战略发展委员会发言稿

第一篇：战略发展委员会发言稿

天神公司战略委员会会议发言稿

【2015年12月2日

龚正彬】

今年年初的政府工作报告提出，2015年我国经济增长的目标设定为 7%。由此可以看出，在国内改革进入“深水区”和内外部需求均不旺盛的情况下，各界已对我国经济增长中枢继续下移的预期达成一致。在此大环境下我公司效益受到很大影响。但严峻的经济形势也是把双刃剑，只要稳定当前局势、善于改革，多元化发展业务，公司一定会再创辉煌。

在此次会议上我主要谈三个方面内容。

第一方面从我自身工作谈一点小小的想法，目前公司爆破业务局限在郧县境内，随着竞争急剧，很难发展出去，因此我们公司可以朝着爆破设计、爆破施工、爆破监理、爆破振动测试方向往外发展，目前爆破设计、施工、监理公司已经开始承接业务，而爆破振动测试这块业务还没有启用，个人认为现在应该朝爆破振动测试方向发展，原因有三：

1.现在爆破环境相对比较复杂，很多爆破工程牵扯到众多民房和保护对象，人们对爆破产生的振动比较反感，而且都有很强的法律意识，经常会出现因爆破有害效应影响产生纠纷造成爆破业务难以开展。

2.在新的《爆破安全规程》GB6722-2014里也明确指出：D级以上的爆破工程及有可能引起纠纷的爆破工程，均应该进行爆破有害效应监测。D级以上或需要仲裁的爆破工程、爆破振动有害效应监测信息应纳入中国爆破网信息管理系统。

3.爆破测振依靠公司现有资源（设备、人才、业务）具有投入少、风险小、回报高、可持续等优势。

因此我建议公司可以成立专业的爆破测振团队，培养一定人才，申请爆破振动测试资质，除了为自己公司服务以外，还可以凭借测振资质对其他爆破公司进行收费测振服务，用有效的法律数据解决爆破纠纷等问题，同时也增强了爆破公司技术实力。

第二个方面是向其它行业发展，一个大规模公司旗下都有很多产业链支撑，这些产业不一定都具有很大关联性，只要通过投资能稳定产生效益才是最为重要，产业越丰富，公司抗风险能力也就越大，现在很多其它行业的公司都在苦苦支撑，很多因为资金链断裂不得不破产，如果公司有比较充裕资金可以趁这个时机低价收购一些其它行业企业，使公司朝着多元化方向发展。

第三个方面是响应公司提出的大众创业，提供更多就业岗位，根据个人经历可进入家具制造业，如公司有意向风投我会做一个详细的创业计划报告。

第二篇：战略委员会工作细则

湖北福星科技股份有限公司 战略委员会工作细则

(2005年4月5日)

第一章

总则

第一条

战略委员会是根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》与公司章程的有关规定设立的。

第二条

战略委员会是为公司董事会进行发展战略和长期重大投资提供决策咨询的专门机构，直接对董事会负责。

第三条

制定本细则是为了规范战略委员会的组织和行为，保证战略委员会顺利履行其职责。

第二章

战略委员会的组成

第四条

战略委员会由3名以上（含三名）委员组成，外聘法律、经济和技术专家根据项目临时聘请。

第五条

战略委员会委员由董事会选举产生，外聘专家由董事会聘任。

第六条

战略委员会设主任委员一名，从战略委员会委员中产生，经提名委员会提名，董事会表决通过后聘任。

第七条

战略委员会主任委员的职责：（1）召集和主持委员会会议；（2）安排与协调日常工作。

第八条

战略委员会委员每届任期三年，自聘任之日起至下届董事会成立之日止，可以连选连任。

第九条

战略委员会委员可以在任期届满以前提出辞职。委员的辞职应当向董事会提交书面辞职报告。

第十条

如因委员的辞职导致战略委员会委员低于5人时，提名委员会应该尽快提出新的委员人选，由董事会表决通过。

第十一条

战略委员会下设办事机构，对战略委员会负责，行使下列职权：（1）收集战略信息，拟订公司长期战略方案；（2）检查和评估战略实施情况；（3）进行对外投资项目调研及可行性报告的编制；（4）拟订公司购买、兼并、分立、解散等重大决策的初步方案；（5）负责拟订公司增减注册资本、发行债券和股票、一年以上长期股权投资等资本运营初步方案；（6）负责记录并保管战略委员会会议记录和会议纪要，保管期限为3年。

