成飞集团会议决策制度

第一篇：成飞集团会议决策制度

会议决策制度和议事规则

第一章 总则

第一条 为规范成都飞机工业（集团）有限责任公司会议决策制度，明确董事会、经理层、职能部门的决策责任和权力，保障决策层、经营层正确行使职权，提高工作效率，促进决策科学化和民主化，根据《中华人民共和国公司法》、公司章程及有关法规的规定，制定本制度。

第二条 本制度所称会议决策主要包括董事会会议、总经理办公会、专业会议和部门会议的有关决策事宜。

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第二章 董事会会议制度和议事规则

第三条 董事会是集团公司的最高决策机构，同时行使成飞集团的管理和决策职能。董事会通过会议形式做出决策，会议决策应以维护出资者和公司利益为行为准则，并符合公司章程规定的职权范围：

（一）制定公司的经营方针、发展规划和决定年度生产经营计划；

（二）制订公司的年度财务预算方案、决算方案和决定限额以下的投资方案；

（三）决定公司内部管理机构设置；

（四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（五）制订公司增加或减少注册资本的方案；

（六）制订公司发行债券方案；

（七）拟订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案；

（八）决定公司下属企业的分立、合并、停业、变更公司形式、解散和清算等重大事项；

（九）拟订公司章程，审议批准公司的基本管理制度和经营机制重要变动方案；

（十）提出董事长、副董事长和董事报酬的支付方式建议以及下届董事会人选的推荐意见；

（十一）经中航一集团同意，聘任、解聘公司总经理；根据总经理的提名，聘任、解聘公司副总经理、财务负责人，决定其报酬和奖惩；

（十二）（十三）

（十四）第四条 听取并审查总经理的工作报告；

向中航一集团汇报工作，执行一集团的各项决定； 中航一集团授权公司董事会决定的其他事项。

董事会会议的参加人员包括公司章程规定的全体董事，为使董事会决策更加科学化，可以吸收一定的外部专家作为独立董事参加董事会，独立董事由董事长聘任并报出资人（中航一集团）备案。

第五条 董事会会议由董事长召集和主持，董事长因特殊原因不能履行职务时，由董事长指定副董事长或其他董事召集和主持。

第六条 董事会会议的形式分为：定期会议、临时会议。

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（一）定期会议。

1.年度会议。会议在公司会计年度结束后的2个月内召开，主要审议公司的年度报告及处理其他有关事宜。

2.半年会议。会议在会计年度的第六个月后1个月内召开，主要审议公司的半年度报告及处理其他有关事宜。

（二）临时会议。有下列情况之一时，董事长应在5个工作日内召开临时董事会会议：

1.董事长认为必要时；

2.经三分之一以上董事联名提议时。第七条 董事会会议议题在以下规定的范围内确定：

（一）公司章程规定的决策事项；

（二）董事长或三分之一以上董事联名提议的事项；

（三）总经理提议的决策事项；

（四）公司内外部环境发生重大变化必须作出决定的事项；

（五）董事会年度会议、半年度会议规定的事项。第八条 董事会会议由董事会秘书承办会务事项。

董事会秘书负责收集会议所议事项的议案和有关材料，经整理后提呈董事长确定会议议程及会议通知。

召开定期会议，董事会秘书一般应于会议召开前10日书面通知全体董事（含独立董事），并告知董事会议的议题、议程和重要议题的原则意见。

召开临时会议，董事会秘书一般应在会议召开前5日将议案及有关材料提交给董事；如遇特殊情况，可不受上述规定限制。第九条 召开董事会议的通知由董事长或董事长指定主持董事会议的副董事长或董事决定发出。董事会会议通知包括以下内容：

（一）会议日期、时间、地点和会议期限；

（二）会议事由及议题；

（三）发出通知的日期。第十条 董事会会议应有三分之二以上的董事出席方可举行。董事会会议应当由董事本人出席，董事本人因故不能出席时，可书面委托其他董事代为出

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席董事会会议，委托书应当载明代理人的姓名，代理事项、权限和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。

