多伦股份公告系列一

第一篇：多伦股份公告系列一

上海多伦实业股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海多伦实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议于2012年3月7日以书面形式发出会议通知，于2011年3月11日在福州市鼓楼区五四路73号外贸中心酒店会议室以现场方式召开，本次会议应到董事5人，实到董事5人，公司监事会成员和高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长陈友忠先生主持，与会董事经过认真审议，经记名投票表决,形成如下决议:

一、审议通过了《公司股东大会议事规则（2012年修订稿）》

同意将本规则提请股东大会审议批准,具体内容见上交所网站

（http://.cn）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《公司董事会议事规则（2012年修订稿）》

同意将本规则提请股东大会审议批准,具体内容见上交所网站

（http://.cn）

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《公司总经理工作细则》

具体内容见上交所网站（http://.cn）

表

具体内容见上交所网站（http://.cn）

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会组成人员的议案》

同意对董事会专门委员会组成人员进行调整，具体如下：

1、战略委员会由陈友忠先生、廖克难先生、柯子仲先生等3 名董事组成，陈友忠先生为主任委员。

2、审计委员会由陈淑如女士、柯子仲先生、张明先生等3 名董事组成，主任委员由独立董事陈淑如女士担任。

3、薪酬与考核委员会由廖克难先生、陈淑如女士、柯子仲先生等3 名董事组成，主任委员由柯子仲先生担任。

4、提名委员会由陈友忠先生、陈淑如女士、柯子仲先生等3 名董事组成，主任委员由柯子仲先生担任。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海多伦实业股份有限公司董事会

二0 一二年三月十三日

上海多伦实业股份有限公司

第六届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海多伦实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议于2012年3月7日以书面形式发出会议通知，于2012年3月11日在福州市鼓楼区五四路73号外贸中心酒店会议室以现场方式召开，出席会议的监事应到3人，实到3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席陈国强先生主持，与会监事经过认真审议，形成如下决议：

审议通过了《公司监事会议事规则》

同意将本规则提请度股东大会审议，具体内容见上交所网站

（http://.cn）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0票弃权

特此公告。

上海多伦实业股份有限公司

监事会

二O一二年三月十三日

上海多伦实业股份有限公司

第六届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海多伦实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议于2012年3月8日以书面形式发出会议通知，于2012年3月18日在上海市甜爱路36号公司会议室以现场方式召开，出席会议的监事应到3人，实到3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席陈国强先生主持，与会监事经过认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《公司2011 年年度报告及摘要》

监事会审议了公司2011年年度报告及摘要后认为：

1、公司2011 年年度报告编制和审议的程序符合相关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司2011 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2011年度的经营管理和财务状况等事项。

3.在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《公司2011 年度监事会工作报告》

同意将本议案提交公司2011年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《公司2011 年度财务决算报告》

同意将本议案提交公司2011年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《公司2011 年度利润分配和资本公积金转增股

本预案》。

同意将本议案提交公司2011年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0票弃权

特此公告。

上海多伦实业股份有限公司

监事会

二O一二年三月二十日

上海多伦实业股份有限公司

第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海多伦实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议于2012年3月8日以书面形式发出会议通知，于2011年3月18日在上海市甜爱路36号公司会议室以现场方式召开，本次会议应到董事5人，实到董事5人，公司监事会成员和高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长陈友忠先生主持，与会董事经过认真审议，经记名投票表决,形成如下决议:

一、审议通过了《公司2011年度总经理工作报告》

表决结果：表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《公司2011年度董事会工作报告》

同意将本报告提请股东大会审议批准。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《公司2011年度财务决算报告》

同意将本报告提请股东大会审议批准。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了《公司2011年度利润分配和资本公积金转增股本预案》

经中喜会计师事务所有限责任公司审计，2011 年度公司实现归属于母公司所有者的净利润20,375,618.82元，母公司实现净利润29,577,408.06元,经提取10%的法定盈余公积2,957,740.81元，加年初未分配80,965,929.51元，2011年末实际可供股东分配的利润为98,383,807.52元。董事会拟定本年度不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。

