供应商按订单的送货时间及门店现场进度送货至收货部，由收货部、资产管理员以及使用部门共同收货，并按订单及实际收货数量确认《资产收货凭证》(附件四)(该收货单一式四联，白联留收货部，黄联由资产管理员保管，红联为财务结算联(该联将作为供应商申请付款的凭证之一)；，绿联供应商联，每联须加盖收货部收货原章及收货人员签字。（需要安装调试的资产，安装调试完毕后由店使用部门、维修部经理及项目经理共同签字确认《工程/资产验收报告》。

第十五条 已开业门店资产的增订，由各使用部门填写《资产申购单》（附件五）,经部门主管或经理签字后转交店内资产管理员，资产管理员根据申请项目的单项金额按以下费用审批权限上报审批：



单价金额在RMB500以下(含RMB500)，且单项总金额在RMB5,000(含RMB5,000)以内，店长签字；



单价金额在RMB500～2,000以下(含RMB2,000.00)，且单项总金额在RMB5,000 至RMB20,000(含RMB20,000)以内，店长、区域总经理及工程资产部总监共同签字；



单价金额在RMB2,000以上，且单项总金额在RMB20,000以上，店长、区域总

经理、工程资产部总监及公司总经理共同签字；

资产管理员将已批复好的资产申请单整理好后传真或以notes形式发至工程资产部，由工程资产部统一下订单，并以notes形式将订单发给资产管理员，由资产管理员协助资产部跟踪所订资产的到货（收货程序同开店前）。每月统计当月资产增订情况并制成《资产变动月报表》（附件六）以notes形式发至区域总部，区域总部于每月26日前将报表上传总部工程资产部，并抄送给店长、区域总经理，报表发生期间为上个月的二十六号至下个月的二十五号之间，以到货记录为准。

第十六条已开业门店的工程改造，门店提出规划方案，由工程资产部做可行性研究，根据改造审批的相应权限上报审批后方可执行（世纪联华总经理室颁发的世纪超字（2003）第 32 号 文件）。

第二章 使用管理

第十七条 公司资产实施谁使用，谁保管，谁负责的原则。公司总部各部门经理，各区域总经理、各门店店长为资产的直接责任人及使用保管者，各门店下设资产管理员，且向工程资产部负责。

第十八条 公司总部及区域资产要求落实至各部门，责任落实到人，建立部门台帐。调拨时必须开具调拨单加以调整，以保持台帐与实物相一致，特别在员工调离时，在台帐中加以注明各项资产的接收人。

第十九条 总部、各区域及各门店财务部建立固定资产台帐，和有统一编号的低值易耗品台帐；各店资产管理员按照资产收货凭证及实物建立固定资产台帐，并且按使用部门建立所有低值易耗品台帐，维修部业必须设立安装固定资产的重点零配件台帐。每月月底根据（变动表）与财务部核对电子台帐，做到资产管理员台帐－财务帐-实物相一致。同时根据资产管理编码对固定资产进行标贴。

第二十条 新开门店正式营业一个月内，由店长组织，资产管理员、财务部、信息部及使用部门共同根据工程资产部下发的资产汇总明细(总部采购)及门店财务部提供的门店自行采购的资产进行店内的固定资产、低值易耗品进行实物盘点，盘点结果由相关使用部门主管或处长、防损部、资产管理员及财务部共同签字确认，（店长）并由财务部及维修部共同按部门建立资产台帐（附件七）。固定资产和低值易耗品须进行编号，具体编号为：固定资产: 门店号G0001-0001，低值易耗品：门店号D0001-0001；并于每年六月底和十二月底分别进行盘点，并及时做出固定资产盘点报告（附表八）和分部门资产盘点表(附表九)汇报至总部工程资产部、财务部以及审计稽查部。店长离任时，应在商品盘点的同时监督门店所有资产进行盘点，并由新、老店长交接确认。日常工程资产部和店资产管理员将组织进行不定期抽盘。

第二十一条对于大量的营运资产如货架，门店应设立专门的资产仓库，由工程资产部制定相关的收发领用制度，店长落实各部门主管为资产责任人，配合资产管理员负责清点、退还、申请领用，并及时更新库存记录。