第十一条 董事会会议实行集体决策，采取每人一票制，通过举手或书面表决形式形成决议。对普通决议实行简单多数通过的原则，即有应到会董事半数以上通过为有效；如果赞成与反对票数相等，则董事长有多一票的表决权。对特别决议即重大决策须经三分之二以上董事同意方为有效。

第十二条 董事会会议的召集人应保证各位董事对所讨论的议题充分表达意见，董事会会议对所讨论的议题应逐项进行，每位董事应以认真、负责的态度对所讨论的议题逐项明确表示意见。独立董事应当就集团章程规定的事项向董事会发表独立意见。

第十三条 董事会会议应当由董事会秘书记录，出席会议的董事，应当在会议记录上签名，并承担责任。出席会议的董事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。董事会会议记录由董事会秘书签名并整理归档保存。

第十四条 董事会会议记录包括以下内容：

（一）会议召开的日期、地点和主持人姓名；

（二）出席会议董事的姓名以及委托其他董事出席会议的董事姓名及受托人情况；

（三）会议议程；

（四）董事发言要点；

（五）独立董事的独立意见；

（六）每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数）。

（七）出席人员要求记载的其他事项；

第十五条 董事会可根据所议事项，邀请其他有关人员列席会议。第十六条 董事会会议后，对要求保密的内容，与会人员必须保守秘密，违者追究其责任。

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第十七条 董事会的决议违反国家法律规定或公司章程，出资者以书面形式要求董事会停止其行为时，董事会应立即停止其行为。

第三章 总经理办公会议制度和议事规则

第十八条 公司实行董事会领导下的总经理负责制。

第十九条 公司设总经理1名，设副总经理若干名，协助总经理工作。第二十条 总经理对董事会负责，副总经理对总经理负责。

第二十一条 总经理全面主持公司生产经营工作，根据公司章程，总经理可行使下列职权：

（一）主持公司生产、经营管理工作；

（二）组织实施董事会决议；.（三）拟定并组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（四）拟定公司内部管理机构设置方案；

（五）制定公司的具体的规章制度；

（六）组织拟定公司年度财务预、决算方案；

（七）制定招收职工计划、用工制度和工资形式，有权依据法规和劳动合同聘用或者解聘职工；

（八）代理法定代表人对外开展经营活动，对公司下属生产经营单位进行授权经营；

（九）拟定公司的利润分配或亏损弥补方案；向董事会提请聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人和提出奖惩意见；

（十）按管理权限聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理负责人员，决定其奖惩；

（十一）（十二）

（十三）（十四）拟定公司发行债券方案； 对董事会决议可要求复议一次； 列席董事会会议；

董事会授予的限额以下的投资、贷款、担保及其他授权。

第二十二条 总经理可在公司章程或董事会授权范围内独立或召开总经理办公会进行决策。总经理主要权限包括：

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（一）公司日常经营管理决策权，包括签发日常行政、业务等文件以及根据董事会授权代表公司签署各种重大合同、协议等方面等权力；

（二）对董事会经营目标和重大投资决策的建议权和董事会授权范围内的审批权；

（三）对所辖人员的人事管理权；

（四）对公司各项工作的监控权；

（五）对下级之间工作争议的裁决权；

（六）董事会预算内的财务审批权；

（七）提议召开董事会临时会议；

（八）公司章程或董事会赋予的其他权力。

第二十三条 总经理办公会议制度是为确保总经理有效行使职权而建立的一种工作例会制度。一般每周召开一次，也可由总经理根据生产经营的实际情况决定会议周期。有下列情形之一时，应立即召开总经理办公会：

1.董事长提出时； 2.总经理认为必要时；

3.有重要经营事项必须立即决定时； 4.有突发性事件发生时。

第二十四条 总经理办公会议由总经理召集和主持，也可由总经理指定的副总经理召集和主持。

第二十五条 总经理办公会议议题在以下规定的范围内确定：

（一）公司章程规定的决策事项；

（二）总经理提议的决策或需要沟通协调的事项；

（三）多位副总经理提议的决策或需要沟通协调的事项；

（四）对公司生产经营产生重大影响必须作出决定的事项；

（五）生产经营中的其他相关事项。

第二十六条 总经理办公会议的参加人员包括总经理、副总经理、总经理助理，公司办公室主任以及与会议所议事项相关的部门或单位负责人可列席会议。

第二十七条 总经理办公会议由公司办公室承办会务事项。

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第二十八条 公司办公室负责收集会议所议事项的有关材料，经整理后提呈总经理确定会议议程。公司办公室一般应于会议召开前1日通知全体与会人员，并告知会议的议题、议程。如遇特殊情况，可不受上述规定限制。