未提出现金分配利润的原因是公司融资困难，公司荆门项目和其他新项目投资需要资金，未分红留存公司现金的用途为：投资荆门项目和其他新项目，推动公司业务转型发展。

同意将本预案提请股东大会审议批准。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过了《关于聘请公司2012年度审计机构的议案》

为保持公司审计工作的连续性，同意2012年度续聘中喜会计师事务所有限责任公司为公司财务和内控审计机构，审计费用为70万元（食宿费、差旅费由公司承担）。

同意将本议案提请股东大会审议批准。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过了《公司2011年年度报告及摘要》

同意将2011年度报告及摘要提请股东大会审议批准，具体内容见上交所网站（http://.cn）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

七、审议通过了《公司2011年度独立董事述职报告》

同意将本报告提请股东大会审议批准，具体内容见上交所网站

（http://.cn）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

八、审议通过了《关于调整公司组织机构的议案》

同意对公司组织机构进行调整，具体如下：

公司设立董事会办公室、综合管理部、财务部、审计部、房地产事业部、投资发展部等六个职能部门。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

九、审议通过了《公司内部控制规范实施工作方案》

具体内容见上交所网站（http://.cn）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

十、审议通过了《董事会审计委员会关于公司2011 年度审计工作的总结报告》 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

上海多伦实业股份有限公司董事会

二0一二年三月二十日

第二篇：多伦股份第六届董事会第十四次会议决议

上海多伦实业股份有限公司

第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海多伦实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议于2012年3月8日以书面形式发出会议通知，于2011年3月18日在上海市甜爱路36号公司会议室以现场方式召开，本次会议应到董事5人，实到董事5人，公司监事会成员和高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长陈友忠先生主持，与会董事经过认真审议，经记名投票表决,形成如下决议:

一、审议通过了《公司2011总经理工作报告》 表决结果：表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《公司2011董事会工作报告》 同意将本报告提请股东大会审议批准。表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《公司2011财务决算报告》 同意将本报告提请股东大会审议批准。表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了《公司2011利润分配和资本公积金转增股本预案》

经中喜会计师事务所有限责任公司审计，2011 公司实现归属于母公司所有者的净利润20,375,618.82元，母公司实现净利润29,577,408.06元,经提取10%的法定盈余公积2,957,740.81元，加年初未分配80,965,929.51元，2011年末实际可供股东分配的利润为98,383,807.52元。董事会拟定本不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。

未提出现金分配利润的原因是公司融资困难，公司荆门项目和其他新项目投资需要资金，未分红留存公司现金的用途为：投资荆门项目和其他新项目，推动公司业务 转型发展。

同意将本预案提请股东大会审议批准。表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过了《关于聘请公司2012审计机构的议案》

为保持公司审计工作的连续性，同意2012续聘中喜会计师事务所有限责任公司为公司财务和内控审计机构，审计费用为70万元（食宿费、差旅费由公司承担）。

同意将本议案提请股东大会审议批准。表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过了《公司2011年报告及摘要》

同意将2011报告及摘要提请股东大会审议批准，具体内容见上交所网站（http://www.xiexiebang.com）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

七、审议通过了《公司2011独立董事述职报告》

同意将本报告提请股东大会审议批准，具体内容见上交所网站（http://www.xiexiebang.com）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

八、审议通过了《关于调整公司组织机构的议案》 同意对公司组织机构进行调整，具体如下：

公司设立董事会办公室、综合管理部、财务部、审计部、房地产事业部、投资发展部等六个职能部门。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

九、审议通过了《公司内部控制规范实施工作方案》 具体内容见上交所网站（http://www.xiexiebang.com）。表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

十、审议通过了《董事会审计委员会关于公司2011 审计工作的总结报告》 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。特此公告。

上海多伦实业股份有限公司董事会 二0一二年三月二十日

第三篇：股份托管协议(一)

合同编号:____________

股份托管协议

（一）_____年___月___日 _____________制定

委托方：________公司（以下简称“甲方”）住所：_________________________________ 法定代表人：___________________________ 受托方：________公司（以下简称“乙方”）住所：_________________________________ 法定代表人：___________________________ 鉴于：

1．甲方与乙方于_______年_____月_______日签署了《股份转让合同》，约定甲方将其持有的___________（集团）股份有限公司（下称“___________”）___________万股国家股中的___________万股股份，占___________总股本的___________%（下称“合同股份”）转让给乙方。

