xx集团下属公司董事会秘书职责[推荐]

第一篇：xx集团下属公司董事会秘书职责[推荐]

XX集团下属公司董事会秘书职责

一、推动各项制度和规定的拟定、修订、普及及执行

1、推动公司建立和健全公司的各项制度和规定，促进公司法人治理结构及体制机制的不断完善，实现公司规范化经营和管理。

2、组织开展集团及公司各项制度和规定的培训和学习，推动各项制度和规定在公司各层级人员的全面普及。

3、监督和推动公司各层级人员严格遵守集团及公司各项制度和规定，保证各项制度和规定在公司内执行到位。

二、推动公司董事会相关工作的开展

1、促进公司董事会、公司、企划部三方的有效沟通与联络。

2、做好与各股东方的有效沟通和联络。

3、根据《xx集团下属公司董事会议事规则》要求，做好公司年度董事会召开的各项工作。

4、负责保管公司股东名册和相关信息，包括股东的姓名或者名称、联系方式、住所、股东的出资额、出资证明书编号以及股东的营业执照等；以上信息如有变动，应及时上报企划部，以便企划部办理国有资产产权登记手续。

5、负责收集和保管公司董事、监事以及高级管理人员个人信息和相关资料。

三、工商登记事务

1、积极配合企划部开展公司日常工商登记事务。

2、负责保管公司工商登记、公司变更的相关材料，并进行分类保管和存档。

四、配合企划部开展下属公司管理工作

1、积极向《信息简报》供稿，为集团领导和公司经营层提供有价值的资讯。

2、每月提交工作报告，具体内容包括：

介绍个人有关董秘事务的主要工作内容、工作进度、遇到的需要企划部协调解决的问题、完成情况等；分析和总结公司的各项工作和业务的开展情况，以及存在的问题；结合工作中的思考，就集团公司、董事会和下属公司在经营、管理、体制等方面的问题提出改进和完善的意见和建议。

3、参加企划部组织的董事会秘书季度例会，回顾公司季度有关董秘工作的重点和亮点、分析公司季度工作中存在的比较主要的且亟需解决的问题并提出意见和建议。

4、每年12月31日提交个人年度述职报告并填写企划部拟定的《xx集团下属公司董事会秘书绩效考核评分表》。

五、印章及营业执照管理工作

根据《xx集团印章管理规定》以及所在公司《印章实施细则》，管理好公司印章、营业执照及其他工作。

六、根据董事会及企划部的要求，及时、高效办理其他各项工作。

XX集团公司企划部 2011年9月23日

第二篇：董事会秘书职责

董事会秘书职责

董事会秘书在董事会领导的指导和监督下开展工作，其主要分项工作如下：

 建立健全集团公司董事会的各项管理体系；根据公司整体经营管理战略，提出公司董事会管理理念，制定并完善董事会各项规章与管理制度，并协助董事长制定相应的考核标准及管理办法；

 协助董事长组织落实公司发展规划，根据董事会战略要求，协助董事长组织安排落实公司经营发展的长期、中期、短期计划，并监督实施执行；

 负责筹备、组织董事会会议和股东大会，并负责会议的记录和会议文件的保管；并书写董事会决议、股东大会决议等定期报告和临时性报告；贯彻落实董事会各项决议；积极组织董事会各项会务、活动，撰写董事会内部各项公文、文件，并定期发布各类信息；并根据董事长精神贯彻落实各项决议与安排，同时定期跟踪反馈；就公司经营层面提出的方向、标准需求，依据相关规定及时组织董事会（或专门会议及人员）进行决定，并及时答复；

 负责公司董事会项目的推进和督办；按照公司董事会要求，协助积极推进董事会项目的进展，并监督董事会各项目工作的落地实施情况，作好信息的沟通工作；

 负责准备和递交董事会和股东大会的报告和文件；负责为集团公司规范运作和重大决策提供咨询（内外资源整合咨询）和建议；  负责统筹管理各项危机管理及公关外联工作；根据董事会要求，作好集团公司相关各类危机管理与公关外联的统筹管理工作；  负责集团公司资本运营计划的制定和实施；

 负责集团公司信息披露事宜，保证现阶段（或上市后）公司信息披露的及实性、真实性、合法性和完整性；  负责办理公司与证券交易所及投资人之间的有关事宜；  负责证券交易所要求履行的其他职责；

