深基地B：关于召开2009年年度股东大会的通知2010-0.

第一篇：深基地B：关于召开2009年年度股东大会的通知2010-0.

股票代码：200053 股票简称：深基地B 公告编号：2010-15 深圳赤湾石油基地股份有限公司 关于召开2009年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、召集人：董事会 2、2010年4月20日召开的公司第五届董事会第九次会议经审议通过了《关于召开2009年度股东大会的议案》，会议的召开符合相关法律法规和《公司法》的有关规定。

3、召开时间：2010年5月13日上午09:30—11:30（会议签到时间为上午9:00—09:30）

4、召开方式：现场会议

5、出席对象：

1）截止2010年5月7日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席会议，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

2）公司董事、监事及高级管理人员； 3）公司常年法律顾问；

6、会议地点：中国广东省深圳市蛇口赤湾石油大厦16楼会议室

二、会议审议事项

1、会议审议事项符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定，审议事项 合法完备。

2、会议审议议题如下：

1）审议《2009年度董事会工作报告》（含独立董事述职报告）

2）审议《2009年度监事会工作报告》 3）审议《董事会换届选举的议案》 4）审议《监事会换届选举的议案》 5 审议《2009年度财务决算报告》 6 审议《2009年度利润分配方案》 审议《关于聘请公司2010年度会计师事务所的议案》 审议《关于广州宝湾项目工程造价变更及经营影响分析的议案》 9 审议《关于廊坊宝湾项目工程造价变更及经营影响分析的议案》

以上议案详细内容请见同日的《证券时报》、《文汇报》和指定信息披露网站www.xiexiebang.com 上的公司公告。

三、现场股东大会会议登记办法

1、登记方式：登记时股东（或其代理人）须凭有效身份证件（或授权委托 书）和股东代码卡办理登记手续，领取出席证和会议资料。

2、登记时间：2010年5月13日上午9:00—09:30。

3、登记地点：中国广东省深圳市蛇口赤湾石油大厦16楼会议室。

4、法人股股东由法定代表人授权委托代理人登记和表决时，除出示法人身份证及能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证外，还应出示本人身份证和授权委托书。

个人股东授权委托代理人登记和表决时，除出示个人股东身份证、股东证券帐户卡和持股凭证外，还应出示本人身份证和授权委托书。

四、其他事项

1、授权委托书必须注明对每项议案的表决意见，若委派人未作具体指示，表示代理人可以按照自己的意愿进行表决。本次大会有关资料同时备置于本公司办公地点深圳赤湾石油大厦十四楼董事会秘书处，以供查阅和索取。出席会议的所有股东膳食住宿及交通费用自理。

2、联系人：傅加林 宋涛 电话：86-755-26694211 传真：86-755-26694227

五、授权委托书（见附件）特此公告。深圳赤湾石油基地股份有限公司董事会 二○一○年四月二十二日 附件： 授权委托书

深圳赤湾石油基地股份有限公司（“公司”）： 兹委托（先生/女士）代表本人（本机构参加深圳赤湾

石油基地股份有限公司2010年第一次临时股东大会,并对全部议案代为行使表决权。

委托人姓名（单位名称）： 委托人身份证号码 ： 委托人持股数 ： 委托人证券账户卡 ： 委托代理人姓名 ： 受托代理人身份证号码： 委托日期 ： 有效期限 ： 委托人签字 ：

受托代理人签字 ：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

表决结果 议案序号 议案内容

同意 反对 弃权 1 2009年度董事会工作报告 2 2009年度监事会工作报告 3 董事会换届选举的议案

本议案实施累积投票，请填票数（如果直接打勾，代表将拥有的表决票总数平均分配给打勾的候选人）；选举非独立董事的选票数＝股东所持有的股份数额×7 董事候选人韩桂茂 董事候选人斯蒂芬·斯坦利 董事候选人方遇光 3.1 董事候选人范肇平

董事候选人田俊彦 董事候选人崔伟 董事候选人任永平独立董事候选人

本议案实施累积投票，请填票数（如果直接打勾，代表将拥有的表决票总数平均分配给打勾的候选人）；选举独立董事的选票数＝股东所持有的股份数额×4 独立董事候选人林绍东 独立董事候选人张立民 独立董事候选人周成新 3.2 独立董事候选人崔忠付 监事会换届选举的议案