第二十九条 总经理办公会议的主持人应充分调动与会人员的积极性，使各位参会人员对所讨论的议题充分表达意见，与会人员也应以认真、负责的态度参与议题的讨论。

第三十条

总经理办公会议对所议事项应做到有议有决。总经理办公会议的议题分为决策事项和非决策事项。决策事项按照民主集中制的原则由总经理在充分听取各方意见的基础上最终做出决定。非决策事项（包括会议沟通事项和工作协调事项）则应在充分沟通和讨论之后由参会人员达成一致性的意见，达到沟通情况、权衡利弊、求同存异、解决问题的目的。

第三十一条 总经理办公会议由公司办公室主任负责记录并整理归档保存，会议记录应包括以下内容：

（一）会议召开的时间、地点；

（二）会议主持人、出席列席会议人员、记录人的姓名；

（三）会议议程与主要议题；

（四）参会人员的发言要点；

（五）会议所议事项达成的结果。

第三十二条 总经理办公会议所议事项需要形成会议纪要下发执行的，由公司办公室根据会议记录整理成文并经总经理或总经理指定的副总经理签发后下发有关单位或部门遵照执行。

第四章 专业工作会议制度和议事规则

第三十三条 根据公司章程，公司副总经理协助总经理工作，并就分管工作对总经理负责。

第三十四条 副总经理内部分工由总经理决定，并应通过公司文件等方式予以明确；副总经理之间在工作中应紧密配合，相互支持。

第三十五条 副总经理可在分管领域和总经理授权的范围内行使职权，独立或通过专业工作会议进行决策，副总经理主要权限包括：

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（一）授权范围内的经营决策权、人事管理权、奖惩决定权、工作监控权；

（二）对直接下级之间工作争议的裁决权；

（三）权限内的财务审批权；

（四）总经理赋予的其他权力。

第三十六条 专业工作会议制度是为确保副总经理有效行使职权而建立的一种工作例会制度。一般每周召开一次，也可由副总经理根据分管领域的具体工作情况确定会议周期。副总经理可通过专业工作会议制度对分管领域的工作进行指导、协调和做出决策。

第三十七条 专业工作会议由主管副总经理召集和主持，也可由副总经理指定的部门或单位负责人召集和主持。

第三十八条 专业工作会议议题在以下规定的范围内确定：

（一）总经理提议的与本专业领域有关的工作要求或其他相关事项；

（二）主管副总经理提议的事项；

（三）副总经理分管领域多位部门或单位负责人提议的决策或需要沟通协调的事项；

（四）副总经理分管领域发生重大变化必须作出决定的事项；

第三十九条 专业工作会议的参加人员一般包括主管副总经理、总经理助理或副总师、该副总经理所分管领域的部门和单位负责人，以及由副总经理指定的具体工作人员。与会议所议事项有关的总部其他职能部门负责人或具体工作人员可列席会议。

第四十条

专业工作会议由主管副总经理指定的部门承办会务事项。该部门负责收集会议所议事项的有关材料，经整理后提呈主管副总经理确定会议议题和议程。会议承办部门一般应于会议召开前1日通知全体与会人员，并告知会议的议题、议程。如遇特殊情况，可不受上述规定限制。

第四十一条 专业工作会议的主持人应充分调动与会人员的积极性，使各位参会人员对所讨论的议题充分表达意见，与会人员也应以认真、负责的态度参与议题的讨论。

第四十二条 专业工作会议应努力提高会议质量和工作效率，对所议事项应迅速决断。需要决策的事项一般应由主管副总经理在充分听取各方意见的基

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础上当场做出决定。非决策事项（包括会议沟通事项和工作协调事项）则应在主管副总经理的指导下通过充分沟通和讨论由参会人员达成一致性的意见，达到沟通情况、解决问题的目的。