第三章

战略委员会组成人员资格

第十二条

战略委员会委员人选的条件：（1）有足够的时间和精力履行战略委员会委员的职责；（2）能够维护公司利益；（3）具备履行职责所需知识、技能和素质。

第四章

战略委员会的职责

第十三条

制订公司长期发展战略。第十四条

监督、核实公司重大投资决策。第十五条

董事会赋予的其他职能。

第五章

战略委员会的工作程序

第十六条

战略委员会主任委员在与委员会成员协商后，拟定委员会工作议程。

第十七条

战略委员会为下列事项提供咨询方案：（1）公司中长期发展战略；（2）公司对外投资项目；（3）公司收购、兼并、分立、解散等重大决策方案；（4）公司增减注册资本、发行债券和股票、一年以上长期股权投资等资本运营方案。

第十八条

战略委员会通过召开委员会会议行使其职权。第十九条

战略委员会会议由主任委员召集和主持。主任委员缺席时，可由其指定的其他委员主持。

第二十条

战略委员会会议有三分之二以上委员参加，即视会议有效，但讨论公司发展战略时，公司内至少有三分之二以上委员参加会议才有效。

第二十一条

战略委员会召开会议，应当于会议召开5日前由办事机构书面通知全体委员。会议通知包括以下内容：会议日期，地点和期限，议事主题。

第二十二条

会议议题由战略委员会主任委员拟定，会议材料由战略委员会下设机构准备并在会议前5天送达全体委员。

第二十三条

战略委员会会议应有会议记录。会议记录记载以下内容：召开会议的日期、地点；会议主持人姓名、会议议程；各委员的出席情况；各发言人对每个审议事项的发言要点；每一表决事项的表决结果等。

第二十四条

会议经过讨论后，形成咨询意见，经参加会议委员的过半数同意通过。委员会对所议事项的最后咨询意见作成会议纪要。

第二十五条

战略委员会在履行职责的过程中，如有需要，可以聘请外部专家、中介机构为其决策提供专业意见，发生的合理费用由公司承担。

第二十六条 第二十七条

第六章

附则

本细则在董事会通过之日起实施。本细则由董事会负责解释、修改。

第三篇：【国家战略】中央军民融合发展委员会

【国家战略】中央军民融合发展委员会

中央军民融合发展委员会中央军民融合发展委员会成立于2017年1月22日，是中共中央政治局召开会议决定设立的组织机构，由习近平任主任，对中央政治局、中央政治局常务委员会负责[1]。

主要职责中央军民融合发展委员会是中央层面军民融合发展重大问题的决策和议事协调机构，统一领导军民融合深度发展，向中央政治局、中央政治局常务委员会负责。[1] 领导

主任中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平

副主任中共中央政治局常委李克强中共中央政治局常委刘云山中共中央政治局常委兼办公室主任张高丽[2]历次会议第一次会议（2017年6月20日）中共中央总书记、国家主席、中央军委主席、中央军民融合发展委员会主任习近平于6月20日下午主持召开中央军民融合发展委员会第一次全体会议并发表重要讲话。习近平强调，把军民融合发展上升为国家战略，是我们长期探索经济建设和国防建设协调发展规律的重大成果，是从国家发展和安全全局出发作出的重大决策，是应对复杂安全威胁、赢得国家战略优势的重大举措。要加强集中统一领导，贯彻落实总体国家安全观和新形势下军事战略方针，突出问题导向，强化顶层设计，加强需求统合，统筹增量存量，同步推进体制和机制改革、体系和要素融合、制度和标准建设，加快形成全要素、多领域、高效益的军民融合深度发展格局，逐步构建军民一体化的国家战略体系和能力。