2．根据规定，《股份转让合同》尚须得到国家国资委的批准方可办理过户登记。

3．甲、乙双方同意在本协议规定的条件和期限内，由甲方将合同股份委托给乙方管理。

基于上述，甲、乙双方在平等自愿、协商一致的基础上，本着生产经营稳定、职工稳定、经营班子稳定的原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规的规定，签订本协议。第一条合同股份的托管

（一）甲方同意在本协议有效期间内，乙方有权经甲方授权，代理甲方就就合同股份行使如下权利：

1．在___________的所有股东大会上行使表决权。2．在___________股东大会上的提案权和质询权。

3．参与、同意或认可除需要特别授权外的___________决定的权利。4．对______________________的知情权和监督权。

（二）对于下属事宜，乙方必须经甲方特别授权并按照甲方意图行使代理权：

1．对___________发行新股、重大主业发展等提案的表决权。2．对___________利润分配方案的提案权和表决权。3．其他涉及目标股份的处置权。

（三）如果在本协议有效期内___________分红，乙方按照已经支付的股份转让款所对应的股份享受红利。未支付款项部分的红利由甲方享有。

（四）除上述托管权利以外，如果需要额外授权乙方行使合同股份的其他有关权利，以甲方书面授权为依据。

（五）如果实际操作中，对于授权的内容存在争议，或者对于在___________股东大会上有关议案的表决存在争议，双方按照下述方式决定以谁的意见为准：

1．如果乙方支付的股份转让款超过总转让款一半以上，以乙方意见为准。

2．如果乙方支付的股份转让款低于或等于总转让款一半，以甲方意见为准。

（六）甲乙双方均承诺，在本协议有效期内，行使股东权或托管权应当在甲乙双方签订的《股权转让合同》以及相关协议中确定内容以内。不得超出双方约定范围更改或决定或影响__________的任何事宜。第二条托管期限

1．本协议的期限为自本协议生效之日起，到办理完毕股权过户登记之日止。

2．如《股份转让合同》未获得批准，则本协议自动失效。3．如果乙方违反本协议或《股份转让合同》或其他与甲方以及甲方的关联方签署的有关股份转让相关的任何合同义务，甲方有权终止本合同。第三条甲方义务

乙方行使托管权需要获得的甲方授权，应当采取一事一授权方式。甲方应当按照本合同规定积极协助乙方行使托管权利。第四条乙方的义务

1．本着有利于____________、甲方和乙方最大利益行使托管权力。2．乙方行使托管权需要授权时，应当提前___________个工作日向甲方提出。第五条本协议生效

本协议经双方签署并___________市政府批准后生效。第六条本协议的变更与终止

1．对本协议内容的任何变更，须经双方协商并达成书面一致方可有效。2．如《股份转让合同》失效或终止或解除，本协议也将终止。第七条通知

1．任何一方因履行本协议需要向对方发出通知，应当以书面方式。书面方式包括传真、信函等。并且，应一方的要求，相对方应当对其发出的通知予以正式的书面文件原件予以确认。

2．本协议中所列甲、乙双方的地址，即为甲、乙双方邮政地址。第八条费用

1．乙方受托行使合同股份的权利，甲方不需要向乙方支付任何报酬。2．有关履行本协议的费用概由乙方承担。第九条违约责任

任何一方违反本协议条款均构成违约；违约方应当向守约方赔偿因违约造成的损失（包括为追究违约责任而支付的调查费、律师费以及合理的预期利益）。第十条不可抗力

由于不可抗力致使任何一方不能履行本协议，任何一方不承担违约责任。

第四篇：一、外事公告

（一）外事公告的定义和特点

1.外事公告的定义

外事公告是国家政府或外交部门向国内外宣布重大事件、发布重要消息的文告。国家行政公文将公告列为主要文种，外事公告是行政公文中公告的一种类型，因其与一般公告相比有较多的特殊之处，所以此处单列出来讲述。