第四十三条 专业工作会议由会议承办部门负责记录，会议记录应包括以下内容：

（一）会议召开的时间、地点；

（二）会议主持人、出席、列席会议人员、记录人的姓名；

（三）会议议程与主要议题；

（四）参会人员的发言要点；

（五）会议所议事项达成的结果。

第四十四条 专业工作会议所议事项需要形成会议纪要下发执行的，由会议承办部门根据会议记录整理成文并经主管副总经理签发后下发有关单位或部门遵照执行。

第五章 部门会议制度和议事规则

第四十五条 总部各职能部门应根据职能分工认真履行部门职责，在授权范围内开展工作。

第四十六条 部门会议制度是为确保部门有效履行职责而建立的一种工作会议制度。部门会议不定期召开，各职能部门可通过部门会议对职责范围内的工作进行安排、指导、沟通和协调。

第四十七条 部门会议应由部门负责人召集和主持。

第四十八条 部门会议的议题、议程和参加人员由会议组织部门在部门职责范围内根据具体工作情况确定。会议组织部门一般应于会议召开前半个工作日通知全体与会人员，并告知会议的议题、议程。如遇特殊情况，可不受上述规定限制。

第四十九条 部门会议应努力提高会议质量和工作效率，对所议事项应迅速决断。属于工作安排的事项，会议组织部门应提前做好工作计划，明确任务要求、工作标准、责任单位、完成时间等相关事项，会议中主持人应认真听取相关单位和部门与会人员的意见，并当场做出维持或调整工作安排的决定；属

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于工作检查的事项，会议组织部门应通知有关单位和部门提前做好汇报准备，会议主持人在听取工作汇报后，应根据工作计划和实际执行情况，明确提出对工作进度、质量等方面的要求，需要进行工作调整的，主持人应在充分听取各方意见的基础上当场做出决定；属于会议沟通和工作协调的事项，会议主持人则应引导参会人员在充分沟通和讨论的基础上达成一致性的意见，达到沟通情况、解决问题的目的。

第五十条 部门会议由会议组织部门指定专人负责记录，会议记录应包括以下内容：

（一）会议召开的时间、地点；

（二）会议主持人、出席会议人员、记录人的姓名；

（三）会议议程与主要议题；

（四）参会人员的发言要点；

（五）会议所议事项达成的结果。

第五十一条 会议所议事项需要形成会议纪要或备忘录的，由会议组织部门根据会议记录整理成文并经部门负责人签发后发给有关单位或部门遵照执行。

第六章 附则

第五十二条 本制度自发布之日起执行。

第五十三条 本制度由企业发展部负责解释和修订。

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第二篇：党组会议议事决策制度

党组会议议事决策制度

为坚持和发扬党的民主集中制原则，提高本单位党组议事和决策水平，根据《中国共产党党组工作条例》、《中国共产党党组工作规则》等有关规定和旗委组织部要求，结合我局实际，特制定本制度。

一、组成人员

旗草原监督管理局党组成员。特殊需要时，经党组书记（或党组书记委托主持会议的党组成员）批准，有关股室所负责人可列席参加。会议由党务工作人员负责记录。

二、议事决策形式

采取召开党组会议的形式，党组会议每月至少召开一次，特殊情况可随时召开。

三、会议议程

1、局党组成员会前提出议题；局机关各股室所也可提出议题，所提出议题须报分管领导审核同意。

2、会议议题由局办公室会前收集汇总。

3、会议议题由局办公室汇总后报局党组书记或受党组书记委托的党组成员审定后，列入党组会议内容。

4、需提交党组会讨论的文件，由承办股室所在党组会议召开前1天送达党组成员，党组成员在会前认真审阅文件材料，准备意见。不能出席会议但对会议议题或讨论文件有意见的，应在会前口头或书面提出，并同党组书记沟通。