中共中央政治局常委、中央军民融合发展委员会副主任李克强、刘云山出席会议，中共中央政治局常委、中央军民融合发展委员会副主任兼办公室主任张高丽就办公室筹建工作情况及会议审议文件作说明。会议审议通过了《中央军民融合发展委员会工作规则》、《中央军民融合发展委员会办公室工作规则》、《中央军民融合发展委员会近期工作要点》和《省（区、市）军民融合发展领导机构和工作机构设置的意见》。[2]通知中央军民融合发展委员会办公室近日印发《关于规范以“军民融合”名义开展有关活动的通知》。《通知》要求各地区和军地各部门、各单位深刻认识军民融合发展战略的重要意义，切实把思想和行动统一到以习近平同志为核心的党中央决策部署上来，站在维护国家安全与发展利益的高度，严格规范以“军民融合”名义开展的有关活动，务求实效，切实保障军民融合发展战略顺利实施。[3] 《通知》针对当前反映问题比较集中的社会组织管理、中介服务市场秩序、网络媒体及新闻传播、展会论坛活动、离退休领导干部兼职、产业示范园区建设等六个方面提出了规范要求。同时，对于可能出现的以“军民融合”名义发行理财产品、设立投资基金等也提出了相关要求。[3] 《通知》要求加强军民融合领域社会组织的登记管理。军民融合领域社会组织实行业务主管单位和登记管理单位双重管理。申请成立新的社会组织，名称中一般不得包含“军民融合”等字样。从严规范全国性军民融合社会组织的成立。各类军民融合领域社会组织，未经批准不得使用“部”“局”“委员会”“总公司”“研究院”等容易误解为国家、军队机关和国有企事业单位的字样，已经使用的应立即变更。社会组织宗旨和业务范围涉及军民融合的，按照有关规定办理，登记管理机关依法加强章程核准。社会组织应当遵守国家法律法规和有关规定，不得超出章程规定的宗旨和业务范围开展活动、设立分支机构（专项基金）等。各地区、军地有关部门各司其职、协调配合、分级管理，依法做好军民融合领域社会组织管理和服务工作。[3]《通知》要求规范军民融合中介服务等市场秩序。从事军民融合供需对接、科技孵化、政策咨询、管理咨询、科技评估、科技投融资以及“军工四证”办理等服务的中介机构，应依法办理工商注册登记手续；需要取得执业资格的，应当依法取得相关资格。严格规范含有“军民融合”字样的企业名称、商标管理，不得使用误导社会公众、有损公共利益和扰乱社会秩序的企业名称和商标。各类中介机构和其他各类市场主体应当依法规范经营，诚实守信、公平竞争，不得从事虚假宣传、扰乱市场秩序的活动。任何部门、单位和个人都不得以任何方式指定中介机构从事相关活动。各类组织举办与军民融合相关的商品展销会等活动，应当遵守有关规定。[3] 《通知》要求规范网站、微博、微信公众号等各类新闻传播行为。各“军民融合”类网站、微博、微信公众号等不得使用“部”“局”“委员会”“总公司”“研究院”等类似国家、军队机关和国有企事业单位官方网站、微博、官方公众号的名称；未经有关部门同意，不得冠以“中国”“中华”“全国”“国家”“国防”“中国人民解放军”等字样。已经冠以上述字样的，应当立即更正，否则不得继续运营。全面清查核实“军民融合”类以及以发布军民融合信息为主要内容的网站、微博、微信公众号等注册、许可或备案手续，严格落实网络实名制管理要求，依法查处纠正违法违规行为。各网站、微博、微信公众号等制作、复制、发布、传播涉及“军民融合”有关信息，应当遵守《网络安全法》、《互联网信息服务管理办法》等规定。[3] 《通知》要求从严控制各类展会、研讨会、论坛等活动。从严控制党政军机关、人民团体、经国务院批准免于登记的社会组织举办的各类“军民融合”展览会、博览会、交易会、洽谈会、展示会、展销会、订货会等活动。确需举办的，应当遵守党政机关境内举办展会活动有关管理办法，履行相关报批程序，规范操作。社会组织举办“军民融合”研讨会、论坛等活动，按照民政部印发的社会组织举办研讨会论坛活动有关管理办法执行。国家、军队各级工作人员和离退休领导干部不得参加各类违规举办的研讨会、论坛、展会等活动；确需参加经军地相关部门及地方政府批准举办的研讨会、论坛、展会等活动，应履行相应参会报批手续。[3] 《通知》要求规范离退休领导干部兼职。离退休领导干部在社会组织兼职、直接或间接组建“军民融合”类社会组织等活动，应当遵守军地退（离）休领导干部在社会团体兼职、军队社会团体管理、县以上党和国家机关退（离）休干部经商办企业等有关文件规定。离退休领导干部在社会组织兼职，必须按干部管理权限报批或备案，必须与本人原工作业务、专业特长直接相关。对违反规定造成不良影响或严重后果的，依照军地有关规定给予处理，并视情通报。[3] 《通知》要求规范各类“军民融合”产业园、示范园、开发区、特色小镇建设。已经启动建设的，要立足现有基础，发挥本地优势，体现军民融合特色，突出示范效应，避免同质化、泡沫化。正在报批的，有关部门要把握好节奏，避免一哄而上。各主管部门要跟踪分析相关产业园、示范园、开发区、特色小镇运行情况，及时发现研究解决新情况新问题，防止变形走样。[3] 《通知》要求坚持治理和引导并重，建立由中央军民融合发展委员会办公室牵头的工作机制，实施分类治理规范，加强政策解读，统一协调行动，形成工作合力。[4]