外事公告主要用于宣布国家成立，国家领导人的出

访、来访，两国之间缔结协议，通告突发事件等等。

2.外事公告的特点

外事公告具有如下特点：

（1）发布机构的法定性

外事公告由国家政府、外交部，以及国家政府的授权部门负责发布，一般机构，不具有发布外事公告的权力。

（2）发布范围的广泛性

外事公告通常是在报纸、广播、电视、网站等媒体上，向国内外公开发布，读者众多，影响广泛。

（3）内容的新闻性

外事公告发布的内容，具有新闻性，是对已经发生、正在发生或将要发生的事实的通告。

（二）外事公告的类型

1.开国公告

一个国家正式成立的时候，要以公告的形式向全世界庄严宣布。公告内容除宣布国家成立之外，还可公布国家领导人名单，以及对内对外执行的主要方针政策。1949年10月1日中华人民共和国宣告成立时，就发布了《中华人民共和国中央人民政府公告》，由毛泽东主席在开国大典上宣读。

2.访问公告

公布国家主要领导人将要出国访问，或外国重要领导人将要来访的消息。其内容比较简单，主要涉及国家名称、领导人职务姓名，出访的目的（如为增进两国人民的友谊等）、时间等。

3.致谢公告

在国家重要庆典活动时，会收到一些友好国家的祝贺电报或函件；在国家领导人逝世后，也会收到一些友好国家的唁电唁函等，为了表示答谢，事后可发表一个公告，将上述友好国家一一列出并表示感谢。

4.联合公告

这是两个以上国家通过会议协商达成共识之后向全世界发布的公告。这种公告具有国际协议性质，通常内容复杂，要分出若干条款进行表达。

（三）外事公告的写作

1.事实清楚

外事公告一般是用来向国内外陈述某一事实的，对所公告的事实，一定要表达清楚、明白。时间、地点、人物、事件、原因、结果等要素，凡需要表达者，不能有任何遗漏。

2.态度鲜明

公告中表示的立场、观点、态度要鲜明。赞成什么、反对什么；同情什么，谴责什么，立场要坚定，态度要明确。

3.文字精确

外事公告使用的文字要精练、准确，不能出现含混、歧义的语词。

4.可形成连续性报告

对重要的突发性事件，可作连续性的报告。如2001年9月11日美国华盛顿地区遭受恐怖袭击后的，外交部连续发布了多篇有关中国在美人员安全情况的公告。仅9月13日一天，就有8篇公告依次发布，及时通报了全国人民关心的同胞人身安全情况。具体参见本节例文。

【 例 文 】

外交部关于我在美人员情况公告

2001年9月13日

（一）截止9月13日晨8时，已经核实，在美受袭事件中不幸遇难的中国公民人数为2人，均为乘坐美航aa77航班的乘客；另外有2名中国公民失踪，核查工作正在进行之中。

（二）经我驻美使领馆了解，被劫持撞击五角大楼的aa77航班的乘客中有两名中国公民(郑于光，男，65岁，杨树荫，女，61岁)，已遇难。撞击世贸中心的美国联航ua175航班及在匹兹堡附近坠毁的ua93航班上均无中国公民。撞击世贸中心的另一架美航aa11航班情况正在查询之中。

