第一篇:决议:股东会会议决议形成制度
公司是拟制的法律主体,唯经股东会依照法定程序作成会议决议,才能将众多个体股东的独立意思转换为会议决议,拟制成为公司意思。股东会决议的作成或公司意思的拟制,必须符合法律和公司章程规定的召集、表决和送达程序。如果股东会会议在召集、表决或送达等方面违反法律或公司章程规定,股东有权申请撤销该会议决议。在股东会会议决议之法定程序方面,我国公司法规定比较原则,重要规则有所缺失,程序设计相对粗糙。这种状况限制了股东会职权的有效发挥,放大了董事会的自主决定权,诱发了有关会议决议的多种争议,影响了公司的有效运行。本文从公司法理论和实践出发,梳理我国股东会决议形成制度的主要内容,分析股东会决议制度存在的缺陷,提出完善股东会会议制度的建议。
一、股东会会议决议的含义
会议决议是重要的公司法律文件,也是公司意思的常见方式。我国公司法多个条款提及会议决议,却没有给出清晰解释。笔者认为,会议决议是股东会会议到会股东针对召集人提出的会议议案,按照既定议事规则和多数决定原则,投票形成或决定的公司意思。会议决议应当记载会议表决通过的事项,也可以记载决议通过的表决权比例以及未通过的会议议案。(一)肯定性决议与否定性决议
会议决议可分为肯定性决议和否定性决议。肯定性决议是股东会会议表决做出的、通过某项会议议案的决议。股东会会议未通过的议案,在性质上相当于形成了否定性决议。因此,否定性决议是指股东会会议到会股东投票做出的、不通过某项议案的决议。在理论上,会议决议应当记载股东会会议通过和未通过的事项,在实践中,多数会议决议只记载决议通过的事项。基于这种实务操作习惯,多数学者只关注肯定性决议,却忽视了否定性决议的存在。公司法没有严格区分肯定性和否定性决议,也没有列明两者的不同后果。由此带来了这样的实务问题:在股东会会议否决某项议案后,召集权人可否就内容相同或相似的事项,在较短期限内反复召集股东会会议?笔者认为,董事会、监事会和少数派股东依法享有的召集权,自然应当受到保护。然而,召集股东会会议必然增加公司成本,如果股东自费出席会议,还将增加股东成本。召集权人为了通过自己坚持的提案或议案,利用法律规定的会议召集权,在较短期限内反复召集股东会会议,这是不应鼓励的做法。针对此种情况,我国公司法应当增加规范否决性决议的特别条款,规定召集权人在议案被否决后的一定期限内,不得再度召集股东会会议,审议内容相同或相似的议案;还应鼓励公司制定股东会议事规则,设立专门的议案审议机构,进行提案适当性的审查。(二)会议决议与会议记录
我国公司法采用会议决议和会议记录的两个术语,在法条上却更重视会议记录及其签字和保存。我国公司法规定,有限责任公司股东会的到会股东应签署会议记录,股份有限公司股东会会议的主持人和董事应签署会议记录,还规定股东有权查询股东会会议记录[2]。相反,公司法既没有规定会议决议的含义,也没有规定会议决议的签署和保存。会议记录在法条上的地位远高于会议决议。在实践中,多数公司却只制作会议决议,少数公司同时制作了会议记录和会议决议,从公司实务来看,公司决议的地位却远高于会议记录。
公司既可制作单独的会议决议,也可在会议记录中记载会议决议的事项。前者是以股东会决议命名的决议,简称为会议决议。后者系以会议记录方式记载的会议决议,我国公司法称其为会议记录。会议记录和会议决议皆为股东会会议文件,却有重大差别:
1、文件的制作不同。公司召开股东会会议的,必须制作会议记录,却未必制作会议决议。在股东会会议召开期间,股东既可提出质询,也可发表意见,会议记录应如实记载会议主要过程和内容。然而,在股东会会议上,某项议案未必获得有效表决权票数的支持,未必能形成肯定性决议。为了证明确已召开股东会会议,公司必须制作会议记录,却未必形成会议决议。针对公司是否召开股东会会议发生争议的,应当主要根据会议记录及其记载事项加以认定,不应太关注是否作成会议决议。
第二篇:股东会决议范本
XX有限公司 股东会决议
X年X月X日XX有限公司(以下简称公司)在公司临时办公室(XXXXX)召开股东会,会议由XX主持,全体股东一致作出如下决议: 一、一致同意制定并通过XX有限公司章程; 二、一致同意公司注册资金为X万元,由股东XX以货币方式认缴出资X万元,出资时间:X年X月X日;由股东XX以货币方式认缴出资X万元,出资时间:X年X月X日;由………… 三、一致同意选举XX为公司的执行董事(兼任经理)并担任公司法定代表人,任期三年(X年X月X日至X年X月X日); 选举XX为公司的监事,任期三年(X年X月X日至X年X月X日); 全体股东签字:
X年X月X日
XX有限公司
经理聘任书