第三篇：集团党建重大事项决策制度

集团党建 重大事项决策制度

1、重大事项的范围 ①领导班子成员的分工，中层领导干部配置和调整。

②公司计划和总结、经营管理、职工重要福利安排建议、财务预决算建议等。

③向上级党委和机关提交的重要请示和报告。

④公司工作制度的制定和修改。

⑤其它重大问题。

2、重大事项决策的要求。

①凡研究重大问题的决议，必须经党委会议研究决定。

②会前通报。研究重大问题的会议不得搞临时动议，议题应在领导班子成员之间做会前通报。

③充分讨论。会议由党委书记或副书记主持。安排足够的时间对重大问题进行充分讨论。

④民主表决。会议由党委书记视讨论情况决定可否进入表决程序。可采取口头、举手、投票表决的形式。

⑤重大突发事件和紧急情况来不及经领导班子集体讨论及表决的。主要领导成员可视具体情况独立处置，但事后应及时向公司其他领导通报情况。

第四篇：水务集团三重一大决策制度

附件：

**县水务集团有限公司

“三重一大”决策制度实施细则（试行）

第一章 总 则

第一条 为健全和完善集团党内监督和民主决策机制，规范集团重大决策行为，严格决策程序，防范决策风险，提高决策水平，确保集团领导班子议事决策的科学化、民主化、规范化，更好地履行工作职责，根据中共中央办公厅、国务院办公厅《关于进一步推进国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的意见》（中办发〔2010〕17号）和省、市、县国资委（办）等相关文件要求，结合集团实际，特制定本实施细则。

第二条 本细则适用于集团本级及下属各子公司。第三条 “三重一大”事项决策必须遵循以下原则：

（一）坚持依法决策。遵循国家法律法规、党内法规及集团相关规定，保证各项决策合法合规。

（二）坚持科学决策。以科学发展观为指导，解放思想，实事求是，重点强化决策的调研、论证、程序、执行、监督等关键环节，有效防范决策风险，保证决策的科学性。

（三）坚持集体决策。凡涉及企业重大决策事项、重要人事任免、重大项目安排和大额度资金运作事项必须由集体讨论和决定。

（四）坚持民主决策。坚持民主集中制，坚持集中指导下的民主与民主基础上的集中相结合，充分发扬民主，广泛听取意见，

第五篇：三鼎控股会议决策制度

三鼎控股 会议决策制度

2006年5月

三鼎控股会议决策制度

目 录

第一章 第二章 第三章 第四章 第五章 第六章

总则..............................................................................................................1 董事会会议制度和议事规则......................................................................1 总裁办公会会议制度和议事规则..............................................................3 专业工作会议制度和议事规则..................................................................5 部门会议制度和议事规则..........................................................................7 附则..............................................................................................................8

三鼎控股会议决策制度

第一章 总则

第一条 为规范三鼎控股会议决策制度，明确决策层、经营层和执行层的决策责任和权力，保障决策层、经营层正确行使职权，提高工作效率，促进决策科学化和民主化，制定本制度。

第二条 本制度所称会议决策主要包括董事会会议、总裁办公会会议、专业工作会议和部门会议的有关决策事宜。

第二章 董事会会议制度和议事规则

第三条 董事会是在董事长领导下的经营决策机构，行使集团的管理和重大决策职能。董事会通过会议形式做出决策，会议决策应以维护出资者和集团利益为行为准则，并符合集团章程规定的董事长的职权范围：

(1)制定集团的经营方针、发展规划和决定生产经营计划；

(2)制订集团的财务预算方案、决算方案和决定限额以下的投资方案；(3)决定集团内部管理机构设置；

(4)制订集团的利润分配方案和弥补亏损方案；

(5)决定集团下属企业的分立、合并、停业、变更集团形式、解散和清算等重大事项；(6)拟订集团章程，审议批准集团的基本管理制度和经营机制重要变动方案；(7)提出董事长和其他高管报酬的支付方式建议以及决定董事会人选；

(8)决定聘任、解聘集团总裁、副总裁、总监等高级管理人员，决定其报酬和奖惩；(9)听取并审查集团总裁和副总裁、职能中心总监、子集团总裁的工作报告；(10)向三鼎董事会汇报工作，执行集团和集团董事会的各项决定；(11)董事会授权集团董事长决定的其他事项。

