2009-012关于召开河南开祥实业集团股份有限公司2008年度股东大会的通知

第一篇：2009-012关于召开河南开祥实业集团股份有限公司2008年度股东大会的通知

股权代码：001001公司简称：开祥股份编号：2009—01

2河南开祥实业集团股份有限公司第四届

董事会第九次会议决议公告及召开2008年度

股东大会的通知

各位股东：

公司于2009年4月29日召开了第四届董事会第九次会议。会议形成有关决议如下：

一、审议通过了2008年度总经理工作报告。

二、审议通过了2008年度财务工作报告。

三、审议通过了2008年度利润分配预案，2008年度不进行利润分配。同意提交股东大会审议。

四、审议通过了2008年年度报告。同意提交股东大会审议。

五、审议通过了董事会工作报告。同意提交股东大会审议。

六、审议通过了关于聘请河南立信兴豫会计师事务所有限公司为公司2009年审计机构的议案。

七、审议通过了关于所得税费用会计政策变更的议案。

八、审议通过了关于坏账准备及股权减值准备会计处理方法变更的议案。

九、审议通过了关于授权公司董事长贷款及担保的议案。

十、审议通过了关于改选公司第四届董事会部分董事的议案。提名张景云为公司董事候选人；同意苏建洲辞去公司董事职务。同意提

交股东大会审议。

十一、审议通过了关于调整公司部分高管人员的议案。聘任周正国为公司副总经理；解聘苏建洲担任的公司副总经理职务。

十二、审议通过了关于召开公司2008年度股东大会的议案，定于2009年5月20日在公司六楼会议室召开2008年度股东大会，事项如下：

1、会议时间

2009年5月20日上午9点正式开会，会期半天。

2、会议议题

（1）审议董事会工作报告

（2）审议监事会工作报告

（3）审议2008年度财务决算方案

（4）审议2008年度利润分配预案

（5）审议2008年年度报告

（6）审议关于改选公司第四届董事会部分董事的议案

3、出席会议人员

（1）截止2009年5月12日下午收市后在河南省产权交易中心登记在册的公司股东。公司股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，代理人可以不是公司股东；

（2）公司董事会成员、监事会成员；

（3）公司聘请的律师。

4、登记方法

（1）登记时间：凡参加会议的股东或其授权代理人，请于2009年5月15日，以电话或书面传真方式与公司证券部联系并进行登记（没有按期登记的股东将没有表决权）。

（2）联系电话：0371-***7

（3）传真：0371-677780215、出席会议注意事项

出席会议的个人股东应出示本人身份证和股权账户卡（或股权证）；委托他人代理出席会议的，代理人应出示本人身份证、委托人身份证、授权委托书（格式附后）和委托人股权账户卡（或股权证）。法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和股权账户卡（或股权证）；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书及股权账户卡（或股权证）。

6、会议召开日（2009年5月20日）公司股票暂停交易一天。本公告及公司2008年度报告另见：

河南省产权交易中心网址：http://

开祥公司网址：http://.cn

瑞祥公司网址：http://.cn

河南开祥实业集团股份有限公司

二○○九年四月二十九日

附件：

1、授权委托书

2、董事候选人简历

附件1：

授权委托书

兹全权委托先生（女士）代表本人出席河南开祥实业集团股份有限公司2008年度股东大会，并代为行使表决权。

委托日期： 2009年月日

委托人（签名）：

委托人身份证号码：

股权帐户号码（或股权证号码）：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

附件2：董事候选人简历

张景云简历

一、概况

张景云，男，1963年1月生，河南省郑州市人，汉族，本科学历，会计师。1986年12月参加工作，现任河南开祥实业集团股份有限公司财务部经理。

二、教育背景

1983.09—1986.07河南电大上学，工业会计专业，专科毕业； 2001.09—2004.07华中科技大学会计学专业，本科毕业。

三、工作简历

1986.12—1993.06黄委会水科院财务处工作，先后任会计、主

管会计；

1993.06—1997.06河南电力开发公司工作，先后任财务部会计、主管会计；

1997.06—至今河南开祥实业集团股份有限公司工作，先后任

财务部主管会计、副经理、经理。

第二篇：召开股东大会通知

公司

关于召开

年第一次股东大会的通知

个股东单位：

根据《公司法》和本公司章程的规定，决定召开

公司

年第一次股东大会。现就有关事项通知如下：

一、会议时间：

****年**月**日（）上午

点

分至

点

分。

二、会议地点：

三、会议审议事项

听取并审议关于《本公司

报告及其摘要》等

个议案。1、2、3、四、会议出席人员

（一）本公司股份持有人或其委托代理人。凡有权出席大会及表决的股东有权委派一位代表代其出席大会及表决。股东须以书面方式委派代表。委派代表在参会时将授权委托书交签到处工作人员。

（二）本公司董事、监事。

（三）本公司高级管理层列席会议。

（四）本公司聘任的见证律师。

五、会议报到时间

请各参会人员于

****年**月**日上午

点到

点在会场签到。

公司 年

月 会务联系人： 附件：授权委托书

日

第三篇：股份有限公司股东大会会议通知

新疆

股份有限公司

股东大会会议通知(此为模板，仅供参考)

