多伦股份第六届董事会第十四次会议决议

第一篇：多伦股份第六届董事会第十四次会议决议

上海多伦实业股份有限公司

第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海多伦实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议于2012年3月8日以书面形式发出会议通知，于2011年3月18日在上海市甜爱路36号公司会议室以现场方式召开，本次会议应到董事5人，实到董事5人，公司监事会成员和高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长陈友忠先生主持，与会董事经过认真审议，经记名投票表决,形成如下决议:

一、审议通过了《公司2011年度总经理工作报告》 表决结果：表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《公司2011年度董事会工作报告》 同意将本报告提请股东大会审议批准。表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《公司2011年度财务决算报告》 同意将本报告提请股东大会审议批准。表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了《公司2011年度利润分配和资本公积金转增股本预案》

经中喜会计师事务所有限责任公司审计，2011 年度公司实现归属于母公司所有者的净利润20,375,618.82元，母公司实现净利润29,577,408.06元,经提取10%的法定盈余公积2,957,740.81元，加年初未分配80,965,929.51元，2011年末实际可供股东分配的利润为98,383,807.52元。董事会拟定本年度不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。

未提出现金分配利润的原因是公司融资困难，公司荆门项目和其他新项目投资需要资金，未分红留存公司现金的用途为：投资荆门项目和其他新项目，推动公司业务 转型发展。

同意将本预案提请股东大会审议批准。表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过了《关于聘请公司2012年度审计机构的议案》

为保持公司审计工作的连续性，同意2012年度续聘中喜会计师事务所有限责任公司为公司财务和内控审计机构，审计费用为70万元（食宿费、差旅费由公司承担）。

同意将本议案提请股东大会审议批准。表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过了《公司2011年年度报告及摘要》

同意将2011年度报告及摘要提请股东大会审议批准，具体内容见上交所网站（http://www.xiexiebang.com）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

七、审议通过了《公司2011年度独立董事述职报告》

同意将本报告提请股东大会审议批准，具体内容见上交所网站（http://www.xiexiebang.com）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

八、审议通过了《关于调整公司组织机构的议案》 同意对公司组织机构进行调整，具体如下：

公司设立董事会办公室、综合管理部、财务部、审计部、房地产事业部、投资发展部等六个职能部门。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

九、审议通过了《公司内部控制规范实施工作方案》 具体内容见上交所网站（http://www.xiexiebang.com）。表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

十、审议通过了《董事会审计委员会关于公司2011 年度审计工作的总结报告》 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。特此公告。

上海多伦实业股份有限公司董事会 二0一二年三月二十日

第二篇：董事会决议范本

董事会决议范本

会议时间： 年 月 日

会议地点： 会议性质：临时（或者定期）董事会议

与会董事：、、、（董事会会议于______年____月_____日书面方式通知全体董事；应到董事 名，实到董事 名，符合公司法及本公司章程规定）。

会议议题：

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司董事会表决通过：表决一致通过以下决议：1、2、3、董事签章：

公司（签章）

二零零 年 月 日

第三篇：董事会决议[范文模版]

董事会决议

时间：2011年6月20日

地点：济南生态福迪生物科技有限公司办公室 应参加人员：于东菊

丁红 主持人：于东菊

内容：关于建设高档绿色生态细木工板生产项目的有关事宜。

根据《中华人民共和国公司法》的有关规定，于东菊于2011年6月20日电话通知丁红董事，今天董事会如期召开，经董事会研究全票通过，一致同意一下决议：

1、总投资5000万人民币在平阴县锦水街道办事处子顺北村建设高档绿色生态细木工板生产项目。总占地40亩。

2、于东菊自筹4000万元，丁红自筹1000万元。

济南生态福迪生物科技有限公司

2011年6月20日 关于高档环保板生产项目建设的申请报告 绿色生态、细木工板平阴发政委：

一、项目概况

项目建设单位为济南生态福迪生物科技有限公司，法定代表人于东菊，地址：平阴县工业园区锦水街道办事处子顺北村，总占地40亩左右，东邻村山路，西邻村山路，南邻村山路，北邻村山路，项目总投资5000元，建筑总面积：13640平方米，其中办公楼7500平米，车间6000平米，其它附助设施140平方米，？产高楼绿色生态板材50万张，产值过5000万元，生产线二条。

二、市场分析

高档绿色生态细木板生产项目，是以香港福迪木业家具集团公司为依托，由南系林学院做科研技术后盾，主要生产高档绿色生态细杠板系列产品。经几年的努力和论证，高档绿色生态细木板的问世，填？了山东乃至全国北方市场的空白，尤其是高质量、高品位的绿色生态板材，在山东各地的市场缺口极现供不应求。此项目投产后，将为山东及全国的家具制造业、装饰装修业药相关奠定了升级的？？，对建设生态山东建设生态平阴社会发展起到很大的推动作用，也将成为山东高档绿色生态的木板的领跑者。