 负责增发新股、配股工作所需的准备和报批工作；

 负责专业委员会（外部专家顾问团队）的日常事务和联系；组织召开专业委员会（外部专家顾问团队）会议；

 协助完成独立董事就公司业务发展目标、关联交易、募集资金投向、重大投资项目、资产重组等情况独立发表意见所需材料的准备和各项工作；

 负责使公司董事、监事、高级管理人员明确他们所应负担的责任、应遵守的国家有关法律、法规、规章、政策、公司章程及证券交易所的有关规定；

 负责作好董事会各项日常管理工作；依据公司董事会的发展需求，负责制定和完善董事会各项管理制度，并作好董事会各项日常管理工作；负责建立和完善本部门各项管理制度；

 负责本部门、月度工作计划、费用预算计划的编制；  负责对集团公司董事会印章及档案的管理。

 负责编制、完善本单位职责和各岗位工作标准，组织实施员工绩效管理、人才梯队建设等团队建设管理工作，以及建立健全本单位相关管理制度；

     负责完成或组织实施项目类相关工作；

完成协调单位提请的其他目标事项的执行或组织实施工作； 完成董事长、总裁安排的其他事项；

接受公司董事长的监督、考核，对董事长负责；

公司董事会秘书缺位时，由董事长指定人员代行其职；  公司董事会秘书由董事长提名，董事会聘用。

第三篇：董事会秘书职责

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董事会秘书岗位职责

一、董事会秘书在公司董事长、副董事长的领导下，负责公司董事会秘书处的全面工作。

二、董事会会议筹备，承办。记录和会议文件整负责股东会理归档，根据股东会，董事会决定，编董事会工作报告、制定下发相关文件。

三、负责公司法人治理结构成员的专项建档、使用、管理工作，对法人治理结构成员调整变动人员，及时进行清理补充、归档。

四、协调沟通公司法人治理结构各层次之间的关系，将强与上级业务部门保持经常联系，做好与股东代表，董事、监视和经理层成员之间的联络及信息传递工作。

五、负责接待上级机关、基层单位和地方人员来公司董事会检查、咨询、办事等工作，对外代表董事会宣布公司董事会、股东会的重要决定及公司利润分配情况公告。

六、根据董事会、监事会和总经理办公会的提议和建议，负责整理董事会、股东会会议议案，提交董事会领导。股东代表例会审议研究。

七、经常深入基层单位，调查了解掌握全公司的生产经营及国有资产保值增值情况，为公司董事会、股东会正确决策提供参考依据。

八、认真履行好《公司法》、《公司章程》及国家相关文件规定的其它工作职责，及时完成上级领导交办的其它工作。

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第四篇：董事会秘书职责

董事会秘书职责

（一）负责公司信息对外公布，协调公司信息披露事务，组织制定公司信息披露事务管理制度，督促公司和相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定；

（二）负责投资者关系管理，协调公司与证券监管机构、投资者、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通；

（三）组织筹备董事会会议和股东大会会议，参加股东大会会议、董事会会议、监事会会议及高级管理人员相关会议，负责董事会会议记录工作并签字；

（四）负责公司信息披露的保密工作，在未公开重大信息泄露时，及时向本所报告并披露；

（五）关注媒体报道并主动求证报道的真实性，督促公司董事会及时回复本所问询；

（六）组织公司董事、监事和高级管理人员进行相关法律、行政法规、本规则及相关规定的培训，协助前述人员了解各自在信息披露中的职责；

（七）知悉公司董事、监事和高级管理人员违反法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件、本规则、本所其他规定和公司章程时，或者公司作出或可能作出违反相关规定的决策时，应当提醒相关人员，并立即向本所报告；

（八）负责公司股权管理事务，保管公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其董事、监事、高级管理人员持有本公司股份的资料，并负责披露公司董事、监事、高级管理人员持股变动情况；

（九）《公司法》、中国证监会和本所要求履行的其他职责。

第五篇：董事会秘书办公室职责

董事会秘书办公室职责

一是负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管，即按照法定程序筹备股东大会和董事会会议，准备和提交有关会议文件和资料;

负责保管公司股东名册、董事名册，大股东及董事、监事和高级管理人员持有本公司股票的资料，股东大会、董事会会议文件和会议记录等。

二是负责公司股东资料的管理，如股东名册等资料的管理。

三是负责办理信息披露事务。

如督促公司制定并执行信息披露管理制度和重大信息的内部报告制度，促使公司和相关当事人依法履行信息披露义务，按照有关规定向有关机构定期报告和临时报告;负责与公司信息披露有关的保密工作，制订保密措施，促使董事、监事和其他高级管理人员以及相关知情人员在信息披露前保守秘密，并在内幕信息泄露时及时采取补救措施。

董事会秘书相关信息

1、具备专业知识，提供专业意见。

董事会秘书应该具备一定的专业知识，这是董事会秘书的职业所必须的。不仅要掌握公司法、证券法、上市规则等有关法律法规，还要熟悉公司章程、信息披露规则，掌握财务及行政管理方面的有关知识。只有这样，才能有效的行使董事会秘书的职责，对董事会提供全面的专业意见，保障公司规范化运作，从而确立董事会秘书在公司的地位及作用。

2、遵守职业操守，履行专业职能。

董事会秘书应当遵守公司章程，承担高级管理人员的有关法律责任，对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。董事会秘书作为专业人士，遵守职业操守，保持个人的品格和地位是履行专业职能的首要条件。

董事会秘书作为公司的高级管理人员，知道很多公司在决策与投资方面的安排，保守公司的秘密，避免公司对股价有影响的消息通过非正常的渠道传播。当得知公司作出或者可能作出违反有关法律、法规的决议时，应及时提醒公司有关人员，并拿出解决问题的办法。这样做一方面可以提升公司董事会对董事会秘书的信任程度，另一方面也能有效的防范风险。

董事会秘书也有权行使如下职责：

协助董事会依法行使职权，在董事会违反法律法规、公司章程及证券交易所有关规定作出决议时，及时提出异议，如董事会坚持作出上述决议，应当把情况记载在___上，并将___马上提交上市公司全体董事和监事。

协助董事及经理在行使职权时切实履行境内外法律、法规、公司章程及其他有关规定。在知悉公司作出或可能作出违反有关规定的决议时，有义务及时提醒，并有权如实向中国证监会及其他监管机构反映情况。

3、积累工作经验，提高工作质量。

董事会秘书在工作实践中，积累出了不少好的经验，这些经验都有利于董事会秘书有效的防范风险。

注重工作方法，对董事一视同仁，提供同等专业意见，与董事保持良好的关系，提高董事对董事会秘书的信任程度。争取董事会成员对董事会秘书工作的理解和支持，建立良好的工作环境。

提高工作技巧，对董事会的议案要事先提出专业意见，在有可能违反有关法律、法规时，在会前要表明自己的观点，协助董事会在不违反有关法律、法规的前提下，提出解决问题的方案。不要等到董事会议上提出反对意见，避免在董事会议上引起争议。如需要请专业会计师或专业律师提供意见时，应在会前安排专业人士到场。