本议案实施累积投票，请填票数（如果直接打勾，代表将拥有的表决票总数平均分配给打勾的候选人）；选举监事的选票数＝股东所持有的股份数额×4 监事候选人刘福

监事候选人王芬 监事候选人李慧仪 4 监事候选人郭颂华 2009年度财务决算报告 6 2009年度利润分配方案 7 关于聘请公司2010年度会计师事务所的议案 8 关于广州宝湾项目工程造价变更及经营影响分析的议案 9 关于廊坊宝湾项目工程造价变更及经营影响分析的议案

注：若委派人未作具体指示，代理人可以按照自己的意愿进行表决。

第二篇：召开股东大会通知

公司

关于召开

年第一次股东大会的通知

个股东单位：

根据《公司法》和本公司章程的规定，决定召开

公司

年第一次股东大会。现就有关事项通知如下：

一、会议时间：

****年**月**日（）上午

点

分至

点

分。

二、会议地点：

三、会议审议事项

听取并审议关于《本公司

报告及其摘要》等

个议案。1、2、3、四、会议出席人员

（一）本公司股份持有人或其委托代理人。凡有权出席大会及表决的股东有权委派一位代表代其出席大会及表决。股东须以书面方式委派代表。委派代表在参会时将授权委托书交签到处工作人员。

（二）本公司董事、监事。

（三）本公司高级管理层列席会议。

（四）本公司聘任的见证律师。

五、会议报到时间

请各参会人员于

****年**月**日上午

点到

点在会场签到。

公司 年

月 会务联系人： 附件：授权委托书

日

第三篇：股东大会的通知

关于召开2010股东大会的通知

2011年04月29日 09:02 来源：证券日报

字号:T|T

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证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2011-13

河南双汇投资发展股份有限公司

关于召开2010股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十二次会议于2011年4月27日召开，审议通过了《关于召开公司2010股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

3、会议召开日期和时间：2011年6月22日（星期三）上午10:00。

4、会议召开方式：现场投票方式。

5、出席对象：

①截止2011年6月16日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

②本公司董事、监事及高级管理人员。

③本公司聘请的律师。

6、会议地点：河南省漯河市双汇路1号双汇大厦二楼会议室。

二、会议审议事项

1、所有需要会议审议的事项均已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，审议程序合法。

2、需提交股东大会表决的提案：

①《公司2010年报告和报告摘要》；

②《公司2010董事会工作报告》；

③《公司2010监事会工作报告》；

④《公司2010利润分配及资本公积金转增股本预案》；

⑤《关于续聘会计师事务所的议案》；

⑥《关于日常关联交易的议案》；

⑦《公司2010独立董事述职报告》。

3、披露情况：上述提案的具体内容刊登在2011年4月29日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://.cn）上。

4、特别强调事项：由于《关于日常关联交易的议案》涉及关联交易，与该议案有利害关系的关联股东应当回避表决。

三、会议登记办法

1、登记方式：凡符合会议要求的股东，须持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续，异地股东可以信函、传真方式登记。

2、登记时间：2011年6月20日—6月21日9：00-16：003、登记地点：河南省漯河市双汇路1号双汇大厦三层公司证券部

4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：受托人须持本人身份证、委托人股东帐户卡、授权委托书办理登记手续。

四、其他事项

1、会议联系方式：

联系电话：（0395）2676530、2676158

传 真：（0395）2693259

邮政编码：462000

联 系 人：梁永振

2、会议费用：本次会议会期半天，与会股东食宿、交通费自理。

五、备查文件

1、公司第四届董事会第二十二次会议决议；

2、公司第四届监事会第十五次会议决议。

河南双汇投资发展股份有限公司董事会

二Ｏ一一年四月二十七日

附：授权委托书

兹全权委托（先生/女士）代表本人（本公司）出席河南双汇投资发展股份有限公司2010股东大会并行使表决权。

第四篇：股份有限公司股东大会会议通知

新疆

股份有限公司

股东大会会议通知(此为模板，仅供参考)