高档绿色生态细木板生产项目，以“打造中国第一品牌”为企业发展愿景，坚持“生态为本，科技创新”的经营理念，为社会为人类营造？家园，其产品的靓点，就是绿色环保无醛板即节能减排又利国利民，生产加工的原材料资源丰富，而且原生态如农村烧火用的枝？材，小经木、桔杆、废旧木材芽，都可再利用，经过工艺加工度废为宝。

三、项目建设要求

该项目经论证分析，符合国家产业改策，也符合国家环保政策产品市场潜力巨大，阳光产业的向导，经财务测算具有明显的？？社会，生态效益优势，项目的所用工艺全理，方案可行？？效益，社会效益，生态效益显著，为此，该项目切实可行。报告？？ 查批复

济南生态福迪生物科技有限公司 二O一一年六月二十九日 关于高档绿色生态细板生产项目的环评申请报告平阴县环保局

一、项目要概况

项目建设单位为济南生态福迪生物科技有限公司，法定代表人于东菊，地址为平阴县工业园区锦水街道办事处子顺北村，总占地40亩，东邻村山路，西邻村山路，南邻村路，北邻村路，项目建设规模13640平方建立办公楼7500平方米车间6000平方米其他附助设施140平方米，总投资5000万元。年产高档绿色环保板材100万张，产值过5000万元。高档绿色环保装饰板生产项目，是以香港福迪木业家具集团公司为依托，由南京林学院做科研技术后盾，主要生产高档绿色生态细木工板系列产品，经多方考察论证，高档绿色生态细木工板生产问世，填补了山东乃至全国北方市场的空白，特别是高质量、高品位的绿色环保人造板材，在山东各地市场缺口极大，此项目扩产投产后，将为山东及全国的家具制造业、装饰装修业奠定了升级的平台，对建设生态山东建设生态平阴社会发展起到很大的推动作用，也将成为山东高档绿色生态细木工板行业的领跑者。

高档绿色生态细木板生产项目，以“打造中国第一品牌”为企业发展愿景，坚持“生态为本，科技创新”的经营理念，为社会为人类营造？家园，其产品的靓点，就是绿色环保无醛板即节能减排又利国利民，生产加工的原材料资源丰富，而且原生态如农村烧火用的枝？材，小经木、桔杆、废旧木材芽，都可再利用，经过工艺加工度废为宝。

该项目的环境保护，一是生产加工的高档绿色生态细板全部用环保材料；二是使用的生态胶粘剂属于专利产品，其理论技术参数均达到国家标准；三是设备噪音小，白天低于50PB；四是生产无废水、无废气、无废液排放；五是节能环保型锅炉只用于职工用热水，排放流量极小。

以上证明，该项目符合国家产业政策，也符合国家环保政策，不存在“三废”排放问题，有明显的经济、社会、生态效益优势，项目所用的工艺合理、方案可行，经济效益、社会效益、生态效益显著。

报告当否

请批复

济南生态福迪生物科技有限公司

二〇一一年六月二十九日

第四篇：董事会决议范本

苏尼特右旗铜业有限公司

第一届第四次董事会决议

苏尼特右旗朱日和铜业有限公司第一届第四次董事会，于2007年 4月26日下午在北京华夏建龙矿业科技有限公司苑占永先生的贵宾室召开。

公司董事会共有董事5人，董事长解书谦先生、董事苑占永先生、时丕朋先生等出席本次会议，董事丛革臣先生委托苑占永先生代为表决。董事李涛先生委托时丕朋先生代为表决。

监事会召集人叶枝玖先生、总经理崔敬宇先生列席本次会议。本次会议的出席人数及表决均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由公司董事长解书谦先生主持。会议审议通过了如下议案：

一、关于更换董事长和聘任公司总经理的议案

因工作需要，会议同意解书谦先生辞去董事长职务；选举时丕朋先生为公司董事长，解聘其公司总经理职务；聘任崔敬宇为公司总经理。

董事会决议有效票数共计5票，同意5票。

二、关于公司2007年5月-12月生产经营方案

董事会决议有效票数共计票，同意票。

董事会

二00六年四月二十五日

第五篇：2011十一届四次会议决议

第十一届全国人民代表大会第四次会议决议

（2011年3月14日通过）

《 人民日报 》（2011年03月15日04 版）

关于政府工作报告的决议

第十一届全国人民代表大会第四次会议听取和审议了温家宝总理所作的政府工作报告。会议高度评价“十一五”时期我国经济社会发展取得的巨大成就，充分肯定国务院过去一年的工作，同意报告提出的“十二五”时期的主要目标任务和２０１１年的工作部署，决定批准这个报告。会议号召，全国各族人民在以胡锦涛同志为总书记的党中央领导下，全面贯彻党的十七大和十七届三中、四中、五中全会精神，高举中国特色社会主义伟大旗帜，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，开拓进取，团结奋斗，扎实工作，努力完成２０１１年的各项工作任务，实现“十二五”时期经济社会发展的良好开局，把中国特色社会主义伟大事业继续推向前进！

