股东大会会议记录

第一篇：股东大会会议记录

*******股份有限公司

2014年年度股东大会会议记录 会议时间：2014年1月16日下午 会议地点：*******有限公司会议室

出席人员：详见《2014年年度股东大会出席会议签到表》；本次股东大会出席会议的股东及股东代表**名，代表股份***万股，占公司股份总额的 100％。会议主持人：**** 会议议程：

（一）审议批准《2014年度董事会工作报告》

表决情况：同意万票，占与会有表决权股份总票数的％；反对票，占与会有表决权股份总票数的％；弃权万票，占与会有表决权股份总票数的％； 表决结果：

（二）审议批准《2014年度监事会工作报告》

表决情况：同意万票，占与会有表决权股份总票数的％；反对票，占与会有表决权股份总票数的％；弃权万票，占与会有表决权股份总票数的％； 表决结果：

（三）2014年年度工作汇报

（四）审议批准《2014年度财务决算报告》

表决情况：同意万票，占与会有表决权股份总票数的％；反对票，占与会有表决权股份总票数的％；弃权万票，占与会有表决权股份总票数的％； 表决结果：

（七）审议批准《2015年公司经营计划及其他业务提成比例的董事会决议》

表决情况：同意万票，占与会有表决权股份总票数的％；反对票，占与会有表决权股份总票数的％；弃权万票，占与会有表决权股份总票数的％； 表决结果：

（九）审议批准《关于2015年度董事、监事薪酬的议案》

表决情况：同意万票，占与会有表决权股份总票数的％；反对票，占与会有表决权股份总票数的％；弃权万票，占与会有表决权股份总票数的％； 表决结果：

——————————以下为签名页—————————— 会议主持人：

第二篇：股东大会会议记录

******股份有限公司

2014年股东大会会议记录

会议时间：2014年1月16日下午 会议地点：*******有限公司会议室

出席人员：详见《2014年股东大会出席会议签到表》股东大会出席会议的股东及股东代表**名，代表股份本**万股，占公司股份总额的100%。

会议主持人：********

会议议程：

（一）审议批准《2014董事会工作报告》 表决情况：同意 万票，占与会有表决权股份总票数 %反对 票，占与会有表决权股份总票数的 %弃权 万票，占与会有表决权服份总票数的 %；

表决结果：

（二）审议批准《2014监事会工作报告》 表决情况：同意 万票，占与会有表决权股份总票数的%反对 票，占与会有表决权股砏总票数的%；弃权 万票，占与会有表决权股份总票数的 % 表决结果：

（三）2014年工作汇报

（四）审议批准《2014财务决算报告》

表决情况：同意 万票，占与会有表决权股份总票数的%反对 票，占与会有表决权股砏总票数的%；弃权 万票，占与会有表决权股份总票数的 % 表决结果：

（五）审议批准《2015年公司经营计划及其他业务提成比例的董事会决议》

表决情况：同意 万票，占与会有表决权股份总票数的%反对 票，占与会有表决权股砏总票数的%；弃权 万票，占与会有表决权股份总票数的 % 表决结果：

（六）审识批准《关于2015董事、监事薪酬的议案

表决情况：同意 万票，占与会有表决权股份总票数的%反对 票，占与会有表决权股砏总票数的%；弃权 万票，占与会有表决权股份总票数的 % 表决结果：

以下为签名页

第三篇：股东大会会议记录

会议时间：200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日

会议地点：在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号（ＸＸ会议室）会议性质：临时（或者第XX届XX次）董事会会议

出席会议人员：、、。（或者补充说明，会议通知情况及董事到会情况）

鉴于XXXX股份有限公司经股东大会决议更换了公司董事，根据《公司法》和公司章程规定，召开本次临时（或者第XX届XX次）董事会会议。股东大会选举产生的新一届董事会全体成员×××、×××、×××、×××、×××出席了本次董事会会议，会议由×××主持，一致通过并决议如下：

一、决定免去×××的董事长职务，选举×××为公司新一届监事会的董事长；决定免去×××的副董事长职务，选举×××为公司副董事长（若未设副董事长的，请删除该部分内容）。

二、继续聘任XXX为公司经理（或者免去XXX经理职务，聘用XXX为公司经理）。

全体董事会成员（签字）：

×××、×××、×××、×××、××× XXXX股份有限公司（盖章）200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日

第四篇：股东大会会议记录范本

范本：股份公司股东大会会议记录参考范本

股份公司股东大会会议记

会议时间： 会议地点： 会议主持人：

出席会议股东：

XXX有限公司（股东代表：XXX）占公司注册资本XX%、XXX占公司注册资本XX%、XXX占公司注册资本XX% …… 出席会议董事：

XXX、XXX、XXX ……

公司股东会成员

人，出席本次会议的股东

人，代表公司股东

%表决权。公司董事会成员

人，出席本次会议的董事

人，监事和高级管理人员列席会议。

本次会议的召集程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定。决议内容如下：

一、通过议案。

表决情况：同意XX票，占出席会议表决权XX%，反对XX票，占出席会议表决权XX%，弃权：XX票，占出席会议表决权XX%。

二、通过议案。

表决情况：同意XX票，占出席会议表决权XX%，反对XX票，占出席会议表决权XX%，弃权：XX票，占出席会议表决权XX%。

……

同意就上述决议事项修改公司章程相关条款（或重新制定公司章程）。

会议主持人签字：

出席会议董事签字：

****年**月**日（公司盖章）

第五篇：股份有限公司股东大会会议记录范本.

股份有限公司股东大会

会议记录

会议时间： 年 月 日 会议地点：

会议性质：首届股东大会

经股东大会会议讨论，一致通过如下决议：

一、表决通过公司章程。

二、同意选举 股份有限公司首届董事会成员，名单如下：

1、选举 为公司董事。

2、选举 为公司董事。

3、选举 为公司董事。……

同意上述人员、、、、组成公司第一届董事会。

三、同意选举 股份有限公司首届监事会成员，名单如下（根据公司章程规定，另X名监事由职工民主选举产生）：

1、选举 为公司监事。

2、选举 为公司监事。

3、选举 为公司监事。同意上述人员、、、、及与职工代表监事（、）共同组成公司第一届监事会。

会议主持人：（签字）

出席会议董事：、、、、（签字）会议记录人：（签字）

年 月 日