各位发起人：

新疆 股份有限公司股东大会定于 年 月 日在 办公室召开，股东大会将对以下事项进行审议：

一、审议《关于新疆 股份有限公司筹建情况的报告》；

二、审议《关于设立新疆 股份有限公司的议案》；

三、审议《关于新疆 股份有限公司章程的议案》；

四、审议《关于选举新疆 股份有限公司第一届董事会非职工代表董事人员的议案》；

五、审议《关于选举新疆 股份有限公司第一届监事会非职工代表监事人员的议案》。请各位发起人准时参加会议。

新疆 股份有限公司

筹备组

二0一 年 月 日

第五篇：挂牌公司召开股东大会注意事项

挂牌公司召开股东大会注意事项

（一）关于股东大会召开时间 相关法律规定：

《中华人民共和国公司法》

第一百零一条 股东大会应当每年召开一次年会。第一百零三条 召开股东大会会议，应当将会议召开的时间、地点和审议的事项于会议召开二十日前通知各股东；临时股东大会应当于会议召开十五日前通知各股东； 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》（以下简称《信息披露细则》）第二十八条挂牌公司应当在股东大会召开二十日前或者临时股东大会召开十五日前，以临时公告方式向股东发出股东大会通知。

第十一条挂牌公司应当披露的定期报告包括报告、半报告，可以披露季度报告。挂牌公司应当在本细则规定的期限内，按照全国股份转让系统公司有关规定编制并披露定期报告。

挂牌公司应当在每个会计结束之日起四个月内编制并披露报告，在每个会计的上半年结束之日起两个月内披露半报告。

第十二条挂牌公司应当与全国股份转让系统公司约定定期报告的披露时间，全国股份转让系统公司根据均衡原则统筹安排各挂牌公司定期报告披露顺序。

公司应当按照全国股份转让系统公司安排的时间披露定期报告，因故需要变更披露时间的，应当告知主办券商并向全国股份转让系统公司申请，全国股份转让系统公司视情况决定是否调整。

《关于做好挂牌公司、两网公司及退市公司2015年报告披露相关工作的通知股转系统公告〔2015〕107号》

（四）挂牌公司、两网公司及退市公司应当于2016年4月30日前完成2015年报告的编制、报送及公开披露工作。在2016年1月1日至2016年4月30日之间挂牌，即股票进行公开转让的挂牌公司，应按上述要求披露2015年报告。在2016年4月30日后挂牌公开转让且公开转让说明书中的财务报告未涵盖2015年财务数据的公司，应披露经审计的2015年财务报告。

根据我国《公司法》及《信息披露细则》的规定，挂牌公司应当每年召开股东大会，于上一个会计结束之后的六个月之内召开。在股东大会召开二十日前或者临时股东大会召开十五日前，以临时公告方式向股东发出股东大会通知。而挂牌公司股东大会的具体召开时间，一般会结合考虑报告披露的时间，公司在召开股东大会之前，会相应召开公司第X届监事会第X次会议、第X届董事会第X次会议，董事会会提请召开公司股东大会并通过报告的议案，报告可在召开董事会后随即披露（《信息披露细则》规定，报告的披露应经董事会审议），同时股东大会也被提请召开。而对于报告的编制、披露时间，股转系统有明确要求，挂牌公司应当在每个会计结束之日起四个月内编制并披露报告，即挂牌公司应当于2016年4月30日前完成2015年报告的编制、报送及公开披露工作。根据《股转系统公告〔2015〕107号》，在2016年1月1日至2016年4月30日之间挂牌，即股票进行公开转让的挂牌公司，应披露2015年报告。报告披露的具体时间安排，挂牌公司应当与全国股份转让系统公司约定，公司应当按照全国股份转让系统公司安排的时间披露定期报告，因故需要变更披露时间的，应当告知主办券商并向全国股份转让系统公司申请，全国股份转让系统公司视情况决定是否调整。

（二）关于股权登记日 相关法律规定：

《上市公司股东大会规则》(2014年修订)第十八条股东大会通知中应当列明会议时间、地点，并确定股权登记日。股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于7个工作日。股权登记日一旦确认，不得变更。

《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（2015年修订）第十八条上市公司股东通过本所互联网投票平台投票的，可以登录本所互联网投票平台，并在办理股东身份认证后，参加网络投票。通过本所互联网投票平台进行网络投票的时间为股东大会召开当日的9:15-15：00 第十三条上市公司应当在股东大会召开两个交易日前，向信息公司提供股权登记日登记在册的全部股东数据，包括股东姓名或名称、股东账号、持股数量等内容。