关于全国人民代表大会常务委员会工作报告的决议

第十一届全国人民代表大会第四次会议听取和审议了吴邦国委员长受全国人大常委会委托所作的工作报告。会议高度评价全国人大常委会过去一年的工作，同意报告提出的２０１１年的主要任务，决定批准这个报告。

会议要求，全国人大常委会要高举中国特色社会主义伟大旗帜，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，紧紧围绕党和国家工作大局依法行使职权，在新的起点上进一步加强和改进立法工作，不断完善中国特色社会主义法律体系，在新的形势下进一步加强和改进监督工作，推动中央重大决策部署贯彻落实，为确保“十二五”时期经济社会发展良好开局和社会和谐稳定作出新贡献。

关于２０１０年中央和地方预算执行情况与２０１１年中央和地方预算的决议

第十一届全国人民代表大会第四次会议审查了国务院提出的《关于２０１０年中央和地方预算执行情况与２０１１年中央和地方预算草案的报告》及２０１１年中央和地方预算草案，同意全国人民代表大会财政经济委员会的审查结果报告。会议决定，批准《关于２０１０年中央和地方预算执行情况与２０１１年中央和地方预算草案的报告》，批准２０１１年中央预算。

关于最高人民检察院工作报告的决议

第十一届全国人民代表大会第四次会议听取和审议了曹建明检察长所作的最高人民检察院工作报告。会议对最高人民检察院过去一年的工作表示满意，同意报告提出的２０１１年工作安排，决定批准这个报告。

会议要求，最高人民检察院要高举中国特色社会主义伟大旗帜，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，牢固树立社会主义法治理念，忠实履行宪法和法律赋予的职责，进一步发挥检察机关的职能作用，深入推进社会矛盾化解、社会管理创新、公正廉洁执法三项重点工作，严格规范执法行为，着力提高执法水平，稳步推进司法改革，切实加强基层建设，为维护社会公平正义，促进社会和谐稳定，实现“十二五”时期经济社会发展良好开局提供有力的司法保障。

关于国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要的决议

第十一届全国人民代表大会第四次会议审查了国务院提出的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要（草案）》，会议同意全国人民代表大会财政经济委员会的审查结果报告，决定批准这个规划纲要。

会议要求，要认真实施“十二五”规划纲要，高举中国特色社会主义伟大旗帜，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，适应国内外形势新变化，顺应各族人民过上更好生活新期待，以科学发展为主题，以加快转变经济发展方式为主线，深化改革开放，保障和改善民生，巩固和扩大应对国际金融危机冲击成果，促进经济长期平稳较快发展和社会和谐稳定，为全面建成小康社会打下具有决定性意义的基础。

关于２０１０年国民经济和社会发展计划执行情况与２０１１年国民经济和社会发展计划的决议

第十一届全国人民代表大会第四次会议审查了国务院提出的《关于２０１０年国民经济和社会发展计划执行情况与２０１１年国民经济和社会发展计划草案的报告》及２０１１年国民经济和社会发展计划草案，同意全国人民代表大会财政经济委员会的审查结果报告。会议决定，批准《关于２０１０年国民经济和社会发展计划执行情况与２０１１年国民经济和社会发展计划草案的报告》，批准２０１１年国民经济和社会发展计划。

关于最高人民法院工作报告的决议

第十一届全国人民代表大会第四次会议听取和审议了王胜俊院长所作的最高人民法院工作报告。会议对最高人民法院过去一年的工作表示满意，同意报告提出的２０１１年工作安排，决定批准这个报告。

会议要求，最高人民法院要高举中国特色社会主义伟大旗帜，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，牢固树立社会主义法治理念，忠实履行宪法和法律赋予的职责，进一步发挥审判机关的职能作用，深入推进社会矛盾化解、社会管理创新、公正廉洁执法三项重点工作，严格规范司法行为，着力提高司法水平，稳步推进司法改革，切实加强基层建设，为维护社会公平正义，促进社会和谐稳定，实现“十二五”时期经济社会发展良好开局提供有力的司法保障。

关于确认全国人民代表大会常务委员会接受倪岳峰辞去全国人民代表大会常务委员会委员

职务的请求的决定

第十一届全国人民代表大会第四次会议决定：确认第十一届全国人民代表大会常务委员会第十九次会议关于接受倪岳峰辞去第十一届全国人民代表大会常务委员会委员及全国人民代表大会环境与资源保护委员会副主任委员职务的请求的决定。

（新华社北京３月１４日电）