各位发起人：

新疆 股份有限公司股东大会定于 年 月 日在 办公室召开，股东大会将对以下事项进行审议：

一、审议《关于新疆 股份有限公司筹建情况的报告》；

二、审议《关于设立新疆 股份有限公司的议案》；

三、审议《关于新疆 股份有限公司章程的议案》；

四、审议《关于选举新疆 股份有限公司第一届董事会非职工代表董事人员的议案》；

五、审议《关于选举新疆 股份有限公司第一届监事会非职工代表监事人员的议案》。请各位发起人准时参加会议。

新疆 股份有限公司

筹备组

二0一 年 月 日

第四篇：江苏国泰国际集团国贸股份有限公司关于召开2007股东大会的通知

关于召开**股东大会的通知 各股东人员：

为了总结2007年工作，部署2008年任务，进一步以科学发展观统一思想，大力推进战略转型升级，完善公司治理，用创新精神构建具有中国特色的现代国有企业制度，加快建设具有较强国际竞争力的质量效益型跨国企业集团，确保公司科学发展、持续稳步发展，经审议董事会、监事会提交的议案决定召开工作会议，现将会议具体事项如下：

一、会议内容：

1、审议《2007董事会工作报告》

2、审议《2007监事会工作报告》

3、审议《**股份有限公司2007报告》

4、审议《2007财务决算报告》

二、会议时间：2007年4月19日上午9:00

三、会议地点：张家港市人民中路42号国贸酒店国泰厅

四、会议人员：公司审议董事会、监事会、总经理及各部门经理

**有限公司董事会

二〇〇七年四月十六日

附件：《2007董事会工作报告》、《2007监事会工作报告》

《**股份有限公司2007报告》

《2007财务决算报告》

第五篇：关于召开广州农村商业银行股份有限公司2009股东大会的通知

关于召开广州农村商业银行股份有限公司2009股东大会的通知

发布时间：2010年02月10日

关键词：

各位尊敬的股东：

根据《中华人民共和国公司法》和我行章程的有关规定，我行董事会定于2010年3月2日（星期二）召开广州农村商业银行股份有限公司2009股东大会。现将会议的相关事项通知如下：

一、会议时间和地点

会议召开时间定为2010年3月2日（星期二）上午9时30分。

会议召开地点为广州市长隆酒店（地址：广州市番禺区迎宾路长隆旅游度假区内）“酒店一期.国际会议中心HI区”。

二、会议召集人

本次股东大会由广州农村商业银行股份有限公司第一届董事会召集。

三、出席会议的对象

（一）依法持有本行股份，并在股东名册上登记的股东或股东代理人；

（二）本行邀请的领导和嘉宾；

（三）本行董事、监事和高级管理人员；

（四）本行聘任的中介机构及邀请的其他人员。

四、审议事项

（一）审议《广州农村商业银行股份有限公司关于本行第一届董事会及原广州市农村信用合作联社第二届理事会2009年工作报告》；

（二）审议《广州农村商业银行股份有限公司关于本行第一届监事会及原广州市农村信用合作联社第二届监事会2009年工作报告》；

（三）审议《广州农村商业银行股份有限公司2009年业务经营及财务决算报告》；

（四）确认原广州联社理事会和监事会非职工成员2009年履职绩效评价结果；

（五）审议《广州农村商业银行股份有限公司关于本行及原广州市农村信用合作联社2009利润分配的方案》；

（六）审议《广州农村商业银行股份有限公司2010财务预算方案》；

（七）审议《广州农村商业银行股份有限公司领导班子2010年考核激励方案》；

（八）审议《广州农村商业银行股份有限公司关联交易管理办法》；

（九）审议《广州农村商业银行股份有限公司非职工董事、监事津贴标准和独立董事报酬标准实施办法》；

（十）审议《关于投资设立村镇银行的议案》；

（十一）审议《关于修改广州农村商业银行股份有限公司章程中本行中文名称简称的议案》。

五、会议签到

（一）全体股东均有权出席本次会议。股东因故不能出席的，可以委托代理人代为出席和表决。股东应该以书面形式委托代理人。委托书应当载明代理人的姓名、代理事项、权限和有效期限等，并由委托人签名。

（二）自然人股东持本人身份证办理签到手续；代理人持授权委托书、委托人身份证复印件、代理人身份证办理签到手续；

（三）法人股东法定代表人/授权代表持法人营业执照复印件（须加盖公章）、授权委托书（适用于授权代表）和出席人员本人身份证办理签到手续。

六、其他事项

（一）与会人员的交通、食宿等费用自理。

（二）为维护广大股东的利益，不向参加本次股东大会的股东发放礼品和会议补贴。

（三）本次股东大会审议事项相关会议材料将在广州农村商业银行各营业网点备置，敬请各位股东留意。

广州农村商业银行股份有限公司董事会

二○一○年二月十日

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