第一篇：1-XXXX年年度股东大会通知
XXXX有限公司
XXXX年年度股东大会通知公告
一、会议召开基本情况(一)股东大会届次
本次会议为2017年年度股东大会。(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议的召开时间、方式、召集人符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。(四)会议召开日期和时间
开始时间：2018年5月4日9时00分 结束时间：2018年5月4日11时00分(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。(六)出席对象
1.持有公司股份的股东。
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2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3.本公司聘请的金博大律师事务所律师。
(七)会议地点：公司会议室
二、会议审议事项
(一）审议《关于2017年度董事会工作报告的议案》
（二）审议《关于2017年度监事会工作报告的议案》
（三）审议《关于2017年年度报告及年度报告摘要的议案》
（四）审议《关于2017年度财务决算报告的议案》
（五）审议《关于2018年度财务预算报告的议案》
（六）审议《关于2017年度利润分配预案的议案》
（七）审议《关于年度报告重大差错责任追究制度的议案》
（八）审议《关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案》
（九）审议《关于公司增加主营业务的议案》 以上议案的议案内容详见附件
三、会议登记方法(一)登记方式
自然人股东持本人身份证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权书和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复
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印件办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记、但不受理电话登记。(二)登记时间: 2018年5月4日上午8时00分至9时00分(三)登记地点: 郑州市xxx
四、其他(一)会议联系方式
联系地址：xxx 邮政编码：450000 联系人：xxx
联系电话：0371-xxxx 传真：0371-xxx
(二)会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东或代表人交通费、食宿费自理。(三)临时提案
临时提案请于会议召开10天前书面提交给董事会。
xxxx有限公司
董事会
2018年4月10日
/ 4 附件一
附件二
附件三 / 4
第二篇：股东大会的通知
关于召开2010股东大会的通知
2011年04月29日 09:02 来源：证券日报
字号:T|T
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证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2011-13
河南双汇投资发展股份有限公司
关于召开2010股东大会的通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十二次会议于2011年4月27日召开，审议通过了《关于召开公司2010股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
3、会议召开日期和时间：2011年6月22日（星期三）上午10:00。
4、会议召开方式：现场投票方式。
5、出席对象：
①截止2011年6月16日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
②本公司董事、监事及高级管理人员。
③本公司聘请的律师。
6、会议地点：河南省漯河市双汇路1号双汇大厦二楼会议室。
二、会议审议事项
1、所有需要会议审议的事项均已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，审议程序合法。
2、需提交股东大会表决的提案：
①《公司2010年报告和报告摘要》；
②《公司2010董事会工作报告》；
③《公司2010监事会工作报告》；
④《公司2010利润分配及资本公积金转增股本预案》；
⑤《关于续聘会计师事务所的议案》；
⑥《关于日常关联交易的议案》；
⑦《公司2010独立董事述职报告》。
3、披露情况：上述提案的具体内容刊登在2011年4月29日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://.cn）上。
4、特别强调事项：由于《关于日常关联交易的议案》涉及关联交易，与该议案有利害关系的关联股东应当回避表决。
三、会议登记办法
1、登记方式：凡符合会议要求的股东，须持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续，异地股东可以信函、传真方式登记。
2、登记时间：2011年6月20日—6月21日9：00-16：003、登记地点：河南省漯河市双汇路1号双汇大厦三层公司证券部
4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：受托人须持本人身份证、委托人股东帐户卡、授权委托书办理登记手续。
四、其他事项
1、会议联系方式：
联系电话：（0395）2676530、2676158
传 真：（0395）2693259
邮政编码：462000
联 系 人：梁永振
2、会议费用：本次会议会期半天，与会股东食宿、交通费自理。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第二十二次会议决议；
2、公司第四届监事会第十五次会议决议。
河南双汇投资发展股份有限公司董事会
二Ｏ一一年四月二十七日
附：授权委托书
兹全权委托（先生/女士）代表本人（本公司）出席河南双汇投资发展股份有限公司2010股东大会并行使表决权。
第三篇：召开股东大会通知
公司
关于召开
年第一次股东大会的通知
个股东单位：
根据《公司法》和本公司章程的规定，决定召开
公司
年第一次股东大会。现就有关事项通知如下：
一、会议时间：
****年**月**日（）上午
点
分至
点
分。
二、会议地点：
三、会议审议事项
听取并审议关于《本公司
报告及其摘要》等
个议案。1、2、3、四、会议出席人员
（一）本公司股份持有人或其委托代理人。凡有权出席大会及表决的股东有权委派一位代表代其出席大会及表决。股东须以书面方式委派代表。委派代表在参会时将授权委托书交签到处工作人员。
（二）本公司董事、监事。
（三）本公司高级管理层列席会议。
（四）本公司聘任的见证律师。
五、会议报到时间
请各参会人员于
****年**月**日上午
点到
点在会场签到。
公司 年
月 会务联系人： 附件：授权委托书
日
第四篇：股份有限公司股东大会会议通知
新疆
股份有限公司
股东大会会议通知(此为模板，仅供参考)
各位发起人：
新疆 股份有限公司股东大会定于 年 月 日在 办公室召开，股东大会将对以下事项进行审议：
一、审议《关于新疆 股份有限公司筹建情况的报告》；
二、审议《关于设立新疆 股份有限公司的议案》；
三、审议《关于新疆 股份有限公司章程的议案》；
四、审议《关于选举新疆 股份有限公司第一届董事会非职工代表董事人员的议案》；
五、审议《关于选举新疆 股份有限公司第一届监事会非职工代表监事人员的议案》。请各位发起人准时参加会议。
新疆 股份有限公司
筹备组
二0一 年 月 日
第五篇：股东大会年会召集通知(范例)
××药业股份有限公司关于召开股东大会年会召集通知
本企业及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。，重要内容提示
会议召开时间：
会议召开地点：
会议方式：
年——月——日上午——时整
××药业股份有限公司决定于
会。现将有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1．会议召集人：企业董事会
2．会议召开日期及时间：
3．会议地点：
4．会议方式：
年——月——日召开——股东大
年——月—一日
二、会议审议事项
1．审议企业董事会工作报告；
90公司(企业)文书写作要领与范文
2．审议企业报告及报告摘要；
3．审议企业监事会工作报告；
4．审议企业利润分配及资本公积金转增股本的预案；5．审议企业财务决算报告；
6．审议关于一会计师事务所有限责任公司为企业——年审计机构的方案；
7．审议企业日常经营关联交易情况的议案；
8．审议修改《企业章程》的议案；
9．审议修改《股东大会议事规则》的议案；
10．审议修改《董事会议事规则》的议案；
11．审议修改《监事会议事规则》的议案。
三、会议出席对象
1．截至——年——月——日下午上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分企业登记在册的本企业全体股东；
2．因故不能出席会议的股东，可委托代理人出席会议(授权委托书格式附后)；．
3．企业董事、监事及高级管理人员。
四、会议登记方法
1．登记手续：凡出席会议的股东持本人身份证、股票账户卡和持股凭证；委托代理他人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户及持股凭证；法人股东由法定代表人本人出席会议的凭本人身份证；法人股东的受托人持本人身份证、法人代表本人书面授权委托书(加盖企业公章和法人代表私章)办理登记手续；异地股东可以使用传真或信函方式登记。
2．登记地点：本企业证券部。
五、其他
1．企业联系地址：
2．联系人：
3．邮政编码：
4．联系电话：
传真：
股份有限公司证券部
5．会期半天，与会股东交通及住宿费用自理。特此公告。药业股份有限公司董事会
——年——月——日
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