第四篇：房地产公司战略委员会工作制度

房地产公司战略委员会工作制度

第一章总则

第一条 为适应房地产有限公司（“公司”）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司的治理机构，根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本制度。

第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

第二章 人员组成 第三条 董事会战略委员会成员由三名或三名以上董事组成。

第四条 董事会战略委员会委员由董事会选举产生，公司董事长、二分之一以上（含二分之一）独立董事或者三分之一以上董事（含三分之一）拥有董事会战略委员会委员的提名权。第五条 董事会战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。

第六条 董事会战略委员会委员的资格和义务还应遵守《公司法》和《公司章程》的有关规定。

第七条 董事会战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据本制度补足委员人数。如董事会战略委员会委员连续三次未能亲自出席董事会战略委员会会议，公司董事会有权予以更换。董事会战略委员会工作制度

第八条 公司企划部为董事会战略委员会的日常办公机构，负责日常工作联络、组织会议以及准备文件等工作。

第三章 职责权限

第九条 董事会战略委员会的主要职责权限：

（一）对公司中、长期发展战略规划和发展计划进行研究并提出建议；

（二）对涉及公司中、长期发展战略和发展计划的重大投资、融资、资本运作、资产经营或处置项目进行研究并提出建议；

（三）对其他涉及公司发展战略、影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；

（四）对以上事项的实施进行检查；

（五）公司股东大会、董事会授权的其他事宜。

第十条 董事会战略委员会对董事会负责，向董事会报告工作。董事会战略委员会会议所通过的议案及形成的决议，应在会议结束后的第一时间以书面形式向董事会报告。董事会战略委员会认为必要时，可提议召开临时董事会会议。