第二十二条门店必须加强资产管理，避免资产的流失。通过盘点发现由于保养管理不当造成提前报废（经报废专业部门确认）或无任何原因造成资产遗失的，由工程资产部出具损失确认，结果报人事部和财务部，由人事部和财务部决定赔偿金额：店长作为资产责任人赔偿20%，部门经理（或主管）赔偿20％，直接保管人、当事人赔偿30％，防损经理赔偿20％，资产管理员赔偿10％。赔偿金额原则：固定资产按帐面净值赔偿，低值易耗品使用在一年内的（含一年）按原价值的50％赔偿。低值易耗品使用超过一年的按原价值的30％赔偿使用部门内部根据实际情况制定相关的经济惩罚手段与行政手段，来加强员工对所有资产的爱惜与保护。

第二十三条工程资产部所属的资产管理部和维修部将协同对各店的维修保养工作和设备使用状况定期做出检查评估，并据此通报工程资产总监及店长。

第三章 调拨管理

第二十四条对店内符合闲置不用的资产，由使用部门提出申请，资产管理员汇总填好《资产闲置单》（附件十）并附闲置资产照片后，由店长核实并经区域总经理确认后，以区总的notes发至资产部信箱，以作为调拨至其它店之资料依据。同时，已确定的闲置或调拨资产，调出门店在调拨后在一年内不予重新购买相同功能的设备。

第二十五条为了修理设备或营运所需借用的资产，必须由资产管理员填写《资产借用单》（一式两份，白联交借入店，黄联由借出店资产管理员保存，附件十一），经借出部门、资产管理员、店长及当班的防损员签字后方可出店。对于长期外借（半年为限），必须报区域总经理同意并报总部工程资产部备案，对于超出半年以上的设备须补办调拨手续。在借用期间资产折旧摊销由借出方进行。

第二十六条公司各部门、门店不得以任何借口，擅自将设备进行调拨，任何设备的调拨必须经工程资产部同意及指导下凭《资产调拨单》（附件十二）进行调拨。资产的调拨必须由资产管理员填写《资产调拨单》（一式三联白红蓝，流水号，白联至调出店防损部，红联至调出店财务部，蓝联至调入店财务部）。该表单由财务部负责资产帐务的专员保管、收发，按表格序号严格登记，并负责与调入店财务沟通、开发票，（一般按调出门店的帐面数为依据）直至跟踪所调出资产的回款；蓝联同所调出资产到调入店后，由收货部门签字确认后转交财务部，并作为调入店向调出店付款的依据。

资产需调拨出店时，由资产管理员到财务部领取并填写《调拨单》，经调出店店长、值班防损员签字后方可放行，资产管理员在《资产变动月报表》中反映每项资产的增订、调拨及报废情况。

第二十七条所有调拨资产时所发生的设备整修费、运输费由调出门店承担，供货商第二次安装费用由调入门店承担。固定资产根据帐面当前净值结算，低值易耗品由调出门店根据已使用年限（开店之日起一年(含一年)以内按原值50％金额调拨，一年以上按原值30％调拨。特殊低值易耗品－手推车及垫仓板按三年摊销帐面净值调拨）结算。所有调拨结果须反馈至工程资产部备案。

第二十八条对于已开门店的资产的调拨必须在调拨完毕后当月内进行调拨转帐；已开门店与新开门店间的资产的调拨，必须在新开门店开业后一个月内进行调拨转账。如未及时调整，造成帐务处理不及时的，门店责任人则每笔扣款200元。

第四章 资产使用与维护培训

第二十九条各门店应建立健全资产保管和维护制度，应落实安全防护措施，做好防火、防盗、防爆、防潮、防锈等工作。

第三十条在合同中具体明确：

供应商应编制和提供设备的中文操作手册和维修手册。

供应商应在设备交付使用之际安排使用操作培训，并在随后的整个保修期内安排不少于每年4次的相关培训，每次培训须由门店签字确认，并做好相关培训内容记录。在保修期内对设备的定期维护保养工作，并如期实施，以及免费维修工作。