《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2014年9月修订）》

第八条上市公司应当在网络投票首日的三个交易日前（不含当日）与信息公司签订协议，并提供股权登记日登记在册的全部股东资料的电子数据，包括股东名称、股东账号、股份数量等内容。

上市公司股东大会股权登记日和网络投票开始日之间应当至少间隔二个交易日。

第十三条互联网投票系统开始投票的时间为股东大会召开前一日下午3：00，结束时间为现场股东大会结束当日下午3：00。

股东大会的股权登记日，一般在召开股东大会前，挂牌公司需要向中国结算（法定股权登记机构）申请查询股权登记日的股东名册，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，因此股权登记日的确定尤为重要。目前为止，全国股转系统尚未对股东大会股权登记日日期做限制性要求，一般可参照证监会《上市公司股东大会规则(2014年修订)》（上市公司股东大会股权登记日，最早应定于股东大会召开前第七个工作日），《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015年修订）》（沪交所上市公司股东大会股权登记日，不得晚于股东大会召开日三天前），《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2014年9月修订）》（深交所上市公司股东大会股权登记日，不得晚于股东大会召开日五天前）。参照以上规定，挂牌公司股东大会股权登记日定于T-3至T-7（T为股东大会召开日）之间，计算日期时还应注意周六日、节假日不能作为股权登记日，股权登记日应当为股转系统的正常交易日。

（三）关于会议审议事项及回避制度 相关法律规定： 《公司法》

第三十八条 股东会行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资计划；

（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；

（三）审议批准董事会的报告；

（四）审议批准监事会或者监事的报告；

（五）审议批准公司的财务预算方案、决算方案；

（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；

（八）对发行公司债券作出决议；

（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；

（十）修改公司章程；

（十一）公司章程规定的其他职权。

对前款所列事项股东以书面形式一致表示同意的，可以不召开股东会会议，直接作出决定，并由全体股东在决定文件上签名、盖章。

《信息披露细则》

第三十三条挂牌公司董事会、股东大会审议关联交易事项时，应当执行公司章程规定的表决权回避制度。

第二十八条挂牌公司在股东大会上不得披露、泄漏未公开重大信息。《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称《监督管理办法》）第十八条公众公司应当按照法律的规定，同时结合公司的实际情况在章程中约定建立表决权回避制度。

股东大会审议的事项，应当符合《公司法》、《公司章程》的规定，议案的名称、具体内容应当明确具体，并与董事会决议保持一致，以2015股东大会审议事项为例，常见的股东大会议案包括：关于公司2015财务决算报告的议案、关于公司2016财务预算报告的议案、关于公司2015利润分配及分红方案的议案、关于公司董事会2015工作报告的议案（董事会工作报告就2015年总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并提出了2016董事会的工作重点）、关于公司监事会2015工作报告的议案、关于公司2015年报告及摘要议案、关于公司2015年关联交易管理制度执行情况及关联交易情况的报告议案等，值得注意的是，挂牌公司在股东大会上不得披露、泄漏未公开重大信息。

股东大会审议关联交易事项时，根据《信息披露细则》规定，应当执行公司章程规定的表决权回避制度。《监督管理办法》第十八条规定，公众公司应当按照法律的规定，同时结合公司的实际情况在章程中约定建立表决权回避制度。据此，公司应执行公司章程按法律规定和实际情况规定的表决权回避制度。

（四）股东大会决议的披露 相关法律规定： 《信息披露细则》

第二十九条挂牌公司召开股东大会，应当在会议结束后两个转让日内将 相关决议公告披露。股东大会公告中应当包括律师见证意见。第三十条主办券商及全国股份转让系统公司要求提供董事会、监事会及股东大会会议记录的，挂牌公司应当按要求提供。

根据《信息披露细则》规定，股东大会的召开还应注意，挂牌公司召开股东大会，应当在会议结束后两个转让日内将相关决议公告披露。股东大会公告中应当包括律师见证意见；主办券商及全国股份转让系统公司要求股东大会会议记录的，挂牌公司应当按要求提供。