第四条 董事会会议的参加人员包括董事长、总裁、副总裁、职能中心总监等高级管理人员，为使董事会决策更加科学化，可以吸收一定的外部专家参加董事会。

第五条 董事会会议由董事长召集和主持，董事长因特殊原因不能履行职务时，由董事长指定总裁或集团其他高级管理人员召集和主持。

第六条 董事会会议的形式分为：季度会议、临时会议。

(1)季度会议。季度会议在每季度末的最后1周内召开，主要审议集团季度经营目标

三鼎控股会议决策制度 的完成情况及处理其他有关重大决策事宜。

(2)临时会议。有下列情况之一时，董事长应在5个工作日内召开临时董事会会议：

a)董事长认为必要时；

b)经三分之一以上高级管理人员联名提议时。

第七条 董事会会议议题在以下规定的范围内确定：(1)集团章程规定的属于董事长决策范围内的事项；(2)董事长或三分之一以上高级管理人员联名提议的事项；(3)董事长提议的决策事项；

(4)集团内外部环境发生重大变化必须作出决定的事项；(5)董事会会议、半会议规定的事项。第八条 董事会会议由董事会秘书承办会务事项。

董事会秘书负责收集会议所议事项的议案和有关材料，经整理后提呈董事长确定会议议程及会议通知。

召开定期会议，董事会秘书一般应于会议召开前5日书面通知全体董事会成员（含董事长特聘顾问），并告知董事会议的议题、议程和重要议题的原则意见。

召开临时会议，董事会秘书一般应在会议召开前2日将议案及有关材料提交给高级管理人员；如遇特殊情况，可不受上述规定限制。

第九条 召开董事会议的通知由董事长或董事长指定主持董事会议的总裁或其他高级管理人员决定发出。董事会会议通知包括以下内容：

(1)会议日期、时间、地点和会议期限；(2)会议事由及议题；(3)发出通知的日期。

第十条 董事会会议应有三分之二以上的成员出席方可举行。董事会会议应当由本人出席，本人因故不能出席时，可书面提交关于决策事项的倾向性意见。

第十一条 董事会会议实行集体决策，通过举手或书面表决形式形成决议。会议决议实行简单多数通过和董事长肯定的双重原则，即有应到会高级管理人员半数以上通过且董事长肯定方为有效；在特殊情况下董事长享有会议决议的最终裁决权。

三鼎控股会议决策制度

第十二条 董事会会议的召集人应保证各位董事会成员对所讨论的议题充分表达意见，董事会会议对所讨论的议题应逐项进行，与会人员应以认真、负责的态度对所讨论的议题逐项明确表示意见。董事长特聘顾问应当就会议决策事项向董事会发表独立意见。

第十三条 董事会会议由董事会秘书负责记录，出席会议的高级管理人员，应当在会议记录上签名，并承担相应的责任。出席会议的高级管理人员有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。董事会会议记录由董事会秘书签名并整理归档保存。

第十四条 董事会会议记录包括以下内容：(1)会议召开的日期、地点和主持人姓名；(2)出席会议人员的姓名；(3)会议议程；

(4)每位出席会议人员的发言要点；(5)董事长特聘顾问的独立意见；(6)每一决议事项的表决方式和结果。(7)出席人员要求记载的其他事项；

第十五条 董事会可根据所议事项，邀请其他有关人员列席会议。

第十六条 董事会会议后，对要求保密的内容，与会人员必须保守秘密，违者追究其相关责任。

第三章 总裁办公会会议制度和议事规则

第十七条 总裁对董事会负责，其他高级管理人员对总裁负责。

第十八条 成立总裁办公会作为集团日常经营管理的决策议事机构和董事会的执行机构。总裁办公会由总裁担任主任，成员包括子集团总裁和总部职能中心总监等高级管理人员。

第十九条 总裁全面主持集团日常生产经营工作，对集团确定的战略规划和经营目标负有组织实施和提出调整建议的责任；根据董事长授权，总裁可在董事长授权范围内独立或召开总裁办公会会议进行决策。总裁主要权限包括：

(1)集团日常经营管理决策权，包括签发日常行政、业务等文件以及根据董事会授权代表集团签署各种重大合同、协议等方面的权力；

(2)对董事会经营目标和重大投资决策的建议权和董事会授权范围内的审批权；

三鼎控股会议决策制度

(3)对所辖人员的人事管理权；(4)对集团各项工作的监控权；(5)对下级之间工作争议的裁决权；(6)董事会预算内的财务审批权；(7)提议召开董事会临时会议；

(8)集团章程或董事会赋予的其他权力。

第二十条 总裁办公会会议制度是为确保总裁有效行使职权而建立的一种工作例会制度。一般每周召开一次，也可由总裁根据集团经营的实际情况决定会议周期。有下列情形之一时，应立即召开总裁办公会会议：