（三）经我部了解，以下我在美国访问的团组处境安全：

1.外经贸部机电司培训团

2.进出口银行代表团

3.中国外资协会租赁分会代表团

4.人大华侨委员会代表团一行9人

5.科技部出席联合国信息与通讯技术工作组会议代表

6.北京中美科技园区考察团

7.天津市少年京剧艺术家演出团

8.浙江横店少儿艺术团

9.电影《邓小平》摄制组

10.《三星堆文物展》随展组

11.五矿化工商会小组

（四）据我驻纽约总领馆了解，我在纽约世界贸易中心中资企业人员安全情况具体如下：

一、目前所掌握的在世贸中心的中资企业（18家），其中

1.已联系证实全体外派人员安全的企业（11家）：

实华美国有限公司（中石化）

中建美国公司

中国专利与商标代

理（美国）公司（属贸促会）

中国人民保险公司纽约联络处

中信公司纽约代表处

新世纪国际租赁有限公司（外经贸部计算中心）

太原双塔刚玉纽约办事处

天力公司（原冶金部派出）

贸促会专利与商标部纽约代表处

美国大豪公司（北京大豪公司派出）

美

国慧讯公司（北京慧讯集团公司派出）

2.有人员受伤的企业（1家）

中国物产（北京经贸委纽约办事处）：1人大腿骨折，已住院动过手术，情况稳定。

3.家属疏散后尚未建立联系者（1家）

中化美洲集团公司：总裁在佛罗里达出差，家住世贸中心附近，夫人已随该住宅区居民被纽约市有关部门统一疏散。

4.尚未联系到的（5家）

宝力公司（有色公司派出）

上海浦东美国公司

国际中草药公司（民营）

北京新中室发展有限公司

深圳贸促会纽约办事处

二、不在世贸中心但邻近的中资金融机构（6家）

除交通银行纽约分行邻近世贸中心，有两辆车被砸坏但人员无恙外，其余5家(人行、工商行、建行、中行和农行）均全体平安。

目前，我驻纽约总领馆正在继续全力与有关方面进行联系。

（五）驻芝加哥总领馆告，9月11日美西北航空公司nw88（ca981）自北京飞纽约，因纽约遭恐怖分子袭击，机场关闭，该机降落在底特律市。美西北航空公司将包括145名中国公民在内的乘客安排在底市某饭店。总领馆接到消息后，立即派人前往看望我公民并提供相应的协助。

（六）美遭袭击后，我驻纽约总领馆克服通信障碍等困难，已设法与纽约市中国学生学者联谊总会、距世贸中心较近的纽约大学、新泽西理工大学和佩斯大学等校学生联谊会负责人，以及在纽约世贸中心上班的我留学人员取得联系。迄今为止，未收到中国学生伤亡的消息。

（七）经驻纽约总领馆了解，目前我中央电视台、新华社、中新社、国际台、文汇报、解放日报、中华英才、经济日报等派驻纽约的新闻机构，未发现有中国记者和家属失踪情况。

（八）美国华盛顿地区遭袭后，我驻美国使馆立即与华盛顿周边地区的中国留学生取得联系，并设立了专线电话。到目前为止，尚未发现我留学生伤亡。事件发生后，绝大多数留学生反应平静。

第五篇：多伦四中请假制度

多伦四中请假制度

为了确保学生在校学习时间,养成遵守作息制度,有事请假的良好习惯,使请假规范化、制度化，特制定本制度。

1、依据《中学生日常行为规范》第三项16条，学生必须遵守作息时间，按时到校，不迟到、不早退、不旷课。

2、白天学生欲离校时，须持四张学校统一印制的请假条，由班主任批准，舍监老师和带班领导签字。签字方可生效，离校时分别交带班领导、班主任、舍监老师和门卫人员，门卫人员验证后，方可离校。否则，按违纪处理。

3、学生晚自习和夜间欲离校时，须家长或亲属到校办理请假手续，由带班领导批准和舍监签字，并告值周教师，请假条交付门卫人员验证后，方可离校。

4、上午或下午上课期间学生短时间离校时，须由班主任批准带班领导签字方可离校。

5、自习期间学生需外出看病必须由值班教师陪同，病情较重必须通知班主任到场并联系家长。

晚上休息时间学生需外出看病，必须由舍监老师带学生就医，值班教师陪同，病情较重必须通知班主任到场并联系家长。家长未到由班主任陪同学生就医。

6、有病不能上晚自习或晚自习期间生病需回宿舍休息的学生，必须亲自向晚自习教师请假，自习教师签字后通知值周教师，并由值

周教师交与舍监老师看护。

7、事后补交的请假条，一律视为无效，并按违纪处理。如在离校期间发生事故或有违法乱纪等不良行为，其责任由当事人自负。

8、必须按请假条上限定的时间返校，返校后要及时到宿舍及班主任处销假。特殊情况如不能按时返校的要及时向班主任和宿舍管理员说明情况，得到允许，不按违纪论处。

9、学生请假离校，班主任监督学生是否按时返校，如未按时返校及时与家长联系，并通知带班领导及宿舍管理人员。

10、凡请假者学校考核均视为缺勤，并按相关制度执行。

11、请假3天以上（包括3天）须经政教处批准，请假一周以上需通知教导处。

12、班主任、宿管人员、门卫等，必须严格执行请假制度，否则出现事故追究其责任。

多伦第四中学