依据《中华人民共和国公司法》和XX有限公司(以下简称公司)章程的规定,现聘任XX为公司经理,任期三年(X年X月X日至X年1月X日)。
执行董事签字:
X年X月X日
提示:以上为参考文本,请根据企业实际情况作修改。
注:若经理本届由执行董事兼任并由股东会选举产生,则不需要经理聘任书。(依据章程规定)
第三篇:股东会决议范本
公司股东会决议
XXXXXX公司(以下简称公司)股东于XX年XX月XX日在公司会议室召开了股东会全体会议。
本次股东会会议于XX年XX月XX日通知全体股东到会参加会议,符合《公司法》及公司章程的有关规定。
本次股东会会议已按《公司法》及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议。股东会确认本次会议已按照《公司法》及公司章程之有关规定有效通知。出席会议的股东为持有公司100%的股权,会议合法有效,由公司总经理奇如海主持。
本次股东会会议的招集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。
会议就公司下―步经营发展事宜,全体股东一致同意如下决议:
1:全体股东一致通过有关公司章程。
2:股东对所持有该公司股份表示一致同悥、会议合法有效
3:同意公司下―步经营发展事项。
盖章及签署: XXX年XXX月XX日
第四篇:股东会决议格式
第届第次股东会决议
时间:
地点:
主持人:
记录人:
应到会股东人数:
实际到会股东人数:
股东股额:
会议以何种方式通知股东到会参加会议:(电话或书面)
会议决议内容:
到会股东签字:
年月日
根据《公司法》对有限责任公司股东会的有关规定,股东会的决议应包含以下内容:
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1、会议基本情况:会议时间、地点、会议性质(定期、临时)
2、会议通知情况及到会股东情况:会议通知时间、方式;到会股股东情况,股东弃权情况。
召开股东会会议,应当于会议召开15日前通知全体股东。
3、会议主持情况:首次会议由出资最多的股东召集和主持;一般情况由董事会召集,董事长主持;董事长因特殊原因不能履行职务时,由董事长指定的副董事长或其他董事主持(应附董事长因故不能履行职务指定副董事长或董事主持的委派书)。
4、会议决议情况:
股东会由股东按出资比例行使表决权;股东会对修改公司章程、公司增加或者减少注册资本、分立、合并、解散或者变更公司形式作出决议,必须经代表2/3以上表决权的股东通过。
股东会会议的具体表决结果,持赞同意见股东所代表的股份数,占出席股东大会的股东所持股份总数的比例。持反对或弃权意见的股东情况。
5、签署:有限责任公司股东会决议由股东盖章或签字(自然人股东);
第五篇:股东会决议范本
股东会决议范本:
XX有限公司股东会决议
出席会议股东:
、、。列席会议新增股东:。
根据《公司法》及公司章程,有限公司于
****年**月**日在(地点)召开股东会,出席本次会议的股东共
人,代表公司股东
%的表决权,所作出决议经公司股东表决权的%通过。决议事项如下:
1.同意公司经营范围变更为:
。2.同意(原股东)将占公司注册资本
%共
万元的出资转让给(新股东),并批准了原股东(XXX)与新股东(XXX)之间的股权转让合同。
3.同意公司住所迁至
(具体地址)
。4.同意公司营业执照期限延期。
5.…………。(其它需要决议的事项请逐项列明)6.同意就上述变更事项修改公司章程相关条款。
原股东:(签名或盖章)
新增股东:(签名或盖章)
(签名或章章)
****年**月**日
注:
1.本范本适用于有限公司(非国有独资)的变更登记。公司变更登记应当提交股东会决议;
2.变更登记事项涉及修改章程的,所作出决议须经代表2/3以上表决权的股东通过。出席股东如有反对或弃权的应列明所占表决权比例;
3.出席会议股东人数不包含列席会议新增股东人数; 4.股东为法人的,“出席会议股东” 应写明其单位名称,如需列明其出席代表姓名,可在单位名称后加“(出席代表:×××)” ; 5.股东为自然人的,由其签名;股东为法人的,由其法定代表人签名,并在签名处盖上单位印章;签名不能用私章或签字章代替;签名应用签字笔或墨水笔,不得与正文脱离单独另用纸签名; 6.为减少文件份数,本范本将股东变更前后的股东会决议合并而写,如需要可分开写。没有转让出资新增股东的,适当删减范本中有关“新增股东”的内容;
7.文件签署后应在规定有效期内(公司登记管理条例规定的期限)提交登记机关;
8.要求用A4纸、字体较小(如四号或小四)的字打印,页数多的可双面打印,涂改无效,复印件无效。