(1)董事长提出时；(2)总裁认为必要时；

(3)有重要经营事项必须立即决定时；(4)有突发性事件发生时。

第二十一条 总裁办公会会议由总裁召集和主持，也可由总裁指定的其他高级管理人员召集和主持。

第二十二条 总裁办公会会议议题在以下规定的范围内确定：(1)集团章程规定的决策事项；

(2)董事长提议的决策或需要沟通协调的事项；

(3)二名以上副总裁、总监等高级管理人员提议的决策或需要沟通协调的事项；(4)对集团生产经营产生重大影响必须作出决定的事项；(5)生产经营中的其他相关事项。

第二十三条 总裁办公会会议的参加人员包括总裁、副总裁、职能中心总监，董事会秘书以及与会议所议事项相关的部门或单位负责人可列席会议。

第二十四条 总裁办公会会议由集团办公室承办会务事项。

第二十五条 集团办公室负责收集会议所议事项的有关材料，经整理后提呈总裁确定会议议程。集团办公室一般应于会议召开前1日通知全体与会人员，并告知会议的议题、议程。如遇特殊情况，可不受上述规定限制。

第二十六条 总裁办公会会议的主持人应充分调动与会人员的积极性，使各位参会人员对所讨论的议题充分表达意见，与会人员也应以认真、负责的态度参与议题的讨论。

三鼎控股会议决策制度

第二十七条

总裁办公会会议对所议事项应做到有议有决。总裁办公会会议的议题分为决策事项和非决策事项。决策事项按照民主集中制的原则由总裁在充分听取各方意见的基础上最终做出决定。非决策事项（包括会议沟通事项和工作协调事项）则应在充分沟通和讨论之后由参会人员达成一致性的意见，达到沟通情况、权衡利弊、求同存异、解决问题的目的。

第二十八条 总裁办公会会议由集团办公室人员负责记录并整理归档保存，会议记录应包括以下内容：

(1)会议召开的时间、地点；

(2)会议主持人、出席列席会议人员、记录人的姓名；(3)会议议程与主要议题；(4)参会人员的发言要点；(5)会议所议事项达成的结果。

第二十九条 总裁办公会会议所议事项需要形成会议纪要下发执行的，由集团办公室根据会议记录整理成文并经总裁签发后下发有关单位或部门遵照执行。

第四章 专业工作会议制度和议事规则

第三十条 根据董事会授权，副总裁和职能中心总监协助总裁工作，并就分管工作对总裁负责。

第三十一条 副总裁和职能中心总监可在分管领域和董事会授权的范围内行使职权，独立或通过专业工作会议进行决策。

第三十二条 副总裁的主要权限包括：

(1)授权范围内的经营决策权、人事管理权、奖惩决定权、工作监控权；(2)对直接下级之间工作争议的裁决权；(3)预算内的财务审批权；(4)董事会赋予的其他权力。

第三十三条 职能中心总监的主要权限包括：

(1)授权范围内的经营决策权、人事管理权、奖惩决定权、工作监控权；(2)对直接下级之间工作争议的裁决权；(3)预算范围内的财务审核权；

三鼎控股会议决策制度

(4)董事会赋予的其他权力。

第三十四条 专业工作会议制度是为确保总裁、副总裁、职能中心总监等集团高级管理人员有效行使职权而建立的一种工作例会制度。一般每月召开一次，也可由总裁、副总裁和职能中心总监根据分管领域的具体工作情况确定会议周期。总裁、副总裁和职能中心总监可通过专业工作会议制度对分管领域的工作进行指导、协调和做出决策。

第三十五条 专业工作会议包括：战略规划与经营计划评审会议、财务预算评审会议、财务分析会议、人力资源会议、企业管理会议、新产品开发会议、供应商管理评审与采购工作会议以及其他涉及多个部门的协调会议和专题会议。