开店前做出各项资产培训计划，并要求门店相关员工配合执行；开店后各门店若对培训有特殊需求，须向总部培训中心提出申请，由培训中心予以落实安排。

第三十一条对资产的检修工作应做到及时、经常。对大型、重要设备要定期检测，确保性能完好，防止故障发生。各门店任何设备出现故障，超出使用部门解决范围的，须及时填写《报修单》交维修部门，由维修部进行维修；若超出维修部处理能力范围的，由维修部及时与相关的供应商联系，由供应商来处理，对于每一次故障的处理，维修部必须作好记录，以便日后查询。维修的其它事项，均参照工程资产部颁发的《维修指南》。第三十二条由于不规范操作而造成设备损坏，由相关人员承担，使用部门有责任和义务对设备进行维护和爱惜。

第五章 报废管理

第三十三条有以下情况的,资产设备可予以报废处理: 由于使用日久自然损坏;因人力不能抗拒而导致损坏的;因技术更新而不能为或使用的资产；关闭门店无法拆除的设备;因经济寿命不再使用的;一次性维修费用超过资产净值的;日常维护费用超过折旧费用的;已折旧完毕且已无使用价值的。

第三十四条需报废资产须由资产管理员填写《资产报废单》(该单一式红黄白三联，附件十三)，由店长签字并注明报废原因, 根据需要报废资产购买时的原值按世纪联华总经理室颁发的世纪超字2003）第 32 号 文件规定的审批权限上报审批后进行报废处理。

第三十五条需报废的资产和审批好的《资产报废单》出店时由防损部签字并登记出店表，并由资产管理员与防损部共同处理报废的资产，残值收入交财务部入帐，白联由资产管理员保管，红联交工程资产部，黄联至店财务部，由财务部作相应的帐务处理。资产管理员在《资产变动汇总月报表》中反映当月所报废的资产情况。

第六章 供应商设备的管理

第三十六条 供应商设备是指由供应商借予或赠予门店使用的设备如冰柜、生鲜制品等。供应商资产的产权属于供应商，门店即有无偿使用的权利，又有保管的义务。门店必须建立供应商设备的台帐。在供应商将设备送至门店后，门店在供应商的送货单上签字确认，并留一联登记在台帐上备查。供应商设备的调拨，供应商设备原则上不予调拨，除非由于门店关闭等因素。经区域同意后由调出门店开出调拨单并将设备及调拨单送至调入门店，调入门店签字确认后将调拨单交调出门店。调出门店将调入门店已确认的调拨单交区域确认，区域经理确认后调拨单返调出门店、调入门店分别登记台帐。供应商设备的回收，由于设备的产权是供应商的，则供应商有权将其设备收回。门店在供应商要求收回其设备时必须查验登记薄，若确有该设备的，则允许供应商收回。但必须在收回时写有收条证明。门店凭收条登记台帐，并保留收条备查。对于供应商由于营运所需而自行提供的设备，日常维修保养工作由其负责，若需门店进行维修，则门店必须合理收取零配件更换费用。

第七章 结算管理 第三十七条工程资产部根据资产付款合同，在付款期限内，提供相关原始凭证，做预付款、付款申请，由工程资产总监、财务总监及总经理签字后由财务部付款，申请金额超过RMB200,000, 由总经理签字后上交集团总经理签字后由财务部付款。

第三十八条资产付款流程分四类，具体操作如下:

一、工程类

首次预付款，由工程资产部根据合同约定，填暂支单后，财务部按付款流程操作；

后继预付款，由工程资产部填暂支单，同时提供项目经理确认的工程进度意见书，财务按付款流程付款；

当预付款达工程总额75%时，工程资产部根据供应商提供已付款发票；填制报销单，财务部按付款流程付款：

当付款达总额95%时，工程资产部根据审计报告、审计公司发票及供应商全额发票，分别填报销单，财务部按付款流程付款；

剩余5%工程款，工程资产根据门店维修主管及店长签字确认单，财务部按付款流程付款。

二、不需安装设备类

工程资产部根据门店确认资产验收单(第一联复印件、第三联原件)、全额发票，填制报销单；

设备尾款，经门店的维修主管及店长签字确认后，由工程资产部填制报销单；

三、需安装调试设备类

首次支付，由工程资产部(信息部)根据门店确认资产验收单(第一联复印件、第三联原件)，填制暂支单，财务部按流程付款；

设备调试完毕后，根据项目经理调试报告及全额发票填制报销单；尾款，由门店的维修主管及店长签字确认后，资产管理部填制报销单，财务部按付款流程付款。

四、工程材料类

首次付款，工程资产部(信息部)根据合同约定，填暂支单，财务部按流程付款；

待材料到达门店，根据施工方收货证明单，填暂支，由财务部按付款流程付款；

工程材料施工(安装)完毕，经验收(调试)合格后，根据全额发票填报销单，财务部按流程付款。

第八章 组织落实

第三十九条建立必要的资产管理（保管）人员岗位责任制，各门店必须设置一名资产管理员；门店所有资产由财务部和资产管理员负责帐务管理，财务部负责建立固定资产帐务及有统一编号的低值易耗品台帐，资产管理员负责建立所有资产的台帐，并与各使用部门及防损部共同负责部门实物管理。任何人未经管理人员同意，不得擅自动用、移动和拆卸。

资产管理员应保持相对稳定，确需调动时，应办理好交接手续。

第九章 资产管理评估指标

第四十条工程资产部根据制定的资产管理评估指标并结合各门店日常的资产管理情况分别在年终对各门店的资产管理做出评估（附件十四），并反馈至各区总及绩效考核部，将作为门店考核指标之一。

第十条 备案

第四十一条本规定报联华超市股份有限公司工程资产管理部、财务管理部、审计督察部和人力资源部及绩效考核部备案。

第五篇：股份公司废品回收管理规定

第B版(06.9.1发布)职责范围与规章制度采供-3A-15-005

股份公司废品回收管理规定总则

1.1 废品回收是公司增产节约、增收节支工作的一个重要环节，是提高经济效益的有效途径。

1.2 废品回收管理工作的基本任务是：组织人员对各分厂生产过程中产生的铁屑、铝屑、铜屑以及料头、报废产品、废油、机修报废器件等进行分类处理回收利用，达到挖掘潜力、降低成本的目的。废旧物资的回收

2.1 凡属以旧换新的物资，在领发料时，一律按规定办事，不交旧物，不发新物。

2.2 各分厂（分公司）应加强管理，设立废品箱，做好废料件的分类存放，对有色金属的屑末不许混杂归并而影响回收利用。

2.3 金属加工制造产生的料头、边角料及报废的金属材料、产品零件等物品，由物资供应部门派专人定期到生产现场组织回收，金属切削屑末则由分厂送交废品库。

2.4 凡被淘汰可回收利用的办公桌椅等低值易耗类废旧物资，由有关分厂（部门）送交基建仓库。基建可回收利用废料、设备包装箱木料等，由基建仓库保管人员集中回收在基建仓库，及时处理。

2.5 报废的机电产品、五金件、橡胶件及塑料制品等物资，由相关仓库回收后转交废品库处理，废油交油化库回收处理。

2.6 废纸箱回收，由分厂(部门)集中收集，送物资供应部门统一处理。

2.7 凡物资供应部门归口管理的废旧物料，各部门、各分厂不准擅自对外处理。废旧物资的利用

3.1 对回收在库贮存的废旧物资，必须予以分类整理，做到有账有物，堆放整齐，场地整洁，管理有序。

3.2 对标有企业商标记号的报废产品零件，一律按照规定进行化学腐蚀处理，不经处理，绝对不准外流，违者必予追究。

3.3 对于具有较高经济价值的金属废旧残料及屑末，应按市场价格（由财务定价）出售，一般废旧物资则由当地金属回收公司收购或对外销售。废旧物资回收利用的奖励

具体对废旧物资回收利用相关部门奖励办法，由财务部门指订，或由主要牵头部门制订,财务部门批准后实施。

制订部门：采供处审核：章子侃管理处审定：宣建清

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