第四章 议事规则

第十一条 董事会战略委员会每年至少召开一次定期会议，并根据需要召开临时会议。

第十二条 定期会议最迟应于审议公司报告的董事会召开之前召开，主要审议以下事项：

（一）上一公司发展战略的执行情况；

（二）上一公司重大投资、融资、资本运作、资产经营或处置及其他涉及公司发展战略、影响公司发展的重大事项的实施情况；

（三）本公司发展战略的执行计划及发展战略的调整、完善、修订或重新制定计划；

（四）本公司重大投资、融资、资本运作、资产经营或处置及其他涉及公司发展战略、影响公司发展的重大事项的有关计划；

（五）其他须审议的事项。

第十三条 有下列情形之一的，董事会战略委员会主任应召集临时会议：董事会战略委员会工作制度

（一）公司拟调整、完善、修订或重新制定发展战略或计划；

（二）公司发生本制度第九条所述第（二）项至第（四）项有关事项，须董事会战略委员会进行研究、提出建议或作出决定时；

（三）董事会战略委员会主任认为必要时；

（四）二分之一以上委员联名提议时；

（五）总经理或总经理办公会议认为必要时。

临时会议应由董事会战略委员会主任召集，如果其不能履行职责，应委托其他一名委员召集。须召集召开董事会临时会议，但董事会战略委员会主任不履行或不能履行职责，亦未委托其他委员召集的，其他委员都有召集的义务和权利，当某委员召集会议时，如其他委员对召集人有异议，具体召集人由二分之一以上（含二分之一）委员确认产生。

第十四条 定期会议须于会议召开前七天通知全体委员，临时会议须于会议召开前两天通知全体委员，但特别紧急情况下经董事会战略委员会三分之二以上委员同意可不受上述通知时间限制。会议通知由企划部拟定抄送证券部备案。会议通知应包括会议时间、地点和议题，会议材料原则上应与会议通知同时送达，至迟不得晚于会议召开前一天送达。

第十五条 董事会战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可召开，由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。主任委员未进行委托的，主持人由二分之一以上（含二分之一）委员确认产生。

第十六条 董事会战略委员会会议的议题由会议召集人自行拟定或根据董事会战略委员会日常工作机构上报的会议资料拟定。

公司总经理、各职能部门及公司控制或共同控制的下属企业应按照审慎的原则，根据本制度及其他有关规定及时将须董事会战略委员会审议的事项提交董事会战略委员会审议，有关提议、提案等通过公司企划部进行提交。如有任何应提交审议而未提交审议的情形发生，应追究有关负责人员和经办人员的责任。

第十七条 董事会战略委员可要求公司高管及相关人员列席会议，列席会议人员可根据会议主持人的安排，介绍有关情况或发表意见。

第十八条 如有必要，董事会战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，与此相关的费用由公司支付。董事会战略委员会工作制度

第十九条 董事会战略委员会会议应根据议题做出决议。会议做出的决议，必须有半数以上（不含半数）委员表决同意方为有效。表决方式为举手表决或投票表决。每一名委员有一票表决权。

会议决议正本由公司企划部保存，在公司存续期间保存期限至少十年。

第二十条 董事会战略委员会会议应当有会议记录，出席会议的委员应在会议记录上签字。会议记录的保存按照会议决议的保存办法执行。

第二十一条 企划部应在董事会战略委员会会议结束后的二个工作日内，将董事会战略委员会会议议题、决议和会议记录等材料报送证券部及相关部门备案。

第二十二条 董事会战略委员会全体委员及列席董事会战略委员会会议的其他人员均对会议所议事项负有保密义务，不得擅自披露有关信息。

第五章 附则

第二十三条 本工作制度未尽事宜，按国家有关法律法规、《公司章程》以及公司其他

制度的规定执行；本工作制度如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并应修订本工作制度。

第二十四条 本制度的修改由董事会战略委员会提出修改建议，报董事会审议通过。

第二十五条 本工作制度由公司董事会负责解释。

第五篇：某上市公司董事会战略发展委员会工作细则

证券代码：000905证券简称：厦门港务公告编号：2007-25

厦门港务发展股份有限公司董事会

战略发展委员会工作细则

第一章总则

第一条为保证公司稳定持续发展，进一步完善公司治理结构，提高董事会决策的科学性，不断增强企业竞争力，健全关系公司发展重大事项的决策程序，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司设立董事会战略发展委员会，并制定本工作细则。