第三十六条 专业工作会议根据业务涉及范围可分别由总裁、副总裁、总监召集和主持。第三十七条 专业工作会议议题在以下规定的范围内确定：(1)总裁提议的与本专业领域有关的工作要求或其他相关事项；(2)副总裁和主管职能中心总监提议的事项；

(3)多位部门或单位负责人提议的决策或需要沟通协调的事项；(4)集团高管层人员分管领域发生重大变化必须作出决定的事项；

第三十八条 专业工作会议的参加人员一般包括总裁、相关职能中心总监、中心下属部门负责人，以及由总裁或总监指定的具体工作人员。与会议所议事项有关的总部其他职能部门负责人或具体工作人员可列席会议。

第三十九条

专业工作会议由总裁指定的部门承办会务事项。该部门负责收集会议所议事项的有关材料，经整理后提呈总裁确定会议议题和议程。会议承办部门一般应于会议召开前2－4日通知全体与会人员，并告知会议的议题、议程。如遇特殊情况，可不受上述规定限制。

第四十条 专业工作会议的主持人应充分调动与会人员的积极性，使各位参会人员对所讨论的议题充分表达意见，与会人员也应以认真、负责的态度参与议题的讨论。

第四十一条 专业工作会议应努力提高会议质量和工作效率，对所议事项应迅速决断。需要决策的事项一般应由主管总裁在充分听取各方意见的基础上当场做出决定。非决策事项（包括会议沟通事项和工作协调事项）则应在分管的副总裁或总监下通过充分沟通和讨论由参会人员达成一致性的意见，达到沟通情况、解决问题的目的。

第四十二条 专业工作会议由会议承办部门负责记录，会议记录应包括以下内容：(1)会议召开的时间、地点；

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(2)会议主持人、出席、列席会议人员、记录人的姓名；(3)会议议程与主要议题；(4)参会人员的发言要点；(5)会议所议事项达成的结果。

第四十三条 专业工作会议所议事项需要形成会议纪要下发执行的，由会议承办部门根据会议记录整理成文并经总裁签发后下发有关单位或部门遵照执行。

第五章 部门会议制度和议事规则

第四十四条 总部各职能中心应根据职能分工认真履行部门职责，在授权范围内开展工作。

第四十五条 部门会议制度是为确保职能中心总监有效履行职责而建立的一种工作会议制度。部门会议可以定期（一般每周召开1次）或不定期召开，各职能中心可通过部门会议对本中心职责范围内的工作进行安排、指导、沟通和协调。

第四十六条 部门会议应由各中心总监召集和主持。

第四十七条 部门会议的议题、议程和参加人员由总监在部门职责范围内根据具体工作情况确定。

第四十八条 部门会议应努力提高会议质量和工作效率，对所议事项应迅速决断。属于工作安排的事项，会议组织部门应提前做好工作计划，明确任务要求、工作标准、责任单位、完成时间等相关事项，会议中主持人应认真听取相关单位和部门与会人员的意见，并当场做出维持或调整工作安排的决定；属于工作检查的事项，会议组织部门应通知有关单位和部门提前做好汇报准备，会议主持人在听取工作汇报后，应根据工作计划和实际执行情况，明确提出对工作进度、质量等方面的要求，需要进行工作调整或进行处罚的，主持人应在充分听取各方意见的基础上当场做出决定；属于会议沟通和工作协调的事项，会议主持人则应引导参会人员在充分沟通和讨论的基础上达成一致性的意见，达到沟通情况、解决问题的目的。

第四十九条 部门会议由中心总监指定专人负责记录，会议记录应包括以下内容：(1)会议召开的时间、地点；

(2)会议主持人、出席会议人员、记录人的姓名；(3)会议议程与主要议题；

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(4)参会人员的发言要点；(5)会议所议事项达成的结果。

第五十条 会议所议事项需要形成工作备忘录的，会议记录人员应当根据会议记录整理成文并经总监签发后发本中心各部门负责人。

第五十一条 各子集团和子集团的会议制度可根据各子集团的具体情况参照本制度制定，报集团办公室备案。

第六章 附则

第五十二条 本制度自发布之日起执行。

第五十三条 本制度由集团办公室负责解释和修订。