股东大会会议记录

第一篇：股东大会会议记录

会议时间：200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日

会议地点：在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号（ＸＸ会议室）会议性质：临时（或者第XX届XX次）董事会会议

出席会议人员：、、。（或者补充说明，会议通知情况及董事到会情况）

鉴于XXXX股份有限公司经股东大会决议更换了公司董事，根据《公司法》和公司章程规定，召开本次临时（或者第XX届XX次）董事会会议。股东大会选举产生的新一届董事会全体成员×××、×××、×××、×××、×××出席了本次董事会会议，会议由×××主持，一致通过并决议如下：

一、决定免去×××的董事长职务，选举×××为公司新一届监事会的董事长；决定免去×××的副董事长职务，选举×××为公司副董事长（若未设副董事长的，请删除该部分内容）。

二、继续聘任XXX为公司经理（或者免去XXX经理职务，聘用XXX为公司经理）。

全体董事会成员（签字）：

×××、×××、×××、×××、××× XXXX股份有限公司（盖章）200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日

第二篇：股东大会会议记录

*******股份有限公司

2014年股东大会会议记录 会议时间：2014年1月16日下午 会议地点：*******有限公司会议室

出席人员：详见《2014年股东大会出席会议签到表》；本次股东大会出席会议的股东及股东代表**名，代表股份***万股，占公司股份总额的 100％。会议主持人：**** 会议议程：

（一）审议批准《2014董事会工作报告》

表决情况：同意万票，占与会有表决权股份总票数的％；反对票，占与会有表决权股份总票数的％；弃权万票，占与会有表决权股份总票数的％； 表决结果：

（二）审议批准《2014监事会工作报告》

表决情况：同意万票，占与会有表决权股份总票数的％；反对票，占与会有表决权股份总票数的％；弃权万票，占与会有表决权股份总票数的％； 表决结果：

（三）2014年工作汇报

（四）审议批准《2014财务决算报告》

表决情况：同意万票，占与会有表决权股份总票数的％；反对票，占与会有表决权股份总票数的％；弃权万票，占与会有表决权股份总票数的％； 表决结果：

（七）审议批准《2015年公司经营计划及其他业务提成比例的董事会决议》

表决情况：同意万票，占与会有表决权股份总票数的％；反对票，占与会有表决权股份总票数的％；弃权万票，占与会有表决权股份总票数的％； 表决结果：

（九）审议批准《关于2015董事、监事薪酬的议案》

表决情况：同意万票，占与会有表决权股份总票数的％；反对票，占与会有表决权股份总票数的％；弃权万票，占与会有表决权股份总票数的％； 表决结果：

——————————以下为签名页—————————— 会议主持人：

第三篇：股东大会会议记录

******股份有限公司

2014年股东大会会议记录

会议时间：2014年1月16日下午 会议地点：*******有限公司会议室

出席人员：详见《2014年股东大会出席会议签到表》股东大会出席会议的股东及股东代表**名，代表股份本**万股，占公司股份总额的100%。

会议主持人：********

会议议程：

（一）审议批准《2014董事会工作报告》 表决情况：同意 万票，占与会有表决权股份总票数 %反对 票，占与会有表决权股份总票数的 %弃权 万票，占与会有表决权服份总票数的 %；

表决结果：

（二）审议批准《2014监事会工作报告》 表决情况：同意 万票，占与会有表决权股份总票数的%反对 票，占与会有表决权股砏总票数的%；弃权 万票，占与会有表决权股份总票数的 % 表决结果：

（三）2014年工作汇报

（四）审议批准《2014财务决算报告》

表决情况：同意 万票，占与会有表决权股份总票数的%反对 票，占与会有表决权股砏总票数的%；弃权 万票，占与会有表决权股份总票数的 % 表决结果：

（五）审议批准《2015年公司经营计划及其他业务提成比例的董事会决议》

表决情况：同意 万票，占与会有表决权股份总票数的%反对 票，占与会有表决权股砏总票数的%；弃权 万票，占与会有表决权股份总票数的 % 表决结果：

（六）审识批准《关于2015董事、监事薪酬的议案

表决情况：同意 万票，占与会有表决权股份总票数的%反对 票，占与会有表决权股砏总票数的%；弃权 万票，占与会有表决权股份总票数的 % 表决结果：

以下为签名页

第四篇：公司股东大会股东大会会议记录

________________________公司股东大会股东大会会议记录

会议时间：____________________________ 会议地点：____________________________ 召集人：______________________________ 主持人：______________________________ 会议按照《公司法》（或：本公司章程）规定的方式通知了全体股东。应出席股东____人，实际出席股东____人，其中，股东________委托_______出席会议并代为行使表决权。股东______在知晓本次会议召开的时间、地点、内容的前提下，自主决定不出席本次会议，放弃对会议讨论事项的表决权。出席股东共代表本公司股份________％表决权。

会议的召开程序符合《公司法》（或：本公司章程）的规定，通过的决议合法有效，内容如下：

⑦ 出席会议的股东所持表决权的______％通过了公司法定代表人由董事长担任变更为经理担任（或：公司法定代表人由经理担任变更为董事长担任）的议案（注：适用于法定代表任职情形变更）；

3）出席会议的股东所持表决权的______％通过了免去______、______、______董事职务，重新选举（或：委派、指定）________、______、______为董事；免去______、______、______、监事职务，重新选举（或：委派、指定）_____、______、______为监事的议案（注：适用于董事、监事变更）。

主持人签名：

出席会议的董事签名：

年 月 日

第五篇：6股东大会会议记录

日照****股份有限公司股东大会

会 议 记 录

会议时间：200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日 会议地点：ＸＸ会议室 参加会议人员：

1、股东：

2、董事会成员：

会议议题：

1、选举董事会成员；

2、选举监事会成员；

3、审议公司章程。

会议由全体股东一致同意选举×××作为股东大会的主持人。主持人宣布大会开始，并宣读了会议议程。会议依次讨论并一致通过了如下决议：

一、审议通过《关于公司第一届董事会董事人选的议案》： 全体股东一致同意选举、、、、为董事会成员，并组成第一届董事会。

二、审议通过《关于公司第一届监事会股东代表监事人选的议案》：

全体股东一致同意选举、为日照****股份有限公司的股东代表监事，并与职工代表 组成第一届监事会。

三、审议通过《 公司章程》。

会议主持人签名：

出席会议董事签字：

年 月 日