第二条董事会战略发展委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

第三条董事会战略发展委员会在董事会领导下开展工作，根据公司和全体股东的最大利益，忠实、诚信、勤勉地履行职责。

第二章人员组成第四条战略发展委员会成员由董事组成，其中应包括一名以上独立董事。

第五条战略发展委员会设主任委员一名。

第六条战略发展委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。委员出现缺额时，由董事会根据上述第四条规定补足委员人数。

第七条战略发展委员会下设工作小组作为日常办事机构。工作小组由公司董事会办公室和投资管理部共同组成，由董事会办公室主办，投资管理部协办。由董事会秘书牵头，主要负责战略发展委员会与公司的及时联络和沟通、相关信息资料的收集和整理、战略发展委员会会议的筹备和组织以及战略发展委员会交办的各项具体工作。

第三章职责

第八条战略发展委员会的主要职责权限：

（一）对公司中长期发展战略规划进行研究并提出建议。

（二）对《公司章程》规定须经董事会批准或审议的重大投资、融资方案进

行研究并提出建议。

（三）对《公司章程》规定须经董事会批准或审议的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议。

（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议。

（五）对以上事项的实施进行检查。

（六）董事会授权的其他事宜。

第九条战略发展委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。

第四章工作程序

第十条研究公司中长期发展战略规划的工作程序：

（一）战略发展委员会工作小组负责做好战略委员会会议的前期准备工作，组织有关部门提供公司中长期发展战略规划草案。

（二）战略发展委员会工作小组应在战略委员会召开会议前至少30天，将公司中长期发展战略规划草案及有关资料送达各位委员，以便各位委员有充足的时间审阅。

（三）战略发展委员会召开会议，研究讨论公司中长期发展战略规划, 将拟定的方案报董事会决定。

第十一条研究重大投资项目的工作程序：

（一）战略发展委员会工作小组负责做好战略委员会会议的前期准备工作，组织有关部门提供公司重大投资项目的立项申请书、项目建议书、可行性研究报告及有关资料。

（二）战略发展委员会工作小组应在战略委员会召开会议前至少 15 天，将公司重大投资项目的立项申请书、项目建议书、可行性研究报告及有关资料送达各位委员，以便各位委员有充足的时间审阅。

（三）战略发展委员会召开会议，研究讨论公司重大投资项目的可行性, 包括技术的先进性、产品的市场前景、项目的经济效益等，将讨论结果报董事会决定。

第十二条研究重大融资和资本运作项目的工作程序

（一）战略发展委员会工作小组负责做好战略委员会会议的前期准备工作，组织有关部门提供公司重大融资和资本运作项目的方案。

（二）战略发展委员会工作小组应在战略委员会召开会议前至少 15 天，将公司重大融资和资本运作项目及有关资料送达各位委员，以便各位委员有充足的时间审阅。

（三）战略发展委员会召开会议，研究讨论公司重大融资和资本运作项 目的可行性,包括项目的必要性、项目应具备的条件、项目的风险、项目的收益等，将讨论结果报董事会决定。

第五章议事规则

第十三条战略发展委员会每年至少召开两次会议，并于会议召开前七天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他委员主持。第十四条战略发展委员会会议可以采用现场会议或通讯方式召开。第十五条如有必要，战略发展委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。

第十六条战略发展委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。

第十七条战略发展委员会会议通过的议案，应以书面形式报公司董事会。第十八条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。

第六章附则

第十九条本细则自董事会通过之日起实行。

第二十条本细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议

通过。

第二十一条本细则解释权归公司董事会。

厦门港务发展股份有限